Este artigo é do: Securities Times
Abreviação do produto: Eixo de telha B Código do produto: 200706 Nº: 2022-02
Rolamento Wafangdian Co., LTD
Anúncio da 12ª reunião do oitavo Conselho de Administração.
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões relevantes.
I. A realização de reuniões do conselho de administração
1. Data e horário de convocação da reunião do conselho.
O aviso da 12ª reunião do oitavo Conselho de Administração da Wafangdian Bearing Co., Ltd. foi enviado por fax em 23 de março de 2022.
2. Data, local e forma das reuniões do conselho
A 12ª reunião do 8º Conselho de Administração da Wafangdian Bearing Co., Ltd. foi realizada por meio de comunicação presencial (videoconferência) às 9h30 do dia 1º de abril de 2022, na Sala de Conferências 1004 do Edifício Administrativo do Grupo Wafangdian.
3. O número de diretores que deveriam comparecer à reunião do conselho e o número de diretores que efetivamente comparecem à reunião.
Há 12 diretores que deveriam estar presentes e 12 diretores que de fato estão presentes.
4. Diretores e observadores das reuniões do conselho
A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Jun, presidente da empresa. Cinco supervisores e um executivo sênior participaram da reunião.
5. A reunião do Conselho de Administração é realizada em conformidade com as disposições pertinentes da Lei das Sociedades Comerciais e dos Estatutos Sociais.
II. Revisão das reuniões do conselho
1. Propostas de compra de terrenos e transações com partes relacionadas;
Resultado da votação: 8 votos válidos, 8 a favor, 0 contra, 0 abstenções.
Os diretores Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun e Sun Najuan, que estavam relacionados com a moção, retiraram-se da votação.
2. Propostas sobre alterações nas estimativas contábeis relacionadas à provisão para perdas por imparidade de crédito em recebíveis;
Resultado da votação: 12 votos válidos, 12 a favor, 0 contra, 0 abstenções.
3. Um projeto de lei para aumentar os empréstimos bancários;
Resultado da votação: 12 votos válidos, 10 a favor, 2 contra, 0 abstenções.
Tang Yurong e Fang Bo, os diretores, votaram contra a moção. Os dois diretores acreditavam que, com base na atual situação financeira da empresa, o foco deveria ser a melhoria do desempenho dos negócios para atender às necessidades de recursos, evitando assim a contração de novas dívidas para compensar a baixa qualidade operacional e os consequentes riscos financeiros e operacionais.
Os conselheiros independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia à moção 1 e suas opiniões sobre as moções 1, 2 e 3.
Para o texto integral das moções 1 e 2, consulte o anúncio no site oficial de divulgação de informações: http://www.cninfo.com.cn.
III. Documentos para referência
1. Resolução da 12ª reunião do 8º Conselho de Administração da Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Opiniões de conselheiros independentes;
3. Carta de aprovação prévia dos diretores independentes.
Por meio deste, fica notificado que
Rolamento Wafangdian Co., LTD
O conselho de administração
6 de abril de 2022
Abreviação do produto: Eixo de telha B Código do produto: 200706 Nº: 2022-03
Rolamento Wafangdian Co., LTD
Anúncio da resolução da décima reunião do oitavo Conselho de Supervisores.
A Empresa e todos os membros do Conselho Fiscal garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
I. Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Data e horário de convocação das reuniões do Conselho de Supervisores
O aviso da décima reunião do oitavo Conselho de Supervisores da Wafangdian Bearing Co., Ltd. foi enviado por fax em 23 de março de 2022.
2. Data, local e método de reunião do Conselho de Supervisores
A 10ª reunião do 8º Comitê de Supervisão da Wafangdian Bearing Co., Ltd. será realizada às 15h do dia 1º de abril de 2022, na sala 1004 da Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. O número de supervisores que deveriam comparecer às reuniões do Conselho de Supervisores e o número de supervisores que efetivamente comparecem às reuniões.
Cinco supervisores deveriam comparecer à reunião, mas só apareceram cinco.
4. Presidentes e observadores das reuniões do Conselho de Supervisores
A reunião foi presidida por Sun Shicheng, presidente do Conselho de Supervisores, e contou com a presença do gerente geral e do contador-chefe da empresa.
