Denne artikel er fra: Securities Times
Lagerforkortelse: Fliseskaft B Lagerkode: 200706 Nr.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Meddelelse om det 12. møde i den ottende bestyrelse
Selskabet og alle medlemmer af bestyrelsen garanterer, at de videregivne oplysninger er sandfærdige, nøjagtige og fuldstændige uden falske oplysninger, vildledende udsagn eller væsentlige udeladelser.
I. Afholdelse af bestyrelsesmøder
1. Tidspunkt og metode for indkaldelse til bestyrelsesmøde
Indkaldelsen til det 12. møde i den ottende bestyrelse for Wafangdian Bearing Co., Ltd. blev sendt skriftligt og faxt den 23. marts 2022.
2. Tid, sted og fremgangsmåde for bestyrelsesmøder
Det 12. møde i den 8. bestyrelse for Wafangdian Bearing Co., Ltd. blev afholdt via videokonference den 1. april 2022 kl. 9:30 i konferencelokale 1004 i Wafangdian Groups kontorbygning.
3. Antallet af bestyrelsesmedlemmer, der skal deltage i bestyrelsesmødet, og antallet af bestyrelsesmedlemmer, der rent faktisk deltager i mødet
Der er 12 direktører, der burde være til stede, og 12 direktører, der faktisk er til stede.
4. Bestyrelsesmedlemmer og observatører ved bestyrelsesmøder
Mødet blev ledet af virksomhedens bestyrelsesformand, hr. Liu Jun. Fem overordnede og én ledende medarbejder deltog i mødet.
5. Bestyrelsesmødet afholdes i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i selskabsloven og vedtægterne.
Ii. Gennemgang af bestyrelsesmøder
1. Forslag om jordkøb og transaktioner med nærtstående parter;
Afstemningsresultat: 8 gyldige stemmer, 8 for, 0 imod, 0 undlod at stemme.
De relaterede direktører Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun og Sun Najuan trak sig tilbage for at stemme om dette forslag.
2. Forslag om ændringer i regnskabsmæssige skøn vedrørende hensættelse til kreditnedskrivninger på tilgodehavender;
Afstemningsresultat: gyldige 12 stemmer, 12 for, 0 imod, 0 undlod at stemme.
3. Et lovforslag om at øge bankudlån;
Afstemningsresultat: 12 gyldige stemmer, 10 for, 2 imod, 0 undlod at stemme.
Direktørerne Tang Yurong og Fang Bo stemte imod forslaget. De to direktører mente, at baseret på virksomhedens nuværende økonomiske situation, burde fokus være på forbedring af forretningsresultaterne for at imødekomme kapitalbehovet og dermed undgå at optage ny gæld for at kompensere for den dårlige driftskvalitet og de deraf følgende finansielle og operationelle risici.
Selskabets uafhængige bestyrelsesmedlemmer udtrykte deres forhåndsgodkendelse af forslag 1 og deres holdning til forslag 1, 2 og 3.
For den fulde tekst af forslag 1 og 2 henvises til meddelelsen på det udpegede websted for informationsfremlæggelse http://www.cninfo.com.cn.
III. Dokumenter til reference
1. Beslutning fra det 12. møde i det 8. bestyrelsesmøde for Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Udtalelser fra uafhængige bestyrelsesmedlemmer;
3. Forhåndsgodkendelsesbrev fra uafhængige direktører.
Der gives hermed meddelelse om, at
Wafangdian Bearing Co., LTD
Bestyrelsen
6. april 2022
Lagerforkortelse: Fliseskaft B Lagerkode: 200706 Nr.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Meddelelse om beslutning fra det tiende møde i det ottende tilsynsråd
Selskabet og alle medlemmer af bestyrelsen garanterer, at de videregivne oplysninger er sandfærdige, nøjagtige og fuldstændige uden falske optegnelser, vildledende udsagn eller væsentlige udeladelser.
