Ovaj članak je iz: Securities Times
Skraćenica zaliha: Tile shaft B Šifra zaliha: 200706 Br. : 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Najava 12. sjednice osmog Upravnog odbora
Kompanija i svi članovi Upravnog odbora garantuju da su objavljeni podaci istiniti, tačni i potpuni bez lažnih zapisa, obmanjujućih izjava ili materijalnih propusta.
I. Održavanje sjednica odbora
1. Vrijeme i način obavještavanja o sjednicama odbora
Obavještenje o 12. sastanku osmog odbora direktora Wafangdian Bearing Co., Ltd. poslano je pisanim faksom 23. marta 2022. godine.
2. Vrijeme, mjesto i način održavanja sjednica odbora
12. sastanak 8. odbora direktora Wafangdian Bearing Co., Ltd. održan je putem komunikacije na licu mjesta (video konferencija) u 9:30 sati 1. aprila 2022. u konferencijskoj sali 1004, poslovna zgrada Wafangdian grupe.
3. Broj direktora koji treba da prisustvuju sastanku odbora i broj direktora koji stvarno prisustvuju sastanku
Ima 12 direktora koji bi trebali biti prisutni i 12 direktora koji su stvarno prisutni.
4. Direktori i posmatrači sastanaka odbora
Sastankom je predsjedavao gospodin Liu Jun, predsjednik kompanije.Sastanku je prisustvovalo pet supervizora i jedan viši rukovodilac.
5. Sjednica odbora direktora održava se u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta.
Ii.Pregled sastanaka odbora
1. Prijedlozi o kupovini zemljišta i poslovima sa povezanim licima;
Rezultat glasanja: 8 važećih glasova, 8 za, 0 protiv, 0 uzdržanih.
Srodni direktori Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan povukli su se da glasaju o ovom prijedlogu.
2. Prijedlozi izmjena računovodstvenih procjena u vezi sa obezbjeđenjem kreditnih gubitaka potraživanja;
Rezultat glasanja: važećih 12 glasova, 12 za, 0 protiv, 0 uzdržanih.
3. Predlog zakona za povećanje kreditiranja banaka;
Rezultat glasanja: 12 važećih glasova, 10 za, 2 protiv, 0 uzdržanih.
Tang Yurong i Fang Bo, direktori, glasali su protiv prijedloga.Dvojica direktora su smatrala da, na osnovu trenutne finansijske situacije kompanije, fokus treba biti na unapređenju poslovnih performansi kako bi se zadovoljile potrebe sredstava, kako bi se izbjeglo zaduživanje novim zaduženjima kako bi se nadoknadio loš kvalitet poslovanja i rezultirajući finansijski i operativni rizici.
Nezavisni direktori kompanije su prethodno dali saglasnost na prijedlog 1 i svoja mišljenja o prijedlogu 1, 2 i 3.
Za puni tekst zahtjeva 1 i 2 pogledajte najavu određene web stranice za objelodanjivanje informacija http://www.cninfo.com.cn.
Iii.Dokumenti za referencu
1. Rezolucija 12. sastanka 8. odbora direktora Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Mišljenja nezavisnih direktora;
3. Pismo prethodnog odobrenja od nezavisnih direktora.
Obavještavamo se da je
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. aprila 2022
Skraćenica zaliha: Tile shaft B Šifra zaliha: 200706 Br. : 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Objava odluke desete sjednice osmog Nadzornog odbora
Kompanija i svi članovi Nadzornog odbora garantuju da su objelodanjene informacije istinite, tačne i potpune bez lažnih zapisa, obmanjujućih izjava ili većih propusta.
I. Sastanci Nadzornog odbora
1. Vrijeme i način obavještavanja o održavanju sjednice Nadzornog odbora
Obavještenje o desetom sastanku osmog odbora nadzora Wafangdian Bearing Co., Ltd. poslano je pisanim faksom 23. marta 2022. godine.
2. Vrijeme, mjesto i način sjednice Nadzornog odbora
10. sastanak 8. Nadzornog odbora Wafangdian Bearing Co., Ltd. održat će se 1. aprila 2022. u 15:00 sati u sobi 1004 Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Broj supervizora koji treba da prisustvuju sastancima Nadzornog odbora i broj supervizora koji stvarno prisustvuju sastancima.
Sastanku je trebalo da prisustvuje pet nadzornika, ali bilo ih je pet.
4. Predsjedavajući i posmatrači sjednica Nadzornog odbora
Sastankom je predsjedavao Sun Shicheng, predsjednik odbora supervizora, a sastanku su prisustvovali i generalni direktor i glavni računovođa kompanije.
