Acest articol este extras din: Securities Times
Abreviere stoc: Ax țiglă B Cod stoc: 200706 Nr.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Anunțul celei de-a 12-a ședințe a celui de-al optulea Consiliu de Administrație
Societatea și toți membrii Consiliului de Administrație garantează că informațiile divulgate sunt adevărate, exacte și complete, fără înregistrări false, declarații înșelătoare sau omisiuni semnificative.
I. Desfășurarea ședințelor consiliului de administrație
1. Ora și metoda de notificare a ședinței consiliului de administrație
Notificarea privind cea de-a 12-a ședință a celui de-al optulea Consiliu de Administrație al Wafangdian Bearing Co., Ltd. a fost trimisă prin fax la 23 martie 2022.
2. Ora, locul și modul de desfășurare a ședințelor consiliului de administrație
Cea de-a 12-a ședință a celui de-al 8-lea Consiliu de Administrație al Wafangdian Bearing Co., Ltd. a avut loc prin videoconferință la fața locului, la ora 9:30, pe 1 aprilie 2022, în Sala de conferințe 1004, Clădirea de birouri a Grupului Wafangdian.
3. Numărul de directori care ar trebui să participe la ședința consiliului de administrație și numărul de directori care participă efectiv la ședință
Sunt 12 directori care ar trebui să fie prezenți și 12 directori efectiv prezenți.
4. Directori și observatori la ședințele consiliului de administrație
Întâlnirea a fost prezidată de dl. Liu Jun, președintele companiei. La întâlnire au participat cinci supervizori și un director executiv.
5. Ședința consiliului de administrație se desfășoară în conformitate cu prevederile relevante ale Legii societăților comerciale și ale Actului constitutiv.
Ii. Revizuirea ședințelor consiliului de administrație
1. Propuneri privind achiziționarea de terenuri și tranzacții cu părți afiliate;
Rezultatul votului: 8 voturi valabile, 8 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri.
Directorii înrudiți Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun și Sun Najuan s-au retras pentru a vota asupra acestei moțiuni.
2. Propuneri privind modificările estimărilor contabile referitoare la provizionarea pierderilor din deprecierea creanțelor;
Rezultatul votului: 12 voturi valabile, 12 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri.
3. Un proiect de lege pentru creșterea creditării bancare;
Rezultatul votului: 12 voturi valabile, 10 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri.
Tang Yurong și Fang Bo, directorii, au votat împotriva moțiunii. Cei doi directori au considerat că, având în vedere situația financiară actuală a companiei, accentul ar trebui pus pe îmbunătățirea performanței afacerii pentru a satisface nevoile de fonduri, astfel încât să se evite contractarea de noi datorii pentru a compensa calitatea slabă a operațiunilor și riscurile financiare și operaționale aferente.
Administratorii independenți ai societății și-au exprimat aprobarea prealabilă pentru moțiunea 1 și opiniile lor cu privire la moțiunile 1, 2 și 3.
Pentru textul integral al moțiunilor 1 și 2, vă rugăm să consultați anunțul site-ului web desemnat pentru divulgarea informațiilor http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Documente de referință
1. Rezoluția celei de-a 12-a ședințe a celui de-al 8-lea Consiliu de Administrație al Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Opiniile directorilor independenți;
3. Scrisoare de aprobare prealabilă din partea directorilor independenți.
Prin prezenta se notifică faptul că
Wafangdian Bearing Co., LTD
Consiliul de administrație
6 aprilie 2022
Abreviere stoc: Ax țiglă B Cod stoc: 200706 Nr.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Anunțul rezoluției celei de-a zecea ședințe a celui de-al optulea Consiliu de Supraveghetori
Compania și toți membrii Consiliului de Supraveghere garantează că informațiile divulgate sunt adevărate, exacte și complete, fără înregistrări false, declarații înșelătoare sau omisiuni majore.
