ประกาศมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12 ครั้งที่ 8 ของบริษัท วาฟางเตี้ยน แบริ่ง จำกัด

บทความนี้มาจาก: Securities Times

ชื่อย่อหุ้น : ไทล์ เพลา บี รหัสหุ้น : 200706 เลขที่ : 2022-02

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

ประกาศผลการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12 ครั้งที่ 8

บริษัทและคณะกรรมการบริษัททุกคนรับประกันว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน ปราศจากบันทึกเท็จ ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นที่สำคัญ

I. การจัดประชุมคณะกรรมการ

1. เวลาและวิธีการแจ้งการประชุมคณะกรรมการ

ประกาศการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 12 ของคณะกรรมการบริหารชุดที่ 8 ของบริษัท Wafangdian Bearing Co., Ltd. ได้ถูกส่งทางแฟกซ์เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565

2. เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 12 ของบริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง จำกัด จัดขึ้นโดยการสื่อสารภายในสถานที่ (การประชุมทางวิดีโอ) ในเวลา 9.30 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1004 อาคารสำนักงานบริษัท วาฟางเดียน กรุ๊ป

3. จำนวนกรรมการที่ควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจริง

มีกรรมการที่ควรเข้าร่วมประชุม 12 คน และมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจริง 12 คน

4. กรรมการและผู้สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมครั้งนี้มีคุณหลิว จุน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธาน โดยมีหัวหน้างาน 5 คน และผู้บริหารระดับสูง 1 คน เข้าร่วมการประชุม

5. การประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายบริษัทและข้อบังคับของบริษัท

Ii. การทบทวนการประชุมคณะกรรมการ

1. ข้อเสนอการซื้อที่ดินและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผลการลงคะแนน: 8 เสียงถูกต้อง, 8 เสียงเห็นด้วย, 0 เสียงไม่เห็นด้วย, 0 เสียงงดออกเสียง

กรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun และ Sun Najuan ถอนตัวออกไปเพื่อลงคะแนนเสียงในญัตตินี้

2. ข้อเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสำรองการสูญเสียจากการด้อยค่าของสินเชื่อของลูกหนี้

ผลการลงคะแนน: เห็นด้วย 12 เสียง, เห็นด้วย 12 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

3. ร่างพระราชบัญญัติเพิ่มการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร

ผลการลงคะแนน: มีมติเห็นด้วย 12 เสียง, เห็นด้วย 10 เสียง, ไม่เห็นด้วย 2 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

ถัง หยูหรง และฟาง ป๋อ กรรมการบริษัท ลงมติคัดค้านมติดังกล่าว กรรมการทั้งสองท่านเชื่อว่าจากสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของบริษัท ควรมุ่งเน้นการปรับปรุงผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการเงินทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อชดเชยคุณภาพการดำเนินงานที่ย่ำแย่และความเสี่ยงทางการเงินและการดำเนินงานที่เกิดขึ้น

กรรมการอิสระของบริษัทได้แสดงความเห็นชอบล่วงหน้าต่อข้อเสนอที่ 1 และความเห็นของตนเกี่ยวกับข้อเสนอที่ 1, 2 และ 3

สำหรับข้อความเต็มของการเคลื่อนไหวที่ 1 และ 2 โปรดดูประกาศบนเว็บไซต์การเปิดเผยข้อมูลที่กำหนด http://www.cninfo.com.cn

III. เอกสารอ้างอิง

1. มติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12 ของคณะกรรมการชุดที่ 8 ของบริษัท Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. ความเห็นของกรรมการอิสระ

3. หนังสือรับรองการอนุมัติล่วงหน้าจากกรรมการอิสระ

ขอแจ้งให้ทราบว่า

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

คณะกรรมการบริหาร

6 เมษายน 2565

ชื่อย่อหุ้น : ไทล์ เพลา บี รหัสหุ้น : 200706 เลขที่ : 2022-03

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

ประกาศมติการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 8

บริษัทและคณะกรรมการกำกับดูแลทุกคนรับประกันว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน ปราศจากบันทึกเท็จ ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นที่สำคัญ

I. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล

1. เวลาและวิธีการแจ้งการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล

ประกาศการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลครั้งที่ 10 ครั้งที่ 8 ของบริษัท Wafangdian Bearing Co., Ltd. ได้ถูกส่งทางแฟกซ์เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565

2. เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล

การประชุมครั้งที่ 10 ของคณะกรรมการกำกับดูแลครั้งที่ 8 ของบริษัท Wafangdian Bearing Co., LTD. จะจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง 1004 ของบริษัท Wafangdian Bearing Group Co., LTD.

