Овај чланак је из: Securities Times
Скраћеница залиха: Охладно вратило за плочице Б Шифра залиха: 200706 Бр.: 2022-02
Вафангдиан Беаринг Цо., ЛТД
Обавештење о 12. седници осмог Управног одбора
Компанија и сви чланови Управног одбора гарантују да су објављене информације истините, тачне и потпуне без лажних записа, обмањујућих изјава или материјалних пропуста.
I. Одржавање састанака одбора
1. Време и начин обавештавања о састанку одбора
Обавештење о 12. седници осмог Управног одбора компаније Wafangdian Bearing Co., Ltd. послато је писаним факсом 23. марта 2022. године.
2. Време, место и начин одржавања састанака одбора
Дванаести састанак 8. састанка Управног одбора компаније Wafangdian Bearing Co., Ltd. одржан је путем видео конференције 1. априла 2022. године у 9:30 часова у конференцијској сали 1004, пословна зграда Wafangdian Group.
3. Број директора који треба да присуствују састанку одбора и број директора који заправо присуствују састанку
Требало би да буде присутно 12 директора и 12 директора је заправо присутно.
4. Директори и посматрачи састанака управног одбора
Састанком је председавао господин Лиу Ђун, председник компаније. Састанку је присуствовало пет супервизора и један виши руководилац.
5. Седница управног одбора одржава се у складу са релевантним одредбама Закона о привредним друштвима и Оснивачког акта.
II. Преглед састанака одбора
1. Предлози о куповини земљишта и трансакцијама са повезаним лицима;
Резултат гласања: 8 важећих гласова, 8 за, 0 против, 0 уздржаних.
Повезани директори Лиу Џун, Џанг Сингхај, Чен Ђијађун и Сун Наџуан повукли су се да гласају о овом предлогу.
2. Предлози о променама рачуноводствених процена у вези са резервисањем губитака од кредитног оштећења потраживања;
Резултат гласања: важећих 12 гласова, 12 за, 0 против, 0 уздржаних.
3. Предлог закона о повећању банкарских кредита;
Резултат гласања: 12 важећих гласова, 10 за, 2 против, 0 уздржаних.
Директори Танг Јуронг и Фанг Бо гласали су против предлога. Два директора су сматрала да, на основу тренутне финансијске ситуације компаније, фокус треба да буде на побољшању пословних перформанси како би се задовољиле потребе за средствима, како би се избегло задуживање нових средстава ради надокнађивања лошег квалитета пословања и резултирајућих финансијских и оперативних ризика.
Независни директори компаније су изразили своје претходно одобрење предлога 1 и своја мишљења о предлозима 1, 2 и 3.
За комплетан текст предлога 1 и 2, погледајте саопштење одређене веб странице за објављивање информација http://www.cninfo.com.cn.
III. Документи за референцу
1. Резолуција са 12. седнице 8. Управног одбора компаније Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Мишљења независних директора;
3. Претходно одобрење независних директора.
Овим се даје обавештење да је
Вафангдиан Беаринг Цо., ЛТД
Управни одбор
6. април 2022.
Скраћеница залиха: Охладно вратило за плочице Б Шифра залиха: 200706 Бр.: 2022-03
Вафангдиан Беаринг Цо., ЛТД
Објава одлуке са десетог састанка осмог Одбора супервизора
Компанија и сви чланови Одбора надзорника гарантују да су објављене информације истините, тачне и потпуне без лажних записа, обмањујућих изјава или значајних пропуста.
I. Састанци Одбора надзорника
1. Време и начин обавештавања о састанку Одбора надзорника
Обавештење о десетом састанку осмог Одбора надзорника компаније Wafangdian Bearing Co., Ltd. послато је писаним факсом 23. марта 2022. године.
2. Време, место и начин одржавања састанка Одбора надзорника
Десети састанак 8. Надзорног одбора компаније Wafangdian Bearing Co., Ltd. одржаће се 1. априла 2022. године у 15:00 часова у сали 1004 компаније Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Број супервизора који би требало да присуствују састанцима Одбора супервизора и број супервизора који заправо присуствују састанцима.
Пет супервизора је требало да присуствује састанку, али их је било пет.
