Den här artikeln är från: Securities Times
Lagerförkortning: Kakelskaft B Lagerkod: 200706 Nr : 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Tillkännagivande av det 12:e mötet i den åttonde styrelsen
Bolaget och alla styrelseledamöter garanterar att informationen som avslöjas är sann, korrekt och fullständig utan falska uppgifter, vilseledande uttalanden eller väsentliga utelämnanden.
I. Hållandet av styrelsemöten
1. Tid och sätt för kallelse till styrelsemöte
Kallelsen från det 12:e mötet i den åttonde styrelsen för Wafangdian Bearing Co., Ltd. skickades per skriftlig fax den 23 mars 2022.
2. Tid, plats och sätt för styrelsemöten
Det 12:e mötet i den åttonde styrelsen för Wafangdian Bearing Co., Ltd. hölls genom kommunikation på plats (videokonferens) kl. 9:30 den 1 april 2022 i konferensrum 1004, Wafangdian Groups kontorsbyggnad.
3. Antalet styrelseledamöter som bör närvara vid styrelsemötet och antalet styrelseledamöter som faktiskt närvarar vid mötet
Det är 12 direktörer som ska vara närvarande och 12 direktörer faktiskt närvarande.
4. Styrelseledamöter och observatörer vid styrelsemöten
Mötet leddes av Liu Jun, företagets ordförande.Fem arbetsledare och en ledande befattningshavare deltog i mötet.
5. Styrelsemöte hålls i enlighet med relevanta bestämmelser i aktiebolagslagen och bolagsordningen
Ii.Genomgång av styrelsemöten
1. Förslag om markköp och transaktioner med närstående;
Omröstningsresultat: 8 giltiga röster, 8 för, 0 emot, 0 nedlagda.
Närstående direktörer Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan drog sig tillbaka för att rösta om denna motion.
2. Förslag om ändringar i redovisningsuppskattningar relaterade till tillhandahållande av kreditförluster av fordringar;
Omröstningsresultat: giltiga 12 röster, 12 för, 0 emot, 0 nedlagda.
3. Ett lagförslag om att öka bankutlåningen;
Omröstningsresultat: 12 giltiga röster, 10 för, 2 emot, 0 nedlagda.
Tang Yurong och Fang Bo, direktörerna, röstade emot motionen.De två styrelseledamöterna ansåg att baserat på företagets nuvarande finansiella situation borde fokus ligga på att förbättra affärsresultaten för att möta fondernas behov, för att undvika att låna nya skulder för att kompensera för den dåliga driftkvaliteten och den resulterande finansiella och operativa risker.
De oberoende styrelseledamöterna i bolaget uttryckte sitt förhandsgodkännande av motion 1 och sina åsikter om motion 1, 2 och 3.
För den fullständiga texten av motionerna 1 och 2, vänligen se tillkännagivandet av den utsedda webbplatsen för informationsutlämnande http://www.cninfo.com.cn.
Iii.Dokument för referens
1. Beslut från det 12:e mötet i den 8:e styrelsen för Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Åsikter från oberoende styrelseledamöter;
3. Förhandsgodkännandebrev från oberoende styrelseledamöter.
Härmed meddelas att
Wafangdian Bearing Co., LTD
Styrelsen
6 april 2022
Lagerförkortning: Kakelskaft B Lagerkod: 200706 Nr : 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Tillkännagivande av beslut från åttonde tillsynsnämndens tionde möte
Företaget och alla medlemmar i tillsynsstyrelsen garanterar att informationen som avslöjas är sann, korrekt och fullständig utan falska uppgifter, vilseledande uttalanden eller större utelämnanden.
I. Överförmyndarnämndens möten
1. Tid och metod för kallelse till tillsynsnämndens möte
Kallelsen från det tionde mötet i Wafangdian Bearing Co., Ltd:s åttonde styrelse skickades per skriftlig fax den 23 mars 2022.
2. Tid, plats och sätt för tillsynsstyrelsens möte
Det 10:e mötet i den åttonde övervakningskommittén för Wafangdian Bearing Co., Ltd. kommer att hållas kl. 15:00 den 1 april 2022 i rum 1004 i Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Antalet tillsynsmyndigheter som bör närvara vid tillsynsnämndens möten och antalet tillsynsmän som faktiskt deltar i mötena.
Fem handledare skulle närvara vid mötet, men det var fem.
4. Ordförande och observatörer vid tillsynsstyrelsens möten
Mötet leddes av Sun Shicheng, ordförande för tillsynsstyrelsen, och företagets generaldirektör och redovisningschef deltog i mötet.
