この記事はセキュリティタイムズからのものです
在庫略称：タイルシャフトB 在庫コード：200706 No.：2022-02
瓦房店ベアリング株式会社
第8回取締役会第12回開催のお知らせ
当社および取締役会のメンバー全員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述、または重大な欠落がないことを保証します。
I. 取締役会の開催
1. 取締役会の招集時期および招集方法
瓦房店軸受有限公司の第8回取締役会第12回招集通知は、2022年3月23日に書面のファックスで送信されました。
2. 取締役会の日時、場所及び方法
瓦房店軸受有限公司第8回取締役会の第12回会議は、2022年4月1日午前9時30分、瓦房店グループオフィスビル1004会議室においてオンサイトコミュニケーション（ビデオ会議）により開催されました。
3. 取締役会に出席すべき取締役の員数及び実際に取締役会に出席する取締役の数
出席すべき取締役は12名、実際に出席している取締役は12名です。
4. 取締役および取締役会オブザーバーについて
会議は同社会長の劉軍氏が主宰した。会議には5人の上司と1人の上級幹部が出席した。
5. 取締役会は会社法の関係規定及び定款に基づき開催される。
いいですね。取締役会のレビュー
1. 土地購入及び関連者間取引のご提案
投票結果：有効投票数8、賛成8、反対0、棄権0。
関連取締役のLiu Jun、Zhang Xinghai、Chen Jiajun、Sun Najuanはこの動議に対する採決を辞退した。
2. 債権の信用減損処理に係る会計上の見積りの変更案 ３．
投票結果：有効12票、賛成12票、反対0票、棄権0票。
3. 銀行融資を増やす法案。
投票結果：有効票12票、賛成10票、反対2票、棄権0票。
理事のTang Yurong氏とFang Bo氏は動議に反対票を投じた。両取締役は、会社の現在の財務状況を踏まえると、経営の質の低下とその結果として生じる業績の悪化を補うために新たな借金をすることを避けるために、資金需要を満たす業績の改善に重点を置くべきであると考えた。財務的および運営上のリスク。
当社の独立取締役は、動議 1 に対する事前の承認と、動議 1、2、および 3 に対する意見を表明しました。
動議１及び動議２の全文は、指定情報公開サイト http://www.cninfo.com.cn のお知らせをご覧ください。
Ⅲ．参考資料
1. 瓦房店軸受有限公司第8回取締役会第12回決議
2. 独立取締役の意見
3. 独立取締役からの事前承認書。
ここに、
瓦房店ベアリング株式会社
取締役会
2022 年 4 月 6 日
在庫略称：タイルシャフトB 在庫コード：200706 No.：2022-03
瓦房店ベアリング株式会社
第8回監査役会第10回決議のお知らせ
当社および監査役会のメンバー全員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述、または重大な欠落がないことを保証します。
I. 監査役会の開催
1. 監査役会の招集の通知時期及び方法
瓦房店軸受有限公司の第8回監査役会第10回会議の通知は、2022年3月23日に書面のファックスで送信されました。
2. 監査役会の日時、場所及び方法
瓦房店軸受有限公司第8期監督委員会の第10回会議は、2022年4月1日15:00に瓦房店軸受集団有限公司1004号室で開催されます。
3. 監査役会に出席すべき監督者の数及び実際に出席する監督者の数。
会議には5人の上司が出席する予定だったが、5人になってしまった。
4. 監査役会の議長及びオブザーバー
この会議は監査役会会長の孫世成氏が主宰し、同社のゼネラルマネジャーおよび主任会計士が出席した。
5. 監査役会は会社法の関係規定及び定款に基づき開催する。
いいですね。監査役会の振り返り
1. 土地購入及び関連者間取引のご提案
投票結果：賛成5、反対0、棄権0
2. 債権の信用減損処理に係る会計上の見積りの変更案 ３．
投票結果：賛成5、反対0、棄権0
3. 銀行融資を増やす法案。
投票結果：賛成5、反対0、棄権0。
Ⅲ．参考資料
1. 瓦房店軸受有限公司第8回監査役会第10回会議の決議
ここに、
監査役会 瓦房店ベアリング株式会社
2022 年 4 月 6 日
在庫略称：タイルシャフトB 在庫コード：200706 No.：2022-05
