Aquest article és de: Securities Times
Abreviatura de l'estoc: Eix de teula B Codi d'estoc: 200706 Núm.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co, LTD
Anunci de la 12a reunió de la vuitena Junta Directiva
La Companyia i tots els membres del Consell d'Administració garanteixen que la informació divulgada és veraç, precisa i completa, sense registres falsos, declaracions enganyoses o omissions materials.
I. La celebració de reunions del consell d'administració
1. Hora i mètode de convocatòria de la reunió del consell
La convocatòria de la 12a reunió del vuitè Consell d'Administració de Wafangdian Bearing Co., Ltd. es va enviar per fax escrit el 23 de març de 2022.
2. Hora, lloc i forma de les reunions del consell
La 12a reunió de la 8a Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., Ltd. es va celebrar per videoconferència presencial a les 9:30 h del matí de l'1 d'abril de 2022 a la Sala de Conferències 1004, Edifici d'Oficines del Grup Wafangdian.
3. El nombre de consellers que haurien d'assistir a la reunió del consell i el nombre de consellers que realment hi assisteixen
Hi ha 12 directors que haurien d'estar presents i 12 directors realment presents.
4. Directors i observadors de les reunions del consell
La reunió va ser presidida pel Sr. Liu Jun, president de l'empresa. Hi van assistir cinc supervisors i un alt executiu.
5. La reunió del consell d'administració se celebra d'acord amb les disposicions pertinents de la Llei de societats i els Estatuts Socials.
Ii. Revisió de les reunions del consell
1. Propostes sobre compra de terrenys i transaccions amb parts relacionades;
Resultat de la votació: 8 vots vàlids, 8 a favor, 0 en contra i 0 abstencions.
Els directors relacionats Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun i Sun Najuan es van retirar per votar sobre aquesta moció.
2. Propostes sobre canvis en les estimacions comptables relacionades amb la provisió de pèrdues per deteriorament de crèdit de comptes a cobrar;
Resultat de la votació: 12 vots vàlids, 12 a favor, 0 en contra, 0 abstencions.
3. Un projecte de llei per augmentar els préstecs bancaris;
Resultat de la votació: 12 vots vàlids, 10 a favor, 2 en contra i 0 abstencions.
Tang Yurong i Fang Bo, els directors, van votar en contra de la moció. Els dos directors creien que, tenint en compte la situació financera actual de l'empresa, l'objectiu era millorar el rendiment empresarial per satisfer les necessitats de fons, i així evitar contractar nous deutes per compensar la mala qualitat de les operacions i els riscos financers i operatius resultants.
Els consellers independents de la societat van expressar la seva aprovació prèvia de la moció 1 i les seves opinions sobre les mocions 1, 2 i 3.
Per al text complet de les mocions 1 i 2, consulteu l'anunci del lloc web designat de divulgació d'informació http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Documents de referència
1. Resolució de la 12a reunió de la 8a Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Opinions dels consellers independents;
3. Carta d'aprovació prèvia dels consellers independents.
Es notifica per la present que el/la
Wafangdian Bearing Co, LTD
El consell d'administració
6 d'abril de 2022
Abreviatura de l'estoc: Eix de rajola B Codi d'estoc: 200706 Núm.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co, LTD
Anunci de la resolució de la desena reunió de la vuitena Junta de Supervisors
La Companyia i tots els membres del Consell de Supervisió garanteixen que la informació divulgada és veraç, precisa i completa, sense registres falsos, declaracions enganyoses o omissions importants.
I. Reunions del Consell de Supervisors
1. Hora i mètode de notificació de la reunió del Consell de Supervisors
La convocatòria de la desena reunió de la vuitena Junta de Supervisors de Wafangdian Bearing Co., Ltd. es va enviar per fax escrit el 23 de març de 2022.
2. Hora, lloc i mètode de reunió del Consell de Supervisors
La 10a reunió del 8è Comitè Supervisor de Wafangdian Bearing Co., Ltd. se celebrarà a les 15:00 h l'1 d'abril de 2022 a la sala 1004 de Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. El nombre de supervisors que haurien d'assistir a les reunions del Consell de Supervisors i el nombre de supervisors que realment hi assisteixen.
Havien d'assistir cinc supervisors a la reunió, però n'hi va haver cinc.
4. Presidents i observadors de les reunions del Consell de Supervisors
La reunió va ser presidida per Sun Shicheng, president del consell de supervisors, i hi van assistir el gerent general i el cap de comptabilitat de l'empresa.
