Wafangdian Bearing Co., LTD 8-ші директорлар кеңесінің 12-ші отырысының шешімі туралы хабарлама

Бұл мақала: Securities Times

Сток аббревиатурасы: Тақта білік B Қор коды: 200706 №: 2022-02

Wafangdian Bearing Co., LTD

Сегізінші Директорлар кеңесінің 12-отырысын өткізу туралы хабарландыру

Компания және Директорлар кеңесінің барлық мүшелері ашылған ақпараттың жалған жазбаларсыз, жаңылыстыратын мәлімдемелерсіз немесе елеулі кемшіліктерсіз шынайы, дұрыс және толық екендігіне кепілдік береді.

I. Басқарма отырыстарын өткізу

1. Басқарма отырысын хабарлау уақыты мен әдісі

Wafangdian Bearing Co., Ltd. сегізінші директорлар кеңесінің 12-ші отырысы туралы хабарлама 2022 жылдың 23 наурызында жазбаша факс арқылы жіберілді.

2. Басқарма отырыстарын өткізу уақыты, орны және тәртібі

Wafangdian Bearing Co., Ltd. компаниясының 8-ші директорлар кеңесінің 12-ші отырысы 2022 жылдың 1 сәуірінде сағат 9:30-да Wafangdian Group кеңсесінің ғимараты, 1004 конференц-залында жергілікті байланыс (бейнеконференция) арқылы өтті.

3. Басқарма отырысына қатысуы тиіс директорлар саны және отырысқа іс жүзінде қатысқан директорлар саны

Қатысу керек 12 директор және нақты 12 директор бар.

4. Басқарма отырыстарының директорлары мен бақылаушылары

Кездесуді компания төрағасы Лю Цзюнь мырза жүргізді.Кездесуге бес жетекші және бір басшы қатысты.

5. Директорлар кеңесінің отырысы Қоғам туралы Заңның және Жарғысының тиісті ережелеріне сәйкес өткізіледі.

II.Басқарма отырыстарына шолу

1. Жерді сатып алу және байланысты тараптармен мәмілелер бойынша ұсыныстар;

Дауыс берудің нәтижесі: дұрыс – 8 дауыс, қолдады – 8, қарсы – 0, қалыс – 0.

Байланысты директорлар Лю Цзюнь, Чжан Синхай, Чен Цзяцзюнь, Сун Нажуан бұл ұсынысқа дауыс беруден бас тартты.

2. Дебиторлық берешек бойынша несиелік құнсызданудан болған залалдарды қамтамасыз етуге байланысты бухгалтерлік бағалауларға өзгерістер енгізу туралы ұсыныстар;

Дауыс беру нәтижесі: жарамды – 12 дауыс, 12 – қолда, 0 – қарсы, 0 – қалыс.

3. Банктік несиелендіруді ұлғайту туралы заң жобасы;

Дауыс беру нәтижесі: дұрыс – 12, қолдап – 10, қарсы – 2, қалыс – 0.

Директорлар Тан Юронг пен Фан Бо ұсынысқа қарсы дауыс берді.Екі директор компанияның ағымдағы қаржылық жағдайына сүйене отырып, жұмыс сапасының нашарлығын және одан туындайтын зардаптардың орнын толтыру үшін жаңа қарыз алудан аулақ болу үшін қаржы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін бизнестің тиімділігін жақсартуға назар аудару керек деп санады. қаржылық және операциялық тәуекелдер.

Компанияның тәуелсіз директорлары 1-ші ұсынысты және 1, 2 және 3-ші ұсыныстар бойынша өз пікірлерін алдын ала мақұлдады.

1 және 2 ұсыныстардың толық мәтіні үшін http://www.cninfo.com.cn ақпаратты ашуға арналған арнайы веб-сайттың хабарландыруын қараңыз.

III.Анықтама үшін құжаттар

1. Wafangdian Bearing Co., LTD 8-ші директорлар кеңесінің 12-ші отырысының шешімі.

2. Тәуелсіз директорлардың пікірлері;

3. Тәуелсіз директорлардың алдын ала мақұлдау хаты.

