Tento článek pochází z: Securities Times
Zkratka skladu: Šachta na dlaždice B Kód skladu: 200706 Číslo: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Oznámení o 12. zasedání osmé správní rady
Společnost a všichni členové představenstva zaručují, že zveřejněné informace jsou pravdivé, přesné a úplné, bez nepravdivých záznamů, zavádějících tvrzení nebo podstatných opomenutí.
I. Konání zasedání představenstva
1. Čas a způsob oznámení zasedání představenstva
Oznámení o 12. zasedání osmé správní rady společnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd. bylo zasláno písemným faxem dne 23. března 2022.
2. Čas, místo a způsob zasedání představenstva
12. zasedání 8. představenstva společnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd. se konalo formou videokonference dne 1. dubna 2022 v 9:30 v konferenční místnosti 1004 v kancelářské budově skupiny Wafangdian.
3. Počet členů představenstva, kteří by se měli zúčastnit zasedání představenstva, a počet členů představenstva, kteří se zasedání skutečně zúčastní
Mělo by být přítomno 12 ředitelů a 12 ředitelů skutečně přítomno je.
4. Ředitelé a pozorovatelé zasedání představenstva
Schůzi předsedal pan Liu Jun, předseda představenstva společnosti. Schůze se zúčastnilo pět členů supervizorů a jeden vrcholový manažer.
5. Zasedání představenstva se koná v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních společnostech a stanovami společnosti.
II. Přehled zasedání představenstva
1. Návrhy na koupi pozemků a transakce se zúčastněnými stranami;
Výsledek hlasování: 8 platných hlasů, 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Související ředitelé Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun a Sun Najuan se stáhli z hlasování o tomto návrhu.
2. Návrhy na změny účetních odhadů týkajících se tvorby opravných položek k úvěrovým ztrátám z pohledávek;
Výsledek hlasování: platných 12 hlasů, 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
3. Návrh zákona o zvýšení bankovních úvěrů;
Výsledek hlasování: 12 platných hlasů, 10 pro, 2 proti, 0 se zdržel hlasování.
Ředitelé Tang Yurong a Fang Bo hlasovali proti tomuto návrhu. Oba ředitelé se domnívali, že vzhledem k současné finanční situaci společnosti by se měla pozornost zaměřit na zlepšení obchodní výkonnosti s cílem uspokojit finanční potřeby a vyhnout se tak nutnosti nových dluhů, které by vykompenzovaly špatnou kvalitu provozu a z toho vyplývající finanční a provozní rizika.
Nezávislí ředitelé společnosti vyjádřili svůj předchozí souhlas s návrhem 1 a svá stanoviska k návrhům 1, 2 a 3.
Úplné znění návrhů 1 a 2 naleznete v oznámení na webových stránkách určených pro zveřejňování informací http://www.cninfo.com.cn.
Iii. Dokumenty k referenci
1. Usnesení 12. zasedání 8. představenstva společnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Názory nezávislých ředitelů;
3. Předchozí schválení od nezávislých ředitelů.
Tímto se oznamuje, že
Wafangdian Bearing Co., LTD
Představenstvo
6. dubna 2022
Zkratka skladu: Šachta na dlaždice B Kód skladu: 200706 Číslo: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Oznámení o usnesení desátého zasedání osmé rady dozorčích orgánů
Společnost a všichni členové dozorčí rady zaručují, že zveřejněné informace jsou pravdivé, přesné a úplné, bez nepravdivých záznamů, zavádějících tvrzení nebo závažných opomenutí.
I. Zasedání dozorčí rady
1. Čas a způsob oznámení zasedání dozorčí rady
Oznámení o desátém zasedání osmé dozorčí rady společnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd. bylo zasláno písemným faxem dne 23. března 2022.
2. Čas, místo a způsob zasedání dozorčí rady
10. zasedání 8. dozorčího výboru společnosti Wafangdian Bearing Co., Ltd. se bude konat 1. dubna 2022 v 15:00 v místnosti 1004 společnosti Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Počet dozorců, kteří by se měli účastnit zasedání dozorčí rady, a počet dozorců, kteří se zasedání skutečně účastní.