I. Ședințele Consiliului de Supraveghetori
1. Ora și metoda de notificare a ședinței Consiliului de Supraveghetori
Notificarea privind cea de-a zecea ședință a celui de-al optulea Consiliu de Supraveghere al Wafangdian Bearing Co., Ltd. a fost trimisă prin fax la 23 martie 2022.
2. Ora, locul și metoda de întrunire a Consiliului de Supraveghetori
A 10-a ședință a celui de-al 8-lea Comitet de Supraveghere al Wafangdian Bearing Co., Ltd. va avea loc pe 1 aprilie 2022, la ora 15:00, în sala 1004 a Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Numărul de supervizori care ar trebui să participe la ședințele Consiliului de Supervizori și numărul de supervizori care participă efectiv la ședințe.
Cinci supraveghetori trebuiau să participe la întâlnire, dar au fost cinci.
4. Președinții și observatorii ședințelor Consiliului de Supraveghetori
Întâlnirea a fost prezidată de Sun Shicheng, președintele consiliului de administrație, iar la întâlnire au participat directorul general și contabilul-șef al companiei.
5. Ședința Consiliului de Supraveghere se desfășoară în conformitate cu prevederile relevante ale Legii Societăților Comerciale și ale Actului Constitutiv.
Ii. Revizuirea ședințelor Consiliului de Supraveghetori
1. Propuneri privind achiziționarea de terenuri și tranzacții cu părți afiliate;
Rezultatul votului: 5 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri
2. Propuneri privind modificările estimărilor contabile referitoare la provizionarea pierderilor din deprecierea creanțelor;
Rezultatul votului: 5 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri
3. Un proiect de lege pentru creșterea creditării bancare;
Rezultatul votului: 5 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri.
Iii. Documente de referință
1. Rezoluția celei de-a zecea ședințe a celui de-al optulea Consiliu de Supraveghere al Wafangdian Bearing Co., LTD.
Prin prezenta se notifică faptul că
Consiliul de Supraveghetori wafangdian Bearing Co., LTD
6 aprilie 2022
Abreviere stoc: Ax țiglă B Cod stoc: 200706 Nr.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Pierderi din deprecierea creditelor aferente creanțelor
Anunțarea modificărilor estimărilor contabile
Societatea și toți membrii Consiliului de Administrație garantează că informațiile divulgate sunt adevărate, exacte și complete, fără înregistrări false, declarații înșelătoare sau omisiuni semnificative.
Sfaturi importante privind conținutul:
Estimarea contabilă va fi implementată începând cu octombrie 2021.
Conform prevederilor relevante ale standardelor contabile pentru întreprinderi, modificarea estimărilor contabile va adopta metoda aplicabilă viitorului pentru tratamentul contabil corespunzător, fără ajustarea retroactivă a anului precedent și nu va afecta situațiile financiare prezentate de companie.
Un rezumat al modificărilor estimărilor contabile
(I) Data modificării estimării contabile
Estimarea contabilă va fi implementată începând cu octombrie 2021.
(ii) Motivele modificării estimărilor contabile
Conform prevederilor relevante ale Standardelor Contabile pentru Întreprinderi nr. 28 - Politici Contabile, Modificarea Estimărilor Contabile și Corectarea Erorilor, pentru a evalua mai precis creanțele din instrumentele financiare, în conformitate cu principiul funcționării prudente, prevenirea eficientă a riscurilor operaționale și pentru a asigura o contabilitate financiară precisă, compania noastră are o proporție scăzută de provizioane pentru creanțe neperformante combinate cu învechirea creanțelor. În plus, „rata de migrare a creanțelor pentru învechire” și „rata de pierdere a creditelor așteptate” sunt calculate în funcție de datele istorice ale „zilelor de restanță”, iar raportul dintre provizioanele pentru creanțe neperformante bazate pe combinația de creanțe pentru învechire a companiei noastre trebuie îmbunătățit. Prin urmare, în conformitate cu Standardele Contabile pentru Întreprinderi și în combinație cu situația reală a companiei, compania modifică estimarea contabilă a creanțelor.
