Denne artikkelen er fra: Securities Times
Lagerforkortelse: Flisskaft B Lagerkode: 200706 Nr.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Kunngjøring av det 12. møtet i det åttende styret
Selskapet og alle styremedlemmer garanterer at informasjonen som gis er sann, nøyaktig og fullstendig uten falske opplysninger, villedende uttalelser eller vesentlige utelatelser.
I. Avholdelse av styremøter
1. Tidspunkt og metode for innkalling til styremøte
Innkallingen til det 12. møtet i det åttende styret i Wafangdian Bearing Co., Ltd. ble sendt med skriftlig faks 23. mars 2022.
2. Tid, sted og møtemåte for styremøter
Det 12. møtet i det 8. styret i Wafangdian Bearing Co., Ltd. ble holdt via videokonferanse kl. 09:30 den 1. april 2022 i konferanserom 1004 i Wafangdian-gruppens kontorbygning.
3. Antall styremedlemmer som skal delta på styremøtet og antall styremedlemmer som faktisk deltar på møtet
Det er 12 styremedlemmer som burde være til stede, og 12 styremedlemmer som faktisk er til stede.
4. Styremedlemmer og observatører på styremøter
Møtet ble ledet av selskapets styreleder, Liu Jun. Fem overordnede og én toppleder deltok på møtet.
5. Styremøtet avholdes i samsvar med relevante bestemmelser i selskapsloven og vedtektene.
Ii. Gjennomgang av styremøter
1. Forslag om kjøp av tomt og transaksjoner med nærstående parter;
Avstemningsresultat: 8 gyldige stemmer, 8 for, 0 mot, 0 avholdende.
De tilknyttede direktørene Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun og Sun Najuan trakk seg for å stemme over dette forslaget.
2. Forslag om endringer i regnskapsestimater knyttet til avsetning for kredittnedskrivninger på kundefordringer;
Avstemningsresultat: gyldige 12 stemmer, 12 for, 0 mot, 0 avholdende.
3. Et lovforslag om å øke bankutlånene;
Avstemningsresultat: 12 gyldige stemmer, 10 for, 2 mot, 0 avholdende.
Styremedlemmene Tang Yurong og Fang Bo stemte mot forslaget. De to direktørene mente at basert på selskapets nåværende økonomiske situasjon, burde fokuset være på forbedring av forretningsresultatene for å møte kapitalbehovet, for å unngå å ta opp ny gjeld for å kompensere for den dårlige driftskvaliteten og de resulterende økonomiske og driftsmessige risikoene.
De uavhengige styremedlemmene i selskapet uttrykte sin forhåndsgodkjenning av forslag 1 og sine meninger om forslag 1, 2 og 3.
For den fullstendige teksten til forslag 1 og 2, se kunngjøringen på det angitte nettstedet for informasjonsutlevering http://www.cninfo.com.cn.
III. Dokumenter til referanse
1. Resolusjon fra det 12. møtet i det 8. styret i Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Uttalelser fra uavhengige styremedlemmer;
3. Forhåndsgodkjenningsbrev fra uavhengige styremedlemmer.
Det gis herved beskjed om at
Wafangdian Bearing Co., LTD
Styret
6. april 2022
Lagerforkortelse: Flisskaft B Lagerkode: 200706 Nr.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Kunngjøring av resolusjon fra det tiende møtet i det åttende tilsynsrådet
Selskapet og alle medlemmer av styret garanterer at informasjonen som gis er sann, nøyaktig og fullstendig uten falske registre, villedende påstander eller vesentlige utelatelser.
I. Møter i tilsynsrådet
1. Tidspunkt og metode for innkalling til møte i tilsynsrådet
Innkallingen til det tiende møtet i det åttende styret i Wafangdian Bearing Co., Ltd. ble sendt med skriftlig faks 23. mars 2022.
2. Tid, sted og metode for møte i tilsynsrådet
Det 10. møtet i den 8. tilsynskomiteen i Wafangdian Bearing Co., Ltd. vil bli avholdt kl. 15.00 den 1. april 2022 i rom 1004 i Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Antall veiledere som skal delta på møter i veilederstyret og antall veiledere som faktisk deltar på møtene.
Fem veiledere skulle egentlig delta på møtet, men det var fem.
4. Møteledere og observatører i tilsynsstyrets møter
Møtet ble ledet av Sun Shicheng, styreleder, og selskapets daglige leder og regnskapssjef deltok på møtet.