5. A reunião do Conselho Fiscal é realizada de acordo com as disposições pertinentes da Lei das Sociedades Comerciais e dos Estatutos Sociais.
II. Revisão das reuniões do Conselho de Supervisores
1. Propostas de compra de terrenos e transações com partes relacionadas;
Resultado da votação: 5 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
2. Propostas sobre alterações nas estimativas contábeis relacionadas à provisão para perdas por imparidade de crédito em recebíveis;
Resultado da votação: 5 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
3. Um projeto de lei para aumentar os empréstimos bancários;
Resultado da votação: 5 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
III. Documentos para referência
1. Resolução da décima reunião do oitavo Conselho de Supervisores da Wafangdian Bearing Co., LTD.
Por meio deste, fica notificado que
Conselho de Supervisores da Wafangdian Bearing Co., LTD
6 de abril de 2022
Abreviação do produto: Eixo de telha B Código do produto: 200706 Nº: 2022-05
Rolamento Wafangdian Co., LTD
Perdas por imparidade de crédito em contas a receber
Anúncio de alterações nas estimativas contábeis
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões relevantes.
Dicas importantes sobre o conteúdo:
A estimativa contábil será implementada a partir de outubro de 2021.
De acordo com as disposições pertinentes das normas contábeis para empresas, a alteração das estimativas contábeis adotará o método aplicável futuro para o tratamento contábil correspondente, sem ajuste retroativo do ano anterior, e não afetará as demonstrações financeiras divulgadas pela empresa.
Um resumo das alterações nas estimativas contábeis.
(I) A data de alteração da estimativa contábil
A estimativa contábil será implementada a partir de outubro de 2021.
(ii) Razões para a alteração das estimativas contábeis
De acordo com as disposições pertinentes da Norma Contábil para Empresas nº 28 - Política Contábil, Alteração da Estimativa Contábil e Correção de Erros, a fim de mensurar com maior precisão os recebíveis nos instrumentos financeiros, em consonância com o princípio da operação prudente, prevenção eficaz de riscos operacionais e em busca de uma contabilidade financeira precisa, e comparando-se com empresas similares listadas em bolsa, nossa empresa apresenta uma baixa proporção de provisão para devedores duvidosos referente à antiguidade de recebíveis. Além disso, a "taxa de migração por antiguidade" e a "taxa de perda de crédito esperada" são calculadas com base nos dados históricos de "dias de atraso", e o índice de provisão para devedores duvidosos baseado na antiguidade de recebíveis da nossa empresa precisa ser aprimorado. Portanto, em conformidade com a Norma Contábil para Empresas e considerando a situação real da empresa, a empresa altera a estimativa contábil dos recebíveis.
Em segundo lugar, a situação específica da alteração das estimativas contábeis.
(1) Estimativa contábil da provisão para devedores duvidosos de contas a receber adotada antes da alteração
1. Avaliar a provisão para perdas com crédito vencido item por item: Quando não for mais razoavelmente esperado recuperar todo ou parte do fluxo de caixa da conta, a empresa baixa diretamente o saldo contábil da conta.
2. Cálculo das perdas de crédito esperadas com base na combinação de características de risco de crédito:
A combinação de envelhecimento, baseada em todas as informações razoáveis e fundamentadas, incluindo informações prospectivas, é utilizada para estimar as contas a receber incobráveis por envelhecimento;
Em princípio, não se deve constituir qualquer provisão para créditos de liquidação duvidosa na fusão de partes relacionadas, a menos que haja provas claras de que é realmente impossível recuperar a totalidade ou parte dos fundos;
Não se deve constituir qualquer provisão para créditos de liquidação duvidosa numa carteira isenta de risco.
Proporção da perda por imparidade de crédito reservada para recebíveis com base na combinação de antiguidade de saldos.
s
As perdas por imparidade de crédito em notas a receber e ativos contratuais devem ser calculadas de acordo com o índice de antiguidade de contas a receber.
(2) estimativa contábil da provisão para devedores duvidosos de contas a receber adotada após a alteração
1. Avaliar a provisão para perdas com crédito vencido item por item: Quando não for mais razoavelmente esperado recuperar todo ou parte do fluxo de caixa da conta, a empresa baixa diretamente o saldo contábil da conta.
