Энэ нийтлэл нь: Securities Times сайтаас авсан болно
Хувьцааны товчлол: Хавтангийн босоо ам B Хувьцааны код: 200706 Дугаар: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Найм дахь удаагийн Захирлуудын зөвлөлийн 12 дахь удаагийн хурлын зар
Компани болон Захирлуудын Зөвлөлийн бүх гишүүд нь ил болгосон мэдээлэл нь үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, худал бүртгэл, төөрөгдүүлсэн мэдэгдэл эсвэл чухал дутагдалгүйгээр байхыг баталгаажуулдаг.
I. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах
1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын талаарх мэдэгдлийг хүргэх хугацаа, арга
Вафандиан Беаринг ХХК-ийн найм дахь удаагийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 12 дахь удаагийн хурлын мэдэгдлийг 2022 оны 3-р сарын 23-нд бичгээр факсаар илгээсэн.
2. Зөвлөлийн хурлын цаг, газар, хэлбэр
Вафандиан Бийринг ХХК-ийн 8 дахь удаагийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 12 дахь удаагийн хурал 2022 оны 4-р сарын 1-ний өдрийн өглөөний 9:30 цагт Вафандиан Группийн оффисын барилгын 1004 тоот хурлын өрөөнд газар дээр нь холбоо барих (видео хурал) хэлбэрээр боллоо.
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд оролцох ёстой захирлуудын тоо болон хуралд үнэхээр оролцож буй захирлуудын тоо
Оролцоход оролцох ёстой 12 захирал, бодитоор оролцох ёстой 12 захирал байна.
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын захирлууд болон ажиглагчид
Уулзалтыг компанийн дарга ноён Лю Жун даргалсан бөгөөд таван удирдагч, нэг ахлах гүйцэтгэх захирал хуралд оролцов.
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг Компанийн тухай хууль болон Компанийн дүрмийн холбогдох заалтуудын дагуу явуулна.
II. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тойм
1. Газар худалдан авах болон холбогдох этгээдийн гүйлгээний санал;
Санал хураалтын дүн: 8 хүчинтэй санал, 8 дэмжсэн, 0 эсэргүүцсэн, 0 түдгэлзсэн.
Холбогдох захирлууд Лю Жүн, Жан Синхай, Чен Жиажун, Сун Нажуан нар энэ саналаар санал хураалт явуулахаар татгалзсан.
2. Авлагын зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлыг барагдуулахтай холбоотой нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлтийн талаархи саналууд;
Санал хураалтын дүн: хүчинтэй 12 санал, 12 дэмжсэн, 0 эсэргүүцсэн, 0 түдгэлзсэн.
3. Банкны зээлийг нэмэгдүүлэх тухай хуулийн төсөл;
Санал хураалтын дүн: 12 хүчинтэй санал, 10 дэмжсэн, 2 эсэргүүцсэн, 0 түдгэлзсэн.
Захирлууд Тан Юрүнг, Фан Бо нар уг саналын эсрэг санал өгсөн. Хоёр захирал компанийн одоогийн санхүүгийн нөхцөл байдалд үндэслэн үйл ажиллагааны чанар муу, үүнээс үүдэлтэй санхүүгийн болон үйл ажиллагааны эрсдэлийг нөхөхийн тулд шинээр өр зээл авахаас зайлсхийхийн тулд санхүүгийн хэрэгцээг хангахын тулд бизнесийн гүйцэтгэлийг сайжруулахад анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэж үзсэн.
Тус компанийн бие даасан захирлууд 1-р саналыг урьдчилан зөвшөөрч, 1, 2, 3-р саналын талаар санал бодлоо илэрхийлсэн.
1 болон 2 дугаар саналын бүрэн эхийг мэдээллийн нээлттэй болгох зорилгоор томилогдсон вэбсайт http://www.cninfo.com.cn-ийн зарлалаас үзнэ үү.
III. Лавлах баримт бичиг
1. Вафандиан Беаринг ХХК-ийн 8 дахь удаагийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 12 дахь хурлын тогтоол.
2. Бие даасан захирлуудын санал бодол;
3. Бие даасан захирлуудын урьдчилсан зөвшөөрлийн захидал.
