اطلاعیه مصوبه دوازدهمین جلسه هشتمین هیئت مدیره شرکت بلبرینگ وافانگدیان

این مقاله از: سکیوریتیز تایمز

مخفف کالا: Tile shaft B کد کالا: 200706 شماره کالا: 2022-02

Wafangdian Bearing Co., LTD

اطلاعیه دوازدهمین جلسه هیئت مدیره دوره هشتم

شرکت و تمام اعضای هیئت مدیره تضمین می‌کنند که اطلاعات افشا شده صحیح، دقیق و کامل بوده و فاقد سوابق نادرست، اظهارات گمراه‌کننده یا از قلم‌افتادگی‌های اساسی است.

ط. برگزاری جلسات هیئت مدیره

۱. زمان و نحوه اطلاع رسانی جلسه هیئت مدیره

اطلاعیه دوازدهمین جلسه هشتمین هیئت مدیره شرکت بلبرینگ وافانگدیان در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۲۲ از طریق فکس کتبی ارسال شد.

۲. زمان، مکان و نحوه برگزاری جلسات هیئت مدیره

دوازدهمین جلسه از هشتمین دوره هیئت مدیره شرکت بلبرینگ وافانگدیان، ساعت ۹:۳۰ صبح اول آوریل ۲۰۲۲ در اتاق کنفرانس ۱۰۰۴، ساختمان اداری گروه وافانگدیان، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

۳. تعداد مدیرانی که باید در جلسه هیئت مدیره شرکت کنند و تعداد مدیرانی که واقعاً در جلسه حضور دارند

۱۲ مدیر هستند که باید حضور داشته باشند و ۱۲ مدیر واقعاً حضور دارند.

۴. مدیران و ناظران جلسات هیئت مدیره

این جلسه به ریاست آقای لیو جون، رئیس شرکت، برگزار شد. پنج سرپرست و یک مدیر ارشد در جلسه حضور داشتند.

۵. جلسات هیئت مدیره مطابق با مقررات مربوط به قانون شرکت و اساسنامه برگزار می‌شود.

دوم. بررسی جلسات هیئت مدیره

۱. پیشنهادهای مربوط به خرید زمین و معاملات اشخاص مرتبط؛

نتیجه رأی‌گیری: ۸ رأی معتبر، ۸ رأی موافق، ۰ رأی مخالف، ۰ رأی ممتنع.

مدیران مرتبط، لیو جون، ژانگ شینگهای، چن جیاجون و سان ناژوان، برای رأی دادن به این پیشنهاد، انصراف دادند.

۲. پیشنهادهایی در مورد تغییر در برآوردهای حسابداری مربوط به پیش‌بینی زیان‌های ناشی از کاهش ارزش اعتباری مطالبات؛

نتیجه رأی‌گیری: ۱۲ رأی معتبر، ۱۲ رأی موافق، ۰ رأی مخالف، ۰ رأی ممتنع.

۳. لایحه‌ای برای افزایش وام‌دهی بانک‌ها؛

نتیجه رأی‌گیری: ۱۲ رأی معتبر، ۱۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف، ۰ رأی ممتنع.

تانگ یورونگ و فانگ بو، مدیران، به این پیشنهاد رأی منفی دادند. این دو مدیر معتقد بودند که با توجه به وضعیت مالی فعلی شرکت، تمرکز باید بر بهبود عملکرد تجاری برای تأمین نیازهای مالی باشد تا از استقراض بدهی جدید برای جبران کیفیت پایین عملیات و ریسک‌های مالی و عملیاتی ناشی از آن جلوگیری شود.

مدیران مستقل شرکت، موافقت قبلی خود را با طرح پیشنهادی شماره ۱ و نظرات خود را در مورد طرح‌های پیشنهادی شماره ۱، ۲ و ۳ ابراز کردند.

برای متن کامل طرح‌های ۱ و ۲، لطفاً به اطلاعیه وب‌سایت افشای اطلاعات تعیین‌شده http://www.cninfo.com.cn مراجعه کنید.

III. اسناد برای مرجع

۱. قطعنامه دوازدهمین جلسه هشتمین هیئت مدیره شرکت بلبرینگ وافانگدیان.