În al doilea rând, situația specifică a modificării estimărilor contabile
(1) Estimarea contabilă a provizionului pentru creanțe neperformante adoptat înainte de modificare
1. Evaluarea provizionului pentru pierderi restante pe bază de element individual: Atunci când nu se mai așteaptă în mod rezonabil recuperarea totală sau parțială a fluxului de numerar al contului, Societatea înregistrează direct soldul contabil al contului.
2. Calculul pierderilor de credit așteptate pe baza combinării caracteristicilor riscului de credit:
Combinație de învechire, bazată pe toate informațiile rezonabile și bazate pe dovezi, inclusiv informațiile anticipative, pentru a estima creanțele neperformante în funcție de învechire;
În principiu, nu se vor constitui provizioane pentru creanțe neperformante pentru combinarea părților afiliate, cu excepția cazului în care există dovezi clare că este într-adevăr imposibil să se recupereze toate sau o parte din fonduri;
Nu se vor constitui provizioane pentru creanțe neperformante pentru un portofoliu fără risc.
Proporția pierderii din deprecierea creditului constituită pentru creanțe pe baza combinației de învechire
s
Pierderile din deprecierea creditelor aferente biletelor de încasat și activelor contractuale se calculează în funcție de rata de învechire a creanțelor.
(2) estimarea contabilă a provizionului pentru creanțe neperformante adoptat după modificare
1. Evaluarea provizionului pentru pierderi restante pe bază de element individual: Atunci când nu se mai așteaptă în mod rezonabil recuperarea totală sau parțială a fluxului de numerar al contului, Societatea înregistrează direct soldul contabil al contului.
2. Calculul pierderilor de credit așteptate pe baza combinării caracteristicilor riscului de credit:
Combinație de învechire, bazată pe toate informațiile rezonabile și bazate pe dovezi, inclusiv informațiile anticipative, pentru a estima creanțele neperformante în funcție de învechire;
În principiu, nu se vor constitui provizioane pentru creanțe neperformante pentru combinarea părților afiliate, cu excepția cazului în care există dovezi clare că este într-adevăr imposibil să se recupereze toate sau o parte din fonduri;
Nu se vor constitui provizioane pentru creanțe neperformante pentru un portofoliu fără risc.
Proporția pierderii din deprecierea creditului constituită pentru creanțe pe baza combinației de învechire
s
Iii. Impactul modificării estimărilor contabile asupra companiei
Conform prevederilor relevante ale Standardelor Contabile pentru Întreprinderi nr. 28 - Politici Contabile, modificări ale estimărilor contabile și Corectarea erorilor, această modificare a estimărilor contabile adoptă metoda aplicabilă viitorului pentru tratamentul contabil, fără ajustare retroactivă, nu implică modificări ale domeniului de activitate al companiei și nu afectează condițiile financiare anterioare și rezultatele operaționale ale companiei.
Impactul modificării estimării contabile asupra profitului net auditat al celui mai recent exercițiu fiscal sau asupra capitalului propriu auditat al celui mai recent exercițiu fiscal nu depășește 50%, iar modificarea estimării contabile nu trebuie supusă spre examinare adunării generale a acționarilor.
IV. Opiniile Consiliului de Administrație
Conform standardelor contabile pentru întreprinderi nr. 28 - politici contabile și modificarea estimărilor contabile și corectarea erorilor, prevederile relevante ale pierderilor din deprecierea creanțelor companiei în cadrul modificării estimărilor contabile, modificarea după modificarea estimărilor contabile poate fi mai obiectivă și mai corectă pentru a reflecta poziția financiară și rezultatele operaționale ale companiei, în conformitate cu interesele companiei în ansamblu. Este util să se ofere investitorilor informații contabile mai reale, fiabile și precise, fără a prejudicia interesele companiei și ale tuturor acționarilor, în special ale acționarilor minoritari.
