Den här artikeln är från: Securities Times
Lagerförkortning: Kakelschakt B Lagerkod: 200706 Nr: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Meddelande om det åttonde styrelsens 12:e möte
Bolaget och alla styrelseledamöter garanterar att den information som lämnas är sann, korrekt och fullständig utan falska uppgifter, vilseledande påståenden eller väsentliga utelämnanden.
I. Hållande av styrelsemöten
1. Tid och metod för kallelse till styrelsemöte
Kallelsen till det 12:e mötet för den åttonde styrelsen för Wafangdian Bearing Co., Ltd. skickades med skriftligt fax den 23 mars 2022.
2. Tid, plats och arrangemang för styrelsemöten
Det 12:e mötet för den 8:e styrelsen för Wafangdian Bearing Co., Ltd. hölls via videokonferens den 1 april 2022 kl. 9:30 i konferensrum 1004 i Wafangdian-koncernens kontorsbyggnad.
3. Antalet styrelseledamöter som ska närvara vid styrelsemötet och antalet styrelseledamöter som faktiskt närvarar vid mötet
Det finns 12 styrelseledamöter som borde vara närvarande och 12 styrelseledamöter som faktiskt är närvarande.
4. Styrelseledamöter och observatörer vid styrelsemöten
Mötet leddes av Liu Jun, företagets ordförande. Fem chefer och en högre tjänsteman deltog i mötet.
5. Styrelsemötet hålls i enlighet med relevanta bestämmelser i aktiebolagslagen och bolagsordningen.
Ii. Granskning av styrelsemöten
1. Förslag om markköp och transaktioner med närstående parter;
Röstningsresultat: 8 giltiga röster, 8 för, 0 emot, 0 nedlagda röster.
De relaterade direktörerna Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun och Sun Najuan drog sig tillbaka för att rösta om detta förslag.
2. Förslag om ändringar i redovisningsmässiga uppskattningar avseende avsättning för kreditförluster på kundfordringar;
Röstningsresultat: giltiga 12 röster, 12 för, 0 emot, 0 nedlagda röster.
3. Ett lagförslag om att öka bankutlåningen;
Röstningsresultat: 12 giltiga röster, 10 för, 2 emot, 0 nedlagda röster.
Styrelseledamöterna Tang Yurong och Fang Bo röstade emot förslaget. De två styrelseledamöterna ansåg att fokus, baserat på företagets nuvarande ekonomiska situation, borde ligga på att förbättra affärsresultatet för att möta finansieringsbehovet, för att undvika att ta upp nya skulder för att kompensera för den dåliga driftskvaliteten och de resulterande finansiella och operativa riskerna.
Bolagets oberoende styrelseledamöter uttryckte sitt förhandsgodkännande av förslag 1 och sina yttranden om förslag 1, 2 och 3.
För den fullständiga texten i förslag 1 och 2, vänligen se tillkännagivandet på den angivna webbplatsen för informationsutlämnande http://www.cninfo.com.cn.
III. Referensdokument
1. Beslut från det 12:e mötet med den 8:e styrelsen för Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Oberoende styrelseledamöters yttranden;
3. Förhandsgodkännandebrev från oberoende styrelseledamöter.
Härmed meddelas att
Wafangdian Bearing Co., LTD
Styrelsen
6 april 2022
Lagerförkortning: Kakelschakt B Lagerkod: 200706 Nr: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Tillkännagivande av beslut från det åttonde förvaltningsstyrelsens tionde möte
Bolaget och alla styrelseledamöter garanterar att den information som lämnas är sann, korrekt och fullständig utan falska uppgifter, vilseledande påståenden eller större utelämnanden.
I. Tillsynsstyrelsens möten
1. Tid och metod för kallelse till förvaltningsstyrelsens möte
Kallelsen till det tionde mötet för den åttonde styrelsen för Wafangdian Bearing Co., Ltd. skickades med skriftligt fax den 23 mars 2022.
2. Tid, plats och metod för styrelsens möten
Det 10:e mötet för den 8:e tillsynskommittén för Wafangdian Bearing Co., Ltd. kommer att hållas klockan 15:00 den 1 april 2022 i rum 1004 på Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Antalet handledare som bör delta i handledarnämndens möten och antalet handledare som faktiskt deltar i mötena.
Fem handledare skulle ha deltagit i mötet, men det blev fem.
4. Ordförande och observatörer vid styrelsens möten
Mötet leddes av Sun Shicheng, ordförande för styrelsen, och företagets verkställande direktör och huvudrevisor deltog i mötet.