I. Møder i tilsynsrådet
1. Tidspunkt og metode for indkaldelse til bestyrelsesmøder
Indkaldelsen til det tiende møde i det ottende bestyrelsesmøde for Wafangdian Bearing Co., Ltd. blev sendt skriftligt og via fax den 23. marts 2022.
2. Tid, sted og metode for bestyrelsens møder
Det 10. møde i det 8. tilsynsudvalg for Wafangdian Bearing Co., Ltd. afholdes kl. 15:00 den 1. april 2022 i lokale 1004 hos Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Antallet af tilsynsførende, der bør deltage i tilsynsrådets møder, og antallet af tilsynsførende, der rent faktisk deltager i møderne.
Fem supervisorer skulle have deltaget i mødet, men der var fem.
4. Formænd og observatører af bestyrelsens møder
Mødet blev ledet af Sun Shicheng, formand for bestyrelsen, og virksomhedens administrerende direktør og regnskabschef deltog i mødet.
5. Bestyrelsens møde afholdes i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i selskabsloven og vedtægterne.
Ii. Gennemgang af bestyrelsens møder
1. Forslag om jordkøb og transaktioner med nærtstående parter;
Afstemningsresultat: 5 ja, 0 nej, 0 hverken for eller imod
2. Forslag om ændringer i regnskabsmæssige skøn vedrørende hensættelse til kreditnedskrivninger på tilgodehavender;
Afstemningsresultat: 5 ja, 0 nej, 0 hverken for eller imod
3. Et lovforslag om at øge bankudlån;
Afstemningsresultat: 5 ja, 0 nej, 0 undlod at stemme.
III. Dokumenter til reference
1. Beslutning fra det tiende møde i det ottende bestyrelsesmøde for Wafangdian Bearing Co., LTD.
Der gives hermed meddelelse om, at
Bestyrelse Wafangdian Bearing Co., LTD
6. april 2022
Lagerforkortelse: Fliseskaft B Lagerkode: 200706 Nr.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Nedskrivninger på kredittilgodehavender
Offentliggørelse af ændringer i regnskabsmæssige estimater
Selskabet og alle medlemmer af bestyrelsen garanterer, at de videregivne oplysninger er sandfærdige, nøjagtige og fuldstændige uden falske oplysninger, vildledende udsagn eller væsentlige udeladelser.
Vigtige indholdstips:
Regnskabsestimatet vil blive implementeret fra oktober 2021.
I henhold til de relevante bestemmelser i regnskabsstandarderne for virksomheder vil ændringen af regnskabsmæssige skøn anvende den fremtidigt gældende metode til tilsvarende regnskabsmæssig behandling uden tilbagevirkende kraft til det foregående år og vil ikke påvirke de årsregnskaber, som virksomheden har offentliggjort.
En oversigt over ændringerne i de regnskabsmæssige estimater
(I) Datoen for ændringen af det regnskabsmæssige skøn
Regnskabsestimatet vil blive implementeret fra oktober 2021.
(ii) Årsager til ændringen af regnskabsmæssige skøn
I henhold til de relevante bestemmelser i Regnskabsstandarder for virksomheder nr. 28 - Regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejlkorrektion, for mere præcist at måle tilgodehavender i de finansielle instrumenter, i overensstemmelse med princippet om forsigtig drift, effektiv forebyggelse af driftsrisici og stræben efter nøjagtig finansiel regnskabsføring. Sammenlignet med lignende børsnoterede virksomheder har vores virksomhed en lav andel af kombinationer af hensættelser til tab på fordringer for gamle. Derudover beregnes "aldrende migrationsrate" og "forventet kredittabsrate" i henhold til de historiske data for "forfaldne dage", og forholdet mellem hensættelser til tab på fordringer baseret på kombinationen af vores virksomheds aldrende tilgodehavender skal forbedres. Derfor ændrer virksomheden i overensstemmelse med Regnskabsstandarder for virksomheder og i kombination med virksomhedens faktiske situation det regnskabsmæssige skøn over tilgodehavender.