5. Förvaltningsrådets möte hålls i enlighet med relevanta bestämmelser i aktiebolagslagen och bolagsordningen.
Ii.Genomgång av tillsynsnämndens möten
1. Förslag om markköp och transaktioner med närstående;
Omröstningsresultat: 5 ja, 0 nej, 0 nedlagda röster
2. Förslag om ändringar i redovisningsuppskattningar relaterade till tillhandahållande av kreditförluster av fordringar;
Omröstningsresultat: 5 ja, 0 nej, 0 nedlagda röster
3. Ett lagförslag om att öka bankutlåningen;
Omröstningsresultat: 5 ja, 0 nej, 0 nedlagda röster.
Iii.Dokument för referens
1. Beslut från det tionde mötet i den åttonde tillsynsstyrelsen för Wafangdian Bearing Co., LTD.
Härmed meddelas att
Tillsynsstyrelsen wafangdian Bearing Co., LTD
6 april 2022
Lagerförkortning: Kakelskaft B Lagerkod: 200706 Nr : 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Kreditförluster på fordringar
Tillkännagivande av förändringar i redovisningsmässiga uppskattningar
Bolaget och alla styrelseledamöter garanterar att informationen som avslöjas är sann, korrekt och fullständig utan falska uppgifter, vilseledande uttalanden eller väsentliga utelämnanden.
Viktiga innehållstips:
Bokföringsuppskattningen kommer att implementeras från oktober 2021.
Enligt de relevanta bestämmelserna i redovisningsstandarderna för företag kommer ändringen av redovisningsuppskattningar att tillämpa den framtida tillämpliga metoden för motsvarande redovisningsbehandling, utan retroaktiv justering av föregående år, och kommer inte att påverka de finansiella rapporter som bolaget lämnar.
En sammanfattning av förändringarna i redovisningsuppskattningarna
(I) Datum för ändring av redovisningsuppskattningen
Bokföringsuppskattningen kommer att implementeras från oktober 2021.
(ii) Orsaker till ändringen av redovisningsuppskattningar
Enligt de relevanta bestämmelserna i Redovisningsstandarder för företag nr 28 - Redovisningsprincip, Ändring av redovisningsuppskattningar och felkorrigering, för att mer exakt mäta fordringarna i de finansiella instrumenten, i linje med principen om försiktig drift, effektivt förebyggande operativa risker och strävar efter korrekt finansiell redovisning.Genom att jämföra med liknande börsbolag har vårt företag en låg andel äldre kombination av osäkra fordringar avsättning för fordringar.Dessutom beräknas "åldrande migrationsgrad" och "förväntad kreditförlustfrekvens" enligt historiska data för "förfallna dagar", och förhållandet mellan osäkra fordringar baserat på kombinationen av åldrande kundfordringar på vårt företag måste vara förbättrats.Därför, i enlighet med redovisningsstandarder för affärsföretag och i kombination med företagets faktiska situation, ändrar företaget redovisningsuppskattningen av fordringar.
För det andra den specifika situationen för förändringen av redovisningsuppskattningar
(1) Redovisningsuppskattning av avdrag för osäkra fordringar fastställd före ändringen
1. Bedöm förfallna kreditförlustreserveringar på basis av en enda post: När det inte längre rimligen förväntas återvinna hela eller delar av kassaflödet på kontot, skriver företaget direkt ned kontots bokförda saldo.
2. Beräkning av förväntade kreditförluster baserat på kombination av kreditriskegenskaper:
Åldrande kombination, baserad på all rimlig och evidensbaserad information, inklusive framtidsinriktad information, för att uppskatta dåliga kundfordringar genom åldrande;
I princip ska ingen avsättning för osäkra fordringar göras för kombinationen av närstående parter, såvida det inte finns tydliga bevis för att det verkligen är omöjligt att återvinna hela eller delar av medlen;
Ingen avsättning för osäkra fordringar ska göras för en riskfri portfölj.
Andel av kreditförluster som reserverats för fordringar baserat på åldrande kombination
s
Kreditförluster på skuldebrev och kontraktstillgångar ska beräknas enligt kundfordringarnas åldringsgrad.
(2) redovisningsmässig uppskattning av avdrag för osäkra fordringar antagen efter ändringen
1. Bedöm förfallna kreditförlustreserveringar på basis av en enda post: När det inte längre rimligen förväntas återvinna hela eller delar av kassaflödet på kontot, skriver företaget direkt ned kontots bokförda saldo.
