Aquest article és de: Securities Times
Abreviatura d'estoc: eix de rajoles B Codi d'estoc: 200706 Núm.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Anunci de la 12a reunió de la vuitena Junta Directiva
La Societat i tots els membres del Consell d'Administració garanteixen que la informació divulgada és veraç, exacta i completa sense registres falsos, declaracions enganyoses o omissions materials.
I. La celebració de les reunions de la junta
1. Hora i forma de convocatòria de la reunió del consell
L'avís de la 12a reunió de la vuitena Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., Ltd. es va enviar per fax escrit el 23 de març de 2022.
2. Hora, lloc i forma de les reunions de la junta
La 12a reunió de la 8a Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., Ltd. es va celebrar mitjançant comunicació in situ (videoconferència) a les 9:30 del matí de l'1 d'abril de 2022 a la sala de conferències 1004, edifici d'oficines del grup Wafangdian.
3. El nombre de consellers que han d'assistir a la reunió del consell i el nombre de consellers que assisteixen efectivament a la reunió
Hi ha 12 consellers que haurien d'estar presents i 12 consellers realment presents.
4. Directors i observadors de les reunions del consell
La reunió va ser presidida pel Sr. Liu Jun, president de l'empresa.A la reunió van assistir cinc supervisors i un alt executiu.
5. La reunió del Consell d'Administració es celebra d'acord amb les disposicions pertinents de la Llei de Societats i dels Estatuts.
ii.Revisió de les reunions de la junta
1. Propostes de compra de terres i transaccions amb parts vinculades;
Resultat de la votació: 8 vots vàlids, 8 a favor, 0 en contra, 0 abstencions.
Els directors relacionats Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun i Sun Najuan es van retirar per votar aquesta moció.
2. Propostes de canvis en les estimacions comptables relacionades amb la provisió de pèrdues per deteriorament de crèdit de crèdits;
Resultat de la votació: vàlids 12 vots, 12 a favor, 0 en contra, 0 abstencions.
3. Un projecte de llei per augmentar el préstec bancari;
Resultat de la votació: 12 vots vàlids, 10 a favor, 2 en contra, 0 abstenció.
Tang Yurong i Fang Bo, els directors, van votar en contra de la moció.Els dos consellers van creure que, a partir de la situació financera actual de l'empresa, s'hauria de centrar en la millora del rendiment empresarial per cobrir les necessitats de fons, per evitar l'endeutament nou deute per compensar la mala qualitat de l'operació i la consegüent riscos financers i operatius.
Els consellers independents de la societat van expressar la seva aprovació prèvia de la moció 1 i els seus dictàmens sobre la moció 1, 2 i 3.
Per obtenir el text complet de les mocions 1 i 2, consulteu l'anunci del lloc web de divulgació d'informació designada http://www.cninfo.com.cn.
iii.Documents de referència
1. Resolució de la 12a reunió de la 8a Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Opinions dels consellers independents;
3. Carta d'aprovació prèvia dels consellers independents.
Per la present s'avisa que el
Wafangdian Bearing Co., LTD
La junta directiva
6 d'abril de 2022
Abreviatura d'estoc: eix de rajoles B Codi d'estoc: 200706 Núm.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Anunci d'acord de la desena reunió de la vuitena Junta de Supervisors
La Companyia i tots els membres del Consell de Supervisors garanteixen que la informació revelada és veraç, exacta i completa sense registres falsos, declaracions enganyoses o omissions importants.
I. Reunions de la Junta de Supervisors
1. Data i forma de convocatòria de la reunió del Consell de Supervisors
L'avís de la desena reunió de la vuitena Junta de Supervisors de Wafangdian Bearing Co., Ltd. es va enviar per fax escrit el 23 de març de 2022.
2. Hora, lloc i forma de reunió de la Junta de Supervisors
La 10a reunió del 8è Comitè de Supervisió de Wafangdian Bearing Co., Ltd. se celebrarà a les 15:00 de l'1 d'abril de 2022 a la sala 1004 de Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. El nombre de supervisors que han d'assistir a les reunions del Consell de Supervisors i el nombre de supervisors que assisteixen efectivament a les reunions.
A la reunió havien d'assistir cinc supervisors, però n'hi havia cinc.
4. Presidents i observadors de reunions del Consell de Supervisió
La reunió va ser presidida per Sun Shicheng, president de la junta de supervisors, i el director general i comptable en cap de l'empresa va assistir a la reunió.