5. Styremøtet avholdes i samsvar med relevante bestemmelser i selskapsloven og vedtektene.
Ii. Gjennomgang av møter i tilsynsrådet
1. Forslag om kjøp av tomt og transaksjoner med nærstående parter;
Avstemningsresultat: 5 ja, 0 nei, 0 avholdende stemmer
2. Forslag om endringer i regnskapsestimater knyttet til avsetning for kredittnedskrivninger på kundefordringer;
Avstemningsresultat: 5 ja, 0 nei, 0 avholdende stemmer
3. Et lovforslag om å øke bankutlånene;
Avstemningsresultat: 5 ja, 0 nei, 0 avholdende stemmer.
III. Dokumenter til referanse
1. Resolusjon fra det tiende møtet i det åttende styret i Wafangdian Bearing Co., LTD.
Det gis herved beskjed om at
Styret i Wafangdian Bearing Co., LTD.
6. april 2022
Lagerforkortelse: Flisskaft B Lagerkode: 200706 Nr.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Tap ved kredittnedskrivninger på kundefordringer
Kunngjøring av endringer i regnskapsestimater
Selskapet og alle styremedlemmer garanterer at informasjonen som gis er sann, nøyaktig og fullstendig uten falske opplysninger, villedende uttalelser eller vesentlige utelatelser.
Viktige innholdstips:
Regnskapsestimatet vil bli implementert fra oktober 2021.
I henhold til de relevante bestemmelsene i regnskapsstandardene for foretak, vil endringen av regnskapsestimater følge den fremtidige gjeldende metoden for tilsvarende regnskapsmessig behandling, uten tilbakevirkende kraft for foregående år, og vil ikke påvirke regnskapet som er offentliggjort av selskapet.
En oppsummering av endringene i regnskapsestimatene
(I) Datoen for endring av regnskapsestimatet
Regnskapsestimatet vil bli implementert fra oktober 2021.
(ii) Årsaker til endringen av regnskapsestimater
I henhold til de relevante bestemmelsene i Regnskapsstandarder for foretak nr. 28 - Regnskapsprinsipper, endring av regnskapsestimater og feilretting, for å kunne måle fordringer i finansielle instrumenter mer nøyaktig, i tråd med prinsippet om forsvarlig drift, effektiv forebygging av driftsrisikoer og strebe etter nøyaktig økonomisk regnskapsføring. Sammenlignet med lignende børsnoterte selskaper har selskapet vårt en lav andel av kombinasjonen av gammel aldersavsetning for tap på fordringer. I tillegg beregnes "aldrende migrasjonsrate" og "forventet kredittaprate" i henhold til historiske data for "forfalte dager", og forholdet mellom tapsavsetninger basert på kombinasjonen av aldrende kundefordringer i selskapet vårt må forbedres. Derfor, i samsvar med Regnskapsstandarder for foretak og i kombinasjon med selskapets faktiske situasjon, endrer selskapet regnskapsestimater for fordringer.
For det andre, den spesifikke situasjonen med endring av regnskapsestimater
(1) Regnskapsestimat for tap på kundefordringer som ble vedtatt før endringen
1. Vurder avsetninger for forfalte tap på kreditt på basis av én enkelt post: Når det ikke lenger er rimelig å forvente å gjenvinne hele eller deler av kontantstrømmen til kontoen, skriver selskapet direkte ned den bokførte saldoen på kontoen.
2. Beregning av forventede kredittap basert på en kombinasjon av kredittrisikokarakteristikker:
Aldringskombinasjon, basert på all rimelig og evidensbasert informasjon, inkludert fremtidsrettet informasjon, for å estimere tap på kundefordringer etter aldring;
I prinsippet skal det ikke gjøres avsetninger for tap på fordringer for sammenslutningen av nærstående parter, med mindre det foreligger klare bevis for at det faktisk er umulig å inndrive hele eller deler av midlene;
Det skal ikke gjøres avsetninger for tap på fordringer for en risikofri portefølje.
Andel av kredittnedskrivninger avsatt for kundefordringer basert på alderskombinasjon
s
Tap ved kredittnedskrivninger på gjeldsbrev og kontraktsmidler skal beregnes i henhold til aldersfordelingsforholdet for kundefordringer.
(2) regnskapsestimat for avsetning for tap på fordringer som ble vedtatt etter endringen
1. Vurder avsetninger for forfalte tap på kreditt på basis av én enkelt post: Når det ikke lenger er rimelig å forvente å gjenvinne hele eller deler av kontantstrømmen til kontoen, skriver selskapet direkte ned den bokførte saldoen på kontoen.
