Ovaj članak je iz: Securities Times
Kratica zaliha: Osovina za pločice B Šifra zaliha: 200706 Br.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Obavijest o 12. sastanku osmog Upravnog odbora
Društvo i svi članovi Upravnog odbora jamče da su objavljene informacije istinite, točne i potpune bez lažnih zapisa, obmanjujućih izjava ili materijalnih propusta.
I. Održavanje sjednica odbora
1. Vrijeme i način obavještavanja o sjednici odbora
Obavijest o 12. sastanku osmog Upravnog odbora tvrtke Wafangdian Bearing Co., Ltd. poslana je pisanim faksom 23. ožujka 2022.
2. Vrijeme, mjesto i način održavanja sastanaka odbora
12. sastanak 8. Upravnog odbora tvrtke Wafangdian Bearing Co., Ltd. održan je putem videokonferencije 1. travnja 2022. u 9:30 sati u konferencijskoj sobi 1004, u poslovnoj zgradi Wafangdian Grupe.
3. Broj direktora koji bi trebali prisustvovati sastanku odbora i broj direktora koji stvarno prisustvuju sastanku
Trebalo bi biti prisutno 12 direktora i 12 direktora je stvarno prisutno.
4. Direktori i promatrači sastanaka uprave
Sastankom je predsjedavao gospodin Liu Jun, predsjednik uprave tvrtke. Sastanku je prisustvovalo pet nadzornika i jedan viši rukovoditelj.
5. Sastanak upravnog odbora održava se u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta društva.
II. Pregled sastanaka odbora
1. Prijedlozi o kupnji zemljišta i transakcijama sa povezanim stranama;
Rezultat glasanja: 8 važećih glasova, 8 za, 0 protiv, 0 suzdržanih.
Povezani direktori Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun i Sun Najuan povukli su se s glasovanja o ovom prijedlogu.
2. Prijedlozi o promjenama računovodstvenih procjena vezanih uz rezerviranja za gubitke od umanjenja vrijednosti potraživanja;
Rezultat glasanja: važećih 12 glasova, 12 za, 0 protiv, 0 suzdržanih.
3. Prijedlog zakona za povećanje bankarskih kredita;
Rezultat glasanja: 12 važećih glasova, 10 za, 2 protiv, 0 suzdržanih.
Direktori Tang Yurong i Fang Bo glasali su protiv prijedloga. Dvojica direktora smatrala su da bi, na temelju trenutne financijske situacije tvrtke, fokus trebao biti na poboljšanju poslovnih rezultata kako bi se zadovoljile potrebe za sredstvima, te kako bi se izbjeglo zaduživanje radi nadoknađivanja loše kvalitete poslovanja i rezultirajućih financijskih i operativnih rizika.
Neovisni direktori društva izrazili su svoje prethodno odobrenje prijedloga 1 i svoja mišljenja o prijedlozima 1, 2 i 3.
Za puni tekst prijedloga 1 i 2, molimo pogledajte objavu određene web stranice za objavljivanje informacija http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Dokumenti za referencu
1. Odluka s 12. sastanka 8. Upravnog odbora tvrtke Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Mišljenja neovisnih direktora;
3. Prethodno odobrenje neovisnih direktora.
Ovime se daje obavijest da
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. travnja 2022.
Kratica zaliha: Osovina za pločice B Šifra zaliha: 200706 Br.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Objava rezolucije desete sjednice osmog Odbora nadzornika
Društvo i svi članovi Nadzornog odbora jamče da su objavljene informacije istinite, točne i potpune bez lažnih zapisa, obmanjujućih izjava ili značajnih propusta.
I. Sastanci Nadzornog odbora
1. Vrijeme i način obavještavanja o sjednici Nadzornog odbora
Obavijest o desetoj sjednici osmog Nadzornog odbora tvrtke Wafangdian Bearing Co., Ltd. poslana je pisanim faksom 23. ožujka 2022.
2. Vrijeme, mjesto i način održavanja sastanka Nadzornog odbora
Deseti sastanak 8. Nadzornog odbora tvrtke Wafangdian Bearing Co., Ltd. održat će se 1. travnja 2022. u 15:00 sati u sobi 1004 tvrtke Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Broj nadzornika koji bi trebali prisustvovati sastancima Nadzornog odbora i broj nadzornika koji stvarno prisustvuju sastancima.
Sastanku je trebalo prisustvovati pet nadzornika, ali ih je bilo pet.
4. Predsjedatelji i promatrači sastanaka Odbora nadzornika
Sastankom je predsjedavao Sun Shicheng, predsjednik odbora nadzornika, a sastanku su prisustvovali generalni direktor i glavni računovođa tvrtke.
