Artikel ini daripada: Securities Times
Singkatan stok: Aci jubin B Kod stok: 200706 No. : 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Pengumuman mesyuarat ke-12 Lembaga Pengarah kelapan
Syarikat dan semua ahli Lembaga Pengarah menjamin bahawa maklumat yang didedahkan adalah benar, tepat dan lengkap tanpa rekod palsu, kenyataan mengelirukan atau peninggalan material.
I. Mengadakan mesyuarat lembaga
1. Masa dan kaedah notis mesyuarat lembaga
Notis mesyuarat ke-12 Lembaga Pengarah kelapan Wafangdian Bearing Co., Ltd. telah dihantar melalui faks bertulis pada 23 Mac 2022.
2. Masa, tempat dan cara mesyuarat lembaga pengarah
Mesyuarat ke-12 Lembaga Pengarah ke-8 Wafangdian Bearing Co., Ltd. telah diadakan melalui komunikasi di tapak (sidang video) pada 9:30 pagi pada 1 April 2022 di Bilik Persidangan 1004, Bangunan Pejabat Kumpulan Wafangdian.
3. Bilangan pengarah yang sepatutnya menghadiri mesyuarat lembaga pengarah dan bilangan pengarah yang benar-benar menghadiri mesyuarat tersebut
Terdapat 12 pengarah yang sepatutnya hadir dan 12 pengarah sebenarnya hadir.
4. Pengarah dan pemerhati mesyuarat lembaga
Mesyuarat itu dipengerusikan oleh Encik Liu Jun, pengerusi syarikat itu.Lima penyelia dan seorang eksekutif kanan menghadiri mesyuarat itu.
5. Mesyuarat lembaga pengarah diadakan mengikut peruntukan berkaitan Undang-undang Syarikat dan Tataurusan Persatuan
ii.Semakan mesyuarat lembaga
1. Cadangan pembelian tanah dan urus niaga pihak berkaitan;
Keputusan undian: 8 undi sah, 8 menyokong, 0 menentang, 0 berkecuali.
Pengarah berkaitan Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan menarik diri untuk mengundi usul ini.
2. Cadangan mengenai perubahan dalam anggaran perakaunan yang berkaitan dengan peruntukan kerugian rosot nilai kredit bagi penghutang;
Keputusan undian: sah 12 undi, 12 menyokong, 0 menentang, 0 berkecuali.
3. Rang undang-undang untuk meningkatkan pinjaman bank;
Keputusan undian: 12 undi sah, 10 menyokong, 2 menentang, 0 berkecuali.
Tang Yurong dan Fang Bo, pengarah, mengundi menentang usul itu.Kedua-dua pengarah itu percaya bahawa berdasarkan situasi kewangan semasa syarikat, tumpuan harus diberikan kepada peningkatan prestasi perniagaan untuk memenuhi keperluan dana, bagi mengelak daripada meminjam hutang baru untuk mengimbangi kualiti operasi yang lemah dan akibatnya. risiko kewangan dan operasi.
Pengarah bebas syarikat menyatakan kelulusan usul 1 dan pendapat mereka mengenai usul 1, 2 dan 3 terlebih dahulu.
Untuk teks penuh usul 1 dan 2, sila rujuk kepada pengumuman tapak web pendedahan maklumat yang ditetapkan http://www.cninfo.com.cn.
iii.Dokumen untuk rujukan
1. Resolusi mesyuarat ke-12 Lembaga Pengarah ke-8 Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Pendapat pengarah bebas;
3. Surat kelulusan terdahulu daripada pengarah bebas.
Notis dengan ini diberikan bahawa
Wafangdian Bearing Co., LTD
Lembaga Pengarah
6 April 2022
Singkatan stok: Aci jubin B Kod stok: 200706 No. : 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Pengumuman resolusi mesyuarat kesepuluh Lembaga Pengawas kelapan
Syarikat dan semua ahli Lembaga Penyelia menjamin bahawa maklumat yang didedahkan adalah benar, tepat dan lengkap tanpa rekod palsu, kenyataan mengelirukan atau peninggalan utama.
I. Mesyuarat Lembaga Pengawas
1. Masa dan kaedah notis mesyuarat Lembaga Pengawas
Notis mesyuarat kesepuluh Lembaga Penyelia Wafangdian Bearing Co., Ltd. yang kelapan telah dihantar melalui faks bertulis pada 23 Mac 2022.
