Artikel ini berasal dari: Securities Times
Singkatan stok: Poros ubin B Kode stok: 200706 No. : 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Pengumuman rapat ke-12 dari Dewan Direksi kedelapan
Perusahaan dan seluruh anggota Dewan Direksi menjamin bahwa informasi yang diungkapkan adalah benar, akurat, dan lengkap tanpa catatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian material.
I. Penyelenggaraan rapat dewan direksi
1. Waktu dan cara pemberitahuan rapat dewan direksi
Pemberitahuan rapat ke-12 dari Dewan Direksi kedelapan Wafangdian Bearing Co., Ltd. dikirim melalui faks tertulis pada tanggal 23 Maret 2022.
2. Waktu, tempat, dan tata cara rapat dewan direksi
Rapat ke-12 Dewan Direksi ke-8 Wafangdian Bearing Co., Ltd. diadakan melalui komunikasi tatap muka (konferensi video) pada pukul 09.30 pagi tanggal 1 April 2022 di Ruang Konferensi 1004, Gedung Kantor Grup Wafangdian.
3. Jumlah direksi yang seharusnya hadir dalam rapat dewan dan jumlah direksi yang benar-benar hadir dalam rapat.
Ada 12 direktur yang seharusnya hadir dan 12 direktur yang benar-benar hadir.
4. Direktur dan pengamat rapat dewan direksi
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Bapak Liu Jun, ketua perusahaan. Lima supervisor dan satu eksekutif senior hadir dalam pertemuan tersebut.
5. Rapat Dewan Direksi diadakan sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Perseroan dan Anggaran Dasar.
II. Tinjauan rapat dewan
1. Usulan mengenai pembelian tanah dan transaksi pihak terkait;
Hasil pemungutan suara: 8 suara sah, 8 mendukung, 0 menentang, 0 abstain.
Para direktur terkait, Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, dan Sun Najuan, mengundurkan diri untuk memberikan suara pada mosi ini.
2. Usulan perubahan estimasi akuntansi terkait dengan penyediaan kerugian penurunan nilai kredit piutang;
Hasil pemungutan suara: 12 suara sah, 12 mendukung, 0 menentang, 0 abstain.
3. Rancangan undang-undang untuk meningkatkan pemberian pinjaman bank;
Hasil pemungutan suara: 12 suara sah, 10 mendukung, 2 menentang, 0 abstain.
Tang Yurong dan Fang Bo, selaku direktur, memberikan suara menentang mosi tersebut. Kedua direktur tersebut percaya bahwa berdasarkan situasi keuangan perusahaan saat ini, fokus seharusnya diarahkan pada peningkatan kinerja bisnis untuk memenuhi kebutuhan dana, sehingga dapat menghindari peminjaman utang baru untuk menutupi kualitas operasional yang buruk dan risiko keuangan serta operasional yang diakibatkannya.
Para direktur independen perusahaan menyatakan persetujuan mereka sebelumnya terhadap mosi 1 dan pendapat mereka tentang mosi 1, 2 dan 3.
Untuk teks lengkap mosi 1 dan 2, silakan merujuk ke pengumuman di situs web pengungkapan informasi yang ditunjuk http://www.cninfo.com.cn.
III. Dokumen untuk referensi
1. Resolusi rapat ke-12 Dewan Direksi ke-8 Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Pendapat dari para direktur independen;
3. Surat persetujuan terlebih dahulu dari direktur independen.
Dengan ini diberitahukan bahwa
Wafangdian Bearing Co., LTD
Dewan direksi
6 April 2022
Singkatan stok: Poros ubin B Kode stok: 200706 No. : 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Pengumuman resolusi rapat kesepuluh Dewan Pengawas kedelapan
Perusahaan dan seluruh anggota Dewan Pengawas menjamin bahwa informasi yang diungkapkan adalah benar, akurat, dan lengkap tanpa catatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.