2. Beräkning av förväntade kreditförluster baserat på kombination av kreditriskegenskaper:
Åldrande kombination, baserad på all rimlig och evidensbaserad information, inklusive framtidsinriktad information, för att uppskatta dåliga kundfordringar genom åldrande;
I princip ska ingen avsättning för osäkra fordringar göras för kombinationen av närstående parter, såvida det inte finns tydliga bevis för att det verkligen är omöjligt att återvinna hela eller delar av medlen;
Ingen avsättning för osäkra fordringar ska göras för en riskfri portfölj.
Andel av kreditförluster som reserverats för fordringar baserat på åldrande kombination
s
Iii.Effekten av förändringen i redovisningsuppskattningar på företaget
Enligt relevanta bestämmelser i Redovisningsstandarder för företag nr 28 – Redovisningsprinciper, ändringar i redovisningsuppskattningar och korrigering av fel, antar denna ändring av redovisningsuppskattningar den framtida tillämpliga metoden för redovisningsbehandling, utan retroaktiv justering, innebär inte förändringar i bolagets verksamhetsomfattning, och påverkar inte bolagets tidigare ekonomiska förutsättningar och rörelseresultat.
Effekten av förändringen i redovisningsuppskattningen på det reviderade nettoresultatet för det senaste räkenskapsåret eller det reviderade egna kapitalet för det senaste räkenskapsåret överstiger inte 50 %, och förändringen i redovisningsuppskattningen behöver inte vara överlämnas till bolagsstämman för behandling.
Iv.Styrelsens yttranden
Företag enligt redovisningsstandarder för företag nr.28 - redovisningsprinciper och redovisningsuppskattningar förändring och felkorrigering, de relevanta bestämmelserna i företagets kundfordringar kreditförluster inom redovisningsmässig uppskattning förändring, förändring efter redovisningsmässiga uppskattningar kan vara mer objektiva och rättvisa för att återspegla företagets finansiella ställning och operativa resultat, i i linje med företagets intressen som helhet. Det är till hjälp att förse investerare med mer verklig, tillförlitlig och korrekt redovisningsinformation utan att skada företagets och alla aktieägares intressen, särskilt minoritetsaktieägare.
V. Utlåtanden från oberoende styrelseledamöter
Bolagets redovisningsmässiga uppskattningsändringar baseras på tillräckligt underlag, beslutsförfarandena är standardiserade, i linje med Redovisningsstandarder för affärsföretag nr 28 – Redovisningsprincip, Ändringar av redovisningsuppskattningar och felkorrigering samt bestämmelserna i företagets relevanta system, kan mer exakt utföra uppföljande mätning av fordringarna i de finansiella instrumenten, kan mer effektivt förebygga operativa risker, Det kan återspegla företagets finansiella ställning, tillgångsvärde och rörelseresultat mer rättvist, vilket är i linje med de övergripande intressena för företaget och hjälper till att förse investerare med mer verklig, tillförlitlig och korrekt redovisningsinformation, utan att skada företagets och alla aktieägares intressen, särskilt minoritetsaktieägare.
Vi.Överstyrelsens yttranden
Redovisningsuppskattningarna gör att ändringar som gjorts på grundval av en fullständig beslutsprocessspecifikation överensstämmer med redovisningsstandarderna för företag nr.28 redovisningsprinciper och redovisningsuppskattningar förändring och felkorrigering, och bestämmelserna i det företagsrelaterade systemet kan mer effektivt skydda mot operativa risker, mer rättvist för att återspegla företagets finansiella situation, tillgångsvärde och rörelseresultat, överensstämma med företagets intressen som helhet.
Vii.Dokument för referens
1. Beslut från det 12:e mötet i den 8:e styrelsen för Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Beslut från det tionde mötet i den åttonde tillsynsstyrelsen för Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Åsikter från oberoende styrelseledamöter;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Styrelsen
6 april 2022
Lagerförkortning: Kakelskaft B Lagerkod: 200706 Nr : 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Meddelande om köp av mark och Transaktioner med närstående
Bolaget och alla styrelseledamöter garanterar att informationen som avslöjas är sann, korrekt och fullständig utan falska uppgifter, vilseledande uttalanden eller väsentliga utelämnanden.
