Denne artikel er fra: Securities Times
Lagerforkortelse: Fliseskaft B Lagerkode: 200706 Nr. : 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Indkaldelse af 12. møde i den ottende bestyrelse
Selskabet og alle medlemmer af bestyrelsen garanterer, at de afslørede oplysninger er sande, nøjagtige og fuldstændige uden falske optegnelser, vildledende udsagn eller væsentlige udeladelser.
I. Afholdelse af bestyrelsesmøder
1. Tidspunkt og indkaldelse til bestyrelsesmøde
Indkaldelsen til det 12. møde i den ottende bestyrelse for Wafangdian Bearing Co., Ltd. blev sendt pr. skriftlig fax den 23. marts 2022.
2. Tid, sted og måde for bestyrelsesmøder
Det 12. møde i den 8. bestyrelse for Wafangdian Bearing Co., Ltd. blev afholdt ved kommunikation på stedet (videokonference) kl. 9:30 den 1. april 2022 i konferencelokale 1004, Wafangdian Groups kontorbygning.
3. Antallet af direktører, der bør deltage i bestyrelsesmødet, og antallet af direktører, der faktisk deltager i mødet
Der er 12 direktører, der skal være til stede, og 12 direktører faktisk til stede.
4. Bestyrelsesmedlemmer og observatører af bestyrelsesmøder
Mødet blev ledet af Liu Jun, selskabets formand.Fem tilsynsførende og en ledende medarbejder deltog i mødet.
5. Bestyrelsesmødet afholdes i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i selskabsloven og vedtægterne
Ii.Gennemgang af bestyrelsesmøder
1. Forslag om jordkøb og transaktioner med nærtstående;
Afstemningsresultat: 8 gyldige stemmer, 8 for, 0 imod, 0 hverken for eller imod.
Beslægtede direktører Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan trak sig tilbage for at stemme om dette forslag.
2. Forslag til ændringer i regnskabsmæssige skøn i forbindelse med hensættelse af kreditnedskrivninger på tilgodehavender;
Afstemningsresultat: gyldige 12 stemmer, 12 for, 0 imod, 0 hverken for eller imod.
3. Et lovforslag om øget bankudlån;
Afstemningsresultat: 12 gyldige stemmer, 10 for, 2 imod, 0 undlod at stemme.
Tang Yurong og Fang Bo, direktørerne, stemte imod forslaget.De to direktører mente, at der på baggrund af virksomhedens nuværende økonomiske situation burde være fokus på forbedring af forretningsresultaterne for at imødekomme fondenes behov for at undgå at låne ny gæld for at kompensere for den dårlige driftskvalitet og den deraf følgende finansielle og operationelle risici.
De uafhængige direktører i selskabet gav udtryk for deres forudgående godkendelse af forslag 1 og deres holdning til forslag 1, 2 og 3.
For den fulde tekst af motion 1 og 2 henvises til annonceringen af det udpegede websted for offentliggørelse af oplysninger http://www.cninfo.com.cn.
Iii.Dokumenter til reference
1. Beslutning fra det 12. møde i den 8. bestyrelse for Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Udtalelser fra uafhængige direktører;
3. Forudgående godkendelsesbrev fra uafhængige direktører.
Der meddeles herved, at
Wafangdian Bearing Co., LTD
Bestyrelsen
6. april 2022
Lagerforkortelse: Fliseskaft B Lagerkode: 200706 Nr. : 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Meddelelse om beslutning af det tiende møde i det ottende tilsynsråd
Virksomheden og alle medlemmer af tilsynsrådet garanterer, at de afslørede oplysninger er sande, nøjagtige og fuldstændige uden falske optegnelser, vildledende udsagn eller større udeladelser.
I. Tilsynsrådets møder
1. Tidspunkt og metode for indkaldelse til møde i tilsynsrådet
Indkaldelsen til det tiende møde i det ottende tilsynsråd for Wafangdian Bearing Co., Ltd. blev sendt pr. skriftlig fax den 23. marts 2022.
2. Tid, sted og mødeform for tilsynsrådet
Det 10. møde i det 8. tilsynsudvalg i Wafangdian Bearing Co., Ltd. afholdes kl. 15:00 den 1. april 2022 i lokale 1004 i Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Antallet af tilsynsførende, der skal deltage i tilsynsrådets møder, og antallet af tilsynsførende, der faktisk deltager i møderne.
Fem vejledere skulle deltage i mødet, men der var fem.
4. Formænd og observatører af møder i tilsynsrådet
Mødet blev ledet af Sun Shicheng, formand for tilsynsrådet, og selskabets generaldirektør og regnskabschef deltog i mødet.
