Ця стаття з: Securities Times
Абревіатура на складі: Плитка шахта B Код на складі: 200706 №: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Оголошення про 12-те засідання восьмої Ради директорів
Компанія та всі члени Ради директорів гарантують, що розкрита інформація є правдивою, точною та повною, без неправдивих записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків.
I. Проведення засідань правління
1. Час та спосіб повідомлення про засідання правління
Повідомлення про 12-те засідання восьмої Ради директорів Wafangdian Bearing Co., Ltd. було надіслано письмовим факсом 23 березня 2022 року.
2. Час, місце та порядок проведення засідань правління
12-те засідання 8-ї Ради директорів Wafangdian Bearing Co., Ltd. відбулося в режимі очного зв'язку (відеоконференція) о 9:30 ранку 1 квітня 2022 року в конференц-залі 1004, офісної будівлі Wafangdian Group.
3. Кількість директорів, які повинні бути присутніми на засіданні ради директорів, та кількість директорів, які фактично присутні на засіданні
Є 12 директорів, які повинні бути присутніми, і 12 директорів фактично присутні.
4. Директори та спостерігачі засідань правління
Зустріч провів пан Лю Цзюнь, голова правління компанії. У ній взяли участь п'ять керівників та один керівник вищої ланки.
5. Засідання ради директорів проводиться відповідно до відповідних положень Закону про компанії та Статуту.
II. Огляд засідань правління
1. Пропозиції щодо купівлі землі та угод із заінтересованими сторонами;
Результат голосування: 8 дійсних голосів, 8 «за», 0 «проти», 0 «утрималися».
Пов'язані директори Лю Цзюнь, Чжан Сінхай, Чень Цзяцзюнь, Сунь Нацзюань зняли свої повноваження з голосування щодо цієї пропозиції.
2. Пропозиції щодо змін в облікових оцінках, пов'язаних з резервуванням збитків від знецінення дебіторської заборгованості;
Результат голосування: дійсні 12 голосів, 12 «за», 0 «проти», 0 «утрималися».
3. Законопроект про збільшення банківського кредитування;
Результат голосування: 12 дійсних голосів, 10 «за», 2 «проти», 0 «утрималися».
Директори Тан Юрун та Фан Бо проголосували проти цієї пропозиції. Обидва директори вважали, що, виходячи з поточного фінансового стану компанії, основна увага має бути зосереджена на покращенні бізнес-показників для задоволення потреб у фінансуванні, аби уникнути нових запозичень для компенсації низької якості роботи та пов'язаних з цим фінансових та операційних ризиків.
Незалежні директори компанії висловили своє попереднє схвалення пропозиції 1 та свої думки щодо пропозицій 1, 2 та 3.
Повний текст пропозицій 1 та 2 дивіться в оголошенні призначеного веб-сайту для розкриття інформації http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Документи для довідки
1. Рішення 12-го засідання 8-ї Ради директорів Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Думки незалежних директорів;
3. Попередній лист-схвалення від незалежних директорів.
Цим повідомляється, що
Wafangdian Bearing Co., LTD
Рада директорів
6 квітня 2022 року
Абревіатура на складі: Плитка шахта B Код на складі: 200706 №: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Оголошення про резолюцію десятого засідання восьмої Ради наглядачів
Компанія та всі члени Ради наглядачів гарантують, що розкрита інформація є правдивою, точною та повною, без неправдивих записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків.
I. Засідання Ради наглядачів
1. Час та спосіб повідомлення про засідання Ради наглядачів
Повідомлення про десяте засідання восьмої Ради наглядачів Wafangdian Bearing Co., Ltd. було надіслано письмовим факсом 23 березня 2022 року.
2. Час, місце та спосіб проведення засідання Ради наглядачів
10-те засідання 8-го Наглядового комітету компанії Wafangdian Bearing Co., Ltd. відбудеться 1 квітня 2022 року о 15:00 в кімнаті 1004 компанії Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Кількість керівників, які повинні бути присутніми на засіданнях Ради керівників, та кількість керівників, які фактично відвідують засідання.
На зустрічі мали бути присутні п'ять керівників, але їх було п'ятеро.
4. Голови та спостерігачі засідань Ради наглядачів
Зустріч провів голова ради наглядачів Сунь Шичен, а також були присутні генеральний директор і головний бухгалтер компанії.