Осымен ескертіледі

Wafangdian Bearing Co., LTD

Директорлар кеңесі

2022 жылғы 6 сәуір

Сток аббревиатурасы: Tile shaft B Қор коды: 200706 № : 2022-03

Wafangdian Bearing Co., LTD

Сегізінші Қадағалау кеңесінің оныншы отырысының шешімін хабарлау

Компания және Қадағалау кеңесінің барлық мүшелері ашылған ақпараттың жалған жазбаларсыз, жаңылыстыратын мәлімдемелерсіз немесе елеулі кемшіліктерсіз шынайы, дұрыс және толық екендігіне кепілдік береді.

I. Қадағалау кеңесінің отырыстары

1. Қадағалау кеңесінің отырысын хабарлау уақыты мен тәсілі

Wafangdian Bearing Co., Ltd. бақылаушылар кеңесінің сегізінші отырысының оныншы отырысы туралы хабарлама 2022 жылдың 23 наурызында жазбаша факс арқылы жіберілді.

2. Қадағалау кеңесінің отырысын өткізу уақыты, орны және әдісі

Wafangdian Bearing Co., Ltd. 8-ші бақылау комитетінің 10-шы отырысы 2022 жылдың 1 сәуірінде сағат 15:00-де Wafangdian Bearing Group Co., LTD 1004 бөлмесінде өтеді.

3. Қадағалау кеңесінің отырыстарына қатысуы тиіс қадағалаушылардың саны және отырыстарға іс жүзінде қатысатын қадағалаушылардың саны.

Жиналысқа бес жетекші қатысуы керек еді, бірақ бесеуі болды.

4. Қадағалау кеңесі отырыстарының төрағалары мен бақылаушылары

Жиналысқа Қадағалау кеңесінің төрағасы Сун Шичэн және компанияның бас менеджері мен бас бухгалтері қатысты.

5. Қадағалау кеңесінің отырысы Қоғам туралы Заңның тиісті ережелеріне және Жарғыға сәйкес өткізіледі.

II.Қадағалау кеңесінің отырыстарын қарау

1. Жерді сатып алу және байланысты тараптармен мәмілелер бойынша ұсыныстар;

Дауыс беру нәтижесі: 5 иә, 0 қарсы, 0 қалыс

3. Банктік несиелендіруді ұлғайту туралы заң жобасы;

Дауыс беру нәтижесі: 5 иә, 0 қарсы, 0 қалыс.

III.Анықтама үшін құжаттар

1. Wafangdian Bearing Co., LTD сегізінші бақылаушылар кеңесінің оныншы отырысының шешімі.

Осымен ескертіледі

Wafangdian Bearing Co., LTD бақылаушылар кеңесі

2022 жылғы 6 сәуір

Сток аббревиатурасы: Tile shaft B Қор коды: 200706 № : 2022-05

Wafangdian Bearing Co., LTD

Дебиторлық берешек бойынша несиелік құнсызданудан болған залалдар

Бухгалтерлік бағалаудағы өзгерістерді хабарлау

Мазмұн бойынша маңызды кеңестер:

Бухгалтерлік бағалау 2021 жылдың қазан айынан бастап жүзеге асырылады.

Кәсіпорындарға арналған бухгалтерлік есеп стандарттарының тиісті ережелеріне сәйкес бухгалтерлік бағалауды өзгерту өткен жылдың ретроактивті түзетулерінсіз сәйкес бухгалтерлік есеп тәртібі үшін болашақта қолданылатын әдісті қабылдайды және компания ашатын қаржылық есептілікке әсер етпейді.

Бухгалтерлік бағалаулардағы өзгерістердің қысқаша мазмұны

(I) Бухгалтерлік бағалауды өзгерту күні

Бухгалтерлік бағалау 2021 жылдың қазан айынан бастап жүзеге асырылады.

(ii) Бухгалтерлік бағалауларды өзгерту себептері

№ 28 Шаруашылық жүргізуші субъектілерге арналған бухгалтерлік есеп стандарттарының тиісті ережелеріне сәйкес - Есеп саясаты, бухгалтерлік есеп бағалауын өзгерту және қателерді түзету, қаржылық құралдардағы дебиторлық берешекті неғұрлым дәл өлшеу үшін, сақтықпен жұмыс істеу принципіне сәйкес, тиімді алдын алу операциялық тәуекелдерді ескеріп, дәл қаржылық есеп жүргізуге ұмтылыңыз.Ұқсас листингілік компаниялармен салыстырғанда біздің компания дебиторлық берешек бойынша үмітсіз берешек провизиясының кәрілік құрамдас бөлігінің төмен үлесіне ие.Сонымен қатар, «қартаю көші-қоны» және «күтілетін несиелік шығын мөлшерлемесі» «мерзімі өткен күндер» туралы тарихи деректерге сәйкес есептеледі және біздің компанияның ескірген дебиторлық берешегінің комбинациясы негізінде үмітсіз борыштық резервтің арақатынасы болуы керек. жақсартылған.Сондықтан шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес және компанияның нақты жағдайымен үйлестіре отырып, кәсіпорын дебиторлық берешектің есептік бағасын өзгертеді.

