هذه المقالة من: Securities Times
اختصار المخزون: عمود البلاط B رمز المخزون: 200706 رقم: 2022-02
شركة Wafangdian Bearing Co., LTD
إعلان عن الاجتماع الثاني عشر لمجلس الإدارة الثامن
وتضمن الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن المعلومات المعلنة صحيحة ودقيقة وكاملة دون سجلات كاذبة أو بيانات مضللة أو إغفالات جوهرية.
أولا: عقد اجتماعات مجلس الإدارة
1. وقت وطريقة الإعلان عن اجتماع مجلس الإدارة
تم إرسال إشعار الاجتماع الثاني عشر لمجلس الإدارة الثامن لشركة Wafangdian Bearing Co.، Ltd. عن طريق الفاكس المكتوب في 23 مارس 2022.
2. زمان ومكان وطريقة اجتماعات مجلس الإدارة
انعقد الاجتماع الثاني عشر لمجلس الإدارة الثامن لشركة Wafangdian Bearing Co.، Ltd. عن طريق التواصل في الموقع (مؤتمر فيديو) في الساعة 9:30 صباحًا يوم 1 أبريل 2022 في غرفة المؤتمرات 1004، مبنى المكاتب لمجموعة Wafangdian.
3. عدد المديرين الذين ينبغي أن يحضروا اجتماع مجلس الإدارة وعدد المديرين الذين يحضرون الاجتماع فعليًا
هناك 12 مديرًا ينبغي أن يكونوا حاضرين و12 مديرًا حاضرين بالفعل.
4. المديرون ومراقبو اجتماعات مجلس الإدارة
ترأس الاجتماع السيد ليو جون، رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضره خمسة مشرفين ومسؤول تنفيذي كبير.
5. يعقد اجتماع مجلس الإدارة وفقًا للأحكام ذات الصلة من قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.
ثانياً: مراجعة اجتماعات مجلس الإدارة
1. المقترحات المتعلقة بشراء الأراضي والمعاملات مع الأطراف ذات الصلة؛
نتيجة التصويت: 8 أصوات صحيحة، 8 مؤيدة، 0 معارضة، 0 ممتنع عن التصويت.
وانسحب المديرون المعنيون ليو جون، وتشانغ شينغهاي، وتشن جياجون، وسون ناجوان للتصويت على هذا الاقتراح.
2. المقترحات المتعلقة بالتغييرات في التقديرات المحاسبية المتعلقة بتوفير خسائر انخفاض القيمة الائتمانية للمستحقات؛
نتيجة التصويت: 12 صوتًا صحيحًا، 12 لصالح، 0 ضد، 0 ممتنع عن التصويت.
3. مشروع قانون لزيادة الإقراض المصرفي؛
نتيجة التصويت: 12 صوتًا صحيحًا، 10 مؤيدين، 2 معارضين، 0 ممتنعين.
صوّت تانغ يورونغ وفانغ بو، المديران، ضد الاقتراح. ورأى المديران أنه في ظل الوضع المالي الحالي للشركة، ينبغي التركيز على تحسين أداء الأعمال لتلبية احتياجات التمويل، لتجنب الاقتراض لتعويض ضعف جودة التشغيل وما يترتب عليه من مخاطر مالية وتشغيلية.
أعرب المديرون المستقلون للشركة عن موافقتهم المسبقة على الاقتراح 1 وآرائهم بشأن الاقتراحات 1 و2 و3.
للاطلاع على النص الكامل للحركتين 1 و2، يرجى الرجوع إلى إعلان موقع الكشف عن المعلومات المخصص http://www.cninfo.com.cn.
ثالثًا: مستندات للرجوع إليها
1. قرار الاجتماع الثاني عشر لمجلس الإدارة الثامن لشركة وافانغديان بيرينغ المحدودة.
2. آراء المديرين المستقلين؛
3. خطاب الموافقة المسبقة من المديرين المستقلين.