۲. نظرات مدیران مستقل؛

۳. نامه تأیید قبلی از مدیران مستقل.

بدینوسیله اطلاعیه داده می‌شود که

Wafangdian Bearing Co., LTD

هیئت مدیره

۶ آوریل ۲۰۲۲

مخفف کالا: Tile shaft B کد کالا: 200706 شماره کالا: 2022-03

Wafangdian Bearing Co., LTD

اعلام مصوبات دهمین جلسه هشتمین هیئت نظارت

شرکت و تمام اعضای هیئت نظارت تضمین می‌کنند که اطلاعات افشا شده صحیح، دقیق و کامل بوده و فاقد سوابق نادرست، اظهارات گمراه‌کننده یا از قلم‌افتادگی‌های عمده است.

I. جلسات هیئت نظارت

۱. زمان و نحوه اطلاع رسانی جلسه هیئت نظارت

اطلاعیه دهمین جلسه از هشتمین هیئت ناظران شرکت بلبرینگ وافانگدیان در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۲۲ از طریق فکس کتبی ارسال شد.

۲. زمان، مکان و نحوه تشکیل جلسه هیئت نظارت

دهمین جلسه از هشتمین کمیته نظارتی شرکت بلبرینگ وافانگدیان، ساعت 15:00 در تاریخ 1 آوریل 2022 در اتاق 1004 شرکت گروه بلبرینگ وافانگدیان برگزار خواهد شد.

۳. تعداد سرپرستانی که باید در جلسات هیئت نظارت شرکت کنند و تعداد سرپرستانی که واقعاً در جلسات شرکت می‌کنند.

قرار بود پنج سرپرست در جلسه شرکت کنند، اما پنج نفر بودند.

۴. رؤسا و ناظران جلسات هیئت نظارت

این جلسه به ریاست سان شیچنگ، رئیس هیئت ناظران، برگزار شد و مدیر کل و حسابدار ارشد شرکت در جلسه حضور داشتند.

۵. جلسه هیئت نظار مطابق با احکام مربوط در قانون شرکت و اساسنامه برگزار می‌شود.

دوم. بررسی جلسات هیئت نظارت

۱. پیشنهادهای مربوط به خرید زمین و معاملات اشخاص مرتبط؛

نتیجه رأی‌گیری: ۵ رأی موافق، ۰ رأی مخالف، ۰ رأی ممتنع

۲. پیشنهادهایی در مورد تغییر در برآوردهای حسابداری مربوط به پیش‌بینی زیان‌های ناشی از کاهش ارزش اعتباری مطالبات؛

نتیجه رأی‌گیری: ۵ رأی موافق، ۰ رأی مخالف، ۰ رأی ممتنع

۳. لایحه‌ای برای افزایش وام‌دهی بانک‌ها؛

نتیجه رأی‌گیری: ۵ رأی موافق، ۰ رأی مخالف، ۰ رأی ممتنع.

III. اسناد برای مرجع

۱. قطعنامه دهمین جلسه از هشتمین هیئت ناظران شرکت بلبرینگ وافانگدیان.

بدینوسیله اطلاعیه داده می‌شود که

هیئت نظارت شرکت بلبرینگ wafangdian, LTD

۶ آوریل ۲۰۲۲

مخفف کالا: Tile shaft B کد کالا: 200706 شماره کالا: 2022-05

Wafangdian Bearing Co., LTD

زیان‌های ناشی از کاهش ارزش اعتبار در حساب‌های دریافتنی

اعلام تغییرات در برآوردهای حسابداری

شرکت و تمام اعضای هیئت مدیره تضمین می‌کنند که اطلاعات افشا شده صحیح، دقیق و کامل بوده و فاقد سوابق نادرست، اظهارات گمراه‌کننده یا از قلم‌افتادگی‌های اساسی است.

نکات مهم در مورد محتوا:

برآورد حسابداری از اکتبر 2021 اجرا خواهد شد.

طبق مفاد مربوط به استانداردهای حسابداری برای شرکت‌ها، تغییر در برآوردهای حسابداری، بدون تعدیل عطف به ماسبق نسبت به سال قبل، روش قابل اجرا در آینده را برای نحوه حسابداری مربوطه اتخاذ خواهد کرد و بر صورت‌های مالی افشا شده توسط شرکت تأثیری نخواهد گذاشت.