Үүний тулд дараах мэдэгдлийг өгч байна
Wafangdian Bearing Co., LTD
Захирлуудын зөвлөл
2022 оны 4-р сарын 6
Хувьцааны товчлол: Хавтангийн босоо ам B Хувьцааны код: 200706 Дугаар: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Наймдугаар удаагийн Хяналтын Зөвлөлийн аравдугаар хуралдааны тогтоолыг зарлав
Компани болон Хяналтын Зөвлөлийн бүх гишүүд нь ил болгосон мэдээлэл нь үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, худал бүртгэл, төөрөгдүүлсэн мэдэгдэл эсвэл томоохон орхигдуулсан зүйлгүйгээр баталгаа өгдөг.
I. Хяналтын зөвлөлийн хуралдаанууд
1. Хяналтын зөвлөлийн хурлын талаарх мэдэгдлийг хүргэх хугацаа, арга
Вафандиан Беаринг ХХК-ийн найм дахь удаагийн Удирдах зөвлөлийн арав дахь удаагийн хурлын мэдэгдлийг 2022 оны 3-р сарын 23-нд бичгээр факсаар илгээсэн.
2. Хяналтын зөвлөлийн хурлын цаг, газар, арга
Вафандиан Беаринг ХХК-ийн 8 дахь удаагийн Хяналтын Хорооны 10 дахь хуралдаан 2022 оны 4-р сарын 1-ний өдрийн 15:00 цагт Вафандиан Беаринг Групп ХХК-ийн 1004 тоот өрөөнд болно.
3. Хяналтын зөвлөлийн хуралдаанд оролцох ёстой хянагчдын тоо болон хуралд үнэхээр оролцдог хянагчдын тоо.
Хуралд таван хянагч оролцох ёстой байсан ч таван хүн ирсэн байв.
4. Хяналтын зөвлөлийн хурлын дарга нар болон ажиглагчид
Хурлыг Хяналтын зөвлөлийн дарга Сун Шичен удирдсан бөгөөд тус компанийн ерөнхий менежер, ерөнхий нягтлан бодогч нар хуралд оролцов.
5. Хяналтын зөвлөлийн хурлыг Компанийн тухай хууль болон Компанийн дүрмийн холбогдох заалтуудын дагуу явуулна.
II. Хяналтын зөвлөлийн хурлын тойм
1. Газар худалдан авах болон холбогдох этгээдийн гүйлгээний санал;
Санал хураалтын дүн: Тийм 5, Үгүй 0, Түдгэлзсэн 0
2. Авлагын зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлыг барагдуулахтай холбоотой нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлтийн талаархи саналууд;
Санал хураалтын дүн: Тийм 5, Үгүй 0, Түдгэлзсэн 0
3. Банкны зээлийг нэмэгдүүлэх тухай хуулийн төсөл;
Санал хураалтын дүн: Тийм 5, Үгүй 0, Түдгэлзсэн 0.
III. Лавлах баримт бичиг
1. Вафандиан Беаринг ХХК-ийн найм дахь удаагийн Удирдах зөвлөлийн арав дахь хурлын тогтоол.
Үүний тулд дараах мэдэгдлийг өгч байна
Вафандиан Холхивч ХХК-ийн Хяналтын Зөвлөл
2022 оны 4-р сарын 6
Хувьцааны товчлол: Хавтангийн босоо ам B Хувьцааны код: 200706 Дугаар: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Авлагын зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдал
Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлтийн талаарх мэдэгдэл
Компани болон Захирлуудын Зөвлөлийн бүх гишүүд нь ил болгосон мэдээлэл нь үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, худал бүртгэл, төөрөгдүүлсэн мэдэгдэл эсвэл чухал дутагдалгүйгээр байхыг баталгаажуулдаг.
Чухал контент зөвлөмжүүд:
Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоог 2021 оны 10-р сараас эхлэн хэрэгжүүлнэ.
Аж ахуйн нэгжүүдийн нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын холбогдох заалтуудын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлт нь өмнөх жилийн буцаан тохируулгагүйгээр харгалзах нягтлан бодох бүртгэлийн журмын ирээдүйд хэрэгжих аргыг баримтлах бөгөөд компанийн нийтэлсэн санхүүгийн тайланд нөлөөлөхгүй.
Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлтийн хураангуй
(I) Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлтийн огноо
Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоог 2021 оны 10-р сараас эхлэн хэрэгжүүлнэ.
