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Abreviatura de stock: Eje de teja B Código de stock: 200706 No. : 2022-02
Transporte Co., LTD de Wafangdian
Convocatoria de la 12ª reunión del octavo Consejo Directivo
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. La celebración de reuniones de directorio
1. Hora y forma de convocatoria de la reunión del consejo
La convocatoria de la 12.ª reunión de la octava Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., Ltd. se envió por fax escrito el 23 de marzo de 2022.
2. Hora, lugar y forma de las reuniones del consejo
La 12.ª reunión de la 8.ª Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., Ltd. se celebró mediante comunicación in situ (videoconferencia) a las 9:30 am del 1 de abril de 2022 en la sala de conferencias 1004, edificio de oficinas de Wafangdian Group.
3. El número de directores que deben asistir a la reunión del directorio y el número de directores que efectivamente asisten a la reunión
Hay 12 directores que deberían estar presentes y 12 directores realmente presentes.
4. Directores y observadores de las reuniones del directorio
La reunión estuvo presidida por el Sr. Liu Jun, presidente de la empresa.A la reunión asistieron cinco supervisores y un alto ejecutivo.
5. La reunión del consejo de administración se celebra de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales.
II.Revisión de las reuniones de la junta directiva
1. Propuestas sobre compraventa de terrenos y transacciones con partes relacionadas;
Resultado de la votación: 8 votos válidos, 8 a favor, 0 en contra, 0 abstención.
Los directores relacionados Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun y Sun Najuan se retiraron para votar sobre esta moción.
2. Propuestas sobre cambios en las estimaciones contables relacionadas con la provisión de pérdidas por deterioro del crédito de cuentas por cobrar;
Resultado de la votación: 12 votos válidos, 12 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
3. Un proyecto de ley para aumentar los préstamos bancarios;
Resultado de la votación: 12 votos válidos, 10 a favor, 2 en contra, 0 abstenciones.
Tang Yurong y Fang Bo, los directores, votaron en contra de la moción.Los dos directores consideraron que, basándose en la situación financiera actual de la empresa, la atención debería centrarse en la mejora del desempeño empresarial para satisfacer las necesidades de fondos, a fin de evitar endeudamiento nuevo para compensar la mala calidad de la operación y el consiguiente riesgos financieros y operativos.
Los directores independientes de la sociedad expresaron su aprobación previa de la moción 1 y sus opiniones sobre las mociones 1, 2 y 3.
Para obtener el texto completo de las mociones 1 y 2, consulte el anuncio del sitio web de divulgación de información designado http://www.cninfo.com.cn.
III.Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la 8ª Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Opiniones de directores independientes;
3. Carta de aprobación previa de directores independientes.
Por la presente se notifica que el
Transporte Co., LTD de Wafangdian
La Junta Directiva
6 de abril de 2022
Abreviatura de stock: Eje de teja B Código de stock: 200706 No. : 2022-03
Transporte Co., LTD de Wafangdian
Anuncio de resolución de la décima reunión de la octava Junta de Supervisores
La Compañía y todos los miembros de la Junta de Supervisores garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
I. Reuniones de la Junta de Supervisores
1. Fecha y forma de convocatoria de la reunión de la Junta de Supervisores
El aviso de la décima reunión de la octava Junta de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., Ltd. se envió por fax escrito el 23 de marzo de 2022.
2. Hora, lugar y forma de reunión de la Junta de Supervisores
La décima reunión del 8.º Comité de Supervisión de Wafangdian Bearing Co., Ltd. se llevará a cabo a las 15:00 del 1 de abril de 2022 en la sala 1004 de Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. El número de supervisores que deben asistir a las reuniones de la Junta de Supervisores y el número de supervisores que efectivamente asisten a las reuniones.
Se suponía que cinco supervisores asistirían a la reunión, pero eran cinco.
4. Presidentes y observadores de las reuniones de la Junta de Supervisores
La reunión estuvo presidida por Sun Shicheng, presidente de la junta de supervisores, y asistieron el director general y el jefe de contabilidad de la empresa.
