Tento článek pochází z: Securities Times
Skladová zkratka: Tile shaft B Skladový kód: 200706 Č. : 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Oznámení o 12. zasedání 8. představenstva
Společnost a všichni členové představenstva zaručují, že poskytnuté informace jsou pravdivé, přesné a úplné bez nepravdivých záznamů, zavádějících prohlášení nebo podstatných opomenutí.
I. Pořádání schůzí představenstva
1. Čas a způsob oznámení zasedání představenstva
Oznámení o konání 12. zasedání 8. představenstva společnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd. bylo zasláno písemným faxem dne 23. března 2022.
2. Čas, místo a způsob jednání představenstva
12. zasedání 8. představenstva společnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd. se konalo prostřednictvím komunikace na místě (videokonference) 1. dubna 2022 v 9:30 v konferenční místnosti 1004, kancelářská budova společnosti Wafangdian Group.
3. Počet ředitelů, kteří by se měli zúčastnit zasedání představenstva, a počet ředitelů, kteří se zasedání skutečně účastní
Přítomno by mělo být 12 ředitelů a 12 ředitelů je skutečně přítomno.
4. Ředitelé a pozorovatelé jednání představenstva
Schůzi předsedal pan Liu Jun, předseda společnosti.Setkání se zúčastnilo pět vedoucích a jeden vedoucí pracovník.
5. Zasedání představenstva se koná v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního práva a stanov.
II.Přehled jednání představenstva
1. Návrhy na nákup pozemků a transakce se spřízněnými stranami;
Výsledek hlasování: 8 platných hlasů, 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Spříznění ředitelé Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan se stáhli, aby o tomto návrhu hlasovali.
2. Návrhy na změny v účetních odhadech souvisejících se zajištěním ztrát ze snížení hodnoty pohledávek;
Výsledek hlasování: platný 12 hlasů, 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
3. Návrh zákona na zvýšení bankovních úvěrů;
Výsledek hlasování: 12 platných hlasů, 10 pro, 2 proti, 0 se zdrželo.
Tang Yurong a Fang Bo, ředitelé, hlasovali proti návrhu.Oba ředitelé se domnívali, že na základě současné finanční situace společnosti by se měla zaměřit pozornost na zlepšení obchodní výkonnosti tak, aby vyhovovala potřebám finančních prostředků, aby nedocházelo k půjčování nových dluhů, které by kompenzovaly špatnou kvalitu provozu a z toho plynoucí finanční a operační rizika.
Nezávislí ředitelé společnosti vyjádřili předchozí souhlas s návrhem 1 a se svými názory na návrh 1, 2 a 3.
Úplné znění návrhů 1 a 2 naleznete v oznámení o vyhrazeném webu pro zveřejňování informací http://www.cninfo.com.cn.
III.Dokumenty pro referenci
1. Usnesení 12. zasedání 8. představenstva společnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Názory nezávislých ředitelů;
3. Předchozí schvalovací dopis od nezávislých ředitelů.
Tímto se dává na vědomí, že
Wafangdian Bearing Co., LTD
Představenstvo
6. dubna 2022
Skladová zkratka: Tile shaft B Skladový kód: 200706 Č. : 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Oznámení o usnesení desátého zasedání 8. dozorčí rady
Společnost a všichni členové dozorčí rady zaručují, že poskytnuté informace jsou pravdivé, přesné a úplné bez nepravdivých záznamů, zavádějících prohlášení nebo zásadních opomenutí.
I. Zasedání dozorčí rady
1. Čas a způsob oznámení zasedání dozorčí rady
Oznámení o konání desátého zasedání 8. dozorčí rady společnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd. bylo zasláno písemným faxem dne 23. března 2022.
2. Čas, místo a způsob jednání dozorčí rady
10. zasedání 8. dozorčího výboru společnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd. se bude konat 1. dubna 2022 v 15:00 v místnosti 1004 společnosti Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Počet orgánů dohledu, kteří by se měli účastnit zasedání rady orgánů dohledu, a počet orgánů dohledu, kteří se zasedání skutečně účastní.
Schůzky se mělo zúčastnit pět dozorců, ale bylo jich pět.
4. Předsedové a pozorovatelé zasedání dozorčí rady
Schůzi předsedal Sun Shicheng, předseda dozorčí rady, a generální ředitel a hlavní účetní společnosti se zúčastnil schůze.
