이 기사는 Securities Times에서 발췌했습니다.
재고 약어: 타일 샤프트 B 재고 코드: 200706 번호: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
제8기 이사회 제12차 회의 개최 공고
회사와 이사회의 모든 구성원은 공개된 정보가 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중요한 누락 없이 사실이며 정확하고 완전함을 보장합니다.
I. 이사회 회의 개최
1. 이사회 회의 소집 시기 및 방법
와팡뎬베어링 주식회사 제8기 이사회 제12차 회의 소집 통지서는 2022년 3월 23일 팩스로 발송되었습니다.
2. 이사회 회의의 시간, 장소 및 방법
와팡뎬베어링 주식회사 제8기 이사회 제12차 회의가 2022년 4월 1일 오전 9시 30분 와팡뎬 그룹 사무동 회의실 1004호에서 현장 통신(화상 회의) 방식으로 개최되었습니다.
3. 이사회에 참석해야 할 이사의 수와 실제로 이사회에 참석한 이사의 수
참석해야 할 이사는 12명, 실제로 참석한 이사는 12명입니다.
4. 이사 및 이사회 회의 참관인
회의는 회사 회장인 류쥔(劉郁) 씨가 주재했으며, 5명의 감사와 1명의 고위 임원이 참석했습니다.
5. 이사회의 회의는 회사법 및 정관의 관련 규정에 따라 개최됩니다.
Ii. 이사회 회의 검토
1. 토지매수 및 관련자거래에 관한 제안
투표 결과: 유효표 8표, 찬성 8표, 반대 0표, 기권 0표.
관련 이사인 류쥔, 장싱하이, 천가쥔, 쑨나쥐안은 이 동의안에 대한 투표를 철회했습니다.
2. 매출채권의 신용감소손실 충당과 관련된 회계추정의 변경에 관한 제안
투표 결과: 유효표 12표, 찬성 12표, 반대 0표, 기권 0표.
3. 은행 대출을 늘리는 법안
투표 결과: 유효표 12표, 찬성 10표, 반대 2표, 기권 0표.
탕위룽(Tang Yurong) 이사와 팡보(Fang Bo) 이사는 이 안건에 반대표를 던졌습니다. 두 이사는 회사의 현재 재무 상황을 고려하여 자금 수요를 충족하기 위해 사업 실적 개선에 집중해야 하며, 이를 통해 부실한 운영 품질과 이로 인한 재무 및 운영 리스크를 메우기 위해 신규 부채를 조달하는 것을 피해야 한다고 판단했습니다.
회사의 독립 이사들은 동의안 1에 대한 사전 승인을 표명하였고 동의안 1, 2, 3에 대한 의견을 표명하였습니다.
1, 2호 안건의 전문은 지정 정보공개 웹사이트 http://www.cninfo.com.cn의 공고문을 참조하시기 바랍니다.
iii. 참고용 문서
1. 와팡뎬베어링 주식회사 제8기 이사회 제12기 회의 결의안
2. 독립이사의 의견
3. 독립이사의 사전 승인서.
이에 따라 통지합니다.
Wafangdian Bearing Co., LTD
이사회
2022년 4월 6일
재고 약어: 타일 샤프트 B 재고 코드: 200706 번호: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
제8기 감독위원회 제10차 회의 결의안 공고
회사와 모든 감사위원회 구성원은 공개된 정보가 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 주요 누락 없이 사실이며 정확하고 완전함을 보장합니다.
I. 감독위원회 회의
1. 감사위원회 회의 소집 통지의 시기 및 방법
와팡뎬베어링 주식회사 제8기 감사회 제10차 회의 소집 통지서는 2022년 3월 23일 팩스로 발송되었습니다.
2. 감독위원회 회의의 시간, 장소 및 방법
와팡뎬베어링 주식회사 제8기 감사위원회 제10차 회의가 2022년 4월 1일 15시에 와팡뎬베어링그룹 주식회사 1004호에서 개최됩니다.
3. 감사위원회 회의에 참석해야 하는 감사의 수와 실제로 회의에 참석하는 감사의 수.
회의에는 5명의 감독관이 참석할 예정이었지만, 참석자가 5명이나 되었습니다.
