Artikel iki saka: Securities Times
Singkatan stok: Poros genteng B Kode saham: 200706 No. : 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Pengumuman Rapat Direksi kaping 12
Perusahaan lan kabeh anggota Dewan Direksi njamin yen informasi sing dibeberke iku bener, akurat lan lengkap tanpa cathetan palsu, statement misleading utawa ngilangi materi.
I. Ngawontenaken rapat pengurus
1. Wektu lan cara pengumuman rapat dewan
Notifikasi rapat kaping 12 Dewan Direksi Wafangdian Bearing Co., Ltd. sing kaping 12 dikirim kanthi fax ditulis tanggal 23 Maret 2022.
2. Wektu, panggonan lan tata cara rapat pengurus
Rapat kaping 12 Dewan Direksi Wafangdian Bearing Co., Ltd. dianakake kanthi komunikasi on-site (konferensi video) jam 9.30 ing tanggal 1 April 2022 ing Ruang Konferensi 1004, Gedung Kantor Wafangdian Group.
3. Cacahe direksi kang kudu rawuh ing rapat pengurus lan cacahe direksi sing bener-bener melu rapat
Ana 12 direktur sing kudu ana lan 12 direktur sing bener.
4. Direksi lan pengamat rapat dewan
Rapat kasebut dipimpin dening Pak Liu Jun, ketua perusahaan.Lima pengawas lan siji eksekutif senior rawuh ing rapat kasebut.
5. Rapat direksi dianakake selaras karo ketentuan Undang-Undang Perusahaan lan Anggaran Dasar.
Ii.Review saka rapat-rapat dewan
1. Proposal babagan tuku tanah lan transaksi pihak sing gegandhengan;
Asil voting: 8 swara sah, 8 nyengkuyung, 0 nglawan, 0 abstain.
Direktur terkait Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan mundur kanggo milih mosi iki.
2. Proposal babagan owah-owahan ing taksiran akuntansi sing ana hubungane karo panyedhiya kerugian penurunan nilai kredit saka piutang;
Asil voting: bener 12 swara, 12 ndhukung, 0 nglawan, 0 abstain.
3. Bill kanggo nambah utang bank;
Asil voting: 12 swara sah, 10 nyengkuyung, 2 nglawan, 0 abstain.
Tang Yurong lan Fang Bo, direktur, milih ora setuju.Direksi loro kasebut percaya yen adhedhasar kahanan finansial perusahaan saiki, fokus kudu ningkatake kinerja bisnis kanggo nyukupi kabutuhan dana, supaya ora nyilih utang anyar kanggo ngimbangi kualitas operasi sing ora apik lan asile. risiko finansial lan operasional.
Direksi independen perusahaan kasebut nyatakake persetujuan sadurunge gerakan 1 lan panemu babagan gerakan 1, 2 lan 3.
Kanggo teks lengkap gerakan 1 lan 2, waca woro-woro situs web pambocoran informasi sing ditunjuk http://www.cninfo.com.cn.
Iii.Dokumen kanggo referensi
1. Resolusi rapat kaping 12 Dewan Direksi kaping 8 Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Panemu saka direktur independen;
3. Surat persetujuan sadurunge saka direktur independen.
Kabar iki diwenehi sing
Wafangdian Bearing Co., LTD
Dewan direksi
6 April 2022
Singkatan stok: Poros genteng B Kode saham: 200706 No. : 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Pengumuman resolusi rapat kaping sepuluh Dewan Pengawas kaping wolu
Perusahaan lan kabeh anggota Dewan Pengawas njamin yen informasi sing dibeberke iku bener, akurat lan lengkap tanpa cathetan palsu, statement misleading utawa ngilangi utama.
I. Rapat Dewan Pengawas
1. Wektu lan tata cara pengumuman rapat Dewan Pengawas
Kabar rapat kaping sepuluh Dewan Pengawas Wafangdian Bearing Co., Ltd. dikirim kanthi fax ditulis tanggal 23 Maret 2022.
