บทความนี้มาจาก: Securities Times
ชื่อย่อสินค้า: เพลาสำหรับกระเบื้อง B รหัสสินค้า: 200706 หมายเลข: 2022-02
หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก
ประกาศการประชุมครั้งที่ 12 ของคณะกรรมการบริหารชุดที่ 8
บริษัทฯ และสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการบริหารรับประกันว่าข้อมูลที่เปิดเผยนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน โดยปราศจากบันทึกเท็จ คำกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นข้อมูลสำคัญใดๆ
1. การจัดประชุมคณะกรรมการ
1. เวลาและวิธีการแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการ
หนังสือแจ้งการประชุมครั้งที่ 12 ของคณะกรรมการบริหารชุดที่ 8 บริษัท วาฟางเตียน แบร์ริ่ง จำกัด ได้ถูกส่งทางแฟกซ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565
2. เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมคณะกรรมการ
การประชุมครั้งที่ 12 ของคณะกรรมการบริหารชุดที่ 8 บริษัท วาฟางเตียน แบริ่ง จำกัด จัดขึ้นโดยการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟrence เวลา 9:30 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1004 อาคารสำนักงานกลุ่มบริษัทวาฟางเตียน
3. จำนวนกรรมการที่ควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจริง
มีกรรมการ 12 คนที่ควรจะมา และมีกรรมการ 12 คนมาเข้าร่วมประชุมจริง
4. กรรมการและผู้สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการ
นายหลิว จุน ประธานบริษัท เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้ควบคุมงาน 5 คน และผู้บริหารระดับสูง 1 คน เข้าร่วมประชุม
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายบริษัทและข้อบังคับของบริษัท
2. การทบทวนการประชุมคณะกรรมการ
1. ข้อเสนอเกี่ยวกับการซื้อที่ดินและธุรกรรมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผลการลงคะแนน: มีคะแนนเสียงถูกต้อง 8 เสียง เห็นชอบ 8 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
กรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลิว จุน, จาง ซิงไห่, เฉิน เจียจุน และซุน นาจวน ได้ถอนตัวเพื่อลงคะแนนในญัตตินี้
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสำรองหนี้สูญจากการด้อยค่าของลูกหนี้
ผลการลงคะแนน: มีคะแนนเสียงถูกต้อง 12 เสียง เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
3. ร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร;
ผลการลงคะแนน: มีคะแนนเสียงถูกต้อง 12 เสียง เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
นายถังหยูหรงและนายฟางป๋อ กรรมการทั้งสองลงคะแนนเสียงคัดค้านญัตติดังกล่าว กรรมการทั้งสองเชื่อว่าจากสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบันของบริษัท ควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเงินทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อชดเชยคุณภาพการดำเนินงานที่ย่ำแย่และความเสี่ยงทางการเงินและการดำเนินงานที่เกิดขึ้น
กรรมการอิสระของบริษัทได้แสดงความเห็นชอบเบื้องต้นต่อญัตติที่ 1 และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับญัตติที่ 1, 2 และ 3 แล้ว
สำหรับข้อความฉบับเต็มของญัตติที่ 1 และ 2 โปรดดูประกาศในเว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลที่กำหนดไว้ที่ http://www.cninfo.com.cn
iii. เอกสารอ้างอิง
1. มติที่ประชุมครั้งที่ 12 ของคณะกรรมการบริหารชุดที่ 8 บริษัท วาฟางเตียน แบร์ริ่ง จำกัด
2. ความเห็นของกรรมการอิสระ;
3. หนังสืออนุมัติล่วงหน้าจากกรรมการอิสระ
ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า
หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก
คณะกรรมการบริษัท
6 เมษายน 2565
ชื่อย่อสินค้า: เพลาสำหรับกระเบื้อง B รหัสสินค้า: 200706 หมายเลข: 2022-03
หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก
ประกาศมติการประชุมครั้งที่สิบของคณะกรรมการกำกับดูแลชุดที่แปด
บริษัทฯ และสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการกำกับดูแลรับประกันว่าข้อมูลที่เปิดเผยนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน โดยปราศจากบันทึกเท็จ คำกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นข้อมูลสำคัญใดๆ
I. การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแล
1. เวลาและวิธีการแจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแล
หนังสือแจ้งการประชุมครั้งที่สิบของคณะกรรมการกำกับดูแลชุดที่แปดของบริษัท Wafangdian Bearing Co., Ltd. ได้ถูกส่งทางแฟกซ์เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565
2. เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแล
การประชุมครั้งที่ 10 ของคณะกรรมการกำกับดูแลชุดที่ 8 ของบริษัท Wafangdian Bearing Co., Ltd. จะจัดขึ้นในเวลา 15:00 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้อง 1004 ของบริษัท Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. จำนวนผู้กำกับดูแลที่ควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล และจำนวนผู้กำกับดูแลที่เข้าร่วมประชุมจริง
โดยปกติแล้วจะมีหัวหน้างาน 5 คนเข้าร่วมประชุม แต่ปรากฏว่ามีเพียง 5 คนเท่านั้น
4. ประธานและผู้สังเกตการณ์การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแล
การประชุมครั้งนี้มีซุน ซื่อเฉิง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลเป็นประธาน และมีผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย
5. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลจะจัดขึ้นตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายบริษัทและข้อบังคับของบริษัท
2. การทบทวนการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแล
1. ข้อเสนอเกี่ยวกับการซื้อที่ดินและธุรกรรมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผลการลงคะแนน: เห็นด้วย 5 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสำรองหนี้สูญจากการด้อยค่าของลูกหนี้
ผลการลงคะแนน: เห็นด้วย 5 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง
3. ร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร;
ผลการลงคะแนน: เห็นด้วย 5 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง
iii. เอกสารอ้างอิง
1. มติที่ประชุมครั้งที่สิบของคณะกรรมการกำกับดูแลชุดที่แปดของบริษัท Wafangdian Bearing Co., LTD.
ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า
คณะกรรมการกำกับดูแล บริษัท วาฟางเตียน แบร์ริ่ง จำกัด
6 เมษายน 2565
ชื่อย่อสินค้า: เพลาสำหรับกระเบื้อง B รหัสสินค้า: 200706 หมายเลข: 2022-05
หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้
การประกาศการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
บริษัทฯ และสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการบริหารรับประกันว่าข้อมูลที่เปิดเผยนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน โดยปราศจากบันทึกเท็จ คำกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นข้อมูลสำคัญใดๆ
เคล็ดลับสำคัญในการสร้างเนื้อหา:
การประมาณการทางบัญชีจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564
ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานการบัญชีสำหรับวิสาหกิจ การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีจะใช้วิธีการที่ใช้ในอนาคตสำหรับการปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องปรับปรุงย้อนหลังของปีก่อนหน้า และจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินที่บริษัทเปิดเผย
สรุปการเปลี่ยนแปลงในประมาณการทางบัญชี
(I) วันที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
การประมาณการทางบัญชีจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564
(ii) เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานการบัญชีสำหรับธุรกิจ ฉบับที่ 28 - นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้สามารถวัดมูลค่าลูกหนี้ในตราสารทางการเงินได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักการดำเนินงานอย่างรอบคอบ การป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นสู่การบัญชีทางการเงินที่ถูกต้องแม่นยำ เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่คล้ายคลึงกัน บริษัทของเรามีสัดส่วนการตั้งสำรองหนี้สูญรวมของลูกหนี้ที่มีอายุมากค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ "อัตราการเปลี่ยนแปลงอายุหนี้" และ "อัตราการขาดทุนจากเครดิตที่คาดการณ์" คำนวณจากข้อมูลในอดีตของ "วันค้างชำระ" และอัตราส่วนการตั้งสำรองหนี้สูญตามการรวมอายุหนี้ของลูกหนี้ของบริษัทเราจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสำหรับธุรกิจและประกอบกับสถานการณ์จริงของบริษัท บริษัทจึงได้เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีของลูกหนี้
