Ta članek je iz: Securities Times
Kratica zaloge: Jašek za ploščice B Koda zaloge: 200706 Št.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Obvestilo o 12. seji osmega upravnega odbora
Družba in vsi člani upravnega odbora jamčijo, da so razkrite informacije resnične, točne in popolne brez lažnih zapisov, zavajajočih izjav ali bistvenih opustitev.
I. Izvedba sej upravnega odbora
1. Čas in način obveščanja o seji upravnega odbora
Obvestilo o 12. seji osmega upravnega odbora družbe Wafangdian Bearing Co., Ltd. je bilo poslano po faksu 23. marca 2022.
2. Čas, kraj in način sej upravnega odbora
12. seja 8. upravnega odbora družbe Wafangdian Bearing Co., Ltd. je bila izvedena prek videokonference 1. aprila 2022 ob 9.30 v konferenčni sobi 1004 v poslovni stavbi skupine Wafangdian.
3. Število direktorjev, ki bi se morali udeležiti seje upravnega odbora, in število direktorjev, ki se seje dejansko udeležijo
Prisotnih bi moralo biti 12 direktorjev in dejansko je prisotnih 12 direktorjev.
4. Direktorji in opazovalci sej upravnega odbora
Sestanku je predsedoval g. Liu Jun, predsednik uprave podjetja. Sestanka se je udeležilo pet nadzornikov in en višji vodstveni delavec.
5. Seja upravnega odbora poteka v skladu z ustreznimi določbami Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe.
II. Pregled sej upravnega odbora
1. Predlogi za nakup zemljišč in transakcije s povezanimi strankami;
Izid glasovanja: 8 veljavnih glasov, 8 za, 0 proti, 0 vzdržanih.
Sorodni direktorji Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun in Sun Najuan so se umaknili od glasovanja o tem predlogu.
2. Predlogi o spremembah računovodskih ocen v zvezi z oblikovanjem rezervacij za izgube zaradi kreditne oslabitve terjatev;
Izid glasovanja: veljavnih 12 glasov, 12 za, 0 proti, 0 vzdržanih.
3. Predlog zakona za povečanje bančnih posojil;
Izid glasovanja: 12 veljavnih glasov, 10 za, 2 proti, 0 vzdržanih.
Direktorja Tang Yurong in Fang Bo sta glasovala proti predlogu. Oba direktorja sta menila, da bi se moral glede na trenutno finančno stanje podjetja osredotočiti na izboljšanje poslovne uspešnosti, da bi zadostili potrebam po sredstvih, s čimer bi se izognili najemanju novih dolgov za kritje slabe kakovosti poslovanja in posledičnih finančnih in operativnih tveganj.
Neodvisni direktorji družbe so izrazili predhodno odobritev predloga 1 in svoja mnenja o predlogih 1, 2 in 3.
Celotno besedilo predlogov 1 in 2 si lahko ogledate v objavi spletnega mesta za razkritje informacij http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Dokumenti za referenco
1. Sklep 12. seje 8. upravnega odbora družbe Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Mnenja neodvisnih direktorjev;
3. Predhodno odobritveno pismo neodvisnih direktorjev.
S tem se obvešča, da
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. april 2022
Kratica zaloge: Jašek za ploščice B Koda zaloge: 200706 Št.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Objava sklepa desete seje osmega odbora nadzornikov
Družba in vsi člani nadzornega odbora zagotavljajo, da so razkrite informacije resnične, točne in popolne brez lažnih zapisov, zavajajočih izjav ali večjih opustitev.
I. Seje odbora nadzornikov
1. Čas in način obveščanja o seji odbora nadzornikov
Obvestilo o deseti seji osmega nadzornega odbora družbe Wafangdian Bearing Co., Ltd. je bilo poslano po faksu 23. marca 2022.
2. Čas, kraj in način sestanka odbora nadzornikov
10. seja 8. nadzornega odbora družbe Wafangdian Bearing Co., Ltd. bo potekala 1. aprila 2022 ob 15.00 uri v sobi 1004 družbe Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Število nadzornikov, ki bi se morali udeležiti sej odbora nadzornikov, in število nadzornikov, ki se sej dejansko udeležujejo.
Sestanka bi se moralo udeležiti pet nadzornikov, vendar jih je bilo pet.
4. Predsedujoči in opazovalci sej odbora nadzornikov
Sestanku je predsedoval Sun Shicheng, predsednik nadzornega odbora, udeležila pa sta se ga tudi generalni direktor in glavni računovodja podjetja.
