Hic articulus est ex: Securities Times
Abbreviatio mercis: Tegulae fustus B Numerus mercis: 200706 Numerus: 2022-02
Wafangdian Ferens Co., LTD
Nuntiatio de duodecima sessione octavi Consilii Directorum
Societas et omnes sodales Consilii Directorum spondent informationes divulgatas veras, accuratas et integras esse, sine falsis actis, affirmationibus fallacibus aut omissionibus materialibus.
I. Conventus consilii administrationis habendi
1. Tempus et modus notificationis conventus consilii
Nuntiatio de duodecima conventu octavi Consilii Directorum societatis Wafangdian Bearing Co., Ltd. per telefax scriptum die XXIII mensis Martii, anno MMXXII, missa est.
2. Tempus, locus et modus conventuum consilii
Duodecima conventus octavi Consilii Directorum societatis Wafangdian Bearing Co., Ltd. per communicationem in situ (conferentiam video) hora nona et dimidia ante meridiem die 1 Aprilis 2022 in conclavi 1004 aedificii officiorum societatis Wafangdian Group habitus est.
3. Numerus directorum qui conventui consilii interesse debent et numerus directorum qui actu conventui intersunt.
Duodecim sunt directores qui praesentes esse debent et duodecim directores actu praesentes.
4. Directores et observatores conventuum consilii
Conventui praefuit dominus Liu Jun, praeses societatis. Quinque supervisores et unus administrator senior conventui interfuerunt.
5. Conventus consilii directorum habetur secundum pertinentes provisiones Legis Societatum et Statutorum Societatis.
Ii. Recensio conventuum consilii
1. Propositiones de emptione agrorum et negotiis inter partes conexas;
Resultatum suffragii: suffragia valida octo, octo pro, nulla contra, nulla abstentiones.
Directores affines Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan ad suffragium de hac motione se receperunt.
2. Propositiones de mutationibus in aestimationibus rationariis ad provisionem damnorum ex deterioratione crediti debitorum pertinentium;
Resultatum suffragii: valida XII suffragia, XII pro, 0 contra, 0 abstentiones.
3. Lex ad augendum mutuum argentarium;
Resultatum suffragii: suffragia valida duodecim, decem pro, duae contra, nullae abstentiones.
Tang Yurong et Fang Bo, directores, contra propositionem suffragati sunt. Duo directores existimabant, propter praesentem condicionem pecuniariam societatis, operam dare debere ad meliorem statum negotiorum consequendum, ut necessitatibus pecuniariis satisfaciatur, ne nova debita mutuentur ad compensandam qualitatem operationum malam et pericula pecuniaria et operationalia inde orta.
Directores independentes societatis priorem approbationem suam motionis 1 et opiniones suas de motionibus 1, 2 et 3 significaverunt.
Pro textu integro motionum 1 et 2, vide nuntium situs interretialis designati ad informationes divulgandas http://www.cninfo.com.cn.
III. Documenta ad consultationem
1. Decretum duodecimae sessionis octavi Consilii Directorum societatis Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Sententiae directorum independentium;
3. Epistula approbationis praeviae a directoribus independentibus.
Notificatur hic quod
Wafangdian Ferens Co., LTD
Consilium directorum
VI Aprilis, MMXXII
Abbreviatio mercis: Tegulae fustus B Numerus mercis: 200706 Numerus: 2022-03
Wafangdian Ferens Co., LTD
Nuntiatio decreti decimi conventus octavi Consilii Supervisorum
Societas et omnes sodales Consilii Supervisorum spondent informationes divulgatas veras, accuratas et integras esse, sine falsis actis, affirmationibus fallacibus aut omissionibus maioribus.
I. Conventus Consilii Supervisorum
1. Tempus et modus notificationis conventus Consilii Supervisorum
Nuntiatio decimi conventus octavi Consilii Supervisorum societatis Wafangdian Bearing Co., Ltd. per fax scriptum die XXIII mensis Martii, anno MMXXII, missa est.
2. Tempus, locus et modus conventus Consilii Supervisorum
Decima conventus Octavae Commissionis Supervisoriae societatis Wafangdian Bearing Co., Ltd. habebitur hora quinta decima die Kalendis Aprilibus, anno MMXXII, in conclavi 1004 societatis Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Numerus supervisorum qui conventibus Consilii Supervisorum interesse debent et numerus supervisorum qui revera conventibus intersunt.