5. La reunió del Consell de Supervisors se celebra d'acord amb les disposicions pertinents de la Llei de Societats i els Estatuts Socials.
Ii. Revisió de les reunions del Consell de Supervisors
1. Propostes sobre compra de terrenys i transaccions amb parts relacionades;
Resultat de la votació: 5 vots a favor, 0 vots en contra, 0 abstencions
2. Propostes sobre canvis en les estimacions comptables relacionades amb la provisió de pèrdues per deteriorament de crèdit de comptes a cobrar;
Resultat de la votació: 5 vots a favor, 0 vots en contra, 0 abstencions
3. Un projecte de llei per augmentar els préstecs bancaris;
Resultat de la votació: 5 vots a favor, 0 vots en contra i 0 abstencions.
Iii. Documents de referència
1. Resolució de la desena reunió de la vuitena Junta de Supervisors de Wafangdian Bearing Co., LTD.
Es notifica per la present que el/la
Consell de Supervisors wafangdian Bearing Co., LTD
6 d'abril de 2022
Abreviatura de l'estoc: Eix de rajola B Codi d'estoc: 200706 Núm.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co, LTD
Pèrdues per deteriorament de crèdit sobre comptes a cobrar
Anunci de canvis en les estimacions comptables
La Companyia i tots els membres del Consell d'Administració garanteixen que la informació divulgada és veraç, precisa i completa, sense registres falsos, declaracions enganyoses o omissions materials.
Consells importants sobre el contingut:
L'estimació comptable s'implementarà a partir de l'octubre del 2021.
D'acord amb les disposicions pertinents de les normes comptables per a empreses, el canvi d'estimacions comptables adoptarà el mètode aplicable en el futur per al tractament comptable corresponent, sense ajust retroactiu de l'exercici anterior, i no afectarà els estats financers publicats per l'empresa.
Un resum dels canvis en les estimacions comptables
(I) La data de canvi de l'estimació comptable
L'estimació comptable s'implementarà a partir de l'octubre del 2021.
(ii) Motius del canvi d'estimacions comptables
D'acord amb les disposicions pertinents de les Normes Comptables per a Empreses Comercials núm. 28 - Política Comptable, Canvi d'Estimacions Comptables i Correcció d'Errors, per tal de mesurar amb més precisió els comptes a cobrar dels instruments financers, d'acord amb el principi d'operació prudent, prevenció eficaç dels riscos operatius i esforçar-nos per una comptabilitat financera precisa. En comparació amb empreses cotitzades similars, la nostra empresa té una baixa proporció de combinació de provisió per a deutes incobrables per a comptes a cobrar. A més, la "taxa de migració d'envelliment" i la "taxa de pèrdua de crèdit esperada" es calculen segons les dades històriques de "dies de venciment", i cal millorar la ràtio de provisió per a deutes incobrables basada en la combinació de comptes a cobrar envellits de la nostra empresa. Per tant, d'acord amb les Normes Comptables per a Empreses Comercials i en combinació amb la situació real de l'empresa, l'empresa canvia l'estimació comptable dels comptes a cobrar.
En segon lloc, la situació específica del canvi d'estimacions comptables
(1) Estimació comptable de la provisió per a deutes incobrables de comptes a cobrar adoptada abans del canvi
1. Avaluar la provisió per pèrdues creditícies vençudes per partida única: quan ja no es preveu raonablement recuperar la totalitat o part del flux d'efectiu del compte, la Companyia registra directament el saldo comptable del compte.
2. Càlcul de les pèrdues creditícies esperades basat en la combinació de característiques de risc de crèdit:
Combinació d'envelliment, basada en tota la informació raonable i basada en l'evidència, inclosa la informació prospectiva, per estimar els comptes a cobrar incobrables per envelliment;
En principi, no es preveu cap provisió per a deutes incobrables per a la combinació de parts relacionades, llevat que hi hagi proves clares que és realment impossible recuperar la totalitat o part dels fons;
No es preveu cap provisió per a deutes incobrables per a una cartera lliure de risc.
Proporció de pèrdues per deteriorament de crèdit reservades per a comptes a cobrar en funció de la combinació d'envelliment
s
Les pèrdues per deteriorament del crèdit sobre pagarés i actius contractuals es calcularan d'acord amb el ràtio d'envelliment dels comptes a cobrar.
(2) estimació comptable de la provisió per a deutes incobrables de comptes a cobrar adoptada després del canvi
1. Avaluar la provisió per pèrdues creditícies vençudes per partida única: quan ja no es preveu raonablement recuperar la totalitat o part del flux d'efectiu del compte, la Companyia registra directament el saldo comptable del compte.