V. Opiniile directorilor independenți
Modificările estimărilor contabile ale companiei se bazează pe o bază suficientă, procedurile decizionale sunt standardizate, în conformitate cu Standardele Contabile pentru Întreprinderi nr. 28 - Politici Contabile, Modificări ale Estimărilor Contabile și Corectarea Erorilor și cu prevederile sistemelor relevante ale companiei, permițând efectuarea mai precisă a măsurătorilor ulterioare a creanțelor din instrumentele financiare, putând preveni mai eficient riscurile operaționale, putând reflecta mai corect poziția financiară a companiei, valoarea activelor și rezultatele operaționale, ceea ce este în conformitate cu interesele generale ale companiei și contribuie la furnizarea către investitori a unor informații contabile mai reale, fiabile și precise, fără a prejudicia interesele companiei și ale tuturor acționarilor, în special ale acționarilor minoritari.
Vi. Opiniile Consiliului de Supraveghetori
Estimările contabile care modifică datele efectuate pe baza specificațiilor complete ale procesului decizional sunt conforme cu standardele contabile pentru întreprinderi nr. 28 privind politicile contabile și modificarea estimărilor contabile și corectarea erorilor, precum și cu prevederile sistemului aferent companiei, pot proteja mai eficient împotriva riscurilor operaționale, reflectă mai corect situația financiară a companiei, valoarea activelor și rezultatele operaționale și sunt conforme cu interesele companiei în ansamblu.
Vii. Documente de referință
1. Rezoluția celei de-a 12-a ședințe a celui de-al 8-lea Consiliu de Administrație al Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Rezoluția celei de-a zecea ședințe a celui de-al optulea Consiliu de Supraveghere al Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Opiniile directorilor independenți;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Consiliul de administrație
6 aprilie 2022
Abreviere stoc: Ax țiglă B Cod stoc: 200706 Nr.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Notificare privind achiziționarea de terenuri și tranzacțiile cu părțile afiliate
Societatea și toți membrii Consiliului de Administrație garantează că informațiile divulgate sunt adevărate, exacte și complete, fără înregistrări false, declarații înșelătoare sau omisiuni semnificative.
I. Prezentare generală a tranzacției
1. Context istoric
Anul acesta, administrația municipală Wafangdian a implementat treptat acțiunea specială privind „dificultățile în obținerea certificatelor” pentru întreprinderile industriale, solicitând întreprinderilor să rezolve problemele legate de lipsa certificatelor și formalitățile legate de utilizarea terenurilor și construcțiile imobiliare din zona Wafangdian, iar guvernul a oferit soluții centralizate. Atunci când se ocupă de înregistrarea proprietăților imobiliare, solicitați dreptul funciar și dreptul de construire a proprietății trebuie să fie consecvenți.
2. Situația generală a terenului care urmează a fi achiziționat
Terenul implicat în această achiziție a fost anterior deținut de Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (denumită în continuare „Compania de Energie”), o filială a Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (denumită în continuare „Wafangdian Bearing Power Company”), cel mai mare acționar al Companiei, și a fost ocupat de filiala de vagoane feroviare a companiei (fosta fabrică a șaptea de produse finite) în timpul extinderii. Prin urmare, terenul reprezintă doar o mică parte din terenul total, restul fiind deținut de companie, iar proprietatea este, de asemenea, deținută de companie. Pentru a asigura integritatea activelor companiei, se planifică achiziționarea activelor la prețul estimat de 1,269 milioane de yuani, astfel încât să se atingă scopul de a unifica proprietatea asupra terenurilor și instalațiilor, astfel încât să se faciliteze aplicarea certificatului de înregistrare a proprietății imobiliare.
3. Cealaltă parte a acestei tranzacții este o filială deținută în totalitate de Waxao Group, cel mai mare acționar al Companiei, astfel încât achiziționarea de active constituie o tranzacție conexă.
