Известие за решение от 12-то заседание на 8-ия Съвет на директорите на Wafangdian Bearing Co., LTD-Hxh Bearing Co., Ltd.

Тази статия е от: Securities Times

Съкращение на склад: Плочица шахта B Код на склад: 200706 №: 2022-02

Wafangdian Bearing Co., LTD

Обявяване на 12-то заседание на осмия Съвет на директорите

Дружеството и всички членове на Съвета на директорите гарантират, че разкритата информация е вярна, точна и пълна, без неверни записи, подвеждащи твърдения или съществени пропуски.

I. Провеждане на заседания на управителния съвет

1. Време и начин на уведомяване за заседанието на управителния съвет

Известието за 12-то заседание на осмия Съвет на директорите на Wafangdian Bearing Co., Ltd. беше изпратено с писмен факс на 23 март 2022 г.

2. Време, място и начин на провеждане на заседанията на управителния съвет

12-тото заседание на 8-ия Съвет на директорите на Wafangdian Bearing Co., Ltd. се проведе чрез видеоконферентна връзка на място в 9:30 ч. на 1 април 2022 г. в конферентна зала 1004, офис сграда на Wafangdian Group.

3. Броят на директорите, които трябва да присъстват на заседанието на борда, и броят на директорите, които действително присъстват на заседанието

Има 12 директори, които би трябвало да присъстват, и 12 директори действително присъстват.

4. Директори и наблюдатели на заседанията на управителния съвет

Срещата беше председателствана от г-н Лиу Джун, председател на компанията. На срещата присъстваха петима ръководители и един висш ръководител.

5. Заседанието на съвета на директорите се провежда в съответствие със съответните разпоредби на Търговското право и Устава.

II. Преглед на заседанията на управителния съвет

1. Предложения за закупуване на земя и сделки със свързани лица;

Резултат от гласуването: 8 валидни гласа, 8 „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

Свързаните директори Лиу Джун, Джан Синхай, Чен Джиаджун, Сун Наджуан се оттеглиха от гласуването по това предложение.

2. Предложения за промени в счетоводните оценки, свързани с провизирането за обезценка на вземания;

Резултат от гласуването: валидни 12 гласа, 12 „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

3. Законопроект за увеличаване на банковото кредитиране;

Резултат от гласуването: 12 валидни гласа, 10 „за“, 2 „против“, 0 „въздържал се“.

Директорите Танг Юронг и Фанг Бо гласуваха против предложението. Двамата директори смятат, че въз основа на текущото финансово състояние на компанията, фокусът трябва да бъде върху подобряването на бизнес резултатите, за да се посрещнат нуждите от средства, така че да се избегне поемането на нови дългове, за да се компенсира лошото качество на дейността и произтичащите от това финансови и оперативни рискове.

Независимите директори на дружеството изразиха предварителното си одобрение на предложение 1 и становищата си по предложения 1, 2 и 3.

За пълния текст на предложения 1 и 2, моля, вижте съобщението на определения уебсайт за разкриване на информация http://www.cninfo.com.cn.

Iii. Документи за справка

1. Решение от 12-то заседание на 8-ия Съвет на директорите на Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Мнения на независими директори;

3. Писмо за предварително одобрение от независими директори.

С настоящото се уведомява, че

Wafangdian Bearing Co., LTD

Съветът на директорите

6 април 2022 г.

Съкращение на склад: Плочица шахта B Код на склад: 200706 №: 2022-03

Wafangdian Bearing Co., LTD

Обявяване на резолюцията от десетото заседание на осмия Съвет на надзорниците

Дружеството и всички членове на Надзорния съвет гарантират, че разкритата информация е вярна, точна и пълна, без неверни записи, подвеждащи твърдения или съществени пропуски.

I. Заседания на Съвета на надзорниците

1. Време и начин на уведомяване за заседанието на Съвета на надзорниците

Известието за десетото заседание на осмия Надзорен съвет на Wafangdian Bearing Co., Ltd. беше изпратено с писмен факс на 23 март 2022 г.

2. Време, място и начин на провеждане на заседанието на Надзорния съвет

10-то заседание на 8-ия Надзорен комитет на Wafangdian Bearing Co., Ltd. ще се проведе в 15:00 часа на 1 април 2022 г. в зала 1004 на Wafangdian Bearing Group Co., LTD.

