Questo articolo è tratto da: Securities Times
Abbreviazione stock: Tile Shaft B Codice stock: 200706 N.: 2022-02
Cuscinetto Wafangdian Co., LTD
Annuncio della 12a riunione dell'ottavo Consiglio di Amministrazione
La Società e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione garantiscono che le informazioni divulgate sono veritiere, accurate e complete, senza false registrazioni, dichiarazioni fuorvianti o omissioni materiali.
I. Lo svolgimento delle riunioni consiliari
1. Orario e modalità di convocazione della convocazione del consiglio
L'avviso della 12a riunione dell'ottavo Consiglio di amministrazione di Wafangdian Bearing Co., Ltd. è stato inviato tramite fax scritto il 23 marzo 2022.
2. Tempi, luoghi e modalità delle riunioni consiliari
La 12a riunione dell'8o Consiglio di amministrazione di Wafangdian Bearing Co., Ltd. si è tenuta tramite comunicazione in loco (videoconferenza) alle 9:30 del 1 aprile 2022 nella sala conferenze 1004, edificio per uffici del gruppo Wafangdian.
3. Il numero di amministratori che dovrebbero partecipare alla riunione del consiglio e il numero di amministratori che effettivamente partecipano alla riunione
Sono 12 gli amministratori che dovrebbero essere presenti e 12 gli amministratori effettivamente presenti.
4. Consiglieri e osservatori alle riunioni consiliari
L'incontro è stato presieduto dal signor Liu Jun, presidente della società.Alla riunione hanno partecipato cinque supervisori e un dirigente senior.
5. La riunione del consiglio di amministrazione si tiene in conformità alle disposizioni pertinenti della legge societaria e dello statuto
II.Revisione delle riunioni del consiglio
1. Proposte di acquisto terreni e operazioni con parti correlate;
Risultato della votazione: 8 voti validi, 8 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.
Gli amministratori correlati Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun e Sun Najuan si sono ritirati per votare questa mozione.
2. Proposte su cambiamenti nelle stime contabili relative allo stanziamento di svalutazioni su crediti;
Risultato della votazione: validi 12 voti, 12 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.
3. Un disegno di legge per aumentare i prestiti bancari;
Risultato della votazione: 12 voti validi, 10 favorevoli, 2 contrari, 0 astenuti.
Tang Yurong e Fang Bo, i direttori, hanno votato contro la mozione.I due amministratori ritengono che, vista l'attuale situazione finanziaria della società, l'attenzione debba essere posta sul miglioramento dei risultati aziendali per soddisfare le esigenze di fondi, in modo da evitare di contrarre nuovi debiti per compensare la scarsa qualità dell'operazione e il conseguente rischi finanziari e operativi.
Gli amministratori indipendenti della Società hanno espresso la loro preventiva approvazione sulla mozione 1 ed i loro pareri sulle mozioni 1, 2 e 3.
Per il testo integrale delle mozioni 1 e 2 si rinvia al bando pubblicato sul sito internet preposto alla divulgazione delle informazioni http://www.cninfo.com.cn.
III.Documenti di riferimento
1. Risoluzione della 12a riunione dell'8o Consiglio di amministrazione di Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Pareri degli amministratori indipendenti;
3. Lettera di approvazione preventiva degli amministratori indipendenti.
Si comunica che il
Cuscinetto Wafangdian Co., LTD
Il Consiglio di Amministrazione
6 aprile 2022
Sigla stock: Tile Shaft B Codice stock: 200706 N.: 2022-03
Cuscinetto Wafangdian Co., LTD
Annuncio della deliberazione della decima riunione dell'ottavo Consiglio di Sorveglianza
La Società e tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza garantiscono che le informazioni divulgate sono vere, accurate e complete senza false registrazioni, dichiarazioni fuorvianti o omissioni rilevanti.
I. Riunioni del Consiglio dei Supervisori
1. Tempi e modalità di convocazione della riunione del Consiglio di Sorveglianza
L'avviso della decima riunione dell'ottavo Consiglio dei supervisori di Wafangdian Bearing Co., Ltd. è stato inviato tramite fax scritto il 23 marzo 2022.
2. Orario, luogo e modalità di riunione del Consiglio dei Sorveglianti
La decima riunione dell'ottavo comitato di vigilanza di Wafangdian Bearing Co., Ltd. si terrà alle 15:00 del 1 aprile 2022 nella stanza 1004 di Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Il numero di supervisori che dovrebbero partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e il numero di supervisori che effettivamente partecipano alle riunioni.
Avrebbero dovuto partecipare cinque supervisori, ma erano cinque.