2. Masa, tempat dan kaedah mesyuarat Lembaga Pengawas
Mesyuarat ke-10 Jawatankuasa Penyeliaan Wafangdian Bearing Co., Ltd. ke-8 akan diadakan pada jam 15:00 pada 1 April 2022 di bilik 1004 Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Jumlah penyelia yang sepatutnya menghadiri mesyuarat Lembaga Pengawas dan bilangan penyelia yang benar-benar menghadiri mesyuarat.
Lima penyelia sepatutnya menghadiri mesyuarat itu, tetapi terdapat lima orang.
4. Pengerusi dan pemerhati mesyuarat Lembaga Pengawas
Mesyuarat itu dipengerusikan oleh Sun Shicheng, pengerusi lembaga Penyelia, dan pengurus besar dan ketua akauntan syarikat menghadiri mesyuarat itu.
5. Mesyuarat Lembaga Penyelia diadakan mengikut peruntukan Berkaitan Undang-undang Syarikat dan Tataurusan Persatuan.
ii.Semakan mesyuarat Lembaga Pengawas
1. Cadangan pembelian tanah dan urus niaga pihak berkaitan;
Keputusan undian: 5 ya, 0 tidak, 0 berkecuali
2. Cadangan mengenai perubahan dalam anggaran perakaunan yang berkaitan dengan peruntukan kerugian rosot nilai kredit bagi penghutang;
Keputusan undian: 5 ya, 0 tidak, 0 berkecuali
3. Rang undang-undang untuk meningkatkan pinjaman bank;
Keputusan undian: 5 ya, 0 tidak, 0 berkecuali.
iii.Dokumen untuk rujukan
1. Resolusi mesyuarat kesepuluh Lembaga Penyelia kelapan Wafangdian Bearing Co., LTD.
Notis dengan ini diberikan bahawa
Lembaga Penyelia wafangdian Bearing Co., LTD
6 April 2022
Singkatan stok: Aci jubin B Kod stok: 200706 No. : 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Kerugian kemerosotan kredit ke atas penghutang
Pengumuman perubahan dalam anggaran perakaunan
Syarikat dan semua ahli Lembaga Pengarah menjamin bahawa maklumat yang didedahkan adalah benar, tepat dan lengkap tanpa rekod palsu, kenyataan mengelirukan atau peninggalan material.
Petua Kandungan Penting:
Anggaran perakaunan akan dilaksanakan mulai Oktober 2021.
Menurut peruntukan berkaitan piawaian perakaunan untuk perusahaan, perubahan anggaran perakaunan akan menerima pakai kaedah terpakai pada masa hadapan untuk rawatan perakaunan sepadan, tanpa pelarasan retroaktif tahun sebelumnya, dan tidak akan menjejaskan penyata kewangan yang didedahkan oleh syarikat.
Ringkasan perubahan dalam anggaran perakaunan
(I) Tarikh perubahan anggaran perakaunan
Anggaran perakaunan akan dilaksanakan mulai Oktober 2021.
(ii) Sebab-sebab perubahan anggaran perakaunan
Menurut peruntukan berkaitan Piawaian Perakaunan untuk Perusahaan Perniagaan No. 28 - Dasar Perakaunan, Perubahan Anggaran Perakaunan dan Pembetulan Ralat, untuk mengukur dengan lebih tepat penghutang dalam instrumen kewangan, selaras dengan prinsip operasi berhemat, pencegahan yang berkesan risiko operasi, dan berusaha untuk perakaunan kewangan yang tepat.Dengan membandingkan dengan syarikat tersenarai yang serupa, syarikat kami mempunyai bahagian yang rendah gabungan umur tua bagi peruntukan hutang lapuk untuk belum terima.Di samping itu, "kadar penghijrahan penuaan" dan "kadar kerugian kredit yang dijangka" dikira mengikut data sejarah "hari tertunggak", dan nisbah peruntukan hutang lapuk berdasarkan gabungan akaun belum terima lama syarikat kami perlu bertambah baik.Oleh itu, selaras dengan Piawaian Perakaunan untuk Perusahaan Perniagaan dan digabungkan dengan situasi sebenar syarikat, syarikat mengubah anggaran perakaunan belum terima.