3. Броят на надзорниците, които трябва да присъстват на заседанията на Съвета на надзорниците, и броят на надзорниците, които действително присъстват на заседанията.

Петима надзорници трябваше да присъстват на срещата, но те бяха петима.

4. Председатели и наблюдатели на заседанията на Съвета на надзорниците

Срещата беше председателствана от Сун Шиченг, председател на Надзорния съвет, а на нея присъстваха генералният мениджър и главният счетоводител на компанията.

5. Заседанието на Надзорния съвет се провежда в съответствие със съответните разпоредби на Търговското право и Устава.

II. Преглед на заседанията на Съвета на надзорниците

1. Предложения за закупуване на земя и сделки със свързани лица;

Резултат от гласуването: 5 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“

2. Предложения за промени в счетоводните оценки, свързани с провизирането за обезценка на вземания;

Резултат от гласуването: 5 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“

3. Законопроект за увеличаване на банковото кредитиране;

Резултат от гласуването: 5 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“.

Iii. Документи за справка

1. Решение от десетото заседание на осмия Съвет на надзорниците на Wafangdian Bearing Co., LTD.

С настоящото се уведомява, че

Съвет на надзорниците wafangdian Bearing Co., LTD

6 април 2022 г.

Съкращение на склад: Плочица шахта B Код на склад: 200706 №: 2022-05

Wafangdian Bearing Co., LTD

Загуби от обезценка на вземания

Обявяване на промени в счетоводните оценки

Важни съвети за съдържанието:

Счетоводната оценка ще бъде въведена от октомври 2021 г.

Съгласно съответните разпоредби на счетоводните стандарти за предприятия, промяната на счетоводните оценки ще приеме бъдещия приложим метод за съответно счетоводно третиране, без ретроактивна корекция от предходната година, и няма да повлияе на финансовите отчети, оповестени от дружеството.

Обобщение на промените в счетоводните оценки

(I) Датата на промяна на счетоводната оценка

Счетоводната оценка ще бъде въведена от октомври 2021 г.

(ii) Причини за промяната на счетоводните оценки

Съгласно съответните разпоредби на Счетоводни стандарти за бизнес предприятия № 28 - Счетоводна политика, промяна на счетоводни оценки и коригиране на грешки, с цел по-точно измерване на вземанията във финансовите инструменти, в съответствие с принципа на разумно управление, ефективно предотвратяване на оперативните рискове и стремеж към точно финансово счетоводство. В сравнение с подобни публични компании, нашата компания има нисък дял на провизии за лоши вземания, базирани на комбинация от стареене. Освен това, „процентът на миграция по стареене“ и „очакваният процент на кредитни загуби“ се изчисляват въз основа на историческите данни за „дни на просрочие“, а съотношението на провизии за лоши вземания, базирано на комбинацията от стареене на вземанията на нашата компания, трябва да се подобри. Следователно, в съответствие със Счетоводни стандарти за бизнес предприятия и в комбинация с действителното състояние на компанията, компанията променя счетоводната оценка на вземанията.

Второ, специфичната ситуация на промяната на счетоводните оценки

(1) Счетоводна оценка на обезценката за несъбираеми вземания, приета преди промяната

1. Оценка на провизиите за просрочени кредитни загуби на база единична позиция: Когато вече не е разумно да се очаква възстановяване на целия или част от паричния поток по сметката, Дружеството директно отписва балансовото салдо по сметката.

2. Изчисляване на очакваните кредитни загуби въз основа на комбинация от характеристики на кредитния риск:

Комбинация за стареене, базирана на цялата разумна и доказателствена информация, включително информация за бъдещето, за оценка на лошите вземания по стареене;

По принцип не се предвиждат провизии за лоши вземания за обединението на свързани лица, освен ако няма ясни доказателства, че е наистина невъзможно да се съберат всички или част от средствата;

Не се предвиждат провизии за лоши вземания за безрисков портфейл.

Дял на загубите от обезценка на кредити, заделени за вземания въз основа на комбинацията от възрасти

Загубите от обезценка на вземания по записи в ценни книжа и договорни активи се изчисляват според коефициента на стареене на вземанията.

