Cet article est tiré de : Securities Times
Abréviation du stock : Shaft B Code du stock : 200706 N° : 2022-02
Roulement Wafangdian Co., LTD
Annonce de la 12e réunion du huitième conseil d'administration
La Société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
I. La tenue des réunions du conseil d'administration
1. Heure et mode de convocation du conseil d'administration
L'avis de la 12e réunion du huitième conseil d'administration de Wafangdian Bearing Co., Ltd. a été envoyé par fax écrit le 23 mars 2022.
2. Heure, lieu et modalités des réunions du conseil d'administration
La 12e réunion du 8e conseil d'administration de Wafangdian Bearing Co., Ltd. s'est tenue par communication sur place (vidéoconférence) à 9h30 le 1er avril 2022 dans la salle de conférence 1004, immeuble de bureaux du groupe Wafangdian.
3. Le nombre d'administrateurs qui devraient assister à la réunion du conseil et le nombre d'administrateurs qui assistent effectivement à la réunion
Il y a 12 administrateurs qui devraient être présents et 12 administrateurs réellement présents.
4. Administrateurs et observateurs des réunions du conseil d'administration
La réunion était présidée par M. Liu Jun, président de l'entreprise. Cinq superviseurs et un cadre supérieur y ont assisté.
5. La réunion du conseil d'administration se tient conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et des statuts.
Ii. Examen des réunions du conseil d'administration
1. Propositions d’achat de terrains et transactions entre parties liées ;
Résultat du vote : 8 votes valides, 8 pour, 0 contre, 0 abstention.
Les directeurs concernés Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun et Sun Najuan se sont retirés pour voter sur cette motion.
2. Propositions de modifications des estimations comptables relatives à la provision pour dépréciation de créances ;
Résultat du vote : 12 votes valides, 12 pour, 0 contre, 0 abstention.
3. Un projet de loi visant à augmenter les prêts bancaires;
Résultat du vote : 12 votes valides, 10 pour, 2 contre, 0 abstention.
Les administrateurs Tang Yurong et Fang Bo ont voté contre la motion. Ils estimaient que, compte tenu de la situation financière actuelle de l'entreprise, il était nécessaire de se concentrer sur l'amélioration de ses performances pour répondre aux besoins de financement, afin d'éviter de contracter de nouvelles dettes pour compenser la mauvaise qualité de ses opérations et les risques financiers et opérationnels qui en découlent.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur approbation préalable de la motion 1 et leurs opinions sur les motions 1, 2 et 3.
Pour le texte intégral des motions 1 et 2, veuillez vous référer à l'annonce du site Web de divulgation d'informations désigné http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Documents de référence
1. Résolution de la 12e réunion du 8e conseil d'administration de Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Avis des administrateurs indépendants ;
3. Lettre d’approbation préalable des administrateurs indépendants.
Avis est par la présente donné que le
Roulement Wafangdian Co., LTD
Le conseil d'administration
6 avril 2022
Abréviation du stock : Shaft B Code du stock : 200706 N° : 2022-03
Roulement Wafangdian Co., LTD
Annonce de la résolution de la dixième réunion du huitième Conseil de surveillance
La Société et tous les membres du Conseil de Surveillance garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
I. Réunions du conseil de surveillance
1. Heure et mode de convocation du conseil de surveillance
L'avis de la dixième réunion du huitième conseil de surveillance de Wafangdian Bearing Co., Ltd. a été envoyé par fax écrit le 23 mars 2022.
2. Date, lieu et mode de réunion du conseil de surveillance
La 10e réunion du 8e comité de surveillance de Wafangdian Bearing Co., Ltd. se tiendra à 15h00 le 1er avril 2022 dans la salle 1004 de Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Le nombre de superviseurs qui devraient assister aux réunions du conseil de surveillance et le nombre de superviseurs qui assistent effectivement aux réunions.
Cinq superviseurs étaient censés assister à la réunion, mais ils étaient cinq.
4. Présidents et observateurs des réunions du Conseil de surveillance
La réunion a été présidée par Sun Shicheng, président du conseil de surveillance, et le directeur général et le chef comptable de la société ont assisté à la réunion.
5. La réunion du Conseil de Surveillance se tient conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les Sociétés et des Statuts.