5. Tilsynsrådets møde afholdes i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i selskabsloven og vedtægterne.
Ii.Gennemgang af møder i tilsynsrådet
1. Forslag om jordkøb og transaktioner med nærtstående;
Afstemningsresultat: 5 ja, 0 nej, 0 hverken for eller imod
2. Forslag til ændringer i regnskabsmæssige skøn i forbindelse med hensættelse af kreditnedskrivninger på tilgodehavender;
Afstemningsresultat: 5 ja, 0 nej, 0 hverken for eller imod
3. Et lovforslag om øget bankudlån;
Afstemningsresultat: 5 ja, 0 nej, 0 hverken for eller imod.
Iii.Dokumenter til reference
1. Beslutning fra det tiende møde i det ottende tilsynsråd for Wafangdian Bearing Co., LTD.
Der meddeles herved, at
Tilsynsrådet wafangdian Bearing Co., LTD
6. april 2022
Lagerforkortelse: Fliseskaft B Lagerkode: 200706 Nr. : 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Kredittab på tilgodehavender
Meddelelse om ændringer i regnskabsmæssige skøn
Selskabet og alle medlemmer af bestyrelsen garanterer, at de afslørede oplysninger er sande, nøjagtige og fuldstændige uden falske optegnelser, vildledende udsagn eller væsentlige udeladelser.
Vigtige indholdstip:
Det regnskabsmæssige skøn vil blive implementeret fra oktober 2021.
I henhold til de relevante bestemmelser i regnskabsstandarderne for virksomheder vil ændringen af regnskabsmæssige skøn anvende den fremtidige gældende metode for tilsvarende regnskabsmæssig behandling, uden tilbagevirkende regulering af det foregående år, og vil ikke påvirke de af selskabet oplyste regnskaber.
En oversigt over ændringerne i de regnskabsmæssige skøn
(I) Datoen for ændring af det regnskabsmæssige skøn
Det regnskabsmæssige skøn vil blive implementeret fra oktober 2021.
(ii) Årsager til ændring af regnskabsmæssige skøn
I henhold til de relevante bestemmelser i Regnskabsstandarder for erhvervsvirksomheder nr. 28 - Regnskabspolitik, Ændring af Regnskabsskøn og Fejlrettelse, for mere præcist at måle tilgodehavender i de finansielle instrumenter, i overensstemmelse med princippet om forsigtig drift, effektiv forebyggelse af driftsrisici og stræber efter præcist finansielt regnskab.Ved at sammenligne med tilsvarende børsnoterede selskaber har vores virksomhed en lav andel af alderdomskombination af tab på tilgodehavender.Derudover beregnes "aldrende migrationsrate" og "forventet kredittabsrate" i henhold til de historiske data for "forfaldne dage", og forholdet mellem hensættelser på uerholdelige debitorer baseret på kombinationen af aldrende debitorer i vores virksomhed skal være forbedret.Derfor ændrer virksomheden i overensstemmelse med Regnskabsstandarderne for Erhvervsvirksomheder og i kombination med virksomhedens faktiske situation det regnskabsmæssige skøn over tilgodehavender.
For det andet den specifikke situation for ændringen af regnskabsmæssige skøn
(1) Regnskabsmæssigt skøn over tilgodehavender til imødegåelse af tilgodehavender vedtaget før ændringen
1. Vurder hensættelse af forfaldne kredittab på basis af en enkelt post: Når det ikke længere med rimelighed forventes at inddrive hele eller en del af kontoens pengestrømme, nedskriver virksomheden direkte den bogførte saldo på kontoen.
2. Beregning af forventede kredittab baseret på kombination af kreditrisikokarakteristika:
Ældningskombination, baseret på alle rimelige og evidensbaserede oplysninger, herunder fremadrettede oplysninger, for at estimere dårlige tilgodehavender ved aldring;
Der skal i princippet ikke foretages hensættelser til tab på fordringer for kombinationen af nærtstående parter, medmindre der er klare beviser for, at det reelt er umuligt at inddrive hele eller dele af midlerne;
Der skal ikke hensættes til tab på fordringer for en risikofri portefølje.
Andel af kreditnedskrivninger hensat til tilgodehavender baseret på ældningskombination
s
Kredittab på tilgodehavender og kontraktaktiver skal beregnes i henhold til ældningsgraden for tilgodehavender.
(2) regnskabsmæssigt skøn over tilgodehavender til imødegåelse af tilgodehavender vedtaget efter ændringen
1. Vurder hensættelse af forfaldne kredittab på basis af en enkelt post: Når det ikke længere med rimelighed forventes at inddrive hele eller en del af kontoens pengestrømme, nedskriver virksomheden direkte den bogførte saldo på kontoen.