يُعلن بموجب هذا أنه
شركة Wafangdian Bearing Co., LTD
مجلس الإدارة
6 أبريل 2022
اختصار المخزون: عمود البلاط B رمز المخزون: 200706 رقم: 2022-03
شركة Wafangdian Bearing Co., LTD
إعلان قرارات الاجتماع العاشر لمجلس المشرفين الثامن
وتضمن الشركة وجميع أعضاء مجلس المشرفين أن المعلومات المعلنة صحيحة ودقيقة وكاملة دون سجلات كاذبة أو بيانات مضللة أو إغفالات كبيرة.
أولا: اجتماعات مجلس المشرفين
1. وقت وطريقة الإخطار باجتماع مجلس المشرفين
تم إرسال إشعار الاجتماع العاشر لمجلس المشرفين الثامن لشركة Wafangdian Bearing Co.، Ltd. عن طريق الفاكس المكتوب في 23 مارس 2022.
2. زمان ومكان وطريقة اجتماع مجلس المشرفين
سيعقد الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية الثامنة لشركة Wafangdian Bearing Co.، Ltd. في الساعة 15:00 يوم 1 أبريل 2022 في الغرفة 1004 في Wafangdian Bearing Group Co.، LTD.
3. عدد المشرفين الذين يجب عليهم حضور اجتماعات مجلس المشرفين وعدد المشرفين الذين يحضرون الاجتماعات فعليا.
وكان من المفترض أن يحضر الاجتماع خمسة مشرفين، لكن العدد كان خمسة.
4. رؤساء ومراقبو اجتماعات مجلس المشرفين
ترأس الاجتماع سون شيتشنغ، رئيس مجلس المشرفين، وحضره المدير العام والمحاسب الرئيسي للشركة.
5. يعقد اجتماع مجلس المشرفين وفقاً للأحكام ذات الصلة من قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.
ثانياً: مراجعة اجتماعات مجلس المشرفين
1. المقترحات المتعلقة بشراء الأراضي والمعاملات مع الأطراف ذات الصلة؛
نتيجة التصويت: 5 نعم، 0 لا، 0 امتناع
2. المقترحات المتعلقة بالتغييرات في التقديرات المحاسبية المتعلقة بتوفير خسائر انخفاض القيمة الائتمانية للمستحقات؛
نتيجة التصويت: 5 نعم، 0 لا، 0 امتناع
3. مشروع قانون لزيادة الإقراض المصرفي؛
نتيجة التصويت: 5 نعم، 0 لا، 0 امتناع.
ثالثًا: مستندات للرجوع إليها
1. قرار الاجتماع العاشر لمجلس المشرفين الثامن لشركة وافانغديان بيرينغ المحدودة.
يُعلن بموجب هذا أنه
مجلس المشرفين لشركة وافانغديان للمحامل المحدودة
6 أبريل 2022
اختصار المخزون: عمود البلاط B رمز المخزون: 200706 رقم: 2022-05
شركة Wafangdian Bearing Co., LTD
خسائر انخفاض قيمة الائتمان على مستحقات القبض
إعلان عن تغييرات في التقديرات المحاسبية
وتضمن الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن المعلومات المعلنة صحيحة ودقيقة وكاملة دون سجلات كاذبة أو بيانات مضللة أو إغفالات جوهرية.
نصائح مهمة للمحتوى:
سيتم تنفيذ التقدير المحاسبي اعتبارًا من أكتوبر 2021.
وفقًا للأحكام ذات الصلة بمعايير المحاسبة للمؤسسات، فإن تغيير تقديرات المحاسبة سوف يعتمد الطريقة المستقبلية المعمول بها للمعالجة المحاسبية المقابلة، دون تعديل بأثر رجعي للسنة السابقة، ولن يؤثر على البيانات المالية التي تكشف عنها الشركة.
ملخص للتغييرات في التقديرات المحاسبية
(أ) تاريخ تغيير التقدير المحاسبي
سيتم تنفيذ التقدير المحاسبي اعتبارًا من أكتوبر 2021.