5. Sjednica Nadzornog odbora održava se u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta.
Ii.Pregled sastanaka Nadzornog odbora
1. Prijedlozi o kupovini zemljišta i poslovima sa povezanim licima;
Rezultat glasanja: 5 za, 0 protiv, 0 uzdržanih
2. Prijedlozi izmjena računovodstvenih procjena u vezi sa obezbjeđenjem kreditnih gubitaka potraživanja;
Rezultat glasanja: 5 za, 0 protiv, 0 uzdržanih
3. Predlog zakona za povećanje kreditiranja banaka;
Rezultat glasanja: 5 za, 0 protiv, 0 uzdržanih.
Iii.Dokumenti za referencu
1. Rezolucija desetog sastanka osmog odbora nadzora Wafangdian Bearing Co., LTD.
Obavještavamo se da je
Nadzorni odbor wafangdian Bearing Co., LTD
6. aprila 2022
Skraćenica zaliha: Tile shaft B Šifra zaliha: 200706 Br. : 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Gubici od umanjenja vrijednosti potraživanja
Najava promjena računovodstvenih procjena
Kompanija i svi članovi Upravnog odbora garantuju da su objavljeni podaci istiniti, tačni i potpuni bez lažnih zapisa, obmanjujućih izjava ili materijalnih propusta.
Važni savjeti za sadržaj:
Računovodstvena procjena će se primjenjivati od oktobra 2021. godine.
U skladu sa relevantnim odredbama računovodstvenih standarda za preduzeća, promjena računovodstvenih procjena će usvojiti buduću primjenjivu metodu odgovarajućeg računovodstvenog tretmana, bez retroaktivnog prilagođavanja prethodne godine, i neće uticati na finansijske izvještaje koje objelodanjuje kompanija.
Sažetak promjena u računovodstvenim procjenama
(I) Datum promjene računovodstvene procjene
Računovodstvena procjena će se primjenjivati od oktobra 2021. godine.
(ii) Razlozi za promjenu računovodstvenih procjena
Prema relevantnim odredbama Računovodstvenih standarda za privredna preduzeća br. 28 – Računovodstvena politika, promena računovodstvene procene i ispravka grešaka, u cilju preciznijeg merenja potraživanja u finansijskim instrumentima, u skladu sa principom opreznog poslovanja, efikasnog sprečavanja operativnih rizika, te težiti preciznom finansijskom računovodstvu.U poređenju sa sličnim kotiranim kompanijama, naša kompanija ima nizak udeo starosne kombinacije rezervisanja za loša potraživanja.Pored toga, "stopa migracije starenja" i "očekivana stopa kreditnih gubitaka" izračunavaju se prema istorijskim podacima o "danima kašnjenja", a omjer rezervisanja za loše dugove na osnovu kombinacije zastarjelih potraživanja naše kompanije treba biti poboljšano.Dakle, u skladu sa računovodstvenim standardima za privredna društva iu kombinaciji sa stvarnim stanjem preduzeća, društvo menja računovodstvenu procenu potraživanja.
Drugo, specifična situacija promjene računovodstvenih procjena
(1) Računovodstvena procjena ispravke vrijednosti potraživanja usvojena prije promjene
1. Procijenite rezervisanje za dospjele kreditne gubitke na osnovu jedne stavke: Kada se više ne očekuje da će nadoknaditi cijeli ili dio novčanog toka računa, Kompanija direktno otpisuje knjigovodstveno stanje računa.
2. Proračun očekivanih kreditnih gubitaka na osnovu kombinacije karakteristika kreditnog rizika:
Kombinacija starenja, zasnovana na svim razumnim informacijama zasnovanim na dokazima, uključujući informacije koje se odnose na budućnost, za procjenu loših potraživanja starenjem;
U principu, neće se praviti rezerve za loša dugovanja za kombinaciju povezanih lica, osim ako ne postoje jasni dokazi da je zaista nemoguće povratiti sva ili dio sredstava;
Za portfelj bez rizika neće biti rezervisanja za loša dugovanja.
Udio gubitka od umanjenja vrijednosti kredita izdvojen za potraživanja po osnovu kombinacije starosti
s
Gubici od umanjenja kredita na potraživanja i ugovorna sredstva obračunavaju se prema koeficijentu starenja potraživanja.
(2) računovodstvena procjena ispravke vrijednosti potraživanja nakon promjene
1. Procijenite rezervisanje za dospjele kreditne gubitke na osnovu jedne stavke: Kada se više ne očekuje da će nadoknaditi cijeli ili dio novčanog toka računa, Kompanija direktno otpisuje knjigovodstveno stanje računa.