(ii) Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлтийн шалтгаанууд
Бизнесийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн 28 дугаар стандартын холбогдох заалтуудын дагуу - Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлт ба алдааг залруулах нь санхүүгийн хэрэглүүрийн авлагыг илүү нарийвчлалтай хэмжих, үйл ажиллагааны эрсдэлээс үр дүнтэй урьдчилан сэргийлэх, санхүүгийн нягтлан бодох бүртгэлийг үнэн зөв явуулахыг эрмэлзэх зорилгоор хийгдсэн. Ижил төстэй бүртгэлтэй компаниудтай харьцуулснаар манай компани авлагын муу өрийн нөөцийн хуучин насны хослолын эзлэх хувь бага байна. Үүнээс гадна, "хөгшрөлтийн шилжилтийн түвшин" болон "зээлийн алдагдлын хүлээгдэж буй түвшин"-ийг "хугацаа хэтэрсэн өдрүүд"-ийн түүхэн өгөгдөл дээр үндэслэн тооцоолсон бөгөөд манай компанийн авлагын хуучин насны хослол дээр үндэслэсэн муу өрийн нөөцийн харьцааг сайжруулах шаардлагатай байна. Тиймээс бизнесийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу болон компанийн бодит нөхцөл байдалтай уялдуулан компани авлагын нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоог өөрчилдөг.
Хоёрдугаарт, нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлтийн тодорхой нөхцөл байдал
(1) Өөрчлөлтөөс өмнө батлагдсан авлагын муу өрийн нөөцийн нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоолол
1. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн алдагдлын нөөцийг нэг зүйл дээр үндэслэн үнэлэх: Дансны мөнгөн урсгалын бүх буюу хэсэгчлэн нөхөн төлөгдөх боломжгүй болсон үед Компани дансны үлдэгдлийг шууд бүртгэнэ.
2. Зээлийн эрсдэлийн шинж чанаруудын хослол дээр үндэслэн хүлээгдэж буй зээлийн алдагдлыг тооцоолох:
Насжилтын улмаас авлагын муу дансыг тооцоолохын тулд ирээдүйд чиглэсэн мэдээлэл зэрэг бүх боломжит болон нотолгоонд суурилсан мэдээлэлд үндэслэн насжилтын хослол;
Зарчмын хувьд, хөрөнгийг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн нөхөн авах боломжгүй гэсэн тодорхой нотолгоо байхгүй бол холбогдох талуудын нэгдэлд муу өрийн заалт оруулахгүй;
Эрсдэлгүй багцын хувьд муу өрийн нөөцийг тооцохгүй.
Авлагад зориулж хадгалсан зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын эзлэх хувь (хөгшрөлтийн хослол дээр үндэслэн)
s
Авах вексель болон гэрээний хөрөнгийн зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлыг авлагын насжилтын харьцааны дагуу тооцно.
(2) өөрчлөлтийн дараа батлагдсан авлагын муу өрийн нөөцийн нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоолол
1. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн алдагдлын нөөцийг нэг зүйл дээр үндэслэн үнэлэх: Дансны мөнгөн урсгалын бүх буюу хэсэгчлэн нөхөн төлөгдөх боломжгүй болсон үед Компани дансны үлдэгдлийг шууд бүртгэнэ.
2. Зээлийн эрсдэлийн шинж чанаруудын хослол дээр үндэслэн хүлээгдэж буй зээлийн алдагдлыг тооцоолох:
Насжилтын улмаас авлагын муу дансыг тооцоолохын тулд ирээдүйд чиглэсэн мэдээлэл зэрэг бүх боломжит болон нотолгоонд суурилсан мэдээлэлд үндэслэн насжилтын хослол;
Зарчмын хувьд, хөрөнгийг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн нөхөн авах боломжгүй гэсэн тодорхой нотолгоо байхгүй бол холбогдох талуудын нэгдэлд муу өрийн заалт оруулахгүй;
Эрсдэлгүй багцын хувьд муу өрийн нөөцийг тооцохгүй.
Авлагад зориулж хадгалсан зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын эзлэх хувь (хөгшрөлтийн хослол дээр үндэслэн)
s
III. Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлтийн компанид үзүүлэх нөлөө
28 дугаартай Бизнесийн Аж Ахуйн Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Стандартын холбогдох заалтуудын дагуу - Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Бодлого, Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Тооцооллын Өөрчлөлт болон Алдааг Засварлах, Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Тооцооллын Энэхүү Өөрчлөлт нь нягтлан Бодох Бүртгэлийн Хариуцлагын Ирээдүйд Хэрэглэх Аргачлалыг Буцаан Тохируулгагүйгээр баримталдаг бөгөөд компанийн бизнесийн цар хүрээнд өөрчлөлт оруулахгүй бөгөөд компанийн өмнөх санхүүгийн нөхцөл байдал болон үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөөлөхгүй.
Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлтийн хамгийн сүүлийн санхүүгийн жилийн аудитлагдсан цэвэр ашиг эсвэл хамгийн сүүлийн санхүүгийн жилийн аудитлагдсан эзэмшигчдийн өмчид үзүүлэх нөлөө 50%-иас хэтрэхгүй бөгөөд нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлтийг хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хуралд хэлэлцүүлэхээр оруулах шаардлагагүй.
IV. Захирлуудын зөвлөлийн санал бодол
Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу 28-р зүйл - нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлт болон алдааг залруулах, компанийн холбогдох заалтууд, авлагын зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын дараах өөрчлөлт нь компанийн санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааны үр дүнг тусгах илүү бодитой, шударга байж болох бөгөөд компанийн нийт ашиг сонирхолд нийцүүлэн хөрөнгө оруулагчдад илүү бодитой, найдвартай, үнэн зөв нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийг өгөх нь тустай бөгөөд компанийн болон бүх хувьцаа эзэмшигчид, ялангуяа цөөнхийн хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхлыг хохироохгүйгээр хөрөнгө оруулагчдад илүү бодитой, найдвартай, үнэн зөв нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллээр хангах нь тустай.
V. Бие даасан захирлуудын санал бодол
Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлтүүд хангалттай үндэслэлд суурилсан, шийдвэр гаргах журмыг стандартчилсан, Бизнесийн Аж Ахуйн Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Стандарт №28 - Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Бодлого, Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Тооцооны өөрчлөлт ба Алдааны Засвар болон компанийн холбогдох системийн заалтуудтай нийцүүлэн, санхүүгийн хэрэглүүрийн авлагын дараагийн хэмжилтийг илүү нарийвчлалтай хийж, үйл ажиллагааны эрсдэлээс илүү үр дүнтэй урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Энэ нь компанийн санхүүгийн байдал, хөрөнгийн үнэ цэнэ, үйл ажиллагааны үр дүнг илүү шударгаар тусгаж, компанийн ерөнхий ашиг сонирхолд нийцэж, хөрөнгө оруулагчдад компанийн болон бүх хувьцаа эзэмшигчдийн, ялангуяа цөөнхийн хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхлыг хохироохгүйгээр илүү бодитой, найдвартай, үнэн зөв нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллээр хангахад тусалдаг.
Vi. Хяналтын зөвлөлийн санал бодол
Нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоолол нь шийдвэр гаргах үйл явцын бүрэн тодорхойлолтод үндэслэн хийгдсэн өөрчлөлтүүд нь аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын 28-р зүйлд нийцсэн, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, нягтлан бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлт, алдааг залруулах, компанийн холбогдох системийн заалтууд нь үйл ажиллагааны эрсдэлээс илүү үр дүнтэй хамгаалж, компанийн санхүүгийн байдал, хөрөнгийн үнэ цэнэ, үйл ажиллагааны үр дүнг илүү шударгаар тусгаж, компанийн нийт ашиг сонирхолд нийцсэн болно.
Vii. Лавлах баримт бичиг
1. Вафандиан Беаринг ХХК-ийн 8 дахь удаагийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 12 дахь хурлын тогтоол.
2. Вафандиан Беаринг ХХК-ийн найм дахь удаагийн Удирдах зөвлөлийн аравдугаар хурлын тогтоол.
3. Бие даасан захирлуудын санал бодол;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Захирлуудын зөвлөл
2022 оны 4-р сарын 6
Хувьцааны товчлол: Хавтангийн босоо ам B Хувьцааны код: 200706 №: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Газар худалдан авах болон холбогдох этгээдийн гүйлгээний талаарх мэдэгдэл
Компани болон Захирлуудын Зөвлөлийн бүх гишүүд нь ил болгосон мэдээлэл нь үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, худал бүртгэл, төөрөгдүүлсэн мэдэгдэл эсвэл чухал дутагдалгүйгээр байхыг баталгаажуулдаг.