Schůze se mělo zúčastnit pět supervizorů, ale bylo jich pět.
4. Předsedové a pozorovatelé zasedání rady orgánů dohledu
Schůzi předsedal předseda dozorčí rady Sun Shicheng a zúčastnili se jí generální ředitel a hlavní účetní společnosti.
5. Zasedání dozorčí rady se koná v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních společnostech a stanovami společnosti.
II. Přehled zasedání rady orgánů dohledu
1. Návrhy na koupi pozemků a transakce se zúčastněnými stranami;
Výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
2. Návrhy na změny účetních odhadů týkajících se tvorby opravných položek k úvěrovým ztrátám z pohledávek;
Výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
3. Návrh zákona o zvýšení bankovních úvěrů;
Výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Iii. Dokumenty k referenci
1. Usnesení desátého zasedání osmé dozorčí rady společnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.
Tímto se oznamuje, že
Dozorčí rada společnosti wafangdian Bearing Co., LTD.
6. dubna 2022
Zkratka skladu: Šachta na dlaždice B Kód skladu: 200706 Číslo: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Ztráty ze snížení úvěrového rizika u pohledávek
Oznámení změn v účetních odhadech
Společnost a všichni členové představenstva zaručují, že zveřejněné informace jsou pravdivé, přesné a úplné, bez nepravdivých záznamů, zavádějících tvrzení nebo podstatných opomenutí.
Důležité tipy pro obsah:
Účetní odhad bude zaveden od října 2021.
Podle příslušných ustanovení účetních standardů pro podniky se změnou účetních odhadů použije budoucí platná metoda pro odpovídající účetní zpracování, bez zpětné úpravy z předchozího roku, a nebude to mít vliv na účetní závěrku zveřejněnou společností.
Souhrn změn v účetních odhadech
(I) Datum změny účetního odhadu
Účetní odhad bude zaveden od října 2021.
(ii) Důvody pro změnu účetních odhadů
V souladu s příslušnými ustanoveními Účetních standardů pro podniky č. 28 – Účetní zásady, změny účetních odhadů a opravy chyb, za účelem přesnějšího měření pohledávek ve finančních nástrojích, v souladu se zásadou obezřetného hospodaření, účinné prevence provozních rizik a snahy o přesné finanční účetnictví, má naše společnost ve srovnání s podobnými kótovanými společnostmi nízký podíl opravných položek k pohledávkám v kombinaci se stářím. Kromě toho se „míra migrace stárnutí“ a „míra očekávaných úvěrových ztrát“ vypočítávají podle historických údajů o „dnech po splatnosti“ a poměr opravných položek k pohledávkám naší společnosti je třeba zlepšit. Proto v souladu s Účetními standardy pro podniky a v kombinaci se skutečnou situací společnosti společnost mění účetní odhad pohledávek.
Za druhé, specifická situace změny účetních odhadů
(1) Účetní odhad opravné položky k pohledávkám přijatý před změnou
1. Posouzení rezerv na úvěrové ztráty po splatnosti na základě jednotlivých položek: Pokud se již rozumně neočekává, že společnost získá zpět celý peněžní tok z účtu nebo jeho část, odepíše přímo účetní zůstatek na účtu.
2. Výpočet očekávaných úvěrových ztrát na základě kombinace charakteristik úvěrového rizika:
Kombinace věkové kategorie, založená na všech rozumných a důkazních informacích, včetně informací zaměřených na budoucnost, pro odhad špatných pohledávek podle stáří;
V zásadě se pro spojení propojených osob netvoří žádná rezerva na nedobytné pohledávky, pokud neexistují jasné důkazy o tom, že je skutečně nemožné získat zpět všechny finanční prostředky nebo jejich část;
U bezrizikového portfolia se netvoří žádná rezerva na nedobytné pohledávky.
