Оваа статија е од: Securities Times
Кратенка за залиха: Плочка за вратило B Шифра на залиха: 200706 Бр.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Најава за 12-тиот состанок на осмиот Одбор на директори
Компанијата и сите членови на Управниот одбор гарантираат дека објавените информации се вистинити, точни и комплетни, без лажни записи, заведувачки изјави или материјални пропусти.
I. Одржување на состаноци на одборот
1. Време и начин на известување за состанок на одборот
Известувањето за 12-тиот состанок на осмиот Одбор на директори на „Вафангијан Беаринг Ко., Лтд.“ беше испратено по писмен факс на 23 март 2022 година.
2. Време, место и начин на одржување на состаноците на одборот
12-тиот состанок на 8-миот Одбор на директори на Wafangdian Bearing Co., Ltd. се одржа преку комуникација на лице место (видеоконференција) во 9:30 часот на 1 април 2022 година во Конференциска сала 1004, деловна зграда на Wafangdian Group.
3. Бројот на директори кои треба да присуствуваат на состанокот на одборот и бројот на директори кои всушност присуствуваат на состанокот
Има 12 директори кои треба да бидат присутни и 12 директори кои се всушност присутни.
4. Директори и набљудувачи на состаноците на одборот
Состанокот го водеше г-дин Лиу Џун, претседател на компанијата. На состанокот присуствуваа петмина супервизори и еден виш извршен директор.
5. Состанокот на одборот на директори се одржува во согласност со релевантните одредби од Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото.
Ii. Преглед на состаноците на одборот
1. Предлози за купување земјиште и трансакции со поврзани страни;
Резултат од гласањето: 8 валидни гласови, 8 за, 0 против, 0 воздржани.
Поврзаните директори Лиу Џун, Џанг Сингхај, Чен Џиаџун, Сун Наџуан се повлекоа од гласањето за овој предлог.
2. Предлози за промени во сметководствените проценки поврзани со обезбедувањето на загуби поради оштетување на кредитот на побарувањата;
Резултат од гласањето: валидни 12 гласа, 12 за, 0 против, 0 воздржани.
3. Предлог-закон за зголемување на банкарското кредитирање;
Резултат од гласањето: 12 валидни гласа, 10 за, 2 против, 0 воздржани.
Танг Јуронг и Фанг Бо, директорите, гласаа против предлогот. Двајцата директори сметаа дека врз основа на моменталната финансиска состојба на компанијата, фокусот треба да биде на подобрување на деловните перформанси за да се задоволат потребите од средства, со цел да се избегне задолжување со нов долг за да се надомести лошиот квалитет на работењето и резултирачките финансиски и оперативни ризици.
Независните директори на компанијата го изразија своето претходно одобрување за предлогот 1 и своите мислења за предлогот 1, 2 и 3.
За целиот текст на предлозите 1 и 2, ве молиме погледнете го соопштението на назначената веб-страница за објавување информации http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Документи за референца
1. Резолуција од 12-тиот состанок на 8-миот Одбор на директори на Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Мислења на независни директори;
3. Претходно писмо за одобрување од независни директори.
Со ова се известува дека
Wafangdian Bearing Co., LTD
Одборот на директори
6 април 2022 година
Кратенка за залиха: Плочка за вратило B Шифра на залиха: 200706 Бр.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Објава на резолуцијата од десеттиот состанок на осмиот Одбор на супервизори
Компанијата и сите членови на Одборот на супервизори гарантираат дека објавените информации се вистинити, точни и комплетни, без лажни записи, заведувачки изјави или поголеми пропусти.
I. Состаноци на Одборот на супервизори
1. Време и начин на известување за состанок на Одборот на супервизори
Известувањето за десеттиот состанок на осмиот Одбор на супервизори на „Вафангијан Беаринг Ко., Лтд.“ беше испратено по писмен факс на 23 март 2022 година.
2. Време, место и начин на одржување на состанокот на Одборот на супервизори
10-тиот состанок на 8-миот Надзорен комитет на Wafangdian Bearing Co., Ltd. ќе се одржи во 15:00 часот на 1 април 2022 година во просторијата 1004 на Wafangdian Bearing Group Co., Ltd.
3. Бројот на супервизори кои треба да присуствуваат на состаноците на Одборот на супервизори и бројот на супервизори кои всушност присуствуваат на состаноците.
На состанокот требаше да присуствуваат петмина супервизори, но имаше петмина.
