Ця стаття взята з: Securities Times
Абревіатура запасу: Tile shaft B Stock code: 200706 No. : 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Оголошення про 12-те засідання восьмої Ради директорів
Компанія та всі члени Ради директорів гарантують, що розкрита інформація є правдивою, точною та повною без неправдивих записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків.
I. Проведення засідань правління
1. Час і спосіб повідомлення про засідання ради
Повідомлення про 12-е засідання восьмої ради директорів Wafangdian Bearing Co., Ltd. було надіслано письмовим факсом 23 березня 2022 року.
2. Час, місце та порядок проведення засідань колегії
12-те засідання 8-ї ради директорів Wafangdian Bearing Co., Ltd. відбулося за допомогою внутрішнього зв’язку (відеоконференція) о 9:30 ранку 1 квітня 2022 року в конференц-залі 1004, офісна будівля Wafangdian Group.
3. Кількість директорів, які повинні бути присутніми на засіданні правління, та кількість директорів, які фактично присутні на засіданні
Є 12 режисерів, які повинні бути присутніми, і 12 режисерів, які реально присутні.
4. Директори та спостерігачі засідань ради
На засіданні головував пан Лю Цзюнь, голова правління компанії.На зустрічі були присутні п'ять керівників і один керівник вищої ланки.
5. Засідання ради директорів проводиться відповідно до Відповідних положень Закону про компанії та Статуту
II.Перегляд засідань колегії
1. Пропозиції щодо купівлі землі та угод із зацікавленістю;
Підсумок голосування: дійсних – 8, «за» – 8, «проти» – 0, утрималися – 0.
Пов’язані директори Лю Цзюнь, Чжан Сінхай, Чень Цзяцзюнь, Сунь Наджуан відмовилися від голосування за цю пропозицію.
2. Пропозиції щодо зміни облікових оцінок, пов'язаних із забезпеченням збитків від знецінення дебіторської заборгованості;
Підсумок голосування: дійсні 12 голосів, 12 - 12, 0 проти, 0 утрималися.
3. Законопроект про збільшення банківського кредитування;
Підсумок голосування: дійсних – 12, «за» – 10, «проти» – 2, утрималися – 0.
Директори Тан Юрон і Фан Бо проголосували проти цієї пропозиції.Два директори вважали, що, виходячи з поточного фінансового стану компанії, слід зосередитися на покращенні показників діяльності для задоволення потреб у коштах, щоб уникнути запозичення нових боргів для компенсації низької якості роботи та, як наслідок, фінансові та операційні ризики.
Незалежні директори компанії висловили своє попереднє схвалення пропозиції 1 та свої думки щодо пропозиції 1, 2 та 3.
Повний текст пропозицій 1 і 2 див. в оголошенні на спеціальному веб-сайті для розкриття інформації http://www.cninfo.com.cn.
III.Документи для довідки
1. Резолюція 12-го засідання 8-ї ради директорів Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Думки незалежних директорів;
3. Лист попереднього схвалення від незалежних директорів.
Повідомляємо, що
Wafangdian Bearing Co., LTD
Рада директорів
6 квітня 2022 р
Абревіатура запасу: Tile shaft B Stock code: 200706 No. : 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Оголошення рішення десятого засідання восьмої Наглядової ради
Компанія та всі члени Наглядової ради гарантують, що розкрита інформація є правдивою, точною та повною без фальшивих записів, оманливих заяв або значних упущень.
I. Засідання Наглядової ради
1. Час і спосіб повідомлення про засідання Наглядової ради
Повідомлення про десяте засідання восьмої наглядової ради Wafangdian Bearing Co., Ltd. було надіслано письмовим факсом 23 березня 2022 року.
2. Час, місце та спосіб проведення засідання Наглядової ради
10-е засідання 8-го Наглядового комітету Wafangdian Bearing Co., Ltd. відбудеться о 15:00 1 квітня 2022 року в кімнаті 1004 Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Кількість керівників, які повинні бути присутніми на засіданнях Наглядової ради, та кількість керівників, які фактично відвідують засідання.
На засідання мало бути п’ятеро наглядачів, а їх було п’ятеро.
