Questo articolo è tratto da: Securities Times
Abbreviazione di magazzino: Tile shaft B Codice di magazzino: 200706 N.: 2022-02
Cuscinetto Wafangdian Co., LTD
Annuncio della 12a riunione dell'ottavo Consiglio di Amministrazione
La Società e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione garantiscono che le informazioni divulgate sono veritiere, accurate e complete, prive di falsi registri, dichiarazioni fuorvianti o omissioni sostanziali.
I. Lo svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione
1. Ora e modalità di convocazione della riunione del consiglio
L'avviso di convocazione della 12a riunione dell'ottavo Consiglio di amministrazione della Wafangdian Bearing Co., Ltd. è stato inviato via fax il 23 marzo 2022.
2. Ora, luogo e modalità delle riunioni del consiglio
La 12a riunione dell'8° Consiglio di amministrazione di Wafangdian Bearing Co., Ltd. si è tenuta tramite comunicazione in loco (videoconferenza) alle ore 9:30 del 1° aprile 2022 nella sala conferenze 1004, edificio per uffici del Wafangdian Group.
3. Il numero di amministratori che dovrebbero partecipare alla riunione del consiglio e il numero di amministratori che effettivamente partecipano alla riunione
Ci sono 12 direttori che dovrebbero essere presenti e 12 direttori effettivamente presenti.
4. Amministratori e osservatori delle riunioni del consiglio di amministrazione
La riunione è stata presieduta dal signor Liu Jun, presidente dell'azienda. Hanno partecipato cinque supervisori e un dirigente senior.
5. La riunione del consiglio di amministrazione si tiene in conformità alle disposizioni pertinenti della legge sulle società e dello statuto.
Ii. Revisione delle riunioni del consiglio di amministrazione
1. Proposte di acquisto di terreni e transazioni tra parti correlate;
Risultato della votazione: 8 voti validi, 8 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.
I direttori correlati Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun e Sun Najuan si sono ritirati per votare questa mozione.
2. Proposte di modifica delle stime contabili relative all'accantonamento delle perdite di valore dei crediti;
Esito della votazione: validi 12 voti, 12 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.
3. Un disegno di legge per aumentare i prestiti bancari;
Risultato della votazione: 12 voti validi, 10 favorevoli, 2 contrari, 0 astenuti.
Tang Yurong e Fang Bo, i direttori, hanno votato contro la mozione. I due direttori ritenevano che, data l'attuale situazione finanziaria dell'azienda, l'attenzione dovesse concentrarsi sul miglioramento delle performance aziendali per soddisfare il fabbisogno finanziario, evitando così di contrarre nuovo debito per compensare la scarsa qualità operativa e i conseguenti rischi finanziari e operativi.
Gli amministratori indipendenti della società hanno espresso la loro preventiva approvazione della mozione 1 e le loro opinioni sulle mozioni 1, 2 e 3.
Per il testo completo delle mozioni 1 e 2, si prega di fare riferimento all'annuncio del sito web designato per la divulgazione delle informazioni http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Documenti di riferimento
1. Risoluzione della 12a riunione dell'8° Consiglio di amministrazione di Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Pareri degli amministratori indipendenti;
3. Lettera di approvazione preventiva da parte degli amministratori indipendenti.
Con la presente si comunica che
Cuscinetto Wafangdian Co., LTD
Il consiglio di amministrazione
6 aprile 2022
Abbreviazione di magazzino: Tile shaft B Codice di magazzino: 200706 N.: 2022-03
Cuscinetto Wafangdian Co., LTD
Annuncio della delibera della decima riunione dell'ottavo Consiglio di vigilanza
La Società e tutti i membri del Consiglio di vigilanza garantiscono che le informazioni divulgate sono vere, accurate e complete, prive di falsi registri, dichiarazioni fuorvianti o omissioni importanti.