5. Seja nadzornega odbora poteka v skladu z ustreznimi določbami Zakona o gospodarskih družbah in statuta.
Ii. Pregled sej odbora nadzornikov
1. Predlogi za nakup zemljišč in transakcije s povezanimi strankami;
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti, 0 vzdržanih
2. Predlogi o spremembah računovodskih ocen v zvezi z oblikovanjem rezervacij za izgube zaradi kreditne oslabitve terjatev;
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti, 0 vzdržanih
3. Predlog zakona za povečanje bančnih posojil;
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti, 0 vzdržanih.
Iii. Dokumenti za referenco
1. Sklep desete seje osmega nadzornega odbora družbe Wafangdian Bearing Co., LTD.
S tem se obvešča, da
Nadzorni odbor podjetja wafangdian Bearing Co., LTD.
6. april 2022
Kratica zaloge: Jašek za ploščice B Koda zaloge: 200706 Št.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Izgube od oslabitve kreditne sposobnosti terjatev
Objava sprememb računovodskih ocen
Družba in vsi člani upravnega odbora jamčijo, da so razkrite informacije resnične, točne in popolne brez lažnih zapisov, zavajajočih izjav ali bistvenih opustitev.
Pomembni nasveti za vsebino:
Računovodska ocena bo uvedena od oktobra 2021.
V skladu z ustreznimi določbami računovodskih standardov za podjetja bo sprememba računovodskih ocen sprejela prihodnjo veljavno metodo za ustrezno računovodsko obravnavo, brez retroaktivne prilagoditve prejšnjega leta, in ne bo vplivala na računovodske izkaze, ki jih razkrije družba.
Povzetek sprememb računovodskih ocen
(I) Datum spremembe računovodske ocene
Računovodska ocena bo uvedena od oktobra 2021.
(ii) Razlogi za spremembo računovodskih ocen
V skladu z ustreznimi določbami Računovodskih standardov za podjetja št. 28 – Računovodska politika, spremembe računovodskih ocen in popravljanje napak, da bi natančneje izmerili terjatve v finančnih instrumentih, v skladu z načelom preudarnega poslovanja, učinkovitega preprečevanja operativnih tveganj in prizadevanja za natančno finančno računovodstvo, ima naša družba v primerjavi s podobnimi podjetji, ki kotirajo na borzi, nizek delež rezervacij za terjatve zaradi starosti. Poleg tega se "stopnja migracije staranja" in "pričakovana stopnja kreditnih izgub" izračunata glede na zgodovinske podatke o "dnevih zamude", razmerje rezervacij za terjatve pa je treba izboljšati glede na kombinacijo staranja terjatev naše družbe. Zato družba v skladu z Računovodskimi standardi za podjetja in v kombinaciji z dejanskim stanjem družbe spremeni računovodsko oceno terjatev.
Drugič, specifična situacija spremembe računovodskih ocen
(1) Računovodska ocena popravka vrednosti slabih terjatev, sprejeta pred spremembo
1. Ocenite zapadle rezervacije za kreditne izgube na podlagi posamezne postavke: Ko ni več razumno pričakovati, da bo poravnala celoten ali del denarnega toka na računu, družba neposredno odpiše knjigovodsko stanje na računu.
2. Izračun pričakovanih kreditnih izgub na podlagi kombinacije značilnosti kreditnega tveganja:
Kombinacija staranja, ki temelji na vseh razumnih in dokazno utemeljenih informacijah, vključno z informacijami, usmerjenimi v prihodnost, za oceno slabih terjatev glede na staranje;
Načeloma se za združitev povezanih oseb ne oblikujejo rezervacije za slabe terjatve, razen če obstajajo jasni dokazi, da je dejansko nemogoče povrniti vsa ali del sredstev;
Za portfelj brez tveganja se ne oblikujejo rezervacije za slabe terjatve.
Delež izgube zaradi oslabitve kreditne sposobnosti, oblikovane za terjatve na podlagi kombinacije starosti
s
Izgube zaradi oslabitve kreditov pri terjatvah iz naslova menic in pogodbenih sredstvih se izračunajo glede na razmerje med zapadlostjo terjatev.
(2) računovodska ocena popravka vrednosti slabih terjatev, sprejeta po spremembi
1. Ocenite zapadle rezervacije za kreditne izgube na podlagi posamezne postavke: Ko ni več razumno pričakovati, da bo poravnala celoten ali del denarnega toka na računu, družba neposredno odpiše knjigovodsko stanje na računu.