(ii) أسباب تغيير التقديرات المحاسبية
وفقًا للأحكام ذات الصلة في معيار المحاسبة للمؤسسات التجارية رقم 28 - السياسة المحاسبية، وتعديل التقديرات المحاسبية، وتصحيح الأخطاء، ولقياس مستحقات الشركة في الأدوات المالية بدقة أكبر، بما يتماشى مع مبدأ التشغيل الحصيف، والوقاية الفعالة من مخاطر التشغيل، والسعي إلى محاسبة مالية دقيقة. بالمقارنة مع الشركات المدرجة المماثلة، تتمتع شركتنا بنسبة منخفضة من مخصصات الديون المعدومة للذمم المدينة. بالإضافة إلى ذلك، يُحسب "معدل هجرة الديون المعدومة" و"معدل خسائر الائتمان المتوقعة" بناءً على البيانات التاريخية لأيام التأخر في السداد، ويحتاج معدل مخصص الديون المعدومة بناءً على مستحقات الشركة إلى تحسين. لذلك، ووفقًا لمعايير المحاسبة للمؤسسات التجارية، وبالتزامن مع الوضع الفعلي للشركة، تُعدّل الشركة التقدير المحاسبي للمستحقات.
ثانياً، الوضع الخاص لتغير التقديرات المحاسبية
(1) التقدير المحاسبي لمخصص الديون المعدومة للمستحقات المعتمد قبل التغيير
1. تقييم مخصص خسائر الائتمان المتأخرة على أساس بند واحد: عندما لم يعد من المتوقع بشكل معقول استرداد كل أو جزء من التدفق النقدي للحساب، تقوم الشركة مباشرة بتخفيض الرصيد الدفتري للحساب.
2. حساب خسائر الائتمان المتوقعة بناءً على مجموعة خصائص مخاطر الائتمان:
الجمع بين الشيخوخة، استنادًا إلى جميع المعلومات المعقولة والمستندة إلى الأدلة، بما في ذلك المعلومات التطلعية، لتقدير الحسابات المستحقة السيئة حسب الشيخوخة؛
من حيث المبدأ، لا يجوز وضع أي أحكام للديون المعدومة في حالة اتحاد الأطراف ذات الصلة، ما لم يكن هناك دليل واضح على استحالة استرداد كل الأموال أو جزء منها حقاً؛
لا يجوز تخصيص أي مبالغ للديون المعدومة لمحفظة خالية من المخاطر.
نسبة خسارة انخفاض الائتمان المخصصة للمستحقات بناءً على مجموعة الأعمار
s
يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة الائتمانية على الأوراق المالية القابلة للقبض وأصول العقود وفقًا لنسبة أعمار الحسابات القابلة للقبض.
(2) التقدير المحاسبي لمخصص الديون المعدومة للمستحقات المعتمد بعد التغيير
1. تقييم مخصص خسائر الائتمان المتأخرة على أساس بند واحد: عندما لم يعد من المتوقع بشكل معقول استرداد كل أو جزء من التدفق النقدي للحساب، تقوم الشركة مباشرة بتخفيض الرصيد الدفتري للحساب.
2. حساب خسائر الائتمان المتوقعة بناءً على مجموعة خصائص مخاطر الائتمان:
الجمع بين الشيخوخة، استنادًا إلى جميع المعلومات المعقولة والمستندة إلى الأدلة، بما في ذلك المعلومات التطلعية، لتقدير الحسابات المستحقة السيئة حسب الشيخوخة؛
من حيث المبدأ، لا يجوز وضع أي أحكام للديون المعدومة في حالة اتحاد الأطراف ذات الصلة، ما لم يكن هناك دليل واضح على استحالة استرداد كل الأموال أو جزء منها حقاً؛
لا يجوز تخصيص أي مبالغ للديون المعدومة لمحفظة خالية من المخاطر.
