Уведомление о решении 12-го заседания 8-го Совета директоров компании Wafangdian Bearing Co., LTD-Hxh Bearing Co., Ltd.

Эта статья взята из издания Securities Times.

Сокращенное обозначение товара: Шахта для черепицы B Код товара: 200706 Номер: 2022-02

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Объявление о 12-м заседании восьмого Совета директоров.

Компания и все члены Совета директоров гарантируют, что раскрываемая информация является достоверной, точной и полной, без ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

I. Проведение заседаний совета директоров

1. Время и способ уведомления о заседании совета директоров.

Уведомление о 12-м заседании восьмого Совета директоров компании Wafangdian Bearing Co., Ltd. было отправлено по факсу 23 марта 2022 года.

2. Время, место и порядок проведения заседаний совета директоров.

Двенадцатое заседание восьмого Совета директоров компании Wafangdian Bearing Co., Ltd. состоялось в очном формате (видеоконференция) 1 апреля 2022 года в 9:30 утра в конференц-зале 1004 офисного здания группы компаний Wafangdian.

3. Количество директоров, которые должны присутствовать на заседании совета директоров, и количество директоров, которые фактически присутствуют на заседании.

На мероприятии должны были присутствовать 12 директоров, и фактически присутствовали 12 директоров.

4. Директора и наблюдатели на заседаниях совета директоров

Совещание проходило под председательством г-на Лю Цзюня, главы компании. В совещании приняли участие пять членов наблюдательного совета и один старший руководитель.

5. Заседание совета директоров проводится в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава.

II. Обзор заседаний совета директоров

1. Предложения по приобретению земли и сделкам со связанными сторонами;

Результаты голосования: 8 действительных голосов, 8 за, 0 против, 0 воздержавшихся.

Члены совета директоров Лю Цзюнь, Чжан Синхай, Чэнь Цзяцзюнь и Сунь Нацзюань сняли свои кандидатуры для голосования по этому вопросу.

2. Предложения по изменению бухгалтерских оценок, связанных с резервированием убытков от обесценения дебиторской задолженности;

Результаты голосования: действительны 12 голосов, 12 за, 0 против, 0 воздержавшихся.

3. Законопроект об увеличении банковского кредитования;

Результаты голосования: 12 действительных голосов, 10 за, 2 против, 0 воздержавшихся.

Директора Тан Юронг и Фан Бо проголосовали против предложения. Оба директора посчитали, что, исходя из текущего финансового положения компании, следует сосредоточиться на улучшении показателей деятельности для удовлетворения потребностей в средствах, чтобы избежать привлечения новых заемных средств для компенсации низкого качества работы и связанных с этим финансовых и операционных рисков.

Независимые директора компании выразили предварительное одобрение предложения 1, а также свои мнения по предложениям 1, 2 и 3.

Полный текст предложений 1 и 2 можно найти на указанном веб-сайте для раскрытия информации: http://www.cninfo.com.cn.

III. Документы для справки

1. Решение 12-го заседания 8-го Совета директоров компании Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Мнения независимых директоров;

3. Предварительное одобрение от независимых директоров.

Настоящим уведомляется, что

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Совет директоров

6 апреля 2022 г.

Сокращенное обозначение товара: Шахта для черепицы B Код товара: 200706 Номер: 2022-03

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Объявление о решении десятого заседания восьмого Совета наблюдателей.

Компания и все члены Наблюдательного совета гарантируют, что раскрываемая информация является достоверной, точной и полной, без ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

I. Заседания Совета наблюдателей

1. Время и способ уведомления о заседании Совета управляющих.

Уведомление о десятом заседании восьмого Совета управляющих компании Wafangdian Bearing Co., Ltd. было отправлено по факсу 23 марта 2022 года.

2. Время, место и порядок проведения заседания Совета управляющих.

Десятое заседание восьмого наблюдательного комитета компании Wafangdian Bearing Co., Ltd. состоится 1 апреля 2022 года в 15:00 в зале 1004 компании Wafangdian Bearing Group Co., LTD.

3. Количество членов наблюдательного совета, которые должны присутствовать на заседаниях наблюдательного совета, и количество членов наблюдательного совета, которые фактически присутствуют на заседаниях.