2. Proračun očekivanih kreditnih gubitaka na osnovu kombinacije karakteristika kreditnog rizika:
Kombinacija starenja, zasnovana na svim razumnim informacijama zasnovanim na dokazima, uključujući informacije koje se odnose na budućnost, za procjenu loših potraživanja starenjem;
U principu, neće se praviti rezerve za loša dugovanja za kombinaciju povezanih lica, osim ako ne postoje jasni dokazi da je zaista nemoguće povratiti sva ili dio sredstava;
Za portfelj bez rizika neće biti rezervisanja za loša dugovanja.
Udio gubitka od umanjenja vrijednosti kredita izdvojen za potraživanja po osnovu kombinacije starosti
s
Iii.Uticaj promjene računovodstvenih procjena na kompaniju
Prema relevantnim odredbama računovodstvenih standarda za privredna preduzeća br. 28 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i ispravka grešaka, ova promjena računovodstvenih procjena usvaja budući primjenjiv metod računovodstvenog tretmana, bez retrospektivnog prilagođavanja, ne uključuje promjene u djelokrugu poslovanja društva, te ne utiče na prethodne finansijske uslove i rezultate poslovanja društva.
Uticaj promjene računovodstvene procjene na revidiranu neto dobit posljednje fiskalne godine ili revidirani vlasnički kapital posljednje fiskalne godine ne prelazi 50%, a promjena računovodstvene procjene ne mora biti dostavljeno glavnoj skupštini akcionara na razmatranje.
IV.Mišljenja Upravnog odbora
Preduzeće prema računovodstvenim standardima za preduzeća br.28 - računovodstvene politike i promjene računovodstvene procjene i ispravke grešaka, relevantne odredbe o potraživanjima kompanije, gubici od umanjenja vrijednosti kredita u okviru promjene računovodstvene procjene, promjena nakon računovodstvene procjene može biti objektivnija i pravednija da odražava finansijski položaj i poslovne rezultate kompanije, u u skladu sa interesima kompanije u cjelini, korisno je investitorima pružiti stvarnije, pouzdanije i tačnije računovodstvene informacije bez štete po interese kompanije i svih dioničara, posebno manjinskih dioničara.
V. Mišljenja nezavisnih direktora
Promjene računovodstvenih procjena kompanije su zasnovane na dovoljnoj osnovi, procedure donošenja odluka su standardizovane, u skladu sa računovodstvenim standardima za poslovna preduzeća br. 28 - Računovodstvena politika, promjene računovodstvene procjene i ispravljanje grešaka i odredbama relevantnih sistema kompanije može preciznije izvršiti naknadno mjerenje potraživanja u finansijskim instrumentima, može efikasnije spriječiti operativne rizike, može poštenije odražavati finansijski položaj kompanije, vrijednost imovine i poslovne rezultate, što je u skladu sa ukupnim interesima kompanije. kompanije i pomaže da se investitorima pruže stvarnije, pouzdanije i tačnije računovodstvene informacije, bez štete po interese kompanije i svih akcionara, posebno manjinskih akcionara.
Vi.Mišljenja Nadzornog odbora
Računovodstvena procena da su promene izvršene na osnovu potpune specifikacije procesa odlučivanja u skladu sa računovodstvenim standardima za preduzeća br.28 računovodstvene politike i promjene računovodstvene procjene i ispravljanje grešaka, a odredbe sistema u vezi sa kompanijom mogu djelotvornije zaštititi od operativnih rizika, pravednije odražavati finansijsku situaciju kompanije, vrijednost imovine i poslovne rezultate, u skladu sa interesima kompanije kao cjelina.
Vii.Dokumenti za referencu
1. Rezolucija 12. sastanka 8. odbora direktora Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Rezolucija desetog sastanka osmog odbora nadzornika Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Mišljenja nezavisnih direktora;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. aprila 2022
Skraćenica zaliha: Tile shaft B Šifra zaliha: 200706 Br. : 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Obavijest o kupovini zemljišta i transakcijama s povezanim licima
Kompanija i svi članovi Upravnog odbora garantuju da su objavljeni podaci istiniti, tačni i potpuni bez lažnih zapisa, obmanjujućih izjava ili materijalnih propusta.
