Ovaj članak je iz: Securities Times
Stock skraćenica: Tile shaft B Stock code: 200706 Br. : 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Najava 12. sjednice osmog Upravnog odbora
Društvo i svi članovi Upravnog odbora jamče da su objavljeni podaci istiniti, točni i potpuni bez lažnih zapisa, obmanjujućih izjava ili materijalnih propusta.
I. Održavanje sjednica odbora
1. Vrijeme i način obavijesti o sjednici odbora
Obavijest o 12. sastanku osmog Upravnog odbora Wafangdian Bearing Co., Ltd. poslana je pisanim faksom 23. ožujka 2022.
2. Vrijeme, mjesto i način održavanja sjednica odbora
12. sastanak 8. Upravnog odbora Wafangdian Bearing Co., Ltd. održan je komunikacijom na licu mjesta (video konferencija) u 9:30 1. travnja 2022. u konferencijskoj sobi 1004, uredska zgrada Wafangdian grupe.
3. Broj direktora koji bi trebali prisustvovati sjednici odbora i broj direktora koji stvarno prisustvuju sjednici
Ima 12 ravnatelja koji bi trebali biti prisutni i 12 stvarno prisutnih ravnatelja.
4. Direktori i promatrači sastanaka odbora
Sastankom je predsjedao gospodin Liu Jun, predsjednik tvrtke.Sastanku je prisustvovalo pet nadzornika i jedan viši rukovoditelj.
5. Sjednica upravnog odbora održava se u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta
II.Pregled sastanaka odbora
1. Prijedlozi o kupnji zemljišta i poslovima povezanih osoba;
Rezultat glasovanja: 8 važećih glasova, 8 za, 0 protiv, 0 suzdržanih.
Povezani direktori Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan povukli su se kako bi glasovali o ovom prijedlogu.
2. Prijedlozi izmjena računovodstvenih procjena vezanih uz ispravak vrijednosti potraživanja od umanjenja vrijednosti;
Rezultat glasovanja: važeći 12 glasova, 12 za, 0 protiv, 0 suzdržanih.
3. Prijedlog zakona o povećanju bankarskog kreditiranja;
Rezultat glasovanja: 12 važećih glasova, 10 za, 2 protiv, 0 suzdržanih.
Tang Yurong i Fang Bo, direktori, glasali su protiv prijedloga.Dvojica direktora smatrala su da se, s obzirom na trenutnu financijsku situaciju tvrtke, fokus treba usmjeriti na poboljšanje poslovanja kako bi se zadovoljile potrebe za sredstvima, kako bi se izbjeglo novo zaduživanje radi nadoknade loše kvalitete poslovanja i posljedične financijskih i operativnih rizika.
Nezavisni direktori društva iskazali su prethodno suglasnost s prijedlogom 1 i mišljenje o prijedlogu 1, 2 i 3.
Za potpuni tekst prijedloga 1 i 2, molimo pogledajte najavu web stranice za otkrivanje podataka http://www.cninfo.com.cn.
III.Dokumenti za referencu
1. Rezolucija 12. sastanka 8. Upravnog odbora Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Mišljenja nezavisnih direktora;
3. Pismo prethodnog odobrenja neovisnih direktora.
Ovime se daje obavijest da je
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. travnja 2022
Stock skraćenica: Tile shaft B Stock code: 200706 Br. : 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Objava rezolucije desetog sastanka osmog Nadzornog odbora
Društvo i svi članovi Nadzornog odbora jamče da su objavljeni podaci istiniti, točni i potpuni bez lažnih zapisa, obmanjujućih izjava ili većih propusta.
I. Sastanci Nadzornog odbora
1. Vrijeme i način obavijesti o sjednici Nadzornog odbora
Obavijest o desetom sastanku osmog Nadzornog odbora Wafangdian Bearing Co., Ltd. poslana je pisanim faksom 23. ožujka 2022.
2. Vrijeme, mjesto i način održavanja sjednice Nadzornog odbora
10. sastanak 8. nadzornog odbora Wafangdian Bearing Co., Ltd. održat će se u 15:00 1. travnja 2022. u sobi 1004 Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Broj nadzornika koji bi trebali prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora i broj nadzornika koji stvarno prisustvuju sjednicama.
Na sjednici je trebalo doći pet nadzornika, ali ih je bilo pet.
4. Predsjedatelji i promatrači sastanaka Nadzornog odbora
Sastankom je predsjedao Sun Shicheng, predsjednik Nadzornog odbora, a sastanku su prisustvovali generalni direktor i glavni računovođa tvrtke.