4. Presidenti e osservatori delle riunioni del Consiglio dei supervisori
L'incontro è stato presieduto da Sun Shicheng, presidente del consiglio delle autorità di vigilanza, e alla riunione hanno partecipato il direttore generale e il capo contabile della società.
5. La riunione del Consiglio di Sorveglianza si tiene in conformità alle disposizioni pertinenti del Diritto Societario e dello Statuto.
II.Revisione delle riunioni del Consiglio dei supervisori
1. Proposte di acquisto terreni e operazioni con parti correlate;
Risultato della votazione: 5 sì, 0 no, 0 astenuti
2. Proposte su cambiamenti nelle stime contabili relative allo stanziamento di svalutazioni su crediti;
Risultato della votazione: 5 sì, 0 no, 0 astenuti
3. Un disegno di legge per aumentare i prestiti bancari;
Risultato della votazione: 5 sì, 0 no, 0 astenuti.
III.Documenti di riferimento
1. Risoluzione della decima riunione dell'ottavo consiglio dei supervisori di Wafangdian Bearing Co., LTD.
Si comunica che il
Consiglio dei supervisori wafangdian Bearing Co., LTD
6 aprile 2022
Abbreviazione dello stock: Tile Shaft B Codice stock: 200706 N.: 2022-05
Cuscinetto Wafangdian Co., LTD
Perdite di valore su crediti
Annuncio di cambiamenti nelle stime contabili
La Società e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione garantiscono che le informazioni divulgate sono veritiere, accurate e complete, senza false registrazioni, dichiarazioni fuorvianti o omissioni materiali.
Suggerimenti importanti sui contenuti:
La stima contabile sarà attuata a partire da ottobre 2021.
Secondo le disposizioni pertinenti dei principi contabili per le imprese, il cambiamento delle stime contabili adotterà il futuro metodo applicabile per il corrispondente trattamento contabile, senza aggiustamento retroattivo dell'anno precedente, e non influenzerà il bilancio divulgato dalla società.
Una sintesi dei cambiamenti nelle stime contabili
(I) La data di modifica della stima contabile
La stima contabile sarà attuata a partire da ottobre 2021.
(ii) Ragioni del cambiamento di stime contabili
Secondo le pertinenti disposizioni dei Principi contabili per le imprese commerciali n. 28 - Principi contabili, cambiamenti di stima contabile e correzione di errori, al fine di valutare più accuratamente i crediti negli strumenti finanziari, in linea con il principio di operazione prudente, prevenzione efficace dei rischi operativi e adoperarsi per una contabilità finanziaria accurata.Rispetto a società quotate simili, la nostra azienda ha una percentuale bassa di combinazione vecchiaia di accantonamenti per crediti inesigibili.Inoltre, il "tasso di migrazione di invecchiamento" e il "tasso di perdita di credito atteso" sono calcolati in base ai dati storici dei "giorni di ritardo" e il rapporto tra l'accantonamento per crediti inesigibili basato sulla combinazione dei crediti obsoleti della nostra azienda deve essere migliorato.Pertanto, in conformità con i Principi contabili per le imprese commerciali e in combinazione con la situazione effettiva della società, la società modifica la stima contabile dei crediti.
In secondo luogo, la situazione specifica del cambiamento delle stime contabili
(1) Stima contabile del fondo svalutazione crediti adottata prima della modifica
1. Valutare l'accantonamento per perdite su crediti scaduti su base singola: quando non è più ragionevolmente previsto il recupero totale o parziale del flusso di cassa del conto, la Società svaluta direttamente il saldo contabile del conto.
2. Calcolo delle perdite attese su crediti in base alla combinazione delle caratteristiche del rischio di credito:
Combinazione di invecchiamento, sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e basate sull'evidenza, comprese le informazioni previsionali, per stimare i crediti inesigibili in base all'invecchiamento;
In linea di principio, per le aggregazioni di parti correlate non è previsto alcun fondo svalutazione crediti, a meno che non vi sia prova evidente che sia effettivamente impossibile recuperare in tutto o in parte i fondi;
Per un portafoglio esente da rischi non è previsto alcun accantonamento per crediti inesigibili.
Proporzione della perdita di valore del credito accantonata per i crediti basata sulla combinazione di invecchiamento
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Le perdite di valore su crediti e attività contrattuali devono essere calcolate in base al tasso di invecchiamento dei crediti.
(2) stima contabile del fondo svalutazione crediti adottata successivamente alla modifica
1. Valutare l'accantonamento per perdite su crediti scaduti su base singola: quando non è più ragionevolmente previsto il recupero totale o parziale del flusso di cassa del conto, la Società svaluta direttamente il saldo contabile del conto.
