Уведомление о резолюции 12-го заседания 8-го Совета директоров компании Wafangdian Bearing Co., LTD-Hxh Bearing Co., Ltd.

Эта статья из: Securities Times

Сокращенное обозначение товара: Шахта плитки B Код товара: 200706 №: 2022-02

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Объявление о проведении 12-го заседания восьмого Совета директоров

Компания и все члены Совета директоров гарантируют, что предоставленная информация является достоверной, точной и полной, не содержит ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

I. Проведение заседаний совета директоров

1. Время и способ уведомления о заседании совета директоров

Уведомление о проведении 12-го заседания восьмого Совета директоров компании Wafangdian Bearing Co., Ltd. было отправлено письменным факсом 23 марта 2022 года.

2. Время, место и порядок проведения заседаний совета директоров

12-е заседание 8-го Совета директоров компании Wafangdian Bearing Co., Ltd. состоялось посредством видеоконференции 1 апреля 2022 года в 9:30 утра в конференц-зале 1004 офисного здания Wafangdian Group.

3. Количество директоров, которые должны присутствовать на заседании совета директоров, и количество директоров, которые фактически присутствуют на заседании.

Должны присутствовать 12 директоров, и фактически присутствуют 12 директоров.

4. Директора и наблюдатели на заседаниях совета директоров

Заседание провёл председатель компании г-н Лю Цзюнь. На нём присутствовали пять руководителей и один руководитель высшего звена.

5. Заседание совета директоров проводится в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава.

II. Обзор заседаний совета директоров

1. Предложения по выкупу земельных участков и сделкам с заинтересованностью;

Результат голосования: 8 действительных голосов, 8 «за», 0 «против», 0 «воздержавшихся».

Соответствующие директора Лю Цзюнь, Чжан Синхай, Чэнь Цзяцзюнь и Сунь Нацзюань отказались от голосования по данному предложению.

2. Предложения по изменению бухгалтерских оценок, связанных с резервированием убытков от обесценения дебиторской задолженности;

Результат голосования: действительны 12 голосов, «за» — 12, «против» — 0, «воздержался» — 0.

3. Законопроект об увеличении банковского кредитования;

Результат голосования: 12 действительных голосов, 10 «за», 2 «против», 0 воздержавшихся.

Директора Тан Юйжун и Фан Бо проголосовали против. Они считали, что, учитывая текущее финансовое положение компании, необходимо сосредоточиться на повышении эффективности бизнеса для удовлетворения потребностей в финансировании, чтобы избежать привлечения новых заёмных средств для компенсации низкого качества работы и связанных с этим финансовых и операционных рисков.

Независимые директора компании выразили свое предварительное одобрение предложения 1 и свои мнения по предложениям 1, 2 и 3.

Полный текст предложений 1 и 2 можно найти в объявлении на специальном веб-сайте для раскрытия информации http://www.cninfo.com.cn.

III. Документы для справки

1. Резолюция 12-го заседания 8-го Совета директоров Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Мнения независимых директоров;

3. Письмо о предварительном одобрении от независимых директоров.

Настоящим уведомляем, что

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Совет директоров

6 апреля 2022 г.

Сокращенное обозначение товара: Tile shaft B Код товара: 200706 №: 2022-03

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Объявление резолюции десятого заседания восьмого Совета наблюдателей

Компания и все члены Совета директоров гарантируют, что предоставленная информация является достоверной, точной и полной, без ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

I. Заседания наблюдательного совета

1. Время и способ уведомления о заседании Наблюдательного совета

Уведомление о проведении десятого заседания восьмого Совета наблюдателей компании Wafangdian Bearing Co., Ltd. было отправлено письменным факсом 23 марта 2022 года.

2. Время, место и порядок проведения заседания Наблюдательного совета

10-е заседание 8-го Наблюдательного комитета Wafangdian Bearing Co., Ltd. состоится 1 апреля 2022 года в 15:00 в комнате 1004 Wafangdian Bearing Group Co., LTD.

3. Количество руководителей, которые должны присутствовать на заседаниях Совета наблюдателей, и количество руководителей, которые фактически присутствуют на заседаниях.

