Artikel ini daripada: Securities Times
Singkatan stok: Aci jubin B Kod stok: 200706 No. : 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Pengumuman mesyuarat ke-12 Lembaga Pengarah kelapan
Syarikat dan semua ahli Lembaga Pengarah menjamin bahawa maklumat yang didedahkan adalah benar, tepat dan lengkap tanpa rekod palsu, kenyataan yang mengelirukan atau peninggalan yang penting.
I. Penganjuran mesyuarat lembaga
1. Masa dan kaedah notis mesyuarat lembaga
Notis mesyuarat ke-12 Lembaga Pengarah kelapan Wafangdian Bearing Co., Ltd. telah dihantar melalui faks bertulis pada 23 Mac 2022.
2. Masa, tempat dan cara mesyuarat lembaga
Mesyuarat ke-12 Lembaga Pengarah Wafangdian Bearing Co., Ltd. ke-8 telah diadakan melalui komunikasi di lokasi (persidangan video) pada jam 9:30 pagi, 1 April 2022 di Bilik Persidangan 1004, Bangunan Pejabat Wafangdian Group.
3. Bilangan pengarah yang sepatutnya menghadiri mesyuarat lembaga dan bilangan pengarah yang benar-benar menghadiri mesyuarat
Terdapat 12 pengarah yang sepatutnya hadir dan 12 pengarah yang sebenarnya hadir.
4. Pengarah dan pemerhati mesyuarat lembaga
Mesyuarat itu dipengerusikan oleh Encik Liu Jun, pengerusi syarikat. Lima penyelia dan seorang eksekutif kanan menghadiri mesyuarat tersebut.
5. Mesyuarat lembaga Pengarah diadakan mengikut Peruntukan Berkaitan Undang-undang Syarikat dan Tataurusan Persatuan
II. Semakan mesyuarat lembaga
1. Cadangan pembelian tanah dan transaksi pihak berkaitan;
Keputusan undian: 8 undi sah, 8 menyokong, 0 menentang, 0 berkecuali.
Pengarah berkaitan Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan menarik diri untuk mengundi usul ini.
2. Cadangan mengenai perubahan dalam anggaran perakaunan berkaitan dengan peruntukan kerugian rosot nilai kredit penghutang;
Keputusan undian: sah 12 undi, 12 menyokong, 0 menentang, 0 berkecuali.
3. Rang undang-undang untuk meningkatkan pinjaman bank;
Keputusan undian: 12 undi sah, 10 menyokong, 2 menentang, 0 berkecuali.
Tang Yurong dan Fang Bo, para pengarah, telah mengundi menentang usul tersebut. Kedua-dua pengarah itu percaya bahawa berdasarkan keadaan kewangan semasa syarikat, tumpuan harus diberikan kepada peningkatan prestasi perniagaan bagi memenuhi keperluan dana, bagi mengelakkan peminjaman hutang baharu untuk menampung kualiti operasi yang buruk dan risiko kewangan dan operasi yang terhasil.
Para pengarah bebas syarikat telah menyatakan kelulusan mereka terlebih dahulu terhadap usul 1 dan pendapat mereka mengenai usul 1, 2 dan 3.
Untuk teks penuh usul 1 dan 2, sila rujuk pengumuman laman web pendedahan maklumat yang ditetapkan http://www.cninfo.com.cn.
III. Dokumen untuk rujukan
1. Resolusi mesyuarat ke-12 Lembaga Pengarah Wafangdian Bearing Co., LTD ke-8.
2. Pendapat pengarah bebas;
3. Surat kelulusan terlebih dahulu daripada pengarah bebas.
Notis dengan ini diberikan bahawa
Wafangdian Bearing Co., LTD
Lembaga pengarah
6 April 2022
Singkatan stok: Aci jubin B Kod stok: 200706 No. : 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Pengumuman resolusi mesyuarat kesepuluh Lembaga Penyelia kelapan
Syarikat dan semua ahli Lembaga Penyelia menjamin bahawa maklumat yang didedahkan adalah benar, tepat dan lengkap tanpa rekod palsu, kenyataan yang mengelirukan atau ketinggalan utama.
I. Mesyuarat Lembaga Penyelia
1. Masa dan kaedah notis mesyuarat Lembaga Penyelia
Notis mesyuarat kesepuluh Lembaga Penyelia kelapan Wafangdian Bearing Co., Ltd. telah dihantar melalui faks bertulis pada 23 Mac 2022.