I. Transaktionsöversikt
1. Historisk bakgrund
I år genomförde Wafangdian kommunala regering gradvis den särskilda åtgärden "svårigheter att få certifikat" för industriföretag, vilket krävde att företagen skulle reda ut problemen med inga certifikat och formaliteter i markanvändning och fastighetskonstruktion i Wafangdian-området, och regeringen gav centraliserade lösningar.När det handlar om fast egendom att registrera, fråga mark droit och bygga droit person måste vara konsekvent.
2. Allmän situation för den mark som ska köpas
Marken som var involverad i detta köp ägdes tidigare av Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(hädanefter kallat "Power Company"), ett dotterbolag till Wafangdian Bearing Group Co., LTD.(hädanefter kallat "Wafangdian Bearing Power Company"), den största aktieägaren i företaget, och ockuperades av företagets järnvägslastbilsfilial (den tidigare fabriken för den sjunde färdiga produkten) under expansionen.Så marken är bara en liten del av den totala marken, resten ägs av bolaget, och fastigheten ägs också av bolaget.För att säkerställa integriteten hos företagets tillgångar är det planerat att köpa tillgångarna till det uppskattade priset av 1,269 miljoner yuan, för att uppnå syftet att förena ägandet av mark och växter, för att underlätta tillämpningen av verkliga bouppteckningsbevis.
3. Den andra parten i denna transaktion är ett helägt dotterbolag till Waxao Group, den största aktieägaren i företaget, så köp av tillgångar utgör en relaterad transaktion.
4. Transaktionen med närstående granskades och godkändes enhälligt av det 12:e mötet i 8:e styrelsen och det 10:e mötet i bolagets 8:e tillsynsråd.De relaterade direktörerna Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun och Sun Nanjuan drog sig ur diskussionen om detta ärende, och de andra 8 styrelseledamöterna röstade för ärendet utan någon negativ röst eller nedlagd röst.
Bolagets oberoende styrelseledamot utfärdade "Independent Directors förhandsgodkännandebrev" och "Independent director's opinion" i denna fråga.
5. Enligt "aktienoteringsreglerna" artikel 6.3.7, utöver reglerna för de omständigheter som anges i artikel 6.3.13 (för intressebolag lämna garanti för börsnoterat bolag), det börsnoterade bolaget med intressebolag att vinna en affär mer än 30 miljoner USD, och det absoluta värdet av det börsnoterade bolagets senast reviderade nettotillgångar på mer än 5 %, och som lämnats till bolagsstämman ska i rätt tid offentliggöra, i enlighet med artikel 6.1.6 i dessa regler, ett förmedlande institut med värdepapper och framtida affärskvalifikationer ska användas för att utvärdera eller granska föremålet för transaktionen och överlämna transaktionen till bolagsstämman för överläggning.Beloppet för transaktionen med närstående är 0,156 % av bolagets reviderade nettotillgångar under den senaste perioden och utgör inte en "transaktion som ska överlämnas till bolagsstämman för granskning".
6. Denna transaktion utgör inte en väsentlig omorganisation av tillgångar enligt bestämmelserna i Åtgärder för administration av större omorganisation av börsnoterade företag.
Ii.Introduktion av föremålet för transaktionen
(I) Land (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Enhet:
s
För det tredje motpartssituationen
1. Grundläggande information
Namn: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adress: Section 1, Beijie Street, Wafangdian city, Liaoning Province
Företagstyp: Aktiebolag
Registreringsplats: Wafangdian City, Liaoning-provinsen
Huvudkontor: Sektion 1, Beijie Street, Wafangdian stad, Liaoning-provinsen
Juridiskt ombud: Li Jian
Registrerat kapital: 283 396 700 yuan
Huvudsaklig verksamhet: universell gemensam tillverkning och försäljning;Tillverkning och marknadsföring av industriell ånga, elektricitet, vind, vatten och värme;Design och installation av kraft-, kommunikations- och transmissionsledningar;Överföring av civil vatten- och elförsörjning;Företagets leasing av tillgångar, relaterade inköp och försäljning av utrustning, försäljning av biprodukter;Luftkompressor utrustning underhåll, installation;Underhåll och installation av mekanisk och elektrisk utrustning;Elektriska hög- och lågspänningskomponenter, kompletta uppsättningar av elektrisk utrustning, elektrisk styrutrustning, verktygsmaskiner, instrumentering, tillverkning, installation och försäljning av elektrisk utrustning för skåp;Tråd- och kabelläggning och försäljning;Testning av transformatorutrustning;Testning av isoleringsutrustning;Inspektion och fyllning av gasflaskor;Mekanisk och elektrisk installationsteknisk konstruktion;Byggnadsteknisk konstruktion;Landskapsteknisk konstruktion, sopor, städning.