خلاصه‌ای از تغییرات در برآوردهای حسابداری

(۱) تاریخ تغییر برآورد حسابداری

برآورد حسابداری از اکتبر 2021 اجرا خواهد شد.

(ii) دلایل تغییر برآوردهای حسابداری

طبق مفاد مربوط به استانداردهای حسابداری برای شرکت‌های تجاری شماره ۲۸ - سیاست حسابداری، تغییر برآورد حسابداری و اصلاح خطا، به منظور اندازه‌گیری دقیق‌تر مطالبات در ابزارهای مالی، مطابق با اصل عملکرد محتاطانه، پیشگیری مؤثر از ریسک‌های عملیاتی و تلاش برای حسابداری مالی دقیق. در مقایسه با شرکت‌های مشابه بورسی، شرکت ما نسبت کمی از ترکیب قدیمی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای مطالبات دارد. علاوه بر این، "نرخ مهاجرت قدیمی" و "نرخ زیان اعتباری مورد انتظار" بر اساس داده‌های تاریخی "روزهای معوق" محاسبه می‌شوند و نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بر اساس ترکیب حساب‌های دریافتنی قدیمی شرکت ما نیاز به بهبود دارد. بنابراین، مطابق با استانداردهای حسابداری برای شرکت‌های تجاری و در ترکیب با وضعیت واقعی شرکت، شرکت برآورد حسابداری مطالبات را تغییر می‌دهد.

دوم، وضعیت خاص تغییر در برآوردهای حسابداری

(1) برآورد حسابداری ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مربوط به مطالبات پذیرفته شده قبل از تغییر

۱. ارزیابی ذخیره زیان اعتباری معوق بر اساس یک مورد: هنگامی که دیگر به طور منطقی انتظار نمی‌رود تمام یا بخشی از جریان نقدی حساب بازیابی شود، شرکت مستقیماً مانده دفتری حساب را ثبت می‌کند.

۲. محاسبه زیان‌های اعتباری مورد انتظار بر اساس ترکیبی از ویژگی‌های ریسک اعتباری:

ترکیب سنی، بر اساس تمام اطلاعات معقول و مبتنی بر شواهد، از جمله اطلاعات آینده‌نگر، برای تخمین حساب‌های دریافتنی معوق بر اساس سنی؛

در اصل، هیچ گونه ذخیره‌ای برای بدهی‌های مشکوک الوصول برای ترکیب اشخاص وابسته در نظر گرفته نمی‌شود، مگر اینکه شواهد روشنی وجود داشته باشد که بازیابی تمام یا بخشی از وجوه واقعاً غیرممکن است.

برای پرتفوی بدون ریسک، هیچ گونه ذخیره ای برای بدهی های معوق در نظر گرفته نخواهد شد.

نسبت زیان کاهش ارزش اعتباری که برای مطالبات بر اساس ترکیب سنی کنار گذاشته شده است

s

زیان کاهش ارزش اعتباری اسناد دریافتنی و دارایی‌های قراردادی باید بر اساس نسبت سنی حساب‌های دریافتنی محاسبه شود.

(2) برآورد حسابداری ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از مطالبات پذیرفته شده پس از تغییر

۱. ارزیابی ذخیره زیان اعتباری معوق بر اساس یک مورد: هنگامی که دیگر به طور منطقی انتظار نمی‌رود تمام یا بخشی از جریان نقدی حساب بازیابی شود، شرکت مستقیماً مانده دفتری حساب را ثبت می‌کند.

۲. محاسبه زیان‌های اعتباری مورد انتظار بر اساس ترکیبی از ویژگی‌های ریسک اعتباری:

ترکیب سنی، بر اساس تمام اطلاعات معقول و مبتنی بر شواهد، از جمله اطلاعات آینده‌نگر، برای تخمین حساب‌های دریافتنی معوق بر اساس سنی؛

در اصل، هیچ گونه ذخیره‌ای برای بدهی‌های مشکوک الوصول برای ترکیب اشخاص وابسته در نظر گرفته نمی‌شود، مگر اینکه شواهد روشنی وجود داشته باشد که بازیابی تمام یا بخشی از وجوه واقعاً غیرممکن است.