瓦房店ベアリング株式会社
債権の信用減損
会計上の見積りの変更に関するお知らせ
当社および取締役会のメンバー全員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述、または重大な欠落がないことを保証します。
重要なコンテンツのヒント:
会計上の見積りは2021年10月から実施される。
企業会計基準の関連規定によると、会計上の見積りの変更は、前年度の遡及修正を行わず、将来適用される対応する会計処理方法を採用するものであり、当社が開示する財務諸表には影響を与えない。
会計上の見積りの変更の概要
(I) 会計上の見積りの変更日
会計上の見積りは2021年10月から実施される。
(ii) 会計上の見積りの変更の理由
企業会計基準第 28 号「会計方針、会計上の見積りの変更および誤りの訂正」の関連規定に従い、金融商品の債権をより正確に測定するために、慎重な運営の原則に基づき、効果的な予防を行う。営業リスクを把握し、正確な財務会計に努めます。類似上場会社と比較すると、当社は売掛債権に対する老後貸倒引当金の割合が低い。また、「延滞日数」の履歴データに基づいて「高齢化移行率」および「予想信用損失率」を算出し、当社の高齢化売掛金の組み合わせに基づく貸倒引当率を算出する必要があります。改善されました。したがって、企業会計基準に従い、企業の実情に応じて債権の会計上の見積りを変更することになります。
第二に、会計上の見積り変更の具体的な状況
(1) 変更前の債権貸倒引当金の会計上の見積り
1. 個別項目ベースで延滞信用損失引当金を評価する: 口座のキャッシュ フローの全部または一部を回収することが合理的に見込まれなくなった場合、当社は口座の帳簿残高を直接減額します。
2. 信用リスク特性の組み合わせに基づく予想信用損失の計算:
将来の見通しに関する情報を含む、すべての合理的かつ証拠に基づく情報に基づいて、経年劣化による貸倒債権を推定するための経年劣化の組み合わせ。
原則として、関連当事者の結合については、資金の全部または一部を回収することが本当に不可能であるという明確な証拠がない限り、貸倒引当金は計上されません。
リスクのないポートフォリオを実現するために、不良債権に対する引当金は設けられません。
債権の時効結合に基づく信用減損の割合
s
受取手形及び契約資産の信用減損は、売掛債権の時効比率に応じて計算します。
(2) 変更後の債権貸倒引当金の会計上の見積り
1. 個別項目ベースで延滞信用損失引当金を評価する: 口座のキャッシュ フローの全部または一部を回収することが合理的に見込まれなくなった場合、当社は口座の帳簿残高を直接減額します。
2. 信用リスク特性の組み合わせに基づく予想信用損失の計算:
将来の見通しに関する情報を含む、すべての合理的かつ証拠に基づく情報に基づいて、経年劣化による貸倒債権を推定するための経年劣化の組み合わせ。
原則として、関連当事者の結合については、資金の全部または一部を回収することが本当に不可能であるという明確な証拠がない限り、貸倒引当金は計上されません。
リスクのないポートフォリオを実現するために、不良債権に対する引当金は設けられません。
債権の時効結合に基づく信用減損の割合
s
Ⅲ．会計上の見積り変更が会社に与える影響
「企業会計基準第28号 会計方針、会計上の見積りの変更及び誤りの訂正」の関連規定に基づき、今回の会計上の見積りの変更は、遡及修正を行わず、将来適用される会計処理方法を採用しており、変更はありません。これは当社の事業範囲内であり、当社の以前の財務状況や経営成績には影響しません。
会計上の見積りの変更が、直近の会計年度の監査済みの純利益または直近の会計年度の監査済みの所有者の資本に与える影響は 50% を超えず、会計上の見積りの変更は 50% を超える必要はありません。検討のために株主総会に提出されます。
Iv.取締役会の意見
企業会計基準第 2 号に基づく会社。28 - 会計方針および会計上の見積りの変更および誤りの修正、会計上の見積り変更内の会社の売掛債権の信用減損に関する関連規定、会計上の見積り後の変更は、会社の財務状況および経営成績をより客観的かつ公正に反映することができる。会社とすべての株主、特に少数株主の利益を損なうことなく、より現実的で信頼できる正確な会計情報を投資家に提供することは、会社全体の利益と一致します。