I. Riunioni del Consiglio di Sorveglianza
1. Ora e modalità di convocazione della riunione del Consiglio di Sorveglianza
L'avviso di convocazione della decima riunione dell'ottavo Consiglio di vigilanza della Wafangdian Bearing Co., Ltd. è stato inviato via fax il 23 marzo 2022.
2. Ora, luogo e modalità della riunione del Consiglio di Sorveglianza
La decima riunione dell'ottavo comitato di vigilanza della Wafangdian Bearing Co., Ltd. si terrà alle ore 15:00 del 1° aprile 2022 nella sala 1004 della Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Il numero di supervisori che dovrebbero partecipare alle riunioni del Consiglio di vigilanza e il numero di supervisori che effettivamente partecipano alle riunioni.
Alla riunione avrebbero dovuto partecipare cinque supervisori, ma ce n'erano cinque.
4. Presidenti e osservatori delle riunioni del Consiglio di vigilanza
La riunione è stata presieduta da Sun Shicheng, presidente del consiglio di vigilanza, e hanno partecipato il direttore generale e il capo contabile della società.
5. La riunione del Consiglio di Sorveglianza si tiene in conformità alle disposizioni pertinenti della Legge sulle Società e dello Statuto.
Ii. Revisione delle riunioni del Consiglio di vigilanza
1. Proposte di acquisto di terreni e transazioni tra parti correlate;
Risultato della votazione: 5 sì, 0 no, 0 astensioni
2. Proposte di modifica delle stime contabili relative all'accantonamento delle perdite di valore dei crediti;
Risultato della votazione: 5 sì, 0 no, 0 astensioni
3. Un disegno di legge per aumentare i prestiti bancari;
Risultato della votazione: 5 sì, 0 no, 0 astensioni.
Iii. Documenti di riferimento
1. Risoluzione della decima riunione dell'ottavo Consiglio di vigilanza della Wafangdian Bearing Co., LTD.
Con la presente si comunica che
Consiglio di vigilanza Wafangdian Bearing Co., LTD
6 aprile 2022
Abbreviazione di magazzino: Tile shaft B Codice di magazzino: 200706 N.: 2022-05
Cuscinetto Wafangdian Co., LTD
Perdite da deterioramento dei crediti
Annuncio di modifiche alle stime contabili
La Società e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione garantiscono che le informazioni divulgate sono veritiere, accurate e complete, prive di falsi registri, dichiarazioni fuorvianti o omissioni sostanziali.
Suggerimenti importanti sui contenuti:
La stima contabile sarà attuata a partire da ottobre 2021.
Secondo le disposizioni pertinenti degli standard contabili per le imprese, la modifica delle stime contabili adotterà il metodo applicabile in futuro per il corrispondente trattamento contabile, senza adeguamento retroattivo dell'anno precedente, e non avrà alcun effetto sui bilanci resi pubblici dalla società.
Una sintesi delle modifiche nelle stime contabili
(I) La data di modifica della stima contabile
La stima contabile sarà attuata a partire da ottobre 2021.
(ii) Motivi della modifica delle stime contabili
In conformità con le disposizioni pertinenti dei Principi Contabili per le Imprese n. 28 - Principi Contabili, Modifiche alle Stime Contabili e Correzione degli Errori, al fine di valutare più accuratamente i crediti derivanti da strumenti finanziari, in linea con il principio di prudenza, efficace prevenzione dei rischi operativi e impegno per una contabilità finanziaria accurata, la nostra azienda presenta una bassa percentuale di accantonamenti per crediti deteriorati per invecchiamento. Inoltre, il "tasso di migrazione per invecchiamento" e il "tasso di perdita atteso su crediti" sono calcolati in base ai dati storici dei "giorni di ritardo", e il rapporto tra accantonamenti per crediti deteriorati e invecchiamento dei crediti della nostra azienda deve essere migliorato. Pertanto, in conformità con i Principi Contabili per le Imprese e in base alla situazione effettiva dell'azienda, la società modifica la stima contabile dei crediti.