I. Гүйлгээний тойм
1. Түүхийн үндэслэл
Энэ жил Вафандиан хотын захиргаа аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан "гэрчилгээ авахад бэрхшээлтэй" гэсэн тусгай арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, аж ахуйн нэгжүүдээс Вафандиан бүсийн газар ашиглалт, үл хөдлөх хөрөнгийн барилга байгууламжид гэрчилгээгүй, албан ёсны бус байдлын асуудлыг шийдвэрлэхийг шаардсан бөгөөд засгийн газар төвлөрсөн шийдлүүдийг өгсөн. Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлд хамрагдахдаа газрын эрх, барилгын эрхийг асуухдаа хүнээс тууштай байх ёстой.
2. Худалдан авах газрын ерөнхий байдал
Энэхүү худалдан авалтад хамаарах газар нь өмнө нь тус компанийн хамгийн том хувьцаа эзэмшигч Вафандиан Беаринг Групп ХХК (цаашид "Вафандиан Беаринг Групп ХХК")-ийн охин компани болох Вафандиан Беаринг Пауэр ХХК (цаашид "Эрчим хүчний компани" гэх)-ийн эзэмшилд байсан бөгөөд өргөтгөлийн үеэр тус компанийн төмөр замын ачааны машины салбар (хуучнаар Долоо дахь бэлэн бүтээгдэхүүний салбар үйлдвэр)-ийн мэдэлд байсан. Тиймээс газар нь нийт газрын өчүүхэн хэсэг бөгөөд үлдсэн хэсэг нь компанийн өмч бөгөөд үл хөдлөх хөрөнгө нь мөн компанийн өмч юм. Компанийн хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангахын тулд газар, ургамлын өмчлөлийг нэгтгэх, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн гэрчилгээ авах ажлыг хөнгөвчлөх зорилгоор хөрөнгийг 1.269 сая юанийн үнэлгээтэй үнээр худалдан авахаар төлөвлөж байна.
3. Энэхүү гүйлгээний нөгөө тал нь тус компанийн хамгийн том хувьцаа эзэмшигч Ваксао Группийн бүрэн эзэмшлийн охин компани тул хөрөнгийг худалдан авах нь холбогдох гүйлгээ гэж тооцогдоно.
4. Холбогдох этгээдийн хэлцлийг Компанийн 8 дахь удаагийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 12 дахь хуралдаан болон 8 дахь удаагийн Хяналтын Зөвлөлийн 10 дахь хуралдаанаар хянаж, санал нэгтэй баталсан. Холбогдох захирлууд Лю Жүн, Жан Синхай, Чен Жиажун, Сун Нанжуан нар энэ асуудлыг хэлэлцэхээс татгалзсан бөгөөд бусад 8 захирал сөрөг санал өгөхгүй, түдгэлзэхгүйгээр асуудлыг дэмжсэн.
Тус компанийн бие даасан захирал энэ асуудлаар "Бие даасан захирлын урьдчилсан зөвшөөрлийн захидал" болон "Бие даасан захирлын санал бодол"-ыг гаргасан.
5. "Хувьцааны жагсаалтын дүрэм"-ийн 6.3.7-р зүйлд заасны дагуу, 6.3.13-р зүйлд заасан нөхцөл байдлын дүрмээс гадна (хамтрагч компаниуд нь бүртгэлтэй компанийн баталгаа гаргах), гучин сая ам.доллараас дээш үнийн дүнтэй хэлцэл хийх, бүртгэлтэй компанийн хамгийн сүүлийн аудитлагдсан цэвэр хөрөнгийн үнэмлэхүй үнэ цэнэ 5%-иас дээш байгаа бүртгэлтэй компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ирүүлсэн мэдээллийг цаг тухайд нь мэдээлэх үүрэгтэй. Энэхүү дүрмийн 6.1.6-р зүйлд заасны дагуу үнэт цаас болон фьючерсийн бизнесийн мэргэшсэн зуучлагч байгууллагыг ашиглан гүйлгээний сэдвийг үнэлж, аудит хийж, гүйлгээг хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хуралд хэлэлцүүлэхээр оруулна. Холбоотой этгээдийн гүйлгээний хэмжээ нь компанийн хамгийн сүүлийн үеийн аудитлагдсан цэвэр хөрөнгийн 0.156% бөгөөд "хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хянуулахаар ирүүлэх гүйлгээ" гэж тооцогдохгүй.