4. 감독위원회 회의의 의장 및 참관인
회의는 감사위원회 위원장인 쑨스청이 주재하였고, 회사의 총지배인 겸 수석 회계사가 회의에 참석했습니다.
5. 감사위원회의 회의는 회사법 및 정관의 관련 규정에 따라 개최됩니다.
Ii. 감독위원회 회의 검토
1. 토지매수 및 관련자거래에 관한 제안
투표 결과: 찬성 5표, 반대 0표, 기권 0표
2. 매출채권의 신용감소손실 충당과 관련된 회계추정의 변경에 관한 제안
투표 결과: 찬성 5표, 반대 0표, 기권 0표
3. 은행 대출을 늘리는 법안
투표 결과: 찬성 5표, 반대 0표, 기권 0표.
iii. 참고용 문서
1. 와팡뎬베어링 주식회사 제8기 감사회 제10기 회의 결의안
이에 따라 통지합니다.
와팡디엔 베어링 주식회사 감독위원회
2022년 4월 6일
재고 약어: 타일 샤프트 B 재고 코드: 200706 번호: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
매출채권에 대한 신용감손손실
회계 추정치 변경 공고
회사와 이사회의 모든 구성원은 공개된 정보가 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중요한 누락 없이 사실이며 정확하고 완전함을 보장합니다.
중요한 콘텐츠 팁:
회계 추정은 2021년 10월부터 시행됩니다.
기업회계기준의 관련 규정에 따르면, 회계추정의 변경은 해당 회계처리에 적용되는 장래의 방법을 채택하며, 전년도의 조정을 소급 적용하지 아니하고, 회사가 공시하는 재무제표에 영향을 미치지 아니한다.
회계 추정치 변경 사항 요약
(I) 회계추정 변경일
회계 추정은 2021년 10월부터 시행됩니다.
(ii) 회계 추정 변경 사유
기업회계기준 제28호 - 회계정책, 회계추정 변경 및 오류수정의 관련 규정에 따라, 금융상품의 미수금을 더욱 정확하게 측정하고, 신중한 운영 원칙에 따라 영업위험을 효과적으로 예방하며, 정확한 재무회계를 위해 노력하고 있습니다. 당사는 유사 상장기업과 비교했을 때, 미수금에 대한 고령화 조합의 대손충당금 비중이 낮습니다. 또한, 과거 "연체일수" 데이터를 기반으로 "고령화 이동률"과 "예상 신용손실률"을 산출하고 있으며, 당사의 고령화 조합에 따른 대손충당금 비율을 개선할 필요가 있습니다. 따라서 기업회계기준에 따라 당사의 실제 상황을 고려하여 미수금에 대한 회계추정을 변경합니다.
둘째, 회계추정 변경의 구체적 상황
(1) 변경 전 채택된 매출채권의 대손충당금에 대한 회계추정
1. 단일 항목 기준으로 연체 신용 손실 충당금을 평가합니다. 계정의 현금 흐름의 일부 또는 전부를 회수할 수 있을 것으로 더 이상 합리적으로 예상할 수 없을 때 회사는 계정의 장부 잔액을 직접 기록합니다.
2. 신용 위험 특성의 조합에 따른 예상 신용 손실 계산:
미래예측 정보를 포함한 모든 합리적이고 증거에 기반한 정보를 바탕으로 연령 조합을 통해 연령별 부실채권을 추산합니다.
원칙적으로 관련 당사자의 결합에 대하여는 자금의 전부 또는 일부를 회수하는 것이 사실상 불가능하다는 명백한 증거가 있는 경우를 제외하고는 부실채권에 대한 충당금을 설정하지 아니한다.
위험 없는 포트폴리오에는 부실채권에 대한 조항을 두지 않습니다.
노후 조합에 따른 매출채권에 대한 신용감손손실의 비율
s
매출채권 및 계약자산에 대한 신용감손손실은 매출채권의 연령비율에 따라 산정한다.
(2) 변경 후 채택된 매출채권의 부실채권충당금에 대한 회계추정
1. 단일 항목 기준으로 연체 신용 손실 충당금을 평가합니다. 계정의 현금 흐름의 일부 또는 전부를 회수할 수 있을 것으로 더 이상 합리적으로 예상할 수 없을 때 회사는 계정의 장부 잔액을 직접 기록합니다.