برای پرتفوی بدون ریسک، هیچ گونه ذخیره ای برای بدهی های معوق در نظر گرفته نخواهد شد.

نسبت زیان کاهش ارزش اعتباری که برای مطالبات بر اساس ترکیب سنی کنار گذاشته شده است

s

III. تأثیر تغییر در برآوردهای حسابداری بر شرکت

طبق مفاد مربوط به استانداردهای حسابداری برای شرکت‌های تجاری شماره ۲۸ - رویه‌های حسابداری، تغییرات در برآوردهای حسابداری و اصلاح اشتباهات، این تغییر در برآوردهای حسابداری، روش حسابداری قابل اجرا در آینده را بدون تعدیل گذشته‌نگر اتخاذ می‌کند، شامل تغییراتی در دامنه فعالیت شرکت نمی‌شود و بر شرایط مالی و نتایج عملیاتی قبلی شرکت تأثیری ندارد.

تأثیر تغییر در برآورد حسابداری بر سود خالص حسابرسی شده آخرین سال مالی یا حقوق صاحبان سهام حسابرسی شده آخرین سال مالی از ۵۰٪ تجاوز نمی‌کند و نیازی به ارائه تغییر در برآورد حسابداری به مجمع عمومی سهامداران برای بررسی نیست.

چهارم. نظرات هیئت مدیره

شرکت طبق استانداردهای حسابداری شماره ۲۸ برای شرکت‌ها - سیاست‌های حسابداری و تغییر برآورد حسابداری و اصلاح خطا، مفاد مربوط به زیان‌های ناشی از کاهش ارزش اعتبار حساب‌های دریافتنی شرکت در چارچوب تغییر برآورد حسابداری، تغییر پس از برآوردهای حسابداری می‌تواند عینی‌تر و منصفانه‌تر باشد تا وضعیت مالی و نتایج عملیاتی شرکت را در راستای منافع کل شرکت منعکس کند. ارائه اطلاعات حسابداری واقعی‌تر، قابل اعتمادتر و دقیق‌تر به سرمایه‌گذاران بدون آسیب رساندن به منافع شرکت و همه سهامداران، به ویژه سهامداران اقلیت، مفید است.

V. نظرات مدیران مستقل

تغییرات برآورد حسابداری شرکت بر اساس مبانی کافی انجام شده است، رویه‌های تصمیم‌گیری استاندارد شده‌اند، مطابق با استانداردهای حسابداری برای شرکت‌های تجاری شماره ۲۸ - رویه حسابداری، تغییرات برآورد حسابداری و اصلاح خطا و مفاد سیستم‌های مربوطه شرکت، می‌توانند اندازه‌گیری‌های بعدی مطالبات در ابزارهای مالی را با دقت بیشتری انجام دهند، می‌توانند به طور مؤثرتری از ریسک‌های عملیاتی جلوگیری کنند، می‌توانند وضعیت مالی، ارزش دارایی‌ها و نتایج عملیاتی شرکت را به طور منصفانه‌تری منعکس کنند، که با منافع کلی شرکت همسو است و به ارائه اطلاعات حسابداری واقعی‌تر، قابل اعتمادتر و دقیق‌تر به سرمایه‌گذاران، بدون آسیب رساندن به منافع شرکت و همه سهامداران، به ویژه سهامداران اقلیت، کمک می‌کند.

ششم. نظرات هیئت نظارت

برآوردهای حسابداری که تغییرات بر اساس مشخصات کامل فرآیند تصمیم‌گیری انجام می‌شوند، با استانداردهای حسابداری شماره ۲۸ برای شرکت‌ها مطابقت دارند. این استانداردها شامل رویه‌های حسابداری و تغییر و اصلاح خطای برآورد حسابداری و مفاد سیستم مربوط به شرکت است که می‌تواند به طور مؤثرتری از ریسک‌های عملیاتی جلوگیری کند، وضعیت مالی، ارزش دارایی‌ها و نتایج عملیاتی شرکت را منصفانه‌تر منعکس کند و با منافع کل شرکت مطابقت داشته باشد.

