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Abreviatura de estoque: Eixo de telha B Código de estoque: 200706 No.: 2022-02
Rolamento Wafangdian Co., LTD
Anúncio da 12ª reunião do oitavo Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. A realização de reuniões do conselho
1. Prazo e método de notificação da reunião do conselho
A convocatória da 12ª reunião do oitavo Conselho de Administração da Wafangdian Bearing Co., Ltd. foi enviada por fax escrito em 23 de março de 2022.
2. Hora, local e forma das reuniões do conselho
A 12ª reunião do 8º Conselho de Administração da Wafangdian Bearing Co., Ltd. foi realizada por comunicação in loco (videoconferência) às 9h30 do dia 1º de abril de 2022 na Sala de Conferências 1004, Edifício de Escritórios do Grupo Wafangdian.
3. O número de diretores que devem comparecer à reunião do conselho e o número de diretores que efetivamente participam da reunião
São 12 diretores que deveriam estar presentes e 12 diretores efetivamente presentes.
4. Diretores e observadores das reuniões do conselho
A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Jun, presidente da empresa.Cinco supervisores e um executivo sênior participaram da reunião.
5. A reunião do conselho de administração realiza-se de acordo com as disposições aplicáveis do Direito das Sociedades Comerciais e dos Estatutos.
Eu.Revisão das reuniões do conselho
1. Propostas de compra de terrenos e transações com partes relacionadas;
Resultado da votação: 8 votos válidos, 8 a favor, 0 contra, 0 abstenções.
Os diretores relacionados Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun e Sun Najuan retiraram-se para votar esta moção.
2. Propostas de alterações nas estimativas contabilísticas relacionadas com a provisão para perdas por imparidade de crédito de contas a receber;
Resultado da votação: válidos 12 votos, 12 a favor, 0 contra, 0 abstenções.
3. Um projeto de lei para aumentar os empréstimos bancários;
Resultado da votação: 12 votos válidos, 10 a favor, 2 contra, 0 abstenções.
Tang Yurong e Fang Bo, os diretores, votaram contra a moção.Os dois administradores consideram que com base na actual situação financeira da empresa, o foco deve ser na melhoria do desempenho empresarial para fazer face às necessidades de fundos, de forma a evitar a contracção de novas dívidas para compensar a má qualidade da operação e a consequente riscos financeiros e operacionais.
Os administradores independentes da empresa manifestaram a sua aprovação prévia da moção 1 e os seus pareceres sobre as moções 1, 2 e 3.
Para o texto completo das moções 1 e 2, consulte o anúncio do site de divulgação de informações designado http://www.cninfo.com.cn.
III.Documentos para referência
1. Deliberação da 12ª reunião do 8º Conselho de Administração da Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Pareceres de conselheiros independentes;
3. Carta de aprovação prévia de conselheiros independentes.
Fica por este meio notificado que o
Rolamento Wafangdian Co., LTD
Do Conselho de Administração
6 de abril de 2022
Abreviatura de estoque: Eixo de telha B Código de estoque: 200706 No.: 2022-03
Rolamento Wafangdian Co., LTD
Anúncio da resolução da décima reunião do oitavo Conselho de Supervisores
A Empresa e todos os membros do Conselho de Supervisores garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
I. Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Data e método de convocação da reunião do Conselho de Supervisores
A convocatória da décima reunião do oitavo Conselho de Supervisores da Wafangdian Bearing Co., Ltd. foi enviada por fax por escrito em 23 de março de 2022.
2. Hora, local e método de reunião do Conselho de Supervisores
A 10ª reunião do 8º Comitê de Supervisão da Wafangdian Bearing Co., Ltd. será realizada às 15h do dia 1º de abril de 2022 na sala 1004 da Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. O número de supervisores que devem participar nas reuniões do Conselho de Supervisores e o número de supervisores que efetivamente participam nas reuniões.
Cinco supervisores deveriam comparecer à reunião, mas eram cinco.
4. Presidentes e observadores das reuniões do Conselho de Supervisores
A reunião foi presidida por Sun Shicheng, presidente do conselho de supervisores, e participaram da reunião o gerente geral e o contador-chefe da empresa.