Quinque supervisores conventui interesse debuerunt, sed quinque erant.
4. Praesides et observatores conventuum Consilii Supervisorum
Conventui praefuit Sun Shicheng, praeses consilii supervisorum, et conventui interfuerunt director generalis ac rationarius princeps societatis.
5. Conventus Consilii Supervisorum habetur secundum pertinentes provisiones Legis Societatum et Statutorum Societatis.
Ii. Recensio conventuum Consilii Supervisorum
1. Propositiones de emptione agrorum et negotiis inter partes conexas;
Suffragia: 5 ita, 0 non, 0 abstentiones
2. Propositiones de mutationibus in aestimationibus rationariis ad provisionem damnorum ex deterioratione crediti debitorum pertinentium;
Suffragia: 5 ita, 0 non, 0 abstentiones
3. Lex ad augendum mutuum argentarium;
Suffragia suffragati sunt: quinque suffragia ita, nulla suffragia non, nullae abstentiones.
III. Documenta ad consultationem
1. Decretum decimi conventus octavi Consilii Supervisorum societatis Wafangdian Bearing Co., LTD.
Notificatur hic quod
Consilium Supervisorum Wafangdian Bearing Co., LTD.
VI Aprilis, MMXXII
Abbreviatio mercis: Tegulae axis B Numerus mercis: 200706 Numerus: 2022-05
Wafangdian Ferens Co., LTD
Damna detrimenti crediti in debitis acceptis
Nuntiatio mutationum in aestimationibus rationum
Societas et omnes sodales Consilii Directorum spondent informationes divulgatas veras, accuratas et integras esse, sine falsis actis, affirmationibus fallacibus aut omissionibus materialibus.
Consilia de Contentu Magni Momenti:
Aestimatio rationum ab Octobri mense anni 2021 implementabitur.
Secundum pertinentes provisiones normarum rationum pro societatibus, mutatio aestimationum rationum methodum futuram applicabilem pro correspondente tractatione rationum adhibebit, sine adaptatione retroactiva anni prioris, nec afficiet rationes pecuniarias a societate publicatas.
Summarium mutationum in aestimationibus rationariis
(I) Dies mutationis aestimationis rationum
Aestimatio rationum ab Octobri mense anni 2021 implementabitur.
(ii) Causae mutationis aestimationum rationum
Secundum pertinentes provisiones Rationum pro Negotiis Numeri 28 - Rationes Rationum, Mutationes Aestimationis Rationum et Correctionem Errorum, ut accuratius debita in instrumentis pecuniariis metiantur, secundum principium prudentis operationis, efficacis praeventionis periculorum operariorum, et accuratam rationum pecuniariarum contendamus, societas nostra, comparatione facta cum similibus societatibus in indice enumeratis, proportionem parvam combinationis senectutis provisionis pro debitis invalidis pro debitis habet. Praeterea, "ratio migrationis senescentis" et "ratio damni crediti exspectati" secundum data historica "dierum morae" computantur, et proportio provisionis pro debitis invalidis secundum combinationem senescentis debitorum acceptorum societatis nostrae emendanda est. Ergo, secundum Rationes Rationum pro Negotiis et una cum statu actuali societatis, societas aestimationem rationum acceptorum mutat.
Secundo, condicio specifica mutationis aestimationum rationum.
(1) Aestimatio rationum provisionis pro debitis incognitis debitorum ante mutationem adoptata
1. Provisionem pro damno crediti praeterito solvendo pro singulis rebus aestima: Cum non iam rationabiliter exspectatur ut tota vel pars fluxus pecuniarii rationis recuperetur, Societas directe statera rationis expendit.
2. Computatio damnorum crediti exspectatorum secundum combinationem proprietatum periculi crediti:
Combinatio senescentiae, innixa omnibus informationibus rationabilibus et probatis, inter quas informationes futurae, ad aestimandas debita mala per senescentiam;
In principio, nulla provisio pro debitis incognitis facienda est pro coniunctione partium conexarum, nisi manifesta evidentia sit revera impossibile esse pecuniam totam vel partem recuperare;
Nulla provisio pro debitis incognitis pro portfolio sine periculo facienda est.
Proportio damni ex detrimento crediti seposita pro creditis secundum combinationem senescentem
s
Damna ex detrimento crediti in chirographis acceptis et bonis contractuum secundum rationem senescentiae debitorum acceptorum computanda sunt.