5. Sastanak Nadzornog odbora održava se u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta.
Ii. Pregled sastanaka Nadzornog odbora
1. Prijedlozi o kupnji zemljišta i transakcijama sa povezanim stranama;
Rezultat glasanja: 5 za, 0 protiv, 0 suzdržanih
2. Prijedlozi o promjenama računovodstvenih procjena vezanih uz rezerviranja za gubitke od umanjenja vrijednosti potraživanja;
Rezultat glasanja: 5 za, 0 protiv, 0 suzdržanih
3. Prijedlog zakona za povećanje bankarskih kredita;
Rezultat glasanja: 5 za, 0 protiv, 0 suzdržanih.
Iii. Dokumenti za referencu
1. Rezolucija desete sjednice osmog Nadzornog odbora tvrtke Wafangdian Bearing Co., LTD.
Ovime se daje obavijest da
Upravni odbor tvrtke wafangdian Bearing Co., LTD
6. travnja 2022.
Kratica zaliha: Osovina za pločice B Šifra zaliha: 200706 Br.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Gubici od umanjenja kreditne sposobnosti na potraživanjima
Objava promjena računovodstvenih procjena
Društvo i svi članovi Upravnog odbora jamče da su objavljene informacije istinite, točne i potpune bez lažnih zapisa, obmanjujućih izjava ili materijalnih propusta.
Važni savjeti za sadržaj:
Računovodstvena procjena će se primijeniti od listopada 2021.
Prema relevantnim odredbama računovodstvenih standarda za poduzeća, promjena računovodstvenih procjena usvojit će buduću primjenjivu metodu za odgovarajući računovodstveni tretman, bez retroaktivne prilagodbe prethodne godine, i neće utjecati na financijske izvještaje koje je društvo objavilo.
Sažetak promjena u računovodstvenim procjenama
(I) Datum promjene računovodstvene procjene
Računovodstvena procjena će se primijeniti od listopada 2021.
(ii) Razlozi za promjenu računovodstvenih procjena
Prema relevantnim odredbama Računovodstvenih standarda za poslovna poduzeća br. 28 - Računovodstvena politika, promjena računovodstvenih procjena i ispravljanje pogrešaka, kako bi se točnije izmjerila potraživanja u financijskim instrumentima, u skladu s načelom razboritog poslovanja, učinkovitog sprječavanja operativnih rizika i težilo točnom financijskom računovodstvu. Uspoređujući sa sličnim društvima uvrštenim na burzu, naša tvrtka ima nizak udio rezervacija za loša potraživanja u kombinaciji sa starošću. Osim toga, "stopa migracije starenja" i "očekivana stopa kreditnog gubitka" izračunavaju se prema povijesnim podacima "dana dospijeća", a omjer rezervacija za loša potraživanja na temelju kombinacije starenja potraživanja naše tvrtke potrebno je poboljšati. Stoga, u skladu s Računovodstvenim standardima za poslovna poduzeća i u kombinaciji sa stvarnim stanjem tvrtke, tvrtka mijenja računovodstvenu procjenu potraživanja.
Drugo, specifična situacija promjene računovodstvenih procjena
(1) Računovodstvena procjena ispravka vrijednosti za nenaplativa potraživanja usvojena prije promjene
1. Procijenite dospjele rezervacije za kreditne gubitke na temelju jedne stavke: Kada se više ne očekuje razumno nadoknaditi cijeli ili dio novčanog toka računa, Društvo izravno otpisuje knjigovodstveni saldo računa.
2. Izračun očekivanih kreditnih gubitaka na temelju kombinacije karakteristika kreditnog rizika:
Kombinacija starenja, na temelju svih razumnih i dokazima utemeljenih informacija, uključujući informacije usmjerene na budućnost, za procjenu loših potraživanja prema starenju;
U načelu, ne stvaraju se odredbe za nenaplativa potraživanja za kombinaciju povezanih stranaka, osim ako postoje jasni dokazi da je doista nemoguće naplatiti sva ili dio sredstava;
Za portfelj bez rizika ne smiju se stvarati rezervacije za nenaplative dugove.
Udio gubitka od umanjenja kreditne sposobnosti izdvojen za potraživanja na temelju kombinacije dospijeća
s
Gubici od umanjenja kreditne sposobnosti za potraživanja i ugovornu imovinu izračunavaju se prema omjeru starenja potraživanja.
(2) računovodstvena procjena ispravka vrijednosti nenaplativih potraživanja usvojena nakon promjene
1. Procijenite dospjele rezervacije za kreditne gubitke na temelju jedne stavke: Kada se više ne očekuje razumno nadoknaditi cijeli ili dio novčanog toka računa, Društvo izravno otpisuje knjigovodstveni saldo računa.