I. Pregled transakcija
1. Istorijska pozadina
Ove godine, opštinska vlast Wafangdian postepeno je sprovela specijalnu akciju "poteškoće u dobijanju sertifikata" za industrijska preduzeća, zahtevajući od preduzeća da reše probleme nepostojanja sertifikata i formalnosti u korišćenju zemljišta i izgradnji nekretnina u oblasti Wafangdian, a vlada davao centralizovana rešenja.Kada se radi o nepokretnoj imovini za registraciju, pitajte zemljište droit i osoba koja mora biti dosljedna.
2. Opšte stanje zemljišta koje se kupuje
Zemljište uključeno u ovu kupovinu je ranije bilo u vlasništvu Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(u daljem tekstu "Power Company"), podružnica Wafangdian Bearing Group Co., LTD.(u daljem tekstu "Wafangdian Bearing Power Company"), najveći dioničar Kompanije, a zauzeta je od strane željezničke podružnice kompanije (bivša fabrika ogranka Sedmog gotovog proizvoda) tokom proširenja.Dakle, zemljište je samo mali dio ukupnog zemljišta, ostalo je u vlasništvu kompanije, a imovina je također u vlasništvu kompanije.Kako bi se osigurao integritet imovine kompanije, planirana je kupovina imovine po procijenjenoj cijeni od 1,269 miliona juana, kako bi se postigla svrha objedinjavanja vlasništva nad zemljištem i pogonom, kako bi se olakšala primjena realnih potvrda o registraciji posjeda.
3. Druga strana ove transakcije je podružnica u potpunom vlasništvu Waxao grupe, najvećeg akcionara Kompanije, tako da kupovina imovine predstavlja povezanu transakciju.
4. Transakcija sa povezanim licima razmotrena je i jednoglasno odobrena na 12. sjednici 8. Odbora direktora i 10. sjednici 8. sjednice Nadzornog odbora Društva.Povezani direktori Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun i Sun Nanjuan povukli su se iz rasprave o ovom pitanju, a ostalih 8 direktora glasalo je za to pitanje bez ijednog negativnog glasa ili uzdržanosti.
Nezavisni direktor kompanije izdao je "Pismo prethodnog odobrenja nezavisnog direktora" i "Mišljenje nezavisnog direktora" o ovom pitanju.
5. Prema članu 6.3.7 „Pravila listinga dionica“, pored pravila o okolnostima navedenim u članu 6.3.13 (za saradnike daju garanciju kotiranog društva), kotirano društvo sa saradnicima za sklapanje posla iznosi više od trideset miliona dolara, i apsolutne vrednosti poslednje revidirane neto imovine kotirane kompanije veće od 5%, i dostavljene skupštini akcionara blagovremeno će obelodaniti, u skladu sa članom 6.1.6 ovih Pravila, posredničku instituciju sa hartijama od vrednosti i fjučers poslovne kvalifikacije će se koristiti za procjenu ili reviziju predmeta transakcije i predaju transakciju glavnoj skupštini dioničara na razmatranje.Iznos transakcije s povezanim licima iznosi 0,156% revidirane neto imovine društva u posljednjem periodu i ne predstavlja "transakciju koja se dostavlja skupštini dioničara na uvid".
6. Ova transakcija ne predstavlja materijalnu reorganizaciju imovine kao što je predviđeno Mjerama za sprovođenje veće reorganizacije kotiranih društava.
Ii.Uvođenje predmeta transakcije
(I) Zemljište (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
jedinica:
s
Treće, situacija druge strane
1. Osnovne informacije
Naziv: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adresa: Section 1, Beijie Street, Wafangdian grad, provincija Liaoning
Priroda preduzeća: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Mjesto registracije: grad Wafangdian, provincija Liaoning
Lokacija glavne kancelarije: Sekcija 1, ulica Beijie, grad Wafangdian, provincija Liaoning
Pravni zastupnik: Li Jian
Registrovani kapital: 283,396,700 juana
Osnovna djelatnost: proizvodnja i prodaja univerzalnog zgloba;Proizvodnja i marketing industrijske pare, električne energije, vjetra, vode i grijanja;Projektiranje i ugradnja energetskih, komunikacijskih i prijenosnih cjevovoda;Prijenos civilnog snabdijevanja vodom i električnom energijom;Zakup imovine preduzeća, poslovi kupovine i prodaje povezane opreme, prodaja nusproizvoda;Održavanje, ugradnja opreme zračnih kompresora;Održavanje i ugradnja mehaničke i električne opreme;Električne komponente visokog i niskog napona, kompletne garniture električne opreme, električna upravljačka oprema, alatni strojevi, instrumentacija, proizvodnja, montaža i prodaja ormanske električne opreme;Polaganje i prodaja žica i kabela;Ispitivanje transformatorske opreme;Ispitivanje izolacijske opreme;Pregled i punjenje plinskih boca;Izgradnja strojarskih i električnih instalacija;Građevinski inženjering;Inženjerska gradnja, odvoz smeća, čišćenje.