4. Голови та спостерігачі засідань Наглядової ради
На засіданні головував Сунь Шичен, голова наглядової ради, а також були присутні генеральний директор і головний бухгалтер компанії.
5. Засідання Наглядової ради проводиться відповідно до Відповідних положень Закону про компанії та Статуту.
II.Розгляд засідань Наглядової ради
1. Пропозиції щодо купівлі землі та угод із зацікавленістю;
Підсумок голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималися» - 0
2. Пропозиції щодо зміни облікових оцінок, пов'язаних із забезпеченням збитків від знецінення дебіторської заборгованості;
Підсумок голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималися» - 0
3. Законопроект про збільшення банківського кредитування;
Підсумок голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималися» - 0.
III.Документи для довідки
1. Резолюція десятого засідання восьмої наглядової ради Wafangdian Bearing Co., LTD.
Повідомляємо, що
Наглядова рада wafangdian Bearing Co., LTD
6 квітня 2022 р
Абревіатура запасу: Tile shaft B Stock code: 200706 №: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Збитки від знецінення дебіторської заборгованості
Оголошення про зміни облікових оцінок
Компанія та всі члени Ради директорів гарантують, що розкрита інформація є правдивою, точною та повною без неправдивих записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків.
Важливі поради щодо вмісту:
Бухгалтерська оцінка буде введена в дію з жовтня 2021 року.
Відповідно до відповідних положень стандартів бухгалтерського обліку для підприємств, зміна облікових оцінок прийме майбутній застосовний метод для відповідного підходу до бухгалтерського обліку без ретроактивного коригування попереднього року та не вплине на фінансову звітність, що розкривається компанією.
Зведення про зміни в облікових оцінках
(I) Дата зміни облікової оцінки
Бухгалтерська оцінка буде введена в дію з жовтня 2021 року.
(ii) Причини зміни облікових оцінок
Відповідно до відповідних положень Стандартів бухгалтерського обліку для господарських підприємств № 28 - Облікова політика, зміна облікової оцінки та виправлення помилок, з метою більш точної оцінки дебіторської заборгованості у фінансових інструментах, відповідно до принципу розумної діяльності, ефективного запобігання операційних ризиків і прагнути до точного фінансового обліку.Порівнюючи з аналогічними компаніями, зареєстрованими на біржі, наша компанія має низьку частку поєднання старості та резерву безнадійних боргів під дебіторську заборгованість.Крім того, «коефіцієнт міграції за старінням» і «рівень очікуваних кредитних втрат» розраховуються відповідно до історичних даних про «прострочені дні», а коефіцієнт резерву безнадійних боргів на основі комбінації дебіторської заборгованості нашої компанії, що старіє, має бути покращений.Отже, відповідно до положень положень бухгалтерського обліку для підприємств та в поєднанні з фактичним становищем підприємства, підприємство змінює облікову оцінку дебіторської заборгованості.
По-друге, конкретна ситуація зміни облікових оцінок
(1) Облікова оцінка резерву під безнадійну дебіторську заборгованість, прийнята до зміни
1. Оцініть резерв на покриття прострочених кредитних збитків на основі однієї статті: якщо більше не очікується відшкодування всього або частини грошового потоку рахунку, Компанія безпосередньо записує балансовий баланс рахунку.
2. Розрахунок очікуваних кредитних збитків на основі комбінації характеристик кредитного ризику:
Комбінація старіння, заснована на всій обґрунтованій та підтвердженій інформації, включаючи прогнозну інформацію, для оцінки безнадійної дебіторської заборгованості за старінням;
В принципі, для об’єднання пов’язаних сторін не створюється резерв на покриття безнадійної заборгованості, якщо тільки немає чітких доказів того, що повернути всі або частину коштів дійсно неможливо;
Для безризикового портфеля не створюється резерв під безнадійну заборгованість.
Частка збитку від знецінення кредиту, відкладена для дебіторської заборгованості на основі комбінації термінів дії
s
Збитки від знецінення дебіторської заборгованості та активів за контрактом розраховуються відповідно до коефіцієнта старіння дебіторської заборгованості.
(2) облікова оцінка резерву безнадійної дебіторської заборгованості, прийнята після зміни
1. Оцініть резерв на покриття прострочених кредитних збитків на основі однієї статті: якщо більше не очікується відшкодування всього або частини грошового потоку рахунку, Компанія безпосередньо записує балансовий баланс рахунку.
