แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 8

บทความนี้มาจาก: Securities Times

ชื่อย่อสินค้า : เพลากระเบื้อง B รหัสสินค้า : 200706 No. : 2022-02

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

แจ้งการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 8 ครั้งที่ 12

บริษัทและสมาชิกคณะกรรมการทุกคนรับประกันว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน โดยไม่มีบันทึกเท็จ ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นในสาระสำคัญ

I. การจัดประชุมคณะกรรมการ

1. เวลาและวิธีการแจ้งการประชุมคณะกรรมการ

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการชุดที่ 8 ของบริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 12 ได้ส่งแฟกซ์เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565

2. เวลา สถานที่ และลักษณะการประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 8 ของบริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 12 จัดขึ้นโดยการสื่อสารภายในสถานที่ (การประชุมผ่านวิดีโอ) เวลา 9.30 น. วันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1004 อาคารสำนักงานของกลุ่มวาฟางเดียน

3. จำนวนกรรมการที่ควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจริง

มีกรรมการที่ควรเข้าร่วมประชุม 12 คน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจริง 12 คน

4. กรรมการและผู้สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการ

นายหลิว จุน ประธานบริษัทเป็นประธานในการประชุมผู้บังคับบัญชาห้าคนและผู้บริหารระดับสูงหนึ่งคนเข้าร่วมการประชุม

5. การประชุมคณะกรรมการจะจัดขึ้นตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายบริษัทและข้อบังคับของบริษัท

ครั้งที่สองทบทวนการประชุมคณะกรรมการ

1. ข้อเสนอการซื้อที่ดินและธุรกรรมระหว่างกัน

ผลการลงคะแนนเสียง: ถูกต้อง 8 เสียง, เห็นด้วย 8 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง.

กรรมการที่เกี่ยวข้อง Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan ถอนตัวออกไปลงคะแนนเสียงในญัตตินี้

2. ข้อเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสำรองขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตของลูกหนี้

ผลการลงคะแนน: ถูกต้อง 12 เสียง, เห็นด้วย 12 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง.

3. ร่างพระราชบัญญัติเพิ่มสินเชื่อของธนาคาร

ผลการลงคะแนนเสียง: ถูกต้อง 12 เสียง, เห็นด้วย 10 เสียง, ไม่เห็นด้วย 2 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง.

Tang Yurong และ Fang Bo กรรมการ ลงมติไม่เห็นด้วยกับญัตติดังกล่าวกรรมการทั้งสองท่านเชื่อว่าจากสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน ควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงผลการดำเนินงานทางธุรกิจให้ตรงตามความต้องการของเงินทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการกู้ยืมหนี้ใหม่เพื่อชดเชยคุณภาพการดำเนินงานที่ย่ำแย่และส่งผลให้ ความเสี่ยงทางการเงินและการดำเนินงาน

กรรมการอิสระของบริษัทได้แสดงความเห็นชอบต่อญัตติ 1 และความเห็นต่อญัตติ 1, 2 และ 3 ล่วงหน้า

สำหรับเนื้อหาทั้งหมดของญัตติ 1 และ 2 โปรดดูประกาศของเว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลที่กำหนดที่ http://www.cninfo.com.cn

สาม.เอกสารสำหรับการอ้างอิง

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 8

2. ความเห็นของกรรมการอิสระ

3. หนังสืออนุมัติล่วงหน้าจากกรรมการอิสระ

จึงประกาศให้ทราบว่า

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

คณะกรรมการบริษัท

6 เมษายน 2022

ชื่อย่อสินค้า : เพลากระเบื้อง B รหัสสินค้า : 200706 No. : 2022-03

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

แจ้งมติการประชุมครั้งที่สิบของคณะกรรมการกำกับครั้งที่แปด

บริษัทและสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลทุกคนรับประกันว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน โดยไม่มีบันทึกเท็จ ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นที่สำคัญ

I. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล

1. เวลาและวิธีการแจ้งการประชุมคณะกรรมการกำกับ

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 10 ของคณะกรรมการกำกับดูแลชุดที่ 8 ของบริษัท หว้าฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ถูกส่งทางโทรสารเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565

2. เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมของคณะกรรมการกำกับ

การประชุมคณะกรรมการกำกับชุดที่ 8 ของบริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง 1004 ของบริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง กรุ๊ป จำกัด

3. จำนวนหัวหน้างานที่ควรเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการหัวหน้างาน และจำนวนหัวหน้างานที่เข้าร่วมประชุมจริง

หัวหน้างานห้าคนควรจะเข้าร่วมการประชุม แต่มีห้าคน

4. ประธานและผู้สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล

การประชุมดังกล่าวมี Sun Shicheng ประธานคณะกรรมการหัวหน้างานเป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัทเข้าร่วมการประชุม

5. การประชุมคณะกรรมการผู้บังคับบัญชาจะจัดขึ้นตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายบริษัทและข้อบังคับของบริษัท

ครั้งที่สองทบทวนการประชุมคณะกรรมการกำกับ

1. ข้อเสนอการซื้อที่ดินและธุรกรรมระหว่างกัน

ผลการลงคะแนนเสียง: 5 ใช่ 0 ไม่ใช่ 0 งดออกเสียง

2. ข้อเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสำรองขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตของลูกหนี้

ผลการลงคะแนนเสียง: 5 ใช่ 0 ไม่ใช่ 0 งดออกเสียง

3. ร่างพระราชบัญญัติเพิ่มสินเชื่อของธนาคาร

ผลการลงคะแนน: 5 ใช่ 0 ไม่ใช่ 0 งดออกเสียง

สาม.เอกสารสำหรับการอ้างอิง

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลครั้งที่ 8 ของบริษัท หว้าฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 10

จึงประกาศให้ทราบว่า

คณะกรรมการกำกับดูแล wafangdian Bearing Co., LTD

6 เมษายน 2022

ชื่อย่อ : เพลากระเบื้อง B รหัสสินค้า : 200706 No. : 2022-05

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตของลูกหนี้

ประกาศเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

บริษัทและสมาชิกคณะกรรมการทุกคนรับประกันว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน โดยไม่มีบันทึกเท็จ ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นในสาระสำคัญ

เคล็ดลับเนื้อหาที่สำคัญ:

ประมาณการทางบัญชีจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564

ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานการบัญชีสำหรับองค์กร การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีจะนำวิธีการที่ใช้บังคับในอนาคตสำหรับการดำเนินการทางบัญชีที่สอดคล้องกัน โดยไม่มีการปรับปรุงย้อนหลังของปีที่แล้ว และจะไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินที่เปิดเผยโดยบริษัท

สรุปการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

(I) วันที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

ประมาณการทางบัญชีจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564

(ii) เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานการบัญชีสำหรับองค์กรธุรกิจ ฉบับที่ 28 - นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้การวัดลูกหนี้ในเครื่องมือทางการเงินมีความแม่นยำมากขึ้น สอดคล้องกับหลักการดำเนินการอย่างรอบคอบ การป้องกันที่มีประสิทธิผล ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และมุ่งมั่นในการจัดทำบัญชีการเงินที่ถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่คล้ายคลึงกัน บริษัทของเรามีสัดส่วนการตั้งสำรองหนี้สูญสำหรับลูกหนี้ที่อายุน้อยนอกจากนี้ "อัตราการโยกย้ายอายุ" และ "อัตราการสูญเสียเครดิตที่คาดหวัง" จะถูกคำนวณตามข้อมูลในอดีตของ "วันที่เกินกำหนด" และอัตราส่วนการตั้งสำรองหนี้สูญตามการรวมกันของลูกหนี้การค้าที่มีอายุมากขึ้นของบริษัทของเราต้อง ดีขึ้นดังนั้นตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับองค์กรธุรกิจและเมื่อรวมกับสถานการณ์จริงของบริษัท บริษัทจึงเปลี่ยนประมาณการทางบัญชีของลูกหนี้

