Denne artikkelen er fra: Securities Times
Lagerforkortelse: Flisskaft B Lagerkode: 200706 Nr. : 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Kunngjøring av det 12. møte i det åttende styret
Selskapet og alle styremedlemmer garanterer at informasjonen som avsløres er sann, nøyaktig og fullstendig uten falske dokumenter, villedende uttalelser eller vesentlige utelatelser.
I. Avholdelse av styremøter
1. Tidspunkt og metode for innkalling til styremøte
Innkallingen til det 12. møtet i det åttende styret i Wafangdian Bearing Co., Ltd. ble sendt på skriftlig faks 23. mars 2022.
2. Tid, sted og måte for styremøter
Det 12. møtet i det åttende styret for Wafangdian Bearing Co., Ltd. ble holdt ved kommunikasjon på stedet (videokonferanse) kl. 9.30 den 1. april 2022 i konferanserom 1004, kontorbygningen til Wafangdian Group.
3. Antall styremedlemmer som bør delta på styremøtet og antall styremedlemmer som faktisk deltar på møtet
Det er 12 direktører som skal være til stede og 12 direktører faktisk til stede.
4. Styremedlemmer og observatører av styremøter
Møtet ble ledet av Liu Jun, selskapets styreleder.Fem veiledere og en toppleder deltok på møtet.
5. Styremøtet avholdes i samsvar med de relevante bestemmelser i selskapsloven og vedtektene
Ii.Gjennomgang av styremøter
1. Forslag om tomtekjøp og nærstående transaksjoner;
Avstemningsresultat: 8 gyldige stemmer, 8 for, 0 mot, 0 avholdende.
Beslektede direktører Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan trakk seg for å stemme over dette forslaget.
2. Forslag til endringer i regnskapsestimater knyttet til avsetning av kredittnedskrivninger på fordringer;
Avstemningsresultat: gyldige 12 stemmer, 12 for, 0 mot, 0 avholdende.
3. Et lovforslag om å øke bankenes utlån;
Avstemningsresultat: 12 gyldige stemmer, 10 for, 2 mot, 0 avholdende.
Tang Yurong og Fang Bo, direktørene, stemte mot forslaget.De to direktørene mente at basert på den nåværende økonomiske situasjonen til selskapet, burde fokuset være på forbedring av forretningsresultatene for å møte behovene til fondene, for å unngå å låne ny gjeld for å kompensere for den dårlige driftskvaliteten og den resulterende finansiell og operasjonell risiko.
De uavhengige styremedlemmene i selskapet ga uttrykk for sin forhåndsgodkjenning av forslag 1 og sine meninger om forslag 1, 2 og 3.
For den fullstendige teksten til forslag 1 og 2, vennligst se kunngjøringen av det utpekte nettstedet for offentliggjøring av informasjon http://www.cninfo.com.cn.
iii.Dokumenter for referanse
1. Vedtak fra det 12. møtet i det åttende styret i Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Uttalelser fra uavhengige styremedlemmer;
3. Forhåndsgodkjenningsbrev fra uavhengige styremedlemmer.
Det gis herved beskjed om at
Wafangdian Bearing Co., LTD
Styret
6. april 2022
Lagerforkortelse: Flisskaft B Lagerkode: 200706 Nr. : 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Kunngjøring av vedtak fra det tiende møtet i åttende tilsynsråd
Selskapet og alle medlemmer av tilsynsstyret garanterer at informasjonen som avsløres er sann, nøyaktig og fullstendig uten falske registreringer, villedende uttalelser eller store utelatelser.
I. Møter i tilsynsrådet
1. Tidspunkt og metode for innkalling til tilsynsrådets møte
Innkallingen til det tiende møtet i det åttende tilsynsstyret for Wafangdian Bearing Co., Ltd. ble sendt på skriftlig faks 23. mars 2022.
2. Tid, sted og møtemåte i tilsynsrådet
Det 10. møtet i den åttende tilsynskomiteen til Wafangdian Bearing Co., Ltd. vil holdes kl. 15:00 1. april 2022 i rom 1004 i Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Antall veiledere som skal delta på møter i tilsynsrådet og antall veiledere som faktisk deltar på møter.
Fem veiledere skulle delta på møtet, men det var fem.
4. Ledere og observatører av møter i tilsynsrådet
Møtet ble ledet av Sun Shicheng, leder av tilsynsstyret, og daglig leder og regnskapssjef i selskapet deltok på møtet.