Kedua, situasi khusus perubahan anggaran perakaunan
(1) Anggaran perakaunan peruntukan untuk hutang lapuk penghutang yang diterima pakai sebelum perubahan
1. Menilai peruntukan kerugian kredit tertunggak berdasarkan satu perkara: Apabila ia tidak lagi munasabah dijangka untuk mendapatkan semula semua atau sebahagian daripada aliran tunai akaun, Syarikat secara langsung mencatat baki buku akaun tersebut.
2. Pengiraan jangkaan kerugian kredit berdasarkan gabungan ciri risiko kredit:
Gabungan penuaan, berdasarkan semua maklumat yang munasabah dan berasaskan bukti, termasuk maklumat yang berpandangan ke hadapan, untuk menganggarkan akaun buruk yang boleh diterima oleh penuaan;
Pada dasarnya, tiada peruntukan untuk hutang lapuk boleh dibuat untuk gabungan pihak berkaitan, melainkan terdapat bukti yang jelas bahawa adalah mustahil untuk mendapatkan semula semua atau sebahagian daripada dana;
Tiada peruntukan untuk hutang lapuk boleh dibuat untuk portfolio bebas risiko.
Bahagian kerugian kemerosotan kredit diketepikan untuk penghutang berdasarkan kombinasi penuaan
s
Kerugian kemerosotan kredit pada nota belum terima dan aset kontrak hendaklah dikira mengikut nisbah penuaan akaun belum terima.
(2) anggaran perakaunan peruntukan untuk hutang lapuk penghutang yang diterima pakai selepas perubahan
1. Menilai peruntukan kerugian kredit tertunggak berdasarkan satu perkara: Apabila ia tidak lagi munasabah dijangka untuk mendapatkan semula semua atau sebahagian daripada aliran tunai akaun, Syarikat secara langsung mencatat baki buku akaun tersebut.
2. Pengiraan jangkaan kerugian kredit berdasarkan gabungan ciri risiko kredit:
Gabungan penuaan, berdasarkan semua maklumat yang munasabah dan berasaskan bukti, termasuk maklumat yang berpandangan ke hadapan, untuk menganggarkan akaun buruk yang boleh diterima oleh penuaan;
Pada dasarnya, tiada peruntukan untuk hutang lapuk boleh dibuat untuk gabungan pihak berkaitan, melainkan terdapat bukti yang jelas bahawa adalah mustahil untuk mendapatkan semula semua atau sebahagian daripada dana;
Tiada peruntukan untuk hutang lapuk boleh dibuat untuk portfolio bebas risiko.
Bahagian kerugian kemerosotan kredit diketepikan untuk penghutang berdasarkan kombinasi penuaan
s
iii.Kesan perubahan anggaran perakaunan terhadap syarikat
Menurut peruntukan berkaitan Piawaian Perakaunan untuk Perusahaan Perniagaan No. 28 - Dasar Perakaunan, perubahan dalam anggaran perakaunan dan Pembetulan kesilapan, perubahan dalam anggaran perakaunan ini mengguna pakai kaedah terpakai pada masa hadapan untuk rawatan perakaunan, tanpa pelarasan retrospektif, tidak melibatkan perubahan. dalam skop perniagaan syarikat, dan tidak menjejaskan keadaan kewangan dan keputusan operasi syarikat sebelum ini.
Kesan perubahan dalam anggaran perakaunan ke atas untung bersih teraudit tahun fiskal terkini atau ekuiti pemilik teraudit tahun fiskal terkini tidak melebihi 50%, dan perubahan dalam anggaran perakaunan tidak perlu dikemukakan kepada mesyuarat agung pemegang saham untuk pertimbangan.
iv.Pendapat Lembaga Pengarah
Syarikat mengikut piawaian perakaunan untuk perusahaan no.28 - dasar perakaunan dan perubahan anggaran perakaunan dan pembetulan ralat, peruntukan berkaitan kerugian kemerosotan nilai kredit akaun belum terima syarikat dalam perubahan anggaran perakaunan, perubahan selepas anggaran perakaunan boleh menjadi lebih objektif dan adil untuk mencerminkan kedudukan kewangan syarikat dan keputusan operasi, dalam selaras dengan kepentingan syarikat secara keseluruhan, Adalah membantu untuk menyediakan pelabur dengan maklumat perakaunan yang lebih nyata, boleh dipercayai dan tepat tanpa menjejaskan kepentingan syarikat dan semua pemegang saham, terutamanya pemegang saham minoriti.