5. Sjednica Nadzornog odbora održava se u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta.
II.Pregled sjednica Nadzornog odbora
1. Prijedlozi o kupnji zemljišta i poslovima povezanih osoba;
Rezultat glasovanja: 5 za, 0 protiv, 0 suzdržanih
2. Prijedlozi izmjena računovodstvenih procjena vezanih uz ispravak vrijednosti potraživanja od umanjenja vrijednosti;
Rezultat glasovanja: 5 za, 0 protiv, 0 suzdržanih
3. Prijedlog zakona o povećanju bankarskog kreditiranja;
Rezultat glasovanja: 5 za, 0 protiv, 0 suzdržanih.
III.Dokumenti za referencu
1. Rezolucija desetog sastanka osmog Nadzornog odbora Wafangdian Bearing Co., LTD.
Ovime se daje obavijest da je
Nadzorni odbor wafangdian Bearing Co., LTD
6. travnja 2022
Stock skraćenica: Tile shaft B Stock code: 200706 Br. : 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Gubici od umanjenja vrijednosti potraživanja
Najava promjena računovodstvenih procjena
Društvo i svi članovi Upravnog odbora jamče da su objavljeni podaci istiniti, točni i potpuni bez lažnih zapisa, obmanjujućih izjava ili materijalnih propusta.
Važni savjeti za sadržaj:
Računovodstvena procjena primjenjivat će se od listopada 2021.
Prema relevantnim odredbama računovodstvenih standarda za poduzeća, promjena računovodstvenih procjena usvojit će buduću primjenjivu metodu za odgovarajući računovodstveni tretman, bez retroaktivnog prilagođavanja prethodne godine, i neće utjecati na financijske izvještaje koje objavljuje društvo.
Sažetak promjena u računovodstvenim procjenama
(I) Datum promjene računovodstvene procjene
Računovodstvena procjena primjenjivat će se od listopada 2021.
(ii) Razlozi za promjenu računovodstvenih procjena
Prema relevantnim odredbama Računovodstvenih standarda za poslovne subjekte br. 28 - Računovodstvena politika, promjena računovodstvenih procjena i ispravak pogrešaka, radi točnijeg mjerenja potraživanja u financijskim instrumentima, u skladu s načelom opreznog poslovanja, učinkovita prevencija operativnih rizika i težiti točnom financijskom računovodstvu.Uspoređujući sa sličnim uvrštenim društvima, naša tvrtka ima nizak udio starosne kombinacije ispravka vrijednosti potraživanja.Osim toga, "stopa migracije starenja" i "očekivana stopa kreditnog gubitka" izračunavaju se prema povijesnim podacima o "danima kašnjenja", a omjer rezerviranja za nenaplative dugove temeljen na kombinaciji starih potraživanja naše tvrtke treba biti poboljšana.Stoga, sukladno Računovodstvenim standardima za privredna društva, au kombinaciji sa stvarnim stanjem društva, društvo mijenja računovodstvenu procjenu potraživanja.
Drugo, specifična situacija promjene računovodstvenih procjena
(1) Računovodstvena procjena ispravka vrijednosti potraživanja usvojena prije promjene
1. Procijenite rezerviranje za dospjele kreditne gubitke na temelju jedne stavke: Kada se više ne očekuje da će se nadoknaditi cijeli ili dio novčanog toka računa, Društvo izravno zapisuje knjigovodstveno stanje računa.
2. Izračun očekivanih kreditnih gubitaka na temelju kombinacije karakteristika kreditnog rizika:
Kombinacija starenja, na temelju svih razumnih informacija utemeljenih na dokazima, uključujući informacije o budućnosti, za procjenu loših potraživanja prema starosti;
U načelu, neće se napraviti nikakva rezerviranja za loše dugove za kombinaciju povezanih stranaka, osim ako postoji jasan dokaz da je stvarno nemoguće nadoknaditi sva ili dio sredstava;
Za nerizični portfelj neće se praviti rezerviranja za loše dugove.
Udio gubitka od umanjenja vrijednosti rezerviranog za potraživanja na temelju starosne kombinacije
s
Gubici od umanjenja vrijednosti potraživanja od mjenica i ugovorne imovine izračunat će se prema omjeru starosti potraživanja.
(2) računovodstvena procjena ispravka vrijednosti nenaplativih potraživanja usvojena nakon promjene
1. Procijenite rezerviranje za dospjele kreditne gubitke na temelju jedne stavke: Kada se više ne očekuje da će se nadoknaditi cijeli ili dio novčanog toka računa, Društvo izravno zapisuje knjigovodstveno stanje računa.