На встрече должны были присутствовать пять руководителей, но их было пятеро.

4. Председатели и наблюдатели заседаний Наблюдательного совета

Заседание возглавил председатель совета директоров Сунь Шичэн, на нем присутствовали генеральный директор и главный бухгалтер компании.

5. Заседание Совета директоров проводится в соответствии с соответствующими положениями Закона о компаниях и Устава.

II. Обзор заседаний Наблюдательного совета

1. Предложения по выкупу земельных участков и сделкам с заинтересованностью;

Результат голосования: 5 за, 0 против, 0 воздержавшихся

3. Законопроект об увеличении банковского кредитования;

Результат голосования: 5 за, 0 против, 0 воздержавшихся.

III. Документы для справки

1. Резолюция десятого заседания восьмого Совета наблюдателей компании Wafangdian Bearing Co., LTD.

Настоящим уведомляем, что

Совет наблюдателей компании «Вафандянь Подшипник»

6 апреля 2022 г.

Сокращенное обозначение товара: Шахта плитки B Код товара: 200706 №: 2022-05

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Убытки от обесценения дебиторской задолженности

Объявление об изменениях в бухгалтерских оценках

Важные советы по контенту:

Бухгалтерская оценка будет применяться с октября 2021 года.

Согласно соответствующим положениям стандартов бухгалтерского учета для предприятий, изменение бухгалтерских оценок приведет к принятию будущего применимого метода для соответствующей учетной политики без ретроспективной корректировки предыдущего года и не повлияет на финансовую отчетность, раскрываемую компанией.

Краткое изложение изменений в бухгалтерских оценках

(I) Дата изменения бухгалтерской оценки

Бухгалтерская оценка будет применяться с октября 2021 года.

(ii) Причины изменения бухгалтерских оценок

Согласно соответствующим положениям Стандарта бухгалтерского учета для коммерческих предприятий № 28 «Учетная политика, изменение бухгалтерской оценки и исправление ошибок», в целях более точной оценки дебиторской задолженности по финансовым инструментам, в соответствии с принципом осмотрительного ведения бизнеса, эффективного предотвращения операционных рисков и стремления к точному финансовому учету, наша компания, по сравнению с аналогичными компаниями, зарегистрированными на бирже, имеет низкую долю резерва по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. Кроме того, «коэффициент миграции по срокам» и «коэффициент ожидаемых кредитных потерь» рассчитываются на основе исторических данных о «днях просрочки», а коэффициент резерва по сомнительным долгам, основанный на сочетании сроков просрочки дебиторской задолженности нашей компании, нуждается в улучшении. Поэтому, в соответствии со Стандартами бухгалтерского учета для коммерческих предприятий и с учетом фактического положения компании, компания изменяет бухгалтерскую оценку дебиторской задолженности.

Во-вторых, конкретная ситуация изменения бухгалтерских оценок

(1) Учетная оценка резерва на покрытие безнадежных долгов дебиторской задолженности, принятая до внесения изменений

1. Оцените резерв на возможные потери по просроченным кредитам на основе отдельной статьи: когда больше нет разумных оснований ожидать восстановления всего или части денежного потока по счету, Компания напрямую списывает баланс счета.

2. Расчет ожидаемых кредитных потерь на основе совокупности характеристик кредитного риска:

Комбинация показателей старения, основанная на всей обоснованной и подтвержденной фактами информации, включая прогнозную информацию, для оценки безнадежной дебиторской задолженности по срокам ее возникновения;

В принципе, резерв на покрытие безнадежных долгов не создается в отношении объединения связанных сторон, если только нет явных доказательств того, что взыскать все или часть средств действительно невозможно;

Для безрискового портфеля не создается резерв на покрытие сомнительных долгов.

Доля убытка от обесценения кредита, зарезервированного для дебиторской задолженности на основе комбинации сроков погашения

Убытки от обесценения кредитов по векселям к получению и активам по договорам рассчитываются в соответствии с коэффициентом старения дебиторской задолженности.