V. Pendapat pengarah bebas
Perubahan anggaran perakaunan syarikat adalah berdasarkan asas yang mencukupi, prosedur membuat keputusan adalah diseragamkan, selaras dengan Piawaian Perakaunan untuk Perusahaan Perniagaan No. 28 - Dasar Perakaunan, perubahan Anggaran Perakaunan dan Pembetulan Ralat dan peruntukan sistem berkaitan syarikat, boleh menjalankan pengukuran susulan penghutang dalam instrumen kewangan dengan lebih tepat, boleh mencegah risiko operasi dengan lebih berkesan, Ia boleh mencerminkan kedudukan kewangan syarikat, nilai aset dan keputusan operasi dengan lebih adil, yang selaras dengan kepentingan keseluruhan syarikat. syarikat dan membantu menyediakan pelabur maklumat perakaunan yang lebih nyata, boleh dipercayai dan tepat, tanpa menjejaskan kepentingan syarikat dan semua pemegang saham, terutamanya pemegang saham minoriti.
Vi.Pendapat Lembaga Pengawas
Anggaran perakaunan bahawa perubahan yang dibuat berdasarkan spesifikasi proses membuat keputusan sepenuhnya, mematuhi piawaian perakaunan untuk perusahaan no.28 dasar perakaunan dan perubahan anggaran perakaunan dan pembetulan ralat, dan peruntukan sistem berkaitan syarikat boleh melindungi dengan lebih berkesan daripada risiko operasi, lebih adil untuk mencerminkan keadaan kewangan syarikat, nilai aset dan hasil operasi, mematuhi kepentingan syarikat. secara keseluruhan.
Vii.Dokumen untuk rujukan
1. Resolusi mesyuarat ke-12 Lembaga Pengarah ke-8 Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Resolusi mesyuarat kesepuluh Lembaga Penyelia kelapan Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Pendapat pengarah bebas;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Lembaga Pengarah
6 April 2022
Singkatan stok: Aci jubin B Kod stok: 200706 No. : 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Notis pembelian tanah dan Transaksi Pihak Berkaitan
Syarikat dan semua ahli Lembaga Pengarah menjamin bahawa maklumat yang didedahkan adalah benar, tepat dan lengkap tanpa rekod palsu, kenyataan mengelirukan atau peninggalan material.
I. Gambaran Keseluruhan Transaksi
1. Latar belakang sejarah
Pada tahun ini, kerajaan perbandaran Wafangdian secara beransur-ansur menjalankan tindakan khas "kesukaran mendapatkan sijil" untuk perusahaan perindustrian, yang memerlukan perusahaan menyelesaikan masalah tiada sijil dan formaliti dalam penggunaan tanah dan pembinaan hartanah di kawasan Wafangdian, dan kerajaan memberikan penyelesaian terpusat.Apabila berurusan dengan harta tak alih untuk mendaftar, tanya droit tanah dan orang droit bangunan mesti konsisten.
2. Keadaan umum tanah yang hendak dibeli
Tanah yang terlibat dalam pembelian ini dahulunya dimiliki oleh Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(selepas ini dirujuk sebagai "Power Company"), anak syarikat Wafangdian Bearing Group Co., LTD.(selepas ini dirujuk sebagai "Syarikat Wafangdian Bearing Power"), pemegang saham terbesar Syarikat, dan telah diduduki oleh Cawangan trak kereta api syarikat (bekas kilang cawangan produk Siap Ketujuh) semasa pembesaran.Jadi tanah itu hanya sebahagian kecil daripada keseluruhan tanah, selebihnya dimiliki oleh syarikat, dan harta itu juga dimiliki oleh syarikat.Untuk memastikan integriti aset syarikat, ia dirancang untuk membeli aset pada harga yang dinilai 1.269 juta yuan, untuk mencapai tujuan menyatukan pemilikan tanah dan loji, untuk memudahkan penggunaan sebenar. sijil pendaftaran harta pusaka.
3. Pihak lain dalam urus niaga ini ialah anak syarikat milik penuh Kumpulan Waxao, pemegang saham terbesar Syarikat, jadi pembelian aset merupakan transaksi yang berkaitan.
4. Urus niaga pihak berkaitan telah disemak dan diluluskan sebulat suara oleh mesyuarat ke-12 Lembaga Pengarah ke-8 dan mesyuarat ke-10 Lembaga Penyelia Syarikat ke-8.Pengarah berkaitan Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun dan Sun Nanjuan menarik diri daripada perbincangan mengenai perkara ini, dan 8 pengarah lain mengundi perkara itu tanpa sebarang undi negatif atau berkecuali.