2. Izračun očekivanih kreditnih gubitaka na temelju kombinacije karakteristika kreditnog rizika:
Kombinacija starenja, na temelju svih razumnih informacija utemeljenih na dokazima, uključujući informacije o budućnosti, za procjenu loših potraživanja prema starosti;
U načelu, neće se napraviti nikakva rezerviranja za loše dugove za kombinaciju povezanih stranaka, osim ako postoji jasan dokaz da je stvarno nemoguće nadoknaditi sva ili dio sredstava;
Za nerizični portfelj neće se praviti rezerviranja za loše dugove.
Udio gubitka od umanjenja vrijednosti rezerviranog za potraživanja na temelju starosne kombinacije
s
III.Utjecaj promjene računovodstvenih procjena na poduzeće
Prema relevantnim odredbama Računovodstvenih standarda za poslovne subjekte br. 28 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i ispravak pogrešaka, ova promjena računovodstvenih procjena usvaja buduću primjenjivu metodu za računovodstveni tretman, bez retrospektivnih usklađenja, ne uključuje promjene u djelokrug poslovanja društva, te ne utječe na dosadašnje financijsko stanje i rezultate poslovanja društva.
Utjecaj promjene računovodstvene procjene na revidiranu neto dobit posljednje fiskalne godine ili revidirani vlasnički kapital posljednje fiskalne godine ne prelazi 50%, a promjena računovodstvene procjene ne mora biti dostaviti glavnoj skupštini dioničara na razmatranje.
Iv.Mišljenja Upravnog odbora
Tvrtka prema računovodstvenim standardima za poduzeća br.28 - promjene računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena i ispravak pogrešaka, relevantne odredbe o gubicima kreditnog umanjenja potraživanja poduzeća unutar promjene računovodstvenih procjena, promjene nakon računovodstvenih procjena mogu biti objektivnije i pravednije da odražavaju financijski položaj i rezultate poslovanja poduzeća, u U skladu s interesima društva u cjelini, korisno je pružiti investitorima stvarnije, pouzdanije i točnije računovodstvene informacije bez štete po interese društva i svih dioničara, posebno manjinskih dioničara.
V. Mišljenja nezavisnih direktora
Promjene računovodstvenih procjena društva temeljene su na dovoljnoj osnovi, postupci donošenja odluka su standardizirani, u skladu s Računovodstvenim standardima za poslovne subjekte br. 28 – Računovodstvena politika, promjene računovodstvenih procjena i ispravljanje pogrešaka i odredbama relevantnih sustava društva, može točnije provoditi naknadno mjerenje potraživanja u financijskim instrumentima, može učinkovitije spriječiti operativne rizike, može pravednije odražavati financijski položaj društva, vrijednost imovine i poslovne rezultate, što je u skladu s ukupnim interesima društva. društva te pomaže ulagačima pružiti stvarnije, pouzdanije i točnije računovodstvene informacije, a da pritom ne štete interesima društva i svih dioničara, a posebice manjinskih dioničara.
Vi.Mišljenja Nadzornog odbora
Računovodstvo procjenjuje da su promjene izvršene na temelju potpune specifikacije procesa donošenja odluka u skladu s računovodstvenim standardima za poduzeća br.28 promjene računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena i ispravljanje grešaka, te odredbe sustava povezanog s tvrtkom mogu se učinkovitije zaštititi od operativnih rizika, poštenije odražavati financijsku situaciju tvrtke, vrijednost imovine i rezultate poslovanja, biti u skladu s interesima tvrtke u cjelini.
VII.Dokumenti za referencu
1. Rezolucija 12. sastanka 8. Upravnog odbora Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Rezolucija desetog sastanka osmog Nadzornog odbora Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Mišljenja nezavisnih direktora;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. travnja 2022
Stock skraćenica: Tile shaft B Stock code: 200706 Br. : 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Obavijest o kupnji zemljišta i transakcijama s povezanim stranama
Društvo i svi članovi Upravnog odbora jamče da su objavljeni podaci istiniti, točni i potpuni bez lažnih zapisa, obmanjujućih izjava ili materijalnih propusta.
I. Pregled transakcije
1. Povijesna pozadina
Ove godine, općinska vlada Wafangdiana postupno je provela posebnu akciju "poteškoće u dobivanju potvrda" za industrijska poduzeća, zahtijevajući od poduzeća da riješe probleme nepostojanja potvrda i formalnosti u korištenju zemljišta i izgradnji nekretnina u području Wafangdian, a vlada dao centralizirana rješenja.Kada se radi o nekretnini za uknjižbu, pitajte zemljišne i građevinske osobe moraju biti dosljedne.