2. Izračun pričakovanih kreditnih izgub na podlagi kombinacije značilnosti kreditnega tveganja:
Kombinacija staranja, ki temelji na vseh razumnih in dokazno utemeljenih informacijah, vključno z informacijami, usmerjenimi v prihodnost, za oceno slabih terjatev glede na staranje;
Načeloma se za združitev povezanih oseb ne oblikujejo rezervacije za slabe terjatve, razen če obstajajo jasni dokazi, da je dejansko nemogoče povrniti vsa ali del sredstev;
Za portfelj brez tveganja se ne oblikujejo rezervacije za slabe terjatve.
Delež izgube zaradi oslabitve kreditne sposobnosti, oblikovane za terjatve na podlagi kombinacije starosti
s
Iii. Vpliv spremembe računovodskih ocen na podjetje
V skladu z ustreznimi določbami Računovodskih standardov za podjetja št. 28 – Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in popravki napak, ta sprememba računovodskih ocen upošteva prihodnjo veljavno metodo za računovodsko obravnavo, brez retrospektivnih prilagoditev, ne vključuje sprememb v poslovnem obsegu družbe in ne vpliva na prejšnje finančno stanje in poslovne rezultate družbe.
Vpliv spremembe računovodske ocene na revidirani čisti dobiček zadnjega poslovnega leta ali revidirani lastniški kapital zadnjega poslovnega leta ne presega 50 %, spremembe računovodske ocene pa ni treba predložiti v obravnavo skupščini delničarjev.
Iv. Mnenja upravnega odbora
Družba v skladu z računovodskimi standardi za podjetja št. 28 - računovodske politike in spremembe računovodskih ocen ter popravki napak, ustrezne določbe družbe o oslabitvah terjatev v okviru spremembe računovodske ocene, spremembe po računovodskih ocenah lahko bolj objektivno in pošteno odražajo finančni položaj in poslovne rezultate družbe, v skladu z interesi družbe kot celote. Koristno je zagotoviti vlagateljem bolj resnične, zanesljive in natančne računovodske informacije, ne da bi pri tem škodovali interesom družbe in vseh delničarjev, zlasti manjšinskih delničarjev.
V. Mnenja neodvisnih direktorjev
Spremembe računovodskih ocen družbe temeljijo na zadostni podlagi, postopki odločanja so standardizirani, v skladu z Računovodskimi standardi za podjetja št. 28 - Računovodska politika, spremembe računovodskih ocen in popravljanje napak ter določbami ustreznih sistemov družbe, kar omogoča natančnejše nadaljnje merjenje terjatev v finančnih instrumentih, učinkovitejše preprečevanje operativnih tveganj, bolj pošteno odraža finančni položaj družbe, vrednost sredstev in poslovne rezultate, kar je v skladu s splošnimi interesi družbe in pomaga vlagateljem zagotoviti bolj resnične, zanesljive in natančne računovodske informacije, ne da bi pri tem škodovali interesom družbe in vseh delničarjev, zlasti manjšinskih delničarjev.
Vi. Mnenja odbora nadzornikov
Računovodske ocene, ki so spremembe, narejene na podlagi specifikacije procesa odločanja, v celoti skladne z računovodskimi standardi za podjetja št. 28, računovodskimi politikami in spremembami računovodskih ocen ter popravljanjem napak ter določbami sistema, povezanega s podjetjem, lahko učinkoviteje zaščitijo pred operativnimi tveganji, bolj pošteno odražajo finančno stanje podjetja, vrednost sredstev in poslovne rezultate ter so v skladu z interesi podjetja kot celote.
Vii. Dokumenti za referenco
1. Sklep 12. seje 8. upravnega odbora družbe Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Sklep desete seje osmega nadzornega odbora družbe Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Mnenja neodvisnih direktorjev;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. april 2022
Kratica zaloge: Jašek za ploščice B Koda zaloge: 200706 Št.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Obvestilo o nakupu zemljišča in transakcijah s povezanimi strankami
Družba in vsi člani upravnega odbora jamčijo, da so razkrite informacije resnične, točne in popolne brez lažnih zapisov, zavajajočih izjav ali bistvenih opustitev.
I. Pregled transakcije
1. Zgodovinsko ozadje
Občinska uprava Wafangdiana je letos postopoma izvedla poseben ukrep "težave pri pridobivanju potrdil" za industrijska podjetja, v katerem je od podjetij zahtevala, da rešijo težave s pomanjkanjem potrdil in formalnosti pri rabi zemljišč in gradnji nepremičnin na območju Wafangdiana, vlada pa je ponudila centralizirane rešitve. Pri registraciji nepremičnin je treba dosledno zaprositi za zemljiško in gradbeno pravo.