نسبة خسارة انخفاض الائتمان المخصصة للمستحقات بناءً على مجموعة الأعمار
s
ثالثًا: أثر تغيير التقديرات المحاسبية على الشركة
وفقاً للأحكام ذات الصلة في معايير المحاسبة للمؤسسات التجارية رقم 28 - السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية وتصحيح الأخطاء، فإن هذا التغيير في التقديرات المحاسبية يتبنى الطريقة المستقبلية المعمول بها في المعالجة المحاسبية، دون تعديل بأثر رجعي، ولا ينطوي على تغييرات في نطاق أعمال الشركة، ولا يؤثر على الظروف المالية السابقة للشركة ونتائج التشغيل.
لا يتجاوز أثر التغيير في التقدير المحاسبي على صافي الربح المدقق للسنة المالية الأخيرة أو حقوق الملكية المدققة للسنة المالية الأخيرة 50%، ولا يحتاج التغيير في التقدير المحاسبي إلى عرضه على الجمعية العامة للمساهمين للنظر فيه.
رابعًا: آراء مجلس الإدارة
الشركة وفقا لمعايير المحاسبة للمؤسسات رقم 28 - السياسات المحاسبية وتقدير المحاسبة التغيير وتصحيح الأخطاء، والأحكام ذات الصلة من خسائر انخفاض قيمة الائتمان حسابات الشركة ضمن تغيير تقدير المحاسبة، والتغيير بعد تقديرات المحاسبة يمكن أن تكون أكثر موضوعية وإنصافا لتعكس الوضع المالي للشركة ونتائج التشغيل، بما يتماشى مع مصالح الشركة ككل، فمن المفيد أن توفر للمستثمرين معلومات محاسبية أكثر واقعية وموثوقية ودقة دون الإضرار بمصالح الشركة وجميع المساهمين، وخاصة المساهمين الأقلية.
الخامس. آراء المديرين المستقلين
تعتمد تغييرات تقدير المحاسبة للشركة على أساس كافٍ، وإجراءات صنع القرار موحدة، بما يتماشى مع معايير المحاسبة للمؤسسات التجارية رقم 28 - السياسة المحاسبية، وتغييرات تقدير المحاسبة وتصحيح الأخطاء وأحكام أنظمة الشركة ذات الصلة، ويمكن إجراء قياس متابعة أكثر دقة للمستحقات في الأدوات المالية، ويمكن منع المخاطر التشغيلية بشكل أكثر فعالية، ويمكن أن يعكس الوضع المالي للشركة وقيمة الأصول ونتائج التشغيل بشكل أكثر عدالة، وهو ما يتماشى مع المصالح العامة للشركة ويساعد في تزويد المستثمرين بمعلومات محاسبية أكثر واقعية وموثوقية ودقة، دون الإضرار بمصالح الشركة وجميع المساهمين، وخاصة المساهمين الأقلية.
السادس. آراء مجلس المشرفين
إن تقديرات المحاسبة التي يتم إجراؤها على أساس كامل، ومواصفات عملية صنع القرار، تتوافق مع معايير المحاسبة للشركات رقم 28 والسياسات المحاسبية وتقديرات المحاسبة وتغيير الأخطاء وتصحيحها، وأحكام النظام المتعلق بالشركة يمكن أن تحمي بشكل أكثر فعالية من المخاطر التشغيلية، وتعكس بشكل أكثر عدالة الوضع المالي للشركة وقيمة الأصول ونتائج التشغيل، وتتوافق مع مصالح الشركة ككل.
٧. وثائق للرجوع إليها
1. قرار الاجتماع الثاني عشر لمجلس الإدارة الثامن لشركة وافانغديان بيرينغ المحدودة.
2. قرار الاجتماع العاشر لمجلس المشرفين الثامن لشركة وافانغديان بيرينغ المحدودة.