4. Претседавачи и набљудувачи на состаноците на Одборот на супервизори
Со состанокот претседаваше Сун Шиченг, претседател на одборот на супервизори, а на состанокот присуствуваа и генералниот директор и главниот сметководител на компанијата.
5. Состанокот на Одборот на супервизори се одржува во согласност со релевантните одредби од Законот за трговски друштва и Статутот.
Ii. Преглед на состаноците на Одборот на супервизори
1. Предлози за купување земјиште и трансакции со поврзани страни;
Резултат од гласањето: 5 за, 0 не, 0 воздржани
2. Предлози за промени во сметководствените проценки поврзани со обезбедувањето на загуби поради оштетување на кредитот на побарувањата;
Резултат од гласањето: 5 за, 0 не, 0 воздржани
3. Предлог-закон за зголемување на банкарското кредитирање;
Резултат од гласањето: 5 за, 0 не, 0 воздржани.
Iii. Документи за референца
1. Резолуција од десеттиот состанок на осмиот Одбор на супервизори на Wafangdian Bearing Co., LTD.
Со ова се известува дека
Одбор на супервизори wafangdian Bearing Co., LTD
6 април 2022 година
Кратенка за залиха: Плочка за вратило B Шифра на залиха: 200706 Бр.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Загуби поради оштетување на кредитот од побарувања
Објавување на промени во сметководствените проценки
Компанијата и сите членови на Управниот одбор гарантираат дека објавените информации се вистинити, точни и комплетни, без лажни записи, заведувачки изјави или материјални пропусти.
Важни совети за содржина:
Сметководствената проценка ќе се спроведе од октомври 2021 година.
Според релевантните одредби од сметководствените стандарди за претпријатија, промената на сметководствените проценки ќе го усвои идниот применлив метод за соодветен сметководствен третман, без ретроактивно прилагодување од претходната година, и нема да влијае на финансиските извештаи објавени од компанијата.
Резиме на промените во сметководствените проценки
(I) Датум на промена на сметководствената проценка
Сметководствената проценка ќе се спроведе од октомври 2021 година.
(ii) Причини за промена на сметководствените проценки
Според релевантните одредби од Сметководствените стандарди за деловни претпријатија бр. 28 - Сметководствена политика, промена на сметководствена проценка и корекција на грешки, со цел попрецизно мерење на побарувањата во финансиските инструменти, во согласност со принципот на разумно работење, ефикасно спречување на оперативните ризици и стремеж кон точно финансиско сметководство. Со споредба со слични котирани компании, нашата компанија има низок процент на комбинација од стари резерви за лоши долгови за побарувања. Покрај тоа, „стапката на миграција на стареење“ и „очекуваната стапка на кредитна загуба“ се пресметуваат според историските податоци за „денови на доцнење“, а коефициентот на резервација за лоши долгови врз основа на комбинацијата од стари побарувања на нашата компанија треба да се подобри. Затоа, во согласност со Сметководствените стандарди за деловни претпријатија и во комбинација со фактичката состојба на компанијата, компанијата ја менува сметководствената проценка на побарувањата.
Второ, специфичната ситуација на промената на сметководствените проценки
(1) Сметководствена проценка на резервацијата за лоши долгови на побарувања усвоена пред промената
1. Проценка на резервацијата за доцнење во плаќањето на кредитни загуби врз основа на една ставка: Кога повеќе не се очекува разумно да се надомести целиот или дел од паричниот тек на сметката, Компанијата директно го евидентира книговодствениот биланс на сметката.
2. Пресметка на очекуваните кредитни загуби врз основа на комбинација од карактеристики на кредитен ризик:
Комбинација на застареност, врз основа на сите разумни и информации засновани на докази, вклучувајќи информации насочени кон иднината, за проценка на лошите побарувања според стареењето;
Во принцип, нема да се предвиди одредба за лоши долгови за комбинацијата на поврзани страни, освен ако нема јасен доказ дека е навистина невозможно да се вратат сите или дел од средствата;
Не треба да се прави одредба за лоши долгови за портфолио без ризик.
Пропорција од загубата поради оштетување на кредитот издвоена за побарувања врз основа на комбинацијата на застареност
s
Загубите од оштетување на кредитот на побарувањата од меници и договорни средства се пресметуваат според коефициентот на стареење на побарувањата од купувачи.
(2) сметководствена проценка на резервацијата за лоши долгови на побарувања усвоена по промената
1. Проценка на резервацијата за доцнење во плаќањето на кредитни загуби врз основа на една ставка: Кога повеќе не се очекува разумно да се надомести целиот или дел од паричниот тек на сметката, Компанијата директно го евидентира книговодствениот биланс на сметката.