2. Beregning av forventede kredittap basert på en kombinasjon av kredittrisikokarakteristikker:
Aldringskombinasjon, basert på all rimelig og evidensbasert informasjon, inkludert fremtidsrettet informasjon, for å estimere tap på kundefordringer etter aldring;
I prinsippet skal det ikke gjøres avsetninger for tap på fordringer for sammenslutningen av nærstående parter, med mindre det foreligger klare bevis for at det faktisk er umulig å inndrive hele eller deler av midlene;
Det skal ikke gjøres avsetninger for tap på fordringer for en risikofri portefølje.
Andel av kredittnedskrivninger avsatt for kundefordringer basert på alderskombinasjon
s
III. Virkningen av endringen i regnskapsestimater på selskapet
I henhold til de relevante bestemmelsene i Regnskapsstandarder for foretak nr. 28 - Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsestimater og korrigering av feil, anvender denne endringen i regnskapsestimater den fremtidig gjeldende metoden for regnskapsmessig behandling, uten retrospektiv justering, innebærer ikke endringer i selskapets forretningsomfang, og påvirker ikke selskapets tidligere økonomiske forhold og driftsresultater.
Virkningen av endringen i regnskapsestimatet på det reviderte nettoresultatet for det siste regnskapsåret eller den reviderte egenkapitalen for det siste regnskapsåret overstiger ikke 50 %, og endringen i regnskapsestimatet trenger ikke å bli forelagt generalforsamlingen til behandling.
Iv. Styrets meninger
I henhold til regnskapsstandardene for foretak nr. 28 - regnskapsprinsipper og endringer og feilretting av regnskapsestimater, skal relevante bestemmelser i selskapets kundefordringer, kredittnedskrivninger innenfor endringen i regnskapsestimater, brukes for å gjenspeile selskapets økonomiske stilling og driftsresultater på en mer objektiv og rettferdig måte, i tråd med selskapets interesser som helhet. Dette er nyttig for å gi investorer mer reell, pålitelig og nøyaktig regnskapsinformasjon uten å skade selskapets og alle aksjonærenes interesser, spesielt minoritetsaksjonærenes.
V. Uavhengige styremedlemmers meninger
Selskapets endringer i regnskapsestimater er basert på tilstrekkelig grunnlag, beslutningsprosedyrene er standardiserte, i tråd med regnskapsstandarder for foretak nr. 28 - Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsestimater og feilretting og bestemmelsene i selskapets relevante systemer, kan mer nøyaktig utføre oppfølgingsmåling av kundefordringer i de finansielle instrumentene, kan mer effektivt forhindre operasjonell risiko, kan gjenspeile selskapets økonomiske stilling, eiendelsverdi og driftsresultater mer rettferdig, noe som er i tråd med selskapets overordnede interesser og bidrar til å gi investorer mer reell, pålitelig og nøyaktig regnskapsinformasjon, uten å skade selskapets og alle aksjonærenes interesser, spesielt minoritetsaksjonærenes.
Vi. Uttalelser fra tilsynsstyret
Regnskapsestimater som gjør endringer basert på fullstendig spesifikasjon av beslutningsprosessen, er i samsvar med regnskapsstandardene for foretak nr. 28 om regnskapsprinsipper og korrigering av endringer og feil i regnskapsestimater, og bestemmelsene i selskapets relaterte system kan mer effektivt beskytte mot operasjonell risiko, mer rettferdig gjenspeile selskapets økonomiske situasjon, eiendelsverdi og driftsresultater, og i samsvar med selskapets interesser som helhet.
Vii. Dokumenter til referanse
1. Resolusjon fra det 12. møtet i det 8. styret i Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Resolusjon fra det tiende møtet i det åttende styret i Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Uttalelser fra uavhengige styremedlemmer;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Styret
6. april 2022
Lagerforkortelse: Flisskaft B Lagerkode: 200706 Nr.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Varsel om kjøp av tomt og transaksjoner med nærstående parter
Selskapet og alle styremedlemmer garanterer at informasjonen som gis er sann, nøyaktig og fullstendig uten falske opplysninger, villedende uttalelser eller vesentlige utelatelser.
I. Oversikt over transaksjoner
1. Historisk bakgrunn
I år har Wafangdian kommune gradvis iverksatt spesialtiltak for industribedrifter som har problemer med å få tak i sertifikater. Dette krevde at bedrifter løser problemene med manglende sertifikater og formaliteter knyttet til arealbruk og eiendomsbygging i Wafangdian-området. Myndighetene ga sentraliserte løsninger. Når man har med fast eiendom å gjøre, må man være konsekvent med å spørre om eiendomsrett og byggerett.