4. Председавајући и посматрачи састанака Одбора надзорника
Састанком је председавао Сун Шиченг, председник одбора надзорника, а састанку су присуствовали генерални директор и главни рачуновођа компаније.
5. Седница Одбора надзорника одржава се у складу са релевантним одредбама Закона о привредним друштвима и Оснивачког акта.
II. Преглед састанака Одбора супервизора
1. Предлози о куповини земљишта и трансакцијама са повезаним лицима;
Резултат гласања: 5 за, 0 против, 0 уздржаних
2. Предлози о променама рачуноводствених процена у вези са резервисањем губитака од кредитног оштећења потраживања;
Резултат гласања: 5 за, 0 против, 0 уздржаних
3. Предлог закона о повећању банкарских кредита;
Резултат гласања: 5 за, 0 против, 0 уздржаних.
III. Документи за референцу
1. Резолуција десетог састанка осмог Одбора надзорника компаније Wafangdian Bearing Co., LTD.
Овим се даје обавештење да је
Одбор надзорника компаније Wafangdian Bearing Co., LTD
6. април 2022.
Скраћеница залиха: Охладно вратило за плочице Б Шифра залиха: 200706 Бр.: 2022-05
Вафангдиан Беаринг Цо., ЛТД
Губици од умањења кредитног рејтинга по основу потраживања
Објављивање промена у рачуноводственим проценама
Компанија и сви чланови Управног одбора гарантују да су објављене информације истините, тачне и потпуне без лажних записа, обмањујућих изјава или материјалних пропуста.
Важни савети за садржај:
Рачуноводствена процена ће бити примењена од октобра 2021. године.
Према релевантним одредбама рачуноводствених стандарда за предузећа, промена рачуноводствених процена усвојиће будућу применљиву методу за одговарајући рачуноводствени третман, без ретроактивног прилагођавања претходне године, и неће утицати на финансијске извештаје које је компанија објавила.
Резиме промена у рачуноводственим проценама
(I) Датум промене рачуноводствене процене
Рачуноводствена процена ће бити примењена од октобра 2021. године.
(ii) Разлози за промену рачуноводствених процена
Према релевантним одредбама Рачуноводствених стандарда за пословна предузећа бр. 28 - Рачуноводствена политика, промена рачуноводствених процена и исправка грешака, како би се прецизније мерила потраживања у финансијским инструментима, у складу са принципом разумног пословања, ефикасног спречавања оперативних ризика и тежње ка тачном финансијском рачуноводству. У поређењу са сличним компанијама које котирају на берзи, наша компанија има низак удео резервисања за лоша потраживања у комбинацији старења. Поред тога, „стопа миграције старења“ и „очекивана стопа губитка по основу кредита“ се израчунавају према историјским подацима „дана доспећа“, а однос резервисања за лоша потраживања на основу комбинације старења потраживања наше компаније треба побољшати. Стога, у складу са Рачуноводственим стандардима за пословна предузећа и у комбинацији са стварним стањем компаније, компанија мења рачуноводствену процену потраживања.
Друго, специфична ситуација промене рачуноводствених процена
(1) Рачуноводствена процена резервисања за лоша потраживања усвојена пре промене
1. Процените доспеле резерве за кредитне губитке на основу једне ставке: Када се више не очекује разумно да ће се надокнадити цео или део новчаног тока са рачуна, Компанија директно отписује књиговодствено стање на рачуну.
2. Израчунавање очекиваних кредитних губитака на основу комбинације карактеристика кредитног ризика:
Комбинација старења, заснована на свим разумним и доказима заснованим информацијама, укључујући информације које се односе на будућност, ради процене лоших потраживања по старењу;
У принципу, неће се правити резерве за лоша потраживања за комбинацију повезаних лица, осим ако не постоје јасни докази да је заиста немогуће повратити сва или део средстава;
За портфолио без ризика не врше се резерве за лоше дугове.
Удео губитка од кредитног оштећења издвојеног за потраживања на основу комбинације старења
s
Губици од умањења кредитне вредности потраживања по основу меница и уговорне имовине обрачунавају се према коефицијенту старења потраживања.