3. آراء المديرين المستقلين؛
شركة Wafangdian Bearing Co., LTD
مجلس الإدارة
6 أبريل 2022
اختصار المخزون: عمود البلاط B رمز المخزون: 200706 رقم: 2022-04
شركة Wafangdian Bearing Co., LTD
إشعار بشأن شراء الأراضي والمعاملات مع الأطراف ذات الصلة
وتضمن الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن المعلومات المعلنة صحيحة ودقيقة وكاملة دون سجلات كاذبة أو بيانات مضللة أو إغفالات جوهرية.
I. نظرة عامة على المعاملة
1. الخلفية التاريخية
هذا العام، نفذت حكومة بلدية وافانغديان تدريجيًا إجراءً خاصًا بـ"صعوبة الحصول على الشهادات" للمؤسسات الصناعية، مطالبةً إياها بحل مشاكل عدم الحصول على الشهادات والإجراءات الشكلية في استخدام الأراضي وبناء العقارات في منطقة وافانغديان، وقدمت الحكومة حلولًا مركزية. عند تسجيل العقارات، يجب على المسؤولين عن حقوق الأراضي والبناء الالتزام بالنظام.
2. الوضع العام للأرض المراد شراؤها
كانت الأرض محل هذا الشراء مملوكة سابقًا لشركة وافانغديان بيرينغ باور المحدودة (المشار إليها فيما يلي باسم "شركة الطاقة")، وهي شركة تابعة لمجموعة وافانغديان بيرينغ المحدودة (المشار إليها فيما يلي باسم "شركة وافانغديان بيرينغ باور")، أكبر مساهم في الشركة، وقد شغلها فرع شاحنات السكك الحديدية التابع للشركة (مصنع فرع المنتجات النهائية السابع سابقًا) خلال فترة التوسع. لذا، تُمثل الأرض جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي الأرض، بينما تملك الشركة الباقي، كما تملك العقار أيضًا. ولضمان سلامة أصول الشركة، من المقرر شراء الأصول بسعر تقديري قدره 1.269 مليون يوان، وذلك لتحقيق هدف توحيد ملكية الأرض والمصانع، وتسهيل إجراءات الحصول على شهادة تسجيل العقارات.
3. الطرف الآخر في هذه الصفقة هو شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة Waxao، وهي المساهم الأكبر في الشركة، وبالتالي فإن شراء الأصول يشكل صفقة ذات صلة.
٤. تمت مراجعة معاملة الأطراف ذات الصلة والموافقة عليها بالإجماع في الاجتماع الثاني عشر لمجلس الإدارة الثامن والاجتماع العاشر لمجلس المشرفين الثامن للشركة. انسحب أعضاء مجلس الإدارة ذوو الصلة، ليو جون، وتشانغ شينغهاي، وتشن جيا جون، وسون نانجوان، من مناقشة هذه المسألة، بينما صوّت الأعضاء الثمانية الآخرون لصالحها دون أي اعتراض أو امتناع عن التصويت.
وقد أصدر المدير المستقل للشركة "خطاب الموافقة المسبقة للمدير المستقل" و"رأي المدير المستقل" بشأن هذه المسألة.
٥. وفقًا للمادة ٦.٣.٧ من "قواعد إدراج الأسهم"، بالإضافة إلى قواعد الحالات المنصوص عليها في المادة ٦.٣.١٣ (على الشركات التابعة تقديم ضمانات للشركة المدرجة)، يتعين على الشركة المدرجة التي لديها شركات تابعة، والتي تبرم صفقة بقيمة تزيد عن ثلاثين مليون دولار أمريكي، وبقيمة مطلقة لأحدث أصول صافية مدققة للشركة المدرجة تزيد عن ٥٪، والمقدمة إلى اجتماع المساهمين، الإفصاح عنها في الوقت المناسب. ووفقًا للمادة ٦.١.٦ من هذه القواعد، يجب الاستعانة بمؤسسة وسيطة ذات مؤهلات في مجال الأوراق المالية والعقود الآجلة لتقييم أو تدقيق موضوع الصفقة، وعرضها على الاجتماع العام للمساهمين للتداول. تبلغ قيمة صفقة الطرف ذي الصلة ٠.١٥٦٪ من صافي أصول الشركة المدققة في الفترة الأخيرة، ولا تُعتبر "صفقة تُعرض على اجتماع المساهمين للمراجعة".