2. Càlcul de les pèrdues creditícies esperades basat en la combinació de característiques de risc de crèdit:
Combinació d'envelliment, basada en tota la informació raonable i basada en l'evidència, inclosa la informació prospectiva, per estimar els comptes a cobrar incobrables per envelliment;
En principi, no es preveu cap provisió per a deutes incobrables per a la combinació de parts relacionades, llevat que hi hagi proves clares que és realment impossible recuperar la totalitat o part dels fons;
No es preveu cap provisió per a deutes incobrables per a una cartera lliure de risc.
Proporció de pèrdues per deteriorament de crèdit reservades per a comptes a cobrar en funció de la combinació d'envelliment
s
Iii. L'impacte del canvi en les estimacions comptables sobre l'empresa
D'acord amb les disposicions pertinents de les Normes de Comptabilitat per a Empreses Comercials núm. 28 - Polítiques Comptables, canvis en les estimacions comptables i Correcció d'errors, aquest canvi en les estimacions comptables adopta el mètode comptable aplicable en el futur, sense ajustaments retroactius, no implica canvis en l'àmbit de negoci de l'empresa i no afecta les condicions financeres i els resultats operatius anteriors de l'empresa.
L'impacte del canvi en l'estimació comptable sobre el benefici net auditat de l'exercici fiscal més recent o el patrimoni net auditat de l'exercici fiscal més recent no supera el 50%, i no cal que el canvi en l'estimació comptable es presenti a la junta general d'accionistes per a la seva consideració.
IV. Opinions del Consell d'Administració
Empresa d'acord amb les normes comptables per a empreses núm. 28 - polítiques comptables i canvi d'estimacions comptables i correcció d'errors, les disposicions pertinents de les pèrdues per deteriorament de crèdit dels comptes a cobrar de l'empresa dins del canvi d'estimació comptable, el canvi després de les estimacions comptables pot ser més objectiu i just per reflectir la situació financera i els resultats operatius de l'empresa, d'acord amb els interessos de l'empresa en el seu conjunt. És útil proporcionar als inversors informació comptable més real, fiable i precisa sense perjudicar els interessos de l'empresa i de tots els accionistes, especialment els accionistes minoritaris.
V. Opinions dels consellers independents
Els canvis en les estimacions comptables de l'empresa es basen en una base suficient, els procediments de presa de decisions estan estandarditzats, d'acord amb les Normes Comptables per a Empreses Comercials núm. 28 - Política Comptable, Canvis d'Estimacions Comptables i Correcció d'Errors i les disposicions dels sistemes pertinents de l'empresa, permeten dur a terme amb més precisió el mesurament de seguiment dels comptes a cobrar en els instruments financers, poden prevenir de manera més eficaç els riscos operacionals, poden reflectir la situació financera de l'empresa, el valor dels actius i els resultats operatius de manera més justa, la qual cosa està en línia amb els interessos generals de l'empresa i ajuda a proporcionar als inversors informació comptable més real, fiable i precisa, sense perjudicar els interessos de l'empresa i de tots els accionistes, especialment els accionistes minoritaris.
Vi. Opinions del Consell de Supervisors
Les estimacions comptables que s'han fet amb canvis basats en l'especificació completa del procés de presa de decisions, s'ajusten a les normes comptables per a empreses núm. 28, polítiques comptables i correcció d'errors i canvis d'estimacions comptables, i les disposicions del sistema relacionat amb l'empresa poden protegir de manera més eficaç contra els riscos operacionals, reflectir de manera més justa la situació financera de l'empresa, el valor dels actius i els resultats operatius, i s'ajusten als interessos de l'empresa en el seu conjunt.
Vii. Documents de referència
1. Resolució de la 12a reunió de la 8a Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Resolució de la desena reunió de la vuitena Junta de Supervisors de Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Opinions dels consellers independents;
Wafangdian Bearing Co, LTD
El consell d'administració
6 d'abril de 2022
Abreviatura de l'estoc: Eix de rajola B Codi d'estoc: 200706 Núm.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co, LTD
Avís sobre la compra de terrenys i transaccions amb parts relacionades
La Companyia i tots els membres del Consell d'Administració garanteixen que la informació divulgada és veraç, precisa i completa, sense registres falsos, declaracions enganyoses o omissions materials.