2. Općenito stanje zemljišta koje se kupuje
Zemljište uključeno u ovu kupnju je ranije bilo u vlasništvu Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(u daljnjem tekstu "Power Company"), podružnica Wafangdian Bearing Group Co., LTD.(u daljnjem tekstu "Wafangdian Bearing Power Company"), najveći dioničar Društva, a zauzimao ga je Ogranak poduzeća za željezničke kamione (bivša tvornica ogranka Sedme gotovih proizvoda) tijekom proširenja.Dakle zemljište je samo manji dio ukupnog zemljišta, ostalo je u vlasništvu poduzeća, a vlasništvo je također u vlasništvu poduzeća.Kako bi se osigurao integritet imovine tvrtke, planira se kupiti imovinu po procijenjenoj cijeni od 1,269 milijuna juana, kako bi se postigla svrha objedinjavanja vlasništva nad zemljištem i pogonom, kako bi se olakšala primjena stvarnog potvrda o upisu nekretnine.
3. Druga strana ove transakcije je podružnica u potpunom vlasništvu Waxao grupe, najvećeg dioničara Društva, tako da kupnja imovine predstavlja povezanu transakciju.
4. Transakcija s povezanom stranom je pregledana i jednoglasno odobrena na 12. sjednici 8. Upravnog odbora i 10. sjednici 8. Nadzornog odbora Društva.Povezani direktori Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun i Sun Nanjuan povukli su se iz rasprave o ovom pitanju, a ostalih 8 direktora glasalo je za to pitanje bez ikakvih glasova protiv ili suzdržanih.
Neovisni direktor društva izdao je "Pismo prethodne suglasnosti neovisnog direktora" i "Mišljenje neovisnog direktora" o navedenom predmetu.
5. Prema "pravilima uvrštenja dionica" članak 6.3.7, uz pravila o okolnostima navedenim u članku 6.3.13 (za suradnike daju jamstvo uvrštenog društva), uvršteno društvo sa suradnicima za sklapanje posla iznosi više od trideset milijuna dolara, a apsolutne vrijednosti posljednje revidirane neto imovine uvrštenog društva veće od 5%, i podnesene skupštini dioničara dužne su pravovremeno objaviti, U skladu s člankom 6.1.6 ovih Pravila, posrednička institucija s vrijednosnim papirima i kvalifikacije za buduće poslovanje koristit će se za procjenu ili reviziju predmeta transakcije i podnošenje transakcije glavnoj skupštini dioničara na razmatranje.Iznos transakcije povezane osobe iznosi 0,156% revidirane neto imovine društva u posljednjem razdoblju i ne predstavlja "transakciju koja se podnosi skupštini dioničara na pregled".
6. Ova transakcija ne predstavlja reorganizaciju materijalne imovine kako je navedeno u Mjerama za provođenje velike reorganizacije uvrštenih društava.
II.Predstavljanje predmeta transakcije
(I) Zemljište (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Jedinica:
s
Treće, situacija s drugom ugovornom stranom
1. Osnovne informacije
Naziv: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adresa: Section 1, Beijie Street, Wafangdian city, Liaoning Province
Vrsta poduzeća: Društvo s ograničenom odgovornošću
Mjesto registracije: Grad Wafangdian, provincija Liaoning
Lokacija glavnog ureda: Sekcija 1, ulica Beijie, grad Wafangdian, provincija Liaoning
Pravni zastupnik: Li Jian
Registrirani kapital: 283 396 700 juana
Glavna djelatnost: proizvodnja i prodaja kardanskih zglobova;Proizvodnja i marketing industrijske pare, električne energije, vjetra, vode i grijanja;Projektiranje i montaža energetskih, komunikacijskih i prijenosnih cjevovoda;Prijenos gradske opskrbe vodom i strujom;Zakup imovine poduzeća, kupnja i prodaja povezane opreme, prodaja nusproizvoda;Održavanje, ugradnja opreme za kompresor zraka;Održavanje i montaža strojarske i električne opreme;Električne komponente visokog i niskog napona, kompletni setovi električne opreme, električna upravljačka oprema, alatni strojevi, instrumentacija, proizvodnja, montaža i prodaja električne opreme za ormare;Polaganje i prodaja žica i kabela;Ispitivanje transformatorske opreme;Ispitivanje izolacijske opreme;Pregled i punjenje plinskih boca;Izgradnja strojarskih i elektro instalacija;Građevinski inženjering izgradnja;Uređenje inženjering izgradnja, odvoz smeća, čišćenje.