4. Tranzacția cu părțile afiliate a fost revizuită și aprobată în unanimitate de cea de-a 12-a ședință a celui de-al 8-lea Consiliu de Administrație și de cea de-a 10-a ședință a celui de-al 8-lea Consiliu de Supraveghere al Companiei. Directorii afiliați Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun și Sun Nanjuan s-au retras din discuția acestei chestiuni, iar ceilalți 8 directori au votat pentru chestiune fără niciun vot negativ sau abținere.
Directorul independent al companiei a emis „Scrisoarea de aprobare prealabilă a directorului independent” și „Opinia directorului independent” cu privire la această chestiune.
5. Conform articolului 6.3.7 din „Regulile privind listarea la bursă”, pe lângă regulile privind circumstanțele specificate la articolul 6.3.13 (pentru asociații care oferă garanție pentru societatea listată), societatea listată cu asociați care încheie o tranzacție cu o valoare mai mare de treizeci de milioane de dolari și valori absolute ale activelor nete auditate recente ale societății listate mai mari de 5% și prezentate adunării generale a acționarilor trebuie dezvăluite în timp util. În conformitate cu articolul 6.1.6 din prezentul Regulament, o instituție intermediară cu calificări în domeniul tranzacțiilor cu valori mobiliare și contracte futures va fi angajată pentru a evalua sau audita obiectul tranzacției și a supune tranzacția adunării generale a acționarilor spre deliberare. Valoarea tranzacției cu părțile afiliate este de 0,156% din activele nete auditate ale societății din ultima perioadă și nu constituie o „tranzacție care trebuie supusă adunării generale a acționarilor spre examinare”.
6. Această tranzacție nu constituie o reorganizare a activelor semnificative, așa cum este prevăzut în Măsurile pentru administrarea reorganizărilor majore ale societăților listate.
Ii. Introducerea obiectului tranzacției
(I) Teren (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Unitate:
s
În al treilea rând, situația contrapartidei
1. Informații de bază
Nume: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adresă: Secțiunea 1, strada Beijie, orașul Wafangdian, provincia Liaoning
Natura întreprinderii: Societate cu răspundere limitată
Locul de înregistrare: orașul Wafangdian, provincia Liaoning
Locația biroului principal: Secțiunea 1, strada Beijie, orașul Wafangdian, provincia Liaoning
Reprezentant legal: Li Jian
Capital social înregistrat: 283.396.700 de yuani
Activitate principală: producție și vânzare de articulații universale; producție și comercializare de abur industrial, electricitate, vânt, apă și încălzire; proiectare și instalare de conducte de energie electrică, comunicații și transport; transfer de apă și energie electrică pentru uz civil; leasing de active ale întreprinderii, achiziționare și vânzare de echipamente aferente, vânzare de produse secundare; întreținere și instalare de echipamente pentru compresoare de aer; întreținere și instalare de echipamente mecanice și electrice; componente electrice de înaltă și joasă tensiune, seturi complete de echipamente electrice, echipamente electrice de control, mașini-unelte, instrumentație, producție, instalare și vânzare de echipamente electrice pentru dulapuri; montare și vânzare de fire și cabluri; testare echipamente pentru transformatoare; testare echipamente de izolație; inspecție și umplere butelii de gaz; construcții de instalații mecanice și electrice; construcții inginerești; construcții inginerești; construcții peisagistice, eliminarea deșeurilor, curățenie.
2. Cea mai recentă situație financiară auditată (neauditată în 2021): Active totale 100,54 milioane RMB; Active nete: 41,27 milioane RMB; Venit din exploatare: 97,62 milioane de yuani; Profit net: 5,91 milioane de yuani.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. nu este persoana supusă executării silite pentru încălcarea încrederii.