2. Splošno stanje zemljišča, ki se kupuje
Zemljišče, ki je predmet tega nakupa, je bilo prej v lasti podjetja Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (v nadaljnjem besedilu "Power Company"), hčerinske družbe Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (v nadaljnjem besedilu "Wafangdian Bearing Power Company"), največjega delničarja družbe, med širitvijo pa ga je zasedala podružnica železniških vagonov družbe (nekdanja sedma tovarna končnih izdelkov). Zemljišče torej predstavlja le majhen del celotnega zemljišča, preostanek je v lasti družbe, nepremičnina pa je prav tako v lasti družbe. Da bi zagotovili celovitost premoženja družbe, je načrtovan nakup premoženja po ocenjeni ceni 1,269 milijona juanov, da bi dosegli cilj poenotenja lastništva zemljišč in obratov ter olajšali pridobitev potrdila o registraciji nepremičnin.
3. Druga stranka v tej transakciji je hčerinska družba v stoodstotni lasti skupine Waxao, največjega delničarja družbe, zato nakup sredstev predstavlja povezano transakcijo.
4. Transakcijo s povezano stranko je pregledal in soglasno odobril 12. sestanek 8. upravnega odbora in 10. sestanek 8. nadzornega odbora družbe. Povezani direktorji Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun in Sun Nanjuan so se umaknili iz razprave o tej zadevi, preostalih 8 direktorjev pa je glasovalo za zadevo brez glasov proti ali vzdržanih glasov.
Neodvisni direktor družbe je o tej zadevi izdal "Pismo o predhodni odobritvi neodvisnega direktorja" in "Mnenje neodvisnega direktorja".
5. V skladu s členom 6.3.7 "Pravil o kotaciji delnic", poleg pravil o okoliščinah, določenih v členu 6.3.13 (za pridružena podjetja, ki zagotavljajo jamstvo kotirajoče družbe), mora kotirajoča družba s pridruženimi podjetji skleniti posel v vrednosti več kot trideset milijonov dolarjev, pri čemer absolutna vrednost zadnje revidirane neto premoženja kotirajoče družbe presega 5 % in je bila predložena skupščini delničarjev, pravočasno razkriti podatke. V skladu s členom 6.1.6 teh Pravil se za oceno ali revizijo predmeta transakcije najame posredniška institucija s kvalifikacijami za vrednostne papirje in terminske posle ter predloži transakcijo skupščini delničarjev v obravnavo. Znesek transakcije s povezano osebo znaša 0,156 % revidirane neto premoženja družbe v zadnjem obdobju in ne predstavlja "transakcije, ki se predloži skupščini delničarjev v pregled".
6. Ta transakcija ne predstavlja bistvene reorganizacije premoženja, kot je določeno v ukrepih za upravljanje večjih reorganizacij podjetij, ki kotirajo na borzi.
Ii. Predstavitev predmeta transakcije
(I) Zemljišče (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Enota:
s
Tretjič, položaj nasprotne stranke
1. Osnovne informacije
Ime: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Naslov: Oddelek 1, ulica Beijie, mesto Wafangdian, provinca Liaoning
Vrsta podjetja: Družba z omejeno odgovornostjo
Kraj registracije: mesto Wafangdian, provinca Liaoning
Glavna pisarna: Oddelek 1, ulica Beijie, mesto Wafangdian, provinca Liaoning
Pravni zastopnik: Li Jian
Registrirani kapital: 283.396.700 juanov
Glavna dejavnost: proizvodnja in prodaja univerzalnih zglobov; proizvodnja in trženje industrijske pare, električne energije, vetra, vode in ogrevanja; načrtovanje in montaža električnih, komunikacijskih in prenosnih cevovodov; prenos civilne oskrbe z vodo in električno energijo; najem sredstev podjetja, nakup in prodaja sorodne opreme, prodaja stranskih proizvodov; vzdrževanje, montaža opreme za zračne kompresorje; vzdrževanje in montaža mehanske in električne opreme; visokonapetostne in nizkonapetostne električne komponente, kompleti električne opreme, električna krmilna oprema, obdelovalni stroji, instrumentacija, proizvodnja, montaža in prodaja električne opreme za omarice; polaganje in prodaja žic in kablov; testiranje transformatorske opreme; testiranje izolacijske opreme; pregled in polnjenje plinskih jeklenk; strojne in električne instalacije v gradbeništvu; gradbeništvo; urejanje okolice, odvoz smeti, čiščenje.