5. Styrelsens möte hålls i enlighet med relevanta bestämmelser i bolagsordningen och bolagsordningen.
Ii. Granskning av styrelsens möten
1. Förslag om markköp och transaktioner med närstående parter;
Röstningsresultat: 5 ja, 0 nej, 0 nedlagda röster
2. Förslag om ändringar i redovisningsmässiga uppskattningar avseende avsättning för kreditförluster på kundfordringar;
Röstningsresultat: 5 ja, 0 nej, 0 nedlagda röster
3. Ett lagförslag om att öka bankutlåningen;
Röstningsresultat: 5 ja, 0 nej, 0 nedlagda röster.
III. Referensdokument
1. Beslut från det tionde mötet med det åttonde styrelsen för Wafangdian Bearing Co., LTD.
Härmed meddelas att
Styrelse Wafangdian Bearing Co., LTD
6 april 2022
Lagerförkortning: Kakelschakt B Lagerkod: 200706 Nr: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Kreditförluster på kundfordringar
Meddelande om ändringar i redovisningsmässiga uppskattningar
Bolaget och alla styrelseledamöter garanterar att den information som lämnas är sann, korrekt och fullständig utan falska uppgifter, vilseledande påståenden eller väsentliga utelämnanden.
Viktiga innehållstips:
Redovisningsberäkningen kommer att tillämpas från och med oktober 2021.
Enligt relevanta bestämmelser i redovisningsstandarderna för företag kommer ändringen av redovisningsuppskattningar att tillämpa den framtida tillämpliga metoden för motsvarande redovisningsbehandling, utan retroaktiv justering av föregående år, och kommer inte att påverka de finansiella rapporter som bolaget redovisar.
En sammanfattning av förändringarna i redovisningsmässiga uppskattningar
(I) Datum för ändring av redovisningsuppskattning
Redovisningsberäkningen kommer att tillämpas från och med oktober 2021.
(ii) Skäl till förändringen av redovisningsmässiga uppskattningar
Enligt relevanta bestämmelser i redovisningsstandarder för företag nr 28 - Redovisningsprincip, ändring av redovisningsuppskattningar och felkorrigering, för att mer exakt mäta fordringar i finansiella instrument, i linje med principen om försiktig verksamhet, effektivt förebyggande av operativa risker och strävan efter korrekt finansiell redovisning. Genom att jämföra med liknande börsnoterade företag har vårt företag en låg andel av ålderskombinationer av osäkra fordringar för kundfordringar. Dessutom beräknas "åldersmigrationsgraden" och "förväntad kreditförlustgrad" enligt historiska data för "förfallna dagar", och andelen osäkra fordringar baserat på kombinationen av åldrande kundfordringar i vårt företag behöver förbättras. Därför ändrar företaget, i enlighet med redovisningsstandarder för företag och i kombination med företagets faktiska situation, den redovisningsmässiga uppskattningen av kundfordringar.
För det andra, den specifika situationen med förändringar i redovisningsmässiga uppskattningar
(1) Redovisningsmässig uppskattning av reservering för osäkra fordringar som antagits före ändringen
1. Bedöm avsättning för förfallna kreditförluster på basis av en enskild post: När det inte längre rimligen kan förväntas att hela eller delar av kontots kassaflöde kommer att återvinnas, skriver företaget direkt ner kontots bokförda saldo.
2. Beräkning av förväntade kreditförluster baserat på en kombination av kreditriskegenskaper:
Ålderskombination, baserad på all rimlig och evidensbaserad information, inklusive framåtblickande information, för att uppskatta osäkra kundfordringar efter ålder;
I princip ska ingen avsättning för osäkra fordringar göras för sammanslagningen av närstående parter, såvida det inte finns tydliga bevis för att det är verkligen omöjligt att återkräva hela eller delar av medlen.
Ingen avsättning för osäkra fordringar ska göras för en riskfri portfölj.
Andel av kreditförluster som avsatts för kundfordringar baserat på ålderskombination
s
Kreditförluster på skuldebrev och avtalstillgångar ska beräknas enligt åldrandegraden för kundfordringar.
(2) redovisningsmässig uppskattning av reservering för osäkra fordringar som antagits efter ändringen
1. Bedöm avsättning för förfallna kreditförluster på basis av en enskild post: När det inte längre rimligen kan förväntas att hela eller delar av kontots kassaflöde kommer att återvinnas, skriver företaget direkt ner kontots bokförda saldo.