In secondo luogo, la situazione specifica del cambiamento delle stime contabili
(1) Stima contabile dell'accantonamento per svalutazione crediti adottata prima della modifica
1. Valutare l'accantonamento per perdite su crediti in ritardo su base di singola voce: quando non è più ragionevolmente previsto il recupero di tutto o parte del flusso di cassa del conto, la Società svaluta direttamente il saldo contabile del conto.
2. Calcolo delle perdite attese sui crediti in base alla combinazione delle caratteristiche del rischio di credito:
Combinazione di invecchiamento, basata su tutte le informazioni ragionevoli e basate su prove, comprese le informazioni prospettiche, per stimare i crediti inesigibili in base all'invecchiamento;
In linea di principio, non deve essere effettuato alcun accantonamento per crediti inesigibili per l'insieme delle parti correlate, a meno che non vi siano prove evidenti che sia realmente impossibile recuperare tutti o parte dei fondi;
Per un portafoglio privo di rischi non verrà effettuato alcun accantonamento per crediti inesigibili.
Percentuale di perdita per deterioramento dei crediti accantonata per crediti in base alla combinazione di invecchiamento
s
Le perdite per deterioramento dei crediti su cambiali e attività contrattuali devono essere calcolate in base al rapporto di invecchiamento dei crediti.
(2) stima contabile dell'accantonamento per svalutazione crediti adottata dopo la modifica
1. Valutare l'accantonamento per perdite su crediti in ritardo su base di singola voce: quando non è più ragionevolmente previsto il recupero di tutto o parte del flusso di cassa del conto, la Società svaluta direttamente il saldo contabile del conto.
2. Calcolo delle perdite attese sui crediti in base alla combinazione delle caratteristiche del rischio di credito:
Combinazione di invecchiamento, basata su tutte le informazioni ragionevoli e basate su prove, comprese le informazioni prospettiche, per stimare i crediti inesigibili in base all'invecchiamento;
In linea di principio, non deve essere effettuato alcun accantonamento per crediti inesigibili per l'insieme delle parti correlate, a meno che non vi siano prove evidenti che sia realmente impossibile recuperare tutti o parte dei fondi;
Per un portafoglio privo di rischi non verrà effettuato alcun accantonamento per crediti inesigibili.
Percentuale di perdita per deterioramento dei crediti accantonata per crediti in base alla combinazione di invecchiamento
s
Iii. L'impatto del cambiamento delle stime contabili sulla società
Secondo le disposizioni pertinenti degli Standard contabili per le imprese commerciali n. 28 - Principi contabili, modifiche nelle stime contabili e correzione degli errori, questa modifica nelle stime contabili adotta il metodo applicabile in futuro per il trattamento contabile, senza adeguamento retrospettivo, non comporta modifiche nell'ambito di attività della società e non influisce sulle precedenti condizioni finanziarie e sui risultati operativi della società.
L'impatto della modifica della stima contabile sull'utile netto verificato dell'ultimo esercizio fiscale o sul patrimonio netto verificato dell'ultimo esercizio fiscale non supera il 50% e la modifica della stima contabile non deve essere sottoposta all'attenzione dell'assemblea generale degli azionisti.
Iv. Pareri del Consiglio di Amministrazione
Società secondo gli standard contabili per le imprese n. 28 - politiche contabili e modifica delle stime contabili e correzione degli errori, le disposizioni pertinenti dei crediti commerciali della società perdite per riduzione di valore dei crediti all'interno della modifica delle stime contabili, la modifica dopo che le stime contabili possono essere più oggettive ed eque per riflettere la posizione finanziaria e i risultati operativi della società, in linea con gli interessi della società nel suo complesso. È utile fornire agli investitori informazioni contabili più reali, affidabili e accurate senza danneggiare gli interessi della società e di tutti gli azionisti, in particolare gli azionisti di minoranza.