5. La reunió del Consell de Supervisors es celebra d'acord amb les disposicions pertinents de la Llei de Societats i dels Estatuts Socials.
ii.Revisió de les reunions de la Junta de Supervisors
1. Propostes de compra de terres i transaccions amb parts vinculades;
Resultat de la votació: 5 sí, 0 no, 0 abstencions
2. Propostes de canvis en les estimacions comptables relacionades amb la provisió de pèrdues per deteriorament de crèdit de crèdits;
Resultat de la votació: 5 sí, 0 no, 0 abstencions
3. Un projecte de llei per augmentar el préstec bancari;
Resultat de la votació: 5 sí, 0 no, 0 abstencions.
iii.Documents de referència
1. Resolució de la desena reunió de la vuitena Junta de Supervisors de Wafangdian Bearing Co., LTD.
Per la present s'avisa que el
Junta de supervisors wafangdian Bearing Co., LTD
6 d'abril de 2022
Abreviatura d'estoc: eix de rajoles B Codi d'estoc: 200706 Núm.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Pèrdues per deteriorament de crèdit de comptes a cobrar
Anunci de canvis en les estimacions comptables
La Societat i tots els membres del Consell d'Administració garanteixen que la informació divulgada és veraç, exacta i completa sense registres falsos, declaracions enganyoses o omissions materials.
Consells importants sobre contingut:
L'estimació comptable s'implementarà a partir d'octubre de 2021.
D'acord amb les disposicions rellevants de les normes de comptabilitat per a empreses, el canvi d'estimacions comptables adoptarà el mètode futur aplicable per al tractament comptable corresponent, sense ajustament retroactiu de l'exercici anterior, i no afectarà els estats financers divulgats per l'empresa.
Un resum dels canvis en les estimacions comptables
(I) La data del canvi de l'estimació comptable
L'estimació comptable s'implementarà a partir d'octubre de 2021.
(ii) Motius del canvi d'estimacions comptables
D'acord amb les disposicions pertinents de les Normes de comptabilitat per a empreses comercials núm. 28 - Política comptable, canvi d'estimació comptable i correcció d'errors, per tal de mesurar amb més precisió els comptes a cobrar en els instruments financers, d'acord amb el principi de funcionament prudent, prevenció eficaç. dels riscos operatius i s'esforcen per aconseguir una comptabilitat financera precisa.En comparació amb companyies cotitzades similars, la nostra empresa té una baixa proporció de combinació de vellesa de provisió de deutes incobrables per a crèdits.A més, la "taxa de migració d'envelliment" i la "taxa de pèrdua de crèdit esperada" es calculen d'acord amb les dades històriques de "dies vençuts", i la ràtio de provisió de deutes incobrables basat en la combinació de comptes a cobrar d'envelliment de la nostra empresa ha de ser millorat.Per tant, d'acord amb les Normes de Comptabilitat per a les Empreses Comercials i en combinació amb la situació real de l'empresa, l'empresa modifica l'estimació comptable dels comptes a cobrar.
En segon lloc, la situació concreta del canvi d'estimacions comptables
(1) Estimació comptable de la dotació per deutes incobrables de crèdits adoptada abans del canvi
1. Avaluar la provisió per pèrdues creditícies vençudes en una sola partida: quan ja no s'espera raonablement recuperar la totalitat o part del flux d'efectiu del compte, la Societat registra directament el saldo comptable del compte.
2. Càlcul de les pèrdues creditícies esperades a partir de la combinació de característiques del risc de crèdit:
Combinació d'antiguitat, basada en tota la informació raonable i basada en l'evidència, inclosa la informació prospectiva, per estimar els comptes a cobrar dolents per l'envelliment;
En principi, no s'ha de constituir cap provisió de deutes incobrables per la combinació de parts vinculades, llevat que hi hagi una evidència clara que és realment impossible la recuperació total o parcial dels fons;
No s'ha de fer cap provisió per a deutes incobrables per a una cartera sense risc.
Proporció de la pèrdua per deteriorament de crèdit reservada per a crèdits en funció de la combinació d'antiguitat
s
Les pèrdues per deteriorament de crèdit dels efectes a cobrar i dels actius contractuals es calcularan d'acord amb la ràtio d'antiguitat dels comptes a cobrar.
(2) Estimació comptable de la dotació per deutes incobrables de crèdits adoptada després del canvi
1. Avaluar la provisió per pèrdues creditícies vençudes en una sola partida: quan ja no s'espera raonablement recuperar la totalitat o part del flux d'efectiu del compte, la Societat registra directament el saldo comptable del compte.