I. Rapat Dewan Pengawas
1. Waktu dan cara pemberitahuan rapat Dewan Pengawas
Pemberitahuan rapat kesepuluh Dewan Pengawas kedelapan Wafangdian Bearing Co., Ltd. dikirim melalui faks tertulis pada tanggal 23 Maret 2022.
2. Waktu, tempat, dan tata cara rapat Dewan Pengawas
Pertemuan ke-10 Komite Pengawasan ke-8 Wafangdian Bearing Co., Ltd. akan diadakan pada pukul 15:00 tanggal 1 April 2022 di ruang 1004 Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Jumlah pengawas yang seharusnya menghadiri rapat Dewan Pengawas dan jumlah pengawas yang benar-benar menghadiri rapat.
Seharusnya ada lima supervisor yang hadir dalam rapat, tetapi hanya ada lima orang.
4. Ketua dan pengamat rapat Dewan Pengawas
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sun Shicheng, ketua dewan pengawas, dan dihadiri oleh manajer umum dan kepala akuntan perusahaan.
5. Rapat Dewan Pengawas diadakan sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Perseroan dan Anggaran Dasar.
II. Tinjauan rapat Dewan Pengawas
1. Usulan mengenai pembelian tanah dan transaksi pihak terkait;
Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menolak, 0 abstain
2. Usulan perubahan estimasi akuntansi terkait dengan penyediaan kerugian penurunan nilai kredit piutang;
Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menolak, 0 abstain
3. Rancangan undang-undang untuk meningkatkan pemberian pinjaman bank;
Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menolak, 0 abstain.
III. Dokumen untuk referensi
1. Resolusi rapat kesepuluh Dewan Pengawas kedelapan Wafangdian Bearing Co., LTD.
Dengan ini diberitahukan bahwa
Dewan Pengawas Wafangdian Bearing Co., LTD
6 April 2022
Singkatan stok: Poros ubin B Kode stok: 200706 No. : 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Kerugian penurunan nilai kredit atas piutang
Pengumuman perubahan estimasi akuntansi
Perusahaan dan seluruh anggota Dewan Direksi menjamin bahwa informasi yang diungkapkan adalah benar, akurat, dan lengkap tanpa catatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian material.
Tips Konten Penting:
Estimasi akuntansi akan diterapkan mulai Oktober 2021.
Sesuai dengan ketentuan standar akuntansi untuk perusahaan, perubahan estimasi akuntansi akan menggunakan metode yang berlaku di masa mendatang untuk perlakuan akuntansi yang sesuai, tanpa penyesuaian retroaktif tahun sebelumnya, dan tidak akan memengaruhi laporan keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan.
Ringkasan perubahan dalam estimasi akuntansi
(I) Tanggal perubahan estimasi akuntansi
Estimasi akuntansi akan diterapkan mulai Oktober 2021.
(ii) Alasan perubahan estimasi akuntansi
Sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam Standar Akuntansi untuk Badan Usaha No. 28 - Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Koreksi Kesalahan, untuk mengukur piutang secara lebih akurat dalam instrumen keuangan, sejalan dengan prinsip operasi yang hati-hati, pencegahan risiko operasional yang efektif, dan upaya untuk akuntansi keuangan yang akurat. Dengan dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang terdaftar di bursa saham, perusahaan kami memiliki proporsi penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan umur piutang yang rendah. Selain itu, "tingkat migrasi umur piutang" dan "tingkat kerugian kredit yang diharapkan" dihitung berdasarkan data historis "hari jatuh tempo", dan rasio penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kombinasi umur piutang perusahaan kami perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, sesuai dengan Standar Akuntansi untuk Badan Usaha dan dikombinasikan dengan situasi aktual perusahaan, perusahaan mengubah estimasi akuntansi piutang.
Kedua, situasi spesifik perubahan estimasi akuntansi.
(1) Estimasi akuntansi penyisihan piutang tak tertagih yang diadopsi sebelum perubahan
1. Menilai provisi kerugian piutang jatuh tempo berdasarkan item tunggal: Ketika tidak lagi diharapkan secara wajar untuk memulihkan seluruh atau sebagian arus kas dari akun tersebut, Perusahaan langsung menurunkan nilai saldo buku akun tersebut.
