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Abreviatura de stock: Eje de baldosas B Código de stock: 200706 N.º: 2022-02
Transporte Co., LTD de Wafangdian
Anuncio de la 12ª reunión del octavo Consejo de Administración
La Compañía y todos los miembros del Directorio garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. La celebración de reuniones de la junta directiva
1. Tiempo y forma de notificación de la reunión de la junta directiva
La notificación de la 12ª reunión de la octava Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., Ltd. se envió por fax escrito el 23 de marzo de 2022.
2. Hora, lugar y forma de las reuniones de la junta directiva
La 12ª reunión de la 8ª Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., Ltd. se llevó a cabo mediante comunicación en el sitio (videoconferencia) a las 9:30 a. m. del 1 de abril de 2022 en la Sala de Conferencias 1004, Edificio de Oficinas de Wafangdian Group.
3. El número de directores que deben asistir a la reunión del directorio y el número de directores que realmente asisten a la reunión.
Hay 12 directores que deberían estar presentes y 12 directores efectivamente presentes.
4. Directores y observadores de las reuniones de la junta directiva
La reunión fue presidida por el Sr. Liu Jun, presidente de la empresa. Asistieron cinco supervisores y un alto ejecutivo.
5. La reunión del consejo de administración se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales.
Ii. Revisión de las reuniones de la junta directiva
1. Propuestas sobre adquisición de terrenos y operaciones entre partes relacionadas;
Resultado de la votación: 8 votos válidos, 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Los directores relacionados Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun y Sun Najuan se retiraron para votar sobre esta moción.
2. Propuestas sobre cambios en las estimaciones contables relacionadas con la provisión para pérdidas por deterioro de créditos de cuentas por cobrar;
Resultado de la votación: 12 votos válidos, 12 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
3. Un proyecto de ley para aumentar los préstamos bancarios;
Resultado de la votación: 12 votos válidos, 10 a favor, 2 en contra, 0 abstenciones.
Los directores Tang Yurong y Fang Bo votaron en contra de la moción. Ambos consideraron que, dada la situación financiera actual de la empresa, es necesario centrarse en mejorar el rendimiento comercial para cubrir las necesidades de financiación y evitar así la contracción de nuevas deudas para compensar la baja calidad operativa y los consiguientes riesgos financieros y operativos.
Los directores independientes de la compañía expresaron su aprobación previa a la moción 1 y sus opiniones sobre las mociones 1, 2 y 3.
Para consultar el texto completo de las mociones 1 y 2, consulte el anuncio del sitio web de divulgación de información designado http://www.cninfo.com.cn.
iii. Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la 8ª Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Opiniones de los directores independientes;
3. Carta de aprobación previa de los directores independientes.
Por la presente se notifica que el
Transporte Co., LTD de Wafangdian
La junta directiva
6 de abril de 2022
Abreviatura de stock: Eje de baldosa B Código de stock: 200706 N.º: 2022-03
Transporte Co., LTD de Wafangdian
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la octava Junta de Supervisores
La Compañía y todos los miembros de la Junta de Supervisores garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
I. Reuniones de la Junta de Supervisores
1. Tiempo y forma de convocatoria de la reunión de la Junta de Supervisores
La notificación de la décima reunión de la octava Junta de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., Ltd. se envió por fax escrito el 23 de marzo de 2022.
2. Hora, lugar y forma de reunión de la Junta de Supervisores
La décima reunión del octavo Comité de Supervisión de Wafangdian Bearing Co., Ltd. se llevará a cabo a las 15:00 horas del 1 de abril de 2022 en la sala 1004 de Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. El número de supervisores que deben asistir a las reuniones de la Junta de Supervisores y el número de supervisores que efectivamente asisten a las reuniones.
Se suponía que asistirían cinco supervisores a la reunión, pero hubo cinco.
4. Presidentes y observadores de las reuniones de la Junta de Supervisores
La reunión fue presidida por Sun Shicheng, presidente de la junta de supervisores, y a la reunión asistieron el gerente general y el contador jefe de la compañía.
5. La reunión del Consejo de Supervisión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y de los Estatutos Sociales.