(2) рачуноводствена процена резервисања за лоша потраживања усвојена након промене
1. Процените доспеле резерве за кредитне губитке на основу једне ставке: Када се више не очекује разумно да ће се надокнадити цео или део новчаног тока са рачуна, Компанија директно отписује књиговодствено стање на рачуну.
2. Израчунавање очекиваних кредитних губитака на основу комбинације карактеристика кредитног ризика:
Комбинација старења, заснована на свим разумним и доказима заснованим информацијама, укључујући информације које се односе на будућност, ради процене лоших потраживања по старењу;
У принципу, неће се правити резерве за лоша потраживања за комбинацију повезаних лица, осим ако не постоје јасни докази да је заиста немогуће повратити сва или део средстава;
За портфолио без ризика не врше се резерве за лоше дугове.
Удео губитка од кредитног оштећења издвојеног за потраживања на основу комбинације старења
s
Iii. Утицај промене рачуноводствених процена на компанију
Према релевантним одредбама Рачуноводствених стандарда за пословна предузећа бр. 28 - Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и исправка грешака, ова промена рачуноводствених процена усваја будући применљиви метод за рачуноводствени третман, без ретроспективног прилагођавања, не подразумева промене у обиму пословања компаније и не утиче на претходне финансијске услове и пословне резултате компаније.
Утицај промене рачуноводствене процене на ревидирани нето добитак последње фискалне године или ревидирани капитал власника последње фискалне године не прелази 50%, а промена рачуноводствене процене не мора бити поднета скупштини акционара на разматрање.
Iv. Мишљења Управног одбора
Компанија према рачуноводственим стандардима за предузећа бр. 28 - рачуноводствене политике и измене рачуноводствених процена и исправка грешака, релевантне одредбе компаније о губицима од умањења вредности потраживања у оквиру промене рачуноводствене процене, измене након рачуноводствених процена могу бити објективније и праведније да би одражавале финансијски положај и пословне резултате компаније, у складу са интересима компаније у целини, Корисно је пружити инвеститорима реалније, поузданије и тачније рачуноводствене информације без штете по интересе компаније и свих акционара, посебно мањинских акционара.
V. Мишљења независних директора
Промене рачуноводствених процена компаније су засноване на довољној основи, поступци доношења одлука су стандардизовани, у складу са Рачуноводственим стандардима за пословна предузећа бр. 28 - Рачуноводствена политика, промене рачуноводствених процена и исправљање грешака и одредбама релевантних система компаније, омогућава прецизније спровођење накнадног мерења потраживања у финансијским инструментима, ефикасније спречавање оперативних ризика, праведније одражавање финансијског положаја компаније, вредности имовине и пословних резултата, што је у складу са укупним интересима компаније и помаже да се инвеститорима пруже реалније, поузданије и тачније рачуноводствене информације, без штете по интересе компаније и свих акционара, посебно мањинских акционара.
VI. Мишљења Одбора надзорника
Рачуноводствене процене да су промене извршене на основу потпуности, спецификације процеса доношења одлука, у складу са рачуноводственим стандардима за предузећа бр. 28, рачуноводствене политике и промене рачуноводствених процена и исправке грешака, као и одредбе система повезаног са компанијом, могу ефикасније заштитити од оперативних ризика, праведније одражавати финансијско стање компаније, вредност имовине и пословне резултате, и бити у складу са интересима компаније у целини.
VII. Документи за референцу
1. Резолуција са 12. седнице 8. Управног одбора компаније Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Резолуција десетог састанка осмог Одбора надзорника компаније Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Мишљења независних директора;
Вафангдиан Беаринг Цо., ЛТД
Управни одбор
6. април 2022.
Скраћеница залиха: Охладно вратило за плочице Б Шифра залиха: 200706 Бр.: 2022-04
Вафангдиан Беаринг Цо., ЛТД
Обавештење о куповини земљишта и трансакцијама са повезаним странама
Компанија и сви чланови Управног одбора гарантују да су објављене информације истините, тачне и потпуне без лажних записа, обмањујућих изјава или материјалних пропуста.