3. จำนวนผู้บังคับบัญชาที่ควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล และจำนวนผู้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมประชุมจริง

หัวหน้างานห้าคนควรเข้าร่วมการประชุมแต่กลับมีถึงห้าคน

4. ประธานและผู้สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล

การประชุมครั้งนี้มีนายซุน ซื่อเฉิง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล เป็นประธาน และมีผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

5. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลให้เป็นไปตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายบริษัทและข้อบังคับของบริษัท

Ii. การทบทวนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล

1. ข้อเสนอการซื้อที่ดินและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผลการลงคะแนน: เห็นด้วย 5 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

2. ข้อเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสำรองการสูญเสียจากการด้อยค่าของสินเชื่อของลูกหนี้

ผลการลงคะแนน: เห็นด้วย 5 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

3. ร่างพระราชบัญญัติเพิ่มการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร

ผลการลงคะแนน: เห็นด้วย 5 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

III. เอกสารอ้างอิง

1. มติการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลครั้งที่ 10 ครั้งที่ 8 ของบริษัท Wafangdian Bearing Co., LTD.

ขอแจ้งให้ทราบว่า

คณะกรรมการกำกับดูแล บริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง จำกัด

6 เมษายน 2565

ชื่อย่อหุ้น : ไทล์ เพลา บี รหัสหุ้น : 200706 เลขที่ : 2022-05

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

การสูญเสียจากการด้อยค่าของเครดิตในลูกหนี้

ประกาศการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

บริษัทและคณะกรรมการบริษัททุกคนรับประกันว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน ปราศจากบันทึกเท็จ ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นที่สำคัญ

เคล็ดลับเนื้อหาที่สำคัญ:

การประมาณการทางบัญชีจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564

ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานการบัญชีสำหรับวิสาหกิจ การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีจะนำวิธีการที่ใช้ในอนาคตมาใช้สำหรับการบัญชีที่สอดคล้องกัน โดยไม่มีการปรับย้อนหลังจากปีที่แล้ว และจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที่เปิดเผยโดยบริษัท

สรุปการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

(๑) วันที่เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

การประมาณการทางบัญชีจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564

(ii) เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานการบัญชีสำหรับธุรกิจ ฉบับที่ 28 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้การวัดมูลค่าลูกหนี้ในตราสารทางการเงินมีความแม่นยำมากขึ้น สอดคล้องกับหลักการดำเนินงานอย่างรอบคอบ การป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นในการจัดทำบัญชีทางการเงินที่ถูกต้องแม่นยำ เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน บริษัทของเรามีสัดส่วนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ค้างชำระต่ำ นอกจากนี้ อัตราส่วนของ “อัตราการย้ายถิ่นฐาน” และ “อัตราการสูญเสียทางเครดิตที่คาดการณ์” คำนวณจากข้อมูลในอดีตของ “ระยะเวลาค้างชำระ” และอัตราส่วนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คำนวณจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ค้างชำระของบริษัทจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสำหรับธุรกิจ และสอดคล้องกับสถานการณ์จริงของบริษัท บริษัทจึงได้เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีของลูกหนี้

ประการที่สอง สถานการณ์เฉพาะของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

(1) การประมาณการทางบัญชีของค่าเผื่อหนี้สูญของลูกหนี้ที่นำมาใช้ก่อนการเปลี่ยนแปลง

1. ประเมินค่าเผื่อการสูญเสียเครดิตที่ค้างชำระเป็นรายการเดียว: เมื่อไม่มีความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลที่จะกู้คืนกระแสเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วนของบัญชีได้อีกต่อไป บริษัทจะบันทึกยอดคงเหลือในบัญชีโดยตรง

2. การคำนวณการสูญเสียทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการรวมกันของลักษณะความเสี่ยงทางเครดิต:

การรวมอายุ โดยอิงตามข้อมูลที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานอ้างอิงทั้งหมด รวมถึงข้อมูลเชิงคาดการณ์ เพื่อประมาณการบัญชีลูกหนี้การค้าที่มีปัญหาตามอายุ

ตามหลักการแล้ว จะไม่มีการจัดเตรียมเงินสำรองสำหรับหนี้สูญสำหรับการรวมกิจการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจนว่าไม่สามารถเรียกคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้จริงๆ

จะไม่มีการจัดเตรียมเงินสำรองสำหรับหนี้เสียสำหรับพอร์ตโฟลิโอที่ปราศจากความเสี่ยง

สัดส่วนของการสูญเสียเครดิตที่กันไว้สำหรับลูกหนี้ตามการรวมอายุหนี้

s

การสูญเสียค่าเสื่อมราคาทางเครดิตจากตั๋วเงินรับและสินทรัพย์ตามสัญญาจะถูกคำนวณตามอัตราส่วนอายุของบัญชีลูกหนี้

(2) การประมาณการทางบัญชีของค่าเผื่อหนี้สูญของลูกหนี้ที่นำมาใช้ภายหลังการเปลี่ยนแปลง

1. ประเมินค่าเผื่อการสูญเสียเครดิตที่ค้างชำระเป็นรายการเดียว: เมื่อไม่มีความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลที่จะกู้คืนกระแสเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วนของบัญชีได้อีกต่อไป บริษัทจะบันทึกยอดคงเหลือในบัญชีโดยตรง

2. การคำนวณการสูญเสียทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการรวมกันของลักษณะความเสี่ยงทางเครดิต:

การรวมอายุ โดยอิงตามข้อมูลที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานอ้างอิงทั้งหมด รวมถึงข้อมูลเชิงคาดการณ์ เพื่อประมาณการบัญชีลูกหนี้การค้าที่มีปัญหาตามอายุ

ตามหลักการแล้ว จะไม่มีการจัดเตรียมเงินสำรองสำหรับหนี้สูญสำหรับการรวมกิจการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจนว่าไม่สามารถเรียกคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้จริงๆ

จะไม่มีการจัดเตรียมเงินสำรองสำหรับหนี้เสียสำหรับพอร์ตโฟลิโอที่ปราศจากความเสี่ยง

สัดส่วนของการสูญเสียเครดิตที่กันไว้สำหรับลูกหนี้ตามการรวมอายุหนี้

s

III. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีต่อบริษัท

ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานการบัญชีสำหรับวิสาหกิจ ฉบับที่ 28 - นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีนี้ใช้แนวทางการบัญชีที่ใช้ได้ในอนาคตโดยไม่มีการปรับปรุงย้อนหลัง ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงขอบเขตทางธุรกิจของบริษัท และไม่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานก่อนหน้านี้ของบริษัท

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีต่อกำไรสุทธิที่ผ่านการตรวจสอบของปีงบประมาณล่าสุดหรือส่วนของเจ้าของที่ผ่านการตรวจสอบของปีงบประมาณล่าสุดไม่เกิน 50% และการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีไม่จำเป็นต้องส่งไปยังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

Iv. ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร

บริษัทตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับวิสาหกิจฉบับที่ 28 - นโยบายการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของบัญชีลูกหนี้ของบริษัทการสูญเสียจากการด้อยค่าเครดิตภายในการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงหลังจากการประมาณการทางบัญชีสามารถมีวัตถุประสงค์และยุติธรรมมากขึ้นเพื่อสะท้อนสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม เป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลทางบัญชีที่เป็นจริง เชื่อถือได้ และถูกต้องมากขึ้นแก่ผู้ลงทุนโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย

V. ความเห็นของกรรมการอิสระ

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีของบริษัทมีพื้นฐานอยู่บนพื้นฐานที่เพียงพอ ขั้นตอนการตัดสินใจมีมาตรฐาน สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสำหรับวิสาหกิจธุรกิจ ฉบับที่ 28 - นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด และบทบัญญัติของระบบที่เกี่ยวข้องของบริษัท สามารถดำเนินการวัดผลการติดตามลูกหนี้ในตราสารทางการเงินได้แม่นยำยิ่งขึ้น ป้องกันความเสี่ยงด้านการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถสะท้อนสถานะทางการเงิน มูลค่าสินทรัพย์ และผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างยุติธรรมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท และช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลทางบัญชีที่เป็นจริง เชื่อถือได้ และถูกต้องมากขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย

๖. ความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแล

การประมาณการทางบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการตัดสินใจอย่างครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับวิสาหกิจ ฉบับที่ 28 นโยบายการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด และบทบัญญัติของระบบที่เกี่ยวข้องของบริษัทสามารถป้องกันความเสี่ยงด้านการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยุติธรรมมากขึ้นเพื่อสะท้อนสถานะทางการเงิน มูลค่าสินทรัพย์ และผลการดำเนินงานของบริษัท และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม

Vii. เอกสารอ้างอิง

1. มติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12 ของคณะกรรมการชุดที่ 8 ของบริษัท Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. มติการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลครั้งที่ 10 ครั้งที่ 8 ของบริษัท Wafangdian Bearing Co., LTD.

3. ความเห็นของกรรมการอิสระ

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

คณะกรรมการบริหาร

6 เมษายน 2565

ชื่อย่อหุ้น : ไทล์ เพลา บี รหัสหุ้น : 200706 เลขที่ : 2022-04

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

ประกาศเรื่องการซื้อที่ดินและรายการระหว่างกัน

บริษัทและคณะกรรมการบริษัททุกคนรับประกันว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน ปราศจากบันทึกเท็จ ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นที่สำคัญ

I. ภาพรวมการทำธุรกรรม

1. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

ปีนี้ รัฐบาลเทศบาลเมืองหวาฟางเตี้ยนได้ดำเนินการพิเศษเกี่ยวกับ "ความยากลำบากในการขอใบรับรอง" แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องแก้ไขปัญหาการไม่มีใบรับรองและขั้นตอนต่างๆ ในการใช้ที่ดินและการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ในเขตหวาฟางเตี้ยน และรัฐบาลได้ให้แนวทางแก้ไขแบบรวมศูนย์ เมื่อต้องดำเนินการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ควรสอบถามผู้รับผิดชอบที่ดินและอาคารที่เกี่ยวข้องให้ตรงกัน

2. สภาพโดยทั่วไปของที่ดินที่จะซื้อ

ที่ดินที่ใช้ในการซื้อครั้งนี้เดิมเป็นของบริษัท วาฟางเตี้ยน แบริ่ง พาวเวอร์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทพาวเวอร์") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท วาฟางเตี้ยน แบริ่ง กรุ๊ป จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท วาฟางเตี้ยน แบริ่ง พาวเวอร์") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท และในช่วงการขยายกิจการ บริษัทได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยสาขารถบรรทุกรถไฟของบริษัท (เดิมคือโรงงานสาขาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแห่งที่ 7) ดังนั้นที่ดินดังกล่าวจึงเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของที่ดินทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นของบริษัท และทรัพย์สินทั้งหมดก็เป็นของบริษัทเช่นกัน เพื่อความมั่นคงของทรัพย์สินของบริษัท บริษัทมีแผนที่จะซื้อทรัพย์สินในราคาประเมิน 1.269 ล้านหยวน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรวมกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารเข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์

3. อีกฝ่ายหนึ่งของการทำธุรกรรมนี้เป็นบริษัทในเครือของ Waxao Group ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท ดังนั้น การซื้อสินทรัพย์จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง

4. ธุรกรรมระหว่างกันนี้ได้รับการพิจารณาและอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12 และการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทครั้งที่ 8 ครั้งที่ 10 กรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลิว จุน, จาง ซิงไห่, เฉิน เจียจุน และซุน หนานจวน ได้ถอนตัวออกจากการพิจารณาเรื่องนี้ ส่วนกรรมการอีก 8 ท่านได้ลงมติเห็นชอบโดยไม่มีการลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

กรรมการอิสระของบริษัทได้ออก “หนังสืออนุมัติล่วงหน้าจากกรรมการอิสระ” และ “ความเห็นของกรรมการอิสระ” เกี่ยวกับเรื่องนี้

