Este artigo é de: Securities Times
Abreviação do estoque: Tile shaft B Código do estoque: 200706 Nº: 2022-02
Rolamento Wafangdian Co., LTD
Anúncio da 12ª reunião do oitavo Conselho de Administração
A Companhia e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. A realização de reuniões do conselho
1. Horário e método de notificação da reunião do conselho
O aviso da 12ª reunião do oitavo Conselho de Administração da Wafangdian Bearing Co., Ltd. foi enviado por fax escrito em 23 de março de 2022.
2. Horário, local e modo das reuniões do conselho
A 12ª reunião do 8º Conselho de Administração da Wafangdian Bearing Co., Ltd. foi realizada por comunicação presencial (videoconferência) às 9h30 do dia 1º de abril de 2022 na Sala de Conferências 1004, Prédio de Escritórios do Wafangdian Group.
3. O número de diretores que devem comparecer à reunião do conselho e o número de diretores que realmente comparecem à reunião
Há 12 diretores que deveriam estar presentes e 12 diretores realmente presentes.
4. Diretores e observadores das reuniões do conselho
A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Jun, presidente da empresa. Cinco supervisores e um executivo sênior compareceram à reunião.
5. A reunião do conselho de administração é realizada de acordo com as disposições pertinentes da Lei das Sociedades e dos Estatutos.
Ii. Revisão das reuniões do conselho
1. Propostas de compra de terras e transações com partes relacionadas;
Resultado da votação: 8 votos válidos, 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção.
Os diretores relacionados Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun e Sun Najuan se retiraram para votar nesta moção.
2. Propostas de alterações nas estimativas contábeis relacionadas à provisão para perdas por redução ao valor recuperável de recebíveis;
Resultado da votação: válidos 12 votos, 12 a favor, 0 contra, 0 abstenção.
3. Um projeto de lei para aumentar os empréstimos bancários;
Resultado da votação: 12 votos válidos, 10 a favor, 2 contra, 0 abstenção.
Os diretores Tang Yurong e Fang Bo votaram contra a moção. Os dois diretores acreditavam que, com base na atual situação financeira da empresa, o foco deveria ser a melhoria do desempenho dos negócios para atender às necessidades de recursos, a fim de evitar a tomada de novas dívidas para compensar a baixa qualidade operacional e os riscos financeiros e operacionais resultantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia da moção 1 e suas opiniões sobre as moções 1, 2 e 3.
Para o texto completo das moções 1 e 2, consulte o anúncio do site designado para divulgação de informações http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Documentos para referência
1. Resolução da 12ª reunião do 8º Conselho de Administração da Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Opiniões de diretores independentes;
3. Carta de aprovação prévia de diretores independentes.
Fica comunicado que o
Rolamento Wafangdian Co., LTD
O conselho de administração
6 de abril de 2022
Abreviação do estoque: Tile shaft B Código do estoque: 200706 Nº: 2022-03
Rolamento Wafangdian Co., LTD
Anúncio da resolução da décima reunião do oitavo Conselho de Supervisores
A Empresa e todos os membros do Conselho de Supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
I. Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Horário e método de notificação da reunião do Conselho de Supervisores
O aviso da décima reunião do oitavo Conselho de Supervisores da Wafangdian Bearing Co., Ltd. foi enviado por fax escrito em 23 de março de 2022.
2. Hora, local e método de reunião do Conselho de Supervisores
A 10ª reunião do 8º Comitê de Supervisão da Wafangdian Bearing Co., Ltd. será realizada às 15:00 do dia 1º de abril de 2022 na sala 1004 da Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. O número de supervisores que devem comparecer às reuniões do Conselho de Supervisores e o número de supervisores que realmente comparecem às reuniões.
Cinco supervisores deveriam comparecer à reunião, mas foram cinco.
4. Presidentes e observadores das reuniões do Conselho de Supervisores
A reunião foi presidida por Sun Shicheng, presidente do conselho de supervisores, e o gerente geral e contador-chefe da empresa participaram da reunião.
5. A reunião do Conselho de Supervisores é realizada de acordo com as disposições pertinentes da Lei das Sociedades e dos Estatutos.