5. La reunión de la Junta de Supervisores se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales.
II.Revisión de las reuniones de la Junta de Supervisores
1. Propuestas sobre compraventa de terrenos y transacciones con partes relacionadas;
Resultado de la votación: 5 sí, 0 no, 0 abstenciones
2. Propuestas sobre cambios en las estimaciones contables relacionadas con la provisión de pérdidas por deterioro del crédito de cuentas por cobrar;
Resultado de la votación: 5 sí, 0 no, 0 abstenciones
3. Un proyecto de ley para aumentar los préstamos bancarios;
Resultado de la votación: 5 sí, 0 no, 0 abstenciones.
III.Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la octava Junta de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., LTD.
Por la presente se notifica que el
Junta de Supervisores wafangdian Bearing Co., LTD
6 de abril de 2022
Abreviatura de stock: Eje de teja B Código de stock: 200706 No. : 2022-05
Transporte Co., LTD de Wafangdian
Pérdidas por deterioro del crédito sobre cuentas por cobrar
Anuncio de cambios en estimaciones contables
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Consejos de contenido importantes:
La estimación contable se implementará a partir de octubre de 2021.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas contables para empresas, el cambio de estimaciones contables adoptará el método aplicable en el futuro para el tratamiento contable correspondiente, sin ajuste retroactivo del año anterior, y no afectará los estados financieros divulgados por la empresa.
Un resumen de los cambios en las estimaciones contables.
(I) La fecha de cambio de la estimación contable
La estimación contable se implementará a partir de octubre de 2021.
(ii) Razones del cambio de estimaciones contables
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las Normas de Contabilidad para Empresas Comerciales No. 28 - Política Contable, Cambio de Estimación Contable y Corrección de Errores, con el fin de medir con mayor precisión las cuentas por cobrar en los instrumentos financieros, de acuerdo con el principio de operación prudente, prevención efectiva de los riesgos operativos y esforzarnos por lograr una contabilidad financiera precisa.En comparación con empresas similares que cotizan en bolsa, nuestra empresa tiene una baja proporción de combinación de vejez de provisión para cuentas por cobrar incobrables.Además, la "tasa de migración de envejecimiento" y la "tasa de pérdida crediticia esperada" se calculan de acuerdo con los datos históricos de "días vencidos", y el índice de provisión de deudas incobrables basado en la combinación de cuentas por cobrar antiguas de nuestra empresa debe ser mejorado.Por lo tanto, de acuerdo con las Normas de Contabilidad para Empresas Comerciales y en combinación con la situación real de la empresa, la empresa cambia la estimación contable de las cuentas por cobrar.
En segundo lugar, la situación específica del cambio de estimaciones contables.
(1) Estimación contable de la provisión para insolvencias de cuentas por cobrar adoptada antes del cambio
1. Evaluar la provisión para pérdidas crediticias vencidas sobre una sola partida: Cuando ya no se espera razonablemente recuperar todo o parte del flujo de efectivo de la cuenta, la Compañía castiga directamente el saldo contable de la cuenta.
2. Cálculo de pérdidas crediticias esperadas en función de una combinación de características de riesgo crediticio:
Combinación de antigüedad, basada en toda la información razonable y basada en evidencia, incluida información prospectiva, para estimar las cuentas por cobrar incobrables por antigüedad;
En principio, no se constituirá provisión para insolvencias por la combinación de partes relacionadas, a menos que exista evidencia clara de que es realmente imposible recuperar todo o parte de los fondos;
Para una cartera libre de riesgos no se constituirán provisiones para insolvencias.
Proporción de pérdida por deterioro del crédito reservada para cuentas por cobrar según la combinación de antigüedad
s
Las pérdidas por deterioro del crédito sobre documentos por cobrar y activos contractuales se calcularán de acuerdo con el índice de antigüedad de las cuentas por cobrar.
(2) estimación contable de la provisión para insolvencias de cuentas por cobrar adoptada después del cambio
1. Evaluar la provisión para pérdidas crediticias vencidas sobre una sola partida: Cuando ya no se espera razonablemente recuperar todo o parte del flujo de efectivo de la cuenta, la Compañía castiga directamente el saldo contable de la cuenta.
