Ovaj članak je iz: Securities Times
Skraćenica zaliha: Osovina za pločice B Šifra zaliha: 200706 Br.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Obavještenje o 12. sastanku osmog Upravnog odbora
Društvo i svi članovi Upravnog odbora garantuju da su objavljene informacije istinite, tačne i potpune bez lažnih zapisa, obmanjujućih izjava ili materijalnih propusta.
I. Održavanje sjednica odbora
1. Vrijeme i način obavještenja o sjednici odbora
Obavještenje o 12. sastanku osmog Upravnog odbora kompanije Wafangdian Bearing Co., Ltd. poslano je pisanim faksom 23. marta 2022. godine.
2. Vrijeme, mjesto i način održavanja sastanaka odbora
Dvanaesti sastanak 8. Upravnog odbora kompanije Wafangdian Bearing Co., Ltd. održan je putem video konferencije 1. aprila 2022. godine u 9:30 sati u konferencijskoj sali 1004, u poslovnoj zgradi Wafangdian Grupe.
3. Broj direktora koji bi trebali prisustvovati sastanku odbora i broj direktora koji zapravo prisustvuju sastanku
Trebalo bi biti prisutno 12 direktora i 12 direktora je zapravo prisutno.
4. Direktori i posmatrači sastanaka odbora
Sastankom je predsjedavao gospodin Liu Jun, predsjednik kompanije. Sastanku je prisustvovalo pet nadzornika i jedan viši rukovodilac.
5. Sastanak odbora direktora održava se u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Osnivačkog akta.
II. Pregled sastanaka odbora
1. Prijedlozi o kupovini zemljišta i transakcijama sa povezanim stranama;
Rezultat glasanja: 8 važećih glasova, 8 za, 0 protiv, 0 uzdržanih.
Povezani direktori Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun i Sun Najuan povukli su se da glasaju o ovom prijedlogu.
2. Prijedlozi o promjenama računovodstvenih procjena u vezi s rezervisanjem za gubitke od umanjenja vrijednosti potraživanja;
Rezultat glasanja: važećih 12 glasova, 12 za, 0 protiv, 0 uzdržanih.
3. Prijedlog zakona za povećanje bankarskih kredita;
Rezultat glasanja: 12 važećih glasova, 10 za, 2 protiv, 0 uzdržanih.
Direktori Tang Yurong i Fang Bo glasali su protiv prijedloga. Dva direktora smatrala su da, na osnovu trenutne finansijske situacije kompanije, fokus treba biti na poboljšanju poslovnih performansi kako bi se zadovoljile potrebe za sredstvima, te kako bi se izbjeglo zaduživanje radi nadoknađivanja lošeg kvaliteta poslovanja i rezultirajućih finansijskih i operativnih rizika.
Nezavisni direktori kompanije su izrazili svoje prethodno odobrenje prijedloga 1 i svoja mišljenja o prijedlozima 1, 2 i 3.
Za puni tekst prijedloga 1 i 2, molimo pogledajte obavještenje određene web stranice za otkrivanje informacija http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Dokumenti za referencu
1. Rezolucija sa 12. sastanka 8. Upravnog odbora kompanije Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Mišljenja nezavisnih direktora;
3. Prethodno odobrenje nezavisnih direktora.
Ovim se daje obavijest da
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. april 2022.
Skraćenica zaliha: Osovina za pločice B Šifra zaliha: 200706 Br.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Objava rezolucije desetog sastanka osmog Odbora nadzornika
Društvo i svi članovi Nadzornog odbora garantuju da su objavljene informacije istinite, tačne i potpune bez lažnih zapisa, obmanjujućih izjava ili značajnih propusta.
I. Sastanci Odbora nadzornika
1. Vrijeme i način obavještavanja o sjednici Nadzornog odbora
Obavještenje o desetom sastanku osmog Odbora nadzornika kompanije Wafangdian Bearing Co., Ltd. poslano je pisanim faksom 23. marta 2022. godine.