2. Calcolo delle perdite attese su crediti in base alla combinazione delle caratteristiche del rischio di credito:
Combinazione di invecchiamento, sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e basate sull'evidenza, comprese le informazioni previsionali, per stimare i crediti inesigibili in base all'invecchiamento;
In linea di principio, per le aggregazioni di parti correlate non è previsto alcun fondo svalutazione crediti, a meno che non vi sia prova evidente che sia effettivamente impossibile recuperare in tutto o in parte i fondi;
Per un portafoglio esente da rischi non è previsto alcun accantonamento per crediti inesigibili.
Proporzione della perdita di valore del credito accantonata per i crediti basata sulla combinazione di invecchiamento
s
III.L’impatto del cambiamento delle stime contabili sulla società
Secondo le pertinenti disposizioni dei Principi contabili per le imprese commerciali n. 28 - Politiche contabili, cambiamenti nelle stime contabili e correzione di errori, questo cambiamento nelle stime contabili adotta il metodo applicabile futuro per il trattamento contabile, senza aggiustamenti retrospettivi, non comporta cambiamenti nell'ambito di attività della società e non influisce sulle precedenti condizioni finanziarie e sui risultati operativi della società.
L'impatto della variazione nella stima contabile sull'utile netto sottoposto a revisione dell'anno fiscale più recente o sul patrimonio netto sottoposto a revisione dell'anno fiscale più recente non supera il 50% e non è necessario che la variazione della stima contabile sia sottoposto all’esame dell’assemblea generale dei soci.
Iv.Pareri del Consiglio di Amministrazione
Società secondo i principi contabili per le imprese n.28 - politiche contabili e modifiche delle stime contabili e correzione degli errori, le disposizioni pertinenti della società, perdite per riduzione di valore dei conti dei crediti all'interno della modifica delle stime contabili, modifiche dopo le stime contabili possono essere più obiettive e corrette per riflettere la posizione finanziaria della società e i risultati operativi, in in linea con gli interessi della società nel suo insieme, è utile fornire agli investitori informazioni contabili più reali, affidabili e accurate senza danneggiare gli interessi della società e di tutti gli azionisti, in particolare quelli di minoranza.
V. Pareri degli amministratori indipendenti
Le modifiche delle stime contabili della società si basano su basi sufficienti, le procedure decisionali sono standardizzate, in linea con i Principi contabili per le imprese commerciali n. 28 - Politica contabile, modifiche delle stime contabili e correzione degli errori e le disposizioni dei sistemi pertinenti della società, può effettuare una valutazione successiva più accurata dei crediti negli strumenti finanziari, può prevenire più efficacemente i rischi operativi, può riflettere la posizione finanziaria della società, il valore patrimoniale e i risultati operativi in modo più equo, in linea con gli interessi generali del società e aiuta a fornire agli investitori informazioni contabili più reali, affidabili e accurate, senza ledere gli interessi della società e di tutti gli azionisti, in particolare quelli di minoranza.
Vi.Pareri del Consiglio di Sorveglianza
La contabilità stima che le modifiche apportate sulla base di una compiuta specificazione del processo decisionale, siano conformi al principio contabile per le imprese n.28 le politiche contabili, le modifiche e le correzioni degli errori delle stime contabili e le disposizioni del sistema aziendale possono tutelarsi in modo più efficace dai rischi operativi, riflettere in modo più corretto la situazione finanziaria della società, il valore patrimoniale e i risultati operativi, conformarsi agli interessi della società nel complesso.
Vii.Documenti di riferimento
1. Risoluzione della 12a riunione dell'8o Consiglio di amministrazione di Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Risoluzione della decima riunione dell'ottavo consiglio dei supervisori di Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Pareri degli amministratori indipendenti;
Cuscinetto Wafangdian Co., LTD
Il Consiglio di Amministrazione
6 aprile 2022
Abbreviazione stock: Tile Shaft B Codice stock: 200706 N.: 2022-04
Cuscinetto Wafangdian Co., LTD
Informativa sull'acquisto di terreni e sulle operazioni con parti correlate
La Società e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione garantiscono che le informazioni divulgate sono veritiere, accurate e complete, senza false registrazioni, dichiarazioni fuorvianti o omissioni materiali.
I. Panoramica della transazione
1. Contesto storico
Quest'anno, il governo municipale di Wafangdian ha gradualmente attuato l'azione speciale sulla "difficoltà nell'ottenere certificati" per le imprese industriali, richiedendo alle imprese di risolvere i problemi legati alla mancanza di certificati e formalità nell'uso del territorio e nella costruzione di immobili nell'area di Wafangdian, e il governo ha fornito soluzioni centralizzate.Quando si tratta di registrare beni immobili, chiedere alla persona che ha diritto fondiario e diritto edilizio di essere coerenti.