2. Cálculo das perdas de crédito esperadas com base na combinação de características de risco de crédito:
A combinação de envelhecimento, baseada em todas as informações razoáveis e fundamentadas, incluindo informações prospectivas, é utilizada para estimar as contas a receber incobráveis por envelhecimento;
Em princípio, não se deve constituir qualquer provisão para créditos de liquidação duvidosa na fusão de partes relacionadas, a menos que haja provas claras de que é realmente impossível recuperar a totalidade ou parte dos fundos;
Não se deve constituir qualquer provisão para créditos de liquidação duvidosa numa carteira isenta de risco.
Proporção da perda por imparidade de crédito reservada para recebíveis com base na combinação de antiguidade de saldos.
s
III. O impacto da alteração nas estimativas contábeis sobre a empresa
De acordo com as disposições pertinentes da Norma Contábil para Empresas nº 28 - Políticas Contábeis, alterações nas estimativas contábeis e correção de erros, esta alteração nas estimativas contábeis adota o método aplicável futuro para o tratamento contábil, sem ajuste retroativo, não envolve alterações no escopo de negócios da empresa e não afeta as condições financeiras e os resultados operacionais anteriores da empresa.
O impacto da alteração na estimativa contábil sobre o lucro líquido auditado do último exercício fiscal ou sobre o patrimônio líquido auditado do último exercício fiscal não ultrapassa 50%, e a alteração na estimativa contábil não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para apreciação.
IV. Pareceres do Conselho de Administração
De acordo com a norma contábil para empresas nº 28 - Políticas contábeis e alterações e correções de erros em estimativas contábeis, a empresa deve incluir nas provisões pertinentes as perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber dentro do escopo das alterações em estimativas contábeis. Essas alterações permitem que as estimativas contábeis reflitam de forma mais objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, em consonância com os interesses da empresa como um todo. Isso contribui para fornecer aos investidores informações contábeis mais reais, confiáveis e precisas, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os minoritários.
V. Opiniões de conselheiros independentes
As alterações nas estimativas contábeis da empresa são baseadas em fundamentos suficientes, os procedimentos de tomada de decisão são padronizados, em conformidade com a Norma Contábil para Empresas nº 28 - Política Contábil, Alterações nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros e com as disposições dos sistemas relevantes da empresa. Isso permite realizar com maior precisão a mensuração subsequente dos recebíveis nos instrumentos financeiros, prevenindo riscos operacionais de forma mais eficaz. Além disso, reflete de maneira mais justa a posição financeira, o valor dos ativos e os resultados operacionais da empresa, o que está alinhado aos interesses gerais da companhia e contribui para fornecer aos investidores informações contábeis mais reais, confiáveis e precisas, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os minoritários.
VI. Pareceres do Conselho de Supervisores
As estimativas contábeis que alteram as estimativas com base em especificações completas do processo de tomada de decisão, em conformidade com as normas contábeis para empresas nº 28, políticas contábeis e de alteração e correção de erros nas estimativas contábeis, e as disposições do sistema relacionado à empresa, podem proteger de forma mais eficaz contra riscos operacionais, refletir de forma mais justa a situação financeira, o valor dos ativos e os resultados operacionais da empresa, estando em conformidade com os interesses da empresa como um todo.
VII. Documentos para referência
1. Resolução da 12ª reunião do 8º Conselho de Administração da Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Resolução da décima reunião do oitavo Conselho de Supervisores da Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Pareceres de conselheiros independentes;
Rolamento Wafangdian Co., LTD
O conselho de administração
6 de abril de 2022
Abreviação do produto: Eixo de telha B Código do produto: 200706 Nº: 2022-04
Rolamento Wafangdian Co., LTD
Aviso sobre a compra de terrenos e transações com partes relacionadas.
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões relevantes.