2. Vrijeme, mjesto i način održavanja sastanka Nadzornog odbora
Deseti sastanak 8. Nadzornog odbora kompanije Wafangdian Bearing Co., Ltd. održat će se 1. aprila 2022. godine u 15:00 sati u sali 1004 kompanije Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Broj supervizora koji bi trebali prisustvovati sastancima Odbora supervizora i broj supervizora koji stvarno prisustvuju sastancima.
Pet nadzornika je trebalo prisustvovati sastanku, ali ih je bilo pet.
4. Predsjedavajući i posmatrači sastanaka Odbora nadzornika
Sastankom je predsjedavao Sun Shicheng, predsjednik odbora nadzornika, a sastanku su prisustvovali generalni direktor i glavni računovođa kompanije.
5. Sastanak Odbora nadzornika održava se u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Osnivačkog akta.
II. Pregled sastanaka Odbora nadzornika
1. Prijedlozi o kupovini zemljišta i transakcijama sa povezanim stranama;
Rezultat glasanja: 5 za, 0 protiv, 0 suzdržanih
2. Prijedlozi o promjenama računovodstvenih procjena u vezi s rezervisanjem za gubitke od umanjenja vrijednosti potraživanja;
Rezultat glasanja: 5 za, 0 protiv, 0 suzdržanih
3. Prijedlog zakona za povećanje bankarskih kredita;
Rezultat glasanja: 5 za, 0 protiv, 0 suzdržanih.
Iii. Dokumenti za referencu
1. Rezolucija desetog sastanka osmog Odbora nadzornika kompanije Wafangdian Bearing Co., LTD.
Ovim se daje obavijest da
Odbor nadzornika wafangdian Bearing Co., LTD
6. april 2022.
Skraćenica zaliha: Osovina za pločice B Šifra zaliha: 200706 Br.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Gubici od umanjenja kreditne sposobnosti po potraživanjima
Objava promjena u računovodstvenim procjenama
Društvo i svi članovi Upravnog odbora garantuju da su objavljene informacije istinite, tačne i potpune bez lažnih zapisa, obmanjujućih izjava ili materijalnih propusta.
Važni savjeti za sadržaj:
Računovodstvena procjena će se primjenjivati od oktobra 2021. godine.
Prema relevantnim odredbama računovodstvenih standarda za preduzeća, promjena računovodstvenih procjena će usvojiti buduću primjenjivu metodu za odgovarajući računovodstveni tretman, bez retroaktivnog prilagođavanja prethodne godine, i neće uticati na finansijske izvještaje koje je društvo objavilo.
Sažetak promjena u računovodstvenim procjenama
(I) Datum promjene računovodstvene procjene
Računovodstvena procjena će se primjenjivati od oktobra 2021. godine.
(ii) Razlozi za promjenu računovodstvenih procjena
Prema relevantnim odredbama Računovodstvenih standarda za poslovna preduzeća br. 28 - Računovodstvena politika, promjena računovodstvenih procjena i ispravljanje grešaka, kako bi se preciznije izmjerila potraživanja u finansijskim instrumentima, u skladu s principom razboritog poslovanja, efikasnog sprječavanja operativnih rizika i težilo tačnom finansijskom računovodstvu. U poređenju sa sličnim kompanijama koje kotiraju na berzi, naša kompanija ima nizak udio rezervisanja za loša potraživanja u kombinaciji sa starošću. Pored toga, "stopa migracije starenja" i "očekivana stopa kreditnog gubitka" izračunavaju se prema historijskim podacima "dana dospijeća", a omjer rezervisanja za loša potraživanja na osnovu kombinacije starenja potraživanja naše kompanije treba poboljšati. Stoga, u skladu sa Računovodstvenim standardima za poslovna preduzeća i u kombinaciji sa stvarnim stanjem kompanije, kompanija mijenja računovodstvenu procjenu potraživanja.