V. 独立取締役の意見
会社の会計上の見積りの変更は十分な根拠に基づいており、企業会計基準第28号「会計方針、会計上の見積りの変更および誤りの訂正」および会社の関連システムの規定に従って意思決定手順が標準化されている。金融商品の債権の追跡測定をより正確に実行でき、運用リスクをより効果的に防止できます。 企業の財務状況、資産価値、および経営成績をより公平に反映でき、企業の全体的な利益と一致します。会社とすべての株主、特に少数株主の利益を損なうことなく、より現実的で信頼性が高く正確な会計情報を投資家に提供するのに役立ちます。
ヴィ。監査役会の意見
会計では、完全な意思決定プロセスの仕様に基づいて行われた変更が企業会計基準第 2 号に準拠していると推定しています。28 会計方針、会計上の見積りの変更、誤りの訂正、会社関連システムの規定は、業務上のリスクをより効果的に防御し、会社の財務状況、資産価値、経営成績をより公平に反映し、会社の利益に適合する。全体として。
七．参考資料
1. 瓦房店軸受有限公司第8回取締役会第12回決議
2.瓦房店軸受有限公司第8回監査役会第10回会議の決議
3. 独立取締役の意見
瓦房店ベアリング株式会社
取締役会
2022 年 4 月 6 日
在庫略称：タイルシャフトB 在庫コード：200706 No.：2022-04
瓦房店ベアリング株式会社
土地の取得及び利害関係者間取引に関するお知らせ
当社および取締役会のメンバー全員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述、または重大な欠落がないことを保証します。
I. 取引の概要
1. 歴史的背景
今年、瓦房店市政府は工業企業に対する「証明書取得困難」の特別措置を段階的に実施し、企業は瓦房店地区の土地利用と不動産建設における証明書の欠如と手続きの問題を解決するよう求め、政府は一元化されたソリューションを提供しました。不動産の登記をする場合には、土地登記担当者と建物登記担当者に依頼する必要があります。
2. 取得予定地の概要
この購入に関係する土地は以前は瓦房店ベアリングパワー有限公司が所有していた。瓦房店軸受集団有限公司の子会社である電力会社（以下、「電力会社」という）。当社の筆頭株主である瓦房店軸受電力公司（以下、「瓦房店軸受電力公司」という）は、拡張期間中、同社の鉄道トラック支社（旧第七完成品支工場）が占有していました。つまり、土地は全体のごく一部であり、残りは会社の所有物であり、物件も会社の所有物となります。会社の資産の完全性を確保するために、土地と工場の所有権を統一するという目的を達成し、不動産の適用を容易にするために、評価価格126.9万元で資産を購入する予定です。不動産登記証明書。
3. 本取引の相手方は、当社の筆頭株主である和覚集団の完全子会社であり、資産の取得は関連取引に該当します。
4. 関連当事者との取引は、当社の第 8 回取締役会第 12 回および第 8 回監査役会第 10 回において検討され、全会一致で承認されました。関連する取締役、Liu Jun、Zhang Xinghai、Chen Jiajun、Sun Nanjuan はこの問題の議論から退き、他の 8 人の取締役は反対票も棄権もせずにこの問題に賛成票を投じた。
同社の独立取締役は、本件に関して「独立取締役の事前承認書」および「独立取締役の意見書」を発行した。
5. 「株式上場規則」第 6.3.7 条に基づき、第 6.3.13 条に規定する場合の規定（関係者による上場会社の保証）に加え、関係者を有する上場会社は、より多くの取引額を獲得することができます。 3,000 万ドルを超える上場会社の最新の監査済み純資産の絶対値が 5% を超え、株主総会に提出されるものは適時開示するものとする。本規則第 6.1.6 条に従って、有価証券と証券の仲介機関先物取引の資格は、取引の主題を評価または監査し、審議のために株主総会に提出するために使用されます。関連当事者との取引額は、直近期における同社の監査済純資産の0.156％に相当し、「株主総会に付託される取引」には該当しない。
6. 本取引は、上場会社等の大規模組織再編管理措置に定める重要な資産再編には該当しません。
いいですね。取引内容の紹介
(I) 土地（瓦房店ベアリングパワー株式会社）
ユニット：
s
第三に、取引相手の状況