V. Pareri degli amministratori indipendenti
Le modifiche alle stime contabili della società si basano su basi sufficienti, le procedure decisionali sono standardizzate, in linea con gli Standard contabili per le imprese commerciali n. 28 - Politica contabile, modifiche alle stime contabili e correzione degli errori e le disposizioni dei sistemi pertinenti della società, possono eseguire con maggiore accuratezza la misurazione di follow-up dei crediti negli strumenti finanziari, possono prevenire più efficacemente i rischi operativi, possono riflettere la posizione finanziaria della società, il valore delle attività e i risultati operativi in modo più equo, il che è in linea con gli interessi generali della società e aiuta a fornire agli investitori informazioni contabili più reali, affidabili e accurate, senza danneggiare gli interessi della società e di tutti gli azionisti, in particolare gli azionisti di minoranza.
Vi. Pareri del Consiglio di vigilanza
Le stime contabili che modificano le informazioni sulla base di specifiche complete del processo decisionale sono conformi agli standard contabili per le imprese n. 28, le politiche contabili e le stime contabili modificano e correggono gli errori, e le disposizioni del sistema aziendale correlato possono proteggere più efficacemente dai rischi operativi, riflettere più equamente la situazione finanziaria dell'azienda, il valore delle attività e i risultati operativi, sono conformi agli interessi dell'azienda nel suo complesso.
Vii. Documenti di riferimento
1. Risoluzione della 12a riunione dell'8° Consiglio di amministrazione di Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Risoluzione della decima riunione dell'ottavo Consiglio di vigilanza della Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Pareri degli amministratori indipendenti;
Cuscinetto Wafangdian Co., LTD
Il consiglio di amministrazione
6 aprile 2022
Abbreviazione di magazzino: Tile shaft B Codice di magazzino: 200706 N.: 2022-04
Cuscinetto Wafangdian Co., LTD
Avviso sull'acquisto di terreni e transazioni tra parti correlate
La Società e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione garantiscono che le informazioni divulgate sono veritiere, accurate e complete, prive di falsi registri, dichiarazioni fuorvianti o omissioni sostanziali.
I. Panoramica della transazione
1. Contesto storico
Quest'anno, il governo municipale di Wafangdian ha gradualmente attuato un'azione speciale per "difficoltà nell'ottenimento dei certificati" per le imprese industriali, richiedendo loro di risolvere i problemi di mancanza di certificati e formalità nell'uso del suolo e nell'edilizia immobiliare nell'area di Wafangdian, e il governo ha fornito soluzioni centralizzate. Quando si tratta di registrare beni immobili, è necessario che le persone in possesso di licenza fondiaria e edilizia siano coerenti.
2. Situazione generale del terreno da acquistare
Il terreno oggetto di questo acquisto era precedentemente di proprietà di Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (di seguito denominata "Power Company"), una sussidiaria di Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (di seguito denominata "Wafangdian Bearing Power Company"), il maggiore azionista della Società, ed era occupato dalla filiale di produzione di vagoni ferroviari della società (ex stabilimento di produzione di prodotti finiti Seventh Finished) durante l'espansione. Pertanto, il terreno rappresenta solo una piccola parte del terreno totale; il resto è di proprietà della società, che ne detiene anche la proprietà. Al fine di garantire l'integrità del patrimonio aziendale, si prevede di acquistare i beni al prezzo stimato di 1,269 milioni di yuan, in modo da raggiungere l'obiettivo di unificare la proprietà del terreno e dello stabilimento, facilitando così la richiesta del certificato di registrazione immobiliare.
3. L'altra parte di questa transazione è una consociata interamente controllata da Waxao Group, il maggiore azionista della Società, pertanto l'acquisto di attività costituisce una transazione correlata.