هفتم. اسناد برای مرجع

۱. قطعنامه دوازدهمین جلسه هشتمین هیئت مدیره شرکت بلبرینگ وافانگدیان.

۲. مصوبه دهمین جلسه از هشتمین هیئت ناظران شرکت بلبرینگ وافانگدیان.

۳. نظرات مدیران مستقل؛

Wafangdian Bearing Co., LTD

هیئت مدیره

۶ آوریل ۲۰۲۲

مخفف کالا: Tile shaft B کد کالا: 200706 شماره کالا: 2022-04

Wafangdian Bearing Co., LTD

اطلاعیه خرید زمین و معاملات با اشخاص وابسته

شرکت و تمام اعضای هیئت مدیره تضمین می‌کنند که اطلاعات افشا شده صحیح، دقیق و کامل بوده و فاقد سوابق نادرست، اظهارات گمراه‌کننده یا از قلم‌افتادگی‌های اساسی است.

I. بررسی اجمالی تراکنش

۱. پیشینه تاریخی

امسال، دولت شهری وافانگدیان به تدریج اقدام ویژه «مشکل در اخذ گواهینامه» را برای شرکت‌های صنعتی انجام داد و شرکت‌ها را ملزم کرد تا مشکلات مربوط به عدم اخذ گواهینامه و تشریفات در کاربری زمین و ساخت و ساز املاک و مستغلات در منطقه وافانگدیان را برطرف کنند و دولت راه‌حل‌های متمرکزی ارائه داد. هنگام ثبت املاک غیرمنقول، درخواست مجوز زمین و مجوز ساختمان باید با شخص مربوطه هماهنگ باشد.

۲. وضعیت کلی زمین مورد نظر برای خرید

زمین مورد استفاده در این خرید، قبلاً متعلق به شرکت Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (که از این پس "شرکت برق" نامیده می‌شود)، زیرمجموعه شرکت Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (که از این پس "شرکت Wafangdian Bearing Power" نامیده می‌شود)، بزرگترین سهامدار شرکت، بود و در طول توسعه توسط شعبه کامیون راه‌آهن شرکت (کارخانه سابق شعبه محصول نهایی هفتم) اشغال شده بود. بنابراین، زمین تنها بخش کوچکی از کل زمین است، بقیه متعلق به شرکت است و ملک نیز متعلق به شرکت است. به منظور اطمینان از یکپارچگی دارایی‌های شرکت، قرار است دارایی‌ها با قیمت ارزیابی شده ۱.۲۶۹ میلیون یوان خریداری شوند تا به هدف یکپارچه‌سازی مالکیت زمین و کارخانه دست یابند و درخواست گواهی ثبت املاک و مستغلات تسهیل شود.

۳. طرف دیگر این معامله، یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به گروه واکسائو، بزرگترین سهامدار شرکت، است، بنابراین خرید دارایی‌ها یک معامله مرتبط محسوب می‌شود.

۴. معامله با اشخاص وابسته در دوازدهمین جلسه هشتمین هیئت مدیره و دهمین جلسه هشتمین هیئت ناظران شرکت بررسی و به اتفاق آرا تصویب شد. مدیران مرتبط، لیو جون، ژانگ شینگهای، چن جیاجون و سان نانجوان از بحث در مورد این موضوع انصراف دادند و ۸ مدیر دیگر بدون هیچ رأی منفی یا ممتنعی به این موضوع رأی مثبت دادند.

مدیر مستقل شرکت «نامه تأیید قبلی مدیر مستقل» و «نظر مدیر مستقل» را در این مورد صادر کرد.

5. طبق ماده 6.3.7 «قوانین پذیرش سهام»، علاوه بر قوانین مربوط به شرایط مشخص شده در ماده 6.3.13 (برای شرکت‌های وابسته، تضمین شرکت پذیرفته شده را ارائه می‌دهند)، شرکت پذیرفته شده‌ای که شرکت‌های وابسته آن مبلغ معامله‌ای بیش از سی میلیون دلار را قطعی کنند و ارزش مطلق آخرین دارایی‌های خالص حسابرسی شده شرکت پذیرفته شده بیش از 5٪ باشد و به مجمع سهامداران ارائه شود، باید به موقع افشا شود. طبق ماده 6.1.6 این قوانین، یک موسسه واسطه با صلاحیت‌های تجاری اوراق بهادار و معاملات آتی باید برای ارزیابی یا حسابرسی موضوع معامله و ارائه معامله به مجمع عمومی سهامداران برای بررسی، به کار گرفته شود. مبلغ معامله با شخص وابسته 0.156٪ از دارایی‌های خالص حسابرسی شده شرکت در آخرین دوره است و «معامله‌ای که باید برای بررسی به مجمع سهامداران ارائه شود» محسوب نمی‌شود.