ประการที่สอง สถานการณ์เฉพาะของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

(1) การประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่นำมาใช้ก่อนการเปลี่ยนแปลง

1. ประเมินการตั้งสำรองการสูญเสียเครดิตที่เกินกำหนดชำระบนพื้นฐานรายการเดียว: เมื่อไม่สามารถคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าจะกู้คืนกระแสเงินสดของบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนอีกต่อไป บริษัทจะบันทึกยอดคงเหลือทางบัญชีของบัญชีโดยตรง

2. การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากลักษณะความเสี่ยงด้านเครดิตรวมกัน:

การรวมอายุตามข้อมูลที่สมเหตุสมผลและอิงหลักฐานทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อประมาณการบัญชีลูกหนี้ที่ไม่ดีตามอายุ

โดยหลักการแล้วจะไม่ตั้งสำรองหนี้เสียสำหรับการรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเรียกคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้

จะไม่มีการตั้งสำรองหนี้เสียสำหรับพอร์ตการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง

สัดส่วนขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่กันไว้สำหรับลูกหนี้ตามการรวมอายุ

s

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตของตั๋วเงินรับและสินทรัพย์ตามสัญญาให้คำนวณตามอัตราส่วนอายุของลูกหนี้

(2) ประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่รับมาภายหลังการเปลี่ยนแปลง

1. ประเมินการตั้งสำรองการสูญเสียเครดิตที่เกินกำหนดชำระบนพื้นฐานรายการเดียว: เมื่อไม่สามารถคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าจะกู้คืนกระแสเงินสดของบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนอีกต่อไป บริษัทจะบันทึกยอดคงเหลือทางบัญชีของบัญชีโดยตรง

2. การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากลักษณะความเสี่ยงด้านเครดิตรวมกัน:

การรวมอายุตามข้อมูลที่สมเหตุสมผลและอิงหลักฐานทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อประมาณการบัญชีลูกหนี้ที่ไม่ดีตามอายุ

โดยหลักการแล้วจะไม่ตั้งสำรองหนี้เสียสำหรับการรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเรียกคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้

จะไม่มีการตั้งสำรองหนี้เสียสำหรับพอร์ตการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง

สัดส่วนขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่กันไว้สำหรับลูกหนี้ตามการรวมอายุ

s

สาม.ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีต่อบริษัท

ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานการบัญชีสำหรับองค์กรธุรกิจหมายเลข 28 - นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีนี้ใช้วิธีการบัญชีที่ใช้บังคับในอนาคตโดยไม่มีการปรับปรุงย้อนหลังไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง อยู่ในขอบเขตธุรกิจของบริษัท และไม่กระทบต่อภาวะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในอดีต

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีต่อกำไรสุทธิที่ตรวจสอบแล้วของปีบัญชีล่าสุดหรือส่วนของเจ้าของที่ตรวจสอบแล้วในปีบัญชีล่าสุดไม่เกิน 50% และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

IVความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับวิสาหกิจฉบับที่28 - นโยบายการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ บริษัท บัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตของลูกหนี้ภายในการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการประมาณการทางบัญชีสามารถมีวัตถุประสงค์และยุติธรรมมากขึ้นเพื่อสะท้อนถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท ใน สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม การให้ข้อมูลทางบัญชีที่เป็นจริง เชื่อถือได้ และถูกต้องแก่นักลงทุนมากขึ้น โดยไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย

ว. ความเห็นของกรรมการอิสระ

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีของบริษัทอยู่บนพื้นฐานที่เพียงพอ ขั้นตอนการตัดสินใจมีมาตรฐาน สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสำหรับองค์กรธุรกิจ ฉบับที่ 28 - นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด และข้อกำหนดของระบบที่เกี่ยวข้องของบริษัท สามารถติดตามลูกหนี้ในเครื่องมือทางการเงินได้แม่นยำมากขึ้น สามารถป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสะท้อนฐานะทางการเงิน มูลค่าสินทรัพย์ และผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์โดยรวมของ และช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลทางบัญชีที่เป็นจริง เชื่อถือได้ และถูกต้องมากขึ้น โดยไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