Pengarah bebas syarikat mengeluarkan "Surat kelulusan terdahulu pengarah bebas" dan "Pendapat pengarah bebas" mengenai perkara ini.
5. Menurut "peraturan penyenaraian saham" artikel 6.3.7, sebagai tambahan kepada peraturan keadaan yang dinyatakan dalam artikel 6.3.13 (untuk syarikat bersekutu menyediakan jaminan syarikat tersenarai), syarikat tersenarai dengan syarikat bersekutu untuk mendapatkan jumlah perjanjian lebih daripada $tiga puluh juta, dan nilai mutlak aset bersih terbaharu syarikat tersenarai yang telah diaudit lebih daripada 5%, dan dikemukakan kepada mesyuarat pemegang saham hendaklah pendedahan tepat pada masanya, Selaras dengan Perkara 6.1.6 Peraturan ini, sebuah institusi perantara dengan sekuriti dan kelayakan perniagaan niaga hadapan hendaklah digunakan untuk menilai atau mengaudit perkara perkara urus niaga dan mengemukakan urus niaga itu kepada mesyuarat agung pemegang saham untuk pertimbangan.Jumlah urus niaga pihak berkaitan ialah 0.156% daripada aset bersih syarikat yang diaudit dalam tempoh terkini, dan tidak merupakan "urus niaga yang perlu dikemukakan kepada mesyuarat pemegang saham untuk semakan".
6. Urus niaga ini tidak membentuk penyusunan semula aset material seperti yang ditetapkan dalam Langkah-Langkah Pentadbiran Penyusunan Semula Utama Syarikat Tersenarai.
ii.Pengenalan perkara perkara urus niaga
(I) Tanah (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Unit:
s
Ketiga, situasi rakan niaga
1. Maklumat asas
Nama: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Alamat: Seksyen 1, Jalan Beijie, bandar Wafangdian, Wilayah Liaoning
Sifat perusahaan: Syarikat liabiliti terhad
Tempat pendaftaran: Bandar Wafangdian, Wilayah Liaoning
Lokasi pejabat utama: Seksyen 1, Jalan Beijie, bandar Wafangdian, Wilayah Liaoning
Wakil undang-undang: Li Jian
Modal berdaftar: 283,396,700 yuan
Perniagaan utama: pembuatan dan jualan bersama sejagat;Pembuatan dan pemasaran wap industri, elektrik, angin, air dan pemanasan;Reka bentuk dan pemasangan talian paip kuasa, komunikasi dan penghantaran;Pemindahan bekalan air dan elektrik awam;Pajakan aset perusahaan, perniagaan pembelian dan penjualan peralatan yang berkaitan, jualan produk sampingan;penyelenggaraan peralatan pemampat udara, pemasangan;Penyelenggaraan dan pemasangan peralatan mekanikal dan elektrik;Komponen elektrik voltan tinggi dan rendah, set lengkap peralatan elektrik, peralatan kawalan elektrik, alatan mesin, instrumentasi, pembuatan peralatan elektrik kabinet, pemasangan dan penjualan;Pemasangan wayar dan kabel dan penjualan;Ujian peralatan pengubah;Ujian peralatan penebat;Pemeriksaan dan pengisian silinder gas;Pembinaan kejuruteraan pemasangan mekanikal dan elektrik;Pembinaan kejuruteraan pembinaan;Pembinaan kejuruteraan landskap, pembuangan sampah, pembersihan.
2. Kedudukan kewangan teraudit terkini (belum diaudit pada 2021): Jumlah aset RMB 100.54 juta;Aset bersih: RMB 41.27 juta;Pendapatan operasi: 97.62 juta yuan;Keuntungan bersih: 5.91 juta yuan.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. bukanlah orang yang tertakluk kepada penguatkuasaan kerana pecah amanah.
iv.Dasar dan asas harga
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. telah diupah oleh syarikat untuk menilai tanah dan mengeluarkan laporan penilaian aset "Laporan Penilaian Zhonghua [2021] No. 64".Nilai buku asal aset yang dinilai ialah 1,335,200 yuan, dan nilai buku bersih ialah 833,000 yuan.Nilai pasaran objek yang dinilai ialah 1,269,000 yuan pada 9 Ogos 2021, tarikh asas penilaian.Pihak-pihak bersetuju untuk berdagang pada nilai yang dinilai.