На совещании должны были присутствовать пять руководителей, но их было пятеро.

4. Председатели и наблюдатели на заседаниях Совета управляющих.

Заседание проходило под председательством Сунь Шичэна, главы наблюдательного совета, и на нем присутствовали генеральный директор и главный бухгалтер компании.

5. Заседание Наблюдательного совета проводится в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава.

II. Обзор заседаний Совета наблюдателей

1. Предложения по приобретению земли и сделкам со связанными сторонами;

Результаты голосования: 5 «за», 0 «против», 0 воздержавшихся.

3. Законопроект об увеличении банковского кредитования;

Результаты голосования: 5 «за», 0 «против», 0 воздержавшихся.

III. Документы для справки

1. Решение десятого заседания восьмого Совета управляющих компании Wafangdian Bearing Co., LTD.

Настоящим уведомляется, что

Совет директоров компании Wafangdian Bearing Co., LTD.

6 апреля 2022 г.

Сокращенное обозначение товара: Шахта для черепицы B Код товара: 200706 Номер: 2022-05

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Убытки от обесценения дебиторской задолженности

Объявление об изменениях в бухгалтерских прогнозах

Важные советы по контенту:

Предварительные расчеты в бухгалтерском учете будут внедрены с октября 2021 года.

В соответствии с соответствующими положениями стандартов бухгалтерского учета для предприятий, изменение учетных оценок будет осуществляться с применением метода, применимого в будущем, для соответствующего учета, без ретроспективной корректировки за предыдущий год и не повлияет на финансовую отчетность, раскрываемую компанией.

Краткий обзор изменений в бухгалтерских прогнозах.

(I) Дата изменения бухгалтерской оценки

Предварительные расчеты в бухгалтерском учете будут внедрены с октября 2021 года.

(ii) Причины изменения бухгалтерских оценок

В соответствии с соответствующими положениями Стандарта бухгалтерского учета для предприятий № 28 — «Учетная политика, изменение бухгалтерской оценки и исправление ошибок», для более точного отражения дебиторской задолженности в финансовых инструментах, в соответствии с принципом осмотрительности, эффективного предотвращения операционных рисков и стремления к точному финансовому учету, по сравнению с аналогичными компаниями, акции которых котируются на бирже, наша компания имеет низкую долю резервов на сомнительные долги по дебиторской задолженности с учетом ее просроченной задолженности. Кроме того, «коэффициент миграции просроченной задолженности» и «коэффициент ожидаемых кредитных потерь» рассчитываются на основе исторических данных о «днях просрочки», и необходимо улучшить коэффициент резервов на сомнительные долги, основанный на совокупности просроченной дебиторской задолженности нашей компании. Поэтому, в соответствии со Стандартом бухгалтерского учета для предприятий и с учетом фактической ситуации в компании, компания изменяет бухгалтерскую оценку дебиторской задолженности.

Во-вторых, конкретная ситуация с изменением бухгалтерских оценок.

(1) Бухгалтерская оценка резерва на сомнительные долги дебиторской задолженности, принятая до изменения

1. Оценка резервов на покрытие убытков по просроченной задолженности по отдельным статьям: Когда становится невозможным обоснованно возместить весь или часть денежного потока по счету, Компания напрямую списывает остаток по счету в бухгалтерском учете.

2. Расчет ожидаемых кредитных потерь на основе сочетания характеристик кредитного риска:

Метод анализа дебиторской задолженности по срокам погашения, основанный на всей разумной и достоверной информации, включая прогнозную информацию, позволяет оценить объем безнадежной дебиторской задолженности по срокам погашения;

В принципе, резервы на сомнительные долги для объединения связанных сторон не создаются, если нет явных доказательств того, что действительно невозможно вернуть все или часть средств;

Для безрискового инвестиционного портфеля не должны создаваться резервы на покрытие безнадежных долгов.

Доля резервов на покрытие убытков от обесценения дебиторской задолженности, отложенных на основе анализа сроков погашения.

Убытки от обесценения кредитов по векселям к получению и договорным активам рассчитываются в соответствии с коэффициентом старения дебиторской задолженности.