(2) счетоводна оценка на провизията за несъбираеми вземания, приета след промяната

2. Изчисляване на очакваните кредитни загуби въз основа на комбинация от характеристики на кредитния риск:

Не се предвиждат провизии за лоши вземания за безрисков портфейл.

Дял на загубите от обезценка на кредити, заделени за вземания въз основа на комбинацията от възрасти

Iii. Въздействието на промяната в счетоводните оценки върху дружеството

Съгласно съответните разпоредби на Счетоводни стандарти за бизнес предприятия № 28 - Счетоводни политики, промени в счетоводните оценки и корекция на грешки, тази промяна в счетоводните оценки приема бъдещия приложим метод за счетоводно третиране, без ретроспективна корекция, не включва промени в обхвата на дейността на дружеството и не засяга предишните финансови състояния и оперативни резултати на дружеството.

Влиянието на промяната в счетоводната оценка върху одитираната нетна печалба за последната фискална година или одитирания собствен капитал за последната фискална година не надвишава 50% и промяната в счетоводната оценка не е необходимо да бъде представена на общото събрание на акционерите за разглеждане.

Iv. Становища на Съвета на директорите

Съгласно счетоводните стандарти за предприятия № 28 на дружеството - счетоводни политики и промяна на счетоводни оценки и коригиране на грешки, съответните разпоредби на дружеството за обезценка на вземания в рамките на промяната на счетоводните оценки, промяната след счетоводните оценки може да бъде по-обективна и справедлива, за да отрази финансовото състояние и оперативните резултати на дружеството, в съответствие с интересите на дружеството като цяло. Полезно е да се предостави на инвеститорите по-реална, надеждна и точна счетоводна информация, без да се увреждат интересите на дружеството и всички акционери, особено на миноритарните акционери.

V. Становища на независими директори

Промените в счетоводните оценки на дружеството са базирани на достатъчна основа, процедурите за вземане на решения са стандартизирани, в съответствие със Счетоводни стандарти за бизнес предприятия № 28 - Счетоводна политика, промени в счетоводните оценки и коригиране на грешки и разпоредбите на съответните системи на дружеството, което позволява по-точно извършване на последващо измерване на вземанията във финансовите инструменти, по-ефективно предотвратяване на оперативни рискове, по-справедливо отразяване на финансовото състояние, стойността на активите и оперативните резултати на дружеството, което е в съответствие с общите интереси на дружеството и помага за предоставяне на инвеститорите на по-реална, надеждна и точна счетоводна информация, без да се увреждат интересите на дружеството и всички акционери, особено на миноритарните акционери.

VI. Становища на Съвета на надзорниците

Счетоводните оценки, че промените, направени въз основа на пълна спецификация на процеса на вземане на решения, съответстват на счетоводни стандарти за предприятия № 28, счетоводните политики и промените в счетоводните оценки и коригирането на грешки, както и разпоредбите на свързаната с компанията система, могат по-ефективно да предпазват от оперативни рискове, да отразяват по-справедливо финансовото състояние на компанията, стойността на активите и оперативните резултати, да отговарят на интересите на компанията като цяло.

Vii. Документи за справка

1. Решение от 12-то заседание на 8-ия Съвет на директорите на Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Решение от десетото заседание на осмия Съвет на надзорниците на Wafangdian Bearing Co., LTD.

3. Мнения на независими директори;

Wafangdian Bearing Co., LTD

Съветът на директорите

6 април 2022 г.

Съкращение на склад: Плочица шахта B Код на склад: 200706 №: 2022-04

Wafangdian Bearing Co., LTD

Известие за закупуване на земя и сделки със свързани лица

I. Преглед на транзакцията

1. Историческа информация

Тази година общинското правителство на Уафандиан постепенно предприе специални мерки за „трудности при получаване на сертификати“ за промишлените предприятия, като изисква от предприятията да разрешат проблемите с липсата на сертификати и формалностите при земеползването и строителството на недвижими имоти в района на Уафандиан, а правителството предостави централизирани решения. При регистрация на недвижими имоти е необходимо да се обърнете към лицата, отговарящи за правото на собственост върху земя и строителство, за да бъдете последователни.