2. Beregning af forventede kredittab baseret på kombination af kreditrisikokarakteristika:
Ældningskombination, baseret på alle rimelige og evidensbaserede oplysninger, herunder fremadrettede oplysninger, for at estimere dårlige tilgodehavender ved aldring;
Der skal i princippet ikke foretages hensættelser til tab på fordringer for kombinationen af nærtstående parter, medmindre der er klare beviser for, at det reelt er umuligt at inddrive hele eller dele af midlerne;
Der skal ikke hensættes til tab på fordringer for en risikofri portefølje.
Andel af kreditnedskrivninger hensat til tilgodehavender baseret på ældningskombination
s
Iii.Ændringen i regnskabsmæssige skøns indvirkning på virksomheden
I henhold til de relevante bestemmelser i Regnskabsstandarder for erhvervsvirksomheder nr. 28 - Regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og korrektion af fejl, anvender denne ændring i regnskabsmæssige skøn den fremtidige gældende metode for regnskabsmæssig behandling, uden retrospektiv regulering, medfører ikke ændringer i virksomhedens forretningsomfang, og påvirker ikke virksomhedens hidtidige økonomiske forhold og driftsresultater.
Indvirkningen af ændringen i det regnskabsmæssige skøn på det reviderede nettoresultat for det seneste regnskabsår eller den reviderede egenkapital for det seneste regnskabsår overstiger ikke 50 %, og ændringen i det regnskabsmæssige skøn behøver ikke at være forelagt generalforsamlingen til behandling.
Iv.Bestyrelsens udtalelser
Virksomhed i henhold til regnskabsstandarderne for virksomheder nr.28 - regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn ændring og fejlkorrektion, de relevante bestemmelser i virksomhedens tilgodehavender kredittab inden for regnskabsmæssige skøn ændring, ændring efter regnskabsmæssige skøn kan være mere objektive og retfærdige for at afspejle virksomhedens finansielle stilling og driftsresultater, i i tråd med virksomhedens interesser som helhed, Det er nyttigt at give investorer mere reelle, pålidelige og nøjagtige regnskabsoplysninger uden at skade virksomhedens og alle aktionærers interesser, især minoritetsaktionærer.
V. Udtalelser fra uafhængige direktører
Virksomhedens regnskabsmæssige skønsændringer er baseret på tilstrækkeligt grundlag, beslutningsprocedurerne er standardiserede, i overensstemmelse med Regnskabsstandarder for Erhvervsvirksomheder nr. 28 - Regnskabspraksis, Regnskabsmæssige skønsændringer og Fejlrettelse og bestemmelserne i virksomhedens relevante systemer, mere præcist kan udføre opfølgende måling af tilgodehavender i de finansielle instrumenter, kan mere effektivt forebygge operationelle risici, Det kan afspejle virksomhedens finansielle stilling, formueværdi og driftsresultat mere retfærdigt, hvilket er i overensstemmelse med de overordnede interesser for virksomhed og hjælper med at give investorer mere reel, pålidelig og nøjagtig regnskabsinformation uden at skade virksomhedens og alle aktionærers interesser, især minoritetsaktionærer.
Vi.Tilsynsrådets udtalelser
De regnskabsmæssige skøn vurderer, at ændringer foretaget på grundlag af fuldstændig beslutningsprocesspecifikation er i overensstemmelse med regnskabsstandarderne for virksomheder nr.28 regnskabspraksis og regnskabsmæssige skønsændringer og fejlkorrektion, og bestemmelserne i det virksomhedsrelaterede system kan mere effektivt beskytte mod operationelle risici, mere retfærdigt at afspejle virksomhedens økonomiske situation, aktivværdi og driftsresultater, i overensstemmelse med virksomhedens interesser som en helhed.
Vii.Dokumenter til reference
1. Beslutning fra det 12. møde i den 8. bestyrelse for Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Beslutning fra det tiende møde i det ottende tilsynsråd for Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Udtalelser fra uafhængige direktører;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Bestyrelsen
6. april 2022
Lagerforkortelse: Fliseskaft B Lagerkode: 200706 Nr. : 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Meddelelse om køb af jord og transaktioner med nærtstående parter
Selskabet og alle medlemmer af bestyrelsen garanterer, at de afslørede oplysninger er sande, nøjagtige og fuldstændige uden falske optegnelser, vildledende udsagn eller væsentlige udeladelser.