2. Senaste reviderade finansiella ställning (ej reviderad 2021): Totala tillgångar 100,54 miljoner RMB;Nettotillgångar: 41,27 miljoner RMB;Rörelseresultat: 97.620 tusen yuan;Nettovinst: 5,91 miljoner yuan.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. är inte den person som är föremål för verkställighet för förtroendebrott.
Iv.Prispolicy och grund
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. anlitades av företaget för att utvärdera marken och utfärda tillgångsvärderingsrapporten "Zhonghua Appraisal Report [2021] nr 64".Det ursprungliga bokförda värdet av de bedömda tillgångarna är 1 335 200 yuan och det bokförda nettovärdet är 833 000 yuan.Marknadsvärdet för de utvärderade objekten är 1 269 000 yuan den 9 augusti 2021, grunddatumet för utvärderingen.Parterna är överens om att handla till taxeringsvärdet.
V. Huvudinnehållet i Transaktionsavtalet
Part A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(nedan kallad part A)
Part B: Wafangdian Bearing Co., LTD.(nedan kallad part B)
1. Transaktionsvederlag, betalningsmetod och löptid
Båda parter är överens om att Part B ska betala Part A 1 269 000 Yuan enligt utvärderingsvärdet i ovanstående utvärderingsrapport.
Båda parter är överens om att part A ska betala det transaktionspris som anges i artikel 2 i detta avtal till part A i form av valuta och bankgodkännande inom ett år efter det att part A genomfört ändringen av fastighetsregistreringen och levererar egendomen till part B.
2. Leverans av ämnet.
(1) Båda parter är överens om att leveransdatumet för den mark som säljs av Part A till Part B ska fastställas inom 10 dagar efter det att ändringen av fastighetsregistreringen av tillgångarna har slutförts.Efter att avtalet undertecknats ska båda parter omedelbart hantera registrerings- och överlåtelseförfaranden av relevanta fastighetsförändringar, vilka ska vara slutförda inom tre månader efter styrelsens godkännande.
(2) Part A ska leverera ämnet nedan till Part B före det leveransdatum som överenskommits häri, och båda parter ska hantera relevanta överlämningsförfaranden.
3. Övriga frågor
(1) Det finns inga inteckningar, pantsättningar eller andra tredje parts rättigheter för de relevanta tillgångarna i transaktionen, inga större tvister, rättstvister eller skiljedomsärenden relaterade till de relevanta tillgångarna, och inga rättsliga åtgärder såsom försegling och frysning;
(2) I enlighet med relevanta lagar och förordningar, avdelningsregler, börsnoteringsregler för Shenzhenbörsen och andra bestämmelser, kommer de relevanta målen att utvärderas av värderingsbyrån med kvalifikationer för att utföra värdepappers- och terminsrelaterade affärer.
(3) Närliggande transaktioner som härrör från tillgångstransaktioner ska utföras på ett standardiserat sätt genom undertecknande av ett relaterat transaktionsavtal mellan de två parterna.
Sex, effekten av transaktionen på företaget
1. Denna tillgångstransaktion hjälper till att ytterligare räta ut ägarförhållandena för tillgångar och lösa problemet med olika ägande av anläggningar och mark.
2. Alla kostnader som uppstår i samband med denna transaktion ska bäras av båda parter i enlighet med relevanta lagar och förordningar.
Vii.Förhandsgodkännande och åsikter från oberoende styrelseledamöter
Bolagets oberoende styrelseledamot utfärdade "Independent Directors förhandsgodkännandebrev" och "Independent director's opinion" i denna fråga.
Den oberoende direktören kontrollerade bolagets föreslagna transaktion i förväg och ansåg att transaktionen genomfördes i enlighet med utvärderingsresultaten från den tredje partens utvärderingsbyrå, vilket var rättvist och objektivt.Bolaget ska verka i strikt överensstämmelse med relevanta granskningsförfaranden och ska inte skada Bolagets och minoritetsaktieägares intressen.
Viii.Dokument för referens
1. Beslut från det 12:e mötet i den 8:e styrelsen för Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Den oberoende styrelseledamotens förhandsgodkännandebrev och den oberoende styrelseledamotens yttrande;
3. Beslut från det tionde mötet i den åttonde tillsynsstyrelsen för Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Avtal;
5. Utvärderingsrapport;
6. En översikt över det börsnoterade företagets handel;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Styrelsen
6 april 2022
Posttid: 2022-07-07