(2) aestimatio rationum provisionis pro debitis incognitis debitorum post mutationem adoptata
1. Provisionem pro damno crediti praeterito solvendo pro singulis rebus aestima: Cum non iam rationabiliter exspectatur ut tota vel pars fluxus pecuniarii rationis recuperetur, Societas directe statera rationis expendit.
2. Computatio damnorum crediti exspectatorum secundum combinationem proprietatum periculi crediti:
Combinatio senescentiae, innixa omnibus informationibus rationabilibus et probatis, inter quas informationes futurae, ad aestimandas debita mala per senescentiam;
In principio, nulla provisio pro debitis incognitis facienda est pro coniunctione partium conexarum, nisi manifesta evidentia sit revera impossibile esse pecuniam totam vel partem recuperare;
Nulla provisio pro debitis incognitis pro portfolio sine periculo facienda est.
Proportio damni ex detrimento crediti seposita pro creditis secundum combinationem senescentem
s
III. Impetus mutationis in aestimationibus rationariis in societatem
Secundum pertinentes provisiones Rationum Rationariarum pro Negotiis Numeri 28 - Rationes Rationarias, Mutationes in Aestimationibus Rationariis et Correctio Errorum, haec mutatio in aestimationibus rationariis methodum futuram applicabilem pro tractatione rationariorum adhibet, sine rectificatione retroactiva, mutationes in ambitu negotiorum societatis non implicat, nec condiciones oeconomicas nec eventus operativos priores societatis afficit.
Impetus mutationis aestimationis rationum in lucrum netum probatum anni fiscalis recentissimi vel in patrimonium dominorum probatum anni fiscalis recentissimi non excedit 50%, et mutatio aestimationis rationum non debet conventui generali sociorum ad considerationem submittenda.
IV. Sententiae Consilii Directorum
Societas secundum normas rationum pro societatibus numero 28 - rationes rationum et mutationes aestimationum rationum et correctio errorum, provisiones pertinentes de damnis ex debitis acceptis societatis intra mutationem aestimationum rationum, mutatio post aestimationes rationum potest esse obiectivior et aequior ad statum oeconomicum societatis et exitus operativos reflectendos, congruens cum commodis societatis in universum. Utile est praebere investitoribus informationem rationum veriorem, certiorem et accuratiorem sine laesione commodis societatis et omnium sociorum, praesertim sociorum minorum.
V. Sententiae directorum independentium
Mutationes aestimationum rationum societatis in fundamento sufficienti fundantur, rationes decisionum capiendarum normatae sunt, congruentes cum Rationibus Rationariis pro Negotiis Numero 28 - Rationibus Rationariis, Mutationibus Aestimationum Rationariis et Correctione Errorum - et cum praeceptis systematum pertinentium societatis, accuratius mensuras subsequentes debitorum in instrumentis pecuniariis perficere possunt, pericula operationum efficacius praevenire possunt, statum pecuniarium societatis, valorem bonorum et eventus operationum aequius demonstrare possunt, quod cum commodis generalibus societatis congruit et adiuvat ut investoribus informationes rationum veras, fideliores et accuratiores praebeantur, sine laesione commodis societatis et omnium sociorum, praesertim sociorum minorum.
Vi. Sententiae Consilii Supervisorum
Aestimationes rationum, quae mutationes factae sunt secundum plenam specificationem processus decisionum faciendarum, congruunt cum normis rationum pro societatibus numero 28, de rationibus rationum et mutationibus aestimationum rationum et correctione errorum, necnon cum provisionibus systematis ad societatem pertinentis, efficacius contra pericula operativa defendere possunt, aequius statum oeconomicum societatis, valorem bonorum et exitus operativos reflectere, atque commodis totius societatis congruere.
Vii. Documenta ad consultationem
1. Decretum duodecimae sessionis octavi Consilii Directorum societatis Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Decretum decimi conventus octavi Consilii Supervisorum societatis Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Sententiae directorum independentium;
Wafangdian Ferens Co., LTD
Consilium directorum
VI Aprilis, MMXXII
Abbreviatio mercis: Tegulae fustus B Numerus mercis: 200706 Numerus: 2022-04
Wafangdian Ferens Co., LTD
Notitia de emptione terrae et transactionibus inter partes conexas
Societas et omnes sodales Consilii Directorum spondent informationes divulgatas veras, accuratas et integras esse, sine falsis actis, affirmationibus fallacibus aut omissionibus materialibus.