5. Zasedání dozorčí rady se koná v souladu s příslušnými ustanoveními práva obchodních společností a stanov.
II.Přezkum zasedání dozorčí rady
1. Návrhy na nákup pozemků a transakce se spřízněnými stranami;
Výsledek hlasování: 5 ano, 0 ne, 0 se zdrželo hlasování
2. Návrhy na změny v účetních odhadech souvisejících se zajištěním ztrát ze snížení hodnoty pohledávek;
Výsledek hlasování: 5 ano, 0 ne, 0 se zdrželo hlasování
3. Návrh zákona na zvýšení bankovních úvěrů;
Výsledek hlasování: 5 ano, 0 ne, 0 se zdrželo hlasování.
III.Dokumenty pro referenci
1. Usnesení z desátého zasedání osmého dozorčí rady společnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.
Tímto se dává na vědomí, že
Dozorčí rada wafangdian Bearing Co., LTD
6. dubna 2022
Skladová zkratka: Tile shaft B Skladový kód: 200706 Č. : 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Ztráty ze snížení hodnoty pohledávek
Oznámení změn v účetních odhadech
Společnost a všichni členové představenstva zaručují, že poskytnuté informace jsou pravdivé, přesné a úplné bez nepravdivých záznamů, zavádějících prohlášení nebo podstatných opomenutí.
Důležité tipy k obsahu:
Účetní odhad bude implementován od října 2021.
Podle příslušných ustanovení účetních standardů pro podniky převezme změna účetních odhadů budoucí použitelnou metodu pro odpovídající účetní řešení bez zpětné úpravy předchozího roku a neovlivní účetní závěrku zveřejněnou společností.
Souhrn změn v účetních odhadech
(I) Datum změny účetního odhadu
Účetní odhad bude implementován od října 2021.
(ii) Důvody změny účetních odhadů
V souladu s příslušnými ustanoveními Účetních standardů pro obchodní podniky č. 28 - Účetní politika, změna účetního odhadu a oprava chyb je za účelem přesnějšího oceňování pohledávek ve finančních nástrojích v souladu se zásadou obezřetného provozu účinná prevence operačních rizik a usilovat o přesné finanční účetnictví.Naše společnost má ve srovnání s podobnými kotovanými společnostmi nízký podíl starobní kombinace opravných položek k nedobytným pohledávkám.Kromě toho se „míra migrace stárnutí“ a „očekávaná míra úvěrových ztrát“ vypočítávají podle historických dat „dnů po splatnosti“ a poměr opravných položek k nedobytným pohledávkám založený na kombinaci stárnoucích pohledávek naší společnosti musí být zlepšila.Společnost proto v souladu s Účetními standardy pro obchodní podniky a v kombinaci se skutečným stavem společnosti mění účetní odhad pohledávek.
Za druhé, konkrétní situace změny účetních odhadů
(1) Účetní odhad opravné položky k nedobytným pohledávkám přijatý před změnou
1. Posuďte rezervu na úvěrové ztráty po lhůtě splatnosti na základě jedné položky: Pokud již nelze přiměřeně očekávat, že získá zpět celý peněžní tok účtu nebo jeho část, společnost přímo odepíše účetní zůstatek účtu.
2. Výpočet očekávaných úvěrových ztrát na základě kombinace charakteristik úvěrového rizika:
Kombinace stárnutí, založená na všech rozumných a na důkazech podložených informacích, včetně výhledových informací, k odhadu špatných pohledávek v důsledku stárnutí;
Na spojení spřízněných osob se v zásadě nevytváří žádná rezerva na nedobytné pohledávky, pokud neexistuje jasný důkaz, že je skutečně nemožné získat zpět všechny finanční prostředky nebo jejich část;
U bezrizikového portfolia se nevytváří žádná rezerva na nedobytné pohledávky.
Podíl ztráty ze snížení hodnoty úvěru vyčleněný na pohledávky na základě věkové kombinace
s
Ztráty ze snížení hodnoty pohledávek a smluvních aktiv se vypočtou podle ukazatele stáří pohledávek.
(2) účetní odhad opravné položky na nedobytné pohledávky přijatý po změně
1. Posuďte rezervu na úvěrové ztráty po lhůtě splatnosti na základě jedné položky: Pokud již nelze přiměřeně očekávat, že získá zpět celý peněžní tok účtu nebo jeho část, společnost přímo odepíše účetní zůstatek účtu.