For det andet, den specifikke situation med ændringen af regnskabsmæssige skøn
(1) Regnskabsmæssigt skøn over hensættelse til tab på tilgodehavender anvendt før ændringen
1. Vurder hensættelser til forfaldne kredittab på basis af en enkelt post: Når det ikke længere med rimelighed kan forventes at inddrive hele eller en del af kontoens pengestrømme, nedskriver virksomheden direkte kontoens bogførte saldo.
2. Beregning af forventede kredittab baseret på en kombination af kreditrisikokarakteristika:
Aldersfordelingskombination, baseret på al rimelig og evidensbaseret information, herunder fremadrettet information, for at estimere uerholdelige debitorer efter aldersfordeling;
I princippet skal der ikke foretages hensættelser til tab på debitorer for sammenslutningen af nærtstående parter, medmindre der er klare beviser for, at det er reelt umuligt at inddrive hele eller en del af midlerne;
Der foretages ingen hensættelser til tab på debitorer for en risikofri portefølje.
Andel af kreditnedskrivninger hensat til tilgodehavender baseret på alderskombination
s
Nedskrivninger på kreditværdier og kontraktaktiver skal beregnes i henhold til aldersfordelingsforholdet for tilgodehavender.
(2) regnskabsmæssigt skøn over hensættelse til tab på tilgodehavender anvendt efter ændringen
1. Vurder hensættelser til forfaldne kredittab på basis af en enkelt post: Når det ikke længere med rimelighed kan forventes at inddrive hele eller en del af kontoens pengestrømme, nedskriver virksomheden direkte kontoens bogførte saldo.
2. Beregning af forventede kredittab baseret på en kombination af kreditrisikokarakteristika:
Aldersfordelingskombination, baseret på al rimelig og evidensbaseret information, herunder fremadrettet information, for at estimere uerholdelige debitorer efter aldersfordeling;
I princippet skal der ikke foretages hensættelser til tab på debitorer for sammenslutningen af nærtstående parter, medmindre der er klare beviser for, at det er reelt umuligt at inddrive hele eller en del af midlerne;
Der foretages ingen hensættelser til tab på debitorer for en risikofri portefølje.
Andel af kreditnedskrivninger hensat til tilgodehavender baseret på alderskombination
s
III. Virkningen af ændringen i regnskabsmæssige skøn på virksomheden
I henhold til de relevante bestemmelser i Regnskabsstandarder for virksomheder nr. 28 - Regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og korrektion af fejl, anvender denne ændring i regnskabsmæssige skøn den fremtidigt gældende metode til regnskabsmæssig behandling uden retrospektiv justering, indebærer ikke ændringer i virksomhedens forretningsomfang og påvirker ikke virksomhedens tidligere økonomiske forhold og driftsresultater.
Ændringen i regnskabsmæssigt skøn må ikke påvirke det reviderede nettoresultat for det seneste regnskabsår eller den reviderede egenkapital for det seneste regnskabsår med en effekt på 50 %, og ændringen i regnskabsmæssigt skøn behøver ikke at blive forelagt generalforsamlingen til behandling.
Iv. Bestyrelsens udtalelser
I henhold til regnskabsstandarderne for virksomheder nr. 28 - regnskabspraksis og ændringer og fejlkorrektion af regnskabsmæssige skøn - skal de relevante bestemmelser i virksomhedens tilgodehavender, kreditnedskrivninger inden for ændringen af regnskabsmæssige skøn, anvendes på de relevante bestemmelser for at afspejle virksomhedens finansielle stilling og driftsresultater på en mere objektiv og retvisende måde i overensstemmelse med virksomhedens interesser som helhed. Det er nyttigt at give investorer mere reel, pålidelig og præcis regnskabsinformation uden at skade virksomhedens og alle aktionærers interesser, især minoritetsaktionærers.