Ii. Revisión de las reuniones de la Junta de Supervisores
1. Propuestas sobre adquisición de terrenos y operaciones entre partes relacionadas;
Resultado de la votación: 5 sí, 0 no, 0 abstenciones
2. Propuestas sobre cambios en las estimaciones contables relacionadas con la provisión para pérdidas por deterioro de créditos de cuentas por cobrar;
Resultado de la votación: 5 sí, 0 no, 0 abstenciones
3. Un proyecto de ley para aumentar los préstamos bancarios;
Resultado de la votación: 5 sí, 0 no, 0 abstenciones.
iii. Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la octava Junta de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., LTD.
Por la presente se notifica que el
Junta de Supervisores de wafangdian Bearing Co., LTD
6 de abril de 2022
Abreviatura de stock: Eje de baldosa B Código de stock: 200706 N.º: 2022-05
Transporte Co., LTD de Wafangdian
Pérdidas por deterioro de crédito en cuentas por cobrar
Anuncio de cambios en las estimaciones contables
La Compañía y todos los miembros del Directorio garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Consejos importantes sobre contenido:
La estimación contable se implementará a partir de octubre de 2021.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas contables para empresas, el cambio de estimaciones contables adoptará el método futuro aplicable para el tratamiento contable correspondiente, sin ajuste retroactivo del año anterior, y no afectará los estados financieros revelados por la empresa.
Un resumen de los cambios en las estimaciones contables
(I) La fecha de modificación de la estimación contable
La estimación contable se implementará a partir de octubre de 2021.
(ii) Razones para el cambio de estimaciones contables
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las Normas de Contabilidad para Empresas N.° 28 - Política Contable, Modificación de Estimaciones Contables y Corrección de Errores, con el fin de medir con mayor precisión las cuentas por cobrar en los instrumentos financieros, de acuerdo con el principio de operación prudente, la prevención eficaz de riesgos operativos y la búsqueda de una contabilidad financiera precisa, nuestra empresa presenta una baja proporción de provisión por incobrabilidad para cuentas por cobrar de antigüedad. Además, la "tasa de migración por antigüedad" y la "tasa esperada de pérdidas crediticias" se calculan según los datos históricos de "días de mora", y es necesario mejorar el ratio de provisión por incobrabilidad basado en la combinación de cuentas por cobrar de antigüedad de nuestra empresa. Por lo tanto, de acuerdo con las Normas de Contabilidad para Empresas y en función de la situación actual de la empresa, la empresa modifica la estimación contable de las cuentas por cobrar.
En segundo lugar, la situación específica del cambio de estimaciones contables
(1) Estimación contable de la provisión para incobrables de cuentas por cobrar adoptada antes del cambio
1. Evaluar la provisión por pérdidas crediticias vencidas sobre la base de un solo ítem: Cuando ya no se espera razonablemente recuperar todo o parte del flujo de efectivo de la cuenta, la Compañía directamente reduce el saldo contable de la cuenta.
2. Cálculo de las pérdidas crediticias esperadas en función de la combinación de características de riesgo crediticio:
Combinación de antigüedad, basada en toda la información razonable y basada en evidencia, incluida la información prospectiva, para estimar las cuentas por cobrar incobrables por antigüedad;
En principio, no se constituirá ninguna provisión por incobrables para la combinación de partes relacionadas, a menos que exista evidencia clara de que es realmente imposible recuperar todo o parte de los fondos;
En una cartera libre de riesgos no se realizará ninguna provisión para deudas incobrables.
Proporción de pérdida por deterioro del crédito reservada para cuentas por cobrar en función de la combinación de antigüedad
s
Las pérdidas por deterioro de créditos sobre pagarés y activos contractuales se calcularán de acuerdo con el índice de antigüedad de las cuentas por cobrar.
(2) estimación contable de la provisión para deudas incobrables de cuentas por cobrar adoptada después del cambio
1. Evaluar la provisión por pérdidas crediticias vencidas sobre la base de un solo ítem: Cuando ya no se espera razonablemente recuperar todo o parte del flujo de efectivo de la cuenta, la Compañía directamente reduce el saldo contable de la cuenta.