2. Masa, tempat dan kaedah mesyuarat Lembaga Penyelia
Mesyuarat ke-10 Jawatankuasa Penyeliaan ke-8 Wafangdian Bearing Co., Ltd. akan diadakan pada jam 15:00 petang, 1 April 2022 di bilik 1004 Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Bilangan penyelia yang perlu menghadiri mesyuarat Lembaga Penyelia dan bilangan penyelia yang benar-benar menghadiri mesyuarat.
Lima orang penyelia sepatutnya menghadiri mesyuarat itu, tetapi terdapat lima orang.
4. Pengerusi dan pemerhati mesyuarat Lembaga Penyelia
Mesyuarat itu dipengerusikan oleh Sun Shicheng, pengerusi lembaga Penyelia, dan pengurus besar serta ketua akauntan syarikat menghadiri mesyuarat tersebut.
5. Mesyuarat Lembaga Penyelia diadakan mengikut peruntukan berkaitan Undang-undang Syarikat dan Tataurusan Syarikat.
Ii. Semakan mesyuarat Lembaga Penyelia
1. Cadangan pembelian tanah dan transaksi pihak berkaitan;
Keputusan undian: 5 ya, 0 tidak, 0 berkecuali
2. Cadangan mengenai perubahan dalam anggaran perakaunan berkaitan dengan peruntukan kerugian rosot nilai kredit penghutang;
Keputusan undian: 5 ya, 0 tidak, 0 berkecuali
3. Rang undang-undang untuk meningkatkan pinjaman bank;
Keputusan undian: 5 ya, 0 tidak, 0 berkecuali.
III. Dokumen untuk rujukan
1. Resolusi mesyuarat kesepuluh Lembaga Penyelia kelapan Wafangdian Bearing Co., LTD.
Notis dengan ini diberikan bahawa
Lembaga Penyelia wafangdian Bearing Co., LTD
6 April 2022
Singkatan stok: Aci jubin B Kod stok: 200706 No. : 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Kerugian rosot nilai kredit ke atas penghutang
Pengumuman perubahan dalam anggaran perakaunan
Syarikat dan semua ahli Lembaga Pengarah menjamin bahawa maklumat yang didedahkan adalah benar, tepat dan lengkap tanpa rekod palsu, kenyataan yang mengelirukan atau peninggalan yang penting.
Petua Kandungan Penting:
Anggaran perakaunan akan dilaksanakan mulai Oktober 2021.
Menurut peruntukan berkaitan piawaian perakaunan untuk perusahaan, perubahan anggaran perakaunan akan menerima pakai kaedah yang terpakai pada masa hadapan untuk layanan perakaunan yang sepadan, tanpa pelarasan retroaktif tahun sebelumnya, dan tidak akan menjejaskan penyata kewangan yang didedahkan oleh syarikat.
Ringkasan perubahan dalam anggaran perakaunan
(I) Tarikh perubahan anggaran perakaunan
Anggaran perakaunan akan dilaksanakan mulai Oktober 2021.
(ii) Sebab-sebab perubahan anggaran perakaunan
Mengikut peruntukan berkaitan Piawaian Perakaunan untuk Perusahaan Perniagaan No. 28 - Dasar Perakaunan, Perubahan Anggaran Perakaunan dan Pembetulan Ralat, untuk mengukur penghutang dalam instrumen kewangan dengan lebih tepat, selaras dengan prinsip operasi berhemat, pencegahan risiko operasi yang berkesan, dan berusaha untuk perakaunan kewangan yang tepat. Dengan membandingkan dengan syarikat tersenarai yang serupa, syarikat kami mempunyai kadar gabungan hutang lapuk untuk penghutang yang rendah. Di samping itu, "kadar migrasi penuaan" dan "kadar kerugian kredit yang dijangkakan" dikira mengikut data sejarah "hari tertunggak", dan nisbah peruntukan hutang lapuk berdasarkan gabungan akaun penghutang yang semakin tua syarikat kami perlu diperbaiki. Oleh itu, selaras dengan Piawaian Perakaunan untuk Perusahaan Perniagaan dan digabungkan dengan keadaan sebenar syarikat, syarikat mengubah anggaran perakaunan penghutang.