5. ตาม “กฎเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์” ข้อ 6.3.7 นอกเหนือจากกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.3.13 (สำหรับบริษัทร่วมที่ให้การค้ำประกันแก่บริษัทจดทะเบียน) บริษัทจดทะเบียนที่มีบริษัทร่วมตกลงทำธุรกรรมมูลค่ามากกว่าสามสิบล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าสัมบูรณ์ของสินทรัพย์สุทธิที่ผ่านการตรวจสอบล่าสุดของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5% และได้ยื่นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ทันเวลา ตามข้อ 6.1.6 ของกฎเกณฑ์เหล่านี้ จะต้องว่าจ้างสถาบันตัวกลางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อประเมินหรือตรวจสอบเนื้อหาของธุรกรรมและนำเสนอธุรกรรมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา มูลค่าธุรกรรมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องคิดเป็น 0.156% ของสินทรัพย์สุทธิที่ผ่านการตรวจสอบของบริษัทในช่วงระยะเวลาล่าสุด และไม่ถือเป็น “ธุรกรรมที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา”

6. การทำธุรกรรมนี้ไม่ถือเป็นการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในมาตรการบริหารจัดการการปรับโครงสร้างหลักของบริษัทจดทะเบียน

Ii. บทนำของประเด็นของธุรกรรม

(I) ที่ดิน (บริษัท วาฟางเตี้ยน แบริ่ง พาวเวอร์ จำกัด)

หน่วย:

s

ประการที่สาม สถานการณ์คู่สัญญา

1. ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ: บริษัท วาฟางเตี้ยน แบริ่ง พาวเวอร์ จำกัด

ที่อยู่: ส่วนที่ 1 ถนน Beijie เมือง Wafangdian มณฑลเหลียวหนิง

ลักษณะกิจการ : บริษัทจำกัด

สถานที่ลงทะเบียน: เมืองหวาฟางเตี้ยน มณฑลเหลียวหนิง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: ส่วนที่ 1 ถนนเป่ยเจี้ย เมืองหวาฟางเตี้ยน มณฑลเหลียวหนิง

ตัวแทนทางกฎหมาย: หลี่ เจี้ยน

ทุนจดทะเบียน: 283,396,700 หยวน

ธุรกิจหลัก: การผลิตและจำหน่ายข้อต่อสากล การผลิตและการตลาดไอน้ำ ไฟฟ้า ลม น้ำ และความร้อนในอุตสาหกรรม การออกแบบและติดตั้งท่อส่งไฟฟ้า การสื่อสาร และการส่งน้ำ การโอนน้ำประปาและไฟฟ้า การให้เช่าทรัพย์สินขององค์กร การซื้อและขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบำรุงรักษา การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศ การบำรุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกลและไฟฟ้า ส่วนประกอบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า เครื่องมือกล เครื่องมือวัด การผลิต การติดตั้ง และการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าตู้ การวางและการขายสายไฟและสายเคเบิล การทดสอบอุปกรณ์หม้อแปลง การทดสอบอุปกรณ์ฉนวน การตรวจสอบและการบรรจุถังแก๊ส การก่อสร้างวิศวกรรมการติดตั้งเครื่องกลและไฟฟ้า การก่อสร้างวิศวกรรมโยธา การก่อสร้างวิศวกรรมภูมิทัศน์ การกำจัดขยะ การทำความสะอาด

2. ฐานะทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบล่าสุด (ไม่ผ่านการตรวจสอบในปี 2564) สินทรัพย์รวม 100.54 ล้านหยวน สินทรัพย์สุทธิ 41.27 ล้านหยวน กำไรจากการดำเนินงาน 97.62 ล้านหยวน กำไรสุทธิ 5.91 ล้านหยวน

3. บริษัท Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. ไม่ใช่บุคคลที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายในกรณีทำลายความไว้วางใจ

Iv. นโยบายราคาและหลักเกณฑ์

บริษัท เหลียวหนิง จงหัว แอสเซท แอปเพรซัล จำกัด ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ประเมินราคาที่ดินและออกรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน "รายงานประเมินราคาจงหัว [2021] เลขที่ 64" มูลค่าตามบัญชีเดิมของทรัพย์สินที่ประเมินคือ 1,335,200 หยวน และมูลค่าตามบัญชีสุทธิคือ 833,000 หยวน มูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่ประเมินคือ 1,269,000 หยวน ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันประเมินราคา ทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อขายกันตามราคาที่ประเมิน