2. Zadnje revidirano finančno stanje (nerevidirano v letu 2021): Skupna sredstva: 100,54 milijona RMB; Neto sredstva: 41,27 milijona RMB; Poslovni izid: 97,62 milijona juanov; Čisti dobiček: 5,91 milijona juanov.
3. Družba Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. ni oseba, zoper katero se lahko uvede izvršba zaradi kršitve zaupanja.
Iv. Cenovna politika in osnova
Podjetje je najelo podjetje Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. za oceno zemljišča in izdajo poročila o oceni premoženja "Zhonghua Appraisal Report [2021] št. 64". Prvotna knjigovodska vrednost ocenjenega premoženja je 1.335.200 juanov, neto knjigovodska vrednost pa 833.000 juanov. Tržna vrednost ocenjenih predmetov je 9. avgusta 2021, kar je osnovni datum cenitve, znašala 1.269.000 juanov. Stranki se dogovorita za trgovanje po ocenjeni vrednosti.
V. Glavna vsebina pogodbe o transakciji
Stranka A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (v nadaljnjem besedilu: stranka A)
Stranka B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (v nadaljnjem besedilu stranka B)
1. Provizija za transakcijo, način in rok plačila
Obe stranki se strinjata, da bo stranka B plačala stranki A 1.269.000 juanov v skladu z vrednostjo vrednotenja v zgornjem poročilu o vrednotenju.
Obe stranki se strinjata, da stranka A plača stranki A transakcijsko ceno, določeno v 2. členu te pogodbe, v obliki valute in bančnega akcepta v enem letu po tem, ko stranka A zaključi spremembo registracije nepremičnine in izroči nepremičnino stranki B.
2. Izročitev predmeta zadeve.
(1) Obe stranki se strinjata, da se datum dobave zemljišča, ki ga stranka A proda stranki B, določi v 10 dneh po zaključku spremembe registracije nepremičnin. Po podpisu pogodbe obe stranki nemudoma izvedeta postopke registracije in prenosa ustreznih sprememb nepremičnin, ki se zaključijo v treh mesecih po odobritvi upravnega odbora.
(2) Stranka A mora predmet te pogodbe izročiti stranki B pred rokom dobave, dogovorjenim v tej pogodbi, obe stranki pa morata poskrbeti za ustrezne postopke primopredaje.
3. Druge zadeve
(1) V transakciji ni hipoteke, zastavne pravice ali drugih pravic tretjih oseb na zadevnih sredstvih, ni večjih sporov, sodnih postopkov ali arbitražnih zadev v zvezi z zadevnimi sredstvi in ni sodnih ukrepov, kot sta zapečatenje in zamrznitev;
(2) V skladu z ustreznimi zakoni in predpisi, pravili oddelka, pravili kotacije delnic na borzi Shenzhen in drugimi določbami bo agencija za ocenjevanje ustrezno ocenila cilje s kvalifikacijo izvajanja poslov z vrednostnimi papirji in terminskimi pogodbami.
(3) Povezane transakcije, ki izhajajo iz transakcij s premoženjem, se izvajajo na standardiziran način s podpisom pogodbe o povezani transakciji med obema strankama.
Šest, vpliv transakcije na podjetje
1. Ta transakcija s premoženjem pomaga dodatno urediti lastniški odnos med premoženjem in rešiti problem različnega lastništva obratov in zemljišč.
2. Vse stroške, nastale v zvezi s to transakcijo, krijeta obe stranki v skladu z ustreznimi zakoni in predpisi.
Vii. Predhodna odobritev in mnenja neodvisnih direktorjev
Neodvisni direktor družbe je o tej zadevi izdal "Pismo o predhodni odobritvi neodvisnega direktorja" in "Mnenje neodvisnega direktorja".
Neodvisni direktor je predhodno preveril predlagano transakcijo družbe in menil, da je bila transakcija izvedena v skladu z rezultati ocenjevanja tretje osebe, ki so bili pošteni in objektivni. Družba bo delovala v strogem skladu z ustreznimi postopki pregleda in ne bo škodovala interesom družbe in manjšinskih delničarjev.
Viii. Dokumenti za referenco
1. Sklep 12. seje 8. upravnega odbora družbe Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Pismo o predhodni odobritvi neodvisnega direktorja in mnenje neodvisnega direktorja;
3. Sklep desete seje osmega nadzornega odbora družbe Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Sporazum;
5. Poročilo o vrednotenju;
6. Pregled trgovanja družbe, ki kotira na borzi;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. april 2022
Čas objave: 7. april 2022