Kedua, situasi khusus perubahan anggaran perakaunan
(1) Anggaran perakaunan elaun hutang lapuk penghutang yang diterima pakai sebelum perubahan
1. Menilai peruntukan kerugian kredit tertunggak berdasarkan satu item: Apabila ia tidak lagi dijangka secara munasabah untuk mendapatkan semula semua atau sebahagian daripada aliran tunai akaun, Syarikat akan mencatatkan secara langsung baki buku akaun tersebut.
2. Pengiraan kerugian kredit yang dijangkakan berdasarkan gabungan ciri-ciri risiko kredit:
Gabungan penuaan, berdasarkan semua maklumat yang munasabah dan berasaskan bukti, termasuk maklumat jangkaan, untuk menganggarkan akaun belum terima lapuk mengikut penuaan;
Pada prinsipnya, tiada peruntukan untuk hutang lapuk akan dibuat bagi gabungan pihak berkaitan, melainkan terdapat bukti jelas bahawa adalah mustahil untuk mendapatkan semula semua atau sebahagian daripada dana tersebut;
Tiada peruntukan untuk hutang lapuk akan dibuat untuk portfolio bebas risiko.
Peratusan kerugian rosot nilai kredit yang diketepikan untuk penghutang berdasarkan kombinasi penuaan
s
Kerugian rosot nilai kredit ke atas nota belum terima dan aset kontrak hendaklah dikira mengikut nisbah penuaan akaun belum terima.
(2) anggaran perakaunan elaun hutang lapuk penghutang yang diterima pakai selepas perubahan
1. Menilai peruntukan kerugian kredit tertunggak berdasarkan satu item: Apabila ia tidak lagi dijangka secara munasabah untuk mendapatkan semula semua atau sebahagian daripada aliran tunai akaun, Syarikat akan mencatatkan secara langsung baki buku akaun tersebut.
2. Pengiraan kerugian kredit yang dijangkakan berdasarkan gabungan ciri-ciri risiko kredit:
Gabungan penuaan, berdasarkan semua maklumat yang munasabah dan berasaskan bukti, termasuk maklumat jangkaan, untuk menganggarkan akaun belum terima lapuk mengikut penuaan;
Pada prinsipnya, tiada peruntukan untuk hutang lapuk akan dibuat bagi gabungan pihak berkaitan, melainkan terdapat bukti jelas bahawa adalah mustahil untuk mendapatkan semula semua atau sebahagian daripada dana tersebut;
Tiada peruntukan untuk hutang lapuk akan dibuat untuk portfolio bebas risiko.
Peratusan kerugian rosot nilai kredit yang diketepikan untuk penghutang berdasarkan kombinasi penuaan
s
Iii. Kesan perubahan dalam anggaran perakaunan terhadap syarikat
Menurut peruntukan berkaitan Piawaian Perakaunan untuk Perusahaan Perniagaan No. 28 - Dasar Perakaunan, perubahan dalam anggaran perakaunan dan Pembetulan ralat, perubahan dalam anggaran perakaunan ini mengguna pakai kaedah yang terpakai pada masa hadapan untuk layanan perakaunan, tanpa pelarasan retrospektif, tidak melibatkan perubahan dalam skop perniagaan syarikat, dan tidak menjejaskan keadaan kewangan dan keputusan operasi syarikat sebelum ini.
Kesan perubahan dalam anggaran perakaunan terhadap keuntungan bersih yang diaudit bagi tahun fiskal terkini atau ekuiti pemilik yang diaudit bagi tahun fiskal terkini tidak melebihi 50%, dan perubahan dalam anggaran perakaunan tidak perlu dikemukakan kepada mesyuarat agung pemegang saham untuk dipertimbangkan.
Iv. Pendapat Lembaga Pengarah
Syarikat mengikut piawaian perakaunan untuk perusahaan no. 28 - dasar perakaunan dan perubahan anggaran perakaunan dan pembetulan ralat, peruntukan berkaitan kerugian rosot nilai kredit akaun belum terima syarikat dalam perubahan anggaran perakaunan, perubahan selepas anggaran perakaunan boleh menjadi lebih objektif dan adil untuk mencerminkan kedudukan kewangan dan keputusan operasi syarikat, selaras dengan kepentingan syarikat secara keseluruhan. Adalah berguna untuk menyediakan pelabur dengan maklumat perakaunan yang lebih nyata, boleh dipercayai dan tepat tanpa menjejaskan kepentingan syarikat dan semua pemegang saham, terutamanya pemegang saham minoriti.