(2) бухгалтерская оценка резерва на сомнительные долги дебиторской задолженности, принятая после изменения

2. Расчет ожидаемых кредитных потерь на основе сочетания характеристик кредитного риска:

Для безрискового инвестиционного портфеля не должны создаваться резервы на покрытие безнадежных долгов.

III. Влияние изменения бухгалтерских оценок на компанию.

В соответствии с соответствующими положениями Стандарта бухгалтерского учета для хозяйствующих предприятий № 28 — Учетная политика, изменения в учетных оценках и исправление ошибок, данное изменение в учетных оценках осуществляется с применением метода учета, применимого в будущем, без ретроспективной корректировки, не влечет за собой изменений в сфере деятельности компании и не влияет на ее прежнее финансовое положение и результаты деятельности.

Влияние изменения бухгалтерской оценки на проверенную чистую прибыль за последний финансовый год или проверенный собственный капитал за последний финансовый год не превышает 50%, и изменение бухгалтерской оценки не требует вынесения на рассмотрение общего собрания акционеров.

IV. Мнения Совета директоров

В соответствии с требованиями стандартов бухгалтерского учета для предприятий № 28 – «Учетная политика и корректировка изменений и ошибок в бухгалтерских оценках», соответствующие резервы компании по убыткам от обесценения дебиторской задолженности учитываются в бухгалтерских оценках, что позволяет сделать изменения в бухгалтерских оценках более объективными и справедливыми, отражающими финансовое положение и результаты деятельности компании, в соответствии с интересами компании в целом. Это помогает предоставлять инвесторам более достоверную, надежную и точную бухгалтерскую информацию, не нанося ущерба интересам компании и всех акционеров, особенно миноритарных акционеров.

V. Мнения независимых директоров

Изменения в бухгалтерских оценках компании основаны на достаточных основаниях, процедуры принятия решений стандартизированы, соответствуют Стандарту бухгалтерского учета для предприятий № 28 — «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и исправление ошибок», а также положениям соответствующих систем компании, что позволяет более точно проводить последующую оценку дебиторской задолженности в финансовых инструментах, более эффективно предотвращать операционные риски, более справедливо отражать финансовое положение компании, стоимость активов и результаты деятельности, что соответствует общим интересам компании и помогает предоставлять инвесторам более достоверную, надежную и точную бухгалтерскую информацию, не нанося ущерба интересам компании и всех акционеров, особенно миноритарных акционеров.

VI. Мнения Совета наблюдателей

Бухгалтерские оценки, изменения в которых вносятся на основе полной спецификации процесса принятия решений, соответствуют стандартам бухгалтерского учета для предприятий № 28, касающимся учетной политики и корректировки изменений и ошибок в бухгалтерских оценках, а также положениям, относящимся к системе, связанной с компанией, что позволяет более эффективно защищать от операционных рисков, более справедливо отражать финансовое положение компании, стоимость активов и результаты деятельности, а также соответствовать интересам компании в целом.

VII. Документы для ознакомления

1. Решение 12-го заседания 8-го Совета директоров компании Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Решение десятого заседания восьмого Совета управляющих компании Wafangdian Bearing Co., LTD.

3. Мнения независимых директоров;

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Совет директоров

6 апреля 2022 г.

Сокращенное обозначение товара: Шахта для черепицы B Код товара: 200706 Номер: 2022-04

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Уведомление о покупке земли и сделках со связанными сторонами.

I. Обзор транзакции

1. Исторический контекст

В этом году муниципальное правительство Вафандяня постепенно проводило специальную акцию «Устранение трудностей с получением разрешений» для промышленных предприятий, требуя от предприятий решения проблем, связанных с отсутствием разрешений и формальностями в сфере землепользования и строительства недвижимости в районе Вафандяня, а также предлагая централизованные решения. При регистрации недвижимого имущества необходимо запрашивать согласованные данные у владельца земельного участка и владельца здания.

2. Общее местоположение приобретаемого земельного участка.