2. Izračun očekivanih kreditnih gubitaka na temelju kombinacije karakteristika kreditnog rizika:
Kombinacija starenja, na temelju svih razumnih i dokazima utemeljenih informacija, uključujući informacije usmjerene na budućnost, za procjenu loših potraživanja prema starenju;
U načelu, ne stvaraju se odredbe za nenaplativa potraživanja za kombinaciju povezanih stranaka, osim ako postoje jasni dokazi da je doista nemoguće naplatiti sva ili dio sredstava;
Za portfelj bez rizika ne smiju se stvarati rezervacije za nenaplative dugove.
Udio gubitka od umanjenja kreditne sposobnosti izdvojen za potraživanja na temelju kombinacije dospijeća
s
Iii. Utjecaj promjene računovodstvenih procjena na društvo
Prema relevantnim odredbama Računovodstvenih standarda za poslovna poduzeća br. 28 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i ispravljanje pogrešaka, ova promjena računovodstvenih procjena usvaja buduću primjenjivu metodu za računovodstveni tretman, bez retrospektivne prilagodbe, ne uključuje promjene u opsegu poslovanja društva i ne utječe na prethodno financijsko stanje i poslovne rezultate društva.
Utjecaj promjene računovodstvene procjene na revidiranu neto dobit posljednje fiskalne godine ili revidirani vlasnički kapital posljednje fiskalne godine ne prelazi 50%, a promjena računovodstvene procjene ne mora se podnijeti glavnoj skupštini dioničara na razmatranje.
Iv. Mišljenja Upravnog odbora
Društvo prema računovodstvenim standardima za poduzeća br. 28 - računovodstvene politike i promjene računovodstvenih procjena te ispravljanje pogrešaka, relevantne odredbe društva o gubicima od umanjenja vrijednosti potraživanja unutar promjene računovodstvene procjene, promjena nakon računovodstvene procjene može biti objektivnija i pravednija kako bi odražavala financijski položaj i poslovne rezultate društva, u skladu s interesima društva u cjelini, Korisno je pružiti investitorima stvarnije, pouzdanije i točnije računovodstvene informacije bez štete za interese društva i svih dioničara, posebno manjinskih dioničara.
V. Mišljenja neovisnih direktora
Promjene računovodstvenih procjena društva temelje se na dovoljnoj osnovi, postupci donošenja odluka su standardizirani, u skladu s Računovodstvenim standardima za poslovna poduzeća br. 28 - Računovodstvena politika, promjene računovodstvenih procjena i ispravljanje pogrešaka te odredbama relevantnih sustava društva, omogućuje točnije provođenje naknadnog mjerenja potraživanja u financijskim instrumentima, učinkovitije sprječava operativne rizike, pravednije odražava financijski položaj društva, vrijednost imovine i poslovne rezultate, što je u skladu s općim interesima društva i pomaže u pružanju stvarnijih, pouzdanijih i točnijih računovodstvenih informacija investitorima, bez štete za interese društva i svih dioničara, posebno manjinskih dioničara.
Vi. Mišljenja Nadzornog odbora
Računovodstvene procjene koje su promjene napravljene na temelju potpune specifikacije procesa donošenja odluka, u skladu su s računovodstvenim standardima za poduzeća br. 28 o računovodstvenim politikama i promjenama računovodstvenih procjena te ispravcima pogrešaka te odredbama sustava povezanog s tvrtkom mogu učinkovitije zaštititi od operativnih rizika, pravednije odražavati financijsko stanje tvrtke, vrijednost imovine i poslovne rezultate, te biti u skladu s interesima tvrtke u cjelini.
Vii. Dokumenti za referencu
1. Odluka s 12. sastanka 8. Upravnog odbora tvrtke Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Rezolucija desete sjednice osmog Nadzornog odbora tvrtke Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Mišljenja neovisnih direktora;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. travnja 2022.
Kratica zaliha: Osovina za pločice B Šifra zaliha: 200706 Br.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Obavijest o kupnji zemljišta i transakcijama s povezanim stranama
Društvo i svi članovi Upravnog odbora jamče da su objavljene informacije istinite, točne i potpune bez lažnih zapisa, obmanjujućih izjava ili materijalnih propusta.
I. Pregled transakcije
1. Povijesna pozadina
Ove godine, općinska uprava Wafangdiana postupno je provodila posebnu akciju "poteškoće u dobivanju certifikata" za industrijska poduzeća, zahtijevajući od poduzeća da riješe probleme nedostatka certifikata i formalnosti u korištenju zemljišta i izgradnji nekretnina na području Wafangdiana, a vlada je ponudila centralizirana rješenja. Prilikom registracije nekretnina, osobe zadužene za pravo na zemljište i pravo na izgradnju moraju biti dosljedne.
