Aviso de resolución da 12ª reunión da 8ª Xunta Directiva de Wafangdian Bearing Co., LTD-Hxh Bearing Co., Ltd.

Este artigo é de: Securities Times

Abreviatura de stock: Eixe de tella B Código de stock: 200706 Nº: 2022-02

Wafangdian Bearing Co., LTD

Anuncio da 12ª reunión da oitava Xunta Directiva

A Empresa e todos os membros do Consello de Administración garanten que a información divulgada é verdadeira, precisa e completa, sen rexistros falsos, declaracións enganosas ou omisións materiais.

I. A celebración das reunións do consello de administración

1. Hora e método de notificación da reunión do consello de administración

A notificación da 12ª reunión do oitavo Consello de Administración de Wafangdian Bearing Co., Ltd. enviouse por fax o 23 de marzo de 2022.

2. Hora, lugar e forma das reunións do consello

A 12ª reunión da 8ª Xunta Directiva de Wafangdian Bearing Co., Ltd. celebrouse por videoconferencia in situ ás 9:30 horas do 1 de abril de 2022 na Sala de Conferencias 1004 do Edificio de Oficinas do Grupo Wafangdian.

3. O número de directores que deben asistir á reunión do consello e o número de directores que realmente asisten á reunión

Hai 12 directores que deberían estar presentes e 12 directores realmente presentes.

4. Directores e observadores das reunións do consello de administración

A reunión foi presidida polo Sr. Liu Jun, presidente da empresa. Asistiron á reunión cinco supervisores e un alto executivo.

5. A reunión do consello de administración celébrase de acordo coas disposicións pertinentes da Lei de sociedades e dos estatutos sociais.

Ii. Revisión das reunións do consello de administración

1. Propostas sobre a compra de terreos e transaccións con partes relacionadas;

Resultado da votación: 8 votos válidos, 8 a favor, 0 en contra e 0 abstencións.

Os directores relacionados Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun e Sun Najuan retiráronse para votar sobre esta moción.

2. Propostas sobre cambios nas estimacións contables relacionadas coa provisión para perdas por deterioración de crédito de contas por cobrar;

Resultado da votación: 12 votos válidos, 12 a favor, 0 en contra e 0 abstencións.

3. Un proxecto de lei para aumentar os préstamos bancarios;

Resultado da votación: 12 votos válidos, 10 a favor, 2 en contra e 0 abstencións.

Tang Yurong e Fang Bo, os directores, votaron en contra da moción. Os dous directores consideraron que, tendo en conta a situación financeira actual da empresa, o foco debería centrarse na mellora do rendemento empresarial para satisfacer as necesidades de fondos, evitando así contraer novas débedas para compensar a mala calidade das operacións e os riscos financeiros e operativos resultantes.

Os conselleiros independentes da empresa expresaron a súa aprobación previa da moción 1 e as súas opinións sobre as mocións 1, 2 e 3.

Para consultar o texto completo das mocións 1 e 2, consulte o anuncio do sitio web de divulgación de información designado http://www.cninfo.com.cn.

Iii. Documentos de referencia

1. Resolución da 12.ª reunión da 8.ª Xunta Directiva de Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Opinións de conselleiros independentes;

3. Carta de aprobación previa dos directores independentes.

Por medio da presente, nótase que o/a

Wafangdian Bearing Co., LTD

O consello de administración

6 de abril de 2022

Abreviatura de stock: Eixe de tella B Código de stock: 200706 Nº: 2022-03

Wafangdian Bearing Co., LTD

Anuncio da resolución da décima reunión da oitava Xunta de Supervisores

A Empresa e todos os membros do Consello de Supervisión garanten que a información divulgada é verdadeira, precisa e completa, sen rexistros falsos, declaracións enganosas ou omisións importantes.

I. Reunións do Consello de Supervisores

1. Hora e método de notificación da reunión do Consello de Supervisores

A notificación da décima reunión da oitava Xunta de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., Ltd. enviouse por fax o 23 de marzo de 2022.

2. Hora, lugar e método de reunión do Consello de Supervisores

A 10ª reunión do 8º Comité Supervisor de Wafangdian Bearing Co., Ltd. celebrarase ás 15:00 horas o 1 de abril de 2022 na sala 1004 de Wafangdian Bearing Group Co., LTD.