I. Преглед трансакције
1. Историјска позадина
Ове године, општинска влада Вафангдијана је постепено спровела посебну акцију „тешкоће у добијању сертификата“ за индустријска предузећа, захтевајући од предузећа да реше проблеме недостатка сертификата и формалности у коришћењу земљишта и изградњи некретнина у области Вафангдијана, а влада је пружила централизована решења. Када се ради о непокретној имовини за регистрацију, потребно је да се доследно обратите надлежном органу за право на земљиште и право на изградњу.
2. Опште стање земљишта које се купује
Земљиште које је предмет ове куповине раније је било у власништву компаније Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (у даљем тексту „Power Company“), подружнице компаније Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (у даљем тексту „Wapangdian Bearing Power Company“), највећег акционара Компаније, а током проширења га је заузимала филијала за железничке вагоне компаније (бивша Седма филијала фабрике готових производа). Дакле, земљиште је само мали део укупног земљишта, остатак је у власништву компаније, а и имовина је у власништву компаније. Да би се осигурао интегритет имовине компаније, планирано је да се имовина купи по процењеној цени од 1,269 милиона јуана, како би се постигао циљ обједињавања власништва над земљиштем и постројењем, а самим тим и олакшало подношење захтева за регистрацију непокретности.
3. Друга страна у овој трансакцији је подружница у потпуном власништву Waxao Group, највећег акционара Компаније, тако да куповина имовине представља повезану трансакцију.
4. Трансакција са повезаним лицем је прегледана и једногласно одобрена на 12. седници 8. Управног одбора и 10. седници 8. Одбора надзорника Компаније. Повезани директори Лиу Ђун, Џанг Сингхај, Чен Ђијађун и Сун Нанђуан повукли су се из расправе о овом питању, а осталих 8 директора гласало је за ово питање без иједног гласа против или уздржаног гласа.
Независни директор компаније је издао „Писмо о претходном одобрењу независног директора“ и „Мишљење независног директора“ о овом питању.
5. Према члану 6.3.7 „Правилa о котирању акција“, поред правила о околностима наведеним у члану 6.3.13 (за сараднике који пружају гаранцију листиране компаније), листирана компанија са сарадницима ради закључивања посла у износу већем од тридесет милиона долара, и апсолутне вредности последње ревидиране нето имовине листиране компаније веће од 5%, и поднете скупштини акционара, морају благовремено објавити информације. У складу са чланом 6.1.6 ових Правила, посредничка институција са квалификацијама за пословање са хартијама од вредности и фјучерсима биће ангажована за процену или ревизију предмета трансакције и подношење трансакције скупштини акционара на разматрање. Износ трансакције са повезаним лицем је 0,156% ревидиране нето имовине компаније у последњем периоду и не представља „трансакцију која се подноси скупштини акционара на разматрање“.
6. Ова трансакција не представља значајну реорганизацију имовине како је предвиђено у Мерама за спровођење велике реорганизације компанија које котирају на берзи.
II. Увод у предмет трансакције
(I) Земљиште (Waphangdian Bearing Power Co., LTD.)
Јединица:
s
Треће, ситуација са противкомпанијом
1. Основне информације
Име: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Адреса: Одељак 1, улица Беијие, град Вафангдиан, провинција Лиаонинг
Врста предузећа: Друштво са ограниченом одговорношћу
Место регистрације: град Вафангдиан, провинција Лиаонинг
Локација главне канцеларије: Одељење 1, улица Беијие, град Вафангдиан, провинција Лиаонинг
Правни заступник: Ли Ђиан
Регистровани капитал: 283.396.700 јуана
Главна делатност: производња и продаја карданских зглобова; производња и маркетинг индустријске паре, електричне енергије, ветра, воде и грејања; пројектовање и инсталација цевовода за електричну енергију, комуникације и пренос; пренос цивилног водоснабдевања и снабдевања електричном енергијом; изнајмљивање имовине предузећа, куповина и продаја пратеће опреме, продаја нуспроизвода; одржавање, инсталација опреме за ваздушне компресоре; одржавање и инсталација машинске и електричне опреме; електричне компоненте високог и ниског напона, комплетни сетови електричне опреме, електрична контролна опрема, алатни машине, инструментација, производња, инсталација и продаја електричне опреме за ормаре; полагање и продаја жица и каблова; испитивање трансформаторске опреме; испитивање изолационе опреме; инспекција и пуњење гасних боца; машинске и електричне инсталације у грађевинарству; грађевинске радове; уређење пејзажа, одвоз смећа, чишћење.