Drugo, specifična situacija promjene računovodstvenih procjena
(1) Računovodstvena procjena ispravke vrijednosti za nenaplative potraživanja usvojena prije promjene
1. Procijenite dospjele rezerve za kreditne gubitke na osnovu pojedinačne stavke: Kada se više ne očekuje razumno da će se nadoknaditi cijeli ili dio novčanog toka računa, Društvo direktno otpisuje knjigovodstveni saldo računa.
2. Izračun očekivanih kreditnih gubitaka na osnovu kombinacije karakteristika kreditnog rizika:
Kombinacija starenja, zasnovana na svim razumnim i dokazima zasnovanim informacijama, uključujući informacije koje se odnose na budućnost, za procjenu loših potraživanja prema starenju;
U principu, neće se praviti rezerva za nenaplative dugove za kombinaciju povezanih strana, osim ako ne postoje jasni dokazi da je zaista nemoguće naplatiti sva ili dio sredstava;
Za portfolio bez rizika ne stvaraju se rezerve za nenaplative dugove.
Udio gubitka od umanjenja kreditne sposobnosti izdvojen za potraživanja na osnovu kombinacije dospijeća
s
Gubici od umanjenja kreditne vrijednosti potraživanja i ugovorne imovine izračunavaju se prema omjeru starenja potraživanja.
(2) računovodstvena procjena ispravke vrijednosti za nenaplative potraživanja usvojena nakon promjene
1. Procijenite dospjele rezerve za kreditne gubitke na osnovu pojedinačne stavke: Kada se više ne očekuje razumno da će se nadoknaditi cijeli ili dio novčanog toka računa, Društvo direktno otpisuje knjigovodstveni saldo računa.
2. Izračun očekivanih kreditnih gubitaka na osnovu kombinacije karakteristika kreditnog rizika:
Kombinacija starenja, zasnovana na svim razumnim i dokazima zasnovanim informacijama, uključujući informacije koje se odnose na budućnost, za procjenu loših potraživanja prema starenju;
U principu, neće se praviti rezerva za nenaplative dugove za kombinaciju povezanih strana, osim ako ne postoje jasni dokazi da je zaista nemoguće naplatiti sva ili dio sredstava;
Za portfolio bez rizika ne stvaraju se rezerve za nenaplative dugove.
Udio gubitka od umanjenja kreditne sposobnosti izdvojen za potraživanja na osnovu kombinacije dospijeća
s
Iii. Uticaj promjene računovodstvenih procjena na kompaniju
Prema relevantnim odredbama Računovodstvenih standarda za poslovna preduzeća br. 28 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i ispravka grešaka, ova promjena računovodstvenih procjena usvaja buduću primjenjivu metodu za računovodstveni tretman, bez retrospektivnog prilagođavanja, ne uključuje promjene u poslovnom obimu društva i ne utiče na prethodno finansijsko stanje i poslovne rezultate društva.
Uticaj promjene računovodstvene procjene na revidiranu neto dobit posljednje fiskalne godine ili revidirani kapital vlasnika posljednje fiskalne godine ne prelazi 50%, a promjena računovodstvene procjene ne mora se podnijeti glavnoj skupštini dioničara na razmatranje.
Iv. Mišljenja Upravnog odbora
Prema računovodstvenim standardima za preduzeća br. 28, kompanija treba da se pridržava računovodstvenih politika i promjena računovodstvenih procjena te ispravka grešaka, a relevantne odredbe o gubicima od umanjenja vrijednosti potraživanja kompanije u okviru promjene računovodstvene procjene, nakon promjene računovodstvene procjene, mogu objektivnije i pravednije odražavati finansijski položaj i poslovne rezultate kompanije, u skladu s interesima kompanije u cjelini. Korisno je investitorima pružiti realnije, pouzdanije i tačnije računovodstvene informacije bez štete po interese kompanije i svih dioničara, posebno manjinskih dioničara.
