Thông báo về nghị quyết của cuộc họp thứ 12 của Hội đồng quản trị khóa 8 của Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian

Bài viết này được đăng trên: Securities Times

Mã hiệu kho: Trục gạch B Mã kho: 200706 Số hiệu: 2022-02

Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian

Thông báo về cuộc họp thứ 12 của Hội đồng quản trị khóa 8.

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng thông tin được công bố là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, không có thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu nhầm hoặc thiếu sót trọng yếu.

I. Tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị

1. Thời gian và phương thức thông báo cuộc họp hội đồng quản trị

Thông báo về cuộc họp lần thứ 12 của Hội đồng quản trị khóa 8 của Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian đã được gửi bằng fax vào ngày 23 tháng 3 năm 2022.

2. Thời gian, địa điểm và thể thức họp hội đồng quản trị

Cuộc họp lần thứ 12 của Hội đồng quản trị khóa 8 của Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian đã được tổ chức trực tuyến (qua video) vào lúc 9:30 sáng ngày 1 tháng 4 năm 2022 tại Phòng họp 1004, Tòa nhà Văn phòng của Tập đoàn Wafangdian.

3. Số lượng thành viên hội đồng quản trị dự kiến tham dự cuộc họp và số lượng thành viên hội đồng quản trị thực tế tham dự cuộc họp.

Có 12 giám đốc đáng lẽ phải có mặt và thực tế có 12 giám đốc có mặt.

4. Giám đốc và người quan sát cuộc họp hội đồng quản trị

Cuộc họp do ông Lưu Quân, chủ tịch công ty, chủ trì. Có năm giám sát viên và một lãnh đạo cấp cao tham dự cuộc họp.

5. Cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo các quy định có liên quan của Luật Công ty và Điều lệ Công ty.

II. Xem xét các cuộc họp hội đồng quản trị

1. Các đề xuất về việc mua đất và các giao dịch với các bên liên quan;

Kết quả bỏ phiếu: 8 phiếu hợp lệ, 8 phiếu thuận, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng.

Các giám đốc liên quan là Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan đã rút lui khỏi việc bỏ phiếu về kiến nghị này.

2. Các đề xuất về thay đổi ước tính kế toán liên quan đến việc trích lập dự phòng tổn thất giảm giá trị tín dụng của các khoản phải thu;

Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu hợp lệ, 12 phiếu thuận, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng.

3. Dự luật nhằm tăng cường cho vay của ngân hàng;

Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu hợp lệ, 10 phiếu thuận, 2 phiếu chống, 0 phiếu trắng.

Ông Tang Yurong và ông Fang Bo, hai giám đốc, đã bỏ phiếu chống lại đề xuất này. Hai giám đốc cho rằng, dựa trên tình hình tài chính hiện tại của công ty, trọng tâm nên là cải thiện hiệu quả kinh doanh để đáp ứng nhu cầu vốn, nhằm tránh việc vay nợ mới để bù đắp cho chất lượng hoạt động kém và những rủi ro tài chính, hoạt động phát sinh.

Các giám đốc độc lập của công ty đã bày tỏ sự chấp thuận trước đó đối với đề xuất 1 và ý kiến của họ về đề xuất 1, 2 và 3.

Để xem toàn văn nội dung kiến nghị số 1 và 2, vui lòng tham khảo thông báo trên trang web công khai thông tin được chỉ định: http://www.cninfo.com.cn.

III. Tài liệu tham khảo

1. Nghị quyết của cuộc họp thứ 12 của Hội đồng quản trị khóa 8 Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian.

2. Ý kiến của các giám đốc độc lập;

3. Thư chấp thuận trước từ các giám đốc độc lập.

Thông báo này được đưa ra để thông báo rằng...

Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian

Hội đồng quản trị

Ngày 6 tháng 4 năm 2022

Mã hiệu kho: Trục gạch B Mã kho: 200706 Số hiệu: 2022-03

Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian

Thông báo về nghị quyết của cuộc họp thứ mười của Hội đồng Giám sát khóa VIII.

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng Giám sát đảm bảo rằng thông tin được công bố là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, không có thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu nhầm hoặc thiếu sót nghiêm trọng.