Земельный участок, являющийся предметом данной покупки, ранее принадлежал компании Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (далее именуемой «Энергетическая компания»), дочерней компании Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (далее именуемой «Wafangdian Bearing Power Company»), крупнейшему акционеру компании, и в период расширения использовался железнодорожным грузовым филиалом компании (бывший седьмой филиал завода готовой продукции). Таким образом, этот участок составляет лишь небольшую часть общей площади, остальная часть принадлежит компании, и недвижимость также находится в собственности компании. Для обеспечения целостности активов компании планируется приобрести активы по оценочной стоимости в 1,269 миллиона юаней, чтобы достичь цели объединения прав собственности на землю и оборудование и упростить процедуру получения свидетельства о регистрации недвижимости.

3. Другой стороной данной сделки является дочерняя компания, полностью принадлежащая Waxao Group, крупнейшему акционеру Компании, поэтому приобретение активов представляет собой связанную сделку.

4. Сделка со связанными сторонами была рассмотрена и единогласно одобрена на 12-м заседании 8-го Совета директоров и 10-м заседании 8-го Наблюдательного совета компании. Директора, ответственные за сделки со связанными сторонами, Лю Цзюнь, Чжан Синхай, Чэнь Цзяцзюнь и Сунь Наньцзюань, отозвали свои голоса в обсуждении этого вопроса, а остальные 8 директоров проголосовали за него без единого отрицательного голоса или воздержавшихся.

Независимый директор компании выдал «Письмо о предварительном одобрении независимого директора» и «Заключение независимого директора» по данному вопросу.

5. В соответствии со статьей 6.3.7 «Правил листинга акций», помимо правил, касающихся обстоятельств, указанных в статье 6.3.13 (для аффилированных лиц, предоставляющих гарантии компании, котирующейся на бирже), если компания, котирующаяся на бирже, заключает сделку с аффилированными лицами на сумму более 30 миллионов долларов США, и абсолютная стоимость чистых активов компании, подтвержденная последним аудитом, превышает 5%, и эта информация должна быть своевременно представлена на рассмотрение собрания акционеров, в соответствии со статьей 6.1.6 настоящих Правил, для оценки или аудита предмета сделки и представления сделки на рассмотрение общего собрания акционеров должно быть привлечено посредническое учреждение, имеющее квалификацию в сфере операций с ценными бумагами и фьючерсами. Сумма сделки со связанными сторонами составляет 0,156% от подтвержденных аудитом чистых активов компании за последний период и не является «сделкой, подлежащей рассмотрению собранием акционеров».

6. Данная сделка не представляет собой существенную реорганизацию активов, как это предусмотрено в «Положениях об управлении крупными реорганизациями компаний, котирующихся на бирже».

II. Представление предмета сделки

(I) Земля (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)

Единица:

В-третьих, ситуация с контрагентом.

1. Основная информация

Название: Wafangdian Bearing Power Co. LTD

Адрес: участок 1, улица Бэйцзе, город Вафандянь, провинция Ляонин.

Вид деятельности: Общество с ограниченной ответственностью

Место регистрации: город Вафандянь, провинция Ляонин.

Адрес главного офиса: ул. Бэйцзе, 1, город Вафандянь, провинция Ляонин.

Юридический представитель: Ли Цзянь

Уставный капитал: 283 396 700 юаней

Основная деятельность: производство и продажа карданных валов; производство и сбыт промышленного парового, электрического, ветроэнергетического, водо- и теплоснабжения; проектирование и монтаж силовых, коммуникационных и передающих трубопроводов; передача гражданского водоснабжения и электроснабжения; лизинг активов предприятия, купля-продажа сопутствующего оборудования, продажа побочной продукции; техническое обслуживание и монтаж компрессорного оборудования; техническое обслуживание и монтаж механического и электрического оборудования; производство, монтаж и продажа высоковольтных и низковольтных электрокомпонентов, комплектных электрокомплектов, электроконтрольного оборудования, станков, контрольно-измерительных приборов, шкафов электрооборудования; прокладка и продажа проводов и кабелей; испытание трансформаторного оборудования; испытание изоляционного оборудования; проверка и заправка газовых баллонов; механическое и электромонтажное строительство; строительно-монтажные работы; благоустройство территории, вывоз мусора, уборка.