Екіншіден, бухгалтерлік бағалауды өзгертудің нақты жағдайы

(1) Өзгеріске дейін қабылданған дебиторлық берешектердің үмітсіз борыштары бойынша резервтің есептік бағасы

1. Бір бап негізінде мерзімі өткен несиелік залал бойынша резервті бағалау: Шоттағы ақша ағынының барлығын немесе бір бөлігін өтеу бұдан былай негізді түрде күтілмейтін болса, Компания шоттың баланстық балансын тікелей жазады.

2. Несиелік тәуекел сипаттамаларының жиынтығы негізінде күтілетін несиелік шығындарды есептеу:

Қартаю арқылы үмітсіз дебиторлық берешекті бағалау үшін барлық негізді және дәлелді ақпаратқа, соның ішінде болжамды ақпаратқа негізделген қартаюды біріктіру;

Негізінде, қаражатты толығымен немесе бір бөлігін өтеу шынымен мүмкін емес екендігі туралы нақты дәлелдер болмаса, байланысты тараптардың бірігуі үшін үмітсіз қарыздар бойынша резерв жасалмайды;

Тәуекелсіз портфель үшін үмітсіз қарыздар бойынша резерв жасалмайды.

Қартаюды біріктіру негізінде дебиторлық берешек үшін бөлінген несиелік құнсызданудан болған залалдың үлесі

Дебиторлық берешек және келісімшарт активтері бойынша несиелік құнсызданудан болған залалдар дебиторлық берешектің ескіру коэффициентіне сәйкес есептеледі.

(2) өзгертуден кейін қабылданған дебиторлық берешектердің үмітсіз берешегі бойынша резервтің есептік бағасы

2. Несиелік тәуекел сипаттамаларының жиынтығы негізінде күтілетін несиелік шығындарды есептеу:

Тәуекелсіз портфель үшін үмітсіз қарыздар бойынша резерв жасалмайды.

III.Бухгалтерлік бағалаудың өзгеруінің кәсіпорынға әсері

№ 28 Кәсіпорындарға арналған бухгалтерлік есеп стандарттарының тиісті ережелеріне сәйкес - Есеп саясаты, бухгалтерлік есеп бағалауларындағы өзгерістер және қателерді түзету, бухгалтерлік бағалаулардағы бұл өзгерту ретроспективті түзетусіз бухгалтерлік есептің болашақта қолданылатын әдісін қабылдайды, өзгерістерді көздемейді. компанияның бизнес саласында және компанияның бұрынғы қаржылық жағдайлары мен операциялық нәтижелеріне әсер етпейді.

Бухгалтерлік бағалаудағы өзгерістің ең соңғы қаржы жылының тексерілген таза пайдасына немесе ең соңғы қаржы жылының аудиттен өткен меншікті капиталына әсері 50%-дан аспайды, ал бухгалтерлік бағалаудағы өзгерісті бағалау қажет емес. акционерлердің жалпы жиналысының қарауына ұсынылады.

Iv.Директорлар кеңесінің пікірлері

№ Кәсіпорындарға арналған бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес компания.28 - есеп саясаты мен бухгалтерлік бағалауды өзгерту және қателерді түзету, компанияның дебиторлық берешегі бойынша кредит құнсыздану бойынша шығындардың тиісті ережелері бухгалтерлік бағалаудың өзгеруі, бухгалтерлік бағалаудан кейінгі өзгерістер компанияның қаржылық жағдайын және операциялық нәтижелерін көрсету үшін неғұрлым объективті және әділ болуы мүмкін. тұтастай компанияның мүдделеріне сәйкес, Инвесторларға компанияның және барлық акционерлердің, әсіресе миноритарлық акционерлердің мүдделеріне зиян келтірместен нақты, сенімді және дәл бухгалтерлік ақпаратпен қамтамасыз ету пайдалы.