2. Posljednja revidirana finansijska pozicija (nerevidirana 2021.): Ukupna imovina 100,54 miliona RMB;Neto imovina: 41,27 miliona RMB;Operativni prihod: 97,62 miliona juana;Neto profit: 5,91 miliona juana.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. nije osoba koja podliježe izvršenju zbog razbijanja povjerenja.
IV.Politika cijena i osnova
Kompanija je angažirala Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. za procjenu zemljišta i izdavanje izvještaja o procjeni imovine "Zhonghua Appraisal Report [2021] No. 64".Originalna knjigovodstvena vrijednost procijenjene imovine je 1.335.200 juana, a neto knjigovodstvena vrijednost je 833.000 juana.Tržišna vrijednost procijenjenih objekata je 1.269.000 juana na dan 9. avgusta 2021. godine, na osnovni datum procjene.Strane su saglasne da će trgovati po procenjenoj vrednosti.
V. Glavni sadržaj Ugovora o transakciji
Strana A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(u daljem tekstu strana A)
Strana B: Wafangdian Bearing Co., LTD.(u daljem tekstu strana B)
1. Razmatranje transakcije, način plaćanja i rok
Obje strane su saglasne da će Strana B platiti Strani A 1,269,000 Yuana prema vrijednosti procjene u gornjem izvještaju o evaluaciji.
Obje strane su saglasne da će Strana A platiti cijenu transakcije navedenu u članu 2. ovog Ugovora Strani A u obliku valute i bankovnog prihvata u roku od godinu dana nakon što strana A završi izmjenu registracije nekretnine i preda imovinu Strani B.
2. Isporuka predmeta.
(1) Obje strane su saglasne da se rok isporuke zemljišta koje je strana A prodala stranci B utvrdi u roku od 10 dana nakon izvršene izmjene uknjižbe imovine.Nakon potpisivanja ugovora, obje strane će odmah voditi proceduru registracije i prijenosa relevantnih promjena nepokretnosti, koja će biti završena u roku od tri mjeseca nakon odobrenja odbora direktora.
(2) Strana A će dostaviti predmet ovog Ugovora Strani B prije datuma isporuke dogovorenog ovdje, a obje strane će voditi odgovarajuće postupke primopredaje.
3. Ostala pitanja
(1) Nema hipoteke, zaloge ili drugih prava trećih lica nad relevantnom imovinom u transakciji, nema većih sporova, parnica ili arbitraže u vezi sa relevantnom imovinom, kao ni sudskih mera kao što su zapečaćenje i zamrzavanje;
(2) U skladu sa relevantnim zakonima i propisima, pravilima odjela, Pravilima listinga dionica Shenzhen Stock Exchange i drugim odredbama, relevantne ciljeve će ocijeniti agencija za procjenu sa kvalifikacijom za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima i fjučersima.
(3) Povezane transakcije koje proizilaze iz transakcija imovine obavljaju se na standardizovan način potpisivanjem ugovora o povezanim transakcijama između dvije strane.
Šesto, uticaj transakcije na kompaniju
1. Ova transakcija imovine pomaže da se dodatno ispravi odnos vlasništva nad imovinom i riješi problem različitog vlasništva nad postrojenjem i zemljištem.
2. Sve troškove nastale u vezi sa ovom transakcijom snose obe strane u skladu sa relevantnim zakonima i propisima.
Vii.Prethodno odobrenje i mišljenja nezavisnih direktora
Nezavisni direktor kompanije izdao je "Pismo prethodnog odobrenja nezavisnog direktora" i "Mišljenje nezavisnog direktora" o ovom pitanju.
Nezavisni direktor je unaprijed provjerio predloženu transakciju kompanije i smatrao je da je transakcija sprovedena u skladu sa rezultatima procjene treće strane agencije za procjenu, koja je bila poštena i objektivna.Kompanija će poslovati u skladu sa relevantnim procedurama revizije i neće štetiti interesima Društva i manjinskih akcionara.
Viii.Dokumenti za referencu
1. Rezolucija 12. sastanka 8. odbora direktora Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Pismo prethodnog odobrenja nezavisnog direktora i mišljenje nezavisnog direktora;
3. Rezolucija desetog sastanka osmog odbora nadzora Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Sporazum;
5. Izvještaj o evaluaciji;
6. Pregled trgovanja kotiranog društva;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. aprila 2022
Vrijeme objave: Apr-07-2022