2. Beräkning av förväntade kreditförluster baserat på en kombination av kreditriskegenskaper:
Ålderskombination, baserad på all rimlig och evidensbaserad information, inklusive framåtblickande information, för att uppskatta osäkra kundfordringar efter ålder;
I princip ska ingen avsättning för osäkra fordringar göras för sammanslagningen av närstående parter, såvida det inte finns tydliga bevis för att det är verkligen omöjligt att återkräva hela eller delar av medlen.
Ingen avsättning för osäkra fordringar ska göras för en riskfri portfölj.
Andel av kreditförluster som avsatts för kundfordringar baserat på ålderskombination
s
III. Effekten av förändringen i redovisningsmässiga uppskattningar på företaget
Enligt relevanta bestämmelser i redovisningsstandarder för företag nr 28 - Redovisningsprinciper, ändringar i redovisningsuppskattningar och korrigering av fel, tillämpar denna ändring i redovisningsuppskattningar den framtida tillämpliga metoden för redovisningsbehandling, utan retroaktiv justering, medför inte förändringar i bolagets verksamhetsområde och påverkar inte bolagets tidigare finansiella ställning och rörelseresultat.
Effekten av ändringen i redovisningsuppskattningen på den reviderade nettovinsten för det senaste räkenskapsåret eller det reviderade eget kapitalet för det senaste räkenskapsåret överstiger inte 50 %, och ändringen i redovisningsuppskattningen behöver inte föreläggas bolagsstämman för behandling.
Iv. Styrelsens yttranden
Enligt redovisningsstandarderna för företag nr 28 - redovisningsprinciper och ändringar och felkorrigeringar i redovisningsuppskattningar, kan relevanta bestämmelser i företagets kundfordringar, kreditnedskrivningar inom ramen för ändringar i redovisningsuppskattningar, göra förändringar efter redovisningsuppskattningar mer objektiva och rättvisa för att återspegla företagets finansiella ställning och rörelseresultat, i linje med företagets intressen som helhet. Det är till hjälp att förse investerare med mer verklig, tillförlitlig och korrekt redovisningsinformation utan att skada företagets och alla aktieägares intressen, särskilt minoritetsaktieägares.
V. Oberoende styrelseledamöters yttranden
Företagets ändringar i redovisningsuppskattningar baseras på tillräcklig grund, beslutsförfarandena är standardiserade, i linje med redovisningsstandarder för företag nr 28 - Redovisningsprinciper, ändringar i redovisningsuppskattningar och felkorrigering och bestämmelserna i företagets relevanta system, kan mer exakt utföra uppföljningsmätningar av fordringar i de finansiella instrumenten, kan mer effektivt förebygga operativa risker, kan återspegla företagets finansiella ställning, tillgångsvärde och rörelseresultat mer rättvist, vilket är i linje med företagets övergripande intressen och bidrar till att förse investerare med mer verklig, tillförlitlig och korrekt redovisningsinformation, utan att skada företagets och alla aktieägares intressen, särskilt minoritetsaktieägare.
Vi. Tillsynsnämndens yttranden
De redovisningsmässiga uppskattningarna att ändringar gjorda på grundval av fullständiga beslutsprocesser, överensstämmer med redovisningsstandarderna för företag nr 28 om redovisningsprinciper och korrigering av ändringar och fel i redovisningsuppskattningar, och bestämmelserna i det bolagets relaterade system kan mer effektivt skydda mot operativa risker, mer rättvisande återspegla bolagets ekonomiska situation, tillgångsvärde och rörelseresultat, och överensstämma med bolagets intressen som helhet.
Vii. Referensdokument
1. Beslut från det 12:e mötet med den 8:e styrelsen för Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Beslut från det tionde mötet med det åttonde styrelsen för Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Oberoende styrelseledamöters yttranden;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Styrelsen
6 april 2022
Lagerförkortning: Kakelschakt B Lagerkod: 200706 Nr: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Meddelande om köp av mark och transaktioner med närstående parter
Bolaget och alla styrelseledamöter garanterar att den information som lämnas är sann, korrekt och fullständig utan falska uppgifter, vilseledande påståenden eller väsentliga utelämnanden.
I. Översikt över transaktioner
1. Historisk bakgrund
I år har Wafangdians kommun gradvis genomfört den särskilda åtgärden "svårigheter att erhålla certifikat" för industriföretag, vilket krävde att företagen löste problemen med avsaknaden av certifikat och formaliteter inom markanvändning och fastighetsbyggande i Wafangdian-området, och regeringen gav centraliserade lösningar. När man hanterar fast egendom som ska registreras måste man be om markrättigheter och byggrättigheter.