2. Výpočet očekávaných úvěrových ztrát na základě kombinace charakteristik úvěrového rizika:
Kombinace stárnutí, založená na všech rozumných a na důkazech podložených informacích, včetně výhledových informací, k odhadu špatných pohledávek v důsledku stárnutí;
Na spojení spřízněných osob se v zásadě nevytváří žádná rezerva na nedobytné pohledávky, pokud neexistuje jasný důkaz, že je skutečně nemožné získat zpět všechny finanční prostředky nebo jejich část;
U bezrizikového portfolia se nevytváří žádná rezerva na nedobytné pohledávky.
Podíl ztráty ze snížení hodnoty úvěru vyčleněný na pohledávky na základě věkové kombinace
s
III.Dopad změny účetních odhadů na společnost
Podle příslušných ustanovení Účetních standardů pro obchodní podniky č. 28 - Účetní pravidla, změny účetních odhadů a Oprava chyb tato změna účetních odhadů přebírá budoucí použitelnou metodu pro účetní řešení, bez zpětné úpravy, nezahrnuje změny v předmětu podnikání společnosti a neovlivňuje předchozí finanční situaci a provozní výsledky společnosti.
Dopad změny účetního odhadu na auditovaný čistý zisk za poslední fiskální rok nebo vlastní kapitál auditovaného vlastníka za poslední fiskální rok nepřesahuje 50 % a změna účetního odhadu nemusí být předložen valné hromadě akcionářů k posouzení.
Iv.Stanoviska představenstva
Společnost dle účetních standardů pro podniky č.28 - změna účetních pravidel a účetních odhadů a oprava chyb, příslušná ustanovení společnosti pohledávky ztráty ze snížení hodnoty úvěru v rámci změny účetního odhadu, změna po účetních odhadech může být objektivnější a spravedlivější, aby odrážela finanční situaci společnosti a provozní výsledky, v v souladu se zájmy společnosti jako celku, Je užitečné poskytovat investorům reálnější, spolehlivější a přesnější účetní informace, aniž by došlo k poškození zájmů společnosti a všech akcionářů, zejména menšinových.
V. Názory nezávislých ředitelů
Změny účetních odhadů společnosti jsou založeny na dostatečném základu, postupy rozhodování jsou standardizované, v souladu s Účetními standardy pro obchodní podniky č. 28 - Účetní politika, změny účetních odhadů a oprava chyb a ustanoveními příslušných systémů společnosti, může přesněji provádět následné měření pohledávek ve finančních nástrojích, může účinněji předcházet operačním rizikům, může věrněji odrážet finanční situaci společnosti, hodnotu aktiv a provozní výsledky, což je v souladu s celkovými zájmy společnosti. společnosti a pomáhá investorům poskytovat reálnější, spolehlivější a přesnější účetní informace, aniž by došlo k poškození zájmů společnosti a všech akcionářů, zejména menšinových.
Vi.Stanoviska dozorčí rady
Účetnictví odhaduje, že změny provedené na základě úplné specifikace rozhodovacího procesu jsou v souladu s účetními standardy pro podniky č.28 změny účetních zásad a účetních odhadů a opravy chyb a ustanovení systému souvisejícího se společností mohou účinněji chránit před operačními riziky, spravedlivěji odrážet finanční situaci společnosti, hodnotu aktiv a provozní výsledky, odpovídat zájmům společnosti jako celek.
Vii.Dokumenty pro referenci
1. Usnesení 12. zasedání 8. představenstva společnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Usnesení desátého zasedání 8. dozorčí rady společnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Názory nezávislých ředitelů;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Představenstvo
6. dubna 2022
Skladová zkratka: Tile shaft B Skladový kód: 200706 Č. : 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Oznámení o koupi pozemků a transakcích se spřízněnými stranami
Společnost a všichni členové představenstva zaručují, že poskytnuté informace jsou pravdivé, přesné a úplné bez nepravdivých záznamů, zavádějících prohlášení nebo podstatných opomenutí.
I. Přehled transakcí
1. Historické pozadí
V letošním roce Wafangdianská obecní vláda postupně provedla speciální akci „obtíže se získáváním certifikátů“ pro průmyslové podniky, která vyžadovala, aby podniky vyřešily problémy bez certifikátů a formalit při využívání půdy a výstavbě nemovitostí v oblasti Wafangdian, a vláda poskytoval centralizovaná řešení.Při nakládání s nemovitým majetkem k zápisu se zeptejte vlastníka pozemku a stavebního vlastníka musí být důslední.
