See artikkel pärineb: Securities Times
Varu lühend: Tile shaft B Laokood: 200706 nr : 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Kaheksanda direktorite nõukogu 12. koosoleku väljakuulutamine
Ettevõte ja kõik direktorite nõukogu liikmed tagavad, et avaldatud teave on tõene, täpne ja täielik ilma valeandmete, eksitavate väidete või oluliste väljajätmisteta.
I. Juhatuse koosolekute pidamine
1. Juhatuse koosoleku kokkukutsumise aeg ja viis
Teade ettevõtte Wafangdian Bearing Co., Ltd. kaheksanda direktorite nõukogu 12. koosoleku kohta saadeti kirjaliku faksiga 23. märtsil 2022.
2. Juhatuse koosolekute toimumise aeg, koht ja viis
Wafangdian Bearing Co., Ltd. 8. direktorite nõukogu 12. koosolek toimus 1. aprillil 2022 kell 9.30 Wafangdian Groupi büroohoone konverentsiruumis 1004 kohapealse suhtluse teel (videokonverents).
3. Juhatuse koosolekul osalevate direktorite arv ja koosolekul tegelikult osalevate direktorite arv
Kohal peaks olema 12 direktorit ja tegelikult kohal 12 direktorit.
4. Juhatuse koosolekute juhid ja vaatlejad
Koosolekut juhatas ettevõtte esimees hr Liu Jun.Koosolekul osales viis juhendajat ja üks tippjuht.
5. Juhatuse koosolek toimub kooskõlas äriühinguseaduse ja põhikirja asjakohaste sätetega.
Ii.Juhatuse koosolekute ülevaade
1. Ettepanekud maa ostmise ja seotud isikute tehingute kohta;
Hääletustulemus: 8 kehtivat häält, 8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
Seotud direktorid Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun ja Sun Najuan võtsid selle ettepaneku hääletamise tagasi.
2. Ettepanekud nõuete krediidikahjumite kajastamisega seotud arvestushinnangute muutmiseks;
Hääletustulemus: kehtivaid 12 häält, 12 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
3. Eelnõu pangalaenu suurendamiseks;
Hääletustulemused: 12 kehtivat häält, 10 poolt, 2 vastu, 0 erapooletut.
Režissöörid Tang Yurong ja Fang Bo hääletasid ettepaneku vastu.Mõlemad juhid leidsid, et ettevõtte praegusest finantsolukorrast lähtudes tuleks keskenduda äritegevuse parandamisele, et rahuldada rahaliste vahendite vajadusi, et vältida uute võlgade laenamist, et korvata kehva tegevuse kvaliteeti ja sellest tulenevat. finants- ja tegevusriskid.
Ettevõtte sõltumatud juhid väljendasid oma eelnevat heakskiitu 1. ettepanekule ning oma arvamust ettepanekute 1, 2 ja 3 kohta.
Ettepanekute 1 ja 2 täisteksti leiate teabe avaldamise veebisaidi http://www.cninfo.com.cn teadaandest.
III.Dokumendid viitamiseks
1. Wafangdian Bearing Co., LTD. 8. direktorite nõukogu 12. koosoleku otsus.
2. Sõltumatute direktorite arvamused;
3. Sõltumatute direktorite eelnev kinnituskiri.
Käesolevaga antakse teada, et
Wafangdian Bearing Co., LTD
Juhatus
6. aprill 2022
Varu lühend: Tile shaft B Laokood: 200706 nr : 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Kaheksanda järelevalvenõukogu kümnenda koosoleku otsuse väljakuulutamine
Ettevõte ja kõik järelevalvenõukogu liikmed tagavad, et avaldatud teave on tõene, täpne ja täielik ilma valeandmete, eksitavate väidete või oluliste väljajätmisteta.
I. Järelevalvenõukogu koosolekud
1. Järelevalvenõukogu koosolekust kokku kutsumise aeg ja viis
Teade ettevõtte Wafangdian Bearing Co., Ltd. kaheksanda järelevalvenõukogu kümnenda koosoleku kohta saadeti kirjaliku faksiga 23. märtsil 2022. aastal.