I. Visão Geral da Transação
1. Contexto histórico
Este ano, o governo municipal de Wafangdian implementou gradualmente a ação especial "dificuldade na obtenção de certificados" para empresas industriais, exigindo que as empresas resolvessem os problemas de falta de certificados e formalidades no uso do solo e na construção de imóveis na área de Wafangdian, e o governo forneceu soluções centralizadas. Ao lidar com o registro de imóveis, é necessário consultar o responsável pelo registro de terras e o responsável pela construção.
2. Situação geral do terreno a ser adquirido
O terreno objeto desta aquisição pertencia anteriormente à Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (doravante denominada "Power Company"), uma subsidiária da Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (doravante denominada "Wafangdian Bearing Power Company"), a maior acionista da empresa, e era ocupado pela filial de caminhões ferroviários da empresa (antiga Sétima Fábrica de Produtos Acabados) durante a expansão. Portanto, o terreno representa apenas uma pequena parte da área total, sendo o restante de propriedade da empresa, assim como o imóvel. Para garantir a integridade do patrimônio da empresa, planeja-se adquirir o imóvel pelo valor avaliado de 1,269 milhão de yuans, visando unificar a propriedade do terreno e da fábrica, facilitando assim o processo de registro imobiliário.
3. A outra parte nesta transação é uma subsidiária integral do Grupo Waxao, o maior acionista da Companhia, portanto, a aquisição de ativos constitui uma transação relacionada.
4. A transação com partes relacionadas foi analisada e aprovada por unanimidade na 12ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 8º Conselho Fiscal da Companhia. Os diretores Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun e Sun Nanjuan, que tinham relação com a transação, abstiveram-se da discussão, e os demais 8 diretores votaram a favor, sem qualquer voto contrário ou abstenção.
O diretor independente da empresa emitiu a "Carta de aprovação prévia do diretor independente" e o "Parecer do diretor independente" sobre este assunto.
5. De acordo com o artigo 6.3.7 das "Regras de Listagem de Ações", além das regras das circunstâncias especificadas no artigo 6.3.13 (para empresas associadas que fornecem garantia à empresa listada), a empresa listada que fechar um negócio com empresas associadas no valor superior a US$ 30 milhões, e cujo valor absoluto do patrimônio líquido auditado mais recente da empresa listada seja superior a 5%, e que seja submetido à assembleia geral de acionistas, deverá divulgar tempestivamente a transação. De acordo com o artigo 6.1.6 destas Regras, uma instituição intermediária com qualificação para operar no mercado de valores mobiliários e futuros deverá ser contratada para avaliar ou auditar o objeto da transação e submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação. O valor da transação com partes relacionadas for de 0,156% do patrimônio líquido auditado da empresa no último período e não constitui uma "transação a ser submetida à assembleia geral de acionistas para revisão".
6. Esta transação não constitui uma reorganização material de ativos, conforme estipulado nas Medidas para a Administração de Grandes Reorganizações de Empresas Listadas.
II. Introdução ao objeto da transação
(I) Terreno (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Unidade:
s
Terceiro, a situação da contraparte
1. Informações básicas
Nome: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Endereço: Seção 1, Rua Beijie, cidade de Wafangdian, província de Liaoning
Natureza da empresa: Sociedade de responsabilidade limitada
Local de inscrição: Cidade de Wafangdian, Província de Liaoning
Localização da sede principal: Seção 1, Rua Beijie, cidade de Wafangdian, província de Liaoning.
Representante legal: Li Jian
Capital social: 283.396.700 yuans
Atividades principais: fabricação e venda de juntas universais; fabricação e comercialização de sistemas industriais de vapor, eletricidade, energia eólica, água e aquecimento; projeto e instalação de dutos de energia, comunicação e transmissão; transferência de água e energia elétrica para uso civil; locação de ativos da empresa, compra e venda de equipamentos relacionados e venda de subprodutos; manutenção e instalação de compressores de ar; manutenção e instalação de equipamentos mecânicos e elétricos; fabricação, instalação e venda de componentes elétricos de alta e baixa tensão, conjuntos completos de equipamentos elétricos, equipamentos de controle elétrico, máquinas-ferramenta, instrumentação e equipamentos elétricos para painéis; instalação e venda de fios e cabos; teste de equipamentos de transformadores; teste de equipamentos de isolamento; inspeção e enchimento de cilindros de gás; construção de instalações mecânicas e elétricas; construção civil; construção de paisagismo, remoção de entulho e limpeza.
