See artikkel pärineb väljaandest: Securities Times
Laoseisu lühend: Plaatide šaht B Laoseisu kood: 200706 Nr: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Kaheksanda juhatuse 12. koosoleku teadaanne
Ettevõte ja kõik juhatuse liikmed garanteerivad, et avaldatud teave on tõene, täpne ja täielik, ilma valeandmete, eksitavate väidete või oluliste väljajätmisteta.
I. Juhatuse koosolekute pidamine
1. Juhatuse koosolekust etteteatamise aeg ja viis
Wafangdian Bearing Co., Ltd. kaheksanda juhatuse 12. koosoleku teade saadeti kirjaliku faksi teel 23. märtsil 2022.
2. Juhatuse koosolekute aeg, koht ja viis
Wafangdian Bearing Co., Ltd. 8. juhatuse 12. koosolek toimus kohapealse side (videokonverentsi) teel 1. aprillil 2022 kell 9.30 Wafangdian Groupi kontorihoone konverentsiruumis 1004.
3. Juhatuse koosolekul osalema peaksid direktorite arv ja koosolekul tegelikult osalevate direktorite arv
Kohal peaks olema 12 direktorit ja tegelikult on kohal 12 direktorit.
4. Juhatuse liikmed ja juhatuse koosolekute vaatlejad
Koosolekut juhatas ettevõtte esimees hr Liu Jun. Koosolekul osales viis juhatajat ja üks tippjuht.
5. Juhatuse koosolek toimub vastavalt äriühinguseaduse ja põhikirja asjakohastele sätetele.
II. Juhatuse koosolekute ülevaade
1. Maa ostmise ja seotud isikute tehingute ettepanekud;
Hääletustulemus: 8 kehtivat häält, 8 poolt-, 0 vastu- ja 0 erapooletut.
Seotud direktorid Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun ja Sun Najuan loobusid selle ettepaneku hääletamisest.
2. Ettepanekud nõuete krediidikahjumite kajastamisega seotud raamatupidamishinnangute muutmiseks;
Hääletustulemus: kehtiv 12 häält, 12 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
3. Pangalaenude suurendamise seaduseelnõu;
Hääletustulemus: 12 kehtivat häält, 10 poolt-, 2 vastuhäält, 0 erapooletut.
Juhatuse liikmed Tang Yurong ja Fang Bo hääletasid ettepaneku vastu. Nad leidsid, et ettevõtte praegust finantsolukorda arvestades tuleks keskenduda äritegevuse parandamisele, et rahuldada rahastamisvajadusi ja vältida uue laenu võtmist halva tegevuse kvaliteedi ning sellest tulenevate finants- ja tegevusriskide katmiseks.
Ettevõtte sõltumatud juhatuse liikmed väljendasid oma eelnevat heakskiitu ettepanekule 1 ning oma arvamust ettepanekute 1, 2 ja 3 kohta.
Ettepanekute 1 ja 2 täisteksti leiate teabe avalikustamise veebisaidi teadaandest http://www.cninfo.com.cn.
III. Viitedokumendid
1. Wafangdian Bearing Co., LTD. 8. juhatuse 12. koosoleku resolutsioon.
2. Sõltumatute direktorite arvamused;
3. Sõltumatute direktorite eelnev heakskiitkiri.
Käesolevaga antakse teada, et
Wafangdian Bearing Co., LTD
Juhatus
6. aprill 2022
Laoseisu lühend: Plaatide šaht B Laoseisu kood: 200706 Nr: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Kaheksanda järelevalvenõukogu kümnenda koosoleku resolutsiooni väljakuulutamine
Ettevõte ja kõik nõukogu liikmed garanteerivad, et avaldatud teave on tõene, täpne ja täielik, ilma valeandmete, eksitavate väidete või oluliste puudusteta.
I. Järelevalvenõukogu koosolekud
1. Järelevalvenõukogu koosolekust etteteatamise aeg ja viis
Wafangdian Bearing Co., Ltd. kaheksanda järelevalvenõukogu kümnenda koosoleku teade saadeti kirjaliku faksi teel 23. märtsil 2022.