2. Nõukogu koosoleku toimumise aeg, koht ja viis
Wafangdian Bearing Co., Ltd. 8. järelevalvekomitee 10. koosolek toimub 1. aprillil 2022 kell 15.00 ettevõtte Wafangdian Bearing Group Co., LTD ruumis 1004.
3. Nende järelevalveasutuste arv, kes peaksid osalema järelevalvenõukogu koosolekutel, ja nende järelevalveasutuste arv, kes koosolekutel tegelikult osalevad.
Koosolekul pidi osalema viis juhendajat, kuid neid oli viis.
4. Järelevalvenõukogu koosolekute esimehed ja vaatlejad
Koosolekut juhatas järelevalvenõukogu esimees Sun Shicheng ning koosolekul osalesid ettevõtte peadirektor ja pearaamatupidaja.
5. Nõukogu koosolek toimub vastavalt ühinguseaduse ja põhikirja asjakohastele sätetele.
Ii.Järelevalvenõukogu koosolekute läbivaatamine
1. Ettepanekud maa ostmise ja seotud isikute tehingute kohta;
Hääletustulemus: 5 jah, 0 ei, 0 erapooletut
2. Ettepanekud nõuete krediidikahjumite kajastamisega seotud arvestushinnangute muutmiseks;
Hääletustulemus: 5 jah, 0 ei, 0 erapooletut
3. Eelnõu pangalaenu suurendamiseks;
Hääletustulemus: 5 jah, 0 ei, 0 erapooletut.
III.Dokumendid viitamiseks
1. Ettevõtte Wafangdian Bearing Co., LTD kaheksanda järelevalvenõukogu kümnenda koosoleku otsus.
Käesolevaga antakse teada, et
Järelevalvenõukogu wafangdian Bearing Co., LTD
6. aprill 2022
Varu lühend: Tile shaft B Laokood: 200706 nr : 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Krediidi allahindlused nõuetelt
Raamatupidamislike hinnangute muudatuste teatamine
Ettevõte ja kõik direktorite nõukogu liikmed tagavad, et avaldatud teave on tõene, täpne ja täielik ilma valeandmete, eksitavate väidete või oluliste väljajätmisteta.
Olulised sisunõuanded:
Raamatupidamisarvestust rakendatakse alates 2021. aasta oktoobrist.
Vastavalt ettevõtete raamatupidamisstandardite asjakohastele sätetele rakendatakse raamatupidamishinnangute muutmisel vastavaks raamatupidamiskäsitluseks tulevikus rakendatavat meetodit, ilma eelmise aasta tagasiulatuva korrigeerimiseta ning see ei mõjuta ettevõtte avalikustatud raamatupidamisaruandeid.
Kokkuvõte raamatupidamislike hinnangute muudatustest
(I) Raamatupidamishinnangu muutmise kuupäev
Raamatupidamisarvestust rakendatakse alates 2021. aasta oktoobrist.
(ii) Raamatupidamishinnangute muutmise põhjused
Vastavalt majandusettevõtete raamatupidamisstandardi nr 28 - Arvestuspoliitika, arvestushinnangu muutmine ja veaparandus - vastavatele sätetele finantsinstrumentides olevate nõuete täpsemaks mõõtmiseks, lähtudes heaperemeheliku toimimise põhimõttest, tõhusast ennetamisest. tegevusriskidest ja püüdlema täpse finantsarvestuse poole.Võrreldes sarnaste börsiettevõtetega, on meie ettevõttes nõuete ebatõenäoliselt laekuvate võlgade provisjoni vanaduskombinatsiooni osakaal madal.Lisaks arvutatakse "vananemise migratsioonimäär" ja "oodatava krediidikahju määr" "viivispäevade" ajalooliste andmete alusel ning meie ettevõtte vananevate nõuete kombinatsioonil põhinev halbade võlgade provisjoni suhe tuleb arvutada. paranenud.Seetõttu muudab ettevõte vastavalt Äriühingute raamatupidamisstandarditele ja koosmõjus ettevõtte tegelikule olukorrale nõuete arvestuslikku hinnangut.