ประการที่สอง สถานการณ์เฉพาะของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
(1) การประมาณการทางบัญชีของค่าเผื่อหนี้สูญของลูกหนี้ที่ใช้ก่อนการเปลี่ยนแปลง
1. ประเมินการตั้งสำรองหนี้สูญตามรายการแต่ละรายการ: เมื่อไม่คาดว่าจะสามารถเรียกคืนกระแสเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วนของบัญชีได้อีกต่อไป บริษัทจะตัดยอดคงเหลือในบัญชีนั้นลงโดยตรง
2. การคำนวณความสูญเสียด้านสินเชื่อที่คาดการณ์ไว้ โดยพิจารณาจากลักษณะความเสี่ยงด้านสินเชื่อหลายประการ:
การประเมินหนี้สูญโดยพิจารณาจากอายุของลูกหนี้ โดยอิงจากข้อมูลที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน รวมถึงข้อมูลที่คาดการณ์ในอนาคต
โดยหลักการแล้ว จะไม่มีการตั้งสำรองหนี้เสียสำหรับการควบรวมกิจการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจนว่าไม่สามารถเรียกคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้จริง ๆ
สำหรับพอร์ตการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง จะไม่มีการตั้งสำรองสำหรับหนี้เสีย
สัดส่วนของเงินสำรองสำหรับหนี้สูญที่เกิดจากการด้อยค่าตามอายุของลูกหนี้
s
การขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับและสินทรัพย์ตามสัญญาจะคำนวณตามอัตราส่วนอายุของลูกหนี้การค้า
(2) การประมาณการทางบัญชีของค่าเผื่อหนี้สูญของลูกหนี้ที่นำมาใช้หลังจากการเปลี่ยนแปลง
1. ประเมินการตั้งสำรองหนี้สูญตามรายการแต่ละรายการ: เมื่อไม่คาดว่าจะสามารถเรียกคืนกระแสเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วนของบัญชีได้อีกต่อไป บริษัทจะตัดยอดคงเหลือในบัญชีนั้นลงโดยตรง
2. การคำนวณความสูญเสียด้านสินเชื่อที่คาดการณ์ไว้ โดยพิจารณาจากลักษณะความเสี่ยงด้านสินเชื่อหลายประการ:
การประเมินหนี้สูญโดยพิจารณาจากอายุของลูกหนี้ โดยอิงจากข้อมูลที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานสนับสนุน รวมถึงข้อมูลที่คาดการณ์ในอนาคต
โดยหลักการแล้ว จะไม่มีการตั้งสำรองหนี้เสียสำหรับการควบรวมกิจการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจนว่าไม่สามารถเรียกคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้จริง ๆ
สำหรับพอร์ตการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง จะไม่มีการตั้งสำรองสำหรับหนี้เสีย
สัดส่วนของเงินสำรองสำหรับหนี้สูญที่เกิดจากการด้อยค่าตามอายุของลูกหนี้
s
iii. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีต่อบริษัท
ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานการบัญชีสำหรับธุรกิจ ฉบับที่ 28 - นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีนี้ใช้วิธีการทางบัญชีที่ใช้ในอนาคต โดยไม่มีการปรับปรุงย้อนหลัง ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงขอบเขตธุรกิจของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในอดีต
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีต่อกำไรสุทธิที่ตรวจสอบแล้วของปีงบประมาณล่าสุด หรือส่วนของผู้ถือหุ้นที่ตรวจสอบแล้วของปีงบประมาณล่าสุด จะต้องไม่เกิน 50% และการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีดังกล่าวไม่จำเป็นต้องนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
IV. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับวิสาหกิจฉบับที่ 28 - นโยบายการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้การค้าและการด้อยค่าภายในประมาณการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีจะช่วยให้การสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเที่ยงตรงและยุติธรรมมากขึ้น สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม และเป็นประโยชน์ต่อการให้ข้อมูลทางบัญชีที่แท้จริง น่าเชื่อถือ และถูกต้องแม่นยำแก่นักลงทุน โดยไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย
V. ความเห็นของกรรมการอิสระ