Ii. Revisão das reuniões do Conselho de Supervisores
1. Propostas de compra de terras e transações com partes relacionadas;
Resultado da votação: 5 sim, 0 não, 0 abstenções
2. Propostas de alterações nas estimativas contábeis relacionadas à provisão para perdas por redução ao valor recuperável de recebíveis;
Resultado da votação: 5 sim, 0 não, 0 abstenções
3. Um projeto de lei para aumentar os empréstimos bancários;
Resultado da votação: 5 sim, 0 não, 0 abstenções.
Iii. Documentos para referência
1. Resolução da décima reunião do oitavo Conselho de Supervisores da Wafangdian Bearing Co., LTD.
Fica comunicado que o
Conselho de Supervisores wafangdian Bearing Co., LTD
6 de abril de 2022
Abreviação do estoque: Tile shaft B Código do estoque: 200706 Nº: 2022-05
Rolamento Wafangdian Co., LTD
Perdas por imparidade de crédito em contas a receber
Anúncio de alterações nas estimativas contábeis
A Companhia e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Dicas importantes de conteúdo:
A estimativa contábil será implementada a partir de outubro de 2021.
De acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas, a alteração das estimativas contábeis adotará o método aplicável futuro para o tratamento contábil correspondente, sem ajuste retroativo do ano anterior, e não afetará as demonstrações financeiras divulgadas pela empresa.
Um resumo das mudanças nas estimativas contábeis
(I) A data da alteração da estimativa contabilística
A estimativa contábil será implementada a partir de outubro de 2021.
(ii) Razões para a alteração das estimativas contabilísticas
De acordo com as disposições relevantes das Normas Contábeis para Empresas nº 28 - Política Contábil, Alteração de Estimativas Contábeis e Correção de Erros, a fim de mensurar com maior precisão os recebíveis em instrumentos financeiros, em consonância com o princípio da operação prudente, prevenção eficaz de riscos operacionais e busca por uma contabilidade financeira precisa, nossa empresa apresenta uma baixa proporção de provisão para devedores duvidosos para recebíveis com base na combinação de contas a receber antigas. Além disso, a "taxa de migração para devedores duvidosos" e a "taxa de perda de crédito esperada" são calculadas com base nos dados históricos de "dias de atraso", e a proporção de provisão para devedores duvidosos com base na combinação de contas a receber antigas da nossa empresa precisa ser aprimorada. Portanto, de acordo com as Normas Contábeis para Empresas e em combinação com a situação real da empresa, a empresa altera a estimativa contábil de recebíveis.
Em segundo lugar, a situação específica da alteração das estimativas contabilísticas
(1) Estimativa contábil de provisão para créditos de liquidação duvidosa de contas a receber adotada antes da alteração
1. Avalie a provisão para perdas de crédito em atraso com base em um único item: Quando não for mais razoavelmente esperado recuperar todo ou parte do fluxo de caixa da conta, a Empresa baixa diretamente o saldo contábil da conta.
2. Cálculo das perdas de crédito esperadas com base na combinação de características de risco de crédito:
Combinação de envelhecimento, com base em todas as informações razoáveis e baseadas em evidências, incluindo informações prospectivas, para estimar contas a receber inadimplentes por envelhecimento;
Em princípio, não será constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa para a combinação de partes relacionadas, a menos que haja provas claras de que é realmente impossível recuperar a totalidade ou parte dos fundos;
Não será feita nenhuma provisão para créditos de liquidação duvidosa para uma carteira livre de risco.
Proporção de perda por imparidade de crédito reservada para contas a receber com base na combinação de envelhecimento
s
As perdas por redução ao valor recuperável de crédito em notas promissórias e ativos contratuais devem ser calculadas de acordo com o índice de envelhecimento das contas a receber.
(2) estimativa contábil de provisão para créditos de liquidação duvidosa de recebíveis adotada após a alteração
1. Avalie a provisão para perdas de crédito em atraso com base em um único item: Quando não for mais razoavelmente esperado recuperar todo ou parte do fluxo de caixa da conta, a Empresa baixa diretamente o saldo contábil da conta.