I. Các cuộc họp của Hội đồng Giám sát

1. Thời gian và phương thức thông báo về cuộc họp của Hội đồng Giám sát

Thông báo về cuộc họp thứ mười của Hội đồng Giám sát khóa VIII của Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian đã được gửi bằng fax vào ngày 23 tháng 3 năm 2022.

2. Thời gian, địa điểm và phương thức họp của Hội đồng Giám sát

Cuộc họp lần thứ 10 của Ban Giám sát khóa 8 của Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian sẽ được tổ chức vào lúc 15:00 ngày 1 tháng 4 năm 2022 tại phòng 1004 của Tập đoàn Vòng bi Wafangdian.

3. Số lượng giám sát viên lẽ ra phải tham dự các cuộc họp của Hội đồng Giám sát và số lượng giám sát viên thực sự tham dự các cuộc họp.

Theo quy định, sẽ có năm người giám sát tham dự cuộc họp, nhưng thực tế chỉ có năm người.

4. Chủ tọa và quan sát viên các cuộc họp của Hội đồng Giám sát

Cuộc họp do ông Sun Shicheng, chủ tịch hội đồng giám sát, chủ trì, và có sự tham dự của tổng giám đốc và kế toán trưởng của công ty.

5. Cuộc họp của Hội đồng Giám sát được tổ chức theo các quy định có liên quan của Luật Công ty và Điều lệ Công ty.

II. Xem xét các cuộc họp của Hội đồng Giám sát

1. Các đề xuất về việc mua đất và các giao dịch với các bên liên quan;

Kết quả bỏ phiếu: 5 phiếu thuận, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng.

2. Các đề xuất về thay đổi ước tính kế toán liên quan đến việc trích lập dự phòng tổn thất giảm giá trị tín dụng của các khoản phải thu;

Kết quả bỏ phiếu: 5 phiếu thuận, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng.

3. Dự luật nhằm tăng cường cho vay của ngân hàng;

Kết quả bỏ phiếu: 5 phiếu thuận, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng.

III. Tài liệu tham khảo

1. Nghị quyết của cuộc họp thứ mười của Hội đồng Giám sát khóa VIII của Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian.

Thông báo này được đưa ra để thông báo rằng...

Ban Giám sát Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian

Ngày 6 tháng 4 năm 2022

Mã hiệu kho: Trục gạch B Mã kho: 200706 Số hiệu: 2022-05

Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian

Tổn thất do suy giảm tín dụng đối với các khoản phải thu

Thông báo về những thay đổi trong ước tính kế toán

Mẹo quan trọng về nội dung:

Phương án ước tính kế toán sẽ được thực hiện từ tháng 10 năm 2021.

Theo các quy định liên quan của chuẩn mực kế toán doanh nghiệp, việc thay đổi ước tính kế toán sẽ áp dụng phương pháp kế toán tương ứng được sử dụng trong tương lai, không điều chỉnh hồi tố năm trước và sẽ không ảnh hưởng đến báo cáo tài chính do công ty công bố.

Tóm tắt những thay đổi trong ước tính kế toán

(I) Ngày thay đổi ước tính kế toán

Phương án ước tính kế toán sẽ được thực hiện từ tháng 10 năm 2021.

(ii) Lý do thay đổi ước tính kế toán

Theo quy định tại Điều 28 của Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp - Chính sách kế toán, điều chỉnh dự toán và sửa chữa sai sót, nhằm mục đích đo lường chính xác hơn các khoản phải thu trong các công cụ tài chính, phù hợp với nguyên tắc hoạt động thận trọng, phòng ngừa hiệu quả rủi ro hoạt động và phấn đấu vì sự chính xác của báo cáo tài chính, so với các công ty niêm yết tương tự, công ty chúng tôi có tỷ lệ trích lập dự phòng nợ xấu theo niên đại thấp. Ngoài ra, "tỷ lệ chuyển dịch niên đại" và "tỷ lệ tổn thất tín dụng dự kiến" được tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử "số ngày quá hạn", và tỷ lệ trích lập dự phòng nợ xấu dựa trên tổng hợp các khoản phải thu theo niên đại của công ty cần được cải thiện. Do đó, phù hợp với Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp và kết hợp với tình hình thực tế của công ty, công ty điều chỉnh dự toán các khoản phải thu.

