이 기사는 Securities Times에서 발췌했습니다.
재고 약칭: 타일 샤프트 B 재고 코드: 200706 일련번호: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
제8대 이사회 제12차 회의 개최 안내
회사와 이사회 전원은 공개된 정보가 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중요한 누락 없이 사실이고 정확하며 완전함을 보증합니다.
I. 이사회 회의 개최
1. 이사회 회의 통지 시기 및 방법
와팡뎬 베어링 유한회사 제8기 이사회 제12차 회의 소집 통지서가 2022년 3월 23일 팩스로 발송되었습니다.
2. 이사회 회의의 시간, 장소 및 방식
와팡뎬 베어링 유한회사 제8기 이사회 제12차 회의가 2022년 4월 1일 오전 9시 30분 와팡뎬 그룹 사무실 건물 1004호 회의실에서 화상회의 방식으로 개최되었습니다.
3. 이사회에 참석해야 하는 이사 수와 실제로 참석하는 이사 수
참석해야 할 이사는 12명이고, 실제로 참석한 이사는 12명입니다.
4. 이사회 이사 및 이사회 참관인
이번 회의는 회사 회장인 류쥔 씨가 주재했으며, 감독관 5명과 고위 임원 1명이 참석했다.
5. 이사회 회의는 회사법 및 정관의 관련 규정에 따라 개최됩니다.
II. 이사회 회의 검토
1. 토지 매입 및 관련 당사자 거래에 관한 제안;
투표 결과: 유효표 8표, 찬성 8표, 반대 0표, 기권 0표.
관련 이사인 류쥔, 장싱하이, 천자쥔, 쑨나쥐안은 이 안건에 대한 투표를 기권했습니다.
2. 매출채권 손상차손 충당금과 관련된 회계 추정치 변경에 대한 제안;
투표 결과: 유효표 12표, 찬성 12표, 반대 0표, 기권 0표.
3. 은행 대출을 늘리는 법안;
투표 결과: 유효표 12표, 찬성 10표, 반대 2표, 기권 0표.
탕위룽과 팡보 이사는 해당 안건에 반대표를 던졌습니다. 두 이사는 현재 회사의 재정 상황을 고려할 때, 자금 수요를 충족하기 위해 사업 실적 개선에 집중해야 하며, 부실한 운영으로 인한 재정 및 운영 위험을 메우기 위해 신규 부채를 차입하는 것은 피해야 한다고 주장했습니다.
회사 사외이사들은 안건 1에 대한 사전 승인을 표명했으며, 안건 1, 2, 3에 대한 의견을 밝혔습니다.
동의안 1호와 2호의 전문은 지정된 정보 공개 웹사이트 http://www.cninfo.com.cn의 공지사항을 참조하시기 바랍니다.
iii. 참고용 문서
1. 와팡뎬 베어링 유한회사 제8기 이사회 제12차 회의 결의
2. 사외이사의 의견;
3. 사외이사의 사전 승인서.
다음과 같이 공지합니다.
Wafangdian Bearing Co., LTD
이사회
2022년 4월 6일
재고 약칭: 타일 샤프트 B 재고 코드: 200706 일련번호: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
제8대 감독위원회 제10차 회의 결의안 발표
회사와 이사회 전원은 공개된 정보가 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락 없이 진실하고 정확하며 완전함을 보증합니다.
I. 감독위원회 회의
1. 감독위원회 회의 소집 통지 시기 및 방법
와팡뎬 베어링 유한회사 제8기 이사회 열 번째 회의 소집 통지서가 2022년 3월 23일 서면 팩스로 발송되었습니다.
2. 감사위원회 회의의 시간, 장소 및 방법
와팡뎬 베어링 유한회사 제8차 감독위원회 제10차 회의가 2022년 4월 1일 오후 3시에 와팡뎬 베어링 그룹 유한회사 1004호실에서 개최됩니다.
3. 감독위원회 회의에 참석해야 하는 감독위원 수와 실제로 회의에 참석하는 감독위원 수.
회의에는 다섯 명의 관리자가 참석하기로 되어 있었는데, 실제로는 다섯 명이나 참석했다.