2. Cálculo das perdas de crédito esperadas com base na combinação de características de risco de crédito:
Combinação de envelhecimento, com base em todas as informações razoáveis e baseadas em evidências, incluindo informações prospectivas, para estimar contas a receber inadimplentes por envelhecimento;
Em princípio, não será constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa para a combinação de partes relacionadas, a menos que haja provas claras de que é realmente impossível recuperar a totalidade ou parte dos fundos;
Não será feita nenhuma provisão para créditos de liquidação duvidosa para uma carteira livre de risco.
Proporção de perda por imparidade de crédito reservada para contas a receber com base na combinação de envelhecimento
s
Iii. O impacto da alteração das estimativas contabilísticas na empresa
De acordo com as disposições relevantes das Normas Contábeis para Empresas Comerciais nº 28 - Políticas Contábeis, mudanças nas estimativas contábeis e Correção de erros, essa mudança nas estimativas contábeis adota o método aplicável futuro para tratamento contábil, sem ajuste retrospectivo, não envolve mudanças no escopo de negócios da empresa e não afeta as condições financeiras e os resultados operacionais anteriores da empresa.
O impacto da mudança na estimativa contábil no lucro líquido auditado do exercício fiscal mais recente ou no patrimônio líquido auditado do exercício fiscal mais recente não excede 50%, e a mudança na estimativa contábil não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para consideração.
Iv. Pareceres do Conselho de Administração
Empresa de acordo com as normas contábeis para empresas n.º 28 - políticas contábeis e alterações nas estimativas contábeis e correção de erros, as disposições relevantes das contas a receber da empresa, perdas por redução ao valor recuperável dentro da alteração nas estimativas contábeis, alterações após as estimativas contábeis podem ser mais objetivas e justas para refletir a posição financeira e os resultados operacionais da empresa, em linha com os interesses da empresa como um todo. É útil fornecer aos investidores informações contábeis mais reais, confiáveis e precisas sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
V. Opiniões de diretores independentes
As mudanças nas estimativas contábeis da empresa são baseadas em bases suficientes, os procedimentos de tomada de decisão são padronizados, em conformidade com as Normas Contábeis para Empresas Comerciais nº 28 - Política Contábil, mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros e as disposições dos sistemas relevantes da empresa, podem realizar com mais precisão a medição de acompanhamento dos recebíveis nos instrumentos financeiros, podem prevenir riscos operacionais de forma mais eficaz, podem refletir a posição financeira da empresa, o valor dos ativos e os resultados operacionais de forma mais justa, o que está em linha com os interesses gerais da empresa e ajuda a fornecer aos investidores informações contábeis mais reais, confiáveis e precisas, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Vi. Pareceres do Conselho de Supervisores
As estimativas contábeis que mudam com base na especificação completa do processo de tomada de decisão, estão em conformidade com as normas contábeis para empresas n.º 28, as políticas contábeis e as mudanças nas estimativas contábeis e correção de erros, e as disposições do sistema relacionado à empresa podem proteger mais efetivamente contra riscos operacionais, refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa, o valor dos ativos e os resultados operacionais, e estão em conformidade com os interesses da empresa como um todo.
Vii. Documentos para referência
1. Resolução da 12ª reunião do 8º Conselho de Administração da Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Resolução da décima reunião do oitavo Conselho de Supervisores da Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Opiniões de diretores independentes;
Rolamento Wafangdian Co., LTD
O conselho de administração
6 de abril de 2022
Abreviação do estoque: Tile shaft B Código do estoque: 200706 Nº: 2022-04
Rolamento Wafangdian Co., LTD
Aviso sobre compra de terrenos e transações com partes relacionadas
A Companhia e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Visão geral da transação
1. Contexto histórico
Este ano, o governo municipal de Wafangdian implementou gradualmente a ação especial "Dificuldade na obtenção de certificados" para empresas industriais, exigindo que as empresas resolvam os problemas de falta de certificados e as formalidades no uso do solo e na construção imobiliária na região de Wafangdian, e o governo forneceu soluções centralizadas. Ao lidar com imóveis a serem registrados, a solicitação de registro de direitos fundiários e de construção deve ser consistente.