2. Розрахунок очікуваних кредитних збитків на основі комбінації характеристик кредитного ризику:
Комбінація старіння, заснована на всій обґрунтованій та підтвердженій інформації, включаючи прогнозну інформацію, для оцінки безнадійної дебіторської заборгованості за старінням;
В принципі, для об’єднання пов’язаних сторін не створюється резерв на покриття безнадійної заборгованості, якщо тільки немає чітких доказів того, що повернути всі або частину коштів дійсно неможливо;
Для безризикового портфеля не створюється резерв під безнадійну заборгованість.
Частка збитку від знецінення кредиту, відкладена для дебіторської заборгованості на основі комбінації термінів дії
s
III.Вплив зміни облікових оцінок на підприємство
Відповідно до відповідних положень Стандартів бухгалтерського обліку для підприємств № 28 - Облікова політика, зміни в облікових оцінках та виправлення помилок, ця зміна в облікових оцінках приймає майбутній застосовуваний метод обліку, без ретроспективного коригування, не передбачає змін у сфері діяльності компанії та не впливає на попередні фінансові умови та результати діяльності компанії.
Вплив зміни в обліковій оцінці на перевірений чистий прибуток останнього фінансового року або перевірений капітал власників за останній фінансовий рік не перевищує 50%, і зміна облікової оцінки не потребує виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів.
Ів.Думки Ради директорів
Підприємство згідно з ПБО для підприємств №28 - облікові політики та облікові оцінки змінюються та виправляються помилки, відповідні положення дебіторської заборгованості компанії збитків кредитного знецінення в межах облікових змін оцінки, зміни після облікових оцінок можуть бути більш об'єктивними та справедливими для відображення фінансового стану компанії та операційних результатів, в Відповідно до інтересів компанії в цілому, корисно надавати інвесторам більш реальну, надійну та точну бухгалтерську інформацію без шкоди для інтересів компанії та всіх акціонерів, особливо міноритарних акціонерів.
V. Думки незалежних директорів
Зміни облікової оцінки компанії базуються на достатній основі, процедури прийняття рішень стандартизовані відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку для господарських підприємств № 28 - Облікова політика, зміни облікової оцінки та виправлення помилок та положень відповідних систем компанії, може точніше проводити подальшу оцінку дебіторської заборгованості у фінансових інструментах, може ефективніше запобігати операційним ризикам, може більш справедливо відображати фінансовий стан компанії, вартість активів і результати діяльності, що відповідає загальним інтересам компанії компанії та допомагає надавати інвесторам більш реальну, надійну та точну бухгалтерську інформацію, не завдаючи шкоди інтересам компанії та всіх акціонерів, особливо міноритарних акціонерів.
Vi.Думки наглядової ради
Бухгалтер оцінює, що зміни, внесені на основі повної специфікації процесу прийняття рішень, відповідають стандартам бухгалтерського обліку для підприємств №28 зміна облікової політики та облікових оцінок і виправлення помилок, а також положення пов’язаної з компанією системи можуть ефективніше захищати від операційних ризиків, більш справедливо відображати фінансовий стан компанії, вартість активів і результати діяльності, відповідати інтересам компанії в цілому.
VII.Документи для довідки
1. Резолюція 12-го засідання 8-ї ради директорів Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Резолюція десятого засідання восьмої наглядової ради Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Думки незалежних директорів;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Рада директорів
6 квітня 2022 р
Абревіатура запасу: Tile shaft B Stock code: 200706 №: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Повідомлення про придбання землі та операції з пов’язаними особами
Компанія та всі члени Ради директорів гарантують, що розкрита інформація є правдивою, точною та повною без неправдивих записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків.
I. Огляд транзакцій
1. Історична довідка
Цього року муніципальна влада Вафандяня поступово проводила спеціальну акцію щодо «складнощів в отриманні сертифікатів» для промислових підприємств, вимагаючи від підприємств вирішити проблеми відсутності сертифікатів і формальностей у землекористуванні та будівництві нерухомості в районі Вафандянь, а також уряд дав централізовані рішення.Коли ви маєте справу з нерухомим майном, яке необхідно зареєструвати, запитайте про право власності на землю та право власності на будівництво.