5. Засідання Ради наглядачів проводиться відповідно до відповідних положень Закону про компанії та Статуту.
II. Огляд засідань Ради наглядачів
1. Пропозиції щодо купівлі землі та угод із заінтересованими сторонами;
Результат голосування: 5 «за», 0 «проти», 0 «утрималися»
2. Пропозиції щодо змін в облікових оцінках, пов'язаних з резервуванням збитків від знецінення дебіторської заборгованості;
Результат голосування: 5 «за», 0 «проти», 0 «утрималися»
3. Законопроект про збільшення банківського кредитування;
Результат голосування: 5 «за», 0 «проти», 0 «утрималися».
Iii. Документи для довідки
1. Рішення десятого засідання восьмої Ради наглядачів Wafangdian Bearing Co., LTD.
Цим повідомляється, що
Рада наглядачів Wafangdian Bearing Co., LTD
6 квітня 2022 року
Абревіатура на складі: Плитка шахта B Код на складі: 200706 №: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Збитки від знецінення дебіторської заборгованості
Оголошення про зміни в облікових оцінках
Компанія та всі члени Ради директорів гарантують, що розкрита інформація є правдивою, точною та повною, без неправдивих записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків.
Важливі поради щодо контенту:
Облікова оцінка буде впроваджена з жовтня 2021 року.
Згідно з відповідними положеннями стандартів бухгалтерського обліку для підприємств, зміна облікових оцінок призведе до застосування майбутнього застосовного методу для відповідного облікового підходу без ретроактивного коригування попереднього року та не вплине на фінансову звітність, розкриту компанією.
Зведений виклад змін в облікових оцінках
(I) Дата зміни облікової оцінки
Облікова оцінка буде впроваджена з жовтня 2021 року.
(ii) Причини зміни облікових оцінок
Згідно з відповідними положеннями Стандартів бухгалтерського обліку для підприємств № 28 – Облікова політика, зміна облікових оцінок та виправлення помилок, з метою точнішої оцінки дебіторської заборгованості у фінансових інструментах, відповідно до принципу обачного ведення бізнесу, ефективного запобігання операційним ризикам та прагнення до точного фінансового обліку, наша компанія має низьку частку резерву на безнадійну дебіторську заборгованість за віком. Крім того, «коефіцієнт міграції за віком» та «очікуваний коефіцієнт кредитних збитків» розраховуються відповідно до історичних даних «днів прострочення», а коефіцієнт резерву на безнадійну заборгованість на основі комбінації простроченої дебіторської заборгованості нашої компанії потребує покращення. Тому, відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку для підприємств та враховуючи фактичний стан компанії, компанія змінює облікову оцінку дебіторської заборгованості.
По-друге, конкретна ситуація зміни облікових оцінок
(1) Облікова оцінка резерву на покриття безнадійної дебіторської заборгованості, прийнята до зміни
1. Оцінка простроченого резерву на покриття кредитних збитків за окремими статтями: Коли більше немає обґрунтованих очікувань щодо відшкодування всього або частини грошового потоку за рахунком, Компанія безпосередньо списує балансовий сальдо рахунку.
2. Розрахунок очікуваних кредитних збитків на основі комбінації характеристик кредитного ризику:
Комбінація за віком, що базується на всій обґрунтованій та доказовій інформації, включаючи прогнозну інформацію, для оцінки безнадійної дебіторської заборгованості за віком;
У принципі, резерв на покриття безнадійних боргів не створюється для об'єднання пов'язаних сторін, окрім випадків, коли є чіткі докази того, що стягнення всіх або частини коштів дійсно неможливо;
Для безризикового портфеля резерв на покриття безнадійних боргів не створюється.
Частка збитків від знецінення кредитної історії, відкладених під дебіторську заборгованість на основі комбінації за строками погашення
s
Збитки від знецінення кредитів за дебіторською заборгованістю та договірними активами розраховуються відповідно до коефіцієнта прострочення дебіторської заборгованості.
(2) облікова оцінка резерву на покриття безнадійної дебіторської заборгованості, прийнята після зміни
1. Оцінка простроченого резерву на покриття кредитних збитків за окремими статтями: Коли більше немає обґрунтованих очікувань щодо відшкодування всього або частини грошового потоку за рахунком, Компанія безпосередньо списує балансовий сальдо рахунку.