2. Opće stanje zemljišta koje se kupuje
Zemljište obuhvaćeno ovom kupnjom prethodno je bilo u vlasništvu tvrtke Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (u daljnjem tekstu "Power Company"), podružnice tvrtke Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (u daljnjem tekstu "Wafangdian Bearing Power Company"), najvećeg dioničara Društva, a tijekom širenja ga je zauzimala podružnica tvrtke za željezničke vagone (bivša Sedma podružnica tvornice gotovih proizvoda). Dakle, zemljište je samo mali dio ukupnog zemljišta, ostatak je u vlasništvu tvrtke, a nekretnina je također u vlasništvu tvrtke. Kako bi se osigurala cjelovitost imovine tvrtke, planirana je kupnja imovine po procijenjenoj cijeni od 1,269 milijuna juana, kako bi se postigao cilj objedinjavanja vlasništva nad zemljištem i postrojenjem te olakšala primjena potvrde o registraciji nekretnine.
3. Druga stranka u ovoj transakciji je podružnica u potpunom vlasništvu Waxao Grupe, najvećeg dioničara Društva, stoga kupnja imovine predstavlja povezanu transakciju.
4. Transakcija sa povezanom stranom pregledana je i jednoglasno odobrena na 12. sastanku 8. Upravnog odbora i 10. sastanku 8. Nadzornog odbora Društva. Povezani direktori Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun i Sun Nanjuan povukli su se iz rasprave o ovom pitanju, a ostalih 8 direktora glasalo je za pitanje bez ijednog glasa protiv ili suzdržanosti.
Neovisni direktor tvrtke izdao je "Prethodno odobrenje neovisnog direktora" i "Mišljenje neovisnog direktora" o ovom pitanju.
5. Prema članku 6.3.7 "Pravila o kotaciji dionica", uz pravila o okolnostima navedenima u članku 6.3.13 (za suradnike koji daju jamstvo za uvršteno društvo), uvršteno društvo s suradnicima radi sklapanja posla u iznosu većem od trideset milijuna USD, s apsolutnom vrijednošću posljednje revidirane neto imovine uvrštenog društva većom od 5%, te podneseno skupštini dioničara, mora pravovremeno objaviti podatke. U skladu s člankom 6.1.6 ovih Pravila, posrednička institucija s kvalifikacijama za poslovanje s vrijednosnim papirima i terminskim ugovorima bit će angažirana za procjenu ili reviziju predmeta transakcije i podnošenje transakcije glavnoj skupštini dioničara na raspravu. Iznos transakcije s povezanom stranom iznosi 0,156% revidirane neto imovine društva u posljednjem razdoblju i ne predstavlja "transakciju koja se podnosi skupštini dioničara na pregled".
6. Ova transakcija ne predstavlja značajnu reorganizaciju imovine kako je propisano u Mjerama za provođenje velikih reorganizacija društava uvrštenih na burzu.
Ii. Uvod u predmet transakcije
(I) Zemljište (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Jedinica:
s
Treće, situacija s protustrankom
1. Osnovne informacije
Naziv: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adresa: Section 1, Beijie Street, Wafangdian city, Liaoning Province
Vrsta poduzeća: Društvo s ograničenom odgovornošću
Mjesto registracije: grad Wafangdian, provincija Liaoning
Lokacija glavnog ureda: Odjel 1, ulica Beijie, grad Wafangdian, provincija Liaoning
Pravni zastupnik: Li Jian
Registrirani kapital: 283.396.700 juana
Glavna djelatnost: proizvodnja i prodaja univerzalnih zglobova; proizvodnja i marketing industrijske pare, električne energije, energije vjetra, vode i grijanja; projektiranje i ugradnja energetskih, komunikacijskih i prijenosnih cjevovoda; prijenos civilne opskrbe vodom i električnom energijom; najam imovine poduzeća, kupnja i prodaja povezane opreme, prodaja nusproizvoda; održavanje, ugradnja opreme za zračne kompresore; održavanje i ugradnja mehaničke i električne opreme; električne komponente visokog i niskog napona, kompletni setovi električne opreme, oprema za električnu kontrolu, alatni strojevi, instrumentacija, proizvodnja, ugradnja i prodaja električne opreme za ormare; polaganje i prodaja žica i kabela; ispitivanje transformatorske opreme; ispitivanje izolacijske opreme; pregled i punjenje plinskih boca; strojarske i električne instalacije u građevinarstvu; građevinske radove; uređenje okoliša, odvoz smeća, čišćenje.