2. Cálculo de las pérdidas crediticias esperadas en función de la combinación de características de riesgo crediticio:
Combinación de antigüedad, basada en toda la información razonable y basada en evidencia, incluida la información prospectiva, para estimar las cuentas por cobrar incobrables por antigüedad;
En principio, no se constituirá ninguna provisión por incobrables para la combinación de partes relacionadas, a menos que exista evidencia clara de que es realmente imposible recuperar todo o parte de los fondos;
En una cartera libre de riesgos no se realizará ninguna provisión para deudas incobrables.
Proporción de pérdida por deterioro del crédito reservada para cuentas por cobrar en función de la combinación de antigüedad
s
iii. El impacto del cambio en las estimaciones contables en la empresa
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las Normas de Contabilidad para Empresas Comerciales No. 28 - Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores, este cambio en las estimaciones contables adopta el método futuro aplicable para el tratamiento contable, sin ajuste retrospectivo, no implica cambios en el alcance comercial de la empresa y no afecta las condiciones financieras ni los resultados operativos anteriores de la empresa.
El impacto del cambio en la estimación contable sobre el beneficio neto auditado del ejercicio más reciente o sobre el patrimonio neto auditado del ejercicio más reciente no supera el 50%, y el cambio en la estimación contable no necesita ser sometido a consideración de la junta general de accionistas.
Iv. Opiniones del Consejo de Administración
Compañía de acuerdo con las normas de contabilidad para empresas No. 28 - políticas contables y cambio de estimación contable y corrección de errores, las disposiciones pertinentes de las pérdidas por deterioro del crédito de las cuentas por cobrar de la empresa dentro del cambio de estimación contable, el cambio después de las estimaciones contables puede ser más objetivo y justo para reflejar la posición financiera de la empresa y los resultados operativos, en línea con los intereses de la empresa en su conjunto, es útil proporcionar a los inversores información contable más real, confiable y precisa sin dañar los intereses de la empresa y todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
V. Opiniones de los directores independientes
Los cambios de estimación contable de la empresa se basan en una base suficiente, los procedimientos de toma de decisiones están estandarizados, de acuerdo con las Normas de Contabilidad para Empresas Comerciales No. 28 - Política Contable, Cambios de Estimación Contable y Corrección de Errores y las disposiciones de los sistemas relevantes de la empresa, pueden realizar con mayor precisión la medición de seguimiento de las cuentas por cobrar en los instrumentos financieros, pueden prevenir de manera más efectiva los riesgos operativos, puede reflejar la posición financiera de la empresa, el valor de los activos y los resultados operativos de manera más justa, lo que está en línea con los intereses generales de la empresa y ayuda a proporcionar a los inversores información contable más real, confiable y precisa, sin dañar los intereses de la empresa y todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Vi. Opiniones de la Junta de Supervisores
Las estimaciones contables que modifican las bases de la toma de decisiones, se ajustan a las normas de contabilidad para empresas N° 28, las políticas contables y los cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores, y las disposiciones del sistema relacionado con la empresa pueden proteger de manera más eficaz contra los riesgos operativos, reflejar de manera más justa la situación financiera de la empresa, el valor de los activos y los resultados operativos, y ajustarse a los intereses de la empresa en su conjunto.
Vii. Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la 8ª Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Resolución de la décima reunión de la octava Junta de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Opiniones de los directores independientes;
Transporte Co., LTD de Wafangdian
La junta directiva
6 de abril de 2022
Abreviatura de stock: Eje de baldosa B Código de stock: 200706 N.º: 2022-04
Transporte Co., LTD de Wafangdian
Aviso sobre compra de terrenos y transacciones entre partes relacionadas
La Compañía y todos los miembros del Directorio garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Descripción general de la transacción
1. Antecedentes históricos
Este año, el gobierno municipal de Wafangdian implementó gradualmente la medida especial para empresas industriales, que aborda la dificultad de obtener certificados. Esta medida exige que las empresas resuelvan los problemas de falta de certificados y trámites en el uso del suelo y la construcción de inmuebles en el área de Wafangdian. El gobierno ofreció soluciones centralizadas. Al registrar bienes inmuebles, es necesario solicitar la autorización de propiedad y la autorización de construcción de forma coherente.