Ii. Examen des réunions du Conseil de surveillance
1. Propositions d’achat de terrains et transactions entre parties liées ;
Résultat du vote : 5 oui, 0 non, 0 abstention
2. Propositions de modifications des estimations comptables relatives à la provision pour dépréciation de créances ;
Résultat du vote : 5 oui, 0 non, 0 abstention
3. Un projet de loi visant à augmenter les prêts bancaires;
Résultat du vote : 5 oui, 0 non, 0 abstention.
Iii. Documents de référence
1. Résolution de la dixième réunion du huitième conseil de surveillance de Wafangdian Bearing Co., LTD.
Avis est par la présente donné que le
Conseil de surveillance de Wafangdian Bearing Co., LTD
6 avril 2022
Abréviation du stock : Shaft B Code du stock : 200706 N° : 2022-05
Roulement Wafangdian Co., LTD
Pertes de valeur sur créances
Annonce de modifications d'estimations comptables
La Société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Conseils importants sur le contenu :
L'estimation comptable sera mise en œuvre à partir d'octobre 2021.
Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises, le changement des estimations comptables adoptera la méthode future applicable pour le traitement comptable correspondant, sans ajustement rétroactif de l'exercice précédent, et n'affectera pas les états financiers divulgués par la société.
Un résumé des changements dans les estimations comptables
(I) La date de modification de l'estimation comptable
L'estimation comptable sera mise en œuvre à partir d'octobre 2021.
(ii) Raisons du changement d'estimations comptables
Conformément aux dispositions pertinentes des Normes comptables pour les entreprises n° 28 – Politique comptable, modification des estimations comptables et correction des erreurs –, afin d'évaluer plus précisément les créances liées aux instruments financiers, conformément au principe de prudence, de prévention efficace des risques opérationnels et de rigueur comptable, notre société présente, par rapport à des sociétés cotées similaires, une faible proportion de provisions pour créances douteuses liées à l'ancienneté. De plus, le taux de migration des créances douteuses et le taux de pertes de crédit attendues sont calculés sur la base des données historiques de jours de retard, et le ratio de provisions pour créances douteuses basé sur l'ancienneté des créances clients de notre société doit être amélioré. Par conséquent, conformément aux Normes comptables pour les entreprises et compte tenu de la situation réelle de l'entreprise, celle-ci modifie ses estimations comptables des créances.
Deuxièmement, la situation spécifique du changement d’estimations comptables
(1) Estimation comptable de la provision pour créances douteuses adoptée avant le changement
1. Évaluer la provision pour pertes de crédit en souffrance sur la base d'un seul élément : lorsqu'il n'est plus raisonnablement possible de recouvrer tout ou partie du flux de trésorerie du compte, la Société déprécie directement le solde comptable du compte.
2. Calcul des pertes de crédit attendues basé sur une combinaison de caractéristiques de risque de crédit :
Combinaison de vieillissement, basée sur toutes les informations raisonnables et fondées sur des preuves, y compris les informations prospectives, pour estimer les créances douteuses par vieillissement ;
En principe, aucune provision pour créances douteuses ne doit être constituée en cas de regroupement de parties liées, à moins qu'il n'existe une preuve manifeste qu'il est réellement impossible de recouvrer tout ou partie des fonds ;
Aucune provision pour créances douteuses ne sera constituée pour un portefeuille sans risque.
Proportion de la perte de valeur de crédit provisionnée pour les créances en fonction de la combinaison d'âge
s
Les pertes de valeur sur les effets à recevoir et les actifs contractuels seront calculées en fonction du ratio de vieillissement des comptes clients.
(2) estimation comptable de la provision pour créances douteuses des créances adoptée après le changement
1. Évaluer la provision pour pertes de crédit en souffrance sur la base d'un seul élément : lorsqu'il n'est plus raisonnablement possible de recouvrer tout ou partie du flux de trésorerie du compte, la Société déprécie directement le solde comptable du compte.