6. Энэхүү гүйлгээ нь Бүртгэлтэй Компаниудыг Их хэмжээгээр өөрчлөн зохион байгуулах арга хэмжээнд заасны дагуу материаллаг хөрөнгийн өөрчлөн байгуулалт биш юм.
II. Гүйлгээний сэдвийн танилцуулга
(I) Газар (Вафандиан Холхивчийн Цахилгаан ХХК.)
Нэгж:
s
Гуравдугаарт, эсрэг талын нөхцөл байдал
1. Үндсэн мэдээлэл
Нэр: Вафандиан Холхивчийн Цахилгаан ХХК
Хаяг: Ляонин мужийн Вафандянь хотын Бэйжи гудамжны 1-р хэсэг
Аж ахуйн нэгжийн шинж чанар: Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Бүртгүүлсэн газар: Ляонин мужийн Вафандиан хот
Төв оффисын байршил: Ляонин мужийн Вафандянь хот, Бэйжи гудамж, 1-р хэсэг
Хууль ёсны төлөөлөгч: Ли Жиан
Бүртгэлтэй хөрөнгө: 283,396,700 юань
Үндсэн үйл ажиллагаа: бүх нийтийн хамтарсан үйлдвэрлэл ба борлуулалт; Үйлдвэрийн уур, цахилгаан, салхи, ус, халаалтын үйлдвэрлэл ба маркетинг; Цахилгаан, харилцаа холбоо, дамжуулах хоолойн зураг төсөл, угсралт; Иргэний ус, цахилгаан хангамжийн шилжүүлэг; Байгууллагын хөрөнгийн түрээс, холбогдох тоног төхөөрөмж худалдан авах, борлуулах бизнес, дайвар бүтээгдэхүүний борлуулалт; Агаарын компрессорын тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, угсралт; Механик болон цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, угсралт; Өндөр ба нам хүчдэлийн цахилгаан эд анги, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн бүрэн иж бүрдэл, цахилгаан хяналтын тоног төхөөрөмж, машин багаж хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, шүүгээний цахилгаан тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, угсралт, борлуулалт; Утас болон кабель тавих, борлуулах; Трансформаторын тоног төхөөрөмжийн туршилт; Дулаалгын тоног төхөөрөмжийн туршилт; Хийн цилиндрийн үзлэг ба дүүргэлт; Механик болон цахилгаан угсралтын инженерийн барилга байгууламж; Барилгын инженерийн барилга байгууламж; Тохижилтын инженерийн барилга байгууламж, хог хаягдлыг зайлуулах, цэвэрлэх.
2. Хамгийн сүүлд аудитлагдсан санхүүгийн байдал (2021 онд аудит хийгдээгүй): Нийт хөрөнгө 100.54 сая юань; Цэвэр хөрөнгө: 41.27 сая юань; Үйл ажиллагааны орлого: 97.62 сая юань; Цэвэр ашиг: 5.91 сая юань.
3. Вафандиан Беаринг Пауэр ХХК нь итгэлцлийг эвдсэн хэргээр албадан шийтгэл хүлээлгэх этгээд биш юм.
Iv. Үнийн бодлого ба үндэслэл
Ляонин Жонгхуа хөрөнгийн үнэлгээний компани нь газрыг үнэлж, "Жонхуа үнэлгээний тайлан [2021] №64" хөрөнгийн үнэлгээний тайланг гаргахаар хөлсөлсөн. Үнэлэгдсэн хөрөнгийн анхны дансны үнэ цэнэ нь 1,335,200 юань, цэвэр дансны үнэ цэнэ нь 833,000 юань байна. Үнэлэгдсэн объектын зах зээлийн үнэ цэнэ нь 2021 оны 8-р сарын 9-ний өдөр буюу үнэлгээний суурь өдөр 1,269,000 юань байна. Талууд үнэлгээний үнээр арилжаа хийхээр тохиролцов.
V. Гүйлгээний гэрээний үндсэн агуулга
А тал: Вафандиан Холхивчийн Цахилгаан ХХК (цаашид А тал гэх)
Б тал: Вафандиан холхивч ХХК (цаашид Б тал гэх)
1. Гүйлгээний хэлэлцүүлэг, төлбөрийн арга болон хугацаа
Дээрх үнэлгээний тайланд заасан үнэлгээний үнийн дүнгийн дагуу Б тал А талд 1,269,000 юань төлөхөөр хоёр тал тохиролцов.