2. 신용 위험 특성의 조합에 따른 예상 신용 손실 계산:
미래예측 정보를 포함한 모든 합리적이고 증거에 기반한 정보를 바탕으로 연령 조합을 통해 연령별 부실채권을 추산합니다.
원칙적으로 관련 당사자의 결합에 대하여는 자금의 전부 또는 일부를 회수하는 것이 사실상 불가능하다는 명백한 증거가 있는 경우를 제외하고는 부실채권에 대한 충당금을 설정하지 아니한다.
위험 없는 포트폴리오에는 부실채권에 대한 조항을 두지 않습니다.
노후 조합에 따른 매출채권에 대한 신용감손손실의 비율
s
iii. 회계 추정치 변경이 회사에 미치는 영향
기업회계기준 제28호 - 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류정정의 관련 규정에 따르면, 이 회계추정의 변경은 미래에 적용할 수 있는 회계처리방법을 채택하고, 소급적 조정이 없으며, 회사의 사업범위에 대한 변경을 수반하지 않고, 회사의 과거 재무상태 및 영업실적에 영향을 미치지 않습니다.
회계 추정치의 변경으로 인해 최근 회계연도의 감사순이익 또는 최근 회계연도의 감사주주자본에 미치는 영향이 50%를 초과하지 아니하며, 회계 추정치의 변경은 주주총회에 심의를 위해 제출할 필요가 없습니다.
Iv. 이사회의 의견
회사는 기업회계기준 제28호 - 회계정책 및 회계추정의 변경 및 오류정정에 따라, 회사의 매출채권 신용손상손실에 대한 관련 규정을 회계추정 변경에 반영하고, 회계추정 변경 후의 변경은 회사의 재무상태와 영업실적을 보다 객관적이고 공정하게 반영할 수 있으며, 회사 전체의 이익에 부합합니다. 이는 회사와 모든 주주, 특히 소수주주의 이익을 해치지 않으면서 투자자들에게 보다 현실적이고 신뢰할 수 있으며 정확한 회계정보를 제공하는 데 도움이 됩니다.
V. 독립이사의 의견
회사의 회계 추정 변경은 충분한 근거에 기초하고 있으며, 의사결정 절차는 기업회계기준 제28호 - 회계정책, 회계 추정 변경 및 오류 수정과 회사의 관련 시스템의 규정에 따라 표준화되어 있으며, 금융상품의 미수금에 대한 후속 측정을 보다 정확하게 수행할 수 있고, 운영상 위험을 보다 효과적으로 예방할 수 있습니다. 이를 통해 회사의 재무 상태, 자산 가치 및 운영 결과를 보다 공정하게 반영할 수 있으며, 이는 회사의 전반적인 이익과 일치하고 투자자에게 보다 현실적이고 신뢰할 수 있으며 정확한 회계 정보를 제공하는 데 도움이 되며, 회사와 모든 주주, 특히 소수 주주의 이익을 해치지 않습니다.
Vi. 감독위원회의 의견
회계추정은 완전한 의사결정 프로세스 사양에 근거하여 변경 사항을 추정하고, 기업 회계 기준 28호에 부합하며, 회계 정책과 회계추정 변경 및 오류 수정, 그리고 회사 관련 시스템의 규정을 준수함으로써 운영상 위험을 보다 효과적으로 보호하고, 회사의 재무 상황, 자산 가치 및 운영 결과를 보다 공정하게 반영하며, 회사 전체의 이익에 부합합니다.
Vii. 참고문헌
1. 와팡뎬베어링 주식회사 제8기 이사회 제12기 회의 결의안
2. 와팡뎬베어링 주식회사 제8기 감사회 제10기 회의 결의안
3. 독립이사의 의견
Wafangdian Bearing Co., LTD
이사회
2022년 4월 6일
재고 약어: 타일 샤프트 B 재고 코드: 200706 번호: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
토지매수 및 관련자 거래에 관한 공지
회사와 이사회의 모든 구성원은 공개된 정보가 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중요한 누락 없이 사실이며 정확하고 완전함을 보장합니다.
I. 거래 개요
1. 역사적 배경
올해 와팡뎬시 정부는 공업 기업 "증명 취득 어려움" 특별 조치를 단계적으로 시행하여 와팡뎬 지역 토지 사용 및 부동산 건설 관련 증서 미비 및 절차 미준수 문제를 해결하도록 기업에 요구하고, 정부는 집중적인 해결책을 제시했습니다. 부동산 등기 시 토지법과 건축법 관련 담당자의 일치된 의견을 구해야 합니다.