2. Загальна ситуація щодо землі, що купується
Земля, залучена до цієї покупки, раніше належала Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(надалі іменована як «Енергетична компанія»), дочірня компанія Wafangdian Bearing Group Co., LTD.(далі іменується як "Wafangdian Bearing Power Company"), найбільшого акціонера Компанії, і під час розширення була зайнята відділенням залізничних вантажівок компанії (колишня фабрика сьомого відділення готової продукції).Отже, земля становить лише невелику частину загальної землі, решта належить компанії, і майно також належить компанії.Щоб забезпечити цілісність активів компанії, планується придбати активи за оціночною ціною 1,269 мільйона юанів, щоб досягти мети уніфікації власності на землю та заводи, щоб полегшити застосування реальних свідоцтво про реєстрацію майна.
3. Інша сторона цієї транзакції є дочірньою компанією Waxao Group, найбільшим акціонером Компанії, тому придбання активів є пов’язаною транзакцією.
4. Правочин із заінтересованою стороною було розглянуто та одноголосно схвалено 12-м засіданням 8-ї Ради директорів та 10-м засіданням 8-ї Наглядової ради Компанії.Пов’язані директори Лю Цзюнь, Чжан Сінхай, Чень Цзяцзюнь і Сунь Наньцзюань вийшли з обговорення цього питання, а інші 8 директорів проголосували за це питання без жодних голосів проти або утриманих.
Незалежний директор компанії видав «Лист попереднього погодження незалежного директора» та «Висновок незалежного директора» з цього приводу.
5. Згідно зі статтею 6.3.7 «правил лістингу акцій», на додаток до правил про обставини, зазначених у статті 6.3.13 (для асоційованих компаній надають гарантію компанії, що зареєстрована на біржі), компанія, що зареєстрована на біржі, з асоційованими особами для досягнення угоди на суму більше понад тридцять мільйонів доларів США, а абсолютні значення останніх перевірених чистих активів зареєстрованої на біржі чистих активів понад 5% і подані на збори акціонерів мають своєчасно розкрити інформацію, відповідно до статті 6.1.6 цих Правил, посередницька установа з цінними паперами та Кваліфікація ф'ючерсного бізнесу повинна використовуватися для оцінки або аудиту предмета угоди та подання угоди на розгляд загальних зборів акціонерів.Сума угоди із пов’язаною стороною становить 0,156% перевірених чистих активів компанії за останній період і не є «угодою, яка буде представлена на розгляд зборам акціонерів».
6. Ця трансакція не є реорганізацією суттєвих активів, як це передбачено в Заходах щодо проведення масштабної реорганізації компаній, зареєстрованих на біржі.
II.Ознайомлення з предметом правочину
(I) Земля (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
одиниця:
s
По-третє, ситуація з контрагентом
1. Основні відомості
Назва: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Адреса: Section 1, Beijie Street, Wafangdian city, Liaoning Province
Вид підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю
Місце реєстрації: місто Вафандянь, провінція Ляонін
Розташування головного офісу: Секція 1, вулиця Бейцзе, місто Вафандянь, провінція Ляонін
Законний представник: Лі Цзянь
Статутний капітал: 283 396 700 юанів
Основний вид діяльності: виробництво та продаж карданних шарнірів;Виробництво та продаж промислової пари, електроенергії, вітру, води та опалення;Проектування та монтаж трубопроводів електроенергії, зв'язку та транспортування;Передача цивільного водо- та електропостачання;Оренда майна підприємства, купівля-продаж супутнього обладнання, продаж побічної продукції;Обслуговування, монтаж повітряного компресорного обладнання;Обслуговування та монтаж механічного та електрообладнання;Виготовлення, монтаж і продаж високовольтних і низьковольтних електрокомпонентів, комплектів електрообладнання, електроконтрольного обладнання, верстатів, контрольно-вимірювальних приладів, шафового електрообладнання;Прокладка та продаж проводів і кабелів;Випробування трансформаторного обладнання;Випробування ізоляційного обладнання;Огляд та заправка газових балонів;Механічне та електромонтажне будівництво;Інженерне будівництво;Благоустрій інженерного будівництва, вивіз сміття, прибирання.