(2) бухгалтерская оценка резерва на покрытие безнадежных долгов дебиторской задолженности, принятая после изменения

2. Расчет ожидаемых кредитных потерь на основе совокупности характеристик кредитного риска:

Для безрискового портфеля не создается резерв на покрытие сомнительных долгов.

III. Влияние изменения бухгалтерских оценок на компанию

Согласно соответствующим положениям Стандарта бухгалтерского учета для коммерческих предприятий № 28 - Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и исправление ошибок, данное изменение в бухгалтерских оценках принимает будущий применимый метод бухгалтерского учета без ретроспективной корректировки, не влечет за собой изменений в сфере деятельности компании и не влияет на предыдущее финансовое положение и результаты деятельности компании.

Влияние изменения бухгалтерской оценки на проверенную чистую прибыль последнего финансового года или проверенный собственный капитал последнего финансового года не превышает 50%, и изменение бухгалтерской оценки не требует вынесения на рассмотрение общего собрания акционеров.

IV. Мнения Совета директоров

Компания в соответствии со стандартами бухгалтерского учета для предприятий № 28 - учетная политика и бухгалтерская оценка изменение и исправление ошибок, соответствующие положения компании убытки от обесценения дебиторской задолженности в рамках изменения бухгалтерской оценки, изменение после бухгалтерской оценки может более объективно и справедливо отражать финансовое положение компании и результаты деятельности, в соответствии с интересами компании в целом, это полезно для предоставления инвесторам более реальной, надежной и точной бухгалтерской информации, не нанося вреда интересам компании и всех акционеров, особенно миноритарных акционеров.

V. Мнения независимых директоров

Изменения бухгалтерских оценок компании базируются на достаточной основе, процедуры принятия решений стандартизированы в соответствии со Стандартами бухгалтерского учета для коммерческих предприятий № 28 - Учетная политика, изменения бухгалтерских оценок и исправление ошибок и положениями соответствующих систем компании, могут точнее осуществлять последующую оценку дебиторской задолженности по финансовым инструментам, могут эффективнее предотвращать операционные риски, могут более справедливо отражать финансовое положение компании, стоимость активов и результаты деятельности, что соответствует общим интересам компании и помогает предоставлять инвесторам более реальную, надежную и точную бухгалтерскую информацию, не нанося ущерба интересам компании и всех акционеров, особенно миноритарных акционеров.

VI. Мнения наблюдательного совета

Изменения в бухгалтерских оценках, внесенные на основе полной спецификации процесса принятия решений, соответствуют стандартам бухгалтерского учета для предприятий № 28. Изменение учетной политики и бухгалтерских оценок, исправление ошибок, а также положения связанной с компанией системы могут более эффективно защищать от операционных рисков, более справедливо отражать финансовое положение компании, стоимость активов и результаты деятельности, соответствовать интересам компании в целом.

VII. Документы для справки

1. Резолюция 12-го заседания 8-го Совета директоров Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Резолюция десятого заседания восьмого Совета наблюдателей компании Wafangdian Bearing Co., LTD.

3. Мнения независимых директоров;

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Совет директоров

6 апреля 2022 г.

Сокращенное обозначение товара: Tile shaft B Код товара: 200706 №: 2022-04

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Уведомление о покупке земли и сделках с заинтересованностью

I. Обзор транзакции

1. Историческая справка

В этом году городское правительство Вафандянь поэтапно реализовало специальную программу «Затруднения с получением сертификатов» для промышленных предприятий, обязав предприятия решить проблемы, связанные с отсутствием сертификатов и соблюдением формальностей при землепользовании и строительстве недвижимости в районе Вафандянь. Правительство разработало централизованные решения. При регистрации недвижимости необходимо соблюдать последовательность в вопросах права собственности на землю и права собственности на строительство.