2. Perhitungan kerugian kredit yang diharapkan berdasarkan kombinasi karakteristik risiko kredit:
Kombinasi penuaan piutang, berdasarkan semua informasi yang wajar dan berbasis bukti, termasuk informasi yang berorientasi ke masa depan, untuk memperkirakan piutang tak tertagih berdasarkan penuaan;
Pada prinsipnya, tidak ada penyisihan piutang tak tertagih yang akan dibuat untuk penggabungan pihak-pihak terkait, kecuali ada bukti yang jelas bahwa benar-benar tidak mungkin untuk memulihkan seluruh atau sebagian dana tersebut;
Tidak ada penyisihan untuk piutang tak tertagih yang akan dibuat untuk portofolio bebas risiko.
Proporsi kerugian penurunan nilai kredit yang disisihkan untuk piutang berdasarkan kombinasi umur piutang.
s
Kerugian penurunan nilai kredit atas piutang wesel dan aset kontrak dihitung berdasarkan rasio umur piutang.
(2) estimasi akuntansi penyisihan piutang tak tertagih yang diadopsi setelah perubahan
1. Menilai provisi kerugian piutang jatuh tempo berdasarkan item tunggal: Ketika tidak lagi diharapkan secara wajar untuk memulihkan seluruh atau sebagian arus kas dari akun tersebut, Perusahaan langsung menurunkan nilai saldo buku akun tersebut.
2. Perhitungan kerugian kredit yang diharapkan berdasarkan kombinasi karakteristik risiko kredit:
Kombinasi penuaan piutang, berdasarkan semua informasi yang wajar dan berbasis bukti, termasuk informasi yang berorientasi ke masa depan, untuk memperkirakan piutang tak tertagih berdasarkan penuaan;
Pada prinsipnya, tidak ada penyisihan piutang tak tertagih yang akan dibuat untuk penggabungan pihak-pihak terkait, kecuali ada bukti yang jelas bahwa benar-benar tidak mungkin untuk memulihkan seluruh atau sebagian dana tersebut;
Tidak ada penyisihan untuk piutang tak tertagih yang akan dibuat untuk portofolio bebas risiko.
Proporsi kerugian penurunan nilai kredit yang disisihkan untuk piutang berdasarkan kombinasi umur piutang.
s
III. Dampak perubahan estimasi akuntansi terhadap perusahaan
Sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam Standar Akuntansi untuk Badan Usaha Nomor 28 - Kebijakan Akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan koreksi kesalahan, perubahan estimasi akuntansi ini menggunakan metode yang berlaku di masa mendatang untuk perlakuan akuntansi, tanpa penyesuaian retrospektif, tidak melibatkan perubahan dalam lingkup usaha perusahaan, dan tidak memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan sebelumnya.
Dampak perubahan estimasi akuntansi terhadap laba bersih yang diaudit pada tahun fiskal terakhir atau ekuitas pemilik yang diaudit pada tahun fiskal terakhir tidak melebihi 50%, dan perubahan estimasi akuntansi tidak perlu diajukan kepada rapat umum pemegang saham untuk dipertimbangkan.
IV. Pendapat Dewan Direksi
Sesuai dengan standar akuntansi untuk perusahaan nomor 28 - kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi serta koreksi kesalahan, perusahaan harus menyediakan ketentuan terkait mengenai piutang usaha, kerugian penurunan nilai kredit dalam estimasi akuntansi yang berubah. Perubahan estimasi akuntansi setelahnya dapat lebih objektif dan adil dalam mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan, sesuai dengan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini membantu memberikan informasi akuntansi yang lebih nyata, andal, dan akurat kepada investor tanpa merugikan kepentingan perusahaan dan semua pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas.