V. Pendapat pengarah bebas
Perubahan anggaran perakaunan syarikat adalah berdasarkan asas yang mencukupi, prosedur membuat keputusan diseragamkan, selaras dengan Piawaian Perakaunan untuk Perusahaan Perniagaan No. 28 - Dasar Perakaunan, Perubahan Anggaran Perakaunan dan Pembetulan Ralat dan peruntukan sistem berkaitan syarikat, dapat menjalankan pengukuran susulan penghutang dalam instrumen kewangan dengan lebih tepat, dapat mencegah risiko operasi dengan lebih berkesan, Ia dapat mencerminkan kedudukan kewangan syarikat, nilai aset dan hasil operasi dengan lebih adil, yang selaras dengan kepentingan keseluruhan syarikat dan membantu menyediakan maklumat perakaunan yang lebih nyata, andal dan tepat kepada pelabur, tanpa menjejaskan kepentingan syarikat dan semua pemegang saham, terutamanya pemegang saham minoriti.
Vi. Pendapat Lembaga Penyelia
Perakaunan menganggarkan bahawa perubahan yang dibuat berdasarkan spesifikasi proses membuat keputusan sepenuhnya, mematuhi piawaian perakaunan untuk perusahaan no. 28 dasar perakaunan dan anggaran perakaunan perubahan dan pembetulan ralat, dan peruntukan sistem berkaitan syarikat boleh melindungi daripada risiko operasi dengan lebih berkesan, lebih adil untuk mencerminkan keadaan kewangan syarikat, nilai aset dan keputusan operasi, dan mematuhi kepentingan syarikat secara keseluruhan.
Vii. Dokumen untuk rujukan
1. Resolusi mesyuarat ke-12 Lembaga Pengarah Wafangdian Bearing Co., LTD ke-8.
2. Resolusi mesyuarat kesepuluh Lembaga Penyelia kelapan Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Pendapat pengarah bebas;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Lembaga pengarah
6 April 2022
Singkatan stok: Aci jubin B Kod stok: 200706 No. : 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Notis pembelian tanah dan Transaksi Pihak Berkaitan
Syarikat dan semua ahli Lembaga Pengarah menjamin bahawa maklumat yang didedahkan adalah benar, tepat dan lengkap tanpa rekod palsu, kenyataan yang mengelirukan atau peninggalan yang penting.
I. Gambaran Keseluruhan Transaksi
1. Latar belakang sejarah
Tahun ini, kerajaan perbandaran Wafangdian secara beransur-ansur menjalankan tindakan khas "kesukaran mendapatkan sijil" untuk perusahaan perindustrian, yang memerlukan perusahaan menyelesaikan masalah ketiadaan sijil dan formaliti dalam penggunaan tanah dan pembinaan hartanah di kawasan Wafangdian, dan kerajaan memberikan penyelesaian berpusat. Apabila berurusan dengan harta tak alih untuk mendaftar, minta hak tanah dan hak bangunan orang mesti konsisten.
2. Keadaan umum tanah yang akan dibeli
Tanah yang terlibat dalam pembelian ini dahulunya dimiliki oleh Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (selepas ini dirujuk sebagai "Syarikat Kuasa"), anak syarikat Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (selepas ini dirujuk sebagai "Syarikat Kuasa Bearing Wafangdian"), pemegang saham terbesar Syarikat, dan telah diduduki oleh Cawangan trak kereta api syarikat (bekas kilang cawangan Produk Siap Ketujuh) semasa pengembangan. Jadi tanah tersebut hanya sebahagian kecil daripada jumlah tanah, selebihnya dimiliki oleh syarikat, dan harta itu juga dimiliki oleh syarikat. Bagi memastikan integriti aset syarikat, ia dirancang untuk membeli aset pada harga penilaian 1.269 juta yuan, bagi mencapai tujuan penyatuan pemilikan tanah dan loji, bagi memudahkan permohonan sijil pendaftaran hartanah.
3. Pihak lain dalam transaksi ini merupakan anak syarikat milik penuh Waxao Group, pemegang saham terbesar Syarikat, jadi pembelian aset merupakan transaksi yang berkaitan.
4. Transaksi pihak berkaitan telah disemak dan diluluskan sebulat suara oleh mesyuarat ke-12 Lembaga Pengarah ke-8 dan mesyuarat ke-10 Lembaga Penyelia Syarikat ke-8. Pengarah berkaitan Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun dan Sun Nanjuan menarik diri daripada perbincangan perkara ini, dan 8 pengarah lain mengundi untuk perkara itu tanpa sebarang undian negatif atau berkecuali.