Thứ hai, tình huống cụ thể của việc thay đổi ước tính kế toán

(1) Ước tính kế toán về khoản dự phòng nợ xấu của các khoản phải thu được áp dụng trước khi thay đổi

1. Đánh giá dự phòng tổn thất tín dụng quá hạn trên cơ sở từng khoản mục riêng lẻ: Khi không còn khả năng thu hồi toàn bộ hoặc một phần dòng tiền của khoản phải thu, Công ty sẽ trực tiếp ghi giảm số dư ghi sổ của khoản phải thu đó.

2. Tính toán tổn thất tín dụng dự kiến dựa trên sự kết hợp các đặc điểm rủi ro tín dụng:

Kết hợp các thông tin hợp lý và có cơ sở chứng cứ, bao gồm cả thông tin dự báo, để ước tính các khoản phải thu khó đòi theo thời gian đáo hạn;

Về nguyên tắc, không cần trích lập dự phòng nợ xấu đối với việc sáp nhập các bên liên quan, trừ khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy việc thu hồi toàn bộ hoặc một phần số tiền là thực sự không thể;

Không cần trích lập dự phòng nợ xấu đối với danh mục đầu tư không rủi ro.

Tỷ lệ dự phòng tổn thất tín dụng cho các khoản phải thu dựa trên sự kết hợp theo thời gian đáo hạn.

Tổn thất suy giảm giá trị tín dụng đối với các khoản phải thu và tài sản hợp đồng sẽ được tính toán theo tỷ lệ tuổi nợ của các khoản phải thu.

(2) ước tính kế toán về khoản dự phòng nợ xấu của các khoản phải thu được áp dụng sau khi thay đổi

2. Tính toán tổn thất tín dụng dự kiến dựa trên sự kết hợp các đặc điểm rủi ro tín dụng:

Kết hợp các thông tin hợp lý và có cơ sở chứng cứ, bao gồm cả thông tin dự báo, để ước tính các khoản phải thu khó đòi theo thời gian đáo hạn;

Không cần trích lập dự phòng nợ xấu đối với danh mục đầu tư không rủi ro.

Tỷ lệ dự phòng tổn thất tín dụng cho các khoản phải thu dựa trên sự kết hợp theo thời gian đáo hạn.

III. Tác động của sự thay đổi trong ước tính kế toán đối với công ty

Theo quy định liên quan của Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 28 - Chính sách kế toán, thay đổi dự toán và điều chỉnh sai sót, việc thay đổi dự toán này áp dụng phương pháp hạch toán áp dụng trong tương lai, không điều chỉnh hồi tố, không làm thay đổi phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty và không ảnh hưởng đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh trước đó của công ty.

Tác động của sự thay đổi trong ước tính kế toán đến lợi nhuận ròng đã được kiểm toán của năm tài chính gần nhất hoặc vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán của năm tài chính gần nhất không vượt quá 50%, và sự thay đổi trong ước tính kế toán không cần phải trình lên đại hội đồng cổ đông để xem xét.

IV. Ý kiến của Hội đồng quản trị

Theo chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 28 - Chính sách kế toán và điều chỉnh sai sót, việc thay đổi ước tính kế toán và sửa chữa sai sót, các quy định liên quan đến việc điều chỉnh tổn thất do suy giảm giá trị khoản phải thu của công ty trong phạm vi ước tính kế toán. Việc điều chỉnh sau khi ước tính kế toán có thể phản ánh khách quan và công bằng hơn tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty, phù hợp với lợi ích của toàn công ty. Điều này giúp cung cấp cho nhà đầu tư thông tin kế toán thực tế, đáng tin cậy và chính xác hơn mà không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và tất cả các cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số.

V. Ý kiến của các giám đốc độc lập

Việc điều chỉnh ước tính kế toán của công ty dựa trên cơ sở đầy đủ, quy trình ra quyết định được chuẩn hóa, phù hợp với Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 28 - Chính sách kế toán, điều chỉnh ước tính kế toán và sửa chữa sai sót và các quy định của hệ thống liên quan của công ty, giúp đo lường chính xác hơn các khoản phải thu trong các công cụ tài chính, ngăn ngừa rủi ro nghiệp vụ hiệu quả hơn, phản ánh công bằng hơn tình hình tài chính, giá trị tài sản và kết quả hoạt động của công ty, phù hợp với lợi ích chung của công ty và giúp cung cấp cho nhà đầu tư thông tin kế toán thực tế, đáng tin cậy và chính xác hơn, mà không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và tất cả các cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số.