2. Пресметка на очекуваните кредитни загуби врз основа на комбинација од карактеристики на кредитен ризик:
Комбинација на застареност, врз основа на сите разумни и информации засновани на докази, вклучувајќи информации насочени кон иднината, за проценка на лошите побарувања според стареењето;
Во принцип, нема да се предвиди одредба за лоши долгови за комбинацијата на поврзани страни, освен ако нема јасен доказ дека е навистина невозможно да се вратат сите или дел од средствата;
Не треба да се прави одредба за лоши долгови за портфолио без ризик.
Пропорција од загубата поради оштетување на кредитот издвоена за побарувања врз основа на комбинацијата на застареност
s
Iii. Влијанието на промената во сметководствените проценки врз компанијата
Според релевантните одредби од Сметководствените стандарди за деловни претпријатија бр. 28 - Сметководствени политики, промени во сметководствените проценки и Корекција на грешки, оваа промена во сметководствените проценки го усвојува методот што се применува во иднина за сметководствен третман, без ретроспективно прилагодување, не вклучува промени во деловниот обем на компанијата и не влијае на претходните финансиски услови и резултатите од работењето на компанијата.
Влијанието на промената во сметководствената проценка врз ревидираната нето добивка од најновата фискална година или ревидираниот капитал на сопствениците од најновата фискална година не надминува 50%, а промената во сметководствената проценка не треба да се достави до генералното собрание на акционери за разгледување.
IV. Мислења на Управниот одбор
Компанијата според сметководствените стандарди за претпријатија бр. 28 - сметководствени политики и промена на сметководствена проценка и корекција на грешки, релевантните одредби на компанијата за загуби од оштетување на побарувања во рамките на промената на сметководствената проценка, промената по сметководствените проценки може да биде пообјективна и фер за да ја одрази финансиската состојба на компанијата и оперативните резултати, во согласност со интересите на компанијата како целина. Корисно е да се обезбедат инвеститорите пореални, посигурни и поточни сметководствени информации без да се наштети на интересите на компанијата и сите акционери, особено на малцинските акционери.
V. Мислења на независни директори
Промените во сметководствените проценки на компанијата се базираат на доволна основа, процедурите за донесување одлуки се стандардизирани, во согласност со Сметководствените стандарди за деловни претпријатија бр. 28 - Сметководствена политика, промени во сметководствените проценки и корекција на грешки и одредбите од релевантните системи на компанијата, можат попрецизно да вршат последователни мерења на побарувањата во финансиските инструменти, можат поефикасно да ги спречат оперативните ризици, можат пофер да ја одразат финансиската состојба, вредноста на средствата и оперативните резултати на компанијата, што е во согласност со целокупните интереси на компанијата и помага да се обезбедат инвеститорите пореални, посигурни и поточни сметководствени информации, без да се наштети на интересите на компанијата и на сите акционери, особено на малцинските акционери.
Vi. Мислења на Одборот на супервизори
Сметководствените проценки дека промените направени врз основа на целосно, спецификација на процесот на донесување одлуки, се во согласност со сметководствените стандарди за претпријатија бр. 28, сметководствените политики и сметководствените проценки за промени и корекции на грешки, како и одредбите од системот поврзан со компанијата, можат поефикасно да се заштитат од оперативни ризици, пофер да ја одразат финансиската состојба на компанијата, вредноста на средствата и оперативните резултати, се во согласност со интересите на компанијата како целина.
Vii. Документи за референца
1. Резолуција од 12-тиот состанок на 8-миот Одбор на директори на Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Резолуција од десеттиот состанок на осмиот Одбор на супервизори на Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Мислења на независни директори;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Одборот на директори
6 април 2022 година
Кратенка за залиха: Плочка за вратило B Шифра на залиха: 200706 Бр.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Известување за купување земјиште и трансакции со поврзани страни
Компанијата и сите членови на Управниот одбор гарантираат дека објавените информации се вистинити, точни и комплетни, без лажни записи, заведувачки изјави или материјални пропусти.
I. Преглед на трансакциите
1. Историска позадина
Оваа година, општинската власт на Вафанѓан постепено спроведе посебна акција за „тешкотии при добивање сертификати“ за индустриските претпријатија, барајќи од претпријатијата да ги решат проблемите со недостатокот на сертификати и формалностите во користењето на земјиштето и градежништвото на недвижности во областа Вафанѓан, а владата даде централизирани решенија. Кога се работи за регистрација на недвижен имот, лицето мора да биде доследно.