2. Calcul des pertes de crédit attendues basé sur une combinaison de caractéristiques de risque de crédit :
Combinaison de vieillissement, basée sur toutes les informations raisonnables et fondées sur des preuves, y compris les informations prospectives, pour estimer les créances douteuses par vieillissement ;
En principe, aucune provision pour créances douteuses ne doit être constituée en cas de regroupement de parties liées, à moins qu'il n'existe une preuve manifeste qu'il est réellement impossible de recouvrer tout ou partie des fonds ;
Aucune provision pour créances douteuses ne sera constituée pour un portefeuille sans risque.
Proportion de la perte de valeur de crédit provisionnée pour les créances en fonction de la combinaison d'âge
s
Iii. L'impact du changement d'estimations comptables sur l'entreprise
Conformément aux dispositions pertinentes des Normes comptables pour les entreprises commerciales n° 28 - Politiques comptables, changements dans les estimations comptables et correction des erreurs, ce changement dans les estimations comptables adopte la méthode future applicable pour le traitement comptable, sans ajustement rétrospectif, n'implique pas de changements dans le périmètre d'activité de la société et n'affecte pas les conditions financières et les résultats d'exploitation antérieurs de la société.
L'impact du changement d'estimation comptable sur le bénéfice net audité de l'exercice le plus récent ou sur les capitaux propres audités de l'exercice le plus récent ne dépasse pas 50 %, et le changement d'estimation comptable n'a pas besoin d'être soumis à l'assemblée générale des actionnaires pour examen.
Iv. Avis du Conseil d'administration
Société selon les normes comptables pour les entreprises n° 28 - politiques comptables et changement d'estimation comptable et correction d'erreurs, les dispositions pertinentes des pertes de valeur des créances clients de la société dans le cadre du changement d'estimation comptable, le changement après les estimations comptables peut être plus objectif et juste pour refléter la situation financière et les résultats d'exploitation de la société, conformément aux intérêts de la société dans son ensemble, Il est utile de fournir aux investisseurs des informations comptables plus réelles, fiables et précises sans nuire aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
V. Avis des administrateurs indépendants
Les changements d'estimation comptable de la société sont basés sur une base suffisante, les procédures de prise de décision sont standardisées, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales n° 28 - Politique comptable, changements d'estimation comptable et correction des erreurs et aux dispositions des systèmes pertinents de la société, peuvent effectuer plus précisément la mesure de suivi des créances dans les instruments financiers, peuvent prévenir plus efficacement les risques opérationnels, Cela peut refléter plus fidèlement la situation financière de l'entreprise, la valeur des actifs et les résultats d'exploitation, ce qui est conforme aux intérêts généraux de l'entreprise et contribue à fournir aux investisseurs des informations comptables plus réelles, fiables et précises, sans nuire aux intérêts de l'entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Vi. Avis du Conseil de surveillance
Les estimations comptables qui changent sur la base d'une spécification complète du processus de prise de décision, sont conformes aux normes comptables pour les entreprises n° 28, aux politiques comptables et aux modifications et corrections d'erreurs des estimations comptables, ainsi qu'aux dispositions du système lié à l'entreprise, peuvent mieux se protéger contre les risques opérationnels, refléter plus fidèlement la situation financière de l'entreprise, la valeur des actifs et les résultats d'exploitation, et sont conformes aux intérêts de l'entreprise dans son ensemble.
Vii. Documents de référence
1. Résolution de la 12e réunion du 8e conseil d'administration de Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Résolution de la dixième réunion du huitième conseil de surveillance de Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Avis des administrateurs indépendants ;
Roulement Wafangdian Co., LTD
Le conseil d'administration
6 avril 2022
Abréviation du stock : Shaft B Code du stock : 200706 N° : 2022-04
Roulement Wafangdian Co., LTD
Avis sur l'achat de terrains et les transactions entre parties liées
La Société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
I. Aperçu de la transaction
1. Contexte historique
Cette année, la municipalité de Wafangdian a progressivement mis en œuvre une mesure spéciale visant à remédier aux difficultés d'obtention de certificats pour les entreprises industrielles. Cette mesure exige des entreprises qu'elles règlent les problèmes d'absence de certificats et de formalités liés à l'utilisation des terres et à la construction immobilière dans la région de Wafangdian. Le gouvernement a proposé des solutions centralisées. Lors de l'enregistrement de biens immobiliers, les personnes chargées des droits fonciers et des droits de construction doivent être cohérentes.