V. Mišljenja nezavisnih direktora
Promjene računovodstvenih procjena kompanije su zasnovane na dovoljnoj osnovi, procedure donošenja odluka su standardizovane, u skladu sa Računovodstvenim standardima za poslovna preduzeća br. 28 - Računovodstvena politika, promjene računovodstvenih procjena i ispravljanje grešaka i odredbama relevantnih sistema kompanije, omogućava preciznije praćenje potraživanja u finansijskim instrumentima, efikasnije sprječava operativne rizike, pravednije odražava finansijski položaj kompanije, vrijednost imovine i poslovne rezultate, što je u skladu sa ukupnim interesima kompanije i pomaže da se investitorima pruže realnije, pouzdanije i tačnije računovodstvene informacije, bez štete po interese kompanije i svih akcionara, posebno manjinskih akcionara.
Vi. Mišljenja Odbora nadzornika
Računovodstvene procjene koje su promjene napravljene na osnovu potpune specifikacije procesa donošenja odluka, usklađene su s računovodstvenim standardima za preduzeća br. 28, računovodstvenim politikama i promjenama računovodstvenih procjena i ispravkama grešaka, te odredbama sistema povezanog s kompanijom, mogu efikasnije zaštititi od operativnih rizika, pravednije odražavati finansijsko stanje kompanije, vrijednost imovine i poslovne rezultate, te biti u skladu s interesima kompanije u cjelini.
Vii. Dokumenti za referencu
1. Rezolucija sa 12. sastanka 8. Upravnog odbora kompanije Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Rezolucija desetog sastanka osmog Odbora nadzornika kompanije Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Mišljenja nezavisnih direktora;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. april 2022.
Skraćenica zaliha: Osovina za pločice B Šifra zaliha: 200706 Br.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Obavještenje o kupovini zemljišta i transakcijama sa povezanim stranama
Društvo i svi članovi Upravnog odbora garantuju da su objavljene informacije istinite, tačne i potpune bez lažnih zapisa, obmanjujućih izjava ili materijalnih propusta.
I. Pregled transakcije
1. Historijska pozadina
Ove godine, općinska vlast Wafangdiana postepeno je provodila posebnu akciju "poteškoće u dobivanju certifikata" za industrijska poduzeća, zahtijevajući od poduzeća da riješe probleme nedostatka certifikata i formalnosti u korištenju zemljišta i izgradnji nekretnina u području Wafangdiana, a vlada je ponudila centralizirana rješenja. Prilikom registracije nepokretne imovine, osobe zadužene za pravo na zemljište i pravo na izgradnju moraju biti dosljedne.
2. Opšte stanje zemljišta koje se kupuje
Zemljište obuhvaćeno ovom kupovinom ranije je bilo u vlasništvu kompanije Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (u daljnjem tekstu: "Energetska kompanija"), podružnice kompanije Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (u daljnjem tekstu: "Wafangdian Bearing Power Company"), najvećeg dioničara Kompanije, a tokom ekspanzije ga je zauzimala podružnica za željezničke vagone kompanije (bivša Sedma podružnica fabrike gotovih proizvoda). Dakle, zemljište čini samo mali dio ukupnog zemljišta, ostatak je u vlasništvu kompanije, a imovina je također u vlasništvu kompanije. Kako bi se osigurala integritet imovine kompanije, planirana je kupovina imovine po procijenjenoj cijeni od 1,269 miliona juana, kako bi se postigao cilj objedinjavanja vlasništva nad zemljištem i postrojenjem, te olakšala primjena potvrde o registraciji nekretnina.
3. Druga strana u ovoj transakciji je podružnica u potpunom vlasništvu Waxao Grupe, najvećeg dioničara Kompanije, tako da kupovina imovine predstavlja povezanu transakciju.