А тал үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн өөрчлөлтийг хийж дуусгаад, уг хөрөнгийг Б талд хүлээлгэн өгснөөс хойш нэг жилийн дотор А тал энэхүү Гэрээний 2 дугаар зүйлд заасан гүйлгээний үнийг валют болон банкны зөвшөөрлийн хэлбэрээр А талд төлөхөөр хоёр тал тохиролцов.
2. Сэдвийг хүргэх.
(1) А талын Б тал руу зарсан газрыг хүлээлгэн өгөх хугацааг хөрөнгийн үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн өөрчлөлт дууссанаас хойш 10 хоногийн дотор тогтоохоор хоёр тал тохиролцов. Гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа хоёр тал холбогдох үл хөдлөх хөрөнгийн өөрчлөлтийн бүртгэл, шилжүүлгийн журмыг нэн даруй гүйцэтгэх бөгөөд үүнийг Захирлуудын зөвлөл баталснаас хойш гурван сарын дотор дуусгана.
(2) А тал нь энэхүү гэрээний дагуух асуудлыг энд тохиролцсон хүргэх өдрөөс өмнө Б талд хүлээлгэн өгөх бөгөөд хоёр тал холбогдох хүлээлгэн өгөх журмыг хэрэгжүүлнэ.
3. Бусад асуудлууд
(1) Гүйлгээнд холбогдох хөрөнгийн барьцаа, барьцаа болон бусад гуравдагч этгээдийн эрх байхгүй, холбогдох хөрөнгөтэй холбоотой томоохон маргаан, шүүхийн маргаан болон арбитрын асуудал байхгүй, битүүмжлэх, хөлдөөх зэрэг шүүхийн арга хэмжээ аваагүй;
(2) Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, хэлтсийн дүрэм, Шэньжэний хөрөнгийн биржийн хувьцааны жагсаалтын дүрэм болон бусад заалтын дагуу холбогдох зорилтуудыг үнэт цаас болон фьючерстэй холбоотой бизнес эрхлэх мэргэшсэн үнэлгээний байгууллага үнэлнэ.
(3) Хөрөнгийн гүйлгээнээс үүдэлтэй холбогдох гүйлгээг хоёр талын хооронд холбогдох гүйлгээний гэрээнд гарын үсэг зурснаар стандартчилагдсан байдлаар гүйцэтгэнэ.
Зургаадугаарт, уг гүйлгээний компанид үзүүлэх нөлөө
1. Энэхүү хөрөнгийн гүйлгээ нь хөрөнгийн өмчлөлийн харилцааг улам бүр шулуун болгож, ургамал, газрын өмчлөлийн өөр өөр асуудлыг шийдвэрлэхэд тусалдаг.
2. Энэхүү гүйлгээтэй холбоотой гарсан бүх зардлыг холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу хоёр тал хариуцна.
Vii. Бие даасан захирлуудын урьдчилсан зөвшөөрөл болон санал бодол
Тус компанийн бие даасан захирал энэ асуудлаар "Бие даасан захирлын урьдчилсан зөвшөөрлийн захидал" болон "Бие даасан захирлын санал бодол"-ыг гаргасан.
Бие даасан захирал нь компанийн санал болгож буй гүйлгээг урьдчилан шалгаж, гүйлгээг гуравдагч этгээдийн үнэлгээний байгууллагын үнэлгээний үр дүнгийн дагуу хийсэн бөгөөд энэ нь шударга бөгөөд бодитой байсан гэж үзсэн. Компани нь холбогдох хяналтын журмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж, Компани болон цөөнхийн хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхлыг хохироохгүй.
Viii. Лавлах баримт бичиг
1. Вафандиан Беаринг ХХК-ийн 8 дахь удаагийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 12 дахь хурлын тогтоол.
2. Бие даасан захирлын урьдчилсан зөвшөөрлийн захидал болон бие даасан захирлын санал;
3. Вафандиан Беаринг ХХК-ийн найм дахь удаагийн Удирдах зөвлөлийн аравдугаар хурлын тогтоол.
4. Гэрээ;
5. Үнэлгээний тайлан;
6. Бүртгэлтэй компанийн арилжааны тойм;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Захирлуудын зөвлөл
2022 оны 4-р сарын 6
Нийтэлсэн цаг: 2022 оны 4-р сарын 7