5. Tilsynsrådets møte avholdes i samsvar med de relevante bestemmelser i selskapsloven og vedtektene.
Ii.Gjennomgang av møter i tilsynsrådet
1. Forslag om tomtekjøp og nærstående transaksjoner;
Avstemningsresultat: 5 ja, 0 nei, 0 avholdende
2. Forslag til endringer i regnskapsestimater knyttet til avsetning av kredittnedskrivninger på fordringer;
Avstemningsresultat: 5 ja, 0 nei, 0 avholdende
3. Et lovforslag om å øke bankenes utlån;
Avstemningsresultat: 5 ja, 0 nei, 0 avholdende.
iii.Dokumenter for referanse
1. Vedtak fra det tiende møtet i det åttende tilsynsstyret for Wafangdian Bearing Co., LTD.
Det gis herved beskjed om at
Styret for tilsyn wafangdian Bearing Co., LTD
6. april 2022
Lagerforkortelse: Flisskaft B Lagerkode: 200706 Nr. : 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Kredittnedskrivninger på fordringer
Kunngjøring av endringer i regnskapsestimater
Selskapet og alle styremedlemmer garanterer at informasjonen som avsløres er sann, nøyaktig og fullstendig uten falske dokumenter, villedende uttalelser eller vesentlige utelatelser.
Viktige innholdstips:
Regnskapsestimatet vil bli implementert fra oktober 2021.
I henhold til de relevante bestemmelsene i regnskapsstandardene for foretak, vil endringen av regnskapsestimater ta i bruk den fremtidige gjeldende metoden for tilsvarende regnskapsmessig behandling, uten tilbakevirkende justering av foregående år, og vil ikke påvirke regnskapet avlagt av selskapet.
En oppsummering av endringene i regnskapsestimatene
(I) Datoen for endring av regnskapsestimatet
Regnskapsestimatet vil bli implementert fra oktober 2021.
(ii) Årsaker til endring av regnskapsestimater
I henhold til de relevante bestemmelsene i Regnskapsstandarder for næringsforetak nr. 28 – Regnskapsprinsipper, Endring av regnskapsestimat og feilretting, for mer nøyaktig å måle fordringene i de finansielle instrumentene, i tråd med prinsippet om forsvarlig drift, effektiv forebygging av driftsrisiko, og streber etter nøyaktig finansregnskap.Ved å sammenligne med tilsvarende børsnoterte selskaper har vårt selskap en lav andel alderdomskombinasjoner av tapsavsetning for fordringer.I tillegg beregnes "aldringsmigrasjonsraten" og "forventet kredittapsrate" i henhold til de historiske dataene for "forfalte dager", og forholdet mellom tapsavsetninger basert på kombinasjonen av aldrende kundefordringer til selskapet vårt må være forbedret.Derfor endrer selskapet i samsvar med regnskapsstandarder for næringsforetak og i kombinasjon med selskapets faktiske situasjon regnskapsestimatet for fordringer.
For det andre, den spesifikke situasjonen for endringen av regnskapsestimater
(1) Regnskapsestimat av avsetning for tap på fordringer vedtatt før endringen
1. Vurder forfalte kredittapsavsetninger på en enkeltpostbasis: Når det ikke lenger er rimelig forventet å gjenvinne hele eller deler av kontantstrømmen på kontoen, skriver selskapet direkte ned den bokførte saldoen på kontoen.
2. Beregning av forventede kredittap basert på kombinasjon av kredittrisikoegenskaper:
Aldringskombinasjon, basert på all rimelig og bevisbasert informasjon, inkludert fremtidsrettet informasjon, for å estimere dårlige kundefordringer ved aldring;
I prinsippet skal det ikke gjøres avsetning for tap på fordringer for kombinasjonen av nærstående parter, med mindre det er klare bevis for at det virkelig er umulig å få tilbake hele eller deler av midlene;
Det skal ikke gjøres avsetning for tap på en risikofri portefølje.
Andel av kredittnedskrivninger avsatt for fordringer basert på aldringskombinasjon
s
Kredittnedskrivninger på fordringer og kontraktsmidler skal beregnes i henhold til aldringsgraden for kundefordringer.
(2) regnskapsestimat av avsetning for tap på fordringer vedtatt etter endringen
1. Vurder forfalte kredittapsavsetninger på en enkeltpostbasis: Når det ikke lenger er rimelig forventet å gjenvinne hele eller deler av kontantstrømmen på kontoen, skriver selskapet direkte ned den bokførte saldoen på kontoen.