6. لا تشكل هذه الصفقة إعادة تنظيم للأصول المادية كما هو منصوص عليه في إجراءات إدارة إعادة التنظيم الكبرى للشركات المدرجة.
ثانياً: تقديم موضوع المعاملة
(I) الأرض (شركة وافانغديان للطاقة ذات المحامل المحدودة)
وحدة:
s
ثالثا، وضع الطرف المقابل
1. المعلومات الأساسية
الاسم: شركة وافانغديان بيرينغ باور المحدودة
العنوان: القسم 1، شارع بيجي، مدينة وافانغديان، مقاطعة لياونينغ
طبيعة الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
مكان التسجيل: مدينة وافانغديان، مقاطعة لياونينج
موقع المكتب الرئيسي: القسم الأول، شارع بيجي، مدينة وافانغديان، مقاطعة لياونينج
الممثل القانوني: لي جيان
رأس المال المسجل: 283,396,700 يوان
الأعمال الرئيسية: تصنيع وبيع الوصلات العالمية؛ تصنيع وتسويق البخار الصناعي والكهرباء والرياح والمياه والتدفئة؛ تصميم وتركيب خطوط أنابيب الطاقة والاتصالات والنقل؛ نقل إمدادات المياه والكهرباء المدنية؛ تأجير أصول الشركة، وشراء وبيع المعدات ذات الصلة، وبيع المنتجات الثانوية؛ صيانة معدات ضواغط الهواء وتركيبها؛ صيانة وتركيب المعدات الميكانيكية والكهربائية؛ المكونات الكهربائية ذات الجهد العالي والمنخفض، والمجموعات الكاملة من المعدات الكهربائية، ومعدات التحكم الكهربائية، وأدوات الآلات، والأجهزة، وتصنيع وتركيب وبيع المعدات الكهربائية للخزانة؛ مد الأسلاك والكابلات وبيعها؛ اختبار معدات المحولات؛ اختبار معدات العزل؛ فحص وتعبئة أسطوانات الغاز؛ هندسة البناء الميكانيكية والكهربائية؛ هندسة البناء؛ هندسة البناء، إزالة القمامة، التنظيف.
2. أحدث مركز مالي مدقق (غير مدقق في عام 2021): إجمالي الأصول 100.54 مليون يوان صيني؛ صافي الأصول: 41.27 مليون يوان صيني؛ الدخل التشغيلي: 97.62 مليون يوان صيني؛ صافي الربح: 5.91 مليون يوان صيني.
3. شركة Wafangdian Bearing Power المحدودة ليست هي الشخص الخاضع للتنفيذ في حالة انتهاك الثقة.
رابعًا: سياسة التسعير وأساسها
تعاقدت الشركة مع شركة لياونينغ تشونغهوا لتقييم الأصول المحدودة لتقييم الأرض وإصدار تقرير تقييم الأصول "تقرير تقييم تشونغهوا [2021] رقم 64". تبلغ القيمة الدفترية الأصلية للأصول المُقيّمة 1,335,200 يوان، بينما تبلغ القيمة الدفترية الصافية 833,000 يوان. وتبلغ القيمة السوقية للأصول المُقيّمة 1,269,000 يوان في 9 أغسطس 2021، وهو تاريخ التقييم الأساسي. وقد اتفق الطرفان على التداول بالقيمة المُقيّمة.