5. A reunião do Conselho de Supervisores realiza-se de acordo com as disposições aplicáveis do Direito das Sociedades e dos Estatutos.
Eu.Revisão das reuniões do Conselho de Supervisores
1. Propostas de compra de terrenos e transações com partes relacionadas;
Resultado da votação: 5 sim, 0 não, 0 abstenções
2. Propostas de alterações nas estimativas contabilísticas relacionadas com a provisão para perdas por imparidade de crédito de contas a receber;
Resultado da votação: 5 sim, 0 não, 0 abstenções
3. Um projeto de lei para aumentar os empréstimos bancários;
Resultado da votação: 5 sim, 0 não, 0 abstenções.
III.Documentos para referência
1. Resolução da décima reunião do oitavo Conselho de Supervisores da Wafangdian Bearing Co., LTD.
Fica por este meio notificado que o
Conselho de Supervisores wafangdian Bearing Co., LTD
6 de abril de 2022
Abreviatura de estoque: Eixo de telha B Código de estoque: 200706 No.: 2022-05
Rolamento Wafangdian Co., LTD
Perdas por imparidade de crédito em contas a receber
Anúncio de mudanças nas estimativas contábeis
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Dicas importantes de conteúdo:
A estimativa contábil será implementada a partir de outubro de 2021.
De acordo com as disposições pertinentes das normas contabilísticas para empresas, a alteração das estimativas contabilísticas adotará o método futuro aplicável para o correspondente tratamento contabilístico, sem ajustamento retroativo ao ano anterior, e não afetará as demonstrações financeiras divulgadas pela empresa.
Um resumo das mudanças nas estimativas contábeis
(I) A data da alteração da estimativa contábil
A estimativa contábil será implementada a partir de outubro de 2021.
(ii) Razões para a mudança de estimativas contábeis
De acordo com as disposições pertinentes das Normas Contábeis para Empresas nº 28 - Política Contábil, Alteração de Estimativa Contábil e Correção de Erros, a fim de mensurar com maior precisão os valores a receber nos instrumentos financeiros, em linha com o princípio da operação prudente, prevenção eficaz dos riscos operacionais e esforçar-se por uma contabilidade financeira precisa.Em comparação com empresas listadas semelhantes, nossa empresa tem uma baixa proporção de combinação de velhice com provisão para devedores duvidosos para contas a receber.Além disso, a "taxa de migração por envelhecimento" e a "taxa de perda de crédito esperada" são calculadas de acordo com os dados históricos de "dias de atraso", e o índice de provisão para devedores duvidosos com base na combinação de contas a receber antigas de nossa empresa precisa ser melhorou.Assim, de acordo com as Normas Contabilísticas para Empresas e em combinação com a situação real da empresa, a empresa altera a estimativa contabilística de contas a receber.
Em segundo lugar, a situação específica da alteração das estimativas contabilísticas
(1) Estimativa contábil de provisão para devedores duvidosos de recebíveis adotada antes da alteração
1. Avaliar a provisão para perdas de crédito vencidas em um único item: Quando não for mais razoavelmente esperado recuperar todo ou parte do fluxo de caixa da conta, a Companhia baixa diretamente o saldo contábil da conta.
2. Cálculo das perdas de crédito esperadas com base na combinação de características de risco de crédito:
Combinação de antiguidade, com base em todas as informações razoáveis e baseadas em evidências, incluindo informações prospectivas, para estimar contas inadimplentes a receber por antiguidade;
Em princípio, nenhuma provisão para devedores duvidosos será constituída para a combinação de partes relacionadas, a menos que haja evidência clara de que é realmente impossível recuperar a totalidade ou parte dos fundos;
Nenhuma provisão para dívidas inadimplentes será feita para uma carteira livre de risco.
Proporção de perda por redução ao valor recuperável de crédito reservada para contas a receber com base na combinação de antiguidade
s
As perdas por imparidade de crédito sobre títulos a receber e ativos contratuais serão calculadas de acordo com o rácio de antiguidade das contas a receber.
(2) estimativa contábil de provisão para devedores duvidosos de recebíveis adotada após a alteração
1. Avaliar a provisão para perdas de crédito vencidas em um único item: Quando não for mais razoavelmente esperado recuperar todo ou parte do fluxo de caixa da conta, a Companhia baixa diretamente o saldo contábil da conta.