V. Kandungan utama Perjanjian Transaksi
Pihak A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(selepas ini dirujuk sebagai Pihak A)
Pihak B: Wafangdian Bearing Co., LTD.(selepas ini dirujuk sebagai Pihak B)
1. Pertimbangan transaksi, kaedah pembayaran dan tempoh
Kedua-dua pihak bersetuju bahawa Pihak B akan membayar Pihak A 1,269,000 Yuan mengikut nilai penilaian dalam laporan penilaian di atas.
Kedua-dua pihak bersetuju bahawa Pihak A hendaklah membayar harga urus niaga yang dinyatakan dalam Perkara 2 Perjanjian ini kepada Pihak A dalam bentuk mata wang dan penerimaan jurubank dalam tempoh satu tahun selepas pihak A menyelesaikan perubahan pendaftaran hartanah dan menyerahkan harta tersebut kepada Pihak B.
2. Penyampaian bahan pelajaran.
(1) Kedua-dua pihak bersetuju bahawa tarikh penyerahan tanah yang dijual oleh Pihak A kepada Pihak B hendaklah ditentukan dalam tempoh 10 hari selepas selesainya perubahan pendaftaran hartanah bagi aset tersebut.Selepas perjanjian ditandatangani, kedua-dua pihak hendaklah dengan serta-merta mengendalikan pendaftaran dan prosedur pemindahan perubahan hartanah yang berkaitan, yang akan diselesaikan dalam tempoh tiga bulan selepas kelulusan lembaga Pengarah.
(2) Pihak A hendaklah menyerahkan perkara di bawah ini kepada Pihak B sebelum tarikh penghantaran yang dipersetujui di sini, dan kedua-dua pihak hendaklah mengendalikan prosedur penyerahan yang berkaitan.
3. Hal-hal lain
(1) Tiada gadai janji, sandaran atau hak pihak ketiga lain bagi aset yang berkaitan dalam urus niaga, tiada pertikaian besar, litigasi atau perkara timbang tara yang berkaitan dengan aset yang berkaitan, dan tiada langkah kehakiman seperti menutup dan membekukan;
(2) Selaras dengan undang-undang dan peraturan yang berkaitan, peraturan jabatan, Peraturan Penyenaraian saham Bursa Saham Shenzhen dan peruntukan lain, sasaran yang berkaitan akan dinilai oleh agensi penilai dengan kelayakan melaksanakan perniagaan berkaitan sekuriti dan niaga hadapan.
(3) Urus niaga berkaitan yang timbul daripada urus niaga aset hendaklah dijalankan secara standard dengan menandatangani perjanjian urus niaga berkaitan antara kedua-dua pihak.
Enam, kesan urus niaga terhadap syarikat
1. Urus niaga aset ini membantu untuk meluruskan lagi hubungan pemilikan aset dan menyelesaikan masalah pemilikan berbeza loji dan tanah.
2. Semua perbelanjaan yang ditanggung berkaitan dengan transaksi ini hendaklah ditanggung oleh kedua-dua pihak mengikut undang-undang dan peraturan yang berkaitan.
Vii.Kelulusan dan pendapat terdahulu pengarah bebas
Pengarah bebas syarikat mengeluarkan "Surat kelulusan terdahulu pengarah bebas" dan "Pendapat pengarah bebas" mengenai perkara ini.
Pengarah bebas menyemak urus niaga yang dicadangkan syarikat itu terlebih dahulu dan percaya bahawa urus niaga itu dijalankan mengikut keputusan penilaian agensi penilaian pihak ketiga, yang adil dan objektif.Syarikat hendaklah beroperasi mengikut ketat prosedur semakan yang berkaitan dan tidak akan membahayakan kepentingan Syarikat dan pemegang saham minoriti.
Viii.Dokumen untuk rujukan
1. Resolusi mesyuarat ke-12 Lembaga Pengarah ke-8 Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Surat kelulusan terdahulu pengarah bebas dan pendapat pengarah bebas;
3. Resolusi mesyuarat kesepuluh Lembaga Penyelia kelapan Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Perjanjian;
5. Laporan penilaian;
6. Gambaran keseluruhan perdagangan syarikat tersenarai;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Lembaga Pengarah
6 April 2022
Masa siaran: Apr-07-2022