วิ.ความเห็นของคณะกรรมการกำกับ

การประมาณการทางบัญชีที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของข้อกำหนดกระบวนการตัดสินใจอย่างครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับองค์กรหมายเลข 128 นโยบายการบัญชีและประมาณการทางบัญชีการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมถึงข้อกำหนดของระบบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสามารถป้องกันความเสี่ยงด้านการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะท้อนสถานการณ์ทางการเงิน มูลค่าทรัพย์สิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทได้มากขึ้น โดยรวม

วี.เอกสารสำหรับการอ้างอิง

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 8

2. มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลครั้งที่ 8 ของบริษัท หว้าฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 10

3. ความเห็นของกรรมการอิสระ

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

คณะกรรมการบริษัท

6 เมษายน 2022

ชื่อย่อสินค้า : เพลากระเบื้อง B รหัสสินค้า : 200706 No. : 2022-04

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

ประกาศการซื้อที่ดินและธุรกรรมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทและสมาชิกคณะกรรมการทุกคนรับประกันว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน โดยไม่มีบันทึกเท็จ ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นในสาระสำคัญ

I. ภาพรวมธุรกรรม

1. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

ในปีนี้ รัฐบาลเทศบาล Wafangdian ค่อยๆ ดำเนินการพิเศษ "ความยากลำบากในการได้รับใบรับรอง" สำหรับองค์กรอุตสาหกรรม โดยกำหนดให้องค์กรต่างๆ จัดการปัญหาการไม่มีใบรับรองและพิธีการในการใช้ที่ดินและการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ Wafangdian และรัฐบาล ให้โซลูชั่นแบบรวมศูนย์เมื่อต้องจัดการกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อจดทะเบียนขอให้ที่ดินดรูทและอาคารดรูทต้องสอดคล้องกัน

2. สถานการณ์ทั่วไปของที่ดินที่จะซื้อ

ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อครั้งนี้เคยเป็นของ Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทพลังงาน") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Wafangdian Bearing Group Co., LTD.(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท Wafangdian Bearing Power") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท และถูกครอบครองโดยสาขารถบรรทุกรถไฟของบริษัท (เดิมคือโรงงานสาขาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เจ็ด) ในระหว่างการขยายดังนั้นที่ดินจึงเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของที่ดินทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นของบริษัท และทรัพย์สินก็เป็นของบริษัทด้วยเพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของทรัพย์สินของบริษัท จึงมีแผนจะซื้อสินทรัพย์ในราคาประเมิน 1.269 ล้านหยวน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรวมกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารเข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการประยุกต์ใช้จริง หนังสือรับรองการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์

3. อีกฝ่ายของธุรกรรมนี้เป็นบริษัทย่อยของ Waxao Group ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมด ดังนั้นการซื้อสินทรัพย์จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

4. รายการระหว่างกันได้รับการตรวจสอบและอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 8 และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 8กรรมการที่เกี่ยวข้อง Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun และ Sun Nanjuan ถอนตัวจากการอภิปรายในเรื่องนี้ และกรรมการอีก 8 คนลงมติในเรื่องนี้โดยไม่มีคะแนนเสียงเชิงลบหรืองดออกเสียง

กรรมการอิสระของบริษัทได้ออก "หนังสืออนุมัติกรรมการอิสระล่วงหน้า" และ "ความเห็นของกรรมการอิสระ" ในเรื่องนี้