Pengarah bebas syarikat telah mengeluarkan "Surat kelulusan terdahulu pengarah bebas" dan "Pendapat pengarah bebas" mengenai perkara ini.
5. Menurut "peraturan penyenaraian saham" artikel 6.3.7, sebagai tambahan kepada peraturan keadaan yang dinyatakan dalam artikel 6.3.13 (untuk syarikat bersekutu memberikan jaminan syarikat tersenarai), syarikat tersenarai dengan syarikat bersekutu untuk memeterai jumlah perjanjian lebih daripada $30 juta, dan nilai mutlak aset bersih teraudit terkini syarikat tersenarai lebih daripada 5%, dan dikemukakan kepada mesyuarat pemegang saham hendaklah pendedahan tepat pada masanya. Selaras dengan Artikel 6.1.6 Peraturan ini, institusi perantara dengan kelayakan perniagaan sekuriti dan niaga hadapan hendaklah diupah untuk menilai atau mengaudit perkara transaksi dan mengemukakan transaksi tersebut kepada mesyuarat agung pemegang saham untuk perbincangan. Jumlah transaksi pihak berkaitan ialah 0.156% daripada aset bersih teraudit syarikat dalam tempoh terkini, dan tidak membentuk "transaksi yang akan dikemukakan kepada mesyuarat pemegang saham untuk semakan".
6. Transaksi ini tidak merupakan penyusunan semula aset penting seperti yang ditetapkan dalam Langkah-langkah untuk Pentadbiran Penyusunan Semula Utama Syarikat Tersenarai.
Ii. Pengenalan perkara pokok transaksi
(I) Tanah (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Unit:
s
Ketiga, situasi pihak lawan
1. Maklumat asas
Nama: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Alamat: Seksyen 1, Jalan Beijie, bandar Wafangdian, Wilayah Liaoning
Jenis perusahaan: Syarikat liabiliti terhad
Tempat pendaftaran: Bandar Wafangdian, Wilayah Liaoning
Lokasi pejabat utama: Seksyen 1, Jalan Beijie, bandar Wafangdian, Wilayah Liaoning
Wakil sah: Li Jian
Modal berdaftar: 283,396,700 yuan
Perniagaan utama: pembuatan dan penjualan bersama universal; Pembuatan dan pemasaran stim perindustrian, elektrik, angin, air dan pemanasan; Reka bentuk dan pemasangan saluran paip kuasa, komunikasi dan penghantaran; Pemindahan bekalan air awam dan elektrik; Pajakan aset perusahaan, perniagaan pembelian dan penjualan peralatan berkaitan, jualan produk sampingan; Penyelenggaraan, pemasangan peralatan pemampat udara; Penyelenggaraan dan pemasangan peralatan mekanikal dan elektrik; Komponen elektrik voltan tinggi dan rendah, set lengkap peralatan elektrik, peralatan kawalan elektrik, peralatan mesin, instrumentasi, pembuatan, pemasangan dan penjualan peralatan elektrik kabinet; Pemasangan dan penjualan wayar dan kabel; Ujian peralatan transformer; Ujian peralatan penebat; Pemeriksaan dan pengisian silinder gas; Pembinaan kejuruteraan pemasangan mekanikal dan elektrik; Pembinaan kejuruteraan pembinaan; Pembinaan kejuruteraan landskap, pembuangan sampah, pembersihan.
2. Kedudukan kewangan teraudit terkini (tidak teraudit pada 2021): Jumlah aset RMB 100.54 juta; Aset bersih: RMB 41.27 juta; Pendapatan operasi: 97.62 juta yuan; Keuntungan bersih: 5.91 juta yuan.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. bukanlah orang yang tertakluk kepada penguatkuasaan kerana melanggar amanah.
Iv. Dasar dan asas penetapan harga
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. telah diupah oleh syarikat itu untuk menilai tanah tersebut dan mengeluarkan laporan penilaian aset "Laporan Penilaian Zhonghua [2021] No. 64". Nilai buku asal aset yang dinilai ialah 1,335,200 yuan, dan nilai buku bersih ialah 833,000 yuan. Nilai pasaran objek yang dinilai ialah 1,269,000 yuan pada 9 Ogos 2021, tarikh asas penilaian. Pihak-pihak bersetuju untuk berdagang pada nilai yang dinilai.