I. Conspectus Transactionum
1. Contextus historicus
Hoc anno, administratio municipalis Wafangdiana paulatim actionem specialem de "difficultate in acquirendis libellis" pro inceptis industrialibus perfecit, societates cogens ut problemata deficientiae libellorum et formalitatum in usu terrae et constructione praediorum in regione Wafangdiana solverent, et administratio solutiones centralizatas praebuit. Cum de rebus immobilibus ad registrandum agitur, ius terrae et ius aedificandi petere debet persona constans esse.
2. Status generalis terrae emendae
Terra hac emptione de qua agitur olim a Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (deinceps "Societas Electrica" appellata), subsidiaria societatis Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (deinceps "Societas Electrica Wafangdian Bearing Power" appellata), maximo socio Societatis, possidebatur, et a ramo ferriviario societatis (olim officina Septimae Producti Perfecti) tempore expansionis occupata est. Itaque terra tantum parva pars totius terrae est, reliqua a societate possidetur, et proprietas etiam a societate possidetur. Ut integritas bonorum societatis servetur, consilium est bona pretio aestimato 1.269 millionum Yuan emere, ut finis unificandi proprietatem terrae et machinarum assequatur, ita ut applicatio certificati registrationis rerum immobilium facilior fiat.
3. Altera pars huius transactionis est subsidiaria plene possessa a Waxao Group, maximo socio Societatis, ergo emptio bonorum transactionem conexam constituit.
4. Negotium inter partes conexas in duodecimo conventu octavi Consilii Directorum et decimo conventu octavi Consilii Supervisorum Societatis unanimiter probatum est. Directores conexi Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun et Sun Nanjuan a disputatione huius rei recesserunt, et reliqui octo directores pro hac re sine ullo suffragio negativo aut abstentione suffragati sunt.
Director independens societatis "Litteras approbationis praeviae directoris independentis" et "Sententiam directoris independentis" de hac re edidit.
5. Secundum "regulas inscriptionis bursatilis" articulum 6.3.7, praeter regulas circumstantiarum in articulo 6.3.13 specificatas (pro sociis qui cautionem societatis in indice praebent), societas in indice cum sociis ad transactionem confirmandam plus quam $30 miliones, et valores absolutos bonorum netorum societatis in indice nuperrime examinatorum plus quam 5%, et conventui sociorum submittendos, tempestive divulgari debent. Secundum Articulum 6.1.6 harum Regularum, institutum intermediarium cum qualificationibus in negotiis securitatum et futurorum adhibebitur ad rem transactionis aestimandam vel examinandam et transactionem conventui generali sociorum ad deliberationem submittendam. Summa transactionis cum parte conexa est 0.156% bonorum netorum examinatorum societatis in tempore nuperrime examinatorum, et non constituit "transactionem conventui sociorum ad recensionem submittendam".
6. Haec transactio non constituit reorganizationem bonorum materialium ut in Mensuris ad Administrationem Reorganizationis Maioris Societatum Inscriptarum stipulatur.
Ii. Introductio rei negotiationis
(I) Terra (Societas Wafangdian Bearing Power, LTD.)
Unitas:
s
Tertio, status contrapartis
1. Notitiae fundamentales
Nomen: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adrese: Sectio I, Beijie Street, urbs Wafangdian, Provincia Liaoning
Natura societatis: Societas a responsabilitate limitata
Locus inscriptionis: Urbs Wafangdian, Provincia Liaoning
Situs officii principalis: Sectio 1, Via Beijie, urbs Wafangdian, provincia Liaoning.
Repraesentans legalis: Li Jian
Capitale registratum: 283,396,700 Yuan
Negotium principale: fabricatio et venditio junctionum universalium; fabricatio et venditio vaporis industrialis, electricitatis, venti, aquae et calefactionis; designatio et installatio fistularum energiae, communicationis et transmissionis; translatio aquae et electricitatis civilis; locationes bonorum societatis, emptio et venditio instrumentorum conexorum, venditio productorum secundariorum; conservatio et installatio instrumentorum compressoris aeris; conservatio et installatio instrumentorum mechanicorum et electricorum; partes electricae altae et humilis tensionis, apparatus completos instrumentorum electricorum, instrumenta moderationis electricae, machinarum instrumentorum, instrumentorum fabricatio, installatio et venditio armariorum instrumentorum electricorum; positio et venditio filorum et funium; probatio instrumentorum transformatorum; probatio instrumentorum insulationis; inspectio et impletio cylindri gasii; constructio installationum mechanicarum et electricarum; constructio ingeniaria constructionis; constructio ingeniaria horti, remotio purgamentorum, purgatio.