2. Järelevalvenõukogu koosoleku aeg, koht ja viis
Wafangdian Bearing Co., Ltd. 8. järelevalvekomitee 10. koosolek toimub 1. aprillil 2022 kell 15.00 Wafangdian Bearing Group Co., LTD. ruumis 1004.
3. Järelevalveametnike arv, kes peaksid järelevalvenõukogu koosolekutel osalema, ja järelevalveametnike arv, kes tegelikult koosolekutel osalevad.
Koosolekul pidi osalema viis juhendajat, aga neid oligi viis.
4. Järelevalvenõukogu koosolekute esimehed ja vaatlejad
Koosolekut juhatas juhatuse esimees Sun Shicheng ning koosolekul osalesid ettevõtte tegevjuht ja pearaamatupidaja.
5. Nõukogu koosolek toimub vastavalt äriühinguseaduse ja põhikirja asjakohastele sätetele.
II. Järelevalvenõukogu koosolekute läbivaatamine
1. Maa ostmise ja seotud isikute tehingute ettepanekud;
Hääletustulemus: 5 poolthäält, 0 eihäält, 0 erapooletut
2. Ettepanekud nõuete krediidikahjumite kajastamisega seotud raamatupidamishinnangute muutmiseks;
Hääletustulemus: 5 poolthäält, 0 eihäält, 0 erapooletut
3. Pangalaenude suurendamise seaduseelnõu;
Hääletustulemus: 5 poolt-, 0 ei- ja 0 erapooletut.
III. Viitedokumendid
1. Wafangdian Bearing Co., LTD. kaheksanda järelevalvenõukogu kümnenda koosoleku resolutsioon.
Käesolevaga antakse teada, et
Järelevalvenõukogu wafangdian Bearing Co., LTD
6. aprill 2022
Laoseisu lühend: Plaatide šaht B Laoseisu kood: 200706 Nr: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Nõuete krediidikahjumid
Raamatupidamislike hinnangute muutuste väljakuulutamine
Ettevõte ja kõik juhatuse liikmed garanteerivad, et avaldatud teave on tõene, täpne ja täielik, ilma valeandmete, eksitavate väidete või oluliste väljajätmisteta.
Olulised sisunõuanded:
Raamatupidamislikku hinnangut rakendatakse alates 2021. aasta oktoobrist.
Ettevõtete raamatupidamisstandardite asjakohaste sätete kohaselt võetakse raamatupidamishinnangute muutmisel kasutusele tulevane vastava raamatupidamiskäsitluse meetod ilma eelmise aasta tagasiulatuva korrigeerimiseta ning see ei mõjuta ettevõtte avalikustatud finantsaruandeid.
Raamatupidamislike hinnangute muutuste kokkuvõte
(I) Raamatupidamisliku hinnangu muutmise kuupäev
Raamatupidamislikku hinnangut rakendatakse alates 2021. aasta oktoobrist.
(ii) Raamatupidamislike hinnangute muutmise põhjused
Vastavalt Äriühingute Raamatupidamisstandardite nr 28 – Raamatupidamispoliitika, Raamatupidamishinnangu muutmine ja vigade parandamine – asjakohastele sätetele, et finantsinstrumentides olevaid nõudeid täpsemalt mõõta, kooskõlas heaperemeheliku tegutsemise põhimõttega, tegevusriskide tõhusa ennetamise ja täpse finantsarvestuse poole püüdlemisega, on meie ettevõttel võrreldes sarnaste börsil noteeritud ettevõtetega madal vananenud nõuete osakaal nõuete puhul. Lisaks arvutatakse "vananemise migratsioonimäär" ja "eeldatav krediidikahju määr" ajalooliste "võlgnevuste päevade" andmete põhjal ning meie ettevõtte vananenud nõuete kombinatsioonil põhinevat nõuete osakaalu tuleb parandada. Seetõttu muudab ettevõte nõuete arvestuslikku hinnangut kooskõlas Äriühingute Raamatupidamisstandarditega ja ettevõtte tegeliku olukorraga.