V. Kandungan utama Perjanjian Transaksi
Pihak A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (selepas ini dirujuk sebagai Pihak A)
Pihak B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (selepas ini dirujuk sebagai Pihak B)
1. Pertimbangan transaksi, kaedah pembayaran dan tempoh
Kedua-dua pihak bersetuju bahawa Pihak B hendaklah membayar Pihak A sebanyak 1,269,000 Yuan mengikut nilai penilaian dalam laporan penilaian di atas.
Kedua-dua pihak bersetuju bahawa Pihak A hendaklah membayar harga transaksi yang dinyatakan dalam Perkara 2 Perjanjian ini kepada Pihak A dalam bentuk mata wang dan penerimaan jurubank dalam tempoh satu tahun selepas pihak A menyelesaikan pindaan pendaftaran hartanah dan menyerahkan harta tersebut kepada Pihak B.
2. Penyampaian isi kandungan.
(1) Kedua-dua pihak bersetuju bahawa tarikh penyerahan tanah yang dijual oleh Pihak A kepada Pihak B hendaklah ditentukan dalam tempoh 10 hari selepas selesainya pindaan pendaftaran hartanah aset tersebut. Selepas perjanjian ditandatangani, kedua-dua pihak hendaklah segera mengendalikan prosedur pendaftaran dan pemindahan perubahan hartanah yang berkaitan, yang hendaklah diselesaikan dalam tempoh tiga bulan selepas kelulusan lembaga Pengarah.
(2) Pihak A hendaklah menyerahkan perkara di bawah ini kepada Pihak B sebelum tarikh penghantaran yang dipersetujui di sini, dan kedua-dua pihak hendaklah mengendalikan prosedur penyerahan yang berkaitan.
3. Perkara-perkara lain
(1) Tiada gadai janji, cagaran atau hak pihak ketiga lain ke atas aset berkaitan dalam transaksi tersebut, tiada pertikaian besar, litigasi atau perkara timbang tara berkaitan dengan aset berkaitan, dan tiada langkah kehakiman seperti menutup dan membekukan;
(2) Selaras dengan undang-undang dan peraturan yang berkaitan, peraturan jabatan, Peraturan Penyenaraian saham Bursa Saham Shenzhen dan peruntukan lain, sasaran yang berkaitan akan dinilai oleh agensi penilaian dengan kelayakan melaksanakan sekuriti dan perniagaan berkaitan niaga hadapan.
(3) Transaksi berkaitan yang timbul daripada transaksi aset hendaklah dijalankan secara piawai dengan menandatangani perjanjian transaksi berkaitan antara kedua-dua pihak.
Enam, kesan transaksi terhadap syarikat
1. Transaksi aset ini membantu meluruskan lagi hubungan pemilikan aset dan menyelesaikan masalah pemilikan loji dan tanah yang berbeza.
2. Semua perbelanjaan yang ditanggung berkaitan dengan transaksi ini hendaklah ditanggung oleh kedua-dua pihak mengikut undang-undang dan peraturan yang berkaitan.
Vii. Kelulusan dan pendapat terdahulu daripada pengarah bebas
Pengarah bebas syarikat telah mengeluarkan "Surat kelulusan terdahulu pengarah bebas" dan "Pendapat pengarah bebas" mengenai perkara ini.
Pengarah bebas telah menyemak transaksi yang dicadangkan oleh syarikat terlebih dahulu dan percaya bahawa transaksi tersebut telah dijalankan mengikut keputusan penilaian agensi penilaian pihak ketiga, yang adil dan objektif. Syarikat hendaklah beroperasi mengikut prosedur semakan yang berkaitan dan tidak akan menjejaskan kepentingan Syarikat dan pemegang saham minoriti.
VIII. Dokumen untuk rujukan
1. Resolusi mesyuarat ke-12 Lembaga Pengarah Wafangdian Bearing Co., LTD ke-8.
2. Surat kelulusan terdahulu daripada pengarah bebas dan pendapat pengarah bebas;
3. Resolusi mesyuarat kesepuluh Lembaga Penyelia kelapan Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Perjanjian;
5. Laporan penilaian;
6. Gambaran keseluruhan perdagangan syarikat yang disenaraikan;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Lembaga pengarah
6 April 2022
Masa siaran: 07-Apr-2022