5. ตาม “หลักเกณฑ์การรับหุ้น” ข้อ 6.3.7 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ในสถานการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3.13 (สำหรับผู้ร่วมงานให้หลักประกันของบริษัทจดทะเบียน) บริษัทจดทะเบียนกับบริษัทร่วมจะคว้าข้อตกลงจำนวนมากขึ้น กว่า 30 ล้านดอลลาร์ และมูลค่าสัมบูรณ์ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุดของบริษัทจดทะเบียนที่มากกว่า 5% และส่งไปยังที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเปิดเผยอย่างทันท่วงที ตามมาตรา 6.1.6 ของกฎเหล่านี้ สถาบันตัวกลางที่มีหลักทรัพย์และ จะต้องนำคุณสมบัติทางธุรกิจในอนาคตมาประเมินหรือตรวจสอบเรื่องการทำรายการและนำเสนอรายการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามูลค่าของรายการระหว่างกันคิดเป็นร้อยละ 0.156 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ตรวจสอบแล้วในรอบระยะเวลาล่าสุด และไม่ถือเป็น "รายการที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตรวจสอบ"

6. รายการนี้ไม่เข้าข่ายการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในมาตรการบริหารการปรับโครงสร้างองค์กรหลักของบริษัทจดทะเบียน

ครั้งที่สองการแนะนำเรื่องของการทำธุรกรรม

(I) ที่ดิน (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)

หน่วย:

s

ประการที่สาม สถานการณ์ของคู่สัญญา

1. ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ: Wafangdian Bearing Power Co. LTD

ที่อยู่: ส่วนที่ 1 ถนน Beijie เมือง Wafangdian มณฑลเหลียวหนิง

ประเภทกิจการ: บริษัทจำกัดความรับผิด

สถานที่ลงทะเบียน: เมือง Wafangdian มณฑลเหลียวหนิง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: ส่วนที่ 1 ถนน Beijie เมือง Wafangdian มณฑลเหลียวหนิง

ตัวแทนทางกฎหมาย: หลี่เจียน

ทุนจดทะเบียน: 283,396,700 หยวน

ธุรกิจหลัก: การผลิตและจำหน่ายร่วมสากลการผลิตและการตลาดไอน้ำอุตสาหกรรม ไฟฟ้า ลม น้ำ และเครื่องทำความร้อนการออกแบบและติดตั้งท่อส่งไฟฟ้า สื่อสาร และสายส่งการโอนน้ำประปาและไฟฟ้าธุรกิจการเช่าสินทรัพย์ขององค์กร การซื้อและขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การขายผลิตภัณฑ์พลอยได้การบำรุงรักษาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศการบำรุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกลและไฟฟ้าชิ้นส่วนไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ อุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า เครื่องมือกล เครื่องมือวัด การผลิต ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้การวางและการขายสายไฟและสายเคเบิลการทดสอบอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าการทดสอบอุปกรณ์ฉนวนการตรวจสอบและเติมถังแก๊สการก่อสร้างวิศวกรรมการติดตั้งเครื่องกลและไฟฟ้าการก่อสร้างทางวิศวกรรมการก่อสร้างการก่อสร้างทางวิศวกรรมภูมิทัศน์, การกำจัดขยะ, การทำความสะอาด

2. ฐานะทางการเงินที่ตรวจสอบล่าสุด (ยังไม่ได้ตรวจสอบในปี 2564) : สินทรัพย์รวม 100.54 ล้านหยวนสินทรัพย์สุทธิ: 41.27 ล้านหยวน;รายได้จากการดำเนินงาน: 97.62 ล้านหยวน;กำไรสุทธิ: 5.91 ล้านหยวน

3. บริษัท หวาฟางเดียน แบริ่ง พาวเวอร์ จำกัด มิได้เป็นผู้ถูกบังคับในข้อหาทำลายความไว้วางใจ

IVนโยบายราคาและพื้นฐาน

Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ประเมินที่ดินและออกรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน "Zhonghua Appraisal Report [2021] No. 64"มูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรัพย์ที่ประเมินคือ 1,335,200 หยวน และมูลค่าตามบัญชีสุทธิคือ 833,000 หยวนมูลค่าตลาดของวัตถุที่ได้รับการประเมินอยู่ที่ 1,269,000 หยวน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันฐานของการประเมินคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะซื้อขายตามมูลค่าประเมิน

V. เนื้อหาหลักของข้อตกลงการทำธุรกรรม

ฝ่าย A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(ต่อไปนี้จะเรียกว่าภาคี ก)