I. Visió general de la transacció
1. Antecedents històrics
Aquest any, el govern municipal de Wafangdian ha dut a terme gradualment l'acció especial de "dificultat per obtenir certificats" per a les empreses industrials, exigint a les empreses que resolguessin els problemes de manca de certificats i formalitats en l'ús del sòl i la construcció d'immobles a la zona de Wafangdian, i el govern ha donat solucions centralitzades. Quan es tracti de béns immobles per registrar, cal que la persona que sol·licita el dret de la terra i el dret d'edificació sigui coherent.
2. Situació general del terreny a adquirir
El terreny implicat en aquesta compra era anteriorment propietat de Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (d'ara endavant, "Power Company"), una filial de Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (d'ara endavant, "Wafangdian Bearing Power Company"), el major accionista de la Companyia, i estava ocupat per la sucursal de vagons ferroviaris de la companyia (l'antiga fàbrica de la setena sucursal de productes acabats) durant l'expansió. Per tant, el terreny només és una petita part del terreny total, la resta és propietat de la companyia i la propietat també és propietat de la companyia. Per tal de garantir la integritat dels actius de la companyia, es preveu comprar els actius al preu de taxació d'1,269 milions de iuans, per tal d'aconseguir l'objectiu d'unificar la propietat del terreny i la planta, per tal de facilitar la sol·licitud del certificat de registre immobiliari.
3. L'altra part d'aquesta transacció és una filial propietat al 100% de Waxao Group, el major accionista de la Companyia, per la qual cosa la compra d'actius constitueix una transacció relacionada.
4. La transacció amb parts relacionades va ser revisada i aprovada per unanimitat per la 12a reunió del 8è Consell d'Administració i la 10a reunió del 8è Consell de Supervisors de la Companyia. Els directors relacionats Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun i Sun Nanjuan es van retirar de la discussió d'aquest assumpte, i els altres 8 directors van votar a favor de l'assumpte sense cap vot negatiu ni abstenció.
El director independent de la companyia va emetre la "Carta d'aprovació prèvia del director independent" i l'"Opinió del director independent" sobre aquest assumpte.
5. D'acord amb l'article 6.3.7 de les "normes de cotització en borsa", a més de les normes de les circumstàncies especificades a l'article 6.3.13 (per als associats que proporcionen garantia de la societat cotitzada), la societat cotitzada amb associats que tanquin un import d'acord superior a trenta milions de dòlars, i els valors absoluts dels actius nets auditats més recents de la societat cotitzada superiors al 5%, i presentats a la junta d'accionistes, s'han de divulgar oportunament. D'acord amb l'article 6.1.6 d'aquestes Normes, s'ha de contractar una institució intermediaria amb qualificacions de negoci de valors i futurs per avaluar o auditar l'objecte de la transacció i presentar la transacció a la junta general d'accionistes per a la seva deliberació. L'import de la transacció amb parts vinculades és del 0,156% dels actius nets auditats de la societat en l'últim període i no constitueix una "transacció que s'hagi de presentar a la junta d'accionistes per a la seva revisió".
6. Aquesta transacció no constitueix una reorganització d'actius materials tal com s'estipula a les Mesures per a l'Administració de Reorganitzacions Importants de Societats Cotitzades.
Ii. Introducció de l'objecte de la transacció
(I) Terra (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Unitat:
s
En tercer lloc, la situació de la contrapart
1. Informació bàsica
Nom: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adreça: Secció 1, carrer Beijie, ciutat de Wafangdian, província de Liaoning
Naturalesa de l'empresa: Societat de responsabilitat limitada
Lloc de registre: Ciutat de Wafangdian, província de Liaoning
Ubicació de l'oficina principal: Secció 1, carrer Beijie, ciutat de Wafangdian, província de Liaoning
Representant legal: Li Jian
Capital social registrat: 283.396.700 iuans
Negoci principal: fabricació i venda de juntes universals; fabricació i comercialització de vapor industrial, electricitat, vent, aigua i calefacció; disseny i instal·lació de canonades d'energia, comunicació i transmissió; transferència de subministrament civil d'aigua i electricitat; arrendament d'actius de l'empresa, compra i venda d'equips relacionats, venda de subproductes; manteniment i instal·lació d'equips de compressors d'aire; manteniment i instal·lació d'equips mecànics i elèctrics; components elèctrics d'alta i baixa tensió, conjunts complets d'equips elèctrics, equips de control elèctric, màquines-eina, instrumentació, fabricació, instal·lació i venda d'equips elèctrics d'armaris; col·locació i venda de filferros i cables; proves d'equips de transformadors; proves d'equips d'aïllament; inspecció i ompliment de cilindres de gas; construcció d'enginyeria d'instal·lacions mecàniques i elèctriques; construcció d'enginyeria de construcció; construcció d'enginyeria de paisatgisme, retirada d'escombraries, neteja.