2. Beregning av forventede kredittap basert på kombinasjon av kredittrisikoegenskaper:
Aldringskombinasjon, basert på all rimelig og bevisbasert informasjon, inkludert fremtidsrettet informasjon, for å estimere dårlige kundefordringer ved aldring;
I prinsippet skal det ikke gjøres avsetning for tap på fordringer for kombinasjonen av nærstående parter, med mindre det er klare bevis for at det virkelig er umulig å få tilbake hele eller deler av midlene;
Det skal ikke gjøres avsetning for tap på en risikofri portefølje.
Andel av kredittnedskrivninger avsatt for fordringer basert på aldringskombinasjon
s
iii.Virkningen av endringen i regnskapsestimater på selskapet
I henhold til de relevante bestemmelsene i Regnskapsstandarder for næringsforetak nr. 28 - Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsestimater og korrigering av feil, benytter denne endringen i regnskapsestimat den fremtidige gjeldende metode for regnskapsbehandling, uten retrospektiv justering, innebærer ikke endringer i selskapets virksomhetsomfang, og påvirker ikke selskapets tidligere økonomiske forhold og driftsresultat.
Virkningen av endringen i regnskapsestimatet på det reviderte nettoresultatet siste regnskapsår eller den reviderte egenkapitalen for det siste regnskapsåret overstiger ikke 50 %, og endringen i regnskapsestimatet trenger ikke være forelagt generalforsamlingen til behandling.
Iv.Uttalelser fra styret
Selskap i henhold til regnskapsstandarder for foretak nr.28 - regnskapsprinsipper og regnskapsestimat endring og feilretting, de relevante bestemmelsene i selskapets kundefordringer kredittnedskrivning tap innenfor regnskapsestimat endring, endring etter regnskapsestimater kan være mer objektive og rettferdige for å reflektere selskapets finansielle stilling og driftsresultater, i i tråd med interessene til selskapet som helhet, er det nyttig å gi investorer mer reell, pålitelig og nøyaktig regnskapsinformasjon uten å skade interessene til selskapet og alle aksjonærer, spesielt minoritetsaksjonærer.
V. Uttalelser fra uavhengige styremedlemmer
Selskapets regnskapsestimatendringer er basert på tilstrekkelig grunnlag, beslutningsprosedyrene er standardiserte, i tråd med Regnskapsstandarder for næringsforetak nr. 28 - Regnskapsprinsipper, Regnskapsestimatendringer og Feilretting og bestemmelsene i selskapets relevante systemer, kan mer nøyaktig utføre oppfølgingsmåling av fordringene i de finansielle instrumentene, kan mer effektivt forhindre operasjonell risiko, Det kan reflektere selskapets finansielle stilling, formuesverdi og driftsresultat mer rettferdig, noe som er i tråd med de overordnede interessene til selskapet. selskapet og bidrar til å gi investorer mer reell, pålitelig og nøyaktig regnskapsinformasjon, uten å skade interessene til selskapet og alle aksjonærer, spesielt minoritetsaksjonærer.
Vi.Tilsynsrådets uttalelser
Regnskapsestimatene er at endringer gjort på grunnlag av fullstendig beslutningsprosessspesifikasjon er i samsvar med regnskapsstandardene for foretak nr.28 regnskapsprinsippene og regnskapsestimatendringer og feilretting, og bestemmelsene i selskapets relaterte system kan mer effektivt beskytte mot operasjonelle risikoer, mer rettferdig for å reflektere selskapets økonomiske situasjon, eiendelsverdi og driftsresultater, i samsvar med selskapets interesser som helhet.
Vii.Dokumenter for referanse
1. Vedtak fra det 12. møtet i det åttende styret i Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Vedtak fra det tiende møtet i det åttende tilsynsstyret for Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Uttalelser fra uavhengige styremedlemmer;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Styret
6. april 2022
Lagerforkortelse: Flisskaft B Lagerkode: 200706 Nr. : 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Melding om kjøp av land og transaksjoner med nærstående parter
Selskapet og alle styremedlemmer garanterer at informasjonen som avsløres er sann, nøyaktig og fullstendig uten falske dokumenter, villedende uttalelser eller vesentlige utelatelser.
I. Transaksjonsoversikt
1. Historisk bakgrunn
I år gjennomførte Wafangdian kommune gradvis den spesielle handlingen "vanskeligheter med å få sertifikater" for industribedrifter, og krever at foretakene løser problemene med ingen sertifikater og formaliteter i arealbruk og eiendomsbygging i Wafangdian-området, og regjeringen ga sentraliserte løsninger.Når du arbeider med fast eiendom for å registrere, spør land droit og bygge droit person må være konsekvent.