3. O número de supervisores que deben asistir ás reunións da Xunta de Supervisores e o número de supervisores que realmente asisten ás reunións.

Cinco supervisores debían asistir á reunión, pero foron cinco.

4. Presidentes e observadores das reunións do Consello de Supervisores

A reunión foi presidida por Sun Shicheng, presidente do consello de supervisores, e asistiron á reunión o director xeral e o xefe de contabilidade da empresa.

5. A reunión do Consello de Supervisores celébrase de acordo coas disposicións pertinentes da Lei de Sociedades e dos Estatutos Sociais.

Ii. Revisión das reunións do Consello de Supervisores

1. Propostas sobre a compra de terreos e transaccións con partes relacionadas;

Resultado da votación: 5 votos a favor, 0 votos en contra e 0 abstencións

2. Propostas sobre cambios nas estimacións contables relacionadas coa provisión para perdas por deterioración de crédito de contas por cobrar;

Resultado da votación: 5 votos a favor, 0 votos en contra e 0 abstencións

3. Un proxecto de lei para aumentar os préstamos bancarios;

Resultado da votación: 5 votos a favor, 0 votos en contra e 0 abstencións.

Iii. Documentos de referencia

1. Resolución da décima reunión da oitava Xunta de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., LTD.

Por medio da presente, nótase que o/a

Consello de Supervisores wafangdian Bearing Co., LTD

6 de abril de 2022

Abreviatura de stock: Eixe de tella B Código de stock: 200706 Nº: 2022-05

Wafangdian Bearing Co., LTD

Perdas por deterioración de crédito en contas por cobrar

Anuncio de cambios nas estimacións contables

Consellos importantes sobre contido:

A estimación contable implementarase a partir de outubro de 2021.

De acordo coas disposicións pertinentes das normas contables para as empresas, o cambio de estimacións contables adoptará o método aplicable no futuro para o tratamento contable correspondente, sen axuste retroactivo do exercicio anterior, e non afectará os estados financeiros publicados pola empresa.

Un resumo dos cambios nas estimacións contables

(I) A data de cambio da estimación contable

A estimación contable implementarase a partir de outubro de 2021.

(ii) Razóns para o cambio de estimacións contables

De acordo coas disposicións pertinentes das Normas de Contabilidade para Empresas Nº 28 - Política Contable, Cambio de Estimación Contable e Corrección de Erros, co fin de medir con maior precisión os créditos nos instrumentos financeiros, de acordo co principio de funcionamento prudente, prevención eficaz dos riscos operativos e esforzarse por unha contabilidade financeira precisa. En comparación con empresas cotizadas similares, a nosa empresa ten unha baixa proporción de combinación de antigüidade de provisión para débedas incobrables para créditos por cobrar. Ademais, a "taxa de migración por envellecemento" e a "taxa de perda de crédito esperada" calcúlanse segundo os datos históricos de "días de vencemento", e é necesario mellorar a proporción de provisión para débedas incobrables baseada na combinación de contas por cobrar por envellecemento da nosa empresa. Polo tanto, de acordo coas Normas de Contabilidade para Empresas e en combinación coa situación real da empresa, a empresa modifica a estimación contable dos créditos por cobrar.

En segundo lugar, a situación específica do cambio de estimacións contables

(1) Estimación contable da provisión para créditos incobrables de contas por cobrar adoptada antes do cambio

1. Avaliar a provisión para perdas por crédito vencidas nunha soa partida: cando xa non se espera razoablemente recuperar a totalidade ou parte do fluxo de caixa da conta, a empresa rexeita directamente o saldo contable da conta.

2. Cálculo das perdas de crédito esperadas baseado na combinación de características de risco de crédito:

Combinación de envellecemento, baseada en toda a información razoable e baseada na evidencia, incluída a información prospectiva, para estimar as contas por cobrar incobrables por envellecemento;

En principio, non se prevé ningunha provisión para débedas incobrables pola combinación de partes relacionadas, a menos que existan probas claras de que é realmente imposible recuperar a totalidade ou parte dos fondos;

Non se constituirá ningunha provisión para débedas incobrables para unha carteira libre de risco.