الخامس. المحتويات الرئيسية لاتفاقية المعاملة
الطرف أ: شركة وافانغديان لتصنيع المحامل المحدودة (المشار إليها فيما يلي باسم الطرف أ)
الطرف ب: شركة وافانغديان للمحامل المحدودة (المشار إليها فيما يلي باسم الطرف ب)
1. مقابل المعاملة وطريقة الدفع والمدة
يتفق الطرفان على أن الطرف ب سيدفع للطرف أ مبلغ 1,269,000 يوان وفقًا لقيمة التقييم الواردة في تقرير التقييم أعلاه.
يتفق الطرفان على أن الطرف (أ) سيدفع سعر الصفقة المحدد في المادة 2 من هذه الاتفاقية إلى الطرف (أ) في شكل عملة وقبول مصرفي خلال عام واحد بعد أن يكمل الطرف (أ) تعديل تسجيل العقارات ويسلم العقار إلى الطرف (ب).
2. تسليم الموضوع.
(1) يتفق الطرفان على أن موعد تسليم الأرض المباعة من الطرف (أ) إلى الطرف (ب) يُحدد خلال عشرة أيام من تاريخ إتمام تعديل تسجيل العقار. بعد توقيع الاتفاقية، يباشر الطرفان فورًا إجراءات تسجيل ونقل ملكية العقارات ذات الصلة، على أن تُستكمل هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة.
(2) يجب على الطرف (أ) تسليم موضوع هذا العقد إلى الطرف (ب) قبل تاريخ التسليم المتفق عليه في هذا العقد، ويجب على كلا الطرفين التعامل مع إجراءات التسليم ذات الصلة.
3. مسائل أخرى
(1) لا يوجد رهن أو ضمان أو أي حقوق أخرى لأطراف ثالثة على الأصول ذات الصلة في المعاملة، ولا توجد نزاعات رئيسية أو قضايا التقاضي أو التحكيم المتعلقة بالأصول ذات الصلة، ولا توجد تدابير قضائية مثل الختم والتجميد؛
(2) وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة، وقواعد الإدارات، وقواعد إدراج الأسهم في بورصة شنتشن وغيرها من الأحكام، سيتم تقييم الأهداف ذات الصلة من قبل وكالة التقييم مع مؤهل تنفيذ الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية والعقود الآجلة.
(3) تتم المعاملات ذات الصلة الناشئة عن معاملات الأصول بطريقة موحدة من خلال توقيع اتفاقية المعاملات ذات الصلة بين الطرفين.
سادساً، تأثير الصفقة على الشركة
1. تساعد هذه المعاملة الخاصة بالأصول على تصويب علاقة ملكية الأصول بشكل أكبر وحل مشكلة الملكية المختلفة للمصانع والأراضي.
2. يتحمل الطرفان جميع النفقات المتعلقة بهذه الصفقة وفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة.
سابعا. الموافقة المسبقة وآراء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين
وقد أصدر المدير المستقل للشركة "خطاب الموافقة المسبقة للمدير المستقل" و"رأي المدير المستقل" بشأن هذه المسألة.
راجع المدير المستقل الصفقة المقترحة للشركة مسبقًا، ورأى أنها أُجريت وفقًا لنتائج تقييم جهة خارجية، والتي اتسمت بالنزاهة والموضوعية. تلتزم الشركة بالعمل وفقًا صارمًا لإجراءات المراجعة ذات الصلة، ولن تضر بمصالح الشركة ومساهمي الأقلية.
ثامناً: وثائق للرجوع إليها
1. قرار الاجتماع الثاني عشر لمجلس الإدارة الثامن لشركة وافانغديان بيرينغ المحدودة.
2. خطاب الموافقة المسبقة من المدير المستقل ورأي المدير المستقل؛
3. قرار الاجتماع العاشر لمجلس المشرفين الثامن لشركة وافانغديان بيرينغ المحدودة.
4. الاتفاقية؛
5. تقرير التقييم؛
6. نظرة عامة على تداول الشركة المدرجة؛
شركة Wafangdian Bearing Co., LTD
مجلس الإدارة
6 أبريل 2022
وقت النشر: ٧ أبريل ٢٠٢٢