Teiseks, raamatupidamishinnangute muutmise konkreetne olukord
(1) Enne muudatust vastu võetud nõuete ebatõenäoliselt laekuvate võlgnevuste eraldise raamatupidamislik hinnang
1. Hinnake viivisvõlgnevuste eraldist üksikult: kui kontolt kogu rahavoo või selle osa katmist ei ole enam mõistlikult oodata, kannab ettevõte konto bilansilise saldo otse alla.
2. Oodatava krediidikahju arvutamine krediidiriski tunnuste kombinatsiooni põhjal:
Vananemise kombinatsioon, mis põhineb kogu mõistlikul ja tõenditel põhineval teabel, sealhulgas tulevikku suunatud teabel, et hinnata vananemise teel saadaolevaid halbu võlgnevusi;
Põhimõtteliselt ei tehta seotud isikute ühinemise korral võlgade katteks eraldist, välja arvatud juhul, kui on olemas selged tõendid selle kohta, et kogu raha või osa sellest on tõesti võimatu tagasi saada;
Riskivaba portfelli puhul ei tehta halbade võlgade katteks eraldist.
Vananemise kombinatsiooni põhjal nõuete krediidikahjumi osakaal
s
Võlgnevuste ja lepinguliste varade krediidikahju arvutatakse vastavalt nõuete vananemise suhtarvule.
(2) pärast muudatust vastu võetud nõuete ebatõenäoliselt laekuvate nõuete eraldise raamatupidamislik hinnang
1. Hinnake viivisvõlgnevuste eraldist üksikult: kui kontolt kogu rahavoo või selle osa katmist ei ole enam mõistlikult oodata, kannab ettevõte konto bilansilise saldo otse alla.
2. Oodatava krediidikahju arvutamine krediidiriski tunnuste kombinatsiooni põhjal:
Vananemise kombinatsioon, mis põhineb kogu mõistlikul ja tõenditel põhineval teabel, sealhulgas tulevikku suunatud teabel, et hinnata vananemise teel saadaolevaid halbu võlgnevusi;
Põhimõtteliselt ei tehta seotud isikute ühinemise korral võlgade katteks eraldist, välja arvatud juhul, kui on olemas selged tõendid selle kohta, et kogu raha või osa sellest on tõesti võimatu tagasi saada;
Riskivaba portfelli puhul ei tehta halbade võlgade katteks eraldist.
Vananemise kombinatsiooni põhjal nõuete krediidikahjumi osakaal
s
III. Raamatupidamislike hinnangute muutuse mõju ettevõttele
Äriettevõtete raamatupidamisstandardite nr 28 - raamatupidamispõhimõtted, raamatupidamishinnangute muutused ja vigade parandamine - asjakohaste sätete kohaselt võtab see raamatupidamishinnangute muutus kasutusele tulevase raamatupidamiskäsitlusmeetodi ilma tagasiulatuva korrigeerimiseta, ei too kaasa muutusi ettevõtte äritegevuse ulatuses ega mõjuta ettevõtte varasemat finantsseisundit ja tegevustulemusi.
Raamatupidamisliku hinnangu muutuse mõju viimase majandusaasta auditeeritud puhaskasumile või viimase majandusaasta auditeeritud omakapitalile ei ületa 50% ning raamatupidamisliku hinnangu muutust ei pea aktsionäride üldkoosolekule arutamiseks esitama.
IV. Direktorite nõukogu arvamused
Ettevõte vastavalt ettevõtete raamatupidamisstandarditele nr 28 - raamatupidamispõhimõtted ja raamatupidamishinnangute muutmine ning vigade parandamine, ettevõtte nõuete krediidikahjumite asjakohased sätted raamatupidamishinnangute muutmise raames, muudatus pärast raamatupidamishinnangute muutmist saab olla objektiivsem ja õiglasem, et kajastada ettevõtte finantsseisundit ja tegevustulemusi, kooskõlas ettevõtte kui terviku huvidega. See on kasulik investoritele reaalsema, usaldusväärsema ja täpsema raamatupidamisteabe pakkumiseks, kahjustamata ettevõtte ja kõigi aktsionäride, eriti vähemusaktsionäride huve.