Teiseks raamatupidamishinnangute muutumise konkreetne olukord
(1) Enne muudatust vastu võetud nõuete halbade võlgade allahindluse arvestuslik hinnang
1. Hilinenud krediidikahjude eraldise hindamine ühe kirje alusel: Kui enam ei eeldata, et konto rahavoog täielikult või osaliselt taastub, kirjutab Ettevõte konto bilansilise saldo otse alla.
2. Oodatavate krediidikahjumite arvutamine krediidiriski tunnuste kombinatsiooni alusel:
Vananemise kombinatsioon, mis põhineb kogu mõistlikul ja tõenditel põhineval teabel, sealhulgas tulevikku suunatud teabel, et hinnata vananemisega seotud halbu saadaolevaid arveid;
Põhimõtteliselt ei moodustata seotud osapoolte ühendamisel lootusetuid võlgu, välja arvatud juhul, kui on selgeid tõendeid selle kohta, et täielikult või osaliselt raha tagasi saada on võimatu;
Riskivaba portfelli puhul ei moodustata lootusetute võlgade eraldist.
Nõuete jaoks kõrvale pandud krediidikahjumi osakaal vananemise kombinatsiooni alusel
s
Debitoorsete võlakirjade ja lepinguliste varade krediidiväärtuse allahindlus arvutatakse vastavalt nõuete vananemismäärale.
(2) pärast muudatust vastu võetud nõuete halbade võlgade allahindluse arvestushinnang
1. Hilinenud krediidikahjude eraldise hindamine ühe kirje alusel: Kui enam ei eeldata, et konto rahavoog täielikult või osaliselt taastub, kirjutab Ettevõte konto bilansilise saldo otse alla.
2. Oodatavate krediidikahjumite arvutamine krediidiriski tunnuste kombinatsiooni alusel:
Vananemise kombinatsioon, mis põhineb kogu mõistlikul ja tõenditel põhineval teabel, sealhulgas tulevikku suunatud teabel, et hinnata vananemisega seotud halbu saadaolevaid arveid;
Põhimõtteliselt ei moodustata seotud osapoolte ühendamisel lootusetuid võlgu, välja arvatud juhul, kui on selgeid tõendeid selle kohta, et täielikult või osaliselt raha tagasi saada on võimatu;
Riskivaba portfelli puhul ei moodustata lootusetute võlgade eraldist.
Nõuete jaoks kõrvale pandud krediidikahjumi osakaal vananemise kombinatsiooni alusel
s
III.Raamatupidamishinnangute muutuse mõju ettevõttele
Vastavalt majandusettevõtete raamatupidamisstandardi nr 28 – Arvestuspõhimõtted, arvestushinnangute muudatused ja Vigade parandamine – asjakohastele sätetele võtab see arvestushinnangute muudatus kasutusele tulevikus kohaldatava arvestusmeetodi, ilma tagasiulatuva korrigeerimiseta, ei too kaasa muudatusi. ettevõtte tegevusvaldkonnas ning ei mõjuta ettevõtte varasemaid majandustingimusi ja tegevustulemusi.
Raamatupidamishinnangu muudatuse mõju viimase majandusaasta auditeeritud puhaskasumile või viimase majandusaasta auditeeritud omakapitalile ei ületa 50% ning arvestushinnangu muutust ei pea olema arvestatud. esitatakse aktsionäride üldkoosolekule arutamiseks.
Iv.Direktorite nõukogu arvamused
Ettevõte vastavalt ettevõtete raamatupidamisstandarditele nr.28 - arvestuspõhimõtete ja arvestushinnangu muutmine ja vigade parandamine, ettevõtte vastavad sätted saadaolevate võlgnevuste krediidikahjud arvestushinnangu piires muutuvad, muutus pärast arvestushinnanguid võib olla objektiivsem ja õiglasem, et kajastada ettevõtte finantsseisundit ja tegevustulemusi, kooskõlas ettevõtte kui terviku huvidega, Abiks on investoritele reaalsema, usaldusväärsema ja täpsema raamatupidamisinfo pakkumine, kahjustamata ettevõtte ja kõigi aktsionäride, eriti väikeaktsionäride huve.