2. Situazione generale del terreno da acquistare
Il terreno interessato da questo acquisto era precedentemente di proprietà di Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(di seguito denominata "Power Company"), una filiale di Wafangdian Bearing Group Co., LTD.(di seguito denominata "Wafangdian Bearing Power Company"), il maggiore azionista della Società, e durante l'espansione era occupata dal ramo dei camion ferroviari della società (l'ex settima fabbrica del ramo dei prodotti finiti).Quindi il terreno è solo una piccola parte del terreno totale, il resto è di proprietà dell'azienda, e anche la proprietà è di proprietà dell'azienda.Al fine di garantire l'integrità del patrimonio aziendale, si prevede di acquistare i beni al prezzo stimato di 1.269 milioni di yuan, in modo da raggiungere lo scopo di unificare la proprietà di terreni e impianti, in modo da facilitare l'applicazione dei diritti reali certificato di registrazione della proprietà.
3. L'altra parte di questa transazione è una consociata interamente controllata da Waxao Group, il maggiore azionista della Società, quindi l'acquisto di beni costituisce una transazione correlata.
4. L'operazione con parti correlate è stata esaminata e approvata all'unanimità dalla 12a riunione dell'8° Consiglio di Amministrazione e dalla 10a riunione dell'8° Consiglio di Vigilanza della Società.I relativi amministratori Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun e Sun Nanjuan si sono ritirati dalla discussione di questa questione, e gli altri 8 amministratori hanno votato sulla questione senza alcun voto negativo o astensione.
Al riguardo l'amministratore indipendente della società ha rilasciato la “Lettera di approvazione preventiva dell'amministratore indipendente” e il “Parere dell'amministratore indipendente”.
5. Secondo l'articolo 6.3.7 "regole per la quotazione azionaria", oltre alle regole relative alle circostanze specificate nell'articolo 6.3.13 (per gli associati fornire garanzia della società quotata), la società quotata con gli associati concluderà un accordo per un importo superiore superiore a $ trenta milioni e il valore assoluto dell'ultimo patrimonio netto sottoposto a revisione della società quotata superiore al 5% e presentato all'assemblea degli azionisti dovrà tempestivamente divulgare, ai sensi dell'articolo 6.1.6 delle presenti Regole, un istituto intermediario con titoli e le qualifiche commerciali future saranno utilizzate per valutare o verificare l'oggetto della transazione e sottoporre la transazione all'assemblea generale degli azionisti per la deliberazione.L'importo dell'operazione con parti correlate è pari allo 0,156% del patrimonio netto sottoposto a revisione della società nell'ultimo periodo e non costituisce una "operazione da sottoporre all'esame dell'assemblea degli azionisti".
6. La presente operazione non costituisce una rilevante riorganizzazione patrimoniale ai sensi delle Misure per la gestione delle grandi riorganizzazioni delle società quotate.
II.Introduzione dell'oggetto dell'operazione
(I) Terreno (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Unità:
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In terzo luogo, la situazione della controparte
1. Informazioni di base
Nome: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Indirizzo: Sezione 1, Beijie Street, città di Wafangdian, provincia di Liaoning
Natura dell'impresa: Società a responsabilità limitata
Luogo di registrazione: città di Wafangdian, provincia di Liaoning
Sede dell'ufficio principale: Sezione 1, Beijie Street, città di Wafangdian, provincia di Liaoning
Rappresentante legale: Li Jian
Capitale sociale: 283.396.700 yuan
Attività principale: produzione e vendita di giunti universali;Produzione e commercializzazione di vapore industriale, elettricità, eolico, acqua e riscaldamento;Progettazione e installazione di condotte elettriche, di comunicazione e di trasmissione;Il trasferimento della fornitura di acqua ed energia elettrica civile;Il leasing dei beni dell'impresa, l'acquisto e la vendita di attrezzature correlate, la vendita di sottoprodotti;Manutenzione, installazione di apparecchiature per compressori d'aria;Manutenzione e installazione di apparecchiature meccaniche ed elettriche;Componenti elettrici ad alta e bassa tensione, set completi di apparecchiature elettriche, apparecchiature di controllo elettrico, macchine utensili, strumentazione, produzione, installazione e vendita di apparecchiature elettriche per armadi;Posa e vendita di fili e cavi;Test di apparecchiature per trasformatori;Prove di apparecchiature isolanti;Ispezione e riempimento bombole gas;Costruzione di impianti meccanici ed elettrici;Costruzione di ingegneria edile;Costruzione di ingegneria paesaggistica, rimozione dei rifiuti, pulizia.