V. Тәуелсіз директорлардың пікірлері

Кәсіпорынның бухгалтерлік бағалаудағы өзгерістері жеткілікті негізге негізделген, шешім қабылдау процедуралары № 28 шаруашылық жүргізуші субъектілердің бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес стандартталған - Есеп саясаты, бухгалтерлік есептің өзгеруі және қателерді түзету және компанияның тиісті жүйелерінің ережелеріне сәйкес, қаржылық құралдардағы дебиторлық берешекті кейінгі өлшеуді дәлірек жүзеге асыра алады, операциялық тәуекелдерді тиімдірек болдырмайды, ол компанияның қаржылық жағдайын, активтердің құнын және операциялық нәтижелерін неғұрлым әділ көрсете алады, бұл компанияның жалпы мүдделеріне сәйкес келеді. Компанияның және барлық акционерлердің, әсіресе миноритарлық акционерлердің мүдделеріне нұқсан келтірместен инвесторларға нақты, сенімді және дәл бухгалтерлік ақпарат беруге көмектеседі.

Vi.Қадағалау кеңесінің пікірлері

Бухгалтерлік есеп толық, шешім қабылдау процесінің спецификациясы негізінде енгізілген өзгерістер кәсіпорынның № № 2 бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес келетінін бағалайды.28 Есеп саясаты мен есептік бағалауды өзгерту және қателерді түзету, сондай-ақ компаниямен байланысты жүйенің ережелері операциялық тәуекелдерден тиімдірек қорғай алады, компанияның қаржылық жағдайын, актив құнын және операциялық нәтижелерін көрсету үшін неғұрлым әділ, компанияның мүдделеріне сәйкес келеді. тұтастай алғанда.

VII.Анықтама үшін құжаттар

1. Wafangdian Bearing Co., LTD 8-ші директорлар кеңесінің 12-ші отырысының шешімі.

2. Wafangdian Bearing Co., LTD сегізінші бақылаушылар кеңесінің оныншы отырысының шешімі.

3. Тәуелсіз директорлардың пікірлері;

Wafangdian Bearing Co., LTD

Директорлар кеңесі

2022 жылғы 6 сәуір

Сток аббревиатурасы: Tile shaft B Қор коды: 200706 № : 2022-04

Wafangdian Bearing Co., LTD

Жерді сатып алу және байланысты тараптардың мәмілелер туралы хабарлама

I. Транзакцияға шолу

1. Тарихи алғышарттар

Биылғы жылы Вафандян муниципалды үкіметі өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін «сертификат алудың қиындығы» арнайы іс-шарасын біртіндеп жүзеге асырып, кәсіпорындардан Вафандян ауданындағы жерді пайдалану мен жылжымайтын мүлік құрылысында сертификаттардың жоқтығы мен формальдылық мәселелерін шешуді талап етті және үкіметтен орталықтандырылған шешімдерді ұсынды.Жылжымайтын мүлікпен айналысқан кезде тіркеуге, жер учаскесін сұрауға және құрылыс салуға жауапты тұлға бірізді болуы керек.

2. Сатып алынатын жердің жалпы жағдайы

Бұл сатып алуға қатысты жер бұрын Wafangdian Bearing Power Co., LTD компаниясына тиесілі болды.Wafangdian Bearing Group Co., LTD еншілес кәсіпорны (бұдан әрі «Электр компаниясы»).Компанияның ірі акционері (бұдан әрі «Вафандян мойынтіректі қуат компаниясы» деп аталады) және кеңейту кезінде компанияның темір жол жүк көлігі филиалы (бұрынғы жетінші дайын өнім филиалы зауыты) иемденді.Демек, жер жалпы жердің аз ғана бөлігі, қалғаны серіктестіктің меншігінде, ал мүлік те серіктестіктің меншігінде.Кәсіпорын мүлкінің тұтастығын қамтамасыз ету үшін, нақты пайдалануды жеңілдету үшін жер мен өсімдікке меншік құқығын бір жүйеге келтіру мақсатына жету үшін активтерді 1 миллион 269 миллион юань бағаланған бағамен сатып алу жоспарлануда. мүлікті тіркеу туралы куәлік.

3. Осы мәміленің басқа тарапы Компанияның ең ірі акционері Waxao Group-тың толық еншілес ұйымы болып табылады, сондықтан активтерді сатып алу байланысты мәміле болып табылады.