2. Generell situasjon for tomten som skal kjøpes
Tomten som er involvert i dette kjøpet var tidligere eid av Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (heretter referert til som "Power Company"), et datterselskap av Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (heretter referert til som "Wafangdian Bearing Power Company"), selskapets største aksjonær, og ble okkupert av selskapets jernbanevognavdeling (den tidligere fabrikken for den syvende ferdige produktavdelingen) under utvidelsen. Tomten er derfor bare en liten del av den totale tomten, resten eies av selskapet, og eiendommen eies også av selskapet. For å sikre integriteten til selskapets eiendeler er det planlagt å kjøpe eiendelene til en taksert pris på 1,269 millioner yuan, for å oppnå målet om å forene eierskapet til tomt og anlegg, for å legge til rette for søknad om eiendomsregistrering.
3. Den andre parten i denne transaksjonen er et heleid datterselskap av Waxao Group, selskapets største aksjonær, så kjøpet av eiendeler utgjør en relatert transaksjon.
4. Transaksjonen med nærstående parter ble gjennomgått og enstemmig godkjent av det 12. møtet i det 8. styret og det 10. møtet i selskapets 8. tilsynsstyre. De nærstående direktørene Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun og Sun Nanjuan trakk seg fra diskusjonen av denne saken, og de andre 8 direktørene stemte for saken uten noen negative stemmer eller avholdende stemmer.
Selskapets uavhengige styremedlem utstedte «forhåndsgodkjenningsbrev fra uavhengig styremedlem» og «den uavhengige styremedlemmets mening» om denne saken.
5. I henhold til artikkel 6.3.7 i «børsnoteringsreglene», skal det, i tillegg til reglene for omstendighetene spesifisert i artikkel 6.3.13 (for tilknyttede selskaper som gir garanti for børsnotert selskap), et børsnotert selskap med tilknyttede selskaper som sikrer en transaksjon på over tretti millioner dollar, og den absolutte verdien av det børsnoterte selskapets siste reviderte netto eiendeler på over 5 %, og som fremlegges for generalforsamlingen, offentliggjøres i tide. I samsvar med artikkel 6.1.6 i disse reglene skal en mellomliggende institusjon med kvalifikasjoner innen verdipapir- og futureshandel ansettes for å evaluere eller revidere transaksjonens innhold og fremlegge transaksjonen for generalforsamlingen for behandling. Beløpet for transaksjonen med nærstående parter er 0,156 % av selskapets reviderte netto eiendeler i den siste perioden, og utgjør ikke en «transaksjon som skal fremlegges for generalforsamlingen for gjennomgang».
6. Denne transaksjonen utgjør ikke en vesentlig omorganisering av eiendeler som fastsatt i tiltakene for administrasjon av større omorganisering av børsnoterte selskaper.
Ii. Introduksjon av transaksjonens gjenstand
(I) Land (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Enhet:
s
For det tredje, motpartssituasjonen
1. Grunnleggende informasjon
Navn: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adresse: Seksjon 1, Beijie Street, Wafangdian by, Liaoning-provinsen
Virksomhetens art: Aksjeselskap
Registreringssted: Wafangdian City, Liaoning-provinsen
Hovedkontoradresse: Seksjon 1, Beijie-gaten, Wafangdian by, Liaoning-provinsen
Juridisk representant: Li Jian
Registrert kapital: 283 396 700 yuan
Hovedvirksomhet: produksjon og salg av universalledd; produksjon og markedsføring av industriell damp, elektrisitet, vind, vann og varme; design og installasjon av kraft-, kommunikasjons- og overføringsrørledninger; overføring av vann- og elektrisitetsforsyning for sivile selskaper; utleie av virksomhetens eiendeler, kjøp og salg av relatert utstyr, salg av biprodukter; vedlikehold, installasjon av luftkompressorutstyr; vedlikehold og installasjon av mekanisk og elektrisk utstyr; elektriske komponenter for høy og lav spenning, komplette sett med elektrisk utstyr, elektrisk kontrollutstyr, maskinverktøy, instrumentering, produksjon, installasjon og salg av elektrisk skaputstyr; legging og salg av ledninger og kabler; testing av transformatorutstyr; testing av isolasjonsutstyr; inspeksjon og fylling av gassflasker; mekanisk og elektrisk installasjonsteknikk; bygg- og anleggsteknikk; landskapsteknikk, fjerning av avfall, rengjøring.