2. Общее состояние приобретаемого земельного участка

Земельный участок, участвующий в данной покупке, ранее принадлежал компании Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (далее именуемой «Power Company»), дочерней компании Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (далее именуемой «Wafangdian Bearing Power Company»), крупнейшего акционера компании, и был занят филиалом компании по производству железнодорожных вагонов (бывший филиал по производству седьмой готовой продукции) в период расширения. Таким образом, земля составляет лишь небольшую часть от общей площади земли, остальная часть принадлежит компании, и имущество также принадлежит компании. Для обеспечения целостности активов компании планируется приобрести активы по оценочной цене 1,269 млн юаней, чтобы достичь цели объединения права собственности на землю и оборудование, а также облегчить подачу заявления на получение свидетельства о регистрации недвижимости.

3. Другой стороной данной сделки является дочерняя компания Waxao Group, крупнейшего акционера Компании, поэтому покупка активов представляет собой взаимосвязанную сделку.

4. Сделка с заинтересованностью была рассмотрена и единогласно одобрена на 12-м заседании 8-го Совета директоров и 10-м заседании 8-го Совета наблюдателей Компании. Заинтересованные директора Лю Цзюнь, Чжан Синхай, Чэнь Цзяцзюнь и Сунь Наньцзюань воздержались от обсуждения данного вопроса, а остальные 8 директоров проголосовали «за» без голосов «против» и воздержавшихся.

Независимый директор компании выдал по данному вопросу «Письмо о предварительном одобрении независимого директора» и «Мнение независимого директора».

5. Согласно статье 6.3.7 «Правил листинга акций», в дополнение к правилам, касающимся обстоятельств, указанных в статье 6.3.13 (для ассоциированных лиц, предоставляющих гарантию листинговой компании), листинговая компания с ассоциированными лицами, заключившая сделку на сумму более тридцати миллионов долларов США, при этом абсолютная стоимость последних проверенных чистых активов листинговой компании составляет более 5% и представлена собранию акционеров, обязана своевременно раскрывать информацию. В соответствии со статьей 6.1.6 настоящих Правил, для оценки или проверки предмета сделки и представления информации о сделке на рассмотрение общего собрания акционеров должна быть привлечена организация-посредник, имеющая квалификацию в сфере торговли ценными бумагами и фьючерсами. Сумма сделки с заинтересованностью составляет 0,156% от проверенных чистых активов компании за последний отчетный период и не является «сделкой, подлежащей рассмотрению собранием акционеров».

6. Настоящая сделка не представляет собой существенную реорганизацию активов, как это предусмотрено Мерами по управлению крупной реорганизацией листинговых компаний.

II. Введение предмета сделки

(I) Земля (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)

Единица:

В-третьих, ситуация с контрагентами

1. Основная информация

Название: Wafangdian Bearing Power Co., Ltd.

Адрес: участок 1, улица Бэйцзе, город Вафандянь, провинция Ляонин.

Вид предприятия: Общество с ограниченной ответственностью

Место регистрации: город Вафандянь, провинция Ляонин

Местонахождение главного офиса: Секция 1, улица Бэйцзе, город Вафандянь, провинция Ляонин

Законный представитель: Ли Цзянь

Уставный капитал: 283 396 700 юаней

Основная деятельность: производство и продажа универсальных шарниров; производство и продажа промышленного пара, электроэнергии, ветра, воды и тепла; проектирование и монтаж линий электропередачи, связи и линий электропередачи; передача гражданского водоснабжения и электроснабжения; сдача в аренду активов предприятия, купля-продажа сопутствующего оборудования, продажа побочной продукции; техническое обслуживание и монтаж воздушного компрессорного оборудования; техническое обслуживание и монтаж механического и электрического оборудования; производство, монтаж и продажа высоковольтных и низковольтных электрических компонентов, комплектов электрооборудования, электрорегулирующего оборудования, станков, контрольно-измерительных приборов, шкафного электрооборудования; прокладка и продажа проводов и кабелей; испытание трансформаторного оборудования; испытание изоляционного оборудования; проверка и заполнение газовых баллонов; механическое и электромонтажное строительство; строительство зданий и сооружений; ландшафтное строительство, вывоз мусора, уборка.

2. Последнее проверенное финансовое положение (не проверено в 2021 году): общие активы: 100,54 млн юаней; чистые активы: 41,27 млн юаней; операционный доход: 97,62 млн юаней; чистая прибыль: 5,91 млн юаней.