4. 감독위원회 회의의 의장 및 참관인
이번 회의는 감사위원회 위원장인 쑨스청이 주재했으며, 회사 대표이사와 회계책임자가 참석했다.
5. 감사회의는 회사법 및 정관의 관련 규정에 따라 개최됩니다.
II. 감독위원회 회의 검토
1. 토지 매입 및 관련 당사자 거래에 관한 제안;
투표 결과: 찬성 5표, 반대 0표, 기권 0표
2. 매출채권 손상차손 충당금과 관련된 회계 추정치 변경에 대한 제안;
투표 결과: 찬성 5표, 반대 0표, 기권 0표
3. 은행 대출을 늘리는 법안;
투표 결과: 찬성 5표, 반대 0표, 기권 0표.
iii. 참고용 문서
1. 와팡뎬 베어링 유한회사 제8기 이사회 제10차 회의 결의
다음과 같이 공지합니다.
와팡디안 베어링 유한회사 감사위원회
2022년 4월 6일
재고 약칭: 타일 샤프트 B 재고 코드: 200706 일련번호: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
매출채권에 대한 신용손해
회계 추정치 변경 발표
회사와 이사회 전원은 공개된 정보가 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중요한 누락 없이 사실이고 정확하며 완전함을 보증합니다.
중요 콘텐츠 팁:
해당 회계 추정치는 2021년 10월부터 시행될 예정입니다.
기업 회계 기준의 관련 규정에 따라 회계 추정치의 변경은 전년도에 대한 소급 조정 없이 향후 적용 가능한 회계 처리 방법을 채택하며, 회사가 공개하는 재무제표에는 영향을 미치지 않습니다.
회계 추정치 변경 사항 요약
(I) 회계추정치 변경일
해당 회계 추정치는 2021년 10월부터 시행될 예정입니다.
(ii) 회계추정치 변경 사유
회계기준서 제28호 - 회계정책, 회계추정 변경 및 오류 수정의 관련 규정에 따라, 신중한 경영 원칙에 부합하고 영업위험을 효과적으로 예방하며 정확한 재무회계를 추구하기 위해 금융상품의 매출채권을 보다 정확하게 측정하고자 합니다. 유사 상장기업들과 비교했을 때, 당사는 매출채권의 장기 대손충당금 비율이 낮은 편입니다. 또한, 과거 연체일수 데이터를 기반으로 산출한 '연령변동률'과 '예상 신용손실률'을 고려할 때, 당사의 장기 매출채권 조합에 따른 대손충당금 비율을 개선할 필요가 있습니다. 따라서 회계기준서 및 당사의 실제 상황을 고려하여 매출채권의 회계추정치를 변경합니다.
둘째, 회계추정치 변경의 구체적인 상황
(1) 변경 전 채택된 매출채권 대손충당금의 회계추정
1. 연체 대손충당금 평가는 개별 항목 기준으로 진행합니다. 해당 계정의 현금 흐름 전부 또는 일부를 회수하는 것이 더 이상 합리적으로 기대되지 않을 경우, 회사는 해당 계정의 장부상 잔액을 직접 감액합니다.
2. 신용 위험 특성의 조합에 기반한 예상 신용 손실 계산:
모든 합리적이고 증거에 기반한 정보(미래예측정보 포함)를 바탕으로 연령별 부실채권을 추정하는 연령분석 기법.
원칙적으로, 관련 당사자의 합병에 대해서는 대손충당금을 설정하지 않으며, 다만 자금의 전부 또는 일부를 회수하는 것이 실제로 불가능하다는 명확한 증거가 있는 경우는 예외로 한다.
무위험 포트폴리오의 경우 부실채권에 대한 충당금을 설정하지 않습니다.
연령 조합에 따른 매출채권에 대해 적립된 대손상각비의 비율
s
어음채권 및 계약자산에 대한 대손상각손실은 매출채권 연령분석에 따라 계산한다.
(2) 변경 후 채택된 매출채권 대손충당금의 회계적 추정
1. 연체 대손충당금 평가는 개별 항목 기준으로 진행합니다. 해당 계정의 현금 흐름 전부 또는 일부를 회수하는 것이 더 이상 합리적으로 기대되지 않을 경우, 회사는 해당 계정의 장부상 잔액을 직접 감액합니다.