2. Situación general del terreno a adquirir
El terreno objeto de esta adquisición pertenecía a Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (en adelante, "Power Company"), filial de Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (en adelante, "Wafangdian Bearing Power Company"), principal accionista de la empresa, y durante la expansión estaba ocupado por la sucursal de camiones ferroviarios de la empresa (la antigua fábrica de productos terminados Seventh). Por lo tanto, el terreno representa solo una pequeña parte del total; el resto es propiedad de la empresa, que también posee la propiedad. Para garantizar la integridad de los activos de la empresa, se prevé adquirir los activos por un valor de tasación de 1.269 millones de yuanes, con el fin de unificar la propiedad del terreno y la planta, facilitando así la solicitud del certificado de registro inmobiliario.
3. La otra parte de esta transacción es una subsidiaria de propiedad absoluta de Waxao Group, el mayor accionista de la Compañía, por lo que la compra de activos constituye una transacción relacionada.
4. La transacción entre partes relacionadas fue revisada y aprobada por unanimidad en la 12.ª reunión del 8.º Consejo de Administración y en la 10.ª reunión del 8.º Consejo de Supervisión de la Compañía. Los directores relacionados Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun y Sun Nanjuan se retiraron de la discusión de este asunto, y los otros 8 directores votaron a favor sin votos negativos ni abstenciones.
El director independiente de la compañía emitió la “Carta de aprobación previa del director independiente” y la “Opinión del director independiente” sobre este asunto.
5. De acuerdo con el artículo 6.3.7 de las "Reglas de Cotización de Acciones", además de las reglas sobre las circunstancias especificadas en el artículo 6.3.13 (para que las empresas asociadas proporcionen garantía a la empresa cotizada), la empresa cotizada con empresas asociadas que cierre una operación por un monto superior a treinta millones de dólares, y cuyo valor absoluto de sus activos netos auditados más recientes supere el 5%, y se presente a la junta de accionistas, deberá divulgar oportunamente la información. De conformidad con el artículo 6.1.6 de estas Reglas, se deberá contratar a una institución intermediaria con experiencia en valores y futuros para evaluar o auditar el objeto de la operación y presentarla a la junta general de accionistas para su deliberación. El monto de la operación con partes relacionadas es del 0,156% de los activos netos auditados de la empresa en el último período y no constituye una operación que deba someterse a la junta de accionistas para su revisión.
6. Esta transacción no constituye una reorganización material de activos según lo estipulado en las Medidas para la Administración de Reorganizaciones Importantes de Sociedades Cotizadas.
Ii. Introducción del objeto de la transacción
(I) Terreno (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Unidad:
s
En tercer lugar, la situación de la contraparte
1. Información básica
Nombre: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Dirección: Sección 1, calle Beijie, ciudad de Wafangdian, provincia de Liaoning
Naturaleza de la empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Lugar de registro: Ciudad de Wafangdian, provincia de Liaoning
Ubicación de la oficina principal: Sección 1, calle Beijie, ciudad de Wafangdian, provincia de Liaoning
Representante legal: Li Jian
Capital registrado: 283.396.700 yuanes
Actividad principal: fabricación y venta de juntas universales; fabricación y comercialización de vapor industrial, electricidad, viento, agua y calefacción; diseño e instalación de tuberías de energía, comunicación y transmisión; transferencia de suministro de agua y electricidad civil; arrendamiento de activos de la empresa, negocio de compra y venta de equipos relacionados, ventas de subproductos; mantenimiento e instalación de equipos de compresores de aire; mantenimiento e instalación de equipos mecánicos y eléctricos; componentes eléctricos de alto y bajo voltaje, conjuntos completos de equipos eléctricos, equipos de control eléctrico, máquinas herramienta, instrumentación, fabricación, instalación y venta de equipos eléctricos de gabinete; tendido y venta de cables y alambres; pruebas de equipos de transformadores; pruebas de equipos de aislamiento; inspección y llenado de cilindros de gas; construcción de ingeniería de instalación mecánica y eléctrica; construcción de ingeniería de construcción; construcción de ingeniería de paisajismo, recolección de basura, limpieza.