2. Општа состојба на земјиштето што треба да се купи
Земјиштето опфатено со оваа купопродажба претходно беше во сопственост на Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (во понатамошниот текст „Power Company“), подружница на Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (во понатамошниот текст „Wafangdian Bearing Power Company“), најголемиот акционер на Компанијата, и беше окупирано од филијалата за железнички камиони на компанијата (поранешната фабрика за седми финални производи). Значи, земјиштето е само мал дел од вкупното земјиште, остатокот е во сопственост на компанијата, а имотот е исто така во сопственост на компанијата. За да се обезбеди интегритетот на средствата на компанијата, планирано е да се купат средствата по проценета цена од 1,269 милиони јуани, со цел да се постигне целта за обединување на сопственоста на земјиштето и постројките, со цел да се олесни примената на сертификатот за регистрација на недвижен имот.
3. Другата страна во оваа трансакција е подружница во целосна сопственост на Waxao Group, најголемиот акционер на Компанијата, така што купувањето на средства претставува поврзана трансакција.
4. Трансакцијата со поврзана страна беше разгледана и едногласно одобрена на 12-тиот состанок на 8-миот Одбор на директори и 10-тиот состанок на 8-миот Одбор на супервизори на Компанијата. Поврзаните директори Лиу Џун, Џанг Ксингхаи, Чен Џиаџун и Сун Нанџуан се повлекоа од дискусијата за ова прашање, а другите 8 директори гласаа за прашањето без ниту еден глас против или воздржан.
Независниот директор на компанијата издаде „Писмо за претходно одобрение од независниот директор“ и „Мислење на независниот директор“ за ова прашање.
5. Според „правилата за котирање на акции“ член 6.3.7, покрај правилата за околностите наведени во член 6.3.13 (за соработници кои обезбедуваат гаранција од котирана компанија), котираната компанија со соработници за да склучи зделка во износ поголем од триесет милиони долари, а апсолутните вредности на најновите ревидирани нето средства на котираната компанија се повеќе од 5% и се доставуваат до собранието на акционери, треба навремено да објават. Во согласност со член 6.1.6 од овие Правила, ќе биде ангажирана посредничка институција со квалификации за хартии од вредност и фјучерси за да се оцени или ревидира предметот на трансакцијата и да се достави трансакцијата до генералното собрание на акционери за разгледување. Износот на трансакцијата со поврзана страна е 0,156% од ревидираните нето средства на компанијата во последниот период и не претставува „трансакција што треба да се достави до собранието на акционери за разгледување“.
6. Оваа трансакција не претставува реорганизација на материјални средства како што е предвидено во Мерките за администрирање на голема реорганизација на котирани компании на берза.
Ii. Вовед во предметот на трансакцијата
(I) Земјиште (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Единица:
s
Трето, ситуацијата со другата страна
1. Основни информации
Име: Вафандијан Беарин Пауер Ко. ЛТД
Адреса: Дел 1, улица Беиџи, град Вафангдијан, провинција Лиаонинг
Природа на претпријатието: Друштво со ограничена одговорност
Место за регистрација: Град Вафандијан, покраина Лиаонинг
Главна локација на канцеларијата: Секција 1, улица Беиџие, град Вафандијан, покраина Љаонинг
Правен застапник: Ли Џијан
Регистриран капитал: 283.396.700 јуани
Главна дејност: производство и продажба на универзални зглобови; производство и маркетинг на индустриска пареа, електрична енергија, ветер, вода и греење; дизајн и инсталација на енергетски, комуникациски и преносни цевководи; пренос на цивилно водоснабдување и снабдување со електрична енергија; изнајмување на средства на претпријатието, купување и продажба на поврзана опрема, продажба на нуспроизводи; одржување и инсталација на опрема за воздушни компресори; одржување и инсталација на механичка и електрична опрема; производство, инсталација и продажба на електрични компоненти со висок и низок напон, комплетни комплети електрична опрема, електрична контролна опрема, машински алати, инструменти, производство, инсталација и продажба на електрична опрема за кабинети; поставување и продажба на жици и кабли; тестирање на трансформаторска опрема; тестирање на опрема за изолација; инспекција и полнење на гасни цилиндри; инженерска и електроинсталациска изградба; градежна изградба; пејзажна изградба, отстранување на ѓубре, чистење.