2. Allmänna förhållanden gällande den mark som ska köpas
Marken som omfattas av detta köp ägdes tidigare av Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (nedan kallat "Power Company"), ett dotterbolag till Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (nedan kallat "Wafangdian Bearing Power Company"), bolagets största aktieägare, och ockuperades av företagets järnvägsvagnsfilial (den tidigare fabriken för den sjunde färdiga produktfilialen) under expansionen. Marken är således bara en liten del av den totala markytan, resten ägs av företaget, och fastigheten ägs också av företaget. För att säkerställa integriteten hos företagets tillgångar planeras det att köpa tillgångarna till ett värderat pris på 1,269 miljoner yuan, för att uppnå syftet att förena ägandet av mark och anläggning, för att underlätta ansökan om fastighetsregistreringsintyg.
3. Den andra parten i denna transaktion är ett helägt dotterbolag till Waxao Group, bolagets största aktieägare, så förvärvet av tillgångar utgör en relaterad transaktion.
4. Transaktionen med närstående parter granskades och godkändes enhälligt av det 12:e mötet i den 8:e styrelsen och det 10:e mötet i bolagets 8:e tillsynsstyrelse. De närstående styrelseledamöterna Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun och Sun Nanjuan drog sig ur diskussionen om denna fråga, och de övriga 8 styrelseledamöterna röstade för frågan utan några negativa röster eller nedlagda röster.
Bolagets oberoende styrelseledamot utfärdade "förhandsgodkännandebrev från oberoende styrelseledamot" och "yttrande från oberoende styrelseledamot" i denna fråga.
5. Enligt artikel 6.3.7 i "aktienoteringsreglerna", utöver reglerna för de omständigheter som anges i artikel 6.3.13 (för närstående företag som ger garanti för börsnoterat företag), ska det börsnoterade företaget med närstående företag, för att säkra ett transaktionsbelopp på mer än trettio miljoner dollar, och de absoluta värdet av det börsnoterade företagets senast reviderade nettotillgångar på mer än 5 %, och som lämnas in till bolagsstämman, offentliggöra detta i tid. I enlighet med artikel 6.1.6 i dessa regler ska en mellanhand med kvalifikationer inom värdepappers- och terminshandel anlitas för att utvärdera eller granska transaktionsföremålet och lägga fram transaktionen för bolagsstämman för överläggning. Beloppet för transaktionen med närstående parter är 0,156 % av företagets reviderade nettotillgångar under den senaste perioden och utgör inte en "transaktion som ska läggas fram för bolagsstämman för granskning".
6. Denna transaktion utgör inte en väsentlig omorganisation av tillgångar enligt vad som anges i Åtgärderna för administration av större omorganisationer av börsnoterade företag.
Ii. Introduktion av transaktionsföremålet
(I) Mark (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Enhet:
s
För det tredje, motpartssituationen
1. Grundläggande information
Namn: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adress: Section 1, Beijie Street, Wafangdian city, Liaoning Province
Företagsform: Aktiebolag
Registreringsplats: Wafangdian City, Liaoningprovinsen
Huvudkontorsadress: Avdelning 1, Beijie Street, Wafangdian stad, Liaoningprovinsen
Juridisk representant: Li Jian
Registrerat kapital: 283 396 700 yuan
Huvudverksamhet: tillverkning och försäljning av universalkopplingar; tillverkning och marknadsföring av industriell ånga, el, vind, vatten och värme; design och installation av kraft-, kommunikations- och transmissionsledningar; överföring av vatten- och elförsörjning för civila ändamål; leasing av företagets tillgångar, köp och försäljning av relaterad utrustning, försäljning av biprodukter; underhåll, installation och försäljning av luftkompressorutrustning; underhåll och installation av mekanisk och elektrisk utrustning; elektriska komponenter för hög och låg spänning, kompletta uppsättningar av elektrisk utrustning, elektrisk styrutrustning, verktygsmaskiner, instrument, tillverkning, installation och försäljning av elektrisk utrustning i skåp; lednings- och kabelläggning och försäljning; provning av transformatorutrustning; provning av isoleringsutrustning; inspektion och påfyllning av gasflaskor; mekanisk och elektrisk installationsteknik inom byggbranschen; byggteknik inom byggbranschen; landskapsarkitektur, avfallshantering, rengöring.