2. Wektu, papan lan tata cara rapat Dewan Pengawas
Rapat kaping 10 Komite Pengawas Wafangdian Bearing Co., Ltd. kaping 10 bakal dianakake ing 15:00 tanggal 1 April 2022 ing ruangan 1004 Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Cacahing pengawas kang kudu nekani rapat Dewan Pengawas lan cacahing pengawas kang bener-bener melu rapat.
Lima pengawas mesthine rawuh ing rapat kasebut, nanging ana lima.
4. Pimpinan lan panitia rapat Dewan Pengawas
Rapat kasebut dipimpin dening Sun Shicheng, ketua dewan Pengawas, lan manajer umum lan kepala akuntan perusahaan rawuh ing rapat kasebut.
5. Rapat Dewan Pengawas dianakake selaras karo ketentuan Undang-Undang Perusahaan lan Anggaran Dasar.
Ii.Tinjauan rapat Dewan Pengawas
1. Proposal babagan tuku tanah lan transaksi pihak sing gegandhengan;
Hasil voting: 5 ya, 0 ora, 0 abstain
2. Proposal babagan owah-owahan ing taksiran akuntansi sing ana hubungane karo panyedhiya kerugian penurunan nilai kredit saka piutang;
Hasil voting: 5 ya, 0 ora, 0 abstain
3. Bill kanggo nambah utang bank;
Hasil voting: 5 ya, 0 ora, 0 abstain.
Iii.Dokumen kanggo referensi
1. Resolusi rapat kaping sepuluh Dewan Pengawas Wafangdian Bearing Co., LTD.
Kabar iki diwenehi sing
Dewan Pengawas wafangdian Bearing Co., LTD
6 April 2022
Singkatan saham: Poros genteng B Kode saham: 200706 No. : 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Kerugian penurunan nilai kredit ing piutang
Pengumuman owah-owahan ing taksiran akuntansi
Perusahaan lan kabeh anggota Dewan Direksi njamin yen informasi sing dibeberke iku bener, akurat lan lengkap tanpa cathetan palsu, statement misleading utawa ngilangi materi.
Tips Isi Penting:
Perkiraan akuntansi bakal ditindakake wiwit Oktober 2021.
Miturut pranata standar akuntansi sing relevan kanggo perusahaan, owah-owahan perkiraan akuntansi bakal nggunakake metode sing ditrapake ing mangsa ngarep kanggo perawatan akuntansi sing cocog, tanpa panyesuaian retroaktif ing taun sadurunge, lan ora bakal mengaruhi laporan keuangan sing dibeberke dening perusahaan.
Ringkesan owah-owahan ing taksiran akuntansi
(I) Tanggal owah-owahan saka taksiran akuntansi
Perkiraan akuntansi bakal ditindakake wiwit Oktober 2021.
(ii) Alasan kanggo owah-owahan taksiran akuntansi
Miturut pranata sing cocog karo Standar Akuntansi kanggo Usaha Bisnis No. 28 - Kabijakan Akuntansi, owah-owahan Estimasi Akuntansi lan Koreksi Kesalahan, supaya luwih akurat ngukur piutang ing instrumen finansial, selaras karo prinsip operasi sing wicaksana, pencegahan efektif risiko operasi, lan ngupayakake akuntansi finansial sing akurat.Kanthi mbandhingake karo perusahaan sing kadhaptar sing padha, perusahaan kita duwe proporsi sing sithik saka kombinasi umur tuwa saka panentu utang ala kanggo piutang.Kajaba iku, "tingkat migrasi tuwa" lan "tingkat kerugian kredit sing dikarepake" diitung miturut data historis "dina telat", lan rasio panyedhiya utang ala adhedhasar kombinasi akun piutang tuwa saka perusahaan kita kudu. apik.Mulane, sesuai karo Standar Akuntansi kanggo Usaha Bisnis lan ing kombinasi karo kahanan nyata perusahaan, perusahaan ngganti taksiran akuntansi piutang.