Proporción da perda por deterioración de crédito reservada para contas por cobrar en función da combinación de envellecemento

As perdas por deterioración do valor de crédito en pagarés e activos contractuais calcularanse segundo a taxa de envellecemento das contas por cobrar.

(2) estimación contable da provisión para débedas incobrables de contas por cobrar adoptada despois do cambio

2. Cálculo das perdas de crédito esperadas baseado na combinación de características de risco de crédito:

Combinación de envellecemento, baseada en toda a información razoable e baseada na evidencia, incluída a información prospectiva, para estimar as contas por cobrar incobrables por envellecemento;

Non se constituirá ningunha provisión para débedas incobrables para unha carteira libre de risco.

Proporción da perda por deterioración de crédito reservada para contas por cobrar en función da combinación de envellecemento

Iii. O impacto do cambio nas estimacións contables na empresa

De acordo coas disposicións pertinentes das Normas de Contabilidade para Empresas Nº 28 - Políticas Contables, Cambios nas Estimacións Contables e Corrección de Erros, esta modificación nas estimacións contables adopta o método contable aplicable no futuro, sen axuste retroactivo, non implica cambios no ámbito de actividade da empresa e non afecta as condicións financeiras nin os resultados operativos anteriores da empresa.

O impacto do cambio na estimación contable no beneficio neto auditado do exercicio fiscal máis recente ou no patrimonio neto auditado do exercicio fiscal máis recente non supera o 50 %, e o cambio na estimación contable non precisa ser sometido á consideración da xunta xeral de accionistas.

IV. Ditames do Consello de Administración

Empresa segundo as normas de contabilidade para empresas nº 28 - políticas contables e cambio de estimacións contables e corrección de erros, as disposicións relevantes das contas por cobrar da empresa perdas por deterioro de crédito dentro do cambio de estimación contable, o cambio despois das estimacións contables pode ser máis obxectivo e xusto para reflectir a situación financeira da empresa e os resultados operativos, en liña cos intereses da empresa no seu conxunto. É útil proporcionar aos investidores información contable máis real, fiable e precisa sen prexudicar os intereses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritarios.

V. Opinións dos conselleiros independentes

Os cambios nas estimacións contables da empresa baséanse nunha base suficiente, os procedementos de toma de decisións están estandarizados, de acordo coas Normas de Contabilidade para Empresas Nº 28 - Política Contable, Cambios nas Estimacións Contables e Corrección de Erros e as disposicións dos sistemas pertinentes da empresa, podendo levar a cabo con maior precisión a medición de seguimento das contas por cobrar nos instrumentos financeiros, podendo previr de forma máis eficaz os riscos operativos, podendo reflectir a situación financeira da empresa, o valor dos activos e os resultados operativos de forma máis xusta, o que está en consonancia cos intereses xerais da empresa e axuda a proporcionar aos investidores información contable máis real, fiable e precisa, sen prexudicar os intereses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritarios.

Vi. Ditames do Consello de Supervisores

As estimacións contables que se realizan con base na especificación completa do proceso de toma de decisións, axústanse ás normas contables para empresas n.º 28, políticas contables e corrección de erros e cambios de estimacións contables, e as disposicións do sistema relacionado coa empresa poden protexerse de forma máis eficaz contra os riscos operativos, reflectindo de forma máis xusta a situación financeira da empresa, o valor dos activos e os resultados operativos, e axústanse aos intereses da empresa no seu conxunto.

Vii. Documentos de referencia

1. Resolución da 12.ª reunión da 8.ª Xunta Directiva de Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. Resolución da décima reunión da oitava Xunta de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., LTD.

3. Opinións de conselleiros independentes;

Wafangdian Bearing Co., LTD

O consello de administración

6 de abril de 2022

Abreviatura de stock: Eixe de tella B Código de stock: 200706 Nº: 2022-04

Wafangdian Bearing Co., LTD

Aviso sobre a compra de terreos e transaccións con partes relacionadas

I. Visión xeral da transacción

1. Antecedentes históricos

Este ano, o goberno municipal de Wafangdian levou a cabo gradualmente a acción especial de "dificultade para obter certificados" para empresas industriais, esixindo ás empresas que resolvesen os problemas da falta de certificados e os trámites no uso do solo e a construción de bens inmobles na zona de Wafangdian, e o goberno ofreceu solucións centralizadas. Ao tratar de rexistrar bens inmobles, a persoa que solicita o dereito da terra e o dereito de construción debe ser coherente.