2. Последна ревидирана финансиска состојба (неревидирана во 2021 година): Вкупна актива 100,54 милиони јуани; Нето актива: 41,27 милиони јуани; Оперативен приход: 97,62 милиони јуани; Нето добивка: 5,91 милиони јуани.
3. „Вафангијан Беарин Пауер Ко., Лтд.“ не е лицето кое е предмет на спроведување за прекршување на доверба.
IV. Ценовна политика и основа
Компанијата „Лиаонинг Џонгхуа Асет Апрејсал Ко., Лтд.“ беше ангажирана од компанијата да го процени земјиштето и да го издаде извештајот за проценка на средствата „Извештај за проценка на Џонгхуа [2021] бр. 64“. Оригиналната книговодствена вредност на проценетите средства е 1.335.200 јуани, а нето книговодствената вредност е 833.000 јуани. Пазарната вредност на проценетите објекти е 1.269.000 јуани на 9 август 2021 година, основниот датум на проценка. Страните се согласуваат да тргуваат по проценетата вредност.
V. Главна содржина на Договорот за трансакција
Страна А: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (во натамошниот текст Страна А)
Страна Б: Wafangdian Bearing Co., LTD. (во натамошниот текст Страна Б)
1. Начин на плаќање, начин на плаќање и рок на плаќање
Двете страни се согласуваат дека Страната Б ќе ѝ плати на Страната А 1.269.000 јуани според вредноста на евалуацијата во горенаведениот извештај за евалуација.
Двете страни се согласуваат дека Страната А ќе ја плати трансакциската цена наведена во Член 2 од овој Договор на Страната А во форма на валута и банкарска акцепт во рок од една година откако страната А ќе ја заврши промената на регистрацијата на недвижниот имот и ќе го предаде имотот на Страната Б.
2. Доставување на предметот.
(1) Двете страни се согласуваат дека датумот на испорака на земјиштето продадено од страна на страната А на страната Б ќе се утврди во рок од 10 дена по завршувањето на промената на регистрацијата на недвижниот имот. По потпишувањето на договорот, двете страни веднаш ќе ги спроведат процедурите за регистрација и пренос на релевантните промени на недвижниот имот, кои ќе бидат завршени во рок од три месеци по одобрувањето од страна на одборот на директори.
(2) Страната А ќе го достави предметот на овој договор до Страната Б пред датумот на испорака договорен овде, а двете страни ќе ги водат релевантните процедури за предавање.
3. Други прашања
(1) Не постои хипотека, залог или други права на трети страни врз релевантните средства во трансакцијата, нема големи спорови, судски спорови или арбитражни прашања поврзани со релевантните средства, ниту судски мерки како што се запечатување и замрзнување;
(2) Во согласност со релевантните закони и прописи, одделенските правила, Правилата за котирање на акции на Шенженската берза и други одредби, релевантните цели ќе бидат оценети од страна на агенција за проценка со квалификација за извршување на работи поврзани со хартии од вредност и фјучерси.
(3) Поврзаните трансакции што произлегуваат од трансакции со средства се извршуваат на стандардизиран начин со потпишување на договор за поврзана трансакција меѓу двете страни.
Шесто, влијанието на трансакцијата врз компанијата
1. Оваа трансакција со средства помага дополнително да се исправи сопственичкиот однос на средствата и да се реши проблемот со различната сопственост на постројките и земјиштето.
2. Сите трошоци настанати во врска со оваа трансакција ќе ги сносат двете страни согласно релевантните закони и прописи.
Vii. Претходно одобрување и мислења на независни директори
Независниот директор на компанијата издаде „Писмо за претходно одобрение од независниот директор“ и „Мислење на независниот директор“ за ова прашање.
Независниот директор однапред ја провери предложената трансакција на компанијата и веруваше дека трансакцијата е спроведена во согласност со резултатите од евалуацијата на агенцијата за евалуација од трета страна, што беше фер и објективно. Компанијата ќе работи во строга согласност со релевантните процедури за преглед и нема да им наштети на интересите на Компанијата и малцинските акционери.
Viii. Документи за референца
1. Резолуција од 12-тиот состанок на 8-миот Одбор на директори на Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Писмото за претходно одобрување од независниот директор и мислењето на независниот директор;
3. Резолуција од десеттиот состанок на осмиот Одбор на супервизори на Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Договор;
5. Извештај за евалуација;
6. Преглед на тргувањето на котираната компанија;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Одборот на директори
6 април 2022 година
Време на објавување: 07.04.2022