3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. не является лицом, подлежащим принудительному исполнению за злоупотребление доверием.

IV. Ценовая политика и ее основы

Компания Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. наняла компанию для оценки земельного участка и выдачи отчёта об оценке активов «Отчёт об оценке активов Zhonghua [2021] № 64». Первоначальная балансовая стоимость оцениваемых активов составляет 1 335 200 юаней, а остаточная балансовая стоимость – 833 000 юаней. Рыночная стоимость оцениваемых объектов на 9 августа 2021 года, базовую дату оценки, составляет 1 269 000 юаней. Стороны договорились о купле-продаже по оценочной стоимости.

V. Основное содержание Договора сделки

Сторона А: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (далее именуемая Сторона А)

Сторона Б: Wafangdian Bearing Co., LTD. (далее именуемая Сторона Б)

1. Рассмотрение сделки, способ и срок оплаты

Обе стороны соглашаются, что Сторона Б должна выплатить Стороне А 1 269 000 юаней в соответствии с оценочной стоимостью, указанной в вышеуказанном отчете об оценке.

Обе стороны соглашаются, что Сторона А должна выплатить Стороне А цену сделки, указанную в Статье 2 настоящего Соглашения, в форме валюты и банковского акцепта в течение одного года после того, как Сторона А завершит внесение изменений в регистрацию недвижимости и передаст имущество Стороне Б.

2. Подача предмета.

(1) Обе стороны соглашаются, что дата передачи земельного участка, проданного Стороной А Стороне Б, должна быть определена в течение 10 дней после завершения изменения регистрации недвижимости. После подписания соглашения обе стороны обязуются незамедлительно приступить к процедурам регистрации и передачи соответствующих изменений в недвижимости, которые должны быть завершены в течение трёх месяцев после одобрения советом директоров.

(2) Сторона А должна передать предмет настоящего Соглашения Стороне Б до даты поставки, согласованной в настоящем Соглашении, и обе стороны должны выполнить соответствующие процедуры передачи.

3. Прочие вопросы

(1) Отсутствуют ипотечные, залоговые или иные права третьих лиц на соответствующие активы в сделке, отсутствуют крупные споры, судебные или арбитражные разбирательства, связанные с соответствующими активами, а также не применяются судебные меры, такие как опечатывание и замораживание;

(2) В соответствии с действующими законами и нормативными актами, ведомственными правилами, Правилами листинга акций Шэньчжэньской фондовой биржи и другими положениями соответствующие объекты будут оцениваться оценочным агентством, имеющим квалификацию для осуществления деятельности, связанной с ценными бумагами и фьючерсами.

(3) Взаимосвязанные сделки, возникающие из сделок с активами, должны осуществляться в стандартизированном порядке путем подписания соглашения о связанной сделке между двумя сторонами.

Шесть, влияние сделки на компанию

1. Данная сделка с активами способствует дальнейшему упорядочению отношений собственности на активы и решает проблему разной собственности на заводы и землю.

2. Все расходы, возникшие в связи с настоящей сделкой, несут обе стороны в соответствии с действующими законами и правилами.

VII. Предварительное одобрение и мнения независимых директоров

Независимый директор предварительно проверил предлагаемую обществом сделку и считает, что сделка была проведена в соответствии с результатами оценки независимой оценочной организации, которая является справедливой и объективной. Общество должно действовать в строгом соответствии с установленными процедурами проверки и не должно наносить ущерб интересам общества и миноритарных акционеров.

VIII. Документы для справки

1. Резолюция 12-го заседания 8-го Совета директоров Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Письмо о предварительном одобрении независимого директора и мнение независимого директора;

3. Резолюция десятого заседания восьмого Совета наблюдателей компании Wafangdian Bearing Co., LTD.

4. Соглашение;

5. Отчет об оценке;

6. Обзор торговой деятельности листинговой компании;

Вафандянь подшипниковая компания, ООО

Совет директоров

6 апреля 2022 г.

Время публикации: 07.04.2022

Уведомление о резолюции 12-го заседания 8-го Совета директоров компании Wafangdian Bearing Co., LTD.