۶. این معامله، سازماندهی مجدد دارایی‌های مادی، آنطور که در «اقدامات مربوط به مدیریت سازماندهی مجدد عمده شرکت‌های بورسی» تصریح شده است، محسوب نمی‌شود.

دوم. معرفی موضوع معامله

(۱) زمین (شرکت برق وافانگدیان)

واحد:

s

سوم، وضعیت طرف مقابل

۱. اطلاعات اولیه

نام: شرکت Wafangdian Bearing Power با مسئولیت محدود

آدرس: بخش 1، خیابان بیجی، شهر Wafangdian، استان لیائونینگ

نوع شرکت: شرکت با مسئولیت محدود

محل ثبت نام: شهر وافانگدیان، استان لیائونینگ

محل دفتر اصلی: بخش ۱، خیابان بیجی، شهر وافانگدیان، استان لیائونینگ

نماینده قانونی: لی جیان

سرمایه ثبت شده: ۲۸۳,۳۹۶,۷۰۰ یوان

کسب و کار اصلی: تولید و فروش مشترک جهانی؛ تولید و بازاریابی بخار صنعتی، برق، باد، آب و گرمایش؛ طراحی و نصب خطوط لوله برق، ارتباطات و انتقال؛ انتقال آب و برق شهری؛ اجاره دارایی‌های شرکت، خرید و فروش تجهیزات مرتبط، فروش محصولات جانبی؛ تعمیر و نگهداری تجهیزات کمپرسور هوا، نصب؛ تعمیر و نگهداری و نصب تجهیزات مکانیکی و الکتریکی؛ قطعات الکتریکی ولتاژ بالا و پایین، مجموعه کامل تجهیزات الکتریکی، تجهیزات کنترل الکتریکی، ماشین آلات، ابزار دقیق، تولید، نصب و فروش تجهیزات الکتریکی کابینت؛ سیم کشی و فروش کابل؛ آزمایش تجهیزات ترانسفورماتور؛ آزمایش تجهیزات عایق؛ بازرسی و پر کردن سیلندر گاز؛ ساخت و ساز مهندسی نصب مکانیکی و الکتریکی؛ ساخت و ساز مهندسی ساخت و ساز؛ ساخت و ساز مهندسی محوطه سازی، جمع آوری زباله، نظافت.

۲. آخرین وضعیت مالی حسابرسی شده (حسابرسی نشده در سال ۲۰۲۱): کل دارایی‌ها ۱۰۰.۵۴ میلیون یوان؛ دارایی‌های خالص: ۴۱.۲۷ میلیون یوان؛ درآمد عملیاتی: ۹۷.۶۲ میلیون یوان؛ سود خالص: ۵.۹۱ میلیون یوان.

۳. شرکت Wafangdian Bearing Power، شخص مشمول مجازات به دلیل نقض اعتماد نیست.

چهارم. سیاست قیمت‌گذاری و مبنای آن

شرکت ارزیابی دارایی‌های لیائونینگ ژونگهوا توسط این شرکت استخدام شد تا زمین را ارزیابی کرده و گزارش ارزیابی دارایی‌ها "گزارش ارزیابی ژونگهوا [2021] شماره 64" را صادر کند. ارزش دفتری اولیه دارایی‌های ارزیابی شده 1,335,200 یوان و ارزش دفتری خالص 833,000 یوان است. ارزش بازار اشیاء ارزیابی شده در 9 آگوست 2021، تاریخ پایه ارزیابی، 1,269,000 یوان است. طرفین توافق می‌کنند که با ارزش ارزیابی شده معامله کنند.