V. Pendapat para direktur independen
Perubahan estimasi akuntansi perusahaan didasarkan pada landasan yang memadai, prosedur pengambilan keputusan distandarisasi, sesuai dengan Standar Akuntansi untuk Badan Usaha No. 28 - Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Koreksi Kesalahan serta ketentuan sistem terkait perusahaan, dapat melakukan pengukuran tindak lanjut piutang dalam instrumen keuangan dengan lebih akurat, dapat mencegah risiko operasional dengan lebih efektif, dapat mencerminkan posisi keuangan perusahaan, nilai aset, dan hasil operasi dengan lebih adil, yang sesuai dengan kepentingan keseluruhan perusahaan dan membantu memberikan informasi akuntansi yang lebih nyata, andal, dan akurat kepada investor, tanpa merugikan kepentingan perusahaan dan semua pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas.
Vi. Pendapat Dewan Pengawas
Estimasi akuntansi yang perubahannya didasarkan sepenuhnya pada spesifikasi proses pengambilan keputusan, sesuai dengan standar akuntansi untuk perusahaan nomor 28, kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi serta koreksi kesalahan, dan ketentuan sistem terkait perusahaan dapat lebih efektif melindungi dari risiko operasional, lebih adil mencerminkan situasi keuangan perusahaan, nilai aset dan hasil operasi, sesuai dengan kepentingan perusahaan secara keseluruhan.
VII. Dokumen untuk referensi
1. Resolusi rapat ke-12 Dewan Direksi ke-8 Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Resolusi rapat kesepuluh Dewan Pengawas kedelapan Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Pendapat dari para direktur independen;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Dewan direksi
6 April 2022
Singkatan stok: Poros ubin B Kode stok: 200706 No. : 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Pemberitahuan tentang pembelian tanah dan Transaksi Pihak Terkait
Perusahaan dan seluruh anggota Dewan Direksi menjamin bahwa informasi yang diungkapkan adalah benar, akurat, dan lengkap tanpa catatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian material.
I. Gambaran Umum Transaksi
1. Latar belakang sejarah
Tahun ini, pemerintah kota Wafangdian secara bertahap melaksanakan tindakan khusus "kesulitan memperoleh sertifikat" untuk perusahaan industri, yang mengharuskan perusahaan untuk menyelesaikan masalah tidak adanya sertifikat dan formalitas dalam penggunaan lahan dan pembangunan real estat di wilayah Wafangdian, dan pemerintah memberikan solusi terpusat. Saat menangani pendaftaran properti tidak bergerak, harus ada petugas hukum tanah dan hukum bangunan yang konsisten.
2. Situasi umum lahan yang akan dibeli
Lahan yang menjadi objek pembelian ini sebelumnya dimiliki oleh Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan Tenaga Listrik"), anak perusahaan dari Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (selanjutnya disebut sebagai "Wafangdian Bearing Power Company"), pemegang saham terbesar Perusahaan, dan ditempati oleh Cabang Truk Kereta Api perusahaan (bekas pabrik cabang produk jadi ketujuh) selama perluasan. Jadi, lahan tersebut hanya sebagian kecil dari total lahan, sisanya dimiliki oleh perusahaan, dan properti tersebut juga dimiliki oleh perusahaan. Untuk memastikan integritas aset perusahaan, direncanakan untuk membeli aset tersebut dengan harga taksiran sebesar 1,269 juta yuan, sehingga mencapai tujuan penyatuan kepemilikan lahan dan pabrik, dan untuk mempermudah pengajuan sertifikat pendaftaran properti.
3. Pihak lain dalam transaksi ini adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Waxao Group, pemegang saham terbesar Perseroan, sehingga pembelian aset tersebut merupakan transaksi terkait.
4. Transaksi pihak terkait telah ditinjau dan disetujui secara bulat oleh rapat ke-12 Dewan Direksi ke-8 dan rapat ke-10 Dewan Pengawas ke-8 Perusahaan. Para direktur terkait Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, dan Sun Nanjuan mengundurkan diri dari pembahasan masalah ini, dan 8 direktur lainnya memberikan suara setuju tanpa ada suara menolak atau abstain.