2. Ultima posizione finanziaria certificata (non certificata nel 2021): totale attivo 100,54 milioni di RMB;Patrimonio netto: 41,27 milioni di RMB;Risultato operativo: 97,62 milioni di yuan;Utile netto: 5,91 milioni di yuan.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. non è la persona soggetta a controlli per violazione della fiducia.
Iv.Politica e basi dei prezzi
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. è stata incaricata dalla società di valutare il terreno ed emettere il rapporto di valutazione patrimoniale "Rapporto di valutazione Zhonghua [2021] N. 64".Il valore contabile originale dei beni valutati è di 1.335.200 yuan e il valore contabile netto è di 833.000 yuan.Il valore di mercato degli oggetti valutati è di 1.269.000 yuan il 9 agosto 2021, data di base della valutazione.Le parti convengono di negoziare al valore stimato.
V. Principali contenuti dell'Accordo Transazionale
Parte A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(di seguito denominata Parte A)
Parte B: Wafangdian Bearing Co., LTD.(di seguito denominata Parte B)
1. Corrispettivo della transazione, modalità e durata del pagamento
Entrambe le parti concordano che la Parte B pagherà alla Parte A 1.269.000 Yuan in base al valore di valutazione riportato nel rapporto di valutazione di cui sopra.
Entrambe le parti concordano che la Parte A pagherà il prezzo della transazione specificato nell'Articolo 2 del presente Accordo alla Parte A sotto forma di valuta e accettazione bancaria entro un anno dal momento in cui la parte A completa la modifica della registrazione immobiliare e consegna la proprietà alla Parte B.
2. Consegna dell'oggetto.
(1) Entrambe le parti concordano che la data di consegna del terreno venduto dalla Parte A alla Parte B sarà determinata entro 10 giorni dal completamento della modifica della registrazione immobiliare dei beni.Dopo la firma dell'accordo, entrambe le parti provvederanno immediatamente alle procedure di registrazione e trasferimento delle rilevanti variazioni immobiliari, che dovranno essere completate entro tre mesi dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
(2) La Parte A consegnerà l'oggetto del presente documento alla Parte B prima della data di consegna concordata nel presente documento, ed entrambe le parti gestiranno le relative procedure di consegna.
3. Altre questioni
(1) Non vi sono ipoteche, pegni o altri diritti di terzi sui beni rilevanti nella transazione, nessuna controversia importante, contenzioso o questioni arbitrali relative ai beni rilevanti, e nessuna misura giudiziaria come il sequestro e il congelamento;
(2) In conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti, le norme dipartimentali, le regole di quotazione azionaria della Borsa di Shenzhen e altre disposizioni, gli obiettivi pertinenti saranno valutati dall'agenzia di valutazione con la qualifica di eseguire attività legate a titoli e futures.
(3) Le operazioni correlate derivanti da transazioni patrimoniali devono essere effettuate in modo standard mediante la firma di un accordo di transazione correlata tra le due parti.
Sesto, l'impatto della transazione sulla società
1. Questa transazione patrimoniale aiuta a chiarire ulteriormente il rapporto di proprietà dei beni e a risolvere il problema della diversa proprietà di impianti e terreni.
2. Tutte le spese sostenute in relazione a questa transazione saranno a carico di entrambe le parti secondo le leggi e i regolamenti pertinenti.
Vii.Approvazione preventiva e pareri degli amministratori indipendenti
Al riguardo l'amministratore indipendente della società ha rilasciato la “Lettera di approvazione preventiva dell'amministratore indipendente” e il “Parere dell'amministratore indipendente”.
L'amministratore indipendente ha preventivamente verificato l'operazione proposta dalla società e ha ritenuto che l'operazione fosse stata condotta in conformità con i risultati della valutazione dell'agenzia di valutazione terza, che erano equi e obiettivi.La Società opera nel rigoroso rispetto delle procedure di revisione pertinenti e non deve danneggiare gli interessi della Società e degli azionisti di minoranza.
VIII.Documenti di riferimento
1. Risoluzione della 12a riunione dell'8o Consiglio di amministrazione di Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Lettera di approvazione preventiva dell'amministratore indipendente e parere dell'amministratore indipendente;
3. Risoluzione della decima riunione dell'ottavo consiglio dei supervisori di Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Contratto;
5. Rapporto di valutazione;
6. Una panoramica delle negoziazioni della società quotata;
Cuscinetto Wafangdian Co., LTD
Il Consiglio di Amministrazione
6 aprile 2022
Orario di pubblicazione: 07-apr-2022