Podíl ztráty ze snížení úvěrového rizika vyčleněné pro pohledávky na základě kombinace věkových kategorií
s
Ztráty ze snížení úvěrového rizika u pohledávek z úvěrového trhu a smluvních aktiv se vypočítají podle poměru splatnosti pohledávek.
(2) účetní odhad opravné položky k pohledávkám přijatý po změně
1. Posouzení rezerv na úvěrové ztráty po splatnosti na základě jednotlivých položek: Pokud se již rozumně neočekává, že společnost získá zpět celý peněžní tok z účtu nebo jeho část, odepíše přímo účetní zůstatek na účtu.
2. Výpočet očekávaných úvěrových ztrát na základě kombinace charakteristik úvěrového rizika:
Kombinace věkové kategorie, založená na všech rozumných a důkazních informacích, včetně informací zaměřených na budoucnost, pro odhad špatných pohledávek podle stáří;
V zásadě se pro spojení propojených osob netvoří žádná rezerva na nedobytné pohledávky, pokud neexistují jasné důkazy o tom, že je skutečně nemožné získat zpět všechny finanční prostředky nebo jejich část;
U bezrizikového portfolia se netvoří žádná rezerva na nedobytné pohledávky.
Podíl ztráty ze snížení úvěrového rizika vyčleněné pro pohledávky na základě kombinace věkových kategorií
s
Iii. Dopad změny účetních odhadů na společnost
V souladu s příslušnými ustanoveními Účetních standardů pro podniky č. 28 – Účetní zásady, změny účetních odhadů a opravy chyb, tato změna účetních odhadů zavádí budoucí platnou metodu účetního zpracování bez retrospektivní úpravy, nezahrnuje změny v předmětu podnikání společnosti a neovlivňuje předchozí finanční podmínky a provozní výsledky společnosti.
Dopad změny účetního odhadu na auditovaný čistý zisk za poslední fiskální rok nebo auditovaný vlastní kapitál za poslední fiskální rok nepřesahuje 50 % a změna účetního odhadu nemusí být předložena valné hromadě akcionářů k projednání.
Iv. Stanoviska představenstva
Společnost dle účetních standardů pro podniky č. 28 - účetní zásady a změny účetních odhadů a opravy chyb, příslušná ustanovení společnosti o ztrátách ze snížení hodnoty pohledávek v rámci změny účetního odhadu, změna po účetních odhadech může být objektivnější a férovější, aby odrážela finanční situaci a provozní výsledky společnosti, v souladu se zájmy společnosti jako celku. Je užitečné poskytovat investorům reálnější, spolehlivější a přesnější účetní informace, aniž by to poškozovalo zájmy společnosti a všech akcionářů, zejména menšinových akcionářů.
V. Názory nezávislých ředitelů
Změny účetních odhadů společnosti jsou založeny na dostatečném podkladu, rozhodovací postupy jsou standardizované v souladu s účetními standardy pro podniky č. 28 - Účetní zásady, změny účetních odhadů a opravy chyb a ustanoveními příslušných systémů společnosti, umožňují přesněji provádět následné oceňování pohledávek ve finančních nástrojích, účinněji předcházet operačním rizikům, spravedlivěji odrážejí finanční situaci společnosti, hodnotu aktiv a provozní výsledky, což je v souladu s celkovými zájmy společnosti a pomáhá poskytovat investorům reálnější, spolehlivější a přesnější účetní informace, aniž by byly poškozeny zájmy společnosti a všech akcionářů, zejména menšinových akcionářů.
Vi. Stanoviska rady orgánů dohledu
Účetní odhady, které jsou provedeny na základě změn v plném rozsahu a specifikace rozhodovacího procesu, jsou v souladu s účetními standardy pro podniky č. 28, změnami účetních zásad a odhadů a opravami chyb a ustanoveními souvisejícího systému společnosti, mohou účinněji chránit před provozními riziky, věrněji odrážet finanční situaci společnosti, hodnotu aktiv a provozní výsledky a být v souladu se zájmy společnosti jako celku.