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีของบริษัทมีพื้นฐานที่เพียงพอ ขั้นตอนการตัดสินใจได้มาตรฐาน สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสำหรับธุรกิจฉบับที่ 28 - นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด และข้อกำหนดของระบบที่เกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามการวัดผลของลูกหนี้ในตราสารทางการเงินได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น สามารถป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสะท้อนฐานะการเงิน มูลค่าสินทรัพย์ และผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท และช่วยให้นักลงทุนได้รับข้อมูลทางการบัญชีที่แท้จริง น่าเชื่อถือ และแม่นยำยิ่งขึ้น โดยไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกคน โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย
VI. ความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแล
การประมาณการทางบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปบนพื้นฐานของกระบวนการตัดสินใจที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสำหรับองค์กรฉบับที่ 28 นโยบายการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงการประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด และข้อกำหนดของระบบที่เกี่ยวข้องของบริษัท สามารถป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะท้อนสถานะทางการเงิน มูลค่าสินทรัพย์ และผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างยุติธรรมมากขึ้น และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม
7. เอกสารอ้างอิง
1. มติที่ประชุมครั้งที่ 12 ของคณะกรรมการบริหารชุดที่ 8 บริษัท วาฟางเตียน แบร์ริ่ง จำกัด
2. มติที่ประชุมครั้งที่สิบของคณะกรรมการกำกับดูแลชุดที่แปดของบริษัท Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. ความเห็นของกรรมการอิสระ;
หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก
คณะกรรมการบริษัท
6 เมษายน 2565
ชื่อย่อของสินค้า: เพลาสำหรับกระเบื้อง B รหัสสินค้า: 200706 หมายเลข: 2022-04
หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก
ประกาศเกี่ยวกับการซื้อที่ดินและธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ และสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการบริหารรับประกันว่าข้อมูลที่เปิดเผยนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน โดยปราศจากบันทึกเท็จ คำกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นข้อมูลสำคัญใดๆ
I. ภาพรวมของธุรกรรม
1. ประวัติความเป็นมา
ในปีนี้ เทศบาลนครวาฟางเตียนได้ทยอยดำเนินมาตรการพิเศษเรื่อง "ความยากลำบากในการขอใบอนุญาต" สำหรับสถานประกอบการอุตสาหกรรม โดยกำหนดให้สถานประกอบการแก้ไขปัญหาเรื่องไม่มีใบอนุญาตและขั้นตอนต่างๆ ในการใช้ที่ดินและการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่วาฟางเตียน และรัฐบาลได้ให้แนวทางแก้ไขแบบรวมศูนย์ เมื่อดำเนินการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินและเจ้าหน้าที่ก่อสร้างให้ตรงกัน
2. สภาพโดยทั่วไปของที่ดินที่จะซื้อ
ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายครั้งนี้ เดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท Wafangdian Bearing Power จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท Power") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Wafangdian Bearing Group จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท Wafangdian Bearing Power") ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท และเคยเป็นที่ตั้งของสาขาผลิตรถไฟของบริษัท (เดิมคือโรงงานสาขาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เจ็ด) ในระหว่างการขยายกิจการ ดังนั้นที่ดินส่วนนี้จึงเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของที่ดินทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และทรัพย์สินก็เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเช่นกัน เพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของทรัพย์สินของบริษัท จึงวางแผนที่จะซื้อทรัพย์สินในราคาประเมิน 1.269 ล้านหยวน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรวมกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอจดทะเบียนที่ดิน
3. คู่สัญญาอีกฝ่ายในธุรกรรมนี้เป็นบริษัทย่อยที่ Waxao Group ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมด ดังนั้นการซื้อสินทรัพย์จึงถือเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน
4. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ในการประชุมครั้งที่ 12 ของคณะกรรมการบริหารชุดที่ 8 และการประชุมครั้งที่ 10 ของคณะกรรมการกำกับดูแลชุดที่ 8 ของบริษัท โดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลิว จุน, จาง ซิงไห่, เฉิน เจียจุน และซุน หนานจวน ได้ถอนตัวจากการอภิปรายในเรื่องนี้ และกรรมการอีก 8 ท่านได้ลงมติเห็นชอบโดยไม่มีผู้ใดลงมติคัดค้านหรือละเว้นการลงคะแนน
กรรมการอิสระของบริษัทได้ออก "หนังสืออนุมัติล่วงหน้าจากกรรมการอิสระ" และ "ความเห็นของกรรมการอิสระ" ในเรื่องนี้แล้ว
5. ตามมาตรา 6.3.7 ของ “กฎการจดทะเบียนหุ้น” นอกเหนือจากกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ระบุไว้ในมาตรา 6.3.13 (สำหรับบริษัทในเครือที่ให้การค้ำประกันแก่บริษัทจดทะเบียน) บริษัทจดทะเบียนที่ทำธุรกรรมกับบริษัทในเครือเป็นจำนวนเงินมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าสัมบูรณ์มากกว่า 5% ของสินทรัพย์สุทธิที่ตรวจสอบแล้วล่าสุดของบริษัทจดทะเบียน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ตามมาตรา 6.1.6 ของกฎเหล่านี้ จะต้องว่าจ้างสถาบันตัวกลางที่มีคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อประเมินหรือตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม และนำเสนอธุรกรรมดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา หากจำนวนเงินของธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องคิดเป็น 0.156% ของสินทรัพย์สุทธิที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทในงวดล่าสุด จะไม่ถือเป็น “ธุรกรรมที่จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา”
6. ธุรกรรมนี้ไม่ถือเป็นการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในมาตรการสำหรับการบริหารจัดการการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของบริษัทจดทะเบียน
2. การแนะนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
(I) ที่ดิน (บริษัท วาฟางเตียน แบริ่ง พาวเวอร์ จำกัด)
หน่วย:
s
ประการที่สาม สถานการณ์ของคู่สัญญา
1. ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ: บริษัท วาฟางเตียน แบริ่ง พาวเวอร์ จำกัด
ที่อยู่: ส่วนที่ 1 ถนน Beijie เมือง Wafangdian มณฑลเหลียวหนิง
ลักษณะของกิจการ: บริษัทจำกัด
สถานที่ลงทะเบียน: เมืองวาฟางเตียน มณฑลเหลียวหนิง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: หมู่ที่ 1 ถนนเป่ยเจี้ย เมืองหวาฟางเตียน มณฑลเหลียวหนิง
ผู้แทนทางกฎหมาย: หลี่ เจี้ยน
ทุนจดทะเบียน: 283,396,700 หยวน
ธุรกิจหลัก: การผลิตและจำหน่ายข้อต่ออเนกประสงค์; การผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรไอน้ำ ไฟฟ้า ลม น้ำ และความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม; การออกแบบและติดตั้งท่อส่งไฟฟ้า ท่อสื่อสาร และท่อส่งก๊าซ; การจัดหาน้ำและไฟฟ้าสำหรับพลเรือน; การให้เช่าทรัพย์สินของบริษัท การซื้อขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้; การบำรุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์คอมเพรสเซอร์อากาศ; การบำรุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกลและไฟฟ้า; การผลิต ติดตั้ง และจำหน่ายชิ้นส่วนไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า เครื่องมือกล เครื่องมือวัด ตู้ไฟฟ้า; การวางและจำหน่ายสายไฟและสายเคเบิล; การทดสอบอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า; การทดสอบอุปกรณ์ฉนวน; การตรวจสอบและเติมถังแก๊ส; งานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกลและไฟฟ้า; งานก่อสร้างทั่วไป; งานก่อสร้างภูมิทัศน์ การกำจัดขยะ และการทำความสะอาด
2. งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วล่าสุด (ยังไม่ได้ตรวจสอบในปี 2021): สินทรัพย์รวม 100.54 ล้านหยวน; สินทรัพย์สุทธิ: 41.27 ล้านหยวน; รายได้จากการดำเนินงาน: 97.62 ล้านหยวน; กำไรสุทธิ: 5.91 ล้านหยวน
3. บริษัท Wafangdian Bearing Power จำกัด ไม่ใช่บุคคลที่ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดความไว้วางใจ
4. นโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดราคา
บริษัท Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ประเมินที่ดินและออกรายงานการประเมินสินทรัพย์ "รายงานการประเมิน Zhonghua [2021] ฉบับที่ 64" มูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรัพย์ที่ประเมินคือ 1,335,200 หยวน และมูลค่าตามบัญชีสุทธิคือ 833,000 หยวน มูลค่าตลาดของวัตถุที่ประเมินคือ 1,269,000 หยวน ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันฐานของการประเมิน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะซื้อขายกันที่มูลค่าที่ประเมินไว้