V. Sõltumatute direktorite arvamused
Ettevõtte arvestushinnangu muudatused põhinevad piisaval alusel, otsuste tegemise protseduurid on standardiseeritud, kooskõlas majandusettevõtete raamatupidamisstandardiga nr 28 - Arvestuspoliitika, arvestushinnangu muudatused ja vigade parandamine ning ettevõtte vastavate süsteemide sätetega, suudab täpsemalt teostada finantsinstrumentides olevate nõuete järelmõõtmist, suudab tõhusamalt ennetada tegevusriske, suudab kajastada õiglasemalt ettevõtte finantsseisundit, varade väärtust ja tegevustulemusi, mis on kooskõlas ettevõtte üldiste huvidega. ettevõtet ning aitab anda investoritele tõesemat, usaldusväärsemat ja täpsemat raamatupidamisinfot, kahjustamata seejuures ettevõtte ja kõigi aktsionäride, eelkõige vähemusaktsionäride huve.
Vi.Järelevalvenõukogu arvamused
Raamatupidamise hinnangul vastavad täielikult otsustusprotsessi spetsifikatsiooni alusel tehtud muudatused ettevõtete raamatupidamisstandarditele nr.28 arvestuspõhimõtete ja arvestushinnangu muutmine ja vigade parandamine ning ettevõttega seotud süsteemi sätted suudavad tõhusamalt kaitsta operatsiooniriskide eest, kajastavad õiglasemalt ettevõtte finantsseisundit, varade väärtust ja tegevustulemusi, vastavad ettevõtte huvidele. tervikuna.
Vii.Dokumendid viitamiseks
1. Wafangdian Bearing Co., LTD. 8. direktorite nõukogu 12. koosoleku otsus.
2. Wafangdian Bearing Co., LTD kaheksanda järelevalvenõukogu kümnenda koosoleku otsus.
3. Sõltumatute direktorite arvamused;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Juhatus
6. aprill 2022
Varu lühend: Tile shaft B Laokood: 200706 nr : 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Teade maa ostmise ja seotud osapoolte tehingute kohta
Ettevõte ja kõik direktorite nõukogu liikmed tagavad, et avaldatud teave on tõene, täpne ja täielik ilma valeandmete, eksitavate väidete või oluliste väljajätmisteta.
I. Tehingu ülevaade
1. Ajalooline taust
Sel aastal viis Wafangdiani linnavalitsus järk-järgult läbi erimeetme "sertifikaatide saamisel" tööstusettevõtetele, nõudes ettevõtetelt Wafangdiani piirkonna maakasutuse ja kinnisvaraehituse sertifikaatide puudumise ja formaalsuste probleemide lahendamist, ning valitsus. andis tsentraliseeritud lahendusi.Kinnisasjaga tegelemisel tuleb registreerida maa droit ja hoone droit isik peab olema järjekindel.
2. Ostetava maa üldine olukord
Selle ostuga seotud maa kuulus varem ettevõttele Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(edaspidi "Power Company"), Wafangdian Bearing Group Co., LTD tütarettevõte.(edaspidi "Wafangdian Bearing Power Company"), ettevõtte suurim aktsionär ja asus laienemise ajal ettevõtte raudteeveokite filiaali (endine Seitsmenda valmistoodete haru tehas).Nii et maa moodustab vaid väikese osa kogu maast, ülejäänu kuulub ettevõttele ja kinnistu kuulub samuti firmale.Ettevõtte varade terviklikkuse tagamiseks on kavas varade ostmine hinnangulise hinnaga 1,269 miljonit jüaani, et saavutada maa ja tehase omandiõiguse ühtlustamise eesmärk, et hõlbustada kinnisvara rakendamist. kinnisvara registreerimistunnistus.
3. Tehingu teine pool on ettevõtte suurima aktsionäri Waxao Group 100% omanduses olev tütarettevõte, seega on varade ostmine seotud tehinguga.