2. Última situación financiera auditada (no auditada en 2021): Activos totales: 100,54 millones de RMB; Activos netos: 41,27 millones de RMB; Ingresos operativos: 97,62 millones de yuanes; Beneficio neto: 5,91 millones de yuanes.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. no es la persona sujeta a ejecución por violación de confianza.
Iv. Política y bases de precios
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. fue contratada por la empresa para evaluar el terreno y emitir el informe de evaluación de activos "Informe de Evaluación Zhonghua [2021] n.º 64". El valor contable original de los activos evaluados es de 1.335.200 yuanes y el valor contable neto es de 833.000 yuanes. El valor de mercado de los objetos evaluados es de 1.269.000 yuanes al 9 de agosto de 2021, fecha base de la evaluación. Las partes acuerdan negociar al valor evaluado.
V. Contenido principal del Contrato de Transacción
Parte A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (en adelante, la Parte A)
Parte B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (en adelante, la Parte B)
1. Contraprestación de la transacción, forma de pago y plazo
Ambas partes acuerdan que la Parte B deberá pagar a la Parte A 1.269.000 yuanes de acuerdo con el valor de evaluación del informe de evaluación anterior.
Ambas partes acuerdan que la Parte A pagará el precio de la transacción especificado en el Artículo 2 de este Acuerdo a la Parte A en forma de moneda y aceptación bancaria dentro de un año después de que la Parte A complete la alteración del registro de propiedad inmobiliaria y entregue la propiedad a la Parte B.
2. Entrega del objeto del contrato.
(1) Ambas partes acuerdan que la fecha de entrega del terreno vendido por la Parte A a la Parte B se determinará dentro de los 10 días siguientes a la finalización de la modificación del registro inmobiliario de los activos. Tras la firma del acuerdo, ambas partes gestionarán de inmediato los trámites de registro y transferencia de las modificaciones inmobiliarias pertinentes, que deberán completarse dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de la junta directiva.
(2) La Parte A deberá entregar el objeto del presente contrato a la Parte B antes de la fecha de entrega acordada en el presente contrato, y ambas partes se encargarán de los procedimientos de entrega pertinentes.
3. Otros asuntos
(1) No existe hipoteca, prenda u otros derechos de terceros sobre los activos relevantes en la transacción, no hay disputas importantes, litigios o asuntos de arbitraje relacionados con los activos relevantes, ni medidas judiciales tales como sellado y congelamiento;
(2) De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales, las normas de cotización de acciones de la Bolsa de Valores de Shenzhen y otras disposiciones, los objetivos relevantes serán evaluados por la agencia de evaluación con la calificación de ejecutar negocios relacionados con valores y futuros.
(3) Las operaciones relacionadas que surjan de transacciones de activos se realizarán de manera estandarizada mediante la firma de un contrato de operación relacionada entre ambas partes.
Seis, el impacto de la transacción en la empresa
1. Esta transacción de activos ayuda a enderezar aún más la relación de propiedad de los activos y a resolver el problema de las diferentes propiedades de las plantas y los terrenos.
2. Todos los gastos incurridos en relación con esta transacción serán asumidos por ambas partes de acuerdo con las leyes y reglamentaciones pertinentes.
Vii. Aprobación previa y opiniones de los consejeros independientes
El director independiente de la compañía emitió la “Carta de aprobación previa del director independiente” y la “Opinión del director independiente” sobre este asunto.
El director independiente revisó con antelación la transacción propuesta por la compañía y consideró que esta se llevó a cabo de acuerdo con los resultados de la evaluación de la agencia de evaluación externa, que fueron justos y objetivos. La compañía deberá operar en estricta conformidad con los procedimientos de revisión pertinentes y no perjudicar los intereses de la Compañía ni de los accionistas minoritarios.
Viii. Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la 8ª Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. La carta de aprobación previa del director independiente y la opinión del director independiente;
3. Resolución de la décima reunión de la octava Junta de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Acuerdo;
5. Informe de evaluación;
6. Una visión general de la actividad comercial de la empresa que cotiza en bolsa;
Transporte Co., LTD de Wafangdian
La junta directiva
6 de abril de 2022
Hora de publicación: 07-abr-2022