2. Generell situasjon for landet som skal kjøpes
Landet involvert i dette kjøpet var tidligere eid av Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(heretter referert til som "Power Company"), et datterselskap av Wafangdian Bearing Group Co., LTD.(heretter referert til som "Wafangdian Bearing Power Company"), den største aksjonæren i selskapet, og ble okkupert av selskapets jernbanevognfilial (den tidligere fabrikken for syvende ferdige produkt) under utvidelsen.Så grunnen er bare en liten del av den totale grunnen, resten eies av selskapet, og eiendommen eies også av selskapet.For å sikre integriteten til selskapets eiendeler, er det planlagt å kjøpe eiendelene til en takst på 1,269 millioner yuan, for å oppnå formålet med å forene eierskapet til land og anlegg, for å lette bruken av ekte tinglysingsattest.
3. Den andre parten i denne transaksjonen er et heleid datterselskap av Waxao Group, den største aksjonæren i selskapet, så kjøp av eiendeler utgjør en relatert transaksjon.
4. Transaksjonen med nærstående parter ble gjennomgått og enstemmig godkjent av det 12. møtet i det 8. styret og det 10. møtet i det 8. tilsynsrådet i selskapet.De beslektede direktørene Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun og Sun Nanjuan trakk seg fra diskusjonen om denne saken, og de andre 8 direktørene stemte for saken uten noen negativ stemme eller avholdelse.
Den uavhengige direktøren i selskapet utstedte "Uavhengig styremedlems forhåndsgodkjenningsbrev" og "Uavhengig styremedlems mening" om denne saken.
5. I henhold til "børsnoteringsreglene" artikkel 6.3.7, i tillegg til reglene for omstendighetene spesifisert i artikkel 6.3.13 (for tilknyttede selskaper gi garanti for børsnotert selskap), vil det børsnoterte selskapet med tilknyttede selskaper få en mer avtalebeløp enn 30 millioner dollar, og de absolutte verdiene av det børsnoterte selskapets siste reviderte netto eiendeler på mer enn 5 %, og fremlagt for generalforsamlingen, skal i samsvar med artikkel 6.1.6 i disse reglene offentliggjøre en formidlende institusjon med verdipapirer og futures business kvalifikasjoner skal brukes til å evaluere eller revidere gjenstanden for transaksjonen og forelegge transaksjonen for generalforsamlingen for forhandlinger.Beløpet på transaksjonen med nærstående parter er 0,156 % av selskapets reviderte netto eiendeler i den siste perioden, og utgjør ikke en "transaksjon som skal forelegges generalforsamlingen for gjennomgang".
6. Denne transaksjonen utgjør ikke en vesentlig omorganisering av eiendeler som fastsatt i Tiltakene for administrasjon av større omorganiseringer av børsnoterte selskaper.
Ii.Introduksjon av gjenstanden for transaksjonen
(I) Land (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Enhet:
s
For det tredje motpartssituasjonen
1. Grunnleggende informasjon
Navn: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adresse: Seksjon 1, Beijie Street, Wafangdian by, Liaoning-provinsen
Foretakets art: Aksjeselskap
Registreringssted: Wafangdian City, Liaoning-provinsen
Hovedkontorsted: Seksjon 1, Beijie Street, Wafangdian by, Liaoning-provinsen
Juridisk representant: Li Jian
Registrert kapital: 283 396 700 yuan
Hovedvirksomhet: universell felles produksjon og salg;Produksjon og markedsføring av industriell damp, elektrisitet, vind, vann og oppvarming;Design og installasjon av kraft-, kommunikasjons- og overføringsrørledninger;Overføring av sivil vann- og elektrisitetsforsyning;Foretakets eiendeler leie, relatert utstyr kjøp og salg virksomhet, biprodukt salg;Air kompressor utstyr vedlikehold, installasjon;Vedlikehold og installasjon av mekanisk og elektrisk utstyr;Høy- og lavspente elektriske komponenter, komplette sett med elektrisk utstyr, elektrisk kontrollutstyr, maskinverktøy, instrumentering, produksjon, installasjon og salg av kabinett elektrisk utstyr;Tråd og kabel legging og salg;Transformator utstyr testing;Isolasjonsutstyr testing;Gassflaske inspeksjon og fylling;Mekanisk og elektrisk installasjon engineering konstruksjon;Byggeteknikk konstruksjon;Landskapsteknisk konstruksjon, fjerning av søppel, rengjøring.