4. Tehing seotud osapooltega vaadati läbi ja kiideti ühehäälselt heaks Seltsi 8. juhatuse 12. koosolekul ja 8. nõukogu 10. koosolekul.Seotud direktorid Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun ja Sun Nanjuan loobusid selle teema arutelust ning ülejäänud 8 direktorit hääletasid asja poolt ilma ühegi eitava hääleta või erapooletu.
Ettevõtte sõltumatu direktor väljastas selles küsimuses "Sõltumatu direktori eelneva kinnituskirja" ja "Sõltumatu direktori arvamuse".
5. Vastavalt "aktsiate noteerimise reeglite" punktile 6.3.7, lisaks punktis 6.3.13 (sidusettevõtjate puhul tagavad börsiettevõtte garantii) sätestatud asjaolude reeglitele, on börsiettevõte sidusettevõtetega sõlmida tehingusumma rohkem. kui kolmkümmend miljonit dollarit ning börsil noteeritud ettevõtte viimase auditeeritud netovara absoluutväärtused üle 5%, ja esitatakse aktsionäride koosolekule, avalikustatakse õigeaegselt. Tehingu eseme hindamiseks või auditeerimiseks ning tehingu esitamiseks aktsionäride üldkoosolekule arutamiseks kasutatakse futuuriäri kvalifikatsiooni.Seotud osapoolte tehingu suurus on 0,156% ettevõtte viimase perioodi auditeeritud netovarast ning ei kujuta endast "aktsionäride koosolekule ülevaatamiseks esitatavat tehingut".
6. Käesolev tehing ei kujuta endast olulist vara ümberkorraldamist, nagu on sätestatud börsiettevõtete olulise saneerimise korraldamise meetmetes.
Ii.Tehingu eseme tutvustus
(I) Maa (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Ühik:
s
Kolmandaks vastaspoole olukord
1. Põhiteave
Nimi: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Aadress: Section 1, Beijie Street, Wafangdiani linn, Liaoningi provints
Ettevõtluse laad: Osaühing
Registreerimiskoht: Wafangdian City, Liaoningi provints
Peakontori asukoht: Section 1, Beijie Street, Wafangdiani linn, Liaoningi provints
Seaduslik esindaja: Li Jian
Registreeritud kapital: 283 396 700 jüaani
Põhitegevusala: universaalliigeste tootmine ja müük;Tööstusliku auru, elektri, tuule, vee ja kütte tootmine ja turustamine;Elektri-, side- ja ülekandetorustike projekteerimine ja paigaldamine;Tsiviilvee- ja elektrivarustuse üleandmine;Ettevõtte vara rentimine, sellega seotud seadmete ostu-müügi äritegevus, kõrvalsaaduste müük;Õhukompressorseadmete hooldus, paigaldus;Mehaaniliste ja elektriseadmete hooldus ja paigaldus;Kõrge- ja madalpinge elektrikomponendid, elektriseadmete komplektid, elektrilised juhtimisseadmed, tööpingid, mõõteriistad, kappide elektriseadmete tootmine, paigaldus ja müük;Juhtmete ja kaablite paigaldamine ja müük;Trafoseadmete testimine;Isolatsiooniseadmete testimine;Gaasiballooni kontroll ja täitmine;Mehaanika- ja elektripaigaldiste ehitus;Ehitustehniline ehitus;Haljastuse insenerehitus, prügi äravedu, koristamine.
2. Viimane auditeeritud finantsseisund (auditeerimata 2021. aastal): varad kokku 100,54 miljonit RMB;Netovara: 41,27 miljonit RMB;Tegevustulu: 97,62 miljonit jüaani;Puhaskasum: 5,91 miljonit jüaani.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. ei kuulu usalduse rikkumise tõttu sundtäitmisele.
Iv.Hinnapoliitika ja alused
Liaoning Zhonghua Asset Apraisal Co., Ltd. palkas ettevõte maa hindama ja varade hindamisaruande "Zhonghua hindamisaruanne [2021] nr 64" väljastama.Hinnatud varade esialgne bilansiline väärtus on 1 335 200 jüaani ja netoväärtus 833 000 jüaani.Hinnatavate objektide turuväärtus on 9. augustil 2021, hindamise baaskuupäeval, 1 269 000 jüaani.Pooled lepivad kokku, et kauplevad hinnatud väärtuses.