2. Последња ревидирана финансијска позиција (неревидирана 2021. године): Укупна имовина 100,54 милиона RMB; Нето имовина: 41,27 милиона RMB; Пословни приход: 97,62 милиона јуана; Нето добит: 5,91 милион јуана.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. није лице које подлеже спровођењу због нарушавања поверења.
Iv. Политика и основа цена
Компанија је ангажовала компанију Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. да процени земљиште и изда извештај о процени имовине „Zhonghua Appraisal Report [2021] No. 64“. Првобитна књиговодствена вредност процењене имовине је 1.335.200 јуана, а нето књиговодствена вредност је 833.000 јуана. Тржишна вредност процењених објеката је 1.269.000 јуана на дан 9. августа 2021. године, што је основни датум процене. Стране су се сложиле да тргују по процењеној вредности.
V. Главни садржај Уговора о трансакцији
Страна А: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (у даљем тексту Страна А)
Страна Б: Wafangdian Bearing Co., LTD. (у даљем тексту Страна Б)
1. Разматрање трансакције, начин плаћања и рок
Обе стране се слажу да ће Страна Б платити Страни А 1.269.000 јуана према вредности процене у горе наведеном извештају о процени.
Обе стране се слажу да ће Страна А платити трансакциону цену наведену у члану 2 овог Уговора Страни А у облику валуте и банкарског акцепта у року од годину дана након што страна А заврши измену регистрације непокретности и преда имовину Страни Б.
2. Достава предмета.
(1) Обе стране се слажу да ће датум испоруке земљишта које је Страна А продала Страни Б бити одређен у року од 10 дана након завршетка измене регистрације непокретности. Након потписивања уговора, обе стране ће одмах извршити поступке регистрације и преноса релевантних промена непокретности, што ће бити завршено у року од три месеца након одобрења управног одбора.
(2) Страна А ће испоручити предмет овог уговора Страни Б пре датума испоруке договореног овде, а обе стране ће се побринути за релевантне процедуре примопредаје.
3. Остала питања
(1) Не постоји хипотека, залога или друга права треће стране на релевантну имовину у трансакцији, нема већих спорова, парница или арбитража у вези са релевантном имовином, нити судских мера као што су запечаћење и замрзавање;
(2) У складу са релевантним законима и прописима, правилима одељења, Правилима котирања акција Шенженске берзе и другим одредбама, релевантне циљеве ће проценити агенција за процену са квалификацијом обављања послова везаних за хартије од вредности и фјучерсе.
(3) Повезане трансакције које произилазе из трансакција имовином обављају се на стандардизован начин потписивањем уговора о повезаној трансакцији између две стране.
Шесто, утицај трансакције на компанију
1. Ова трансакција имовине помаже у даљем исправљању односа власништва над имовином и решавању проблема различитог власништва над постројењима и земљиштем.
2. Све трошкове настале у вези са овом трансакцијом сносиће обе стране у складу са релевантним законима и прописима.
VII. Претходно одобрење и мишљења независних директора
Независни директор компаније је издао „Писмо о претходном одобрењу независног директора“ и „Мишљење независног директора“ о овом питању.
Независни директор је унапред проверио предложену трансакцију компаније и веровао је да је трансакција спроведена у складу са резултатима евалуације независне агенције за евалуацију, што је било фер и објективно. Компанија ће пословати у строгом складу са релевантним процедурама преиспитивања и неће штетити интересима Компаније и мањинских акционара.
VIII. Документи за референцу
1. Резолуција са 12. седнице 8. Управног одбора компаније Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Претходно одобрење независног директора и мишљење независног директора;
3. Резолуција десетог састанка осмог Одбора надзорника компаније Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Споразум;
5. Извештај о евалуацији;
6. Преглед трговања компаније која котира на берзи;
Вафангдиан Беаринг Цо., ЛТД
Управни одбор
6. април 2022.
Време објаве: 07.04.2022.