2. Càlcul de les pèrdues creditícies esperades a partir de la combinació de característiques del risc de crèdit:
Combinació d'antiguitat, basada en tota la informació raonable i basada en l'evidència, inclosa la informació prospectiva, per estimar els comptes a cobrar dolents per l'envelliment;
En principi, no s'ha de constituir cap provisió de deutes incobrables per la combinació de parts vinculades, llevat que hi hagi una evidència clara que és realment impossible la recuperació total o parcial dels fons;
No s'ha de fer cap provisió per a deutes incobrables per a una cartera sense risc.
Proporció de la pèrdua per deteriorament de crèdit reservada per a crèdits en funció de la combinació d'antiguitat
s
iii.L'impacte del canvi d'estimacions comptables en l'empresa
D'acord amb les disposicions rellevants de les Normes comptables per a empreses comercials núm. 28 - Polítiques comptables, canvis d'estimacions comptables i correcció d'errors, aquest canvi d'estimacions comptables adopta el mètode futur aplicable per al tractament comptable, sense ajustament retrospectiu, no implica canvis. en l'àmbit de negoci de l'empresa, i no afecta les condicions financeres i els resultats operatius anteriors de l'empresa.
L'impacte del canvi en l'estimació comptable sobre el benefici net auditat de l'exercici fiscal més recent o el patrimoni patrimonial auditat de l'exercici fiscal més recent no supera el 50%, i el canvi en l'estimació comptable no ha de ser sotmès a la consideració de la junta general d'accionistes.
Iv.Opinions de la Junta Directiva
Empresa segons les normes comptables per a empreses núm.28 - Polítiques comptables i canvi d'estimació comptable i correcció d'errors, les disposicions rellevants dels comptes per cobrar de l'empresa pèrdues per deteriorament del crèdit dins del canvi d'estimació comptable, el canvi després de les estimacions comptables pot ser més objectiva i justa per reflectir la posició financera i els resultats operatius de l'empresa, en En línia amb els interessos de l'empresa en el seu conjunt, és útil oferir als inversors informació comptable més real, fiable i precisa sense perjudicar els interessos de l'empresa i de tots els accionistes, especialment els accionistes minoritaris.
V. Opinions dels consellers independents
Els canvis d'estimació comptable de l'empresa es basen en una base suficient, els procediments de presa de decisions estan estandarditzats, d'acord amb les Normes de comptabilitat per a empreses comercials núm. 28 - Política comptable, canvis d'estimació comptable i correcció d'errors i les disposicions dels sistemes pertinents de l'empresa, pot dur a terme amb més precisió la mesura de seguiment dels comptes a cobrar en els instruments financers, pot prevenir de manera més eficaç els riscos operacionals, pot reflectir la posició financera de l'empresa, el valor dels actius i els resultats operatius de manera més justa, que s'ajusta als interessos generals de la companyia. empresa i ajuda a oferir als inversors una informació comptable més real, fiable i precisa, sense perjudicar els interessos de l'empresa i de tots els accionistes, especialment els accionistes minoritaris.
Vi.Dictàmens de la Junta de Supervisors
La comptabilitat estima que els canvis realitzats sobre la base de l'especificació completa del procés de presa de decisions s'ajusten a les normes de comptabilitat per a empreses núm.28 les polítiques comptables i el canvi d'estimació comptable i la correcció d'errors, i les disposicions del sistema relacionat amb l'empresa poden protegir de manera més eficaç dels riscos operacionals, més justos per reflectir la situació financera de l'empresa, el valor dels actius i els resultats operatius, s'ajusten als interessos de l'empresa. com un tot.
vii.Documents de referència
1. Resolució de la 12a reunió de la 8a Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Resolució de la desena reunió de la vuitena Junta de Supervisors de Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Opinions dels consellers independents;
Wafangdian Bearing Co., LTD
La junta directiva
6 d'abril de 2022
Abreviatura d'estoc: eix de rajoles B Codi d'estoc: 200706 Núm.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Avís sobre compra de terrenys i transaccions amb parts vinculades
La Societat i tots els membres del Consell d'Administració garanteixen que la informació divulgada és veraç, exacta i completa sense registres falsos, declaracions enganyoses o omissions materials.