V. Sõltumatute direktorite arvamused
Ettevõtte raamatupidamishinnangute muudatused põhinevad piisaval alusel, otsustusprotseduurid on standardiseeritud, kooskõlas ettevõtete raamatupidamisstandarditega nr 28 – raamatupidamispoliitika, raamatupidamishinnangute muudatused ja vigade parandamine – ning ettevõtte asjakohaste süsteemide sätetega, võimaldab täpsemalt teostada finantsinstrumentides olevate nõuete järelhindamist, ennetada tõhusamalt operatsiooniriske, kajastada õiglasemalt ettevõtte finantsseisundit, varade väärtust ja tegevustulemusi, mis on kooskõlas ettevõtte üldiste huvidega ja aitab investoritele pakkuda reaalsemat, usaldusväärsemat ja täpsemat raamatupidamisinfot, kahjustamata ettevõtte ja kõigi aktsionäride, eriti vähemusaktsionäride huve.
Vi. Järelevalvenõukogu arvamused
Raamatupidamislikud hinnangud, mille muudatused on täielikult tehtud otsustusprotsessi spetsifikatsiooni alusel, vastavad ettevõtete raamatupidamisstandarditele nr 28, raamatupidamispõhimõtetele ja raamatupidamislike hinnangute muutmisele ning vigade parandamisele ning ettevõttega seotud süsteemi sätetele, kaitsevad tõhusamalt operatsiooniriske, kajastavad õiglasemalt ettevõtte finantsseisundit, varade väärtust ja tegevustulemusi ning on kooskõlas ettevõtte kui terviku huvidega.
Vii. Viitedokumendid
1. Wafangdian Bearing Co., LTD. 8. juhatuse 12. koosoleku resolutsioon.
2. Wafangdian Bearing Co., LTD. kaheksanda järelevalvenõukogu kümnenda koosoleku resolutsioon.
3. Sõltumatute direktorite arvamused;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Juhatus
6. aprill 2022
Laoseisu lühend: Plaatide šaht B Laoseisu kood: 200706 Nr: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Teade maa ostmise ja seotud osapooltega tehingute kohta
Ettevõte ja kõik juhatuse liikmed garanteerivad, et avaldatud teave on tõene, täpne ja täielik, ilma valeandmete, eksitavate väidete või oluliste väljajätmisteta.
I. Tehingute ülevaade
1. Ajalooline taust
Sel aastal viis Wafangdia linnavalitsus järk-järgult läbi tööstusettevõtete jaoks erimeetme "raskuste kohta sertifikaatide saamisel", nõudes ettevõtetelt Wafangdia piirkonna maakasutuse ja kinnisvaraehituse sertifikaatide puudumise ja formaalsuste probleemide lahendamist ning valitsus pakkus tsentraliseeritud lahendusi. Kinnisvara registreerimisel peavad maa- ja ehitusõiguse omanikud olema järjepidevad.
2. Ostetava maa üldine olukord
Selle ostuga seotud maa kuulus varem ettevõtte suurima aktsionäri, Wafangdian Bearing Power Co., LTD.-i (edaspidi „Power Company“) tütarettevõttele ning laienemise ajal asus seal ettevõtte raudteevagunite haru (endine seitsmenda valmistoodete haru tehas). Seega moodustab maa kogu maast vaid väikese osa, ülejäänud osa kuulub ettevõttele ja ka vara kuulub ettevõttele. Ettevõtte varade terviklikkuse tagamiseks on kavas osta varad hinnangulise hinnaga 1,269 miljonit jüaani, et saavutada maa ja seadmete omandiõiguse ühendamise eesmärk ning hõlbustada kinnisvara registreerimistunnistuse taotlemist.
3. Käesoleva tehingu teine pool on Waxao Groupi, ettevõtte suurima aktsionäri, täielikult omanduses olev tütarettevõte, seega kujutab varade ost endast seotud tehingut.
4. Seotud osapoole tehing vaadati läbi ja kiideti ühehäälselt heaks äriühingu 8. juhatuse 12. koosolekul ja 8. järelevalvenõukogu 10. koosolekul. Seotud osapooled Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun ja Sun Nanjuan loobusid selle küsimuse arutamisest ning ülejäänud 8 juhatuse liiget hääletasid küsimuse poolt ilma vastu- või erapooletu hääletamiseta.