2. Последние аудированные финансовые результаты (неаудированные данные за 2021 год): Общие активы: 100,54 млн юаней; Чистые активы: 41,27 млн юаней; Операционная прибыль: 97,62 млн юаней; Чистая прибыль: 5,91 млн юаней.

3. Компания Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. не является лицом, подлежащим принудительному исполнению за нарушение доверия.

IV. Ценовая политика и ее основы

Компания Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. была нанята компанией для оценки земельного участка и составления отчета об оценке активов «Отчет об оценке Zhonghua [2021] № 64». Первоначальная балансовая стоимость оцениваемых активов составляет 1 335 200 юаней, а чистая балансовая стоимость — 833 000 юаней. Рыночная стоимость оцениваемых объектов по состоянию на 9 августа 2021 года, базовую дату оценки, составляет 1 269 000 юаней. Стороны договорились торговать по оценочной стоимости.

V. Основное содержание Соглашения о сделке

Сторона А: Компания Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (далее именуемая Сторона А)

Сторона B: Компания Wafangdian Bearing Co., LTD. (далее именуемая Сторона B)

1. Условия сделки, способ и сроки оплаты.

Обе стороны согласны с тем, что Сторона Б выплатит Стороне А 1 269 000 юаней в соответствии с оценочной стоимостью, указанной в вышеупомянутом отчете об оценке.

Обе стороны соглашаются, что Сторона А обязуется выплатить Стороне А указанную в статье 2 настоящего Соглашения цену сделки в валюте и банковском акцепте в течение одного года после того, как Сторона А завершит внесение изменений в регистрацию недвижимости и передаст имущество Стороне Б.

2. Изложение предмета.

(1) Обе стороны соглашаются, что дата передачи земли, проданной Стороной А Стороне В, определяется в течение 10 дней после завершения изменения регистрации недвижимого имущества. После подписания соглашения обе стороны незамедлительно приступают к процедурам регистрации и передачи соответствующих изменений в недвижимом имуществе, которые должны быть завершены в течение трех месяцев после утверждения советом директоров.

(2) Сторона А передает предмет настоящего соглашения Стороне Б до даты передачи, согласованной в настоящем соглашении, и обе стороны обязуются выполнить соответствующие процедуры передачи.

3. Другие вопросы

(1) Отсутствуют ипотека, залог или иные права третьих лиц в отношении соответствующих активов в сделке, отсутствуют крупные споры, судебные разбирательства или арбитражные дела, связанные с соответствующими активами, и отсутствуют судебные меры, такие как закрытие и замораживание;

(2) В соответствии с соответствующими законами и положениями, правилами ведомства, Правилами листинга Шэньчжэньской фондовой биржи и другими положениями, соответствующие объекты будут оцениваться оценочным агентством, обладающим квалификацией для осуществления операций с ценными бумагами и фьючерсами.

(3) Связанные сделки, возникающие в результате сделок с активами, должны осуществляться стандартизированным образом путем подписания соглашения о связанной сделке между двумя сторонами.

Шесть. Влияние сделки на компанию.

1. Данная сделка с активами помогает进一步 упорядочить отношения собственности на активы и решить проблему различной собственности на основные средства и землю.

2. Все расходы, понесенные в связи с данной сделкой, несут обе стороны в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.

VII. Предварительное одобрение и заключения независимых директоров.

Независимый директор предварительно проверил предложенную компанией сделку и пришел к выводу, что сделка была проведена в соответствии с результатами оценки независимого оценочного агентства, которые являются справедливыми и объективными. Компания будет действовать в строгом соответствии с соответствующими процедурами проверки и не будет наносить ущерб интересам Компании и миноритарных акционеров.

VIII. Документы для справки

1. Решение 12-го заседания 8-го Совета директоров компании Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Письмо-подтверждение от независимого директора и заключение независимого директора;

3. Решение десятого заседания восьмого Совета управляющих компании Wafangdian Bearing Co., LTD.

4. Соглашение;

5. Отчет об оценке;

6. Обзор торговой деятельности компании, акции которой котируются на бирже;

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Совет директоров

6 апреля 2022 г.

Дата публикации: 07.04.2022

Уведомление о решении 12-го заседания 8-го Совета директоров компании Wafangdian Bearing Co., LTD.