2. Общо състояние на земята, която ще бъде закупена

Земята, предмет на тази покупка, преди е била собственост на Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (наричана по-долу „Енергетична компания“), дъщерно дружество на Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (наричана по-долу „Wafangdian Bearing Power Company“), най-големият акционер на компанията, и е била заета от клона за железопътни вагони на компанията (бившата фабрика за седми клон за готови продукти) по време на разширяването. Така земята е само малка част от общата земя, останалата част е собственост на компанията, а имотът също е собственост на компанията. За да се гарантира целостта на активите на компанията, е планирано активите да бъдат закупени на оценъчна цена от 1,269 милиона юана, за да се постигне целта за обединяване на собствеността върху земята и съоръженията, така че да се улесни прилагането на удостоверение за регистрация на недвижими имоти.

3. Другата страна по тази сделка е дъщерно дружество, изцяло притежавано от Waxao Group, най-големият акционер на Дружеството, така че покупката на активи представлява свързана сделка.

4. Сделката между свързани лица беше разгледана и единодушно одобрена от 12-то заседание на 8-ия Съвет на директорите и 10-то заседание на 8-ия Съвет на надзорниците на дружеството. Свързаните директори Лиу Джун, Джан Синхай, Чен Джиаджун и Сун Нанджуан се оттеглиха от обсъждането на този въпрос, а останалите 8 директори гласуваха „за“ въпроса без нито един глас „против“ или „въздържал се“.

Независимият директор на компанията е издал „Писмо за предварително одобрение от независимия директор“ и „Становище на независимия директор“ по този въпрос.

5. Съгласно член 6.3.7 от „Правилата за листване на акции“, в допълнение към правилата за обстоятелствата, посочени в член 6.3.13 (за съдружници, предоставящи гаранция от листвана компания), листваната компания със съдружници, за да сключи сделка на стойност над тридесет милиона долара и абсолютната стойност на последните одитирани нетни активи на листваната компания над 5% и представена на събранието на акционерите, трябва своевременно да оповести. В съответствие с член 6.1.6 от тези Правила, посредническа институция с квалификация за бизнес с ценни книжа и фючърси ще бъде наета, за да оцени или одитира предмета на сделката и да представи сделката на общото събрание на акционерите за обсъждане. Размерът на сделката със свързана страна е 0,156% от одитираните нетни активи на компанията за последния период и не представлява „транзакция, която да бъде представена на събранието на акционерите за преглед“.

6. Тази сделка не представлява съществена реорганизация на активи, както е предвидено в Мерките за администриране на големи реорганизации на дружества, регистрирани на борсата.

II. Представяне на предмета на сделката

(I) Земя (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)

Единица:

Трето, ситуацията с контрагента

1. Основна информация

Име: Wafangdian Bearing Power Co. LTD

Адрес: Секция 1, улица Beijie, град Wafangdian, провинция Liaoning

Вид на предприятието: Дружество с ограничена отговорност

Място на регистрация: град Уафандиан, провинция Ляонин

Главен офис: Секция 1, улица Бейджие, град Уафандиен, провинция Ляонин

Законен представител: Ли Джиан

Регистриран капитал: 283 396 700 юана

Основна дейност: производство и продажба на универсални съединения; Производство и търговия с промишлена пара, електричество, вятърна енергия, вода и отопление; Проектиране и монтаж на тръбопроводи за електроснабдяване, комуникации и пренос; Пренос на водоснабдяване и електричество за граждански цели; Лизинг на активи на предприятието, покупка и продажба на свързано оборудване, продажби на странични продукти; Поддръжка, монтаж и монтаж на оборудване за въздушни компресори; Поддръжка и монтаж на механично и електрическо оборудване; Електрически компоненти за високо и ниско напрежение, комплекти електрическо оборудване, електрическо контролно оборудване, машинни инструменти, контролно-измервателна апаратура, производство, монтаж и продажба на електрически шкафове; Полагане и продажба на проводници и кабели; Изпитване на трансформаторно оборудване; Изпитване на изолационно оборудване; Инспекция и пълнене на газови бутилки; Строително инженерство, механични и електрически инсталации; Строително инженерство; Озеленяване, извозване на отпадъци, почистване.