2. Última posição financeira auditada (não auditada em 2021): Ativos totais: RMB 100,54 milhões; Patrimônio líquido: RMB 41,27 milhões; Receita operacional: 97,62 milhões de yuans; Lucro líquido: 5,91 milhões de yuans.
3. A Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. não é a pessoa sujeita a medidas coercitivas por quebra de confiança.
IV. Política e base de preços
A empresa Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. foi contratada para avaliar o terreno e emitir o laudo de avaliação de ativos "Relatório de Avaliação Zhonghua [2021] nº 64". O valor contábil original dos ativos avaliados é de 1.335.200 yuans, e o valor contábil líquido é de 833.000 yuans. O valor de mercado dos bens avaliados é de 1.269.000 yuans em 9 de agosto de 2021, data-base da avaliação. As partes concordam em negociar pelo valor avaliado.
V. Conteúdo principal do Contrato de Transação
Parte A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (doravante denominada Parte A)
Parte B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (doravante denominada Parte B)
1. Contraprestação da transação, método de pagamento e prazo
Ambas as partes concordam que a Parte B pagará à Parte A 1.269.000 yuans, de acordo com o valor de avaliação constante no relatório de avaliação acima mencionado.
Ambas as partes concordam que a Parte A pagará à Parte B o preço da transação especificado no Artigo 2 deste Contrato, em moeda corrente e com cheque bancário, no prazo de um ano após a conclusão da alteração do registro imobiliário pela Parte A e a entrega do imóvel à Parte B.
2. Apresentação do conteúdo.
(1) Ambas as partes concordam que a data de entrega do terreno vendido pela Parte A à Parte B será determinada em até 10 dias após a conclusão da alteração do registro imobiliário do bem. Após a assinatura do contrato, ambas as partes deverão providenciar imediatamente os procedimentos de registro e transferência das alterações imobiliárias pertinentes, os quais deverão ser concluídos em até três meses após a aprovação do Conselho de Administração.
(2) A Parte A deverá entregar o objeto do presente à Parte B antes da data de entrega aqui acordada, e ambas as partes deverão tratar dos procedimentos de entrega relevantes.
3. Outros assuntos
(1) Não há hipoteca, penhor ou outros direitos de terceiros sobre os ativos relevantes na transação, não há grandes disputas, litígios ou questões de arbitragem relacionadas aos ativos relevantes e não há medidas judiciais como lacre e congelamento;
(2) De acordo com as leis e regulamentos relevantes, normas departamentais, regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições, os alvos relevantes serão avaliados pela agência de avaliação com qualificação para executar negócios relacionados a valores mobiliários e futuros.
(3) As transações relacionadas decorrentes de transações de ativos devem ser realizadas de forma padronizada mediante a assinatura de um acordo de transação relacionada entre as duas partes.
Seis, o impacto da transação na empresa.
1. Esta transação de ativos ajuda a esclarecer ainda mais a relação de propriedade dos ativos e a resolver o problema da propriedade divergente de instalações e terrenos.
2. Todas as despesas incorridas em conexão com esta transação serão suportadas por ambas as partes, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.
VII. Aprovação prévia e pareceres de diretores independentes
O diretor independente da empresa emitiu a "Carta de aprovação prévia do diretor independente" e o "Parecer do diretor independente" sobre este assunto.
O diretor independente verificou previamente a transação proposta pela empresa e considerou que a transação foi conduzida de acordo com os resultados da avaliação da agência de avaliação terceirizada, sendo, portanto, justa e objetiva. A empresa deverá operar em estrita conformidade com os procedimentos de revisão pertinentes e não deverá prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
VIII. Documentos para referência
1. Resolução da 12ª reunião do 8º Conselho de Administração da Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. A carta de aprovação prévia do diretor independente e o parecer do diretor independente;
3. Resolução da décima reunião do oitavo Conselho de Supervisores da Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Acordo;
5. Relatório de avaliação;
6. Uma visão geral das negociações da empresa listada;
Rolamento Wafangdian Co., LTD
O conselho de administração
6 de abril de 2022
Data da publicação: 07/04/2022