2. 신용 위험 특성의 조합에 기반한 예상 신용 손실 계산:
모든 합리적이고 증거에 기반한 정보(미래예측정보 포함)를 바탕으로 연령별 부실채권을 추정하는 연령분석 기법.
원칙적으로, 관련 당사자의 합병에 대해서는 대손충당금을 설정하지 않으며, 다만 자금의 전부 또는 일부를 회수하는 것이 실제로 불가능하다는 명확한 증거가 있는 경우는 예외로 한다.
무위험 포트폴리오의 경우 부실채권에 대한 충당금을 설정하지 않습니다.
연령 조합에 따른 매출채권에 대해 적립된 대손상각비의 비율
s
iii. 회계 추정치 변경이 회사에 미치는 영향
기업회계기준 제28호 - 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류 정정의 관련 규정에 따라, 본 회계추정의 변경은 소급적 조정 없이 장래에 적용될 회계처리 방법을 채택하며, 회사의 사업범위 변경을 수반하지 않고, 회사의 이전 재무상태 및 영업실적에 영향을 미치지 않습니다.
회계 추정치 변경이 최근 회계연도의 감사된 순이익 또는 최근 회계연도의 감사된 자기자본에 미치는 영향이 50%를 초과하지 않는 경우, 해당 회계 추정치 변경은 주주총회의 심의를 거칠 필요가 없습니다.
IV. 이사회의 의견
회사 회계기준 제28호(회계정책 및 회계추정 변경 및 오류 정정)에 따라, 회사의 매출채권 손상차손 관련 회계추정 변경에 따른 충당금을 조정하면, 회계추정 변경 후 회사의 재무상태와 영업실적을 보다 객관적이고 공정하게 반영할 수 있으며, 회사 전체의 이익에 부합합니다. 이는 투자자에게 보다 현실적이고 신뢰할 수 있으며 정확한 회계 정보를 제공하는 데 도움이 되며, 회사와 모든 주주, 특히 소수 주주의 이익을 해치지 않습니다.
V. 사외이사의 의견
회사의 회계 추정 변경은 충분한 근거에 기반하고, 의사결정 절차는 표준화되어 있으며, 기업회계기준서 제28호 - 회계정책, 회계 추정 변경 및 오류 정정 및 회사 관련 시스템 규정을 준수합니다. 이를 통해 금융상품의 미수금에 대한 추적 측정을 더욱 정확하게 수행하고, 운영 위험을 더욱 효과적으로 예방할 수 있습니다. 또한 회사의 재무 상태, 자산 가치 및 영업 실적을 더욱 공정하게 반영하여 회사의 전반적인 이익에 부합하고, 투자자에게 더욱 현실적이고 신뢰할 수 있으며 정확한 회계 정보를 제공하는 데 기여합니다. 이는 회사와 모든 주주, 특히 소수 주주의 이익을 해치지 않습니다.
VI. 감독위원회의 의견
회계 추정치 변경은 의사결정 과정 명세에 따라 기업 회계 기준 제28조에 부합하고, 회계 정책 및 회계 추정치 변경 및 오류 수정이 이루어지며, 회사 관련 시스템 규정을 준수함으로써 운영 위험을 보다 효과적으로 방지하고, 회사의 재무 상태, 자산 가치 및 영업 실적을 보다 공정하게 반영하여 회사 전체의 이익에 부합합니다.
7. 참고용 문서
1. 와팡뎬 베어링 유한회사 제8기 이사회 제12차 회의 결의
2. 와팡뎬 베어링 유한회사 제8기 이사회 제10차 회의 결의
3. 사외이사의 의견;
Wafangdian Bearing Co., LTD
이사회
2022년 4월 6일
재고 약칭: 타일 샤프트 B 재고 코드: 200706 일련번호: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
토지 매입 및 관련 당사자 거래에 관한 공고
회사와 이사회 전원은 공개된 정보가 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중요한 누락 없이 사실이고 정확하며 완전함을 보증합니다.