2. Siste reviderte finansielle stilling (urevidert i 2021): Totale eiendeler RMB 100,54 millioner;Netto eiendeler: RMB 41,27 millioner;Driftsinntekter: 97,62 millioner yuan;Netto fortjeneste: 5,91 millioner yuan.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. er ikke personen som er underlagt håndhevelse for tillitsbrudd.
Iv.Prispolitikk og grunnlag
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. ble ansatt av selskapet for å evaluere landet og utstede eiendelsvurderingsrapporten "Zhonghua Appraisal Report [2021] No. 64".Den opprinnelige bokførte verdien av de vurderte eiendelene er 1 335 200 yuan, og den netto bokførte verdien er 833 000 yuan.Markedsverdien av de vurderte objektene er 1 269 000 yuan 9. august 2021, basisdatoen for evalueringen.Partene er enige om å handle til takst.
V. Hovedinnholdet i transaksjonsavtalen
Part A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(heretter kalt Part A)
Part B: Wafangdian Bearing Co., LTD.(heretter kalt Part B)
1. Transaksjonsvederlag, betalingsmåte og termin
Begge parter er enige om at Part B skal betale Part A 1 269 000 Yuan i henhold til evalueringsverdien i evalueringsrapporten ovenfor.
Begge parter er enige om at part A skal betale transaksjonsprisen spesifisert i artikkel 2 i denne avtalen til part A i form av valuta og bankaksept innen ett år etter at part A fullfører endringen av eiendomsregistreringen og leverer eiendommen til part B.
2. Levering av fagstoffet.
(1) Begge parter er enige om at leveringsdatoen for tomten solgt av Part A til Part B skal fastsettes innen 10 dager etter at endringen av eiendomsregistreringen er gjennomført.Etter at avtalen er signert, skal begge parter umiddelbart håndtere registrerings- og overføringsprosedyrer av relevante eiendomsendringer, som skal være gjennomført innen tre måneder etter godkjenning av styret.
(2) Part A skal levere emnet under dette til Part B før leveringsdatoen som er avtalt her, og begge parter skal håndtere relevante overleveringsprosedyrer.
3. Andre saker
(1) Det er ingen pant, pantsettelse eller andre tredjepartsrettigheter for de relevante eiendelene i transaksjonen, ingen større tvister, rettssaker eller voldgiftssaker knyttet til de relevante eiendelene, og ingen rettslige tiltak som forsegling og frysing;
(2) I samsvar med relevante lover og forskrifter, avdelingsregler, børsnoteringsregler for Shenzhen-børsen og andre bestemmelser, vil de relevante målene bli evaluert av takseringsbyrået med kvalifikasjoner til å utføre verdipapir- og futuresrelatert virksomhet.
(3) Tilknyttede transaksjoner som oppstår fra aktivatransaksjoner skal utføres på en standardisert måte ved å signere en relatert transaksjonsavtale mellom de to partene.
Seks, virkningen av transaksjonen på selskapet
1. Denne aktivatransaksjonen bidrar til å rette ut eierforholdet til eiendeler ytterligere og løse problemet med ulikt eierskap til anlegg og land.
2. Alle utgifter som påløper i forbindelse med denne transaksjonen skal bæres av begge parter i henhold til relevante lover og forskrifter.
Vii.Forhåndsgodkjenning og meninger fra uavhengige styremedlemmer
Den uavhengige direktøren i selskapet utstedte "Uavhengig styremedlems forhåndsgodkjenningsbrev" og "Uavhengig styremedlems mening" om denne saken.
Den uavhengige direktøren sjekket selskapets foreslåtte transaksjon på forhånd og mente at transaksjonen ble gjennomført i samsvar med evalueringsresultatene til tredjeparts evalueringsbyrået, som var rettferdig og objektiv.Selskapet skal operere i strengt samsvar med relevante revisjonsprosedyrer og skal ikke skade selskapets og minoritetsaksjonærers interesser.
Viii.Dokumenter for referanse
1. Vedtak fra det 12. møtet i det åttende styret i Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Det uavhengige styrets forhåndsgodkjenningsbrev og det uavhengige styrets mening;
3. Vedtak fra det tiende møtet i det åttende tilsynsstyret i Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Avtale;
5. Evalueringsrapport;
6. En oversikt over handelen til det børsnoterte selskapet;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Styret
6. april 2022
Innleggstid: 07. april 2022