2. Cálculo das perdas de crédito esperadas com base na combinação de características de risco de crédito:
Combinação de antiguidade, com base em todas as informações razoáveis e baseadas em evidências, incluindo informações prospectivas, para estimar contas inadimplentes a receber por antiguidade;
Em princípio, nenhuma provisão para devedores duvidosos será constituída para a combinação de partes relacionadas, a menos que haja evidência clara de que é realmente impossível recuperar a totalidade ou parte dos fundos;
Nenhuma provisão para dívidas inadimplentes será feita para uma carteira livre de risco.
Proporção de perda por redução ao valor recuperável de crédito reservada para contas a receber com base na combinação de antiguidade
s
III.O impacto da mudança nas estimativas contábeis na empresa
De acordo com as disposições relevantes das Normas Contabilísticas para Empresas n.º 28 - Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e correcção de erros, esta alteração nas estimativas contabilísticas adopta o método de tratamento contabilístico futuro aplicável, sem ajustamento retrospectivo, não envolve alterações no âmbito dos negócios da empresa e não afeta as condições financeiras e resultados operacionais anteriores da empresa.
O impacto da alteração na estimativa contábil no lucro líquido auditado do exercício fiscal mais recente ou no patrimônio líquido auditado do exercício fiscal mais recente não excede 50%, e a alteração na estimativa contábil não precisa ser submetido à apreciação da assembleia geral de acionistas.
4.Pareceres do Conselho de Administração
Empresa de acordo com as normas contábeis para empresas no.28 - políticas contábeis e mudança de estimativa contábil e correção de erros, as provisões relevantes das perdas por imparidade de crédito de contas a receber da empresa dentro da mudança de estimativa contábil, mudança após estimativas contábeis podem ser mais objetivas e justas para refletir a posição financeira e os resultados operacionais da empresa, em alinhado com os interesses da empresa como um todo. É útil fornecer aos investidores informações contábeis mais reais, confiáveis e precisas, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
V. Pareceres de conselheiros independentes
As alterações nas estimativas contabilísticas da empresa baseiam-se em bases suficientes, os procedimentos de tomada de decisão são padronizados, em linha com as Normas Contabilísticas para Empresas Comerciais n.º 28 - Política Contabilística, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Correção de Erros e as disposições dos sistemas relevantes da empresa, pode realizar com mais precisão a medição de acompanhamento das contas a receber nos instrumentos financeiros, pode prevenir de forma mais eficaz os riscos operacionais, Pode refletir a posição financeira da empresa, o valor dos ativos e os resultados operacionais de forma mais justa, o que está em linha com os interesses gerais do empresa e ajuda a fornecer aos investidores informações contábeis mais reais, confiáveis e precisas, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os minoritários.
Vi.Pareceres do Conselho de Supervisores
A contabilidade estima que as alterações feitas com base na especificação do processo de tomada de decisão integralmente estão em conformidade com as normas contábeis para empresas nº.28 as políticas contábeis e mudanças nas estimativas contábeis e correção de erros, e as disposições do sistema relacionado à empresa podem proteger de forma mais eficaz contra riscos operacionais, mais justos para refletir a situação financeira da empresa, o valor dos ativos e os resultados operacionais, em conformidade com os interesses da empresa como um todo.
Vii.Documentos para referência
1. Deliberação da 12ª reunião do 8º Conselho de Administração da Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Resolução da décima reunião do oitavo Conselho de Supervisores da Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Pareceres de conselheiros independentes;
Rolamento Wafangdian Co., LTD
Do Conselho de Administração
6 de abril de 2022
Abreviatura de estoque: Eixo de telha B Código de estoque: 200706 No.: 2022-04
Rolamento Wafangdian Co., LTD
Aviso sobre compra de terrenos e Transações com Partes Relacionadas
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Visão geral da transação
1. Antecedentes históricos
Este ano, o governo municipal de Wafangdian realizou gradualmente a ação especial de "dificuldade na obtenção de certificados" para empresas industriais, exigindo que as empresas resolvessem os problemas de falta de certificados e formalidades no uso da terra e construção imobiliária na área de Wafangdian, e o governo deu soluções centralizadas.Ao lidar com bens imóveis para registro, pergunte se o direito do terreno e o direito do edifício devem ser consistentes.