Kapindho, kahanan tartamtu saka owah-owahan saka taksiran accounting
(1) Estimasi Akuntansi tunjangan kanggo utang piutang sing diadopsi sadurunge owah-owahan
1. Netepake panentu mundhut kredit kasep ing basis item siji: Nalika iku ora ana maneh cukup samesthine kanggo waras kabeh utawa bagéan saka aliran awis akun, Company langsung nyerat mudhun imbangan buku akun.
2. Ngitung kerugian kredit sing dikarepake adhedhasar kombinasi karakteristik risiko kredit:
Kombinasi tuwa, adhedhasar kabeh informasi sing cukup lan adhedhasar bukti, kalebu informasi sing ngarep-arep, kanggo ngira-ngira akun piutang sing ora becik amarga tuwa;
Ing asas, ora ana pranata kanggo utang ala bakal digawe kanggo kombinasi saka pihak sing gegandhengan, kajaba ana bukti cetha sing pancene mokal kanggo mbalekake kabeh utawa bagéan saka dana;
Ora ana pranata kanggo utang ala sing bakal ditindakake kanggo portofolio tanpa risiko.
Proporsi kerugian penurunan nilai kredit sing disisihake kanggo piutang adhedhasar kombinasi tuwa
s
Kerugian cacat kredit ing cathetan piutang lan aset kontrak bakal diwilang miturut rasio tuwa piutang.
(2) taksiran accounting sangu kanggo utang ala saka piutang diadopsi sawise owah-owahan
1. Netepake panentu mundhut kredit kasep ing basis item siji: Nalika iku ora ana maneh cukup samesthine kanggo waras kabeh utawa bagéan saka aliran awis akun, Company langsung nyerat mudhun imbangan buku akun.
2. Ngitung kerugian kredit sing dikarepake adhedhasar kombinasi karakteristik risiko kredit:
Kombinasi tuwa, adhedhasar kabeh informasi sing cukup lan adhedhasar bukti, kalebu informasi sing ngarep-arep, kanggo ngira-ngira akun piutang sing ora becik amarga tuwa;
Ing asas, ora ana pranata kanggo utang ala bakal digawe kanggo kombinasi saka pihak sing gegandhengan, kajaba ana bukti cetha sing pancene mokal kanggo mbalekake kabeh utawa bagéan saka dana;
Ora ana pranata kanggo utang ala sing bakal ditindakake kanggo portofolio tanpa risiko.
Proporsi kerugian penurunan nilai kredit sing disisihake kanggo piutang adhedhasar kombinasi tuwa
s
Iii.Dampak owah-owahan ing taksiran akuntansi ing perusahaan
Miturut pranata sing cocog karo Standar Akuntansi kanggo Usaha Bisnis No. 28 - Kabijakan Akuntansi, owah-owahan ing taksiran akuntansi lan Koreksi kesalahan, owah-owahan ing taksiran akuntansi iki nganggo cara sing bisa ditrapake ing mangsa ngarep kanggo perawatan akuntansi, tanpa penyesuaian retrospektif, ora kalebu owah-owahan. ing ruang lingkup bisnis perusahaan, lan ora mengaruhi kahanan finansial lan asil operasi perusahaan sadurunge.
Dampak owah-owahan ing estimasi akuntansi ing laba bersih sing diaudit ing taun fiskal paling anyar utawa ekuitas pemilik sing diaudit ing taun fiskal paling anyar ora ngluwihi 50%, lan owah-owahan ing estimasi akuntansi ora perlu dikirim menyang rapat umum pemegang saham kanggo pertimbangan.
Iv.Panemu saka Dewan Direksi
Perusahaan miturut standar akuntansi kanggo perusahaan no.28 - kawicaksanan accounting lan accounting taksiran owah-owahan lan koreksi kesalahan, pranata sing cocog saka akun piutang perusahaan mundhut kebejatan kredit ing owah-owahan accounting taksiran, owah-owahan sawise prakiraan accounting bisa luwih adil lan adil kanggo nggambarake posisi financial perusahaan lan asil operasi, ing baris karo kapentingan perusahaan minangka kabèh, Iku mbiyantu kanggo nyedhiyani investor karo informasi accounting liyane nyata, dipercaya lan akurat tanpa harming kapentingan perusahaan lan kabeh pemegang saham, utamané pemegang saham minoritas.