2. Cálculo de pérdidas crediticias esperadas en función de una combinación de características de riesgo crediticio:
Combinación de antigüedad, basada en toda la información razonable y basada en evidencia, incluida información prospectiva, para estimar las cuentas por cobrar incobrables por antigüedad;
En principio, no se constituirá provisión para insolvencias por la combinación de partes relacionadas, a menos que exista evidencia clara de que es realmente imposible recuperar todo o parte de los fondos;
Para una cartera libre de riesgos no se constituirán provisiones para insolvencias.
Proporción de pérdida por deterioro del crédito reservada para cuentas por cobrar según la combinación de antigüedad
s
III.El impacto del cambio de estimaciones contables en la empresa
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las Normas de Contabilidad para Empresas Comerciales N° 28 - Políticas Contables, cambios en estimaciones contables y Corrección de errores, este cambio en estimaciones contables adopta el método aplicable futuro para el tratamiento contable, sin ajuste retroactivo, no implica cambios. en el ámbito de negocio de la empresa y no afecta las condiciones financieras ni los resultados operativos anteriores de la empresa.
El impacto del cambio en la estimación contable sobre la utilidad neta auditada del año fiscal más reciente o el capital contable auditado del año fiscal más reciente no excede el 50%, y el cambio en la estimación contable no necesita ser sometido a la consideración de la junta general de accionistas.
IV.Opiniones de la Junta Directiva
Empresa según las normas de contabilidad para empresas no.28 - políticas contables y cambio de estimación contable y corrección de errores, las disposiciones pertinentes de las cuentas por cobrar de la empresa pérdidas por deterioro del crédito dentro del cambio de estimación contable, el cambio después de las estimaciones contables puede ser más objetivo y justo para reflejar la situación financiera y los resultados operativos de la empresa, en En línea con los intereses de la empresa en su conjunto, es útil proporcionar a los inversores información contable más real, confiable y precisa sin dañar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
V. Opiniones de directores independientes
Los cambios en las estimaciones contables de la empresa se basan en una base suficiente, los procedimientos de toma de decisiones están estandarizados, de acuerdo con las Normas de Contabilidad para Empresas Comerciales No. 28 - Política contable, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores y las disposiciones de los sistemas pertinentes de la empresa. puede llevar a cabo con mayor precisión la medición de seguimiento de las cuentas por cobrar en los instrumentos financieros, puede prevenir de manera más efectiva los riesgos operativos, puede reflejar la posición financiera, el valor de los activos y los resultados operativos de la empresa de manera más justa, lo que está en línea con los intereses generales de la empresa. empresa y ayuda a proporcionar a los inversores información contable más real, fiable y precisa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los minoritarios.
VI.Opiniones de la Junta de Supervisores
La contabilidad estima que los cambios realizados sobre la base de una especificación completa del proceso de toma de decisiones se ajustan a las normas de contabilidad para empresas núm.28 las políticas contables y la corrección de errores y cambios en las estimaciones contables, y las disposiciones del sistema relacionado con la empresa pueden proteger más eficazmente contra los riesgos operativos, reflejar de manera más justa la situación financiera, el valor de los activos y los resultados operativos de la empresa, y ajustarse a los intereses de la empresa. como un todo.
VII.Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la 8ª Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Resolución de la décima reunión de la octava Junta de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Opiniones de directores independientes;
Transporte Co., LTD de Wafangdian
La Junta Directiva
6 de abril de 2022
Abreviatura de stock: Eje de teja B Código de stock: 200706 No. : 2022-04
Transporte Co., LTD de Wafangdian
Aviso sobre compra de terrenos y Transacciones con Partes Relacionadas
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Descripción general de la transacción
1. Antecedentes históricos
Este año, el gobierno municipal de Wafangdian llevó a cabo gradualmente la acción especial de "dificultad para obtener certificados" para las empresas industriales, exigiendo a las empresas que solucionen los problemas de falta de certificados y formalidades en el uso de la tierra y la construcción de bienes raíces en el área de Wafangdian, y el gobierno dio soluciones centralizadas.Cuando se trata de bienes inmuebles a registrar, debe solicitarse el derecho de propiedad sobre la tierra y el derecho de construcción de la persona.