2. Situação geral do terreno a adquirir
O terreno envolvido nesta compra pertencia anteriormente à Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(doravante denominada "Power Company"), uma subsidiária da Wafangdian Bearing Group Co., LTD.(doravante denominada "Wafangdian Bearing Power Company"), maior acionista da Companhia, e foi ocupada pela filial de caminhões ferroviários da empresa (a antiga fábrica da Sétima Filial de Produtos Acabados) durante a expansão.Portanto, o terreno representa apenas uma pequena parte do total do terreno, o restante é propriedade da empresa e a propriedade também é propriedade da empresa.Para garantir a integridade do patrimônio da empresa, está prevista a aquisição dos ativos pelo preço de avaliação de 1,269 milhão de yuans, de forma a atingir o objetivo de unificar a propriedade de terrenos e plantas, de forma a facilitar a aplicação de reais certidão de registro de imóvel.
3. A outra parte desta transação é uma subsidiária integral do Grupo Waxao, o maior acionista da Companhia, portanto a compra de ativos constitui uma transação relacionada.
4. A transação com partes relacionadas foi analisada e aprovada por unanimidade na 12ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da Companhia.Os diretores relacionados Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun e Sun Nanjuan retiraram-se da discussão deste assunto, e os outros 8 diretores votaram a favor do assunto sem qualquer voto negativo ou abstenção.
O administrador independente da sociedade emitiu a “Carta de aprovação prévia do administrador independente” e o “Parecer do administrador independente” sobre esta matéria.
5. De acordo com o artigo 6.3.7 das "regras de listagem de ações", além das regras das circunstâncias especificadas no artigo 6.3.13 (para associados fornecer garantia de empresa listada), a empresa listada com associados para fechar um negócio com valor superior superior a US$ trinta milhões, e os valores absolutos dos últimos ativos líquidos auditados da empresa listada de mais de 5%, e submetidos à assembleia de acionistas, serão divulgados oportunamente, de acordo com o Artigo 6.1.6 destas Regras, uma instituição intermediária com valores mobiliários e as qualificações de negócios futuros serão empregadas para avaliar ou auditar o objeto da transação e submeter a transação à assembleia geral de acionistas para deliberação.O valor da transação com partes relacionadas é de 0,156% do patrimônio líquido auditado da empresa no último período, e não constitui uma “transação a ser submetida à apreciação da assembleia geral”.
6. Esta transação não constitui uma reorganização de ativos materiais conforme estipulado nas Medidas para a Administração de Grandes Reorganizações de Empresas Cotadas.
Eu.Introdução do objeto da transação
(I) Terreno (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Unidade:
s
Terceiro, a situação da contraparte
1. Informações básicas
Nome: Wafangdian Bearing Power Co.
Endereço: Seção 1, Rua Beijie, cidade de Wafangdian, província de Liaoning
Natureza da empresa: Sociedade de responsabilidade limitada
Local de registro: cidade de Wafangdian, província de Liaoning
Localização do escritório principal: Seção 1, Beijie Street, cidade de Wafangdian, província de Liaoning
Representante legal: Li Jian
Capital registrado: 283.396.700 yuans
Negócio principal: fabricação e vendas de juntas universais;Fabrico e comercialização de vapor industrial, eletricidade, vento, água e aquecimento;Projeto e instalação de dutos de energia, comunicação e transmissão;A transferência do abastecimento civil de água e electricidade;Locação de ativos da empresa, negócios de compra e venda de equipamentos relacionados, vendas de subprodutos;Manutenção e instalação de equipamentos compressores de ar;Manutenção e instalação de equipamentos mecânicos e elétricos;Componentes elétricos de alta e baixa tensão, conjuntos completos de equipamentos elétricos, equipamentos de controle elétrico, máquinas-ferramentas, instrumentação, fabricação, instalação e vendas de equipamentos elétricos de gabinete;Colocação e venda de fios e cabos;Testes de equipamentos de transformadores;Testes de equipamentos de isolamento;Inspeção e enchimento de cilindros de gás;Construção de engenharia de instalações mecânicas e elétricas;Construção de engenharia de construção;Construção de engenharia paisagística, remoção de lixo, limpeza.