2. Senaste reviderade finansiella ställning (oreviderad 2021): Totala tillgångar 100,54 miljoner RMB; Nettotillgångar: 41,27 miljoner RMB; Rörelseresultat: 97,62 miljoner yuan; Nettovinst: 5,91 miljoner yuan.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. är inte den person som är föremål för verkställighet för förtroendebrott.
Iv. Prissättningspolicy och grunder
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. anlitades av företaget för att värdera marken och utfärda värderingsrapporten "Zhonghua Appraisal Report [2021] nr 64". Det ursprungliga bokförda värdet av de värderade tillgångarna är 1 335 200 yuan och det netto bokförda värdet är 833 000 yuan. Marknadsvärdet för de värderade objekten är 1 269 000 yuan den 9 augusti 2021, basdatumet för värderingen. Parterna är överens om att handla till det värderade värdet.
V. Transaktionsavtalets huvudsakliga innehåll
Part A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (nedan kallad Part A)
Part B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (nedan kallad Part B)
1. Transaktionsvederlag, betalningsmetod och villkor
Båda parter är överens om att Part B ska betala Part A 1 269 000 Yuan enligt värderingsvärdet i ovanstående värderingsrapport.
Båda parter är överens om att Part A ska betala det transaktionspris som anges i artikel 2 i detta avtal till Part A i form av kontanter och bankaccept inom ett år efter att Part A slutfört ändringen av fastighetsregistreringen och levererat fastigheten till Part B.
2. Leverans av ämnet.
(1) Båda parter är överens om att leveransdatumet för den mark som sålts av Part A till Part B ska fastställas inom 10 dagar efter att ändringen av fastighetsregistreringen av tillgångarna har slutförts. Efter att avtalet har undertecknats ska båda parter omedelbart hantera registrerings- och överlåtelseförfarandena för relevanta fastighetsändringar, vilka ska slutföras inom tre månader efter styrelsens godkännande.
(2) Part A ska leverera varan enligt detta avtal till Part B före det leveransdatum som överenskommits häri, och båda parter ska hantera relevanta överlämningsförfaranden.
3. Övriga frågor
(1) Det finns ingen panträtt, pantsättning eller andra rättigheter till tredje part avseende de relevanta tillgångarna i transaktionen, inga större tvister, rättstvister eller skiljeförfaranden relaterade till de relevanta tillgångarna, och inga rättsliga åtgärder såsom försegling och frysning;
(2) I enlighet med relevanta lagar och förordningar, avdelningsregler, Shenzhen-börsens noteringsregler och andra bestämmelser kommer de relevanta målen att utvärderas av värderingsinstitutet med beaktande av att de utför värdepappers- och terminsrelaterade affärer.
(3) Relaterade transaktioner som härrör från tillgångstransaktioner ska genomföras på ett standardiserat sätt genom att ett avtal om relaterad transaktion undertecknas mellan de två parterna.
Sex, transaktionens inverkan på företaget
1. Denna tillgångstransaktion bidrar till att ytterligare räta ut ägandeförhållandet mellan tillgångar och lösa problemet med olika äganderätt till anläggningar och mark.
2. Alla kostnader som uppstår i samband med denna transaktion ska bäras av båda parter i enlighet med relevanta lagar och förordningar.
Vii. Förhandsgodkännande och yttranden från oberoende styrelseledamöter
Bolagets oberoende styrelseledamot utfärdade "förhandsgodkännandebrev från oberoende styrelseledamot" och "yttrande från oberoende styrelseledamot" i denna fråga.
Den oberoende styrelseledamoten kontrollerade bolagets föreslagna transaktion i förväg och ansåg att transaktionen genomfördes i enlighet med utvärderingsresultaten från den externa utvärderingsbyrån, vilka var rättvisa och objektiva. Bolaget ska agera i strikt enlighet med relevanta granskningsförfaranden och ska inte skada bolagets och minoritetsaktieägarnas intressen.
Viii. Referensdokument
1. Beslut från det 12:e mötet med den 8:e styrelsen för Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Den oberoende styrelseledamotens förhandsgodkännandebrev och den oberoende styrelseledamotens yttrande;
3. Beslut från det tionde mötet med det åttonde styrelsen för Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Avtal;
5. Utvärderingsrapport;
6. En översikt över det börsnoterade bolagets handel;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Styrelsen
6 april 2022
Publiceringstid: 7 april 2022