4. Transakcija sa povezanom stranom je pregledana i jednoglasno odobrena na 12. sastanku 8. Upravnog odbora i 10. sastanku 8. Nadzornog odbora Društva. Povezani direktori Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun i Sun Nanjuan su se povukli iz rasprave o ovom pitanju, a ostalih 8 direktora je glasalo za ovo pitanje bez ijednog glasa protiv ili suzdržanosti.
Nezavisni direktor kompanije je izdao "Pismo prethodnog odobrenja nezavisnog direktora" i "Mišljenje nezavisnog direktora" o ovom pitanju.
5. U skladu sa "Pravilima o kotaciji dionica" članom 6.3.7, pored pravila o okolnostima navedenim u članu 6.3.13 (za saradnike koji daju garanciju kotirane kompanije), kotirana kompanija sa saradnicima radi sklapanja posla u iznosu većem od trideset miliona dolara, a apsolutna vrijednost posljednje revidirane neto imovine kotirane kompanije veća od 5%, te podnesena skupštini dioničara, mora blagovremeno objaviti podatke. U skladu sa članom 6.1.6 ovih Pravila, posrednička institucija sa kvalifikacijama za poslovanje sa vrijednosnim papirima i fjučersima bit će angažovana za procjenu ili reviziju predmeta transakcije i podnošenje transakcije glavnoj skupštini dioničara na razmatranje. Iznos transakcije sa povezanom stranom iznosi 0,156% revidirane neto imovine kompanije u posljednjem periodu i ne predstavlja "transakciju koja se podnosi skupštini dioničara na pregled".
6. Ova transakcija ne predstavlja značajnu reorganizaciju imovine kako je propisano u Mjerama za upravljanje velikom reorganizacijom kompanija koje kotiraju na berzi.
Ii. Uvod u predmet transakcije
(I) Zemljište (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Jedinica:
s
Treće, situacija s protivnom stranom
1. Osnovne informacije
Naziv: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adresa: Section 1, Beijie Street, Wafangdian grad, provincija Liaoning
Vrsta preduzeća: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Mjesto registracije: grad Wafangdian, provincija Liaoning
Lokacija glavne kancelarije: Sekcija 1, ulica Beijie, grad Wafangdian, provincija Liaoning
Pravni zastupnik: Li Jian
Registrovani kapital: 283.396.700 juana
Glavna djelatnost: proizvodnja i prodaja univerzalnih zglobova; proizvodnja i marketing industrijske pare, električne energije, energije vjetra, vode i grijanja; projektovanje i ugradnja energetskih, komunikacijskih i prenosnih cjevovoda; prijenos gradske vodovodne i električne opskrbe; zakup imovine poduzeća, kupovina i prodaja srodne opreme, prodaja nusproizvoda; održavanje, ugradnja opreme za zračne kompresore; održavanje i ugradnja mehaničke i električne opreme; električne komponente visokog i niskog napona, kompletni setovi električne opreme, oprema za električnu kontrolu, alatni strojevi, instrumentacija, proizvodnja, ugradnja i prodaja električne opreme za ormare; polaganje i prodaja žica i kablova; ispitivanje transformatorske opreme; ispitivanje izolacijske opreme; inspekcija i punjenje plinskih boca; strojarske i električne instalacije u građevinarstvu; građevinske radove; uređenje okoliša, uklanjanje smeća, čišćenje.
2. Posljednje revidirano finansijsko stanje (nerevidirano 2021. godine): Ukupna imovina 100,54 miliona RMB; Neto imovina: 41,27 miliona RMB; Poslovni prihod: 97,62 miliona juana; Neto dobit: 5,91 milion juana.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. nije osoba koja podliježe prinudnoj naplati zbog kršenja povjerenja.