I. Visió general de la transacció
1. Antecedents històrics
Aquest any, el govern municipal de Wafangdian va dur a terme gradualment l'acció especial de "dificultat per obtenir certificats" per a les empreses industrials, exigint a les empreses que resolguin els problemes de l'absència de certificats i tràmits en l'ús del sòl i la construcció immobiliària a la zona de Wafangdian, i el govern. va donar solucions centralitzades.Quan es tracta de béns immobles per registrar, demanar el dret de la terra i el dret de construcció de la persona ha de ser coherent.
2. Situació general del terreny a adquirir
El terreny implicat en aquesta compra era propietat de Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(d'ara endavant, "Power Company"), una filial de Wafangdian Bearing Group Co., LTD.(en endavant, "Wafangdian Bearing Power Company"), el major accionista de l'empresa, i va ser ocupada per la branca de camions de ferrocarril de l'empresa (l'antiga fàbrica de la branca de productes acabats de la setena) durant l'expansió.Per tant, la terra és només una petita part de la terra total, la resta és propietat de l'empresa i la propietat també és propietat de l'empresa.Per tal de garantir la integritat dels actius de l'empresa, es preveu comprar els actius al preu de taxació d'1,269 milions de iuans, per tal d'aconseguir l'objectiu d'unificar la propietat de la terra i la planta, per facilitar l'aplicació de reals. certificat de registre de la finca.
3. L'altra part d'aquesta transacció és una filial de propietat total de Waxao Group, el major accionista de la Companyia, per la qual cosa la compra d'actius constitueix una transacció relacionada.
4. L'operació amb parts vinculades va ser revisada i aprovada per unanimitat per la 12a reunió del 8è Consell d'Administració i la 10a reunió del 8è Consell de Supervisors de la Societat.Els directors relacionats Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun i Sun Nanjuan es van retirar de la discussió d'aquest assumpte, i els altres 8 directors van votar a favor de l'assumpte sense cap vot negatiu ni abstenció.
El conseller independent de la societat va emetre la "Carta d'aprovació prèvia del conseller independent" i el "opinió del conseller independent" sobre aquesta matèria.
5. D'acord amb les "normes de cotització d'accions" article 6.3.7, a més de les regles de les circumstàncies especificades a l'article 6.3.13 (per als associats proporcionen garantia de societat cotitzada), la societat cotitzada amb associats per adjudicar un import més superior a trenta milions de dòlars, i els valors absoluts dels darrers actius nets auditats de la societat cotitzada de més del 5%, i presentats a la junta d'accionistes, informarà oportunament, d'acord amb l'article 6.1.6 d'aquestes Normes, una institució intermediaria amb valors i valors. Les qualificacions empresarials de futurs s'utilitzaran per avaluar o auditar l'objecte de l'operació i sotmetre l'operació a la junta general d'accionistes per a la seva deliberació.L'import de l'operació vinculada és del 0,156% del patrimoni net auditat de la societat en l'últim període, i no constitueix una "operació que s'ha de sotmetre a la revisió de la junta d'accionistes".
6. Aquesta operació no constitueix una reorganització material d'actius tal com estableixen les Mesures per a l'Administració de Grans Reorganització de Societats Cotitzades.
ii.Introducció de l'objecte de l'operació
(I) Terra (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Unitat:
s
En tercer lloc, la situació de la contrapart
1. Informació bàsica
Nom: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adreça: secció 1, carrer Beijie, ciutat de Wafangdian, província de Liaoning
Naturalesa de l'empresa: Societat de responsabilitat limitada
Lloc de registre: ciutat de Wafangdian, província de Liaoning
Ubicació de l'oficina principal: secció 1, carrer Beijie, ciutat de Wafangdian, província de Liaoning
Representant legal: Li Jian
Capital social: 283.396.700 iuans
Negoci principal: fabricació i vendes conjuntes universals;Fabricació i comercialització de vapor industrial, electricitat, vent, aigua i calefacció;Disseny i instal·lació de canonades d'energia, comunicació i transmissió;La cessió del subministrament civil d'aigua i electricitat;L'arrendament d'actius de l'empresa, negoci de compra i venda d'equips relacionats, vendes de subproductes;Manteniment, instal·lació d'equips de compressors d'aire;Manteniment i instal·lació d'equips mecànics i elèctrics;Components elèctrics d'alta i baixa tensió, conjunts complets d'equips elèctrics, equips de control elèctric, màquines-eina, instrumentació, fabricació, instal·lació i venda d'equips elèctrics d'armaris;Col·locació i venda de filferro i cable;Proves d'equips de transformadors;Proves d'equips d'aïllament;Inspecció i ompliment de bombones de gas;Construcció d'enginyeria d'instal·lacions mecàniques i elèctriques;Construcció d'enginyeria de la construcció;Construcció d'enginyeria paisatgística, retirada d'escombraries, neteja.