V. مفاد اصلی توافقنامه معامله

طرف الف: شرکت Wafangdian Bearing Power (که از این پس طرف الف نامیده می‌شود)

طرف ب: شرکت بلبرینگ وافانگدیان (از این پس طرف ب نامیده می‌شود)

۱. مبلغ معامله، روش پرداخت و مدت آن

هر دو طرف توافق می‌کنند که طرف ب مبلغ ۱,۲۶۹,۰۰۰ یوان را طبق ارزش ارزیابی مندرج در گزارش ارزیابی فوق به طرف الف پرداخت کند.

هر دو طرف موافقت می‌کنند که طرف الف، ثمن معامله مندرج در ماده ۲ این قرارداد را به صورت پول رایج و با پذیرش بانکدار، ظرف یک سال پس از تکمیل تغییر ثبت املاک و مستغلات توسط طرف الف و تحویل ملک به طرف ب، به طرف الف پرداخت کند.

۲. تحویل موضوع.

(1) هر دو طرف موافقت می‌کنند که تاریخ تحویل زمین فروخته شده توسط طرف الف به طرف ب ظرف 10 روز پس از تکمیل تغییر ثبت املاک و مستغلات دارایی‌ها تعیین شود. پس از امضای توافق‌نامه، هر دو طرف بلافاصله مراحل ثبت و انتقال تغییرات مربوط به املاک و مستغلات را انجام خواهند داد که ظرف سه ماه پس از تأیید هیئت مدیره تکمیل می‌شود.

(2) طرف الف موضوع مورد بحث در این قرارداد را قبل از تاریخ تحویل توافق شده در این قرارداد به طرف ب تحویل خواهد داد و هر دو طرف رویه‌های مربوط به تحویل را انجام خواهند داد.

۳. سایر موارد

(1) هیچ گونه رهن، وثیقه یا سایر حقوق شخص ثالث در مورد دارایی‌های مربوطه در معامله وجود نداشته باشد، هیچ گونه اختلاف عمده، دعوی قضایی یا داوری مربوط به دارایی‌های مربوطه وجود نداشته باشد و هیچ گونه اقدام قضایی مانند پلمپ و مسدود کردن انجام نشده باشد.

(2) مطابق با قوانین و مقررات مربوطه، قوانین اداری، قوانین فهرست سهام بورس شنژن و سایر مقررات، اهداف مربوطه توسط آژانس ارزیابی دارای صلاحیت اجرای معاملات اوراق بهادار و معاملات آتی ارزیابی خواهند شد.

(3) معاملات مرتبط ناشی از معاملات دارایی باید به صورت استاندارد با امضای توافقنامه معاملات مرتبط بین دو طرف انجام شود.

ششم، تأثیر معامله بر شرکت

۱. این معامله دارایی به شفاف‌سازی بیشتر رابطه مالکیت دارایی‌ها و حل مشکل مالکیت متفاوت کارخانه و زمین کمک می‌کند.

۲. کلیه هزینه‌های مربوط به این معامله طبق قوانین و مقررات مربوطه بر عهده طرفین خواهد بود.

هفتم. تأیید قبلی و نظرات مدیران مستقل

مدیر مستقل شرکت «نامه تأیید قبلی مدیر مستقل» و «نظر مدیر مستقل» را در این مورد صادر کرد.

مدیر مستقل، معامله پیشنهادی شرکت را از قبل بررسی کرد و معتقد بود که این معامله مطابق با نتایج ارزیابی آژانس ارزیابی شخص ثالث، منصفانه و بی‌طرفانه انجام شده است. شرکت باید کاملاً مطابق با رویه‌های بررسی مربوطه عمل کند و به منافع شرکت و سهامداران اقلیت آسیبی نرساند.

هشتم. اسناد برای مرجع

۱. قطعنامه دوازدهمین جلسه هشتمین هیئت مدیره شرکت بلبرینگ وافانگدیان.

۲. نامه تأیید قبلی مدیر مستقل و نظر مدیر مستقل؛

۳. قطعنامه دهمین جلسه از هشتمین هیئت ناظران شرکت بلبرینگ وافانگدیان.

۴. توافق؛

۵. گزارش ارزیابی؛

۶. مروری بر معاملات شرکت بورسی؛

Wafangdian Bearing Co., LTD

هیئت مدیره

۶ آوریل ۲۰۲۲