2. Situación general del terreno a adquirir
El terreno involucrado en esta compra era anteriormente propiedad de Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(en adelante denominada "Power Company"), una subsidiaria de Wafangdian Bearing Group Co., LTD.(en lo sucesivo, "Wafangdian Bearing Power Company"), el mayor accionista de la empresa, y estuvo ocupada por la sucursal de camiones de ferrocarril de la empresa (la antigua fábrica de la séptima sucursal de productos terminados) durante la expansión.Entonces, el terreno es solo una pequeña parte del terreno total, el resto es propiedad de la empresa y la propiedad también es propiedad de la empresa.Para garantizar la integridad de los activos de la empresa, está previsto comprar los activos al precio tasado de 1.269 millones de yuanes, a fin de lograr el propósito de unificar la propiedad de la tierra y las plantas, a fin de facilitar la aplicación de derechos reales. certificado de registro de propiedad.
3. La otra parte de esta transacción es una subsidiaria de propiedad total de Waxao Group, el mayor accionista de la Compañía, por lo que la compra de activos constituye una transacción relacionada.
4. La transacción con la parte relacionada fue revisada y aprobada por unanimidad por la 12ª reunión de la 8ª Junta Directiva y la 10ª reunión de la 8ª Junta de Supervisores de la Compañía.Los directores relacionados Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun y Sun Nanjuan se retiraron de la discusión de este asunto, y los otros 8 directores votaron a favor del asunto sin ningún voto negativo ni abstención.
El director independiente de la sociedad emitió la “Carta de aprobación previa del director independiente” y la “Opinión del director independiente” sobre este asunto.
5. De acuerdo con las "reglas de cotización de acciones" del artículo 6.3.7, además de las reglas de las circunstancias especificadas en el artículo 6.3.13 (para los asociados proporcionan garantía de la empresa que cotiza en bolsa), la empresa que cotiza en bolsa con los asociados para cerrar un trato asciende a más de $ treinta millones, y los valores absolutos de los últimos activos netos auditados de la compañía que cotiza en bolsa de más del 5%, y presentados a la junta de accionistas deberán divulgar oportunamente, De conformidad con el Artículo 6.1.6 de estas Reglas, una institución intermediaria con valores y Se emplearán calificaciones de negocios de futuros para evaluar o auditar el objeto de la transacción y presentar la transacción a la asamblea general de accionistas para su deliberación.El monto de la transacción con partes relacionadas es el 0,156% del patrimonio neto auditado de la empresa en el último período, y no constituye una "transacción a someter a revisión de la junta de accionistas".
6. Esta transacción no constituye una reorganización material de activos según lo estipulado en las Medidas para la Administración de Reorganizaciones Mayores de Sociedades Cotizadas.
II.Introducción del objeto de la transacción.
(I) Terreno (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Unidad:
s
En tercer lugar, la situación de la contraparte.
1. Información básica
Nombre: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Dirección: Sección 1, calle Beijie, ciudad de Wafangdian, provincia de Liaoning
Naturaleza de la empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Lugar de registro: ciudad de Wafangdian, provincia de Liaoning
Ubicación de la oficina principal: Sección 1, calle Beijie, ciudad de Wafangdian, provincia de Liaoning
Representante legal: Li Jian
Capital registrado: 283.396.700 yuanes
Actividad principal: fabricación y venta de juntas universales;Fabricación y comercialización de vapor industrial, electricidad, eólica, agua y calefacción;Diseño e instalación de ductos de energía, comunicaciones y transmisión;El traspaso del suministro civil de agua y electricidad;El arrendamiento de activos de la empresa, la compra y venta de equipos relacionados y la venta de subproductos;Mantenimiento, instalación de equipos de compresores de aire;Mantenimiento e instalación de equipos mecánicos y eléctricos;Componentes eléctricos de alta y baja tensión, juegos completos de equipos eléctricos, equipos de control eléctrico, máquinas herramienta, instrumentación, fabricación, instalación y venta de equipos eléctricos de gabinetes;Tendido y venta de alambres y cables;Pruebas de equipos de transformadores;Pruebas de equipos de aislamiento;Inspección y llenado de cilindros de gas;Construcción de ingeniería de instalaciones mecánicas y eléctricas;Construcción de ingeniería de construcción;Ingeniería paisajística, construcción, retirada de basura, limpieza.