2. Darrera situació financera auditada (no auditada el 2021): actius totals de 100,54 milions de RMB;Actius nets: 41,27 milions de RMB;Ingressos d'explotació: 97,62 milions de iuans;Benefici net: 5,91 milions de iuans.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. no és la persona subjecta a l'execució per trencar la confiança.
Iv.Política de preus i base
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. va ser contractat per l'empresa per avaluar el terreny i emetre l'informe d'avaluació d'actius "Informe d'avaluació de Zhonghua [2021] núm. 64".El valor comptable original dels actius avaluats és de 1.335.200 iuans i el valor comptable net és de 833.000 iuans.El valor de mercat dels objectes avaluats és de 1.269.000 iuans el 9 d'agost de 2021, la data base de l'avaluació.Les parts acorden comerciar al valor de taxació.
V. Continguts principals de l'Acord de Transacció
Partit A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(d'ara endavant, la part A)
Partit B: Wafangdian Bearing Co., LTD.(d'ara endavant, la part B)
1. Consideració de la transacció, forma de pagament i termini
Ambdues parts acorden que la part B pagarà a la part A 1.269.000 iuans d'acord amb el valor d'avaluació de l'informe d'avaluació anterior.
Ambdues parts acorden que la part A pagarà el preu de transacció especificat a l'article 2 d'aquest Acord a la part A en forma de moneda i acceptació bancària en el termini d'un any després que la part A completi la modificació del registre de béns immobles i lliuri la propietat a la part B.
2. Lliurament de la matèria.
(1) Ambdues parts acorden que la data de lliurament del terreny venut per la part A a la part B es determinarà dins dels 10 dies posteriors a la finalització de l'alteració del registre de béns immobles dels actius.Després de la signatura de l'acord, ambdues parts hauran de gestionar immediatament els tràmits de registre i transmissió de les modificacions immobiliàries rellevants, que s'hauran de finalitzar en el termini de tres mesos des de l'aprovació del Consell d'Administració.
(2) La part A lliurarà l'objecte d'aquest document a la part B abans de la data de lliurament acordada aquí, i ambdues parts s'encarregaran dels procediments de lliurament pertinents.
3. Altres assumptes
(1) No hi ha hipoteca, penyora o altres drets de tercers dels actius rellevants en la transacció, no hi ha disputes importants, litigis o qüestions d'arbitratge relacionades amb els actius rellevants, ni mesures judicials com ara el segellat i la congelació;
(2) D'acord amb les lleis i reglaments pertinents, les normes departamentals, les normes de cotització d'accions de la borsa de Shenzhen i altres disposicions, l'agència de taxació avaluarà els objectius pertinents amb la qualificació d'executar negocis relacionats amb valors i futurs.
(3) Les transaccions relacionades derivades de transaccions d'actius s'han de dur a terme de manera estandarditzada mitjançant la signatura d'un acord d'operacions relacionades entre les dues parts.
Sis, l'impacte de la transacció a l'empresa
1. Aquesta transacció d'actius ajuda a redreçar encara més la relació de propietat dels actius i resoldre el problema de la propietat diferent de la planta i la terra.
2. Totes les despeses incorregudes en relació amb aquesta transacció seran a càrrec d'ambdues parts d'acord amb les lleis i reglaments pertinents.
vii.Aprovació prèvia i opinions dels consellers independents
El conseller independent de la societat va emetre la "Carta d'aprovació prèvia del conseller independent" i el "opinió del conseller independent" sobre aquesta matèria.
El director independent va comprovar amb antelació la transacció proposada per l'empresa i va creure que l'operació es va dur a terme d'acord amb els resultats de l'avaluació de l'agència d'avaluació externa, que era justa i objectiva.L'empresa operarà d'acord estricte amb els procediments de revisió pertinents i no perjudicarà els interessos de la Societat i dels accionistes minoritaris.
viii.Documents de referència
1. Resolució de la 12a reunió de la 8a Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Carta d'aprovació prèvia del conseller independent i opinió del conseller independent;
3. Resolució de la desena reunió de la vuitena Junta de Supervisors de Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Acord;
5. Informe d'avaluació;
6. Una visió general de la negociació de la societat cotitzada;
Wafangdian Bearing Co., LTD
La junta directiva
6 d'abril de 2022
Hora de publicació: abril-07-2022