Ettevõtte sõltumatu juhatuse liige väljastas selles küsimuses sõltumatu juhatuse liikme eelneva heakskiidukirja ja sõltumatu juhatuse liikme arvamuse.
5. Vastavalt „aktsiate noteerimise reeglite” punktile 6.3.7, lisaks punktis 6.3.13 nimetatud asjaolude korrale (sidusettevõtete puhul esitab börsil noteeritud ettevõte garantii), peab noteeritud ettevõte sidusettevõtetega sõlmima tehingu, mille väärtus on üle kolmekümne miljoni dollari ja mille absoluutväärtus on üle 5% noteeritud ettevõtte viimase auditeeritud netovarast ning mis esitatakse aktsionäride koosolekule õigeaegselt avalikustama. Vastavalt käesolevate reeglite punktile 6.1.6 tuleb tehingu eseme hindamiseks või auditeerimiseks kaasata väärtpaberite ja futuuride äri kvalifikatsiooniga vahendaja. Seotud osapoolega tehingu summa on 0,156% ettevõtte viimase perioodi auditeeritud netovarast ja see ei kujuta endast „tehingut, mis tuleb aktsionäride koosolekule läbivaatamiseks esitada”.
6. See tehing ei kujuta endast olulist varade ümberkorraldamist vastavalt börsil noteeritud äriühingute olulise ümberkorraldamise haldamise meetmetele.
II. Tehingu eseme tutvustus
(I) Maa (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Ühik:
s
Kolmandaks, vastaspoole olukord
1. Põhiteave
Nimi: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Aadress: Section 1, Beijie Street, Wafangdiani linn, Liaoningi provints
Ettevõtte olemus: Osaühing
Registreerimiskoht: Wafangdiani linn, Liaoningi provints
Peakontori asukoht: 1. jaoskond, Beijie tänav, Wafangdiani linn, Liaoningi provints
Õiguslik esindaja: Li Jian
Registreeritud kapital: 283 396 700 jüaani
Põhitegevusala: universaalliitmike tootmine ja müük; tööstusliku auru, elektri, tuule, vee ja kütte tootmine ja turustamine; elektri-, side- ja ülekandetorustike projekteerimine ja paigaldus; tsiviilvee- ja elektrivarustuse üleandmine; ettevõtte varade rent, nendega seotud seadmete ost ja müük, kõrvalsaaduste müük; õhukompressorite hooldus, paigaldus; mehaaniliste ja elektriseadmete hooldus ja paigaldus; kõrge- ja madalpinge elektriseadmete komponentide, elektriseadmete komplektide, elektrijuhtimisseadmete, tööpinkide, mõõteriistade, kilpide elektriseadmete tootmine, paigaldus ja müük; juhtmete ja kaablite paigaldamine ja müük; trafoseadmete katsetamine; isolatsiooniseadmete katsetamine; gaasiballoonide kontroll ja täitmine; mehaaniliste ja elektriliste seadmete ehitus; ehitusinsener-ehitus; haljastus- ja ehitusinsener-ehitus, prügivedu, koristus.
2. Viimane auditeeritud finantsseisund (auditeerimata 2021. aastal): bilansimaht 100,54 miljonit RMB; netovara: 41,27 miljonit RMB; ärikasum: 97,62 miljonit jüaani; puhaskasum: 5,91 miljonit jüaani.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. ei ole isik, kelle suhtes kohaldatakse usalduse rikkumise eest sundtäitmist.
Iv. Hinnapoliitika ja alused
Ettevõte palkas Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. maa hindamiseks ja vara hindamisaruande "Zhonghua Appraisal Report [2021] nr 64" väljastamiseks. Hinnatud varade algne bilansiline väärtus on 1 335 200 jüaani ja neto bilansiline väärtus on 833 000 jüaani. Hinnatud objektide turuväärtus on 9. augusti 2021. aasta, hindamise baaskuupäeva seisuga 1 269 000 jüaani. Pooled lepivad kokku kaubelda hinnatud väärtuse alusel.