4. L'operazione con parti correlate è stata esaminata e approvata all'unanimità dalla 12a riunione dell'8° Consiglio di Amministrazione e dalla 10a riunione dell'8° Consiglio di Sorveglianza della Società. Gli amministratori correlati Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun e Sun Nanjuan si sono ritirati dalla discussione sulla questione, mentre gli altri 8 amministratori hanno votato a favore della questione senza alcun voto contrario o astensione.
Il direttore indipendente della società ha rilasciato la "Lettera di approvazione preventiva del direttore indipendente" e il "Parere del direttore indipendente" su questa questione.
5. Ai sensi dell'articolo 6.3.7 del "Regolamento sulla quotazione azionaria", oltre alle disposizioni relative alle circostanze specificate nell'articolo 6.3.13 (per le società collegate fornire garanzia di società quotata), la società quotata con società collegate che concludono un'operazione di importo superiore a trenta milioni di dollari e il valore assoluto dell'ultimo patrimonio netto verificato della società quotata superiore al 5%, e sottoposto all'assemblea degli azionisti, devono essere tempestivamente informati. In conformità all'articolo 6.1.6 del presente Regolamento, un istituto intermediario con qualifiche nel settore dei titoli e dei futures deve essere incaricato di valutare o sottoporre a revisione l'oggetto dell'operazione e sottoporre l'operazione all'assemblea generale degli azionisti per la delibera. L'importo dell'operazione con parte correlata è pari allo 0,156% del patrimonio netto verificato della società nell'ultimo periodo e non costituisce una "operazione da sottoporre all'assemblea degli azionisti per la revisione".
6. La presente operazione non costituisce una riorganizzazione patrimoniale sostanziale come previsto dalle Misure per l'amministrazione di importanti riorganizzazioni di società quotate.
Ii. Introduzione dell'oggetto della transazione
(I) Terra (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Unità:
s
In terzo luogo, la situazione della controparte
1. Informazioni di base
Nome: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Indirizzo: Sezione 1, Beijie Street, città di Wafangdian, provincia di Liaoning
Natura dell'impresa: Società a responsabilità limitata
Luogo di registrazione: città di Wafangdian, provincia di Liaoning
Sede principale: Sezione 1, Beijie Street, città di Wafangdian, provincia di Liaoning
Rappresentante legale: Li Jian
Capitale registrato: 283.396.700 yuan
Attività principale: produzione e vendita di giunti cardanici; produzione e commercializzazione di vapore, elettricità, vento, acqua e riscaldamento industriali; progettazione e installazione di condotte elettriche, di comunicazione e di trasmissione; trasferimento di acqua per uso civile e fornitura di energia elettrica; leasing di beni aziendali, attività di acquisto e vendita di attrezzature correlate, vendita di sottoprodotti; manutenzione e installazione di apparecchiature per compressori d'aria; manutenzione e installazione di apparecchiature meccaniche ed elettriche; componenti elettrici ad alta e bassa tensione, set completi di apparecchiature elettriche, apparecchiature di controllo elettrico, macchine utensili, strumentazione, produzione, installazione e vendita di apparecchiature elettriche per quadri elettrici; posa e vendita di fili e cavi; collaudo di apparecchiature per trasformatori; collaudo di apparecchiature di isolamento; ispezione e riempimento di bombole di gas; ingegneria edile di installazioni meccaniche ed elettriche; ingegneria edile; ingegneria paesaggistica, rimozione dei rifiuti, pulizia.
2. Ultima situazione finanziaria verificata (non verificata nel 2021): Attività totali 100,54 milioni di RMB; Attività nette: 41,27 milioni di RMB; Reddito operativo: 97,62 milioni di yuan; Utile netto: 5,91 milioni di yuan.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. non è la persona soggetta a esecuzione per violazione di trust.