V. Panemu saka direktur independen
Owah-owahan taksiran akuntansi perusahaan adhedhasar basis sing cukup, tata cara pengambilan keputusan wis standar, selaras karo Standar Akuntansi kanggo Usaha Bisnis No. bisa luwih akurat nindakake pangukuran tindak lanjut saka piutang ing instrumen finansial, bisa luwih efektif nyegah risiko operasional, Bisa nggambarake posisi keuangan perusahaan, nilai aset lan asil operasi kanthi luwih adil, sing selaras karo kapentingan sakabehe perusahaan lan mbantu nyedhiyakake investor informasi akuntansi sing luwih nyata, dipercaya lan akurat, tanpa ngrusak kepentingan perusahaan lan kabeh pemegang saham, utamane pemegang saham minoritas.
Vi.Panemu saka Dewan Pengawas
Akuntansi ngira manawa owah-owahan sing digawe adhedhasar spesifikasi proses nggawe keputusan kanthi lengkap, cocog karo standar akuntansi kanggo perusahaan No.28 kabijakan akuntansi lan owah-owahan perkiraan akuntansi lan koreksi kesalahan, lan pranata sistem sing gegandhengan karo perusahaan bisa luwih efektif nglindhungi risiko operasional, luwih adil kanggo nggambarake kahanan finansial perusahaan, nilai aset lan asil operasi, cocog karo kapentingan perusahaan. sakabèhé.
Vii.Dokumen kanggo referensi
1. Resolusi rapat kaping 12 Dewan Direksi kaping 8 Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Resolusi rapat kaping sepuluh Dewan Pengawas Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Pamanggih direktur independen;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Dewan direksi
6 April 2022
Singkatan saham: Poros genteng B Kode saham: 200706 No. : 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Kabar babagan tuku tanah lan Transaksi Pihak Gegandhengan
Perusahaan lan kabeh anggota Dewan Direksi njamin yen informasi sing dibeberke iku bener, akurat lan lengkap tanpa cathetan palsu, statement misleading utawa ngilangi materi.
I. Ringkesan Transaksi
1. Latar sajarah
Taun iki, pemerintah kotamadya Wafangdian mboko sithik dileksanakake tumindak khusus saka "kangelan nggayuh sertifikat" kanggo Enterprises industri, mrintahake Enterprises kanggo Ngurutake metu masalah ora sertifikat lan formalitas ing nggunakake tanah lan construction real estate ing wilayah Wafangdian, lan pamaréntah. menehi solusi terpusat.Nalika dealing karo property immovable kanggo ndhaftar, takon tanah droit lan bangunan droit wong kudu konsisten.
2. Kahanan umum tanah sing arep dituku
Tanah sing melu tuku iki sadurunge diduweni dening Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(sabanjuré diarani "Power Company"), anak perusahaan saka Wafangdian Bearing Group Co., LTD.(sabanjuré diarani "Wafangdian Bearing Power Company"), pemegang saham paling gedhé ing Perusahaan, lan dikuwasani dening Cabang truk sepur perusahaan (mantan pabrik cabang produk Seventh Rampung) sajrone ekspansi.Dados siti punika namung sakêdhik saking gunggungipun siti, tuwin sanès-sanèsipun gadhahan kumpêni, saha damêlipun ugi kagunganipun perusahaan.Supaya kanggo mesthekake integritas aset perusahaan, iku ngrancang kanggo tuku aset ing rega appraised saka 1,269 yuta yuan, supaya minangka kanggo entuk tujuan manunggalaken kepemilikan saka tanah lan tanduran, supaya minangka kanggo nggampangake aplikasi saka nyata. sertifikat registrasi estate.
3. Pihak liya saka transaksi iki minangka anak perusahaan saka Waxao Group, pemegang saham paling gedhe ing Perusahaan, saengga tuku aset minangka transaksi sing gegandhengan.