V. Udtalelser fra uafhængige bestyrelsesmedlemmer
Ændringer i virksomhedens regnskabsmæssige skøn er baseret på et tilstrækkeligt grundlag, beslutningsprocedurerne er standardiserede i overensstemmelse med regnskabsstandarder for virksomheder nr. 28 - Regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejlkorrektion samt bestemmelserne i virksomhedens relevante systemer. Dette kan mere præcist udføre opfølgende måling af tilgodehavender i de finansielle instrumenter, mere effektivt forebygge operationelle risici og mere retfærdigt afspejle virksomhedens finansielle stilling, aktivværdi og driftsresultater, hvilket er i overensstemmelse med virksomhedens overordnede interesser og bidrager til at give investorer mere reel, pålidelig og præcis regnskabsinformation uden at skade virksomhedens og alle aktionærers interesser, især minoritetsaktionærers.
Vi. Udtalelser fra tilsynsrådet
De regnskabsmæssige skøn, der foretages på baggrund af en fuldstændig specifikation af beslutningsprocessen, er i overensstemmelse med regnskabsstandarderne for virksomheder nr. 28 om regnskabspraksis og korrektion af ændringer og fejl i regnskabsmæssige skøn, og bestemmelserne i det virksomhedsrelaterede system kan mere effektivt beskytte mod operationelle risici, mere retvisende afspejle virksomhedens økonomiske situation, aktivværdi og driftsresultater og i overensstemmelse med virksomhedens interesser som helhed.
Vii. Dokumenter til reference
1. Beslutning fra det 12. møde i det 8. bestyrelsesmøde for Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Beslutning fra det tiende møde i det ottende bestyrelsesmøde for Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Udtalelser fra uafhængige bestyrelsesmedlemmer;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Bestyrelsen
6. april 2022
Lagerforkortelse: Fliseskaft B Lagerkode: 200706 Nr.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Meddelelse om køb af jord og transaktioner med nærtstående parter
Selskabet og alle medlemmer af bestyrelsen garanterer, at de videregivne oplysninger er sandfærdige, nøjagtige og fuldstændige uden falske oplysninger, vildledende udsagn eller væsentlige udeladelser.
I. Oversigt over transaktioner
1. Historisk baggrund
I år har Wafangdians kommunale forvaltning gradvist gennemført den særlige handling "besvær med at opnå certifikater" for industrivirksomheder, der kræver, at virksomhederne løser problemerne med manglende certifikater og formaliteter i forbindelse med arealanvendelse og ejendomsbyggeri i Wafangdian-området, og regeringen har leveret centraliserede løsninger. Når man beskæftiger sig med registrering af fast ejendom, skal man være konsekvent med at anmode om jord- og byggeret.
2. Generel situation for den jord, der skal købes
Jorden, der er involveret i dette køb, var tidligere ejet af Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (i det følgende benævnt "Power Company"), et datterselskab af Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (i det følgende benævnt "Wafangdian Bearing Power Company"), selskabets største aktionær, og blev under udvidelsen besat af selskabets jernbanevognsafdeling (den tidligere fabrik, der producerede færdigvarer i Seventh Finishing Products). Jorden udgør derfor kun en lille del af den samlede jord, resten ejes af selskabet, og ejendommen ejes også af selskabet. For at sikre integriteten af selskabets aktiver er det planlagt at købe aktiverne til en vurderet pris på 1,269 millioner yuan for at opnå formålet med at forene ejerskabet af jord og anlæg og dermed lette ansøgningen om ejendomsregistrering.
3. Den anden part i denne transaktion er et helejet datterselskab af Waxao Group, selskabets største aktionær, så købet af aktiver udgør en relateret transaktion.