2. Situação geral do terreno a ser adquirido
O terreno objeto desta compra era anteriormente propriedade da Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (doravante denominada "Power Company"), uma subsidiária da Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (doravante denominada "Wafangdian Bearing Power Company"), a maior acionista da empresa, e foi ocupado pela filial de caminhões ferroviários da empresa (antiga fábrica da Sétima Divisão de Produtos Acabados) durante a expansão. Portanto, o terreno representa apenas uma pequena parte do terreno total, sendo o restante propriedade da empresa, e a propriedade também. Para garantir a integridade dos ativos da empresa, está prevista a compra dos ativos pelo preço estimado de 1,269 milhão de yuans, a fim de atingir o objetivo de unificar a propriedade do terreno e da planta, facilitando a solicitação do certificado de registro imobiliário.
3. A outra parte desta transação é uma subsidiária integral do Waxao Group, o maior acionista da Empresa, portanto a compra de ativos constitui uma transação relacionada.
4. A transação com partes relacionadas foi analisada e aprovada por unanimidade na 12ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 8º Conselho de Supervisão da Companhia. Os diretores Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun e Sun Nanjuan retiraram-se da discussão deste assunto, e os outros 8 diretores votaram a favor do assunto sem qualquer voto negativo ou abstenção.
O diretor independente da empresa emitiu a "Carta de aprovação prévia do diretor independente" e a "Opinião do diretor independente" sobre este assunto.
5. De acordo com o artigo 6.3.7 das "Regras de Listagem de Ações", além das regras das circunstâncias especificadas no artigo 6.3.13 (para associados fornecerem garantia da companhia listada), a companhia listada com associados que fechar um negócio com valor superior a US$ 30 milhões e cujo valor absoluto do último patrimônio líquido auditado da companhia listada seja superior a 5%, e submetido à assembleia geral de acionistas, deverá divulgá-lo tempestivamente. De acordo com o Artigo 6.1.6 destas Regras, uma instituição intermediária com qualificações em negócios de valores mobiliários e futuros deverá ser contratada para avaliar ou auditar o objeto da transação e submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas. O valor da transação com partes relacionadas é de 0,156% do patrimônio líquido auditado da companhia no último período e não constitui uma "transação a ser submetida à revisão da assembleia geral de acionistas".
6. Esta transação não constitui uma reorganização de ativos materiais, conforme estipulado nas Medidas para a Administração de Grandes Reorganizações de Companhias Listadas.
Ii. Introdução do objeto da transação
(I) Terra (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Unidade:
s
Terceiro, a situação da contraparte
1. Informações básicas
Nome: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Endereço: Seção 1, Rua Beijie, cidade de Wafangdian, província de Liaoning
Natureza da empresa: Sociedade de responsabilidade limitada
Local de inscrição: Cidade de Wafangdian, Província de Liaoning
Localização do escritório principal: Seção 1, Rua Beijie, cidade de Wafangdian, província de Liaoning
Representante legal: Li Jian
Capital registrado: 283.396.700 yuans
Negócio principal: fabricação e vendas de juntas universais; fabricação e comercialização de vapor industrial, eletricidade, vento, água e aquecimento; projeto e instalação de tubulações de energia, comunicação e transmissão; transferência de fornecimento civil de água e eletricidade; arrendamento de ativos da empresa, compra e venda de equipamentos relacionados, vendas de subprodutos; manutenção e instalação de equipamentos de compressores de ar; manutenção e instalação de equipamentos mecânicos e elétricos; componentes elétricos de alta e baixa tensão, conjuntos completos de equipamentos elétricos, equipamentos de controle elétrico, máquinas-ferramentas, instrumentação, fabricação, instalação e vendas de equipamentos elétricos de gabinete; colocação e venda de fios e cabos; teste de equipamentos de transformadores; teste de equipamentos de isolamento; inspeção e enchimento de cilindros de gás; construção de engenharia de instalação mecânica e elétrica; construção de engenharia de construção; construção de engenharia de paisagismo, remoção de lixo, limpeza.