I. 거래 개요
1. 역사적 배경
올해 와팡뎬시 정부는 산업 기업들을 대상으로 "증명서 발급 어려움 해소" 특별 조치를 단계적으로 시행하여, 와팡뎬 지역 내 토지 이용 및 부동산 건설 관련 증명서 미발급 및 절차 미비 문제를 해결하도록 기업들에게 요구하고 있습니다. 정부는 부동산 등기 시 토지 소유권과 건축 소유권이 일치해야 한다는 통합적인 해결책을 제시하고 있습니다.
2. 매입 대상 토지의 일반적인 상황
이번 매입 대상 토지는 과거 당사 최대 주주인 와팡뎬 베어링 그룹 유한회사(이하 "와팡뎬 베어링 파워 유한회사")의 자회사인 와팡뎬 베어링 파워 유한회사(이하 "파워 회사")가 소유했던 부지로, 당사의 철도화물차 지점(구 제7 완제품 공장)이 확장 공사 중에 사용했던 곳입니다. 따라서 해당 토지는 전체 토지 중 극히 일부에 불과하며, 나머지 토지와 건물은 모두 당사 소유입니다. 당사 자산의 통합을 위해 감정가 126만 9천 위안에 해당 자산을 매입하여 토지와 공장의 소유권을 통합하고 부동산 등기 발급 절차를 간소화할 계획입니다.
3. 본 거래의 상대방은 당사의 최대 주주인 왁사오 그룹의 완전 자회사이므로, 자산 매입은 관련 거래에 해당합니다.
4. 관련자 거래는 당사 제8기 이사회 제12차 회의 및 제8기 감사위원회 제10차 회의에서 검토 후 만장일치로 승인되었습니다. 관련 이사인 류쥔, 장싱하이, 천자쥔, 쑨난쥐안은 본 안건에 대한 논의에서 기권했으며, 나머지 8명의 이사는 반대 또는 기권 없이 모두 찬성표를 던졌습니다.
회사 사외이사는 이 사안에 대해 "사외이사 사전 승인서"와 "사외이사 의견서"를 제출했습니다.
5. "상장 규정" 제6.3.7조에 따르면, 제6.3.13조에 명시된 상황(관계자가 상장회사에 보증을 제공하는 경우)에 대한 규정 외에도, 상장회사가 관계자와 체결하는 거래 금액이 3천만 달러를 초과하고, 해당 거래 규모가 상장회사 최근 감사 순자산의 5%를 초과하는 경우, 본 규정 제6.1.6조에 따라 증권선물업 자격을 갖춘 중개기관을 통해 거래 대상을 평가 또는 감사하고, 해당 거래를 주주총회에 상정하여 심의해야 합니다. 다만, 관계자 거래 금액이 회사 최근 감사 순자산의 0.156%를 초과하는 경우에는 "주주총회 심의 대상 거래"에 해당하지 않습니다.
6. 본 거래는 상장기업의 주요 구조조정 관리 조치에 규정된 중요 자산 구조조정에 해당하지 않습니다.
II. 거래 대상 소개
(I) 토지 (와팡뎬 베어링 파워 유한회사)
단위:
s
셋째, 거래상대방 상황
1. 기본 정보
회사명: 와팡뎬 베어링 파워 유한회사
주소: 랴오닝성 와팡뎬시 베이지에 거리 1단
기업 유형: 유한 책임 회사
등록 장소: 랴오닝성 와팡뎬시
본사 주소: 랴오닝성 와팡뎬시 베이제 거리 1단지
법률 대리인: 리젠
등록 자본금: 2억 8339만 6700위안
주요 사업: 유니버설 조인트 제조 및 판매; 산업용 증기, 전기, 풍력, 용수 및 난방 장비 제조 및 판매; 전력, 통신 및 송전 파이프라인 설계 및 설치; 민간 용수 및 전기 공급 이전; 기업 자산 임대, 관련 장비 구매 및 판매, 부산물 판매; 공기 압축기 장비 유지 보수 및 설치; 기계 및 전기 장비 유지 보수 및 설치; 고전압 및 저전압 전기 부품, 전기 설비 완제품, 전기 제어 장비, 공작 기계, 계측기, 캐비닛 전기 장비 제조, 설치 및 판매; 전선 및 케이블 설치 및 판매; 변압기 장비 시험; 절연 장비 시험; 가스 실린더 검사 및 충전; 기계 및 전기 설비 공사; 건설 공사; 조경 공사, 폐기물 처리 및 청소.