4. Transaksi pihak sing gegandhengan ditinjau lan disetujoni kanthi suara bulat dening rapat kaping 12 Dewan Direksi kaping 8 lan rapat kaping 10 Dewan Pengawas Perusahaan kaping 10.Direktur sing gegandhengan Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun lan Sun Nanjuan mundur saka diskusi babagan perkara iki, lan 8 direktur liyane milih perkara kasebut tanpa voting negatif utawa abstain.
Direktur independen perusahaan ngetokake "surat persetujuan direktur independen" lan "pendapat direktur independen" babagan perkara iki.
5. Miturut "aturan listing saham" artikel 6.3.7, saliyane kanggo aturan saka kahanan kasebut ing artikel 6.3.13 (kanggo associates nyedhiyani njamin perusahaan kadhaptar), perusahaan kadhaptar karo associates kanggo clinch jumlah menehi hasil luwih saka $telung puluh yuta, lan nilai Absolute saka perusahaan kadhaptar paling anyar diaudit aset net luwih saka 5%, lan diajukake kanggo rapat pemegang saham bakal pas wektune pambocoran, Sesuai karo Artikel 6.1.6 Aturan iki, institusi perantara karo securities lan kualifikasi bisnis berjangka bakal dipunginaaken kanggo ngevaluasi utawa audit subyek saka transaksi lan ngirim transaksi menyang rapat umum pemegang saham kanggo musyawarah.Jumlah transaksi pihak sing gegandhengan yaiku 0,156% saka aset bersih perusahaan sing diaudit ing periode paling anyar, lan ora minangka "transaksi sing bakal dikirim menyang rapat pemegang saham kanggo ditinjau".
6. Transaksi iki ora minangka reorganisasi aset material kaya sing ditetepake ing Ukuran kanggo Administrasi Reorganisasi Utama Perusahaan sing Kadhaptar.
Ii.Pambuka saka subyek saka transaksi
(I) Land (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Unit:
s
Katelu, kahanan counterparty
1. Informasi dhasar
Jeneng: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Alamat: Seksi 1, Jalan Beijie, kutha Wafangdian, Provinsi Liaoning
Sifat perusahaan: Perusahaan tanggung jawab winates
Panggonan registrasi: Kutha Wafangdian, Provinsi Liaoning
Lokasi kantor utama: Bagian 1, Jalan Beijie, kutha Wafangdian, Provinsi Liaoning
Wakil hukum: Li Jian
Ibukutha kadhaptar: 283.396.700 yuan
Bisnis utama: manufaktur gabungan universal lan dodolan;Manufaktur lan pemasaran uap industri, listrik, angin, banyu lan pemanasan;Desain lan instalasi pipa listrik, komunikasi lan transmisi;Transfer banyu sipil lan pasokan listrik;Sewa aset perusahaan, bisnis tuku lan adol peralatan sing gegandhengan, penjualan produk sampingan;pangopènan peralatan kompresor udara, instalasi;Pangopènan lan instalasi peralatan mekanik lan listrik;Komponen listrik voltase dhuwur lan kurang, set lengkap peralatan listrik, peralatan kontrol listrik, alat mesin, instrumentasi, manufaktur peralatan listrik kabinet, instalasi lan penjualan;Wire lan kabel laying lan sales;Pengujian peralatan trafo;Pengujian peralatan isolasi;inspeksi silinder gas lan ngisi;Konstruksi teknik instalasi mekanik lan listrik;Konstruksi Teknik Konstruksi;Konstruksi teknik lansekap, mbusak sampah, ngresiki.
2. Posisi keuangan sing diaudit paling anyar (ora diaudit ing 2021): Total aset RMB 100,54 yuta;Aset net: RMB 41,27 yuta;Pendapatan operasional: 97,62 yuta yuan;Bathi net: 5,91 yuta yuan.
3. Wafangdian Bearing Power Co, Ltd.
Iv.Pricing kabijakan lan basis
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. disewakake dening perusahaan kanggo ngevaluasi tanah lan ngetokake laporan penilaian aset "Laporan Penilaian Zhonghua [2021] No. 64".Nilai buku asli saka aset sing ditaksir yaiku 1.335.200 yuan, lan nilai buku net 833.000 yuan.Nilai pasar obyek sing ditaksir yaiku 1.269.000 yuan ing 9 Agustus 2021, tanggal dhasar evaluasi.Pihak setuju kanggo perdagangan ing Nilai kabiji.