2. Siste reviderte økonomiske stilling (ikke revidert i 2021): Totale eiendeler RMB 100,54 millioner; Netto eiendeler: RMB 41,27 millioner; Driftsinntekter: 97,62 millioner yuan; Nettoresultat: 5,91 millioner yuan.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. er ikke den personen som er gjenstand for håndheving for tillitsbrudd.
Iv. Prispolitikk og grunnlag
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. ble engasjert av selskapet for å vurdere eiendommen og utstede verdivurderingsrapporten «Zhonghua Appraisal Report [2021] nr. 64». Den opprinnelige bokførte verdien av de vurderte eiendelene er 1 335 200 yuan, og netto bokført verdi er 833 000 yuan. Markedsverdien av de vurderte objektene er 1 269 000 yuan per 9. august 2021, basisdatoen for verdivurderingen. Partene er enige om å handle til den vurderte verdien.
V. Hovedinnhold i transaksjonsavtalen
Part A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (heretter referert til som Part A)
Part B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (heretter omtalt som Part B)
1. Transaksjonsvederlag, betalingsmåte og vilkår
Begge parter er enige om at part B skal betale part A 1 269 000 yuan i henhold til evalueringsverdien i evalueringsrapporten ovenfor.
Begge parter er enige om at Part A skal betale transaksjonsprisen spesifisert i Artikkel 2 i denne Avtalen til Part A i form av valuta og bankaksept innen ett år etter at Part A fullfører endringen av eiendomsregistreringen og overleverer eiendommen til Part B.
2. Levering av gjenstanden.
(1) Begge parter er enige om at leveringsdatoen for eiendommen solgt av Part A til Part B skal fastsettes innen 10 dager etter at endringen av eiendomsregistreringen av eiendelene er fullført. Etter at avtalen er signert, skal begge parter umiddelbart håndtere registrerings- og overføringsprosedyrene for relevante eiendomsendringer, som skal fullføres innen tre måneder etter styrets godkjenning.
(2) Part A skal levere gjenstanden heri til Part B før den avtalte leveringsdatoen, og begge parter skal håndtere relevante overleveringsprosedyrer.
3. Andre saker
(1) Det foreligger ikke pant, pant eller andre tredjepartsrettigheter knyttet til de relevante eiendelene i transaksjonen, ingen større tvister, rettstvister eller voldgiftssaker knyttet til de relevante eiendelene, og ingen rettslige tiltak som forsegling og frysing;
(2) I samsvar med relevante lover og forskrifter, avdelingsregler, børsreglene for aksjenotering i Shenzhen og andre bestemmelser, vil de relevante målene bli evaluert av takseringsbyrået med kvalifisering for utførelse av verdipapir- og futuresrelaterte forretninger.
(3) Relaterte transaksjoner som følge av aktivatransaksjoner skal gjennomføres på en standardisert måte ved å undertegne en avtale om relatert transaksjon mellom de to partene.
Seks, transaksjonens innvirkning på selskapet
1. Denne eiendelstransaksjonen bidrar til å rette opp eierforholdet mellom eiendeler ytterligere og løse problemet med ulikt eierskap til anlegg og land.
2. Alle utgifter som påløper i forbindelse med denne transaksjonen skal dekkes av begge parter i henhold til relevante lover og forskrifter.
Vii. Forhåndsgodkjenning og meninger fra uavhengige styremedlemmer
Selskapets uavhengige styremedlem utstedte «forhåndsgodkjenningsbrev fra uavhengig styremedlem» og «den uavhengige styremedlemmets mening» om denne saken.
Det uavhengige styremedlemmet sjekket selskapets foreslåtte transaksjon på forhånd og mente at transaksjonen ble gjennomført i samsvar med evalueringsresultatene fra tredjeparts evalueringsbyrået, som var rettferdig og objektivt. Selskapet skal operere i strengt samsvar med relevante vurderingsprosedyrer og skal ikke skade selskapets og minoritetsaksjonærenes interesser.
Viii. Dokumenter til referanse
1. Resolusjon fra det 12. møtet i det 8. styret i Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Forhåndsgodkjenningsbrev fra den uavhengige direktøren og den uavhengige direktørens uttalelse;
3. Resolusjon fra det tiende møtet i det åttende styret i Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Avtale;
5. Evalueringsrapport;
6. En oversikt over handelen til det børsnoterte selskapet;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Styret
6. april 2022
Publisert: 07.04.2022