VI. Ý kiến của Hội đồng Giám sát

Việc ước tính kế toán dựa trên cơ sở hoàn toàn tuân thủ quy trình ra quyết định, phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 28, các chính sách kế toán và việc điều chỉnh sai sót trong ước tính kế toán, cũng như các quy định của hệ thống liên quan đến công ty, có thể giúp phòng ngừa rủi ro hoạt động hiệu quả hơn, phản ánh công bằng hơn tình hình tài chính, giá trị tài sản và kết quả hoạt động của công ty, phù hợp với lợi ích của toàn công ty.

VII. Tài liệu tham khảo

1. Nghị quyết của cuộc họp thứ 12 của Hội đồng quản trị khóa 8 Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian.

2. Nghị quyết của cuộc họp thứ mười của Hội đồng Giám sát khóa VIII của Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian.

3. Ý kiến của các giám đốc độc lập;

Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian

Hội đồng quản trị

Ngày 6 tháng 4 năm 2022

Mã hiệu kho: Trục gạch B Mã kho: 200706 Số hiệu: 2022-04

Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian

Thông báo về việc mua bán đất và các giao dịch với bên liên quan

I. Tổng quan giao dịch

1. Bối cảnh lịch sử

Năm nay, chính quyền thành phố Wafangdian đã từng bước triển khai biện pháp đặc biệt "giải quyết khó khăn trong việc xin giấy phép" đối với các doanh nghiệp công nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp phải giải quyết triệt để các vấn đề thiếu giấy phép và thủ tục liên quan đến sử dụng đất và xây dựng bất động sản tại khu vực Wafangdian, đồng thời chính phủ đã đưa ra các giải pháp tập trung. Khi tiến hành đăng ký bất động sản, cần phải thống nhất giữa người có thẩm quyền về quyền sử dụng đất và người có thẩm quyền về quyền xây dựng.

2. Tình hình chung của khu đất cần mua

Khu đất liên quan đến thương vụ mua bán này trước đây thuộc sở hữu của Công ty TNHH Điện lực Vòng bi Wafangdian (sau đây gọi là "Công ty Điện lực"), một công ty con của Tập đoàn Vòng bi Wafangdian (sau đây gọi là "Công ty Điện lực Vòng bi Wafangdian"), cổ đông lớn nhất của Công ty, và được sử dụng bởi Chi nhánh sản xuất toa xe lửa của công ty (nhà máy chi nhánh thành phẩm số 7 trước đây) trong quá trình mở rộng. Vì vậy, khu đất này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng diện tích đất, phần còn lại thuộc sở hữu của công ty, và quyền sở hữu bất động sản cũng thuộc về công ty. Để đảm bảo tính toàn vẹn của tài sản công ty, dự kiến sẽ mua lại tài sản với giá trị thẩm định là 1,269 triệu nhân dân tệ, nhằm mục đích thống nhất quyền sở hữu đất đai và nhà máy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xin giấy chứng nhận đăng ký bất động sản.

3. Bên còn lại trong giao dịch này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Waxao, cổ đông lớn nhất của Công ty, do đó việc mua lại tài sản cấu thành một giao dịch có liên quan.

4. Giao dịch với bên liên quan đã được xem xét và thông qua nhất trí tại cuộc họp lần thứ 12 của Hội đồng quản trị khóa 8 và cuộc họp lần thứ 10 của Ban kiểm soát khóa 8 của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị liên quan là Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun và Sun Nanjuan đã rút khỏi cuộc thảo luận về vấn đề này, và 8 thành viên Hội đồng quản trị còn lại đã bỏ phiếu tán thành mà không có phiếu chống hoặc phiếu trắng nào.

Giám đốc độc lập của công ty đã ban hành "Thư chấp thuận trước của giám đốc độc lập" và "Ý kiến của giám đốc độc lập" về vấn đề này.