2. Последно одитирано финансово състояние (неодитирано през 2021 г.): Общо активи 100,54 милиона юана; Нетни активи: 41,27 милиона юана; Оперативни приходи: 97,62 милиона юана; Нетна печалба: 5,91 милиона юана.

3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. не е лицето, подлежащо на принудително изпълнение за нарушаване на доверието.

Iv. Ценова политика и основа

Компанията наела Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. за оценка на земята и издаване на доклад за оценка на активите „Zhonghua Appraisal Report [2021] No. 64“. Първоначалната балансова стойност на оценените активи е 1 335 200 юана, а нетната балансова стойност е 833 000 юана. Пазарната стойност на оценените обекти е 1 269 000 юана към 9 август 2021 г., базовата дата на оценката. Страните се съгласяват да търгуват по оценената стойност.

V. Основно съдържание на споразумението за сделка

Страна А: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (наричана по-долу Страна А)

Страна Б: Wafangdian Bearing Co., LTD. (наричана по-долу Страна Б)

1. Разходи за сделката, начин на плащане и срок

Двете страни се съгласяват, че Страна Б ще заплати на Страна А 1 269 000 юана съгласно оценъчната стойност в горепосочения оценъчен доклад.

Двете страни се съгласяват, че Страна А ще заплати цената по сделката, посочена в член 2 от настоящото споразумение, на Страна А под формата на валута и банков акцепт в рамките на една година, след като Страна А завърши промяната на регистрацията на недвижимия имот и предаде имота на Страна Б.

2. Доставка на предмета на дейността.

(1) Двете страни се съгласяват, че датата на предаване на земята, продадена от Страна А на Страна Б, ще бъде определена в рамките на 10 дни след приключване на промяната в регистрацията на недвижимите имоти на активите. След подписване на споразумението, двете страни незабавно ще се заемат с процедурите по регистрация и прехвърляне на съответните промени в недвижимите имоти, които ще бъдат завършени в рамките на три месеца след одобрението на съвета на директорите.

(2) Страна А се задължава да достави предмета на настоящия договор на Страна Б преди датата на доставка, договорена по този договор, като двете страни се задължават да изпълнят съответните процедури по предаване.

3. Други въпроси

(1) Няма ипотека, залог или други права на трети страни върху съответните активи в сделката, няма съществени спорове, съдебни или арбитражни въпроси, свързани със съответните активи, и няма съдебни мерки като запечатване и замразяване;

(2) В съответствие със съответните закони и разпоредби, ведомствените правила, Правилата за листване на акции на Шенженската фондова борса и други разпоредби, съответните цели ще бъдат оценени от агенцията за оценка с квалификация за извършване на дейност, свързана с ценни книжа и фючърси.

(3) Свързаните сделки, произтичащи от сделки с активи, се извършват по стандартизиран начин чрез подписване на споразумение за свързана сделка между двете страни.

Шесто, въздействието на сделката върху компанията

1. Тази сделка с активи помага за по-нататъшно изправяне на отношенията на собственост върху активите и решаване на проблема с различната собственост върху съоръжения и земя.

2. Всички разходи, направени във връзка с тази сделка, се поемат от двете страни съгласно съответните закони и разпоредби.

VII. Предварително одобрение и становища на независими директори

Независимият директор е проверил предварително предложената от дружеството сделка и е сметнал, че сделката е проведена в съответствие с резултатите от оценката на независима агенция за оценка, които са справедливи и обективни. Дружеството ще действа в стриктно съответствие със съответните процедури за преглед и няма да уврежда интересите на Дружеството и миноритарните акционери.

VIII. Документи за справка

1. Решение от 12-то заседание на 8-ия Съвет на директорите на Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Писмо за предварително одобрение от независимия директор и становище на независимия директор;

3. Решение от десетото заседание на осмия Съвет на надзорниците на Wafangdian Bearing Co., LTD.

4. Споразумение;

5. Доклад за оценка;

6. Общ преглед на търговията на листваната компания;

Wafangdian Bearing Co., LTD

Съветът на директорите

6 април 2022 г.

Време на публикуване: 07 април 2022 г.