4. Мүдделі тараппен жасалған мәміле Қоғамның 8-ші Директорлар кеңесінің 12-ші отырысында және 8-ші Қадағалау кеңесінің 10-шы отырысында қаралып, бірауыздан мақұлданды.Сәйкес директорлар Лю Цзюнь, Чжан Синхай, Чен Цзяцзюнь және Сун Нанжуан бұл мәселені талқылаудан бас тартты, ал қалған 8 директор ешқандай теріс дауыссыз немесе қалыс қалмастан мәселеге дауыс берді.

Компанияның тәуелсіз директоры осы мәселе бойынша «Тәуелсіз директордың алдын ала мақұлдау хатын» және «Тәуелсіз директордың пікірін» шығарды.

5. 6.3.7-бабының «акциялық листинг ережелеріне» сәйкес, 6.3.13-бапта көрсетілген мән-жайлардың ережелеріне қосымша (қауымдасқан тұлғалар үшін листингілік компанияның кепілдігін береді), листингілік компания қауымдасқан тұлғалармен мәміле жасау үшін көбірек сома жасайды. отыз миллион доллардан астам, ал листингілік компанияның соңғы тексерілген таза активтерінің абсолютті мәні 5%-дан асатын және акционерлер жиналысына ұсынылған, осы Қағидалардың 6.1.6-бабына сәйкес бағалы қағаздармен делдалдық ұйым және мәміленің мәнін бағалау немесе тексеру және мәмілені акционерлердің жалпы жиналысының талқылауына ұсыну үшін фьючерстік іскерлік біліктілік қолданылуы тиіс.Байланысты тараппен жасалған мәміле сомасы компанияның соңғы кезеңдегі тексерілген таза активтерінің 0,156% құрайды және «акционерлер жиналысына қарауға ұсынылатын мәміле» болып табылмайды.

6. Бұл мәміле Листингілік компанияларды ірі қайта ұйымдастыруды әкімшілендіру жөніндегі іс-шараларда көзделген материалдық активтерді қайта ұйымдастыру болып табылмайды.

II.Мәміленің мәнімен таныстыру

(I) Жер (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)

Бірлік:

Үшіншіден, контрагенттің жағдайы

1. Негізгі ақпарат

Атауы: Wafangdian Bearing Power Co. LTD

Мекен-жайы: Ляонин провинциясы, Вафандян қаласы, Бейжи көшесі, 1-бөлім

Кәсіпорынның сипаты: Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Тіркеу орны: Ляонин провинциясы, Вафандян қаласы

Негізгі кеңсенің орналасқан жері: Ляонин провинциясы, Вафандян қаласы, Бейжи көшесі, 1-бөлім

Заңды өкілі: Ли Цзянь

Жарғылық капиталы: 283 396 700 юань

Негізгі қызметі: әмбебап бірлескен өндіріс және сату;Өнеркәсіптік бу, электр, жел, су және жылу энергиясын өндіру және өткізу;Электр, байланыс және электр беру құбырларын жобалау және монтаждау;Азаматтық сумен және электрмен жабдықтауды беру;Кәсіпорын активтерін жалға беру, тиісті жабдықты сатып алу және сату бизнесі, қосымша өнімді сату;Ауа компрессоры жабдықтарына қызмет көрсету, орнату;Механикалық және электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және монтаждау;Жоғары және төмен вольтты электр тораптары, электр жабдықтарының жиынтықтары, электр басқару жабдықтары, станоктар, бақылау-өлшеу аспаптары, шкафтық электр жабдықтарын жасау, монтаждау және сату;Сым және кабель төсеу және сату;Трансформатор жабдықтарын сынау;оқшаулау жабдығын сынау;Газ баллондарын тексеру және толтыру;Механикалық және электр монтаждау инженерлік құрылыс;Құрылыс-инженерлік құрылыс;Абаттандыру инженерлік құрылыс, қоқыс шығару, тазалау.

2. Соңғы тексерілген қаржылық жағдай (2021 ж. тексерілмеген): Жалпы активтері 100,54 миллион юань;Таза активтер: 41,27 млн юань;Операциялық кіріс: 97,62 миллион юань;Таза пайда: 5,91 миллион юань.

3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. сенімге нұқсан келтіргені үшін мәжбүрлеуге жататын тұлға емес.