5. Theo Điều 6.3.7 của "Quy tắc niêm yết cổ phiếu", ngoài các quy định về trường hợp được quy định tại Điều 6.3.13 (đối với các công ty liên kết cung cấp bảo lãnh cho công ty niêm yết), công ty niêm yết có giao dịch với các công ty liên kết với giá trị trên 30 triệu đô la Mỹ, và giá trị tuyệt đối của tài sản ròng đã được kiểm toán gần nhất của công ty niêm yết chiếm hơn 5%, và phải kịp thời công bố cho Đại hội đồng cổ đông theo Điều 6.1.6 của Quy tắc này. Một tổ chức trung gian có đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán và hợp đồng tương lai phải được chỉ định để thẩm định hoặc kiểm toán đối tượng giao dịch và trình giao dịch đó lên Đại hội đồng cổ đông để xem xét. Giá trị giao dịch với bên liên quan là 0,156% tài sản ròng đã được kiểm toán của công ty trong kỳ gần nhất, và không cấu thành "giao dịch phải trình lên Đại hội đồng cổ đông để xem xét".

6. Giao dịch này không cấu thành việc tái cấu trúc tài sản trọng yếu theo quy định trong Quy chế quản lý tái cấu trúc lớn của các công ty niêm yết.

II. Giới thiệu về đối tượng của giao dịch

(I) Đất (Công ty TNHH Điện lực Vòng bi Wafangdian)

Đơn vị:

Thứ ba, tình hình đối tác

1. Thông tin cơ bản

Tên công ty: Wafangdian Bearing Power Co. LTD

Địa chỉ: Đoạn 1, phố Beijie, thành phố Wafangdian, tỉnh Liêu Ninh

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn

Địa điểm đăng ký: Thành phố Wafangdian, tỉnh Liêu Ninh

Địa chỉ văn phòng chính: Đoạn 1, đường Bắc Kinh, thành phố Vạn Phủ Điền, tỉnh Liêu Ninh.

Người đại diện pháp lý: Li Jian

Vốn điều lệ: 283.396.700 nhân dân tệ

Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh khớp nối vạn năng; Sản xuất và kinh doanh thiết bị hơi nước, điện, gió, nước và nhiệt công nghiệp; Thiết kế và lắp đặt đường ống điện, thông tin liên lạc và truyền tải; Vận chuyển nước và điện dân dụng; Cho thuê tài sản doanh nghiệp, mua bán thiết bị liên quan, bán sản phẩm phụ; Bảo trì, lắp đặt thiết bị máy nén khí; Bảo trì và lắp đặt thiết bị cơ điện; Sản xuất, lắp đặt và kinh doanh linh kiện điện cao và thấp áp, bộ thiết bị điện hoàn chỉnh, thiết bị điều khiển điện, máy công cụ, thiết bị đo lường, thiết bị điện tủ; Kinh doanh và lắp đặt dây cáp; Kiểm tra thiết bị biến áp; Kiểm tra thiết bị cách điện; Kiểm tra và nạp gas bình; Thi công công trình cơ điện; Thi công công trình xây dựng; Thi công công trình cảnh quan, thu gom rác thải, vệ sinh.

2. Tình hình tài chính đã được kiểm toán gần nhất (chưa được kiểm toán năm 2021): Tổng tài sản: 100,54 triệu nhân dân tệ; Tài sản ròng: 41,27 triệu nhân dân tệ; Doanh thu hoạt động: 97,62 triệu nhân dân tệ; Lợi nhuận ròng: 5,91 triệu nhân dân tệ.

3. Công ty TNHH Điện năng Vòng bi Wafangdian không phải là đối tượng bị thi hành án vì tội vi phạm lòng tin.

IV. Chính sách và cơ sở định giá

Công ty TNHH Thẩm định Tài sản Liêu Ninh Zhonghua được công ty kia thuê để thẩm định khu đất và lập báo cáo thẩm định tài sản "Báo cáo Thẩm định Zhonghua [2021] Số 64". Giá trị sổ sách ban đầu của tài sản được thẩm định là 1.335.200 nhân dân tệ, giá trị sổ sách ròng là 833.000 nhân dân tệ. Giá trị thị trường của đối tượng được thẩm định là 1.269.000 nhân dân tệ vào ngày 9 tháng 8 năm 2021, ngày cơ sở thẩm định. Các bên đồng ý giao dịch theo giá trị thẩm định.