2. Розрахунок очікуваних кредитних збитків на основі комбінації характеристик кредитного ризику:
Комбінація за віком, що базується на всій обґрунтованій та доказовій інформації, включаючи прогнозну інформацію, для оцінки безнадійної дебіторської заборгованості за віком;
У принципі, резерв на покриття безнадійних боргів не створюється для об'єднання пов'язаних сторін, окрім випадків, коли є чіткі докази того, що стягнення всіх або частини коштів дійсно неможливо;
Для безризикового портфеля резерв на покриття безнадійних боргів не створюється.
Частка збитків від знецінення кредитної історії, відкладених під дебіторську заборгованість на основі комбінації за строками погашення
s
Iii. Вплив зміни облікових оцінок на компанію
Згідно з відповідними положеннями Стандартів бухгалтерського обліку для підприємств № 28 – Облікова політика, зміни в облікових оцінках та виправлення помилок, ця зміна в облікових оцінках передбачає застосування майбутнього методу обліку без ретроспективного коригування, не передбачає змін у сфері діяльності компанії та не впливає на попередні фінансові умови та результати діяльності компанії.
Вплив зміни облікової оцінки на перевірений чистий прибуток за останній фінансовий рік або перевірений власний капітал власників за останній фінансовий рік не перевищує 50%, і зміна облікової оцінки не потребує винесення на розгляд загальних зборів акціонерів.
Iv. Висновки Ради директорів
Компанія згідно зі стандартами бухгалтерського обліку для підприємств № 28 - облікова політика та зміна облікових оцінок і виправлення помилок, відповідні положення дебіторської заборгованості компанії щодо збитків від знецінення в межах зміни облікової оцінки, зміни після облікової оцінки можуть бути більш об'єктивними та справедливими для відображення фінансового стану та операційних результатів компанії, відповідно до інтересів компанії в цілому. Це корисно для надання інвесторам більш реальної, достовірної та точної бухгалтерської інформації, не завдаючи шкоди інтересам компанії та всіх акціонерів, особливо міноритарних акціонерів.
V. Думки незалежних директорів
Зміни облікових оцінок компанії базуються на достатній основі, процедури прийняття рішень стандартизовані відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку для підприємств № 28 - Облікова політика, зміни облікових оцінок та виправлення помилок, а також положень відповідних систем компанії, що дозволяє точніше здійснювати подальшу оцінку дебіторської заборгованості у фінансових інструментах, ефективніше запобігати операційним ризикам, більш справедливо відображати фінансовий стан компанії, вартість активів та операційні результати, що відповідає загальним інтересам компанії та допомагає надавати інвесторам більш реальну, достовірну та точну бухгалтерську інформацію, не завдаючи шкоди інтересам компанії та всіх акціонерів, особливо міноритарних акціонерів.
Vi. Висновки Ради наглядачів
Бухгалтерські оцінки, що зміни, внесені на основі повної специфікації процесу прийняття рішень, відповідають стандартам бухгалтерського обліку для підприємств № 28 щодо облікової політики та змін облікових оцінок та виправлення помилок, а також положенням системи, пов'язаної з компанією, можуть ефективніше захищати від операційних ризиків, більш справедливо відображати фінансовий стан компанії, вартість активів та результати діяльності, відповідати інтересам компанії в цілому.
VII. Документи для довідки
1. Рішення 12-го засідання 8-ї Ради директорів Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Рішення десятого засідання восьмої Ради наглядачів Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Думки незалежних директорів;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Рада директорів
6 квітня 2022 року
Абревіатура на складі: Tile shaft B Код на складі: 200706 №: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Повідомлення про купівлю землі та операції з пов'язаними сторонами
Компанія та всі члени Ради директорів гарантують, що розкрита інформація є правдивою, точною та повною, без неправдивих записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків.
I. Огляд транзакції
1. Історична довідка
Цього року муніципальна влада Вафандяня поступово запровадила спеціальний захід щодо «складнощів з отриманням сертифікатів» для промислових підприємств, вимагаючи від підприємств вирішення проблем відсутності сертифікатів та формальностей у землекористуванні та будівництві нерухомості в районі Вафандяня, а уряд запропонував централізовані рішення. Під час реєстрації нерухомого майна необхідно дотримуватися послідовності у осіб, які мають право на землю та будівництво.