2. 매수할 토지의 일반 상황
이번 매입에 포함된 토지는 과거 와팡뎬 베어링 그룹 유한회사(이하 "와팡뎬 베어링 파워 회사")의 자회사이자 최대 주주인 와팡뎬 베어링 파워 유한회사(이하 "파워 컴퍼니")가 소유했던 토지였으며, 확장 당시에는 철도 차량 지사(구 제7 완제품 지사 공장)가 점유하고 있었습니다. 따라서 해당 토지는 전체 토지의 일부에 불과하며, 나머지는 회사 소유이고, 해당 부동산 또한 회사 소유입니다. 회사 자산의 건전성을 확보하기 위해 토지와 공장의 소유권을 통합하고 부동산 등기부등본 발급을 원활하게 하기 위해 126만 9천 위안의 감정가로 자산을 매입할 계획입니다.
3. 본 거래의 상대방은 회사의 최대 주주인 Waxao Group의 전액 출자 자회사이므로 자산 매수는 관련 거래에 해당합니다.
4. 관련자 거래는 제8기 이사회 제12차 회의와 제8기 감사위원회 제10차 회의에서 검토 및 만장일치로 승인되었습니다. 관련 이사인 류쥔, 장싱하이, 천가쥔, 쑨난쥐안은 이 안건에 대한 논의에서 사퇴하였고, 나머지 8명의 이사는 반대 또는 기권 없이 이 안건에 찬성표를 던졌습니다.
회사의 사외이사는 이 문제에 대해 "사외이사의 사전 승인서"와 "사외이사의 의견"을 발행했습니다.
5. "주식상장규정" 제6조 3항 7호에 따르면, 제6조 3항 13호(관계인이 상장회사에 보증을 제공하는 경우)에 명시된 상황의 규칙 외에도, 관계인이 미화 3천만 달러를 초과하는 거래 금액을 체결하고 상장회사의 최근 감사순자산 절대가치가 5% 이상인 경우, 이를 주주총회에 제출하는 상장회사는 적시에 공시해야 합니다. 이 규정 제6조 1항 6호에 따라, 증권선물업 자격을 갖춘 중개기관을 통해 거래의 목적물을 평가 또는 감사하고 주주총회 심의를 위해 해당 거래를 제출해야 합니다. 특수관계인 거래 금액은 최근 기간의 회사 감사순자산의 0.156%이며, "주주총회 심의 대상 거래"에 해당하지 않습니다.
6. 본 거래는 상장회사의 대규모 재편 관리 조치에 규정된 실질적인 자산 재편에 해당하지 않습니다.
ii. 거래 주제 소개
(I) 토지(와팡뎬 베어링 파워 주식회사)
단위:
s
셋째, 상대방 상황
1. 기본 정보
이름: 와팡뎬 베어링 파워 주식회사
주소: 랴오닝성 와팡뎬시 베이지에 거리 1단
기업의 성격: 유한책임회사
등록 장소: 랴오닝성 와팡뎬시
본사 소재지: 랴오닝성 와팡뎬시 북거리 1단
법정대리인: 리젠
등록자본금: 283,396,700위안
주요 사업: 유니버설 조인트 제조 및 판매; 산업용 증기, 전기, 풍력, 물 및 난방의 제조 및 마케팅; 전력, 통신 및 송전 파이프라인의 설계 및 설치; 민간 용수 및 전기 공급의 이전; 기업 자산 임대, 관련 장비 매매 사업, 부산물 판매; 공기 압축기 장비 유지 보수, 설치; 기계 및 전기 장비의 유지 보수 및 설치; 고저압 전기 부품, 전기 장비 전체 세트, 전기 제어 장비, 공작 기계, 계측기, 캐비닛 전기 장비 제조, 설치 및 판매; 전선 및 케이블 부설 및 판매; 변압기 장비 시험; 절연 장비 시험; 가스통 검사 및 충전; 기계 및 전기 설비 엔지니어링 시공; 건설 엔지니어링 시공; 조경 엔지니어링 시공, 쓰레기 제거, 청소.