Iv. Politica și baza prețurilor
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. a fost angajată de companie pentru a evalua terenul și a emite raportul de evaluare a activelor „Zhonghua Appraisal Report [2021] No. 64”. Valoarea contabilă inițială a activelor evaluate este de 1.335.200 de yuani, iar valoarea contabilă netă este de 833.000 de yuani. Valoarea de piață a obiectelor evaluate este de 1.269.000 de yuani la 9 august 2021, data de bază a evaluării. Părțile convin să tranzacționeze la valoarea evaluată.
V. Conținutul principal al Acordului Tranzacțional
Partea A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (denumită în continuare Partea A)
Partea B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (denumită în continuare Partea B)
1. Contravaloarea tranzacției, metoda de plată și termenul
Ambele părți convin ca Partea B să plătească Părții A 1.269.000 de yuani conform valorii de evaluare din raportul de evaluare menționat mai sus.
Ambele părți convin ca Partea A să plătească prețul tranzacției specificat în Articolul 2 al prezentului Acord către Partea A sub formă de valută și accept bancar în termen de un an de la data la care partea A finalizează modificarea înregistrării proprietății imobiliare și livrează proprietatea către Partea B.
2. Prezentarea subiectului.
(1) Ambele părți convin ca data livrării terenului vândut de Partea A către Partea B să fie stabilită în termen de 10 zile de la finalizarea modificării înregistrării proprietății imobiliare a activelor. După semnarea acordului, ambele părți se vor ocupa imediat de procedurile de înregistrare și transfer a modificărilor relevante ale proprietății imobiliare, care vor fi finalizate în termen de trei luni de la aprobarea consiliului de administrație.
(2) Partea A va livra obiectul prezentului contract către Partea B înainte de data de livrare convenită în prezentul contract, iar ambele părți se vor ocupa de procedurile de predare relevante.
3. Alte aspecte
(1) Nu există ipotecă, gaj sau alte drepturi ale terților asupra activelor relevante în tranzacție, nu există litigii majore, litigii sau chestiuni de arbitraj legate de activele relevante și nu există măsuri judiciare, cum ar fi sigilarea și înghețarea;
(2) În conformitate cu legile și reglementările relevante, regulile departamentale, Regulile de listare a acțiunilor Bursei de Valori din Shenzhen și alte prevederi, obiectivele relevante vor fi evaluate de către agenția de evaluare calificată pentru desfășurarea de activități legate de valori mobiliare și contracte futures.
(3) Tranzacțiile conexe care decurg din tranzacțiile cu active se efectuează în mod standardizat prin semnarea unui acord de tranzacție conexă între cele două părți.
Șase, impactul tranzacției asupra companiei
1. Această tranzacție cu active ajută la clarificarea relației de proprietate asupra activelor și la rezolvarea problemei proprietății diferite asupra instalațiilor și terenurilor.
2. Toate cheltuielile aferente acestei tranzacții vor fi suportate de ambele părți în conformitate cu legile și reglementările relevante.
Vii. Aprobarea prealabilă și opiniile directorilor independenți
Directorul independent al companiei a emis „Scrisoarea de aprobare prealabilă a directorului independent” și „Opinia directorului independent” cu privire la această chestiune.
Directorul independent a verificat în prealabil tranzacția propusă de companie și a considerat că aceasta a fost efectuată în conformitate cu rezultatele evaluării agenției terțe de evaluare, ceea ce a fost corect și obiectiv. Compania va funcționa în strictă conformitate cu procedurile de revizuire relevante și nu va prejudicia interesele Companiei și ale acționarilor minoritari.
Viii. Documente de referință
1. Rezoluția celei de-a 12-a ședințe a celui de-al 8-lea Consiliu de Administrație al Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Scrisoarea de aprobare prealabilă a directorului independent și opinia directorului independent;
3. Rezoluția celei de-a zecea ședințe a celui de-al optulea Consiliu de Supraveghere al Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Acord;
5. Raport de evaluare;
6. O prezentare generală a tranzacționării companiei listate;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Consiliul de administrație
6 aprilie 2022
Data publicării: 07 aprilie 2022