Iv. Politica e base dei prezzi
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. è stata incaricata dalla società di valutare il terreno e redigere la relazione di valutazione patrimoniale "Rapporto di valutazione Zhonghua [2021] n. 64". Il valore contabile originario dei beni valutati è di 1.335.200 yuan e il valore contabile netto è di 833.000 yuan. Il valore di mercato degli immobili valutati è di 1.269.000 yuan al 9 agosto 2021, data di riferimento della valutazione. Le parti concordano di negoziare al valore stimato.
V. Contenuto principale del Contratto di Transazione
Parte A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (di seguito denominata Parte A)
Parte B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (di seguito denominata Parte B)
1. Corrispettivo della transazione, metodo di pagamento e termine
Entrambe le parti concordano che la Parte B pagherà alla Parte A 1.269.000 Yuan in base al valore di valutazione riportato nel rapporto di valutazione di cui sopra.
Entrambe le parti concordano che la Parte A pagherà il prezzo della transazione specificato nell'Articolo 2 del presente Accordo alla Parte A sotto forma di valuta e accettazione bancaria entro un anno dal completamento da parte della Parte A della modifica della registrazione immobiliare e della consegna della proprietà alla Parte B.
2. Consegna dell'oggetto.
(1) Entrambe le parti concordano che la data di consegna del terreno venduto dalla Parte A alla Parte B sarà determinata entro 10 giorni dal completamento della modifica della registrazione immobiliare dei beni. Dopo la firma del contratto, entrambe le parti si occuperanno immediatamente delle procedure di registrazione e trasferimento delle modifiche immobiliari rilevanti, che dovranno essere completate entro tre mesi dall'approvazione del consiglio di amministrazione.
(2) La Parte A consegnerà l'oggetto del presente contratto alla Parte B prima della data di consegna concordata nel presente contratto, ed entrambe le parti gestiranno le relative procedure di consegna.
3. Altre questioni
(1) Non vi è alcuna ipoteca, pegno o altri diritti di terzi sui beni rilevanti nella transazione, nessuna controversia importante, contenzioso o questione arbitrale relativa ai beni rilevanti, e nessuna misura giudiziaria come la sigillatura e il congelamento;
(2) In conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti, le norme dipartimentali, le norme di quotazione azionaria della Borsa di Shenzhen e altre disposizioni, gli obiettivi pertinenti saranno valutati dall'agenzia di valutazione con la qualifica di eseguire attività relative a titoli e futures.
(3) Le transazioni correlate derivanti da transazioni patrimoniali devono essere eseguite in modo standardizzato mediante la firma di un accordo di transazione correlata tra le due parti.
Sei, l'impatto della transazione sulla società
1. Questa transazione patrimoniale contribuisce a chiarire ulteriormente il rapporto di proprietà dei beni e a risolvere il problema della diversa proprietà di impianti e terreni.
2. Tutte le spese sostenute in relazione alla presente transazione saranno a carico di entrambe le parti in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.
Vii. Approvazione preventiva e pareri degli amministratori indipendenti
Il direttore indipendente della società ha rilasciato la "Lettera di approvazione preventiva del direttore indipendente" e il "Parere del direttore indipendente" su questa questione.
L'amministratore indipendente ha verificato in anticipo l'operazione proposta dalla società e ha ritenuto che l'operazione fosse stata condotta in conformità con i risultati della valutazione dell'agenzia di valutazione terza, che erano equi e obiettivi. La società dovrà operare nel rigoroso rispetto delle procedure di revisione pertinenti e non dovrà ledere gli interessi della Società e degli azionisti di minoranza.
VIII. Documenti di riferimento
1. Risoluzione della 12a riunione dell'8° Consiglio di amministrazione di Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. La lettera di approvazione preventiva del direttore indipendente e il parere del direttore indipendente;
3. Risoluzione della decima riunione dell'ottavo Consiglio di vigilanza della Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Accordo;
5. Rapporto di valutazione;
6. Una panoramica delle attività commerciali della società quotata;
Cuscinetto Wafangdian Co., LTD
Il consiglio di amministrazione
6 aprile 2022
Data di pubblicazione: 07-04-2022