2. Situación xeral do terreo que se vai mercar

O terreo implicado nesta compra era anteriormente propiedade de Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (en diante, "Power Company"), unha filial de Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (en diante, "Wafangdian Bearing Power Company"), o maior accionista da empresa, e estaba ocupado pola sucursal de vagóns de ferrocarril da empresa (a antiga fábrica da sétima sucursal de produtos acabados) durante a expansión. Polo tanto, o terreo é só unha pequena parte do total, o resto é propiedade da empresa e a propiedade tamén é propiedade da empresa. Co fin de garantir a integridade dos activos da empresa, está previsto mercar os activos a un prezo de avaliación de 1,269 millóns de yuans, para acadar o obxectivo de unificar a propiedade do terreo e as instalacións e facilitar a solicitude do certificado de rexistro inmobiliario.

3. A outra parte desta transacción é unha filial propiedade ao 100 % de Waxao Group, o maior accionista da Compañía, polo que a compra de activos constitúe unha transacción relacionada.

4. A transacción entre partes relacionadas foi revisada e aprobada por unanimidade na 12ª reunión do 8º Consello de Administración e na 10ª reunión do 8º Consello de Supervisores da Compañía. Os directores relacionados Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun e Sun Nanjuan retiráronse da discusión deste asunto e os outros 8 directores votaron a favor do asunto sen ningún voto negativo nin abstención.

O director independente da empresa emitiu a "Carta de aprobación previa do director independente" e a "Opinión do director independente" sobre este asunto.

5. De acordo co artigo 6.3.7 das "normas de cotización en bolsa", ademais das normas das circunstancias especificadas no artigo 6.3.13 (para os asociados que proporcionan garantía da empresa cotizada), a empresa cotizada con asociados que pechen unha operación por un importe superior a trinta millóns de dólares e os valores absolutos dos últimos activos netos auditados da empresa cotizada sexan superiores ao 5 % e se presenten á xunta xeral de accionistas deberán divulgarse oportunamente. De acordo co artigo 6.1.6 destas Normas, empregarase unha institución intermediaria con cualificacións de negocios de valores e futuros para avaliar ou auditar o obxecto da transacción e someter a transacción á xunta xeral de accionistas para a súa deliberación. O importe da transacción con partes relacionadas é do 0,156 % dos activos netos auditados da empresa no último período e non constitúe unha "transacción que se someta á xunta xeral de accionistas para a súa revisión".

6. Esta transacción non constitúe unha reorganización de activos materiais segundo o estipulado nas Medidas para a Administración de Reorganizacións Importantes de Sociedades Cotizadas.

Ii. Introdución do obxecto da transacción

(I) Terra (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)

Unidade:

En terceiro lugar, a situación da contraparte

1. Información básica

Nome: Wafangdian Bearing Power Co. LTD

Enderezo: Sección 1, rúa Beijie, cidade de Wafangdian, provincia de Liaoning

Natureza da empresa: Sociedade de responsabilidade limitada

Lugar de rexistro: cidade de Wafangdian, provincia de Liaoning

Localización da oficina principal: Sección 1, rúa Beijie, cidade de Wafangdian, provincia de Liaoning

Representante legal: Li Jian

Capital social rexistrado: 283.396.700 yuans

Actividade principal: fabricación e venda de xuntas universais; fabricación e comercialización de vapor industrial, electricidade, vento, auga e calefacción; deseño e instalación de tubaxes de enerxía, comunicacións e transmisión; transferencia de subministración civil de auga e electricidade; arrendamento de activos da empresa, compra e venda de equipos relacionados, venda de subprodutos; mantemento e instalación de equipos de compresores de aire; mantemento e instalación de equipos mecánicos e eléctricos; compoñentes eléctricos de alta e baixa tensión, conxuntos completos de equipos eléctricos, equipos de control eléctrico, máquinas-ferramenta, instrumentación, fabricación, instalación e venda de equipos eléctricos de armarios; tendido e venda de cables; probas de equipos de transformadores; probas de equipos de illamento; inspección e recheo de cilindros de gas; construción de instalacións mecánicas e eléctricas; construción de enxeñaría de construción; construción de enxeñaría de paisaxismo, eliminación e limpeza de lixo.