2. 최근 감사받은 재무상태표 (2021년 미감사): 총자산 1억 54만 위안; 순자산: 4,127만 위안; 영업이익: 9,762만 위안; 순이익: 591만 위안.
3. 와팡뎬 베어링파워 유한회사는 배임죄에 대한 강제집행 대상이 아닙니다.
IV. 가격 정책 및 기준
랴오닝 중화자산평가유한공사는 해당 회사로부터 토지 평가를 의뢰받아 "중화자산평가보고서 [2021] 제64호"를 작성하였다. 평가 대상 자산의 원장부가는 1,335,200위안이고, 순장부가는 833,000위안이다. 평가 기준일인 2021년 8월 9일 기준 평가 대상 자산의 시가총액은 1,269,000위안이다. 양 당사자는 평가액으로 거래하기로 합의하였다.
V. 거래 계약의 주요 내용
A사: 와팡뎬 베어링 파워 유한회사(이하 A사라 함)
갑: 와팡뎬 베어링 유한회사(이하 갑이라 함)
1. 거래 대가, 지불 방법 및 조건
양 당사자는 위 평가 보고서의 평가액에 따라 B사가 A사에게 1,269,000위안을 지급하기로 합의합니다.
양 당사자는 갑이 본 계약 제2조에 명시된 거래 대금을 갑이 부동산 등기 변경을 완료하고 해당 부동산을 갑에게 인도한 날로부터 1년 이내에 현금 및 은행 인수어음의 형태로 갑에게 지급하기로 합의한다.
2. 주제 전달 방식.
(1) 양 당사자는 A당사자가 B당사자에게 매도한 토지의 인도일을 자산의 부동산 등기 변경 완료 후 10일 이내에 정하기로 합의한다. 계약 체결 후 양 당사자는 관련 부동산 변경의 등기 및 이전 절차를 즉시 처리하고, 이사회 승인 후 3개월 이내에 완료한다.
(2) 갑은 본 계약에 따라 합의된 인도일 이전에 본 계약에 따른 대상물을 갑에게 인도하고 양 당사자는 관련 인수인계 절차를 처리한다.
3. 기타 사항
(1) 거래에서 관련 자산에 대한 저당권, 질권 또는 기타 제3자 권리가 없고, 관련 자산과 관련된 주요 분쟁, 소송 또는 중재 사항이 없으며, 봉인 및 동결과 같은 사법 조치가 없습니다.
(2) 관련 법령 및 규정, 부서 규칙, 선전증권거래소 상장 규칙 및 기타 규정에 따라 관련 대상은 증권 및 선물 관련 사업을 수행할 자격을 갖춘 평가 기관에 의해 평가됩니다.
(3) 자산 거래에서 발생하는 관련 거래는 양 당사자 간에 관련 거래 계약을 체결하여 표준화된 방식으로 수행되어야 합니다.
여섯째, 이번 거래가 회사에 미치는 영향
1. 이번 자산 거래는 자산의 소유권 관계를 더욱 명확히 하고, 공장과 토지의 소유권 차이 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
2. 본 거래와 관련하여 발생하는 모든 비용은 관련 법령에 따라 양 당사자가 부담합니다.
7. 사전 승인 및 독립 이사의 의견
회사 사외이사는 이 사안에 대해 "사외이사 사전 승인서"와 "사외이사 의견서"를 제출했습니다.
사외이사는 회사가 제안한 거래를 사전에 검토한 결과, 해당 거래가 제3자 평가기관의 평가 결과에 따라 공정하고 객관적으로 진행되었다고 판단했습니다. 회사는 관련 심사 절차를 엄격히 준수하여 회사와 소수 주주의 이익을 해치지 않도록 할 것입니다.
8. 참고용 문서
1. 와팡뎬 베어링 유한회사 제8기 이사회 제12차 회의 결의
2. 사외이사의 사전 승인서 및 사외이사의 의견서;
3. 와팡뎬 베어링 유한회사 제8기 이사회 제10차 회의 결의
4. 합의;
5. 평가 보고서;
6. 상장 기업의 거래 개요;
Wafangdian Bearing Co., LTD
이사회
2022년 4월 6일
게시 시간: 2022년 4월 7일