2. Загальний стан земельної ділянки, що підлягає придбанню
Земля, що розглядається в цій покупці, раніше належала Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (далі – «Енергетична компанія»), дочірній компанії Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (далі – «Wafangdian Bearing Power Company»), найбільшому акціонеру Компанії, і була зайнята філією залізничних вагонів компанії (колишньою сьомою філією заводу готової продукції) під час розширення. Таким чином, земля становить лише невелику частину від загальної площі, решта належить компанії, а майно також належить компанії. Для забезпечення цілісності активів компанії планується придбати активи за оціночною ціною 1,269 мільйона юанів, щоб досягти мети об'єднання власності на землю та обладнання, а також полегшити отримання свідоцтва про реєстрацію нерухомості.
3. Іншою стороною цієї угоди є дочірня компанія, що повністю належить Waxao Group, найбільшому акціонеру Компанії, тому придбання активів є пов'язаною угодою.
4. Угоду з пов'язаною стороною було розглянуто та одноголосно схвалено на 12-му засіданні 8-ї Ради директорів та 10-му засіданні 8-ї Ради наглядачів Компанії. Пов'язані директори Лю Цзюнь, Чжан Сінхай, Чень Цзяцзюнь та Сунь Нанцзюань вибули з обговорення цього питання, а інші 8 директорів проголосували за це питання без жодного голосу «проти» чи утримання.
Незалежний директор компанії видав «Лист попереднього схвалення незалежного директора» та «Висновок незалежного директора» з цього питання.
5. Відповідно до статті 6.3.7 «Правил лістингу акцій», на додаток до правил щодо обставин, зазначених у статті 6.3.13 (для асоційованих осіб надання гарантії від акціонерної компанії), акціонерна компанія, що котирується на біржі, з асоційованими особами, щоб укласти угоду на суму понад тридцять мільйонів доларів США, а абсолютна вартість останніх перевірених аудитом чистих активів акціонерної компанії, що котирується на біржі, перевищує 5%, та подана на збори акціонерів, повинна своєчасно розкрити інформацію. Відповідно до статті 6.1.6 цих Правил, для оцінки або аудиту предмета угоди та подання угоди на розгляд загальних зборів акціонерів має бути залучена посередницька установа з кваліфікацією у сфері цінних паперів та ф'ючерсів. Сума угоди з пов'язаною стороною становить 0,156% від перевірених аудитом чистих активів компанії за останній період і не є «угодою, що підлягає подання на розгляд зборів акціонерів».
6. Ця транзакція не є суттєвою реорганізацією активів, як це передбачено в Заходах щодо адміністрування значної реорганізації компаній, що котируються на біржі.
II. Ознайомлення з предметом угоди
(I) Земля (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Одиниця:
s
По-третє, ситуація з контрагентом
1. Основна інформація
Назва: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Адреса: Section 1, Beijie Street, Wafangdian city, Liaoning Province
Вид діяльності: Товариство з обмеженою відповідальністю
Місце реєстрації: місто Вафандянь, провінція Ляонін
Головний офіс розташований за адресою: Секція 1, вулиця Бейцзе, місто Вафандянь, провінція Ляонін
Законний представник: Лі Цзянь
Зареєстрований капітал: 283 396 700 юанів
Основний бізнес: виробництво та продаж універсальних з'єднань; виробництво та маркетинг промислової пари, електроенергії, вітрової енергії, води та опалення; проектування та монтаж енергетичних, комунікаційних та транспортних трубопроводів; передача цивільного водо- та електропостачання; оренда активів підприємства, купівля-продаж супутнього обладнання, продаж побічної продукції; технічне обслуговування, монтаж та встановлення повітряного компресорного обладнання; технічне обслуговування та монтаж механічного та електричного обладнання; високовольтні та низьковольтні електричні компоненти, комплекти електрообладнання, електрокеруюче обладнання, верстати, контрольно-вимірювальні прилади, виробництво, монтаж та продаж шафового електрообладнання; прокладання та продаж проводів та кабелів; випробування трансформаторного обладнання; випробування ізоляційного обладнання; перевірка та заправка газових балонів; механічне та електромонтажне будівництво; будівництво будівельних конструкцій; ландшафтне будівництво, вивезення сміття, прибирання.