Iv.Баға саясаты және негізі

Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. компаниясы жерді бағалау және "Чжунхуа бағалау есебі [2021] № 64" активтерді бағалау есебін шығару үшін жалданды.Бағаланған активтердің бастапқы баланстық құны 1 335 200 юань, ал таза баланстық құны 833 000 юань.Бағаланатын объектілердің нарықтық құны 2021 жылдың 9 тамызында, бағалаудың негізгі күні 1 269 000 юаньды құрайды.Тараптар бағаланған құн бойынша сауда жасауға келіседі.

V. Мәміле шартының негізгі мазмұны

А тарап: Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(бұдан әрі - А тарапы)

В тарап: Wafangdian Bearing Co., LTD.(бұдан әрі - В тарапы)

1. Мәмілені қарастыру, төлеу әдісі және мерзімі

Екі тарап В тарапы жоғарыда көрсетілген бағалау есебіндегі бағалау құнына сәйкес А тарапына 1 269 000 юань төлеуге келіседі.

Екі тарап А тарапы жылжымайтын мүлікті тіркеуді өзгертуді аяқтағаннан кейін және мүлікті В Тарапқа бергеннен кейін бір жыл ішінде осы Келісімнің 2-бабында көрсетілген мәміле бағасын А тарапына валюта және банкирдің акцепті түрінде төлейтінімен келіседі.

2. Тақырыпты жеткізу.

(1) Екі тарап А Тарап В Тарапқа сатқан жер учаскесін жеткізу күні активтерді жылжымайтын мүлікті тіркеуді өзгерту аяқталғаннан кейін 10 күн ішінде анықталатынымен келіседі.Келісімге қол қойылғаннан кейін екі тарап директорлар кеңесі бекіткеннен кейін үш ай ішінде аяқталатын тиісті жылжымайтын мүлік өзгерістерін тіркеу және беру рәсімдерін дереу жүргізеді.

(2) А Тарап осы шартта келісілген жеткізу күніне дейін осы нысанды В Тарапқа береді және екі тарап тиісті тапсыру рәсімдерін орындайды.

3. Басқа мәселелер

(1) Мәміледе тиісті активтерге қатысты ипотека, кепіл немесе басқа үшінші тарап құқықтары, тиісті активтерге қатысты ірі даулар, сот талқылауы немесе арбитраж мәселелері, сондай-ақ мөрлеу және тыйым салу сияқты сот шаралары жоқ;

(2) Тиісті заңдар мен ережелерге, ведомстволық ережелерге, Шэньчжэнь қор биржасының акцияларының листингінің ережелеріне және басқа ережелерге сәйкес тиісті мақсаттарды бағалы қағаздар мен фьючерстермен байланысты бизнесті орындау біліктілігі бар бағалау агенттігі бағалайды.

(3) Актив мәмілелерінен туындайтын байланысты мәмілелер стандартталған тәртіпте екі тарап арасында тиісті мәміле туралы келісімге қол қою арқылы жүзеге асырылады.

Алты, мәміленің компанияға әсері

1. Бұл активтік операция активтерге меншік қатынастарын одан әрі түзетуге және өсімдіктер мен жерге әртүрлі меншік құқығы мәселесін шешуге көмектеседі.

2. Осы мәмілеге байланысты барлық шығыстарды тиісті заңдар мен ережелерге сәйкес екі тарап көтереді.

VII.Алдын ала мақұлдау және тәуелсіз директорлардың пікірлері

Тәуелсіз директор компания ұсынған мәмілені алдын ала тексеріп, мәміле үшінші тарап бағалау агенттігінің бағалау нәтижелеріне сәйкес жүргізілді деп есептеді, бұл әділ және объективті болды.Қоғам тиісті тексеру рәсімдерін қатаң сақтай отырып жұмыс істейді және Қоғам мен миноритарлық акционерлердің мүдделеріне нұқсан келтірмейді.

VIII.Анықтама үшін құжаттар

1. Wafangdian Bearing Co., LTD 8-ші директорлар кеңесінің 12-ші отырысының шешімі.

2. Тәуелсіз директордың алдын ала мақұлдау хаты және тәуелсіз директордың пікірі;

3. Wafangdian Bearing Co., LTD сегізінші бақылаушылар кеңесінің оныншы отырысының шешімі.

4. Келісім;

5. Бағалау туралы есеп;

6. Листингілік компанияның саудасына шолу;

Wafangdian Bearing Co., LTD

Директорлар кеңесі

2022 жылғы 6 сәуір

Жіберу уақыты: 07 сәуір 2022 ж