2. Posljednje revidirano financijsko stanje (nerevidirano 2021.): Ukupna imovina 100,54 milijuna RMB; Neto imovina: 41,27 milijuna RMB; Poslovni prihod: 97,62 milijuna juana; Neto dobit: 5,91 milijuna juana.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. nije osoba koja podliježe ovrsi zbog kršenja povjerenja.
Iv. Politika i osnova cijena
Tvrtka je angažirala tvrtku Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. za procjenu zemljišta i izdavanje izvješća o procjeni imovine "Zhonghua Appraisal Report [2021] br. 64". Izvorna knjigovodstvena vrijednost procijenjene imovine iznosi 1.335.200 juana, a neto knjigovodstvena vrijednost 833.000 juana. Tržišna vrijednost procijenjenih objekata iznosi 1.269.000 juana na dan 9. kolovoza 2021., što je osnovni datum procjene. Stranke se slažu trgovati po procijenjenoj vrijednosti.
V. Glavni sadržaj Ugovora o transakciji
Stranka A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (u daljnjem tekstu Stranka A)
Stranka B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (u daljnjem tekstu Stranka B)
1. Naknada za transakciju, način i rok plaćanja
Obje strane suglasne su da će Stranka B platiti Stranci A 1.269.000 juana prema vrijednosti procjene u gore navedenom izvješću o procjeni.
Obje strane suglasne su da će Stranka A platiti cijenu transakcije navedenu u članku 2. ovog Ugovora Stranci A u obliku valute i bankarskog akcepta u roku od godinu dana nakon što stranka A dovrši izmjenu registracije nekretnine i preda nekretninu Stranci B.
2. Isporuka predmeta.
(1) Obje strane suglasne su da će se datum isporuke zemljišta koje je Stranka A prodala Stranci B odrediti u roku od 10 dana nakon završetka promjene registracije nekretnina. Nakon potpisivanja ugovora, obje strane će odmah provesti postupke registracije i prijenosa relevantnih promjena na nekretninama, što će se dovršiti u roku od tri mjeseca nakon odobrenja upravnog odbora.
(2) Stranka A će isporučiti predmet ovog ugovora Stranci B prije datuma isporuke dogovorenog ovdje, a obje strane će se pobrinuti za relevantne postupke primopredaje.
3. Ostala pitanja
(1) Ne postoji hipoteka, zalog ili druga prava trećih strana na relevantnoj imovini u transakciji, nema većih sporova, parnica ili arbitražnih pitanja povezanih s relevantnom imovinom, niti sudskih mjera poput pečatenja i zamrzavanja;
(2) U skladu s relevantnim zakonima i propisima, pravilima odjela, Pravilima kotacije dionica Shenzhenske burze i drugim odredbama, relevantne ciljeve procijenit će agencija za procjenu s kvalifikacijom obavljanja poslova s vrijednosnim papirima i terminskim ugovorima.
(3) Povezane transakcije koje proizlaze iz transakcija imovinom obavljaju se na standardizirani način potpisivanjem ugovora o povezanoj transakciji između dviju stranaka.
Šesto, utjecaj transakcije na tvrtku
1. Ova transakcija imovinom pomaže u daljnjem ispravljanju vlasničkog odnosa nad imovinom i rješavanju problema različitog vlasništva nad postrojenjima i zemljištem.
2. Sve troškove nastale u vezi s ovom transakcijom snosit će obje strane u skladu s relevantnim zakonima i propisima.
Vii. Prethodno odobrenje i mišljenja neovisnih direktora
Neovisni direktor tvrtke izdao je "Prethodno odobrenje neovisnog direktora" i "Mišljenje neovisnog direktora" o ovom pitanju.
Neovisni direktor unaprijed je provjerio predloženu transakciju tvrtke i smatrao da je transakcija provedena u skladu s rezultatima evaluacije neovisne agencije za procjenu, koji su bili pošteni i objektivni. Tvrtka će poslovati u strogom skladu s relevantnim postupcima revizije i neće štetiti interesima Društva i manjinskih dioničara.
Viii. Dokumenti za referencu
1. Odluka s 12. sastanka 8. Upravnog odbora tvrtke Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Prethodno odobrenje neovisnog direktora i mišljenje neovisnog direktora;
3. Rezolucija desete sjednice osmog Nadzornog odbora tvrtke Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Sporazum;
5. Izvješće o evaluaciji;
6. Pregled trgovanja tvrtke koja kotira na burzi;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. travnja 2022.
Vrijeme objave: 07.04.2022.