2. Obecná situace kupovaného pozemku
Pozemky zahrnuté v tomto nákupu byly dříve ve vlastnictví společnosti Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(dále jen „Power Company“), dceřiná společnost Wafangdian Bearing Group Co., LTD.(dále jen "Wafangdian Bearing Power Company"), největším akcionářem Společnosti, a během expanze byla obsazena pobočkou železničních nákladních vozů společnosti (bývalá továrna na sedmý hotový výrobek).Pozemky jsou tedy jen malou částí z celkové půdy, zbytek je ve vlastnictví společnosti a majetek je rovněž ve vlastnictví společnosti.Aby byla zajištěna integrita majetku společnosti, je plánován nákup majetku za odhadní cenu 1,269 milionu juanů, aby bylo dosaženo účelu sjednocení vlastnictví pozemků a závodu, aby se usnadnilo uplatňování skutečných osvědčení o registraci nemovitosti.
3. Druhou stranou této transakce je 100% dceřiná společnost Waxao Group, největšího akcionáře Společnosti, takže nákup aktiv představuje související transakci.
4. Transakce se spřízněnou osobou byla přezkoumána a jednomyslně schválena 12. zasedáním 8. představenstva a 10. zasedáním 8. dozorčí rady Společnosti.Spříznění ředitelé Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun a Sun Nanjuan se stáhli z projednávání této záležitosti a dalších 8 ředitelů hlasovalo pro záležitost bez jakéhokoli záporného hlasu nebo zdržení se hlasování.
Nezávislý ředitel společnosti vydal k této záležitosti „Dopis o předchozím souhlasu nezávislého ředitele“ a „Stanovisko nezávislého ředitele“.
5. Podle „pravidel kotování na burze“ článku 6.3.7, kromě pravidel okolností uvedených v článku 6.3.13 (pro společníky poskytují záruku kotované společnosti), kotovaná společnost s přidruženými společnostmi, aby zajistila částku obchodu více než třicet milionů dolarů a absolutní hodnoty posledních auditovaných čistých aktiv kotované společnosti ve výši více než 5 % a předložených valné hromadě akcionářů včas zveřejní, v souladu s článkem 6.1.6 těchto pravidel zprostředkovatelská instituce s cennými papíry a K hodnocení nebo auditu předmětu transakce a předložení transakce k projednání valné hromadě akcionářů se použije kvalifikace pro futures.Částka transakce se spřízněnou stranou je 0,156 % auditovaných čistých aktiv společnosti za poslední období a nepředstavuje „transakci k předložení valné hromadě ke kontrole“.
6. Tato transakce nepředstavuje významnou reorganizaci aktiv, jak je stanoveno v Opatřeních pro správu velkých reorganizací společností kótovaných na burze.
II.Představení předmětu transakce
(I) Land (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Jednotka:
s
Za třetí, situace protistrany
1. Základní informace
Název: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adresa: Sekce 1, Beijie Street, město Wafangdian, provincie Liaoning
Povaha podnikání: Společnost s ručením omezeným
Místo registrace: Wafangdian City, provincie Liaoning
Umístění hlavní kanceláře: Sekce 1, Beijie Street, město Wafangdian, provincie Liaoning
Právní zástupce: Li Jian
Základní kapitál: 283 396 700 juanů
Hlavní předmět podnikání: výroba a prodej univerzálních kloubů;Výroba a marketing průmyslové páry, elektřiny, větru, vody a topení;Návrh a instalace energetických, komunikačních a přenosových potrubí;Převod občanského zásobování vodou a elektřinou;Pronájem majetku podniku, nákup a prodej souvisejícího vybavení, prodej vedlejších produktů;Údržba, instalace zařízení vzduchového kompresoru;Údržba a instalace mechanických a elektrických zařízení;Elektrické komponenty vysokého a nízkého napětí, kompletní sady elektrických zařízení, elektrické ovládací zařízení, obráběcí stroje, přístrojová technika, výroba, instalace a prodej skříňových elektrických zařízení;Pokládání a prodej drátů a kabelů;Testování transformátorového zařízení;Testování izolačních zařízení;Kontrola a plnění plynových lahví;Konstrukce strojních a elektrických instalací;Stavební inženýrské stavby;Terénní úpravy inženýrské stavby, odvoz odpadků, úklid.