Direktur independen perusahaan telah menerbitkan "Surat persetujuan awal dari direktur independen" dan "Opini direktur independen" mengenai hal ini.
5. Sesuai dengan Pasal 6.3.7 "aturan pencatatan saham", selain aturan mengenai keadaan yang ditentukan dalam Pasal 6.3.13 (untuk terafiliasi yang memberikan jaminan kepada perusahaan yang terdaftar), perusahaan yang terdaftar dengan terafiliasi untuk menyelesaikan transaksi dengan nilai lebih dari tiga puluh juta dolar AS, dan nilai absolut dari aset bersih yang diaudit terakhir perusahaan yang terdaftar lebih dari 5%, dan diajukan kepada rapat pemegang saham wajib diungkapkan tepat waktu. Sesuai dengan Pasal 6.1.6 Peraturan ini, lembaga perantara dengan kualifikasi bisnis sekuritas dan berjangka harus dipekerjakan untuk mengevaluasi atau mengaudit objek transaksi dan mengajukan transaksi tersebut kepada rapat umum pemegang saham untuk dipertimbangkan. Jumlah transaksi pihak terkait adalah 0,156% dari aset bersih yang diaudit perusahaan pada periode terakhir, dan tidak merupakan "transaksi yang harus diajukan kepada rapat pemegang saham untuk ditinjau".
6. Transaksi ini bukan merupakan reorganisasi aset material sebagaimana diatur dalam Peraturan tentang Pengelolaan Reorganisasi Besar Perusahaan Tercatat.
II. Pengenalan pokok bahasan transaksi
(I) Tanah (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Satuan:
s
Ketiga, situasi pihak lawan
1. Informasi dasar
Nama: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Alamat: Bagian 1, Jalan Beijie, kota Wafangdian, Provinsi Liaoning
Jenis usaha: Perseroan terbatas
Tempat pendaftaran: Kota Wafangdian, Provinsi Liaoning
Lokasi kantor pusat: Bagian 1, Jalan Beijie, Kota Wafangdian, Provinsi Liaoning
Perwakilan hukum: Li Jian
Modal terdaftar: 283.396.700 yuan
Bisnis utama: manufaktur dan penjualan sambungan universal; manufaktur dan pemasaran uap, listrik, angin, air, dan pemanas industri; desain dan instalasi pipa listrik, komunikasi, dan transmisi; pengalihan pasokan air dan listrik sipil; penyewaan aset perusahaan, pembelian dan penjualan peralatan terkait, penjualan produk sampingan; pemeliharaan dan instalasi peralatan kompresor udara; pemeliharaan dan instalasi peralatan mekanik dan listrik; komponen listrik tegangan tinggi dan rendah, set lengkap peralatan listrik, peralatan kontrol listrik, perkakas mesin, instrumentasi, manufaktur, instalasi, dan penjualan peralatan listrik kabinet; pemasangan dan penjualan kawat dan kabel; pengujian peralatan transformator; pengujian peralatan isolasi; inspeksi dan pengisian tabung gas; konstruksi teknik instalasi mekanik dan listrik; konstruksi teknik bangunan; konstruksi teknik lansekap, pembuangan sampah, pembersihan.
2. Posisi keuangan yang diaudit terbaru (belum diaudit pada tahun 2021): Total aset RMB 100,54 juta; Aset bersih: RMB 41,27 juta; Pendapatan operasional: 97,62 juta yuan; Laba bersih: 5,91 juta yuan.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. bukanlah pihak yang dikenai tindakan penegakan hukum atas pelanggaran amanah.
IV. Kebijakan dan dasar penetapan harga
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. dipekerjakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi lahan dan menerbitkan laporan penilaian aset "Laporan Penilaian Zhonghua [2021] No. 64". Nilai buku asli aset yang dinilai adalah 1.335.200 yuan, dan nilai buku bersihnya adalah 833.000 yuan. Nilai pasar objek yang dinilai adalah 1.269.000 yuan pada tanggal 9 Agustus 2021, tanggal dasar evaluasi. Para pihak sepakat untuk melakukan transaksi berdasarkan nilai yang dinilai.