2. Posljednje revidirano financijsko stanje (nerevidirano 2021.): Ukupna imovina 100,54 milijuna RMB;Neto imovina: 41,27 milijuna RMB;Operativni prihod: 97,62 milijuna juana;Neto dobit: 5,91 milijuna juana.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. nije osoba koja podliježe ovrsi zbog propadanja povjerenja.
Iv.Politika cijena i osnova
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. tvrtka je angažirala da procijeni zemljište i izda izvješće o procjeni imovine "Zhonghua Appraisal Report [2021] br. 64".Izvorna knjigovodstvena vrijednost procijenjene imovine je 1.335.200 juana, a neto knjigovodstvena vrijednost je 833.000 juana.Tržišna vrijednost procijenjenih objekata je 1.269.000 juana 9. kolovoza 2021., osnovni datum procjene.Strane su suglasne trgovati po procijenjenoj vrijednosti.
V. Glavni sadržaj Ugovora o transakciji
Strana A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(u daljnjem tekstu Strana A)
Strana B: Wafangdian Bearing Co., LTD.(u daljnjem tekstu Strana B)
1. Razmatranje transakcije, način plaćanja i rok
Obje strane su suglasne da će Strana B platiti Strani A 1.269.000 Yuana prema vrijednosti procjene u gornjem izvješću o procjeni.
Obje strane su suglasne da će Strana A platiti cijenu transakcije navedenu u članku 2. ovog Ugovora Strani A u obliku valute i bankovnog akcepta u roku od godinu dana nakon što Strana A dovrši promjenu upisa nekretnine i isporuči nekretninu Strani B.
2. Dostava predmeta.
(1) Obje strane su suglasne da se datum isporuke zemljišta koje je Strana A prodala Strani B odredi u roku od 10 dana nakon dovršetka izmjene upisa nekretnina.Nakon potpisivanja ugovora, obje strane će odmah voditi postupke uknjižbe i prijenosa relevantnih promjena nekretnina, koji će biti dovršeni u roku od tri mjeseca nakon odobrenja Upravnog odbora.
(2) Strana A će predmet ovog Ugovora isporučiti Strani B prije datuma isporuke koji je ovdje dogovoren, a obje strane će voditi relevantne postupke primopredaje.
3. Ostala pitanja
(1) Nema hipoteke, zaloga ili drugih prava treće strane relevantne imovine u transakciji, nema većih sporova, parnica ili arbitražnih pitanja povezanih s relevantnom imovinom, niti sudskih mjera kao što su pečaćenje i zamrzavanje;
(2) U skladu s relevantnim zakonima i propisima, pravilima odjela, Pravilima kotacije dionica Shenzhenske burze i drugim odredbama, relevantne ciljeve ocijenit će agencija za procjenu s kvalifikacijom za obavljanje poslova vezanih uz vrijednosne papire i ročnice.
(3) Povezane transakcije koje proizlaze iz imovinskih transakcija obavljaju se na standardiziran način potpisivanjem ugovora o povezanoj transakciji između dviju strana.
Šesto, utjecaj transakcije na tvrtku
1. Ova imovinska transakcija pomaže u daljnjem poravnanju vlasničkog odnosa imovine i rješavanju problema različitog vlasništva nad pogonom i zemljištem.
2. Sve troškove nastale u vezi s ovom transakcijom snose obje strane u skladu s relevantnim zakonima i propisima.
VII.Prethodno odobrenje i mišljenja nezavisnih direktora
Neovisni direktor društva izdao je "Pismo prethodne suglasnosti neovisnog direktora" i "Mišljenje neovisnog direktora" o navedenom predmetu.
Nezavisni direktor unaprijed je provjerio predloženu transakciju društva i smatrao je da je transakcija provedena u skladu s rezultatima evaluacije strane agencije za evaluaciju, koja je poštena i objektivna.Društvo će poslovati u strogom skladu s relevantnim postupcima revizije i neće štetiti interesima Društva i manjinskih dioničara.
VIII.Dokumenti za referencu
1. Rezolucija 12. sastanka 8. Upravnog odbora Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Pismo prethodne suglasnosti neovisnog direktora i mišljenje neovisnog direktora;
3. Rezolucija desetog sastanka osmog Nadzornog odbora Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Sporazum;
5. Evaluacijsko izvješće;
6. Pregled poslovanja uvrštenog društva;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. travnja 2022
Vrijeme objave: 7. travnja 2022