I. Transaktionsoversigt
1. Historisk baggrund
I år gennemførte Wafangdian kommunale regering gradvist den særlige handling "vanskeligheder med at opnå certifikater" for industrivirksomheder, hvilket kræver, at virksomhederne skal løse problemerne med manglende certifikater og formaliteter i arealanvendelse og ejendomsbyggeri i Wafangdian-området, og regeringen gav centraliserede løsninger.Når der beskæftiger sig med fast ejendom til registrering, spørg land droit og bygge droit person skal være konsekvent.
2. Generel situation for den jord, der skal købes
Jorden involveret i dette køb var tidligere ejet af Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(i det følgende benævnt "Power Company"), et datterselskab af Wafangdian Bearing Group Co., LTD.(i det følgende benævnt "Wafangdian Bearing Power Company"), den største aktionær i selskabet, og var besat af selskabets jernbanevognsfilial (den tidligere syvende færdigvarefabriksfabrik) under udvidelsen.Så grunden er kun en lille del af den samlede jord, resten ejes af selskabet, og ejendommen ejes også af selskabet.For at sikre integriteten af virksomhedens aktiver er det planlagt at købe aktiverne til den vurderede pris på 1.269 millioner yuan for at nå formålet med at forene ejerskabet af jord og anlæg for at lette anvendelsen af reelle tinglysningsattest.
3. Den anden part i denne transaktion er et helejet datterselskab af Waxao Group, den største aktionær i virksomheden, så købet af aktiver udgør en relateret transaktion.
4. Transaktionen med nærtstående parter blev gennemgået og enstemmigt godkendt af det 12. møde i den 8. bestyrelse og det 10. møde i det 8. tilsynsmøde i Selskabet.De relaterede direktører Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun og Sun Nanjuan trak sig fra diskussionen om denne sag, og de andre 8 direktører stemte for sagen uden nogen negativ stemme eller undladelse.
Den uafhængige direktør i selskabet udsendte "Uafhængig direktørs forudgående godkendelsesbrev" og "Uafhængig direktørs udtalelse" om dette spørgsmål.
5. I henhold til "børsnoteringsreglerne" artikel 6.3.7, ud over reglerne for de omstændigheder, der er specificeret i artikel 6.3.13 (for associerede selskaber yde garanti for børsnoteret selskab), skal det børsnoterede selskab med associerede selskaber sikre sig et handlebeløb mere end 30 millioner USD, og de absolutte værdier af det børsnoterede selskabs senest reviderede nettoaktiver på mere end 5 %, og som forelægges generalforsamlingen, skal rettidigt offentliggøre, i overensstemmelse med artikel 6.1.6 i disse regler, et formidlende institut med værdipapirer og futures business-kvalifikationer skal anvendes til at vurdere eller revidere transaktionens genstand og forelægge transaktionen for generalforsamlingen til drøftelse.Størrelsen af transaktionen med nærtstående parter er 0,156 % af selskabets reviderede nettoaktiver i den seneste periode og udgør ikke en "transaktion, der skal forelægges generalforsamlingen til gennemgang".
6. Denne transaktion udgør ikke en væsentlig aktivomlægning som fastsat i foranstaltningerne til administration af større omorganiseringer af børsnoterede selskaber.
Ii.Introduktion af transaktionens genstand
(I) Land (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Enhed:
s
For det tredje modpartssituationen
1. Grundlæggende oplysninger
Navn: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adresse: Sektion 1, Beijie Street, Wafangdian by, Liaoning-provinsen
Virksomhedens art: Selskab med begrænset ansvar
Registreringssted: Wafangdian City, Liaoning-provinsen
Hovedkontor: Sektion 1, Beijie Street, Wafangdian by, Liaoning-provinsen
Juridisk repræsentant: Li Jian
Registreret kapital: 283.396.700 yuan
Hovedvirksomhed: universal fælles fremstilling og salg;Fremstilling og markedsføring af industriel damp, elektricitet, vind, vand og varme;Design og installation af strøm-, kommunikations- og transmissionsrørledninger;Overførsel af civil vand- og elforsyning;Virksomhedens leasing af aktiver, køb og salg af udstyr i forbindelse hermed, salg af biprodukter;Air kompressor udstyr vedligeholdelse, installation;Vedligeholdelse og installation af mekanisk og elektrisk udstyr;Elektriske høj- og lavspændingskomponenter, komplette sæt af elektrisk udstyr, elektrisk kontroludstyr, værktøjsmaskiner, instrumentering, fremstilling, installation og salg af elektriske kabinetter;Ledning og kabellægning og salg;Transformer udstyr prøvning;Afprøvning af isoleringsudstyr;Gas cylinder inspektion og påfyldning;Mekanisk og elektrisk installationskonstruktion;Bygningsteknik konstruktion;Landskabsarkitektonisk konstruktion, fjernelse af affald, rengøring.