2. Última situación financeira auditada (non auditada en 2021): Activos totais: 100,54 millóns de RMB; Activos netos: 41,27 millóns de RMB; Ingresos operativos: 97,62 millóns de iuanes; Beneficio neto: 5,91 millóns de iuanes.

3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. non é a persoa suxeita á execución por quebra de confianza.

Iv. Política e base de prezos

Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. foi contratada pola empresa para avaliar o terreo e emitir o informe de avaliación de activos "Zhonghua Appraisal Report [2021] No. 64". O valor contable orixinal dos activos avaliados é de 1.335.200 yuans e o valor neto contable é de 833.000 yuans. O valor de mercado dos obxectos avaliados é de 1.269.000 yuans o 9 de agosto de 2021, a data base da avaliación. As partes acordan negociar ao valor avaliado.

V. Contido principal do acordo de transacción

Parte A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (en diante, Parte A)

Parte B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (en diante, Parte B)

1. Contraprestación da transacción, método de pagamento e prazo

Ambas as partes acordan que a Parte B pagará á Parte A 1.269.000 yuans segundo o valor de avaliación do informe de avaliación anterior.

Ambas as partes acordan que a Parte A pagará o prezo da transacción especificado no Artigo 2 deste Acordo á Parte A en forma de moeda e aceptación bancaria no prazo dun ano despois de que a Parte A complete a alteración do rexistro da propiedade inmobiliaria e entregue a propiedade á Parte B.

2. Presentación da materia.

(1) Ambas as partes acordan que a data de entrega do terreo vendido pola Parte A á Parte B se determinará dentro dos 10 días posteriores á finalización da modificación do rexistro inmobiliario dos activos. Unha vez asinado o acordo, ambas as partes xestionarán inmediatamente os procedementos de rexistro e transferencia dos cambios inmobiliarios relevantes, que se completarán dentro dos tres meses posteriores á aprobación do consello de administración.

(2) A Parte A entregará o obxecto do presente á Parte B antes da data de entrega acordada neste documento, e ambas as partes xestionarán os procedementos de entrega pertinentes.

3. Outros asuntos

(1) Non existe hipoteca, prenda ou outros dereitos de terceiros sobre os activos relevantes na transacción, nin disputas importantes, litixios ou asuntos de arbitraxe relacionados cos activos relevantes, nin medidas xudiciais como o selado e o conxelamento;

(2) De acordo coas leis e regulamentos pertinentes, as normas departamentais, as Normas de Cotización da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposicións, os obxectivos relevantes serán avaliados pola axencia de avaliación coa cualificación de executar negocios relacionados con valores e futuros.

(3) As transaccións relacionadas derivadas de transaccións de activos realizaranse de maneira estandarizada mediante a sinatura dun acordo de transacción relacionada entre as dúas partes.

Seis, o impacto da transacción na empresa

1. Esta transacción de activos axuda a aclarar aínda máis a relación de propiedade dos activos e a resolver o problema da diferente propiedade de plantas e terreos.

2. Todos os gastos incorridos en relación con esta transacción serán asumidos por ambas as partes de acordo coas leis e regulamentos pertinentes.

Vii. Aprobación previa e opinións dos conselleiros independentes

O director independente da empresa emitiu a "Carta de aprobación previa do director independente" e a "Opinión do director independente" sobre este asunto.

O director independente comprobou previamente a transacción proposta pola empresa e considerou que a transacción se realizou de acordo cos resultados da avaliación da axencia de avaliación externa, o que era xusto e obxectivo. A empresa operará en estrita conformidade cos procedementos de revisión pertinentes e non prexudicará os intereses da empresa nin dos accionistas minoritarios.

Viii. Documentos de referencia

1. Resolución da 12.ª reunión da 8.ª Xunta Directiva de Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. A carta de aprobación previa do director independente e o ditame do director independente;

3. Resolución da décima reunión da oitava Xunta de Supervisores de Wafangdian Bearing Co., LTD.

4. Acordo;

5. Informe de avaliación;

6. Unha visión xeral da negociación da empresa que cotiza en bolsa;

Wafangdian Bearing Co., LTD

O consello de administración

6 de abril de 2022

Data de publicación: 07-04-2022