V. Isi utama Perjanjian Transaksi
Pihak A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (selanjutnya disebut sebagai Pihak A)
Pihak B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (selanjutnya disebut sebagai Pihak B)
1. Pertimbangan transaksi, metode pembayaran, dan jangka waktu
Kedua belah pihak sepakat bahwa Pihak B akan membayar Pihak A sebesar 1.269.000 Yuan sesuai dengan nilai evaluasi dalam laporan evaluasi di atas.
Kedua belah pihak sepakat bahwa Pihak A akan membayar harga transaksi yang ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada Pihak B dalam bentuk mata uang dan wesel bank dalam waktu satu tahun setelah Pihak A menyelesaikan perubahan pendaftaran properti dan menyerahkan properti tersebut kepada Pihak B.
2. Penyampaian materi pokok.
(1) Kedua belah pihak sepakat bahwa tanggal penyerahan tanah yang dijual oleh Pihak A kepada Pihak B akan ditentukan dalam waktu 10 hari setelah selesainya perubahan pendaftaran properti atas aset tersebut. Setelah perjanjian ditandatangani, kedua belah pihak wajib segera menangani prosedur pendaftaran dan pengalihan perubahan properti terkait, yang akan diselesaikan dalam waktu tiga bulan setelah persetujuan dari Dewan Direksi.
(2) Pihak A wajib menyerahkan barang yang menjadi objek perjanjian ini kepada Pihak B sebelum tanggal penyerahan yang disepakati dalam perjanjian ini, dan kedua belah pihak wajib menangani prosedur penyerahan yang relevan.
3. Hal-hal lain
(1) Tidak ada hipotek, gadai atau hak pihak ketiga lainnya atas aset terkait dalam transaksi tersebut, tidak ada sengketa besar, litigasi atau masalah arbitrase yang berkaitan dengan aset terkait, dan tidak ada tindakan hukum seperti penyegelan dan pembekuan;
(2) Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, peraturan departemen, Peraturan Pencatatan Saham Bursa Efek Shenzhen dan ketentuan lainnya, target yang bersangkutan akan dievaluasi oleh lembaga penilai dengan kualifikasi melaksanakan bisnis yang berkaitan dengan sekuritas dan berjangka.
(3) Transaksi terkait yang timbul dari transaksi aset harus dilakukan secara standar dengan menandatangani perjanjian transaksi terkait antara kedua pihak.
Keenam, dampak transaksi tersebut terhadap perusahaan.
1. Transaksi aset ini membantu untuk lebih memperjelas hubungan kepemilikan aset dan menyelesaikan masalah kepemilikan yang berbeda atas pabrik dan tanah.
2. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan transaksi ini akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Vii. Persetujuan dan opini terlebih dahulu dari direktur independen
Direktur independen perusahaan telah menerbitkan "Surat persetujuan awal dari direktur independen" dan "Opini direktur independen" mengenai hal ini.
Direktur independen telah memeriksa transaksi yang diusulkan perusahaan terlebih dahulu dan meyakini bahwa transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi dari lembaga evaluasi pihak ketiga, yang adil dan objektif. Perusahaan akan beroperasi secara ketat sesuai dengan prosedur peninjauan yang relevan dan tidak akan merugikan kepentingan Perusahaan dan pemegang saham minoritas.
VIII. Dokumen untuk referensi
1. Resolusi rapat ke-12 Dewan Direksi ke-8 Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Surat persetujuan sebelumnya dari direktur independen dan opini direktur independen;
3. Resolusi rapat kesepuluh Dewan Pengawas kedelapan Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Kesepakatan;
5. Laporan evaluasi;
6. Gambaran umum perdagangan perusahaan yang terdaftar;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Dewan direksi
6 April 2022
Waktu posting: 07-04-2022