V. Tehingulepingu põhisisu
Partei A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(edaspidi pool A)
Pool B: Wafangdian Bearing Co., LTD.(edaspidi pool B)
1. Tehingu tasu, makseviis ja tähtaeg
Mõlemad pooled lepivad kokku, et osapool B maksab osapoolele A 1 269 000 jüaani vastavalt ülaltoodud hindamisaruandes esitatud hindamisväärtusele.
Mõlemad pooled lepivad kokku, et pool A tasub käesoleva lepingu artiklis 2 nimetatud tehinguhinna osapoolele A valuuta ja pangaaktsepti vormis ühe aasta jooksul pärast seda, kui osapool A on lõpetanud kinnisasja registreerimise muudatuse ja annab vara üle poolele B.
2. Õppeaine edastamine.
(1) Mõlemad pooled lepivad kokku, et Poole A poolt Poolele B müüdava maa üleandmise kuupäev määratakse 10 päeva jooksul pärast vara kinnisasjade kinnistamise muudatuse lõpetamist.Pärast lepingu allkirjastamist tegelevad mõlemad pooled viivitamatult asjakohaste kinnisvaramuudatuste registreerimis- ja võõrandamistoimingutega, mis viiakse lõpule kolme kuu jooksul pärast juhatuse kinnitamist.
(2) Pool A toimetab käesolevas dokumendis sätestatud objekti osalisele B üle enne käesolevas lepingus kokkulepitud tarnekuupäeva ja mõlemad pooled tegelevad asjakohaste üleandmistoimingutega.
3. Muud asjad
(1) Tehingus ei ole hüpoteeki, panti ega muid kolmanda isiku õigusi asjassepuutuvatele varadele, ei ole asjassepuutuva varaga seotud suuri vaidlusi, kohtu- ega vahekohtuasju ning puuduvad kohtumeetmed, nagu sulgemine ja külmutamine;
(2) Vastavalt asjakohastele seadustele ja määrustele, osakondade eeskirjadele, Shenzheni börsi aktsiate noteerimisreeglitele ja muudele sätetele hindab asjakohaseid sihtmärke väärtpaberite ja futuuridega seotud äritegevuse kvalifikatsiooniga hindamisasutus.
(3) Varatehingutest tulenevad seotud tehingud tehakse standardiseeritud viisil, sõlmides kahe poole vahel vastava tehingulepingu.
Kuus, tehingu mõju ettevõttele
1. See varatehing aitab veelgi sirgendada varade omandisuhteid ning lahendada taime ja maa erineva omandiõiguse probleemi.
2. Kõik selle tehinguga seotud kulud kannavad mõlemad pooled vastavalt asjakohastele seadustele ja määrustele.
Vii.Sõltumatute direktorite eelnev heakskiit ja arvamused
Ettevõtte sõltumatu direktor väljastas selles küsimuses "Sõltumatu direktori eelneva kinnituskirja" ja "Sõltumatu direktori arvamuse".
Sõltumatu direktor kontrollis eelnevalt ettevõtte kavandatavat tehingut ja uskus, et tehing viidi läbi vastavalt kolmanda osapoole hindamisagentuuri hindamistulemustele, mis oli õiglane ja objektiivne.Ettevõte tegutseb rangelt kooskõlas asjakohaste läbivaatamisprotseduuridega ega kahjusta Seltsi ega vähemusaktsionäride huve.
Viii.Dokumendid viitamiseks
1. Wafangdian Bearing Co., LTD. 8. direktorite nõukogu 12. koosoleku otsus.
2. sõltumatu direktori eelnev heakskiitmiskiri ja sõltumatu direktori arvamus;
3. Ettevõtte Wafangdian Bearing Co., LTD kaheksanda järelevalvenõukogu kümnenda koosoleku otsus.
4. Kokkulepe;
5. Hindamisaruanne;
6. Ülevaade börsiettevõtte kauplemisest;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Juhatus
6. aprill 2022
Postitusaeg: aprill-07-2022