1. 基本情報
名称：瓦房店ベアリングパワー株式会社
住所：遼寧省瓦房店市北街街一段
企業の性質: 有限会社
登録地：遼寧省瓦房店市
本社所在地: 遼寧省瓦房店市北街街一段
法定代理人：李建
登録資本金: 283,396,700元
主な事業内容：ユニバーサルジョイントの製造・販売。産業用蒸気、電気、風力、水および暖房の製造および販売。電力、通信、伝送パイプラインの設計と設置。公共用水と電力供給の移管。企業の資産リース、関連機器の売買事業、副産物の販売。エアコンプレッサー設備のメンテナンス、設置。機械および電気機器のメンテナンスと設置。高電圧および低電圧の電気部品、電気機器一式、電気制御機器、工作機械、計装機器、キャビネット電気機器の製造、設置および販売。電線およびケーブルの敷設および販売。変圧器設備の試験;断熱設備の試験;ガスシリンダーの検査と充填。機械および電気設備のエンジニアリング建設;建設土木工事;造園土木工事、ゴミ出し、清掃。
2. 最新の監査済み財務状況（2021年未監査）：総資産1億54万元。純資産：4,127万人民元。営業利益：9,762万元。純利益：591万元。
3. 瓦房店ベアリングパワー有限公司は背任行為の執行対象者ではありません。
Iv.価格設定ポリシーと基準
遼寧省中華資産評価有限公司は同社から土地の評価を依頼され、資産評価報告書「中華評価報告書[2021]第64号」を発行した。評価資産の元の簿価は1,335,200元で、正味簿価は833,000元です。評価基準日である2021年8月9日における評価対象物の市場価格は1,269,000元である。当事者は評価額で取引することに同意します。
V. 取引契約書の主な内容
当事者A：瓦房店ベアリングパワー株式会社（以下「甲」という）
当事者B：瓦房店ベアリング株式会社（以下「乙」という）
1. 取引対価、支払方法および支払期限
両当事者は、甲が上記評価報告書の評価額に応じて1,269,000元を甲に支払うことに同意する。
両当事者は、当事者Aが不動産登記の変更を完了し、物件を当事者Bに引き渡した後、1年以内に本契約第2条に規定された取引価格を通貨および銀行家の受領書の形で当事者Aに支払うことに同意する。
2. 主題の提供。
(1) 甲が乙に売却した土地の引渡し日は、不動産登記変更完了後 10 日以内に定めることに両当事者は同意する。契約締結後、両当事者は直ちに関連する不動産の変更登記及び移転手続きを行うものとし、取締役会の承認後3ヶ月以内に完了するものとします。
(2) 当事者 A は、本契約で合意された納品日より前に、本契約の主題を当事者 B に引き渡すものとし、両当事者は関連する引き継ぎ手続きを行うものとします。
3. その他の事項
(1) 当該取引には当該資産に対する抵当権、質権その他の第三者の権利がなく、当該資産に関連する重大な紛争、訴訟、仲裁事項がなく、封印や凍結などの司法措置がないこと。
(2) 関連法規、部門規則、深セン証券取引所の株式上場規則およびその他の規定に従って、関連対象は証券および先物関連業務を遂行する資格を有する評価機関によって評価されます。
(3) 資産取引に伴う関連取引は、両当事者間で関連取引契約を締結することにより統一的に行われます。
六、取引が会社に与える影響
1. この資産取引は、資産の所有権関係をさらに整理し、植物と土地の異なる所有権の問題を解決するのに役立ちます。
2. この取引に関連して発生するすべての費用は、関連する法律および規制に従って、両当事者が負担するものとします。
七．独立取締役の事前承認と意見
同社の独立取締役は、本件に関して「独立取締役の事前承認書」および「独立取締役の意見書」を発行した。
独立取締役は、当社の提案する取引を事前に確認しており、当該取引は第三者評価機関の評価結果に基づいて公正かつ客観的に行われたものであると考えておりました。当社は、関連する審査手順に厳格に従って業務を遂行し、当社および少数株主の利益を害してはならない。
Ⅷ．参考資料
1. 瓦房店軸受有限公司第8回取締役会第12回決議
2. 独立取締役の事前承認書および独立取締役の意見。
3. 瓦房店軸受有限公司第8回監査役会第10回会議の決議
4. 同意。
評価報告書 ５．
上場会社の取引の概要 ６．
瓦房店ベアリング株式会社
取締役会
2022 年 4 月 6 日
投稿時間: 2022 年 4 月 7 日