2. Última situación financiera auditada (no auditada en 2021): activos totales 100,54 millones de RMB;Activos netos: 41,27 millones de RMB;Ingresos operativos: 97,62 millones de yuanes;Beneficio neto: 5,91 millones de yuanes.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. no es la persona sujeta a ejecución por abuso de confianza.
IV.Política y base de precios
La empresa contrató a Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. para evaluar el terreno y emitir el informe de tasación de activos "Informe de tasación de Zhonghua [2021] No. 64".El valor contable original de los activos evaluados es 1.335.200 yuanes y el valor contable neto es 833.000 yuanes.El valor de mercado de los objetos evaluados es de 1.269.000 yuanes el 9 de agosto de 2021, fecha base de la evaluación.Las partes acuerdan negociar al valor tasado.
V. Contenido principal del Acuerdo de Transacción
Parte A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(en adelante denominada Parte A)
Parte B: Wafangdian Bearing Co., LTD.(en adelante denominada Parte B)
1. Contraprestación de la transacción, forma de pago y plazo
Ambas partes acuerdan que la Parte B pagará a la Parte A 1.269.000 yuanes de acuerdo con el valor de evaluación indicado en el informe de evaluación anterior.
Ambas partes acuerdan que la Parte A pagará el precio de la transacción especificado en el Artículo 2 de este Acuerdo a la Parte A en forma de moneda y aceptación bancaria dentro de un año después de que la Parte A complete la modificación del registro de bienes raíces y entregue la propiedad a la Parte B.
2. Entrega de la materia.
(1) Ambas partes acuerdan que la fecha de entrega del terreno vendido por la Parte A a la Parte B se determinará dentro de los 10 días siguientes a la finalización de la alteración del registro inmobiliario de los activos.Una vez firmado el acuerdo, ambas partes deberán tramitar inmediatamente los trámites de registro y transferencia de los cambios inmobiliarios relevantes, los cuales deberán completarse dentro de los tres meses posteriores a la aprobación del directorio.
(2) La Parte A entregará el objeto del presente a la Parte B antes de la fecha de entrega acordada en el presente, y ambas partes se encargarán de los procedimientos de entrega pertinentes.
3. Otros asuntos
(1) No existe hipoteca, prenda u otros derechos de terceros sobre los activos relevantes en la transacción, ni disputas importantes, litigios o asuntos de arbitraje relacionados con los activos relevantes, ni medidas judiciales como sellado y congelamiento;
(2) De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales, las normas de cotización de acciones de la Bolsa de Valores de Shenzhen y otras disposiciones, los objetivos pertinentes serán evaluados por la agencia de tasación con la calificación de ejecutar negocios relacionados con valores y futuros.
(3) Las transacciones relacionadas que surjan de transacciones de activos se llevarán a cabo de manera estandarizada mediante la firma de un acuerdo de transacción relacionada entre las dos partes.
Seis, el impacto de la transacción en la empresa.
1. Esta transacción de activos ayuda a aclarar aún más la relación de propiedad de los activos y resolver el problema de la propiedad diferente de las plantas y los terrenos.
2. Todos los gastos incurridos en relación con esta transacción correrán a cargo de ambas partes de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes.
VII.Aprobación previa y opiniones de directores independientes
El director independiente de la sociedad emitió la “Carta de aprobación previa del director independiente” y la “Opinión del director independiente” sobre este asunto.
El director independiente verificó de antemano la transacción propuesta por la compañía y consideró que la transacción se llevó a cabo de acuerdo con los resultados de la evaluación de la agencia de evaluación externa, que fue justa y objetiva.La empresa operará en estricta conformidad con los procedimientos de revisión pertinentes y no perjudicará los intereses de la Empresa ni de los accionistas minoritarios.
VIII.Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la 8ª Junta Directiva de Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. La carta de aprobación previa del director independiente y la opinión del director independiente;
3. Resolución de la décima reunión de la octava Junta de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Acuerdo;
5. Informe de evaluación;
6. Una visión general de la actividad comercial de la sociedad cotizada;
Transporte Co., LTD de Wafangdian
La Junta Directiva
6 de abril de 2022
Hora de publicación: 07-abr-2022