2. Última posição financeira auditada (não auditada em 2021): Ativos totais 100,54 milhões de RMB;Ativos líquidos: 41,27 milhões de RMB;Lucro operacional: 97,62 milhões de yuans;Lucro líquido: 5,91 milhões de yuans.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. não é a pessoa sujeita à execução por quebra de confiança.
4.Política e base de preços
Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. foi contratada pela empresa para avaliar o terreno e emitir o relatório de avaliação de ativos "Relatório de avaliação de Zhonghua [2021] No. 64".O valor contábil original dos ativos avaliados é de 1.335.200 yuans e o valor contábil líquido é de 833.000 yuans.O valor de mercado dos objetos avaliados é de 1.269.000 yuans em 9 de agosto de 2021, data base da avaliação.As partes concordam em negociar pelo valor avaliado.
V. Conteúdo principal do Contrato de Transação
Parte A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(doravante denominada Parte A)
Parte B: Wafangdian Bearing Co., LTD.(doravante denominada Parte B)
1. Consideração da transação, forma de pagamento e prazo
Ambas as partes concordam que a Parte B pagará à Parte A 1.269.000 Yuan de acordo com o valor de avaliação no relatório de avaliação acima.
Ambas as partes concordam que a Parte A pagará o preço de transação especificado no Artigo 2 deste Contrato à Parte A na forma de moeda e aceitação bancária no prazo de um ano após a parte A concluir a alteração do registro imobiliário e entregar a propriedade à Parte B.
2. Entrega da matéria.
(1) Ambas as partes concordam que a data de entrega do terreno vendido pela Parte A à Parte B será determinada no prazo de 10 dias após a conclusão da alteração do registro imobiliário dos bens.Após a assinatura do contrato, ambas as partes tratarão imediatamente dos procedimentos de registo e transmissão das alterações imobiliárias relevantes, os quais deverão ser concluídos no prazo de três meses após a aprovação do conselho de administração.
(2) A Parte A entregará o assunto aqui descrito à Parte B antes da data de entrega aqui acordada, e ambas as partes deverão cuidar dos procedimentos de entrega relevantes.
3. Outros assuntos
(1) Não há hipoteca, penhor ou outros direitos de terceiros sobre os activos relevantes na transacção, não existem grandes litígios, litígios ou questões de arbitragem relacionados com os activos relevantes, e não existem medidas judiciais, tais como selagem e congelamento;
(2) De acordo com as leis e regulamentos relevantes, regras departamentais, Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições, os alvos relevantes serão avaliados pela agência de avaliação com a qualificação de execução de negócios relacionados a valores mobiliários e futuros.
(3) As transacções relacionadas decorrentes de transacções de activos devem ser realizadas de forma padronizada através da assinatura de um acordo de transacção relacionado entre as duas partes.
Seis, o impacto da transação na empresa
1. Esta transação de ativos ajuda a endireitar ainda mais a relação de propriedade dos ativos e a resolver o problema da propriedade diferente de instalações e terrenos.
2. Todas as despesas incorridas em conexão com esta transação serão suportadas por ambas as partes de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Vii.Aprovação prévia e pareceres de conselheiros independentes
O administrador independente da sociedade emitiu a “Carta de aprovação prévia do administrador independente” e o “Parecer do administrador independente” sobre esta matéria.
O diretor independente verificou antecipadamente a transação proposta pela empresa e acreditou que a transação foi conduzida de acordo com os resultados da avaliação da agência de avaliação terceirizada, que era justa e objetiva.A empresa operará em estrita conformidade com os procedimentos de revisão relevantes e não prejudicará os interesses da Empresa e dos acionistas minoritários.
VIII.Documentos para referência
1. Deliberação da 12ª reunião do 8º Conselho de Administração da Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Carta de aprovação prévia do administrador independente e parecer do administrador independente;
3. Resolução da décima reunião do oitavo Conselho de Supervisores da Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Acordo;
5. Relatório de avaliação;
6. Uma visão geral da negociação da empresa listada;
Rolamento Wafangdian Co., LTD
Do Conselho de Administração
6 de abril de 2022
Horário da postagem: 07 de abril de 2022