Iv. Politika i osnova cijena
Kompanija je angažovala Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. za procjenu zemljišta i izdavanje izvještaja o procjeni imovine "Zhonghua Appraisal Report [2021] No. 64". Originalna knjigovodstvena vrijednost procijenjene imovine iznosi 1.335.200 juana, a neto knjigovodstvena vrijednost iznosi 833.000 juana. Tržišna vrijednost procijenjenih objekata iznosi 1.269.000 juana na dan 9. augusta 2021. godine, što je osnovni datum procjene. Strane su se složile da trguju po procijenjenoj vrijednosti.
V. Glavni sadržaj Ugovora o transakciji
Strana A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (u daljnjem tekstu Strana A)
Strana B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (u daljnjem tekstu Strana B)
1. Naknada za transakciju, način i rok plaćanja
Obje strane se slažu da će Strana B platiti Strani A 1.269.000 juana prema vrijednosti procjene navedenoj u gore navedenom izvještaju o procjeni.
Obje strane se slažu da će Strana A platiti cijenu transakcije navedenu u članu 2. ovog Ugovora Strani A u obliku valute i bankarskog akcepta u roku od godinu dana nakon što Strana A završi izmjenu registracije nekretnine i preda nekretninu Strani B.
2. Dostava predmeta.
(1) Obje strane se slažu da će datum isporuke zemljišta koje je Strana A prodala Strani B biti određen u roku od 10 dana nakon završetka izmjene registracije imovine na nekretninama. Nakon potpisivanja ugovora, obje strane će odmah izvršiti postupke registracije i prijenosa relevantnih promjena na nekretninama, što će biti završeno u roku od tri mjeseca nakon odobrenja odbora direktora.
(2) Strana A će isporučiti predmet ovog ugovora Strani B prije datuma isporuke dogovorenog ovdje, a obje strane će se pobrinuti za relevantne postupke primopredaje.
3. Ostala pitanja
(1) Ne postoji hipoteka, zalog ili druga prava trećih strana na relevantnu imovinu u transakciji, nema većih sporova, parnica ili arbitražnih pitanja u vezi s relevantnom imovinom, niti sudskih mjera poput pečatenja i zamrzavanja;
(2) U skladu s relevantnim zakonima i propisima, pravilima odjela, Pravilima kotacije dionica Shenzhenske berze i drugim odredbama, relevantne ciljeve će procijeniti agencija za procjenu s kvalifikacijom obavljanja poslova s vrijednosnim papirima i terminskim ugovorima.
(3) Povezane transakcije koje proizlaze iz transakcija imovinom obavljaju se na standardiziran način potpisivanjem ugovora o povezanoj transakciji između dvije strane.
Šest, uticaj transakcije na kompaniju
1. Ova transakcija imovinom pomaže u daljem ispravljanju odnosa vlasništva nad imovinom i rješavanju problema različitog vlasništva nad postrojenjima i zemljištem.
2. Sve troškove nastale u vezi s ovom transakcijom snosit će obje strane u skladu s relevantnim zakonima i propisima.
Vii. Prethodno odobrenje i mišljenja nezavisnih direktora
Nezavisni direktor kompanije je izdao "Pismo prethodnog odobrenja nezavisnog direktora" i "Mišljenje nezavisnog direktora" o ovom pitanju.
Nezavisni direktor je unaprijed provjerio predloženu transakciju kompanije i smatrao da je transakcija provedena u skladu s rezultatima evaluacije nezavisne agencije za evaluaciju, koji su bili pošteni i objektivni. Kompanija će poslovati u strogom skladu s relevantnim procedurama revizije i neće štetiti interesima Kompanije i manjinskih dioničara.
Viii. Dokumenti za referencu
1. Rezolucija sa 12. sastanka 8. Upravnog odbora kompanije Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Prethodno odobrenje nezavisnog direktora i mišljenje nezavisnog direktora;
3. Rezolucija desetog sastanka osmog Odbora nadzornika kompanije Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Sporazum;
5. Izvještaj o evaluaciji;
6. Pregled trgovanja kompanije koja kotira na berzi;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. april 2022.
Vrijeme objave: 07.04.2022.