V. Tehingulepingu põhisisu
Pool A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (edaspidi Pool A)
Pool B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (edaspidi Pool B)
1. Tehinguhinna, makseviisi ja -tähtaja
Mõlemad pooled lepivad kokku, et pool B maksab poolele A 1 269 000 jüaani vastavalt ülaltoodud hindamisaruandes esitatud hindamisväärtusele.
Mõlemad pooled lepivad kokku, et Pool A maksab käesoleva lepingu artiklis 2 nimetatud tehinguhinna Poolele A valuutas ja pangaaktsepti vormis ühe aasta jooksul pärast seda, kui Pool A on kinnisvara registreeringu muutmise lõpetanud ja vara Poolele B üle andnud.
2. Sisu üleandmine.
(1) Mõlemad pooled lepivad kokku, et Poole A poolt Poolele B müüdava maa üleandmise kuupäev määratakse kindlaks 10 päeva jooksul pärast varade kinnisvararegistri muutmise lõpuleviimist. Pärast lepingu allkirjastamist tegelevad mõlemad pooled viivitamata asjakohaste kinnisvaramuudatuste registreerimise ja üleandmise protseduuridega, mis tuleb lõpule viia kolme kuu jooksul pärast juhatuse heakskiitu.
(2) Pool A annab käesoleva lepingu eseme Poolele B üle enne käesolevas lepingus kokkulepitud tarnekuupäeva ning mõlemad pooled tegelevad asjakohaste üleandmisprotseduuridega.
3. Muud küsimused
(1) Tehingus ei ole asjakohaste varade suhtes hüpoteeki, pandiõigust ega muid kolmandate isikute õigusi, asjakohaste varadega ei ole seotud olulisi vaidlusi, kohtuvaidlusi ega vahekohtumenetlusi ning puuduvad kohtulikud meetmed, näiteks varade sulgemine ja külmutamine;
(2) Kooskõlas asjakohaste seaduste ja määruste, osakonna eeskirjade, Shenzheni börsi aktsiate noteerimiseeskirjade ja muude sätetega hindab hindamisasutus asjakohaseid sihtmärke väärtpaberite ja futuuridega seotud tehingute teostamise kvalifikatsiooni alusel.
(3) Varatehingutest tulenevad seotud tehingud teostatakse standardiseeritud viisil, allkirjastades kahe poole vahel seotud tehingulepingu.
Kuuendaks, tehingu mõju ettevõttele
1. See varatehing aitab varade omandisuhteid veelgi sirgemaks muuta ning lahendada seadmete ja maa erineva omandiõiguse probleemi.
2. Kõik käesoleva tehinguga seoses tekkinud kulud kannavad mõlemad pooled vastavalt asjakohastele seadustele ja määrustele.
Vii. Sõltumatute direktorite eelnev heakskiit ja arvamused
Ettevõtte sõltumatu juhatuse liige väljastas selles küsimuses sõltumatu juhatuse liikme eelneva heakskiidukirja ja sõltumatu juhatuse liikme arvamuse.
Sõltumatu juhatuse liige kontrollis ettevõtte kavandatavat tehingut eelnevalt ja uskus, et tehing viidi läbi vastavalt kolmanda osapoole hindamisagentuuri hindamistulemustele, mis olid õiglased ja objektiivsed. Ettevõte tegutseb rangelt vastavalt asjakohastele läbivaatamisprotseduuridele ega kahjusta ettevõtte ja vähemusaktsionäride huve.
Viii. Viitedokumendid
1. Wafangdian Bearing Co., LTD. 8. juhatuse 12. koosoleku resolutsioon.
2. Sõltumatu direktori eelnev heakskiitkiri ja sõltumatu direktori arvamus;
3. Wafangdian Bearing Co., LTD. kaheksanda järelevalvenõukogu kümnenda koosoleku resolutsioon.
4. Kokkulepe;
5. Hindamisaruanne;
6. Ülevaade börsil noteeritud ettevõtte kauplemisest;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Juhatus
6. aprill 2022
Postituse aeg: 07.04.2022