2. Poslední auditovaná finanční situace (neauditovaná v roce 2021): Celková aktiva 100,54 milionů RMB;Čistá aktiva: 41,27 milionů RMB;Provozní příjem: 97,62 milionů juanů;Čistý zisk: 5,91 milionu juanů.
3. Společnost Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. není osobou, která je předmětem vymáhání za porušení důvěry.
Iv.Cenová politika a základ
Společnost si najala společnost Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd., aby ocenila pozemek a vydala zprávu o ocenění majetku „Zhonghua Appraisal Report [2021] č. 64“.Původní účetní hodnota posuzovaných aktiv je 1 335 200 juanů a čistá účetní hodnota je 833 000 juanů.Tržní hodnota posuzovaných objektů je 1 269 000 juanů 9. srpna 2021, základní datum hodnocení.Strany se dohodly, že budou obchodovat za stanovenou hodnotu.
V. Hlavní obsah Smlouvy o transakci
Strana A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(dále jen strana A)
Strana B: Wafangdian Bearing Co., LTD.(dále jen strana B)
1. Úplata transakce, způsob platby a termín
Obě strany souhlasí s tím, že strana B zaplatí straně A 1 269 000 juanů podle hodnoty hodnocení ve výše uvedené hodnotící zprávě.
Obě strany souhlasí s tím, že strana A zaplatí transakční cenu uvedenou v článku 2 této smlouvy straně A ve formě měny a bankovního souhlasu do jednoho roku poté, co strana A dokončí změnu registrace nemovitosti a předá nemovitost straně B.
2. Předání předmětu zakázky.
(1) Obě strany se dohodly, že termín dodání pozemků prodávaných stranou A straně B bude stanoven do 10 dnů po dokončení změny evidence nemovitostí.Po podpisu smlouvy obě strany neprodleně vyřídí proces registrace a převodu příslušných změn nemovitostí, které budou dokončeny do tří měsíců po schválení představenstvem.
(2) Strana A doručí předmět podle této smlouvy Straně B před termínem dodání dohodnutým v této smlouvě a obě strany zajistí příslušné předávací postupy.
3. Další záležitosti
(1) V transakci neexistují žádná zástavní práva, zástava nebo jiná práva třetích stran na relevantní aktiva, žádné závažné spory, soudní nebo arbitrážní záležitosti související s příslušnými aktivy a žádná soudní opatření, jako je zapečetění a zmrazení;
(2) V souladu s příslušnými zákony a předpisy, ministerskými předpisy, pravidly kotace burzy v Shenzhenu a dalšími ustanoveními budou příslušné cíle vyhodnoceny oceňovací agenturou s kvalifikací pro provádění obchodů s cennými papíry a futures.
(3) Související transakce vyplývající z transakcí s majetkem se provádějí standardizovaným způsobem podpisem smlouvy o související transakci mezi oběma stranami.
Šesté, dopad transakce na společnost
1. Tato majetková transakce napomáhá k dalšímu narovnání vlastnických vztahů k aktivům a řeší problém rozdílného vlastnictví závodu a pozemků.
2. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s touto transakcí ponesou obě strany v souladu s příslušnými zákony a předpisy.
Vii.Předchozí souhlas a stanoviska nezávislých ředitelů
Nezávislý ředitel společnosti vydal k této záležitosti „Dopis o předchozím souhlasu nezávislého ředitele“ a „Stanovisko nezávislého ředitele“.
Nezávislý ředitel předem zkontroloval navrhovanou transakci společnosti a věřil, že transakce byla provedena v souladu s výsledky hodnocení externí hodnotící agentury, což bylo spravedlivé a objektivní.Společnost bude fungovat v přísném souladu s příslušnými přezkumnými postupy a nebude poškozovat zájmy společnosti a menšinových akcionářů.
Viii.Dokumenty pro referenci
1. Usnesení 12. zasedání 8. představenstva společnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. předchozí schvalovací dopis nezávislého ředitele a stanovisko nezávislého ředitele;
3. Usnesení desátého zasedání osmého dozorčí rady společnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Dohoda;
5. Zpráva o hodnocení;
6. Přehled obchodování kotované společnosti;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Představenstvo
6. dubna 2022
Čas odeslání: duben-07-2022