2. Última posição financeira auditada (não auditada em 2021): Ativos totais: RMB 100,54 milhões; Ativos líquidos: RMB 41,27 milhões; Lucro operacional: 97,62 milhões de yuans; Lucro líquido: 5,91 milhões de yuans.
3. A Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. não é a pessoa sujeita à execução por quebra de confiança.
Iv. Política e base de preços
A Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. foi contratada pela empresa para avaliar o terreno e emitir o laudo de avaliação patrimonial "Zhonghua Appraisal Report [2021] nº 64". O valor contábil original dos ativos avaliados é de 1.335.200 yuans, e o valor contábil líquido é de 833.000 yuans. O valor de mercado dos objetos avaliados é de 1.269.000 yuans em 9 de agosto de 2021, data-base da avaliação. As partes concordam em negociar pelo valor avaliado.
V. Conteúdo principal do Contrato de Transação
Parte A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (doravante denominada Parte A)
Parte B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (doravante denominada Parte B)
1. Consideração da transação, método de pagamento e prazo
Ambas as partes concordam que a Parte B pagará à Parte A 1.269.000 Yuan de acordo com o valor de avaliação no relatório de avaliação acima.
Ambas as partes concordam que a Parte A pagará o preço da transação especificado no Artigo 2 deste Contrato à Parte A na forma de moeda e aceite bancário dentro de um ano após a Parte A concluir a alteração do registro imobiliário e entregar a propriedade à Parte B.
2. Entrega do assunto.
(1) Ambas as partes concordam que a data de entrega do terreno vendido pela Parte A à Parte B será determinada no prazo de 10 dias após a conclusão da alteração do registro imobiliário dos bens. Após a assinatura do acordo, ambas as partes deverão tratar imediatamente dos procedimentos de registro e transferência das alterações imobiliárias relevantes, os quais deverão ser concluídos no prazo de três meses após a aprovação do conselho de administração.
(2) A Parte A deverá entregar o objeto aqui previsto à Parte B antes da data de entrega aqui acordada, e ambas as partes deverão tratar dos procedimentos de transferência relevantes.
3. Outros assuntos
(1) Não há hipoteca, penhor ou outros direitos de terceiros sobre os ativos relevantes na transação, nenhuma disputa importante, litígio ou arbitragem relacionada aos ativos relevantes e nenhuma medida judicial, como selagem e congelamento;
(2) De acordo com as leis e regulamentos relevantes, regras departamentais, Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições, os alvos relevantes serão avaliados pela agência de avaliação com a qualificação de execução de negócios relacionados a títulos e futuros.
(3) As transações relacionadas decorrentes de transações de ativos devem ser realizadas de forma padronizada, mediante assinatura de um contrato de transação relacionada entre as duas partes.
Seis, o impacto da transação na empresa
1. Essa transação de ativos ajuda a estreitar ainda mais a relação de propriedade dos ativos e a resolver o problema de diferentes propriedades de instalações e terras.
2. Todas as despesas incorridas em conexão com esta transação serão suportadas por ambas as partes de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Vii. Aprovação prévia e pareceres de diretores independentes
O diretor independente da empresa emitiu a "Carta de aprovação prévia do diretor independente" e a "Opinião do diretor independente" sobre este assunto.
O diretor independente verificou a transação proposta pela empresa com antecedência e acredita que a transação foi conduzida de acordo com os resultados da avaliação da agência de avaliação terceirizada, que foram justos e objetivos. A empresa operará em estrita conformidade com os procedimentos de revisão relevantes e não prejudicará os interesses da Companhia e dos acionistas minoritários.
VIII. Documentos para referência
1. Resolução da 12ª reunião do 8º Conselho de Administração da Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. A carta de aprovação prévia do diretor independente e o parecer do diretor independente;
3. Resolução da décima reunião do oitavo Conselho de Supervisores da Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Acordo;
5. Relatório de avaliação;
6. Uma visão geral da negociação da empresa listada;
Rolamento Wafangdian Co., LTD
O conselho de administração
6 de abril de 2022
Horário da postagem: 07/04/2022