2. Última situació financera auditada (no auditada el 2021): Actius totals: 100,54 milions de RMB; Actius nets: 41,27 milions de RMB; Ingressos d'explotació: 97,62 milions de iuans; Benefici net: 5,91 milions de iuans.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. no és la persona subjecta a l'aplicació de la llei per violació de la confiança.
Iv. Política i base de preus
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. va ser contractada per l'empresa per avaluar el terreny i emetre l'informe de taxació d'actius "Zhonghua Appraisal Report [2021] No. 64". El valor comptable original dels actius avaluats és d'1.335.200 iuans, i el valor comptable net és de 833.000 iuans. El valor de mercat dels objectes avaluats és d'1.269.000 iuans el 9 d'agost de 2021, la data base de l'avaluació. Les parts acorden negociar al valor avaluat.
V. Contingut principal de l'acord de transacció
Part A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (d'ara endavant, la Part A)
Part B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (d'ara endavant, la Part B)
1. Contraprestació de la transacció, mètode de pagament i termini
Ambdues parts acorden que la Part B pagarà a la Part A 1.269.000 iuans segons el valor d'avaluació que figura a l'informe d'avaluació esmentat.
Ambdues parts acorden que la Part A pagarà el preu de la transacció especificat a l'article 2 d'aquest Acord a la Part A en forma de moneda i acceptació bancària en el termini d'un any després que la Part A completi l'alteració del registre immobiliari i lliuri la propietat a la Part B.
2. Presentació de la matèria.
(1) Ambdues parts acorden que la data de lliurament del terreny venut per la Part A a la Part B es determinarà en un termini de 10 dies després de la finalització de la modificació del registre immobiliari dels actius. Un cop signat l'acord, ambdues parts s'encarregaran immediatament dels procediments de registre i transferència dels canvis immobiliaris pertinents, que es completaran en un termini de tres mesos després de l'aprovació del consell d'administració.
(2) La Part A lliurarà l'objecte d'aquest contracte a la Part B abans de la data de lliurament acordada en aquest document, i ambdues parts gestionaran els procediments de lliurament pertinents.
3. Altres assumptes
(1) No hi ha cap hipoteca, garantia o altres drets de tercers sobre els actius rellevants de la transacció, ni disputes importants, litigis o assumptes d'arbitratge relacionats amb els actius rellevants, ni mesures judicials com ara el segellat i la congelació;
(2) D'acord amb les lleis i regulacions pertinents, les normes departamentals, les normes de cotització de la Borsa de Shenzhen i altres disposicions, els objectius pertinents seran avaluats per l'agència de taxació amb la qualificació d'executar negocis relacionats amb valors i futurs.
(3) Les transaccions relacionades derivades de transaccions d'actius es duran a terme de manera estandarditzada mitjançant la signatura d'un acord de transacció relacionada entre les dues parts.
Sisè, l'impacte de la transacció en l'empresa
1. Aquesta transacció d'actius ajuda a redreçar encara més la relació de propietat dels actius i a resoldre el problema de la diferent propietat de les plantes i els terrenys.
2. Totes les despeses derivades d'aquesta transacció seran sufragades per ambdues parts d'acord amb les lleis i reglaments pertinents.
Vii. Aprovació prèvia i opinions dels consellers independents
El director independent de la companyia va emetre la "Carta d'aprovació prèvia del director independent" i l'"Opinió del director independent" sobre aquest assumpte.
El director independent va comprovar prèviament la transacció proposada per l'empresa i va considerar que la transacció s'havia dut a terme d'acord amb els resultats de l'avaluació de l'agència d'avaluació externa, que era justa i objectiva. L'empresa operarà en estricta conformitat amb els procediments de revisió pertinents i no perjudicarà els interessos de l'empresa ni dels accionistes minoritaris.
Viii. Documents de referència
1. Resolució de la 12a reunió de la 8a Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. La carta d'aprovació prèvia del director independent i l'opinió del director independent;
3. Resolució de la desena reunió de la vuitena Junta de Supervisors de Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Acord;
5. Informe d'avaluació;
6. Una visió general de la negociació de la societat cotitzada;
Wafangdian Bearing Co, LTD
El consell d'administració
6 d'abril de 2022
Data de publicació: 07 d'abril de 2022