4. Transaktionen med den nærtstående part blev gennemgået og enstemmigt godkendt på det 12. møde i den 8. bestyrelse og det 10. møde i selskabets 8. bestyrelse. De nærtstående direktører Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun og Sun Nanjuan trak sig fra diskussionen af denne sag, og de andre 8 direktører stemte for sagen uden at stemme imod eller undlade at stemme.
Selskabets uafhængige direktør udstedte "den uafhængige direktørs forhåndsgodkendelsesbrev" og "den uafhængige direktørs udtalelse" om denne sag.
5. I henhold til "aktiebørsreglerne", artikel 6.3.7, skal det, ud over reglerne for de omstændigheder, der er angivet i artikel 6.3.13 (for associerede selskaber, der yder garanti for et børsnoteret selskab), at det børsnoterede selskab med associerede selskaber, der sikrer sig et transaktionsbeløb på over tredive millioner dollars, og den absolutte værdi af det børsnoterede selskabs senest reviderede nettoaktiver på over 5%, og som forelægges for generalforsamlingen, rettidigt offentliggøre transaktionen. I overensstemmelse med artikel 6.1.6 i disse regler skal en formidler med kvalifikationer inden for værdipapir- og futureshandel ansættes til at evaluere eller revidere transaktionens genstand og forelægge transaktionen for generalforsamlingen til drøftelse. Beløbet for transaktionen med den nærtstående part er 0,156% af selskabets reviderede nettoaktiver i den seneste periode og udgør ikke en "transaktion, der skal forelægges for generalforsamlingen til gennemgang".
6. Denne transaktion udgør ikke en væsentlig omorganisering af aktiver som fastsat i Foranstaltningerne til administration af større omorganiseringer af børsnoterede selskaber.
Ii. Introduktion af transaktionens genstand
(I) Jord (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Enhed:
s
For det tredje, modpartssituationen
1. Grundlæggende oplysninger
Navn: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adresse: Sektion 1, Beijie Street, Wafangdian by, Liaoning-provinsen
Virksomhedens art: Selskab med begrænset ansvar
Registreringssted: Wafangdian City, Liaoning-provinsen
Hovedkontoradresse: Sektion 1, Beijie Street, Wafangdian by, Liaoning-provinsen
Juridisk repræsentant: Li Jian
Registreret kapital: 283.396.700 yuan
Hovedaktivitet: fremstilling og salg af universalkoblinger; fremstilling og markedsføring af industriel damp, elektricitet, vind, vand og varme; design og installation af kraft-, kommunikations- og transmissionsrørledninger; overførsel af civil vand- og elforsyning; leasing af virksomhedens aktiver, køb og salg af relateret udstyr, salg af biprodukter; vedligeholdelse, installation af luftkompressorudstyr; vedligeholdelse og installation af mekanisk og elektrisk udstyr; elektriske høj- og lavspændingskomponenter, komplette sæt elektrisk udstyr, elektrisk styreudstyr, værktøjsmaskiner, instrumentering, fremstilling, installation og salg af elektrisk udstyr til kabinetter; lægning og salg af ledninger og kabler; test af transformerudstyr; test af isoleringsudstyr; inspektion og påfyldning af gasflasker; mekanisk og elektrisk installationsteknik inden for byggeri; bygge- og anlægsarbejde; landskabsteknik inden for byggeri, bortskaffelse af affald, rengøring.
2. Seneste reviderede økonomiske stilling (ikke revideret i 2021): Samlede aktiver RMB 100,54 millioner; Nettoaktiver: RMB 41,27 millioner; Driftsindtægter: 97,62 millioner yuan; Nettoresultat: 5,91 millioner yuan.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. er ikke den person, der er genstand for tvangsfuldbyrdelse for brud på tillid.