ฝ่าย B: Wafangdian Bearing Co., LTD.(ต่อไปนี้จะเรียกว่าปาร์ตี้ ข)

1. การพิจารณาธุรกรรม วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไข

ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าฝ่าย B จะจ่ายเงินให้ฝ่าย A 1,269,000 หยวน ตามมูลค่าการประเมินในรายงานการประเมินข้างต้น

ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าฝ่าย A จะชำระค่าธุรกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของข้อตกลงนี้ให้กับฝ่าย A ในรูปแบบของสกุลเงินและการยอมรับของธนาคารภายในหนึ่งปีหลังจากฝ่าย A ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์และส่งมอบทรัพย์สินให้กับฝ่าย B เสร็จสิ้น

2. การส่งมอบเรื่อง

(1) ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าวันส่งมอบที่ดินที่ขายโดยฝ่าย A ไปยังฝ่าย B จะต้องกำหนดภายใน 10 วันหลังจากเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินหลังจากลงนามในข้อตกลงแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะต้องจัดการขั้นตอนการลงทะเบียนและโอนการเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทันที ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในสามเดือนหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

(2) ฝ่าย A จะส่งมอบเรื่องภายใต้ข้อตกลงนี้แก่ฝ่าย B ก่อนวันจัดส่งที่ตกลงกันในที่นี้ และทั้งสองฝ่ายจะต้องจัดการขั้นตอนการส่งมอบที่เกี่ยวข้อง

3. เรื่องอื่นๆ

(1) ไม่มีการจำนอง การจำนำ หรือสิทธิของบุคคลที่สามอื่น ๆ ของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม ไม่มีข้อพิพาทที่สำคัญ การดำเนินคดี หรืออนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง และไม่มีมาตรการทางศาล เช่น การปิดผนึกและการแช่แข็ง

(2) ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กฎของแผนก กฎเกณฑ์การจดทะเบียนหุ้นของตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น และข้อกำหนดอื่น ๆ เป้าหมายที่เกี่ยวข้องจะได้รับการประเมินโดยหน่วยงานประเมินที่มีคุณสมบัติในการดำเนินการด้านหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) รายการระหว่างกันที่เกิดจากรายการสินทรัพย์จะต้องดำเนินการในลักษณะที่เป็นมาตรฐานโดยการลงนามในข้อตกลงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างทั้งสองฝ่าย

หก ผลกระทบของการทำธุรกรรมกับบริษัท

1. ธุรกรรมสินทรัพย์นี้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ให้ตรงยิ่งขึ้น และแก้ปัญหาการเป็นเจ้าของอาคารและที่ดินที่แตกต่างกัน

2. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมนี้จะต้องรับผิดชอบโดยทั้งสองฝ่ายตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

วี.การอนุมัติและความเห็นของกรรมการอิสระล่วงหน้า

กรรมการอิสระของบริษัทได้ออก "หนังสืออนุมัติกรรมการอิสระล่วงหน้า" และ "ความเห็นของกรรมการอิสระ" ในเรื่องนี้

กรรมการอิสระได้ตรวจสอบธุรกรรมที่บริษัทเสนอไว้ล่วงหน้าและเชื่อว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามผลการประเมินของหน่วยงานประเมินภายนอกซึ่งมีความยุติธรรมและเป็นกลางบริษัทจะดำเนินงานตามกระบวนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และจะไม่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย

viii.เอกสารสำหรับการอ้างอิง

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 8

2. หนังสืออนุมัติล่วงหน้าของกรรมการอิสระ และความเห็นของกรรมการอิสระ

3. มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลครั้งที่ 8 ของบริษัท หว้าฟางเดียน แบริ่ง จำกัด ครั้งที่ 10

4. ข้อตกลง;

5. รายงานการประเมินผล;

6. ภาพรวมการซื้อขายของบริษัทจดทะเบียน

หวาฟางเดียน แบริ่ง บจก

คณะกรรมการบริษัท

6 เมษายน 2022