2. Situation générale du terrain à acheter
Le terrain concerné par cette acquisition appartenait auparavant à Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (ci-après dénommée « Power Company »), filiale de Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (ci-après dénommée « Wafangdian Bearing Power Company »), principal actionnaire de la Société, et était occupé par la branche wagons de la Société (l'ancienne septième branche de produits finis) lors de son expansion. Ce terrain ne représente donc qu'une petite partie du terrain total, le reste étant la propriété de la Société, qui possède également le bien. Afin de garantir l'intégrité des actifs de la Société, il est prévu d'acquérir ces actifs au prix estimé de 1,269 million de yuans, afin d'unifier la propriété des terrains et des installations et de faciliter la demande de certificat d'enregistrement foncier.
3. L'autre partie de cette transaction est une filiale à 100 % du groupe Waxao, le principal actionnaire de la Société, de sorte que l'achat d'actifs constitue une transaction connexe.
4. La transaction entre parties liées a été examinée et approuvée à l'unanimité lors de la 12e réunion du 8e Conseil d'administration et de la 10e réunion du 8e Conseil de surveillance de la Société. Les administrateurs liés Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun et Sun Nanjuan se sont retirés de la discussion, et les huit autres administrateurs ont voté en faveur de la transaction sans vote négatif ni abstention.
L'administrateur indépendant de la société a émis la « Lettre d'approbation préalable de l'administrateur indépendant » et l'« Avis de l'administrateur indépendant » sur cette question.
5. Conformément à l'article 6.3.7 des « Règles de cotation », outre les conditions prévues à l'article 6.3.13 (garantie de la société cotée par les associés), une société cotée avec des associés concluant une transaction d'un montant supérieur à 30 millions de dollars, dont la valeur absolue des derniers actifs nets audités de la société cotée est supérieure à 5 %, doit être soumise à l'assemblée générale des actionnaires en temps utile. Conformément à l'article 6.1.6 des présentes Règles, un intermédiaire qualifié en valeurs mobilières et en contrats à terme doit être mandaté pour évaluer ou auditer l'objet de la transaction et la soumettre à l'assemblée générale des actionnaires pour délibération. Le montant de la transaction avec une partie liée représente 0,156 % des actifs nets audités de la société au cours de la dernière période et ne constitue pas une « transaction soumise à l'examen de l'assemblée générale des actionnaires ».
6. Cette opération ne constitue pas une réorganisation matérielle des actifs telle que stipulée dans les Mesures pour l'administration des réorganisations majeures des sociétés cotées.
Ii. Présentation de l'objet de la transaction
(I) Terrain (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Unité:
s
Troisièmement, la situation de contrepartie
1. Informations de base
Nom : Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adresse : Section 1, rue Beijie, ville de Wafangdian, province du Liaoning
Nature de l'entreprise : Société à responsabilité limitée
Lieu d'enregistrement : ville de Wafangdian, province du Liaoning
Adresse du bureau principal : Section 1, rue Beijie, ville de Wafangdian, province du Liaoning
Représentant légal : Li Jian
Capital social : 283 396 700 yuans
Activité principale : fabrication et vente de joints universels ; fabrication et commercialisation de vapeur industrielle, d'électricité, d'éoliennes, d'eau et de chauffage ; conception et installation de canalisations d'énergie, de communication et de transmission ; transfert de l'approvisionnement civil en eau et en électricité ; location d'actifs de l'entreprise, achat et vente d'équipements connexes, vente de sous-produits ; maintenance et installation d'équipements de compresseurs d'air ; maintenance et installation d'équipements mécaniques et électriques ; composants électriques haute et basse tension, ensembles complets d'équipements électriques, équipements de contrôle électrique, machines-outils, instrumentation, fabrication, installation et vente d'équipements électriques d'armoires ; pose et vente de fils et de câbles ; essai d'équipements de transformateurs ; essai d'équipements d'isolation ; inspection et remplissage de bouteilles de gaz ; construction d'ingénierie d'installations mécaniques et électriques ; construction d'ingénierie de construction ; construction d'ingénierie d'aménagement paysager, enlèvement des ordures, nettoyage.