2. Status pecuniarius nuperrime examinatus (non examinatus anno 2021): Summa bonorum 100.54 miliones RMB; Bonorum netorum: 41.27 miliones RMB; Reditus operativus: 97.62 miliones Yuan; Lucrum netum: 5.91 miliones Yuan.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. non est persona subiecta coertioni propter violationem fiduciae.
IV. Ratio et fundamentum pretiorum
Societas Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. a societate conducta est ad terram aestimandam et relationem aestimationis bonorum "Zhonghua Appraisal Report [2021] No. 64" edendam. Valor librarius originalis bonorum aestimatorum est 1,335,200 Yuan, et valor librarius netus est 833,000 Yuan. Valor venalis rerum aestimatarum est 1,269,000 Yuan die 9 Augusti 2021, die fundamentali aestimationis. Partes consentiunt ut ad valorem aestimatum commercium faciant.
V. Contenta principalia Pacti Transactionis
Pars A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (deinceps Pars A appellata)
Pars B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (deinceps Pars B appellata)
1. Consideratio transactionis, modus solutionis et terminus
Ambae partes consentiunt ut Pars B Parti A 1,269,000 Yuan secundum valorem aestimationis in relatione aestimationis supradicta solvat.
Ambae partes consentiunt ut Pars A pretium transactionis in Articulo 2 huius Pactionis specificatum Parti A solvat in forma pecuniae et acceptationis argentariae intra annum unum postquam Pars A mutationem registrationis rerum immobilium perfecerit et rem Parti B tradiderit.
2. Propositio materiae.
(1) Ambae partes consentiunt diem traditionis terrae a Parte A Parti B venditae intra decem dies post completionem mutationis registrationis rerum immobilium determinandum esse. Post signationem pactionis, ambae partes statim registrationem et translationem mutationum rerum immobilium pertinentium curabunt, quae intra tres menses post approbationem consilii directorum perficientur.
(2) Pars A rem hic subscriptam Parti B ante diem traditionis hic conventam tradet, et ambae partes pertinentes processus traditionis curabunt.
3. Aliae res
(1) Nulla hypotheca, pignus, aut alia iura tertiorum in bonis pertinentibus in transactione exstant, nullae controversiae maiores, lites, aut res arbitrales ad bona pertinentia pertinentes, et nullae mensurae iudiciales ut obsignatio et congelatio;
(2) Secundum leges et ordinationes pertinentes, regulas ministeriales, Regulas Inscriptionis Actionum Bursae Shenzhenensis et alias provisiones, proposita pertinentia a societate aestimationis cum qualificatione gerendi negotia ad valores mobiliares et futura pertinentia aestimabuntur.
(3) Negotiationes conexae ex transactionibus bonorum ortae modo normato peragendae sunt per pactum de transactione conexa inter duas partes signandum.
Sex, effectus transactionis in societatem
1. Haec transactio bonorum adiuvat ad ulterius corrigendam necessitudinem proprietatis bonorum et ad solvendam quaestionem diversae proprietatis plantarum et terrae.
2. Omnes sumptus in hac transactione facti ab ambabus partibus secundum leges et ordinationes pertinentes ferentur.
Vii. Approbatio prior et opiniones directorum independentium
Director independens societatis "Litteras approbationis praeviae directoris independentis" et "Sententiam directoris independentis" de hac re edidit.
Director independens transactionem a societate propositam antea examinavit et credidit transactionem secundum eventus aestimationis a tertia parte agenti aestimationis peractam esse, quod iustum et obiectivum erat. Societas stricte secundum rationes recognitionis pertinentes operabitur nec utilitates Societatis nec minorum sociorum laedet.
VIII. Documenta ad consultationem
1. Decretum duodecimae sessionis octavi Consilii Directorum societatis Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Epistula approbationis praeviae directoris independentis et sententia directoris independentis;
3. Decretum decimi conventus octavi Consilii Supervisorum societatis Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Pactum;
5. Relatio aestimationis;
6. Conspectus negotiationis societatis in indice bursatili enumeratae;
Wafangdian Ferens Co., LTD
Consilium directorum
VI Aprilis, MMXXII
Tempus publicationis: VII Aprilis MMXXII