V. Isi utama Perjanjian Transaksi
Partai A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(sabanjure diarani Partai A)
Partai B: Wafangdian Bearing Co., LTD.(sabanjure diarani Partai B)
1. Transaksi pertimbangan, cara pembayaran lan istilah
Loro-lorone pihak setuju yen Pihak B kudu mbayar Pihak A 1.269.000 Yuan miturut nilai evaluasi ing laporan evaluasi ing ndhuwur.
Loro-lorone pihak setuju yen Pihak A bakal mbayar rega transaksi sing ditemtokake ing Artikel 2 saka Persetujuan iki marang Pihak A ing wangun mata uang lan panampa bankir sajrone setaun sawise pihak A ngrampungake owah-owahan registrasi real estate lan ngirim properti kasebut menyang Pihak B.
2. Pangiriman materi.
(1) Loro-lorone pihak setuju yen tanggal pangiriman tanah sing didol dening Pihak A menyang Pihak B bakal ditemtokake ing 10 dina sawise rampung owah-owahan registrasi real estate aset kasebut.Sawise persetujuan ditandatangani, loro pihak bakal langsung nangani prosedur registrasi lan transfer owah-owahan real estate sing relevan, sing bakal rampung sajrone telung sasi sawise disetujoni dewan Direksi.
(2) Pihak A ngirimake perkara ing ngisor iki menyang Pihak B sadurunge tanggal pangiriman sing disepakati ing kene, lan loro-lorone pihak bakal nangani tata cara penyerahan sing relevan.
3. Prakara liyane
(1) Ora ana hipotek, ikrar utawa hak pihak katelu liyane saka aset sing cocog ing transaksi kasebut, ora ana perselisihan utama, pengadilan utawa perkara arbitrase sing ana gandhengane karo aset sing cocog, lan ora ana langkah-langkah pengadilan kayata nutup lan beku;
(2) Sesuai karo hukum lan peraturan sing relevan, aturan departemen, Aturan Listing saham Bursa Saham Shenzhen lan pranata liyane, target sing relevan bakal dievaluasi dening agensi penilaian kanthi kualifikasi nglakokake sekuritas lan bisnis sing gegandhengan karo berjangka.
(3) Transaksi sing gegandhengan sing muncul saka transaksi aset kudu ditindakake kanthi cara sing standar kanthi menehi tandha persetujuan transaksi sing gegandhengan antarane loro pihak.
Enem, impact saka transaksi ing perusahaan
1. Transaksi aset iki mbantu luwih mbenerake hubungan kepemilikan aset lan ngatasi masalah kepemilikan beda tanduran lan tanah.
2. Kabeh biaya sing ana hubungane karo transaksi iki bakal ditanggung dening loro pihak miturut hukum lan peraturan sing relevan.
Vii.Persetujuan sadurunge lan panemu saka direktur independen
Direktur independen perusahaan ngetokake "surat persetujuan direktur independen" lan "pendapat direktur independen" babagan perkara iki.
Direktur independen mriksa transaksi sing diusulake perusahaan sadurunge lan percaya yen transaksi kasebut ditindakake sesuai karo asil evaluasi lembaga evaluasi pihak katelu, sing adil lan objektif.Perusahaan kudu tumindak kanthi ketat miturut prosedur review sing relevan lan ora bakal ngrusak kepentingan Perusahaan lan pemegang saham minoritas.
Viii.Dokumen kanggo referensi
1. Resolusi rapat kaping 12 Dewan Direksi kaping 8 Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Surat persetujuan direktur independen lan pendapat direktur independen;
3. Resolusi rapat kaping sepuluh Dewan Pengawas Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Persetujuan;
5. Laporan evaluasi;
6. Ringkesan dagang saka perusahaan kadhaptar;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Dewan direksi
6 April 2022
Wektu kirim: Apr-07-2022