2. 최근 감사 재무상태(2021년 미감사): 총자산 1억 054만 위안; 순자산: 4,127만 위안; 영업수익: 9,762만 위안; 순이익: 591만 위안.
3. 와팡뎬베어링파워(주)는 신뢰파괴에 따른 강제집행 대상이 아닙니다.
4. 가격 정책 및 기준
랴오닝 중화자산평가유한공사는 토지를 평가하고 자산평가 보고서 "중화평가보고서[2021] 제64호"를 발행하기 위해 랴오닝 중화자산평가유한공사에 의뢰했습니다. 평가 대상 자산의 원장부가액은 1,335,200위안이고, 순장부가액은 833,000위안입니다. 평가 대상 자산의 시장가치는 평가 기준일인 2021년 8월 9일 기준 1,269,000위안입니다. 양 당사자는 평가가액으로 거래하기로 합의했습니다.
V. 거래계약의 주요 내용
A당사자: 와팡뎬 베어링 파워 주식회사(이하 A당사자)
당사자 B: 와팡디엔 베어링 주식회사(이하 "당사자 B"라 함)
1. 거래대금, 결제수단 및 기간
양 당사자는 상기 평가 보고서에 기재된 평가 가치에 따라 당사자 B가 당사자 A에게 1,269,000 위안을 지불하는 데 동의합니다.
양 당사자는 A가 부동산 등기 변경을 완료하고 해당 부동산을 B에게 인도한 날로부터 1년 이내에 본 계약 제2조에 명시된 거래 대금을 현금과 은행 인수의 형태로 A에게 지급하기로 합의합니다.
2. 주제의 전달.
(1) 양 당사자는 갑이 을에게 매도한 토지의 인도일을 해당 자산의 부동산등기변경 완료 후 10일 이내에 정하기로 합의한다. 계약체결 후 양 당사자는 즉시 관련 부동산변경사항의 등기 및 이전절차를 처리하여야 하며, 이사회의 승인을 받은 후 3개월 이내에 이를 완료하여야 한다.
(2) 당사자 A는 본 계약에 따라 약정된 인도기일 전에 당사자 B에게 본 계약의 목적을 인도하여야 하며, 양 당사자는 관련 인도절차를 처리하여야 합니다.
3. 기타 사항
(1) 본 거래에 관련 자산에 대한 저당권, 질권 또는 기타 제3자 권리가 없고, 관련 자산에 관한 중대한 분쟁, 소송 또는 중재 사항이 없으며, 봉인, 동결 등의 사법적 조치가 취해지지 아니함.
(2) 관련 법률, 법규, 부문별 규정, 심천증권거래소 상장규정 등 규정에 따라 해당 대상기업은 증권선물 관련 업무 집행 자격을 갖춘 평가기관의 평가를 받습니다.
(3) 자산거래로 인한 관련거래는 당사자 간에 관련거래계약을 체결하여 표준화된 방식으로 처리하여야 한다.
6. 거래가 회사에 미치는 영향
1. 이 자산거래는 자산의 소유권 관계를 더욱 바로잡고, 공장과 토지의 소유권 차이 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
2. 본 거래와 관련하여 발생하는 모든 비용은 관련 법률 및 규정에 따라 양 당사자가 부담합니다.
7. 독립이사의 사전 승인 및 의견
회사의 사외이사는 이 문제에 대해 "사외이사의 사전 승인서"와 "사외이사의 의견"을 발행했습니다.
사외이사는 회사의 제안된 거래를 사전에 검토하였으며, 거래가 제3자 평가기관의 공정하고 객관적인 평가 결과에 따라 진행되었다고 판단했습니다. 회사는 관련 검토 절차를 엄격히 준수하여 운영해야 하며, 회사와 소액주주의 이익을 침해해서는 안 됩니다.
Viii. 참고 문서
1. 와팡뎬베어링 주식회사 제8기 이사회 제12기 회의 결의안
2. 독립이사의 사전 승인서 및 독립이사의 의견서
3. 와팡뎬베어링 주식회사 제8기 감사회 제10차 회의 결의안
4. 계약;
5. 평가 보고서;
6. 상장회사의 거래개요
Wafangdian Bearing Co., LTD
이사회
2022년 4월 6일
게시 시간: 2022년 4월 7일