2. Останній перевірений фінансовий стан (неаудований у 2021 р.): Загальні активи 100,54 млн юанів;Чисті активи: 41,27 млн юанів;Операційний дохід: 97,62 млн юанів;Чистий прибуток: 5,91 млн юанів.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. не є особою, яка підлягає примусовому виконанню за порушення довіри.
Ів.Цінова політика та базис
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. була найнята компанією для оцінки землі та випуску звіту про оцінку активів «Звіт про оцінку Zhonghua [2021] № 64».Первісна балансова вартість оцінених активів становить 1 335 200 юанів, а чиста балансова вартість – 833 000 юанів.Ринкова вартість оцінюваних об'єктів становить 1 269 000 юанів на 9 серпня 2021 року, базову дату оцінки.Сторони погоджуються торгувати за оціночною вартістю.
V. Основний зміст договору правочину
Сторона A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(надалі Сторона А)
Сторона B: Wafangdian Bearing Co., LTD.(надалі Сторона Б)
1. Розгляд угоди, спосіб і термін оплати
Обидві сторони погоджуються, що Сторона Б сплатить Стороні А 1 269 000 юанів відповідно до оціночної вартості у вищезазначеному звіті про оцінку.
Обидві сторони погоджуються, що Сторона А сплатить Стороні А ціну операції, зазначену в Статті 2 цієї Угоди, у формі валюти та банківського акцепту протягом одного року після того, як Сторона А завершить зміну реєстрації нерухомості та передасть майно Стороні Б.
2. Здача предмета.
(1) Обидві сторони погоджуються, що дата поставки землі, проданої Стороною А Стороні Б, повинна бути визначена протягом 10 днів після завершення зміни реєстрації нерухомого майна активів.Після підписання договору обидві сторони негайно займаються процедурами реєстрації та передачі відповідних змін нерухомості, які повинні бути завершені протягом трьох місяців після затвердження радою директорів.
(2) Сторона A повинна доставити предмет за цим Договором Стороні B до дати доставки, узгодженої тут, і обидві сторони повинні виконувати відповідні процедури передачі.
3. Інші справи
(1) Немає іпотеки, застави чи інших прав третіх осіб на відповідні активи в угоді, немає великих суперечок, судових чи арбітражних справ, пов’язаних із відповідними активами, а також судових заходів, таких як опечатування та заморожування;
(2) Відповідно до відповідних законів і нормативних актів, відомчих правил, Правил лістингу акцій Шеньчженьської фондової біржі та інших положень, відповідні цілі будуть оцінені оціночним агентством з кваліфікацією ведення бізнесу, пов’язаного з цінними паперами та ф’ючерсами.
(3) Пов’язані операції, що виникають із операцій з активами, здійснюються стандартизованим способом шляхом підписання угоди про пов’язану операцію між двома сторонами.
По-шосте, вплив угоди на компанію
1. Ця операція з активами допомагає ще більше вирівняти відносини власності на активи та вирішити проблему різного володіння заводом і землею.
2. Усі витрати, понесені у зв’язку з цією транзакцією, покриваються обома сторонами згідно з відповідними законами та правилами.
VII.Попереднє схвалення та висновки незалежних директорів
Незалежний директор компанії видав «Лист попереднього погодження незалежного директора» та «Висновок незалежного директора» з цього приводу.
Незалежний директор заздалегідь перевірив запропоновану компанією операцію та вважав, що операція була проведена відповідно до результатів оцінки стороннього оцінювального агентства, яка була чесною та об’єктивною.Компанія повинна діяти в суворій відповідності до відповідних процедур перевірки та не завдавати шкоди інтересам Компанії та міноритарних акціонерів.
VIII.Документи для довідки
1. Резолюція 12-го засідання 8-ї ради директорів Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Лист попереднього схвалення незалежного директора та висновок незалежного директора;
3. Резолюція десятого засідання восьмої наглядової ради Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Договір;
5. Звіт про оцінку;
6. Огляд торгівлі компанії, зареєстрованої на біржі;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Рада директорів
6 квітня 2022 р
Час публікації: 07 квітня 2022 р