2. Seneste reviderede finansielle stilling (urevideret i 2021): Samlede aktiver RMB 100,54 mio.;Nettoaktiver: RMB 41,27 mio.;Driftsindtægter: 97.620.000 renminbi;Nettoresultat: 5,91 millioner yuan.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. er ikke den person, der er underlagt håndhævelse for tillidsbrud.
Iv.Prispolitik og grundlag
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. blev hyret af virksomheden til at vurdere jorden og udstede aktivvurderingsrapporten "Zhonghua Appraisal Report [2021] No. 64".Den oprindelige bogførte værdi af de vurderede aktiver er 1.335.200 yuan, og den bogførte nettoværdi er 833.000 yuan.Markedsværdien af de vurderede objekter er 1.269.000 yuan den 9. august 2021, basisdatoen for evalueringen.Parterne er enige om at handle til den vurderede værdi.
V. Hovedindholdet af Transaktionsaftalen
Part A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(i det følgende benævnt part A)
Part B: Wafangdian Bearing Co., LTD.(i det følgende benævnt part B)
1. Transaktionsvederlag, betalingsmetode og løbetid
Begge parter er enige om, at Part B skal betale Part A 1.269.000 Yuan i henhold til evalueringsværdien i ovenstående evalueringsrapport.
Begge parter er enige om, at Part A skal betale transaktionsprisen specificeret i artikel 2 i denne aftale til Part A i form af valuta og bankmands accept inden for et år efter, at part A har gennemført ændringen af tinglysningen og afleveret ejendommen til Part B.
2. Aflevering af emnet.
Stk. 1. Begge parter er enige om, at leveringsdatoen for den jord, part A sælger til part B, skal fastsættes inden for 10 dage efter gennemførelsen af ændringen af tinglysningen af aktiverne.Efter aftalens underskrivelse skal begge parter straks varetage registrering og overdragelse af relevante ejendomsændringer, som skal være afsluttet inden for tre måneder efter bestyrelsens godkendelse.
(2) Part A skal levere genstanden nedenfor til Part B inden leveringsdatoen, der er aftalt heri, og begge parter skal håndtere relevante overdragelsesprocedurer.
3. Andre forhold
(1) Der er ingen pant, pantsætning eller andre tredjepartsrettigheder til de relevante aktiver i transaktionen, ingen større tvister, retssager eller voldgiftssager relateret til de relevante aktiver, og ingen retslige foranstaltninger såsom plombering og indefrysning;
(2) I overensstemmelse med relevante love og regler, afdelingsregler, børsnoteringsregler for Shenzhen-børsen og andre bestemmelser vil de relevante mål blive evalueret af vurderingsbureauet med kvalifikationer til at udføre værdipapir- og futuresrelateret forretning.
(3) Beslægtede transaktioner, der hidrører fra aktivtransaktioner, skal udføres på en standardiseret måde ved at underskrive en relateret transaktionsaftale mellem de to parter.
Seks, virkningen af transaktionen på virksomheden
1. Denne aktivtransaktion hjælper til yderligere at rette ejerforholdet af aktiver ud og løse problemet med forskelligt ejerskab af anlæg og jord.
2. Alle udgifter i forbindelse med denne transaktion skal afholdes af begge parter i henhold til relevante love og regler.
Vii.Forudgående godkendelse og udtalelser fra uafhængige direktører
Den uafhængige direktør i selskabet udsendte "Uafhængig direktørs forudgående godkendelsesbrev" og "Uafhængig direktørs udtalelse" om dette spørgsmål.
Den uafhængige direktør kontrollerede virksomhedens foreslåede transaktion på forhånd og mente, at transaktionen blev gennemført i overensstemmelse med evalueringsresultaterne fra tredjepartsvurderingsbureauet, hvilket var retfærdigt og objektivt.Selskabet skal operere i nøje overensstemmelse med relevante revisionsprocedurer og må ikke skade selskabets og minoritetsaktionærers interesser.
Viii.Dokumenter til reference
1. Beslutning fra det 12. møde i den 8. bestyrelse for Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Den uafhængige direktørs forudgående godkendelsesbrev og den uafhængige direktørs udtalelse;
3. Beslutning fra det tiende møde i det ottende tilsynsråd for Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Aftale;
5. Evalueringsrapport;
6. En oversigt over det børsnoterede selskabs handel;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Bestyrelsen
6. april 2022
Indlægstid: 07-04-2022