V. Nội dung chính của Thỏa thuận giao dịch

Bên A: Công ty TNHH Điện năng Vòng bi Wafangdian (sau đây gọi tắt là Bên A)

Bên B: Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian (sau đây gọi tắt là Bên B)

1. Giá trị giao dịch, phương thức thanh toán và điều khoản

Hai bên nhất trí rằng Bên B sẽ thanh toán cho Bên A số tiền 1.269.000 Nhân dân tệ theo giá trị thẩm định trong báo cáo thẩm định nêu trên.

Hai bên nhất trí rằng Bên A sẽ thanh toán giá trị giao dịch quy định tại Điều 2 của Thỏa thuận này cho Bên B bằng tiền mặt và giấy chấp nhận thanh toán của ngân hàng trong vòng một năm kể từ khi Bên A hoàn tất việc thay đổi đăng ký bất động sản và bàn giao tài sản cho Bên B.

2. Truyền đạt nội dung bài học.

(1) Hai bên đồng ý rằng ngày giao đất do Bên A bán cho Bên B sẽ được xác định trong vòng 10 ngày sau khi hoàn tất việc thay đổi đăng ký bất động sản của tài sản. Sau khi thỏa thuận được ký kết, hai bên sẽ ngay lập tức tiến hành các thủ tục đăng ký và chuyển nhượng các thay đổi bất động sản liên quan, phải được hoàn tất trong vòng ba tháng sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

(2) Bên A sẽ giao hàng hóa được giao cho Bên B trước ngày giao hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng này, và cả hai bên sẽ xử lý các thủ tục chuyển giao liên quan.

3. Các vấn đề khác

(1) Không có thế chấp, cầm cố hoặc các quyền của bên thứ ba khác đối với tài sản liên quan trong giao dịch, không có tranh chấp lớn, kiện tụng hoặc vấn đề trọng tài liên quan đến tài sản liên quan và không có biện pháp tư pháp như niêm phong và đóng băng;

(2) Phù hợp với các luật và quy định có liên quan, quy tắc của bộ phận, Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến và các quy định khác, các mục tiêu liên quan sẽ được cơ quan thẩm định có đủ điều kiện thực hiện các hoạt động liên quan đến chứng khoán và hợp đồng tương lai đánh giá.

(3) Các giao dịch liên quan phát sinh từ các giao dịch tài sản phải được thực hiện theo cách thức tiêu chuẩn bằng cách ký kết thỏa thuận giao dịch liên quan giữa hai bên.

Thứ sáu, tác động của giao dịch đối với công ty

1. Giao dịch tài sản này giúp làm rõ hơn mối quan hệ quyền sở hữu tài sản và giải quyết vấn đề quyền sở hữu khác nhau đối với nhà máy và đất đai.

2. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến giao dịch này sẽ do cả hai bên chịu theo các luật và quy định hiện hành.

VII. Phê duyệt trước và ý kiến của các giám đốc độc lập

Giám đốc độc lập của công ty đã ban hành "Thư chấp thuận trước của giám đốc độc lập" và "Ý kiến của giám đốc độc lập" về vấn đề này.

Giám đốc độc lập đã kiểm tra trước giao dịch được đề xuất của công ty và tin rằng giao dịch được thực hiện phù hợp với kết quả đánh giá của cơ quan thẩm định bên thứ ba, đảm bảo tính công bằng và khách quan. Công ty sẽ hoạt động nghiêm túc theo các thủ tục xem xét liên quan và không gây tổn hại đến quyền lợi của Công ty và các cổ đông thiểu số.

VIII. Tài liệu tham khảo

1. Nghị quyết của cuộc họp thứ 12 của Hội đồng quản trị khóa 8 Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian.

2. Thư chấp thuận trước của giám đốc độc lập và ý kiến của giám đốc độc lập;

3. Nghị quyết của cuộc họp thứ mười của Hội đồng Giám sát khóa VIII của Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian.

4. Thỏa thuận;

5. Báo cáo đánh giá;

6. Tổng quan về hoạt động giao dịch của công ty niêm yết;

Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian

Hội đồng quản trị

Ngày 6 tháng 4 năm 2022

Thời gian đăng bài: 07/04/2022

Thông báo về nghị quyết của cuộc họp lần thứ 12 của Hội đồng quản trị khóa 8 của Công ty TNHH Vòng bi Wafangdian.