V. เนื้อหาหลักของข้อตกลงธุรกรรม
ฝ่าย A: บริษัท วาฟางเตียน แบริ่ง พาวเวอร์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ฝ่าย A)
ฝ่าย B: บริษัท วาฟางเตียน แบริ่ง จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ฝ่าย B)
1. มูลค่าการทำธุรกรรม วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไข
ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า ฝ่าย B จะจ่ายเงินให้ฝ่าย A เป็นจำนวน 1,269,000 หยวน ตามมูลค่าที่ประเมินไว้ในรายงานการประเมินข้างต้น
ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า ฝ่าย A จะชำระราคาธุรกรรมตามที่ระบุไว้ในมาตรา 2 ของข้อตกลงนี้ ให้แก่ฝ่าย A ในรูปแบบของเงินสดและตั๋วแลกเงินของธนาคาร ภายในหนึ่งปีหลังจากที่ฝ่าย A ดำเนินการแก้ไขการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์เสร็จสิ้นและส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ฝ่าย B
2. การนำเสนอเนื้อหาหลัก
(1) ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า วันส่งมอบที่ดินที่ฝ่าย A ขายให้แก่ฝ่าย B จะต้องกำหนดภายใน 10 วันหลังจากการแก้ไขการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์เสร็จสิ้น หลังจากลงนามในข้อตกลงแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยทันที ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนหลังจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
(2) ฝ่าย A จะต้องส่งมอบสิ่งของตามข้อตกลงนี้ให้แก่ฝ่าย B ก่อนวันส่งมอบที่ตกลงกันไว้ในที่นี้ และทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการส่งมอบที่เกี่ยวข้อง
3. เรื่องอื่นๆ
(1) ไม่มีการจำนอง จำนำ หรือสิทธิของบุคคลที่สามอื่นใดในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในธุรกรรม ไม่มีข้อพิพาทสำคัญ การฟ้องร้อง หรือการอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง และไม่มีมาตรการทางศาล เช่น การปิดผนึกและการอายัด
(2) ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กฎของกรม กฎการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น และข้อกำหนดอื่นๆ หน่วยงานประเมินที่มีคุณสมบัติในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทำการประเมินเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นจากธุรกรรมสินทรัพย์จะต้องดำเนินการในลักษณะที่เป็นมาตรฐานโดยการลงนามในข้อตกลงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างทั้งสองฝ่าย
ประการที่หก ผลกระทบของการทำธุรกรรมต่อบริษัท
1. การทำธุรกรรมซื้อขายสินทรัพย์นี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ด้านการเป็นเจ้าของสินทรัพย์มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาการเป็นเจ้าของโรงงานและที่ดินที่แตกต่างกันได้
2. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมนี้ จะต้องเป็นภาระของทั้งสองฝ่ายตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
7. การอนุมัติล่วงหน้าและความคิดเห็นจากกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทได้ออก "หนังสืออนุมัติล่วงหน้าจากกรรมการอิสระ" และ "ความเห็นของกรรมการอิสระ" ในเรื่องนี้แล้ว
กรรมการอิสระได้ตรวจสอบธุรกรรมที่บริษัทเสนอไว้ล่วงหน้าแล้ว และเชื่อว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามผลการประเมินของหน่วยงานประเมินอิสระ ซึ่งมีความเป็นธรรมและเป็นกลาง บริษัทจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง และจะไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย
8. เอกสารอ้างอิง
1. มติที่ประชุมครั้งที่ 12 ของคณะกรรมการบริหารชุดที่ 8 บริษัท วาฟางเตียน แบร์ริ่ง จำกัด
2. หนังสืออนุมัติล่วงหน้าจากกรรมการอิสระและความเห็นของกรรมการอิสระ;
3. มติที่ประชุมครั้งที่สิบของคณะกรรมการกำกับดูแลชุดที่แปดของบริษัท Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. ข้อตกลง;
5. รายงานการประเมินผล;
6. ภาพรวมของการซื้อขายของบริษัทจดทะเบียน;
หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก
คณะกรรมการบริษัท
6 เมษายน 2565
วันที่โพสต์: 7 เมษายน 2565