2. Останній перевірений фінансовий стан (неаудитований у 2021 році): Загальні активи: 100,54 млн юанів; Чисті активи: 41,27 млн юанів; Операційний дохід: 97,62 млн юанів; Чистий прибуток: 5,91 млн юанів.
3. Компанія Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. не є особою, що підлягає примусовому стягненню за порушення довірчої власності.
Iv. Цінова політика та основи
Компанія найняла компанію Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. для оцінки землі та складання звіту про оцінку активів "Zhonghua Appraisal Report [2021] № 64". Початкова балансова вартість оцінених активів становить 1 335 200 юанів, а чиста балансова вартість – 833 000 юанів. Ринкова вартість оцінених об'єктів станом на 9 серпня 2021 року, базову дату оцінки, становить 1 269 000 юанів. Сторони домовилися про торгівлю за оціночною вартістю.
V. Основний зміст Угоди про угоду
Сторона A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (далі – Сторона A)
Сторона B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (далі – Сторона B)
1. Розмір оплати, спосіб та термін оплати
Обидві сторони погоджуються, що Сторона B повинна сплатити Стороні A 1 269 000 юанів відповідно до оціночної вартості, зазначеної у вищезазначеному звіті про оцінку.
Обидві сторони погоджуються, що Сторона А сплатить ціну угоди, зазначену у статті 2 цієї Угоди, Стороні А у формі валюти та банківського акцепту протягом одного року після того, як сторона А завершить зміну реєстрації нерухомості та передасть майно Стороні Б.
2. Подання предмета справи.
(1) Обидві сторони погоджуються, що дата передачі землі, проданої Стороною А Стороні Б, має бути визначена протягом 10 днів після завершення зміни реєстрації активів на нерухомість. Після підписання угоди обидві сторони негайно виконають процедури реєстрації та передачі відповідних змін на нерухомість, які мають бути завершені протягом трьох місяців після затвердження радою директорів.
(2) Сторона А повинна передати предмет цього договору Стороні Б до дати поставки, узгодженої в цьому договорі, і обидві сторони повинні виконати відповідні процедури передачі.
3. Інші питання
(1) Угода не передбачає іпотеки, застави чи інших прав третіх осіб на відповідні активи, немає суттєвих спорів, судових процесів чи арбітражних справ, пов'язаних з відповідними активами, а також немає судових заходів, таких як опечатування та заморожування;
(2) Відповідно до чинних законів та нормативних актів, відомчих правил, Правил лістингу акцій Шеньчженьської фондової біржі та інших положень, відповідні цілі будуть оцінені оціночним агентством з кваліфікацією щодо здійснення операцій з цінними паперами та ф'ючерсами.
(3) Пов’язані операції, що виникають з операцій з активами, здійснюються стандартизованим чином шляхом підписання угоди про пов’язані операції між двома сторонами.
Шість, вплив угоди на компанію
1. Ця операція з активами допомагає ще більше врегулювати відносини власності на активи та вирішити проблему різного володіння заводами та землею.
2. Усі витрати, понесені у зв'язку з цією угодою, несуть обидві сторони відповідно до чинного законодавства та нормативних актів.
VII. Попереднє схвалення та думки незалежних директорів
Незалежний директор компанії видав «Лист попереднього схвалення незалежного директора» та «Висновок незалежного директора» з цього питання.
Незалежний директор заздалегідь перевірив запропоновану компанією угоду та вважав, що угода була проведена відповідно до результатів оцінки стороннього оціночного агентства, які були справедливими та об'єктивними. Компанія повинна діяти у суворій відповідності до відповідних процедур перевірки та не повинна завдавати шкоди інтересам Компанії та міноритарних акціонерів.
Viii. Документи для довідки
1. Рішення 12-го засідання 8-ї Ради директорів Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Попередній лист-схвалення незалежного директора та висновок незалежного директора;
3. Рішення десятого засідання восьмої Ради наглядачів Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Угода;
5. Звіт про оцінювання;
6. Огляд торгової діяльності компанії, що котирується на біржі;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Рада директорів
6 квітня 2022 року
Час публікації: 07 квітня 2022 р.