2. Dernière situation financière auditée (non auditée en 2021) : Actif total : 100,54 millions RMB ; Actif net : 41,27 millions RMB ; Bénéfice d'exploitation : 97,62 millions de yuans ; Bénéfice net : 5,91 millions de yuans.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. n'est pas une personne soumise à des poursuites pour abus de confiance.
Iv. Politique et base de tarification
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. a été mandatée par la société pour évaluer le terrain et établir le rapport d'évaluation des actifs « Zhonghua Appraisal Report [2021] n° 64 ». La valeur comptable initiale des actifs évalués s'élève à 1 335 200 yuans, et leur valeur nette à 833 000 yuans. La valeur marchande des biens évalués s'élève à 1 269 000 yuans au 9 août 2021, date de référence de l'évaluation. Les parties conviennent de négocier à la valeur estimée.
V. Contenu principal de l'accord de transaction
Partie A : Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (ci-après dénommée Partie A)
Partie B : Wafangdian Bearing Co., LTD. (ci-après dénommée Partie B)
1. Montant de la transaction, mode de paiement et durée
Les deux parties conviennent que la partie B devra payer à la partie A 1 269 000 yuans selon la valeur d'évaluation indiquée dans le rapport d'évaluation ci-dessus.
Les deux parties conviennent que la partie A devra payer le prix de transaction spécifié à l'article 2 du présent accord à la partie A sous forme de monnaie et d'acceptation bancaire dans un délai d'un an après que la partie A aura terminé la modification de l'enregistrement immobilier et livré la propriété à la partie B.
2. Livraison de l’objet.
(1) Les deux parties conviennent que la date de livraison du terrain vendu par la partie A à la partie B sera fixée dans les 10 jours suivant la finalisation des modifications de l'enregistrement foncier des actifs. Après la signature du contrat, les deux parties s'engageront immédiatement à procéder à l'enregistrement et au transfert des modifications immobilières concernées, qui devront être finalisées dans les trois mois suivant l'approbation du conseil d'administration.
(2) La partie A doit livrer l'objet des présentes à la partie B avant la date de livraison convenue dans les présentes, et les deux parties doivent gérer les procédures de transfert pertinentes.
3. Autres questions
(1) Il n’existe aucune hypothèque, aucun nantissement ni aucun autre droit de tiers sur les actifs concernés dans la transaction, aucun litige majeur, aucun litige ou arbitrage lié aux actifs concernés, et aucune mesure judiciaire telle que la mise sous scellés et le gel ;
(2) Conformément aux lois et réglementations en vigueur, aux règles départementales, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d'autres dispositions, les cibles concernées seront évaluées par l'agence d'évaluation ayant la qualification d'exécution des opérations liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme.
(3) Les opérations connexes découlant des opérations sur actifs doivent être réalisées de manière standardisée par la signature d'un accord d'opération connexe entre les deux parties.
Sixièmement, l’impact de la transaction sur l’entreprise
1. Cette transaction d’actifs contribue à clarifier davantage la relation de propriété des actifs et à résoudre le problème de la propriété différente des installations et des terrains.
2. Tous les frais engagés dans le cadre de cette transaction seront supportés par les deux parties conformément aux lois et réglementations en vigueur.
Vii. Approbation préalable et avis des administrateurs indépendants
L'administrateur indépendant de la société a émis la « Lettre d'approbation préalable de l'administrateur indépendant » et l'« Avis de l'administrateur indépendant » sur cette question.
L'administrateur indépendant a préalablement examiné la transaction proposée par la société et a estimé qu'elle avait été menée conformément aux résultats de l'évaluation de l'organisme d'évaluation indépendant, ce qui était équitable et objectif. La société exercera ses activités en stricte conformité avec les procédures d'évaluation pertinentes et ne portera pas préjudice à ses intérêts ni à ceux des actionnaires minoritaires.
Viii. Documents de référence
1. Résolution de la 12e réunion du 8e conseil d'administration de Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. La lettre d’approbation préalable de l’administrateur indépendant et l’avis de l’administrateur indépendant ;
3. Résolution de la dixième réunion du huitième conseil de surveillance de Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Accord;
5. Rapport d’évaluation;
6. Un aperçu des activités commerciales de la société cotée ;
Roulement Wafangdian Co., LTD
Le conseil d'administration
6 avril 2022
Date de publication : 07/04/2022