Iv. Prispolitik og grundlag
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. blev hyret af virksomheden til at vurdere grunden og udstede vurderingsrapporten "Zhonghua Appraisal Report [2021] nr. 64". Den oprindelige bogførte værdi af de vurderede aktiver er 1.335.200 yuan, og den netto bogførte værdi er 833.000 yuan. Markedsværdien af de vurderede objekter er 1.269.000 yuan den 9. august 2021, basisdatoen for vurderingen. Parterne er enige om at handle til den vurderede værdi.
V. Hovedindholdet af transaktionsaftalen
Part A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (herefter benævnt Part A)
Part B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (herefter benævnt Part B)
1. Transaktionsvederlag, betalingsmetode og vilkår
Begge parter er enige om, at Part B skal betale Part A 1.269.000 Yuan i henhold til vurderingsværdien i ovenstående vurderingsrapport.
Begge parter er enige om, at Part A skal betale den i Artikel 2 i denne Aftale angivne transaktionspris til Part A i form af valuta og bankaccept inden for et år efter, at Part A har gennemført ændringen af ejendomsregistreringen og leveret ejendommen til Part B.
2. Levering af genstanden.
(1) Begge parter er enige om, at leveringsdatoen for den jord, der sælges af Part A til Part B, skal fastsættes inden for 10 dage efter afslutningen af ændringen af ejendomsregistreringen af aktiverne. Efter aftalens underskrift skal begge parter straks håndtere registrerings- og overdragelsesprocedurerne for relevante ejendomsændringer, som skal afsluttes inden for tre måneder efter bestyrelsens godkendelse.
(2) Part A skal levere den foreliggende vare til Part B inden den heri aftalte leveringsdato, og begge parter skal håndtere relevante overdragelsesprocedurer.
3. Andre forhold
(1) Der er ingen pant, pant eller andre tredjepartsrettigheder vedrørende de relevante aktiver i transaktionen, ingen større tvister, retssager eller voldgiftssager relateret til de relevante aktiver, og ingen retslige foranstaltninger såsom forsegling og indefrysning;
(2) I overensstemmelse med relevante love og bestemmelser, afdelingsregler, Shenzhen Stock Exchanges regler for børsnotering og andre bestemmelser vil de relevante mål blive evalueret af vurderingsbureauet med kvalifikation til udførelse af værdipapir- og futuresrelateret forretning.
(3) Relaterede transaktioner, der stammer fra aktivtransaktioner, skal udføres på en standardiseret måde ved underskrivelse af en aftale om relateret transaktion mellem de to parter.
Seks, transaktionens indvirkning på virksomheden
1. Denne aktivtransaktion bidrager til yderligere at udjævne ejerskabsforholdet mellem aktiver og løse problemet med forskelligt ejerskab af anlæg og jord.
2. Alle udgifter i forbindelse med denne transaktion skal afholdes af begge parter i henhold til relevante love og regler.
Vii. Forudgående godkendelse og udtalelser fra uafhængige bestyrelsesmedlemmer
Selskabets uafhængige direktør udstedte "den uafhængige direktørs forhåndsgodkendelsesbrev" og "den uafhængige direktørs udtalelse" om denne sag.
Den uafhængige direktør gennemgik selskabets foreslåede transaktion på forhånd og mente, at transaktionen blev gennemført i overensstemmelse med evalueringsresultaterne fra tredjepartsevalueringsbureauet, som var retfærdige og objektive. Selskabet skal operere i nøje overensstemmelse med relevante kontrolprocedurer og må ikke skade selskabets og minoritetsaktionærernes interesser.
Viii. Dokumenter til reference
1. Beslutning fra det 12. møde i det 8. bestyrelsesmøde for Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Den uafhængige direktørs forhåndsgodkendelsesbrev og den uafhængige direktørs udtalelse;
3. Beslutning fra det tiende møde i det ottende bestyrelsesmøde for Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Aftale;
5. Evalueringsrapport;
6. En oversigt over det børsnoterede selskabs handel;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Bestyrelsen
6. april 2022
Opslagstidspunkt: 7. april 2022