V. เนื้อหาหลักของข้อตกลงการทำธุรกรรม

ฝ่าย A: บริษัท Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (ต่อไปนี้เรียกว่าฝ่าย A)

ฝ่าย B: บริษัท Wafangdian Bearing Co., LTD. (ต่อไปนี้เรียกว่า ฝ่าย B)

1. การพิจารณาธุรกรรม วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไข

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าฝ่าย B จะจ่ายเงินให้ฝ่าย A เป็นจำนวน 1,269,000 หยวน ตามมูลค่าการประเมินในรายงานการประเมินข้างต้น

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าฝ่าย A จะชำระราคาธุรกรรมที่ระบุในข้อ 2 ของข้อตกลงนี้ให้แก่ฝ่าย A ในรูปแบบสกุลเงินและการยอมรับของธนาคารภายในหนึ่งปีหลังจากที่ฝ่าย A ดำเนินการแก้ไขการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์และส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ฝ่าย B

2. การส่งมอบเรื่อง

(1) ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าวันส่งมอบที่ดินที่ฝ่าย ก ขายให้แก่ฝ่าย ข จะต้องกำหนดภายใน 10 วันหลังจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทันที ซึ่งจะต้องเสร็จสิ้นภายในสามเดือนหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(2) ฝ่าย A จะต้องส่งมอบเรื่องภายใต้ข้อตกลงนี้ให้แก่ฝ่าย B ก่อนวันส่งมอบที่ตกลงกันไว้ในที่นี้ และทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการส่งมอบที่เกี่ยวข้อง

3. เรื่องอื่นๆ

(1) ไม่มีการจำนอง จำนำ หรือสิทธิของบุคคลที่สามอื่น ๆ ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม ไม่มีข้อพิพาทสำคัญ การดำเนินคดี หรือเรื่องอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีมาตรการทางกฎหมาย เช่น การปิดผนึกและการอายัด

(2) ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กฎของแผนก กฎการจดทะเบียนหุ้นของตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น และข้อกำหนดอื่นๆ เป้าหมายที่เกี่ยวข้องจะได้รับการประเมินโดยหน่วยงานประเมินที่มีคุณสมบัติในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอันเกิดจากการทำธุรกรรมสินทรัพย์จะต้องดำเนินการในลักษณะมาตรฐานโดยการลงนามข้อตกลงการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างสองฝ่าย

หก ผลกระทบของธุรกรรมต่อบริษัท

1. การทำธุรกรรมสินทรัพย์นี้ช่วยทำให้ความสัมพันธ์ความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ชัดเจนยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาความเป็นเจ้าของโรงงานและที่ดินที่แตกต่างกัน

2. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ จะต้องรับผิดชอบโดยทั้งสองฝ่ายตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Vii. การอนุมัติล่วงหน้าและความเห็นของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทได้ออก “หนังสืออนุมัติล่วงหน้าจากกรรมการอิสระ” และ “ความเห็นของกรรมการอิสระ” เกี่ยวกับเรื่องนี้

กรรมการอิสระได้ตรวจสอบธุรกรรมที่บริษัทเสนอไว้ล่วงหน้าแล้ว และเชื่อว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามผลการประเมินของหน่วยงานประเมินภายนอก ซึ่งมีความเป็นธรรมและเป็นกลาง บริษัทจะดำเนินงานตามขั้นตอนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย

Viii. เอกสารอ้างอิง

1. มติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12 ของคณะกรรมการชุดที่ 8 ของบริษัท Wafangdian Bearing Co., LTD.

2. หนังสือรับรองจากกรรมการอิสระและความเห็นของกรรมการอิสระล่วงหน้า

3. มติการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลครั้งที่ 10 ครั้งที่ 8 ของบริษัท Wafangdian Bearing Co., LTD.

4. ข้อตกลง;

5. รายงานการประเมินผล ;

6. ภาพรวมการซื้อขายของบริษัทจดทะเบียน

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

คณะกรรมการบริหาร

6 เมษายน 2565