Vii. Referenční dokumenty
1. Usnesení 12. zasedání 8. představenstva společnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Usnesení desátého zasedání osmé dozorčí rady společnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Názory nezávislých ředitelů;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Představenstvo
6. dubna 2022
Zkratka skladu: Šachta z dlaždic B Kód skladu: 200706 Číslo: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Oznámení o koupi pozemku a transakcích se spřízněnými stranami
Společnost a všichni členové představenstva zaručují, že zveřejněné informace jsou pravdivé, přesné a úplné, bez nepravdivých záznamů, zavádějících tvrzení nebo podstatných opomenutí.
I. Přehled transakcí
1. Historické pozadí
Městská správa Wafangdianu letos postupně zavedla zvláštní opatření „obtíže se získáváním certifikátů“ pro průmyslové podniky, které od podniků vyžaduje, aby vyřešily problémy s chybějícími certifikáty a formalitami v oblasti využívání půdy a výstavby nemovitostí v oblasti Wafangdianu, a vláda poskytla centralizovaná řešení. Při registraci nemovitostí je nutné důsledně požádat o pozemkové a stavební právo.
2. Obecný stav pozemku, který má být odkoupen
Pozemek, o který se jedná v této akvizici, dříve vlastnila společnost Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (dále jen „energetická společnost“), dceřiná společnost Wafangdian Bearing Group Co., LTD. (dále jen „Wafangdian Bearing Power Company“), největší akcionář společnosti, a během expanze jej obsadila pobočka železničních vagonů společnosti (bývalá sedmá továrna na hotové výrobky). Pozemek tedy tvoří pouze malou část celkového pozemku, zbytek vlastní společnost a nemovitost je také ve vlastnictví společnosti. Aby byla zajištěna integrita aktiv společnosti, plánuje se nákup aktiv za odhadní cenu 1,269 milionu juanů, aby se dosáhlo cíle sjednocení vlastnictví pozemků a zařízení a usnadnilo se podávání žádostí o osvědčení o registraci nemovitosti.
3. Druhou stranou této transakce je stoprocentní dceřiná společnost skupiny Waxao, největšího akcionáře společnosti, takže nákup aktiv představuje související transakci.
4. Transakce se spřízněnou stranou byla projednána a jednomyslně schválena na 12. zasedání 8. představenstva a 10. zasedání 8. dozorčí rady společnosti. Spříznění ředitelé Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun a Sun Nanjuan se z projednávání této záležitosti stáhli a ostatních 8 ředitelů hlasovalo pro záležitost bez jakéhokoli hlasu proti nebo zdržení se hlasování.
Nezávislý ředitel společnosti vydal k této záležitosti „Předchozí schvalovací dopis nezávislého ředitele“ a „Stanovisko nezávislého ředitele“.
5. Podle článku 6.3.7 „Pravidel pro kotaci akcií“, kromě pravidel pro okolnosti uvedené v článku 6.3.13 (pro přidružené společnosti poskytují záruku kótované společnosti), musí kótovaná společnost s přidruženými společnostmi, která uzavře obchod v hodnotě přesahující třicet milionů dolarů a absolutní hodnota posledního auditovaného čistého majetku kótované společnosti přesahuje 5 % a je předložena valné hromadě akcionářů, včas zveřejnit. V souladu s článkem 6.1.6 těchto Pravidel bude k posouzení nebo auditu předmětu transakce a k předložení transakce valné hromadě akcionářů k projednání použita zprostředkovatelská instituce s kvalifikací pro obchodování s cennými papíry a futures. Výše transakce se spřízněnou stranou činí 0,156 % auditovaného čistého majetku společnosti za poslední období a nepředstavuje „transakci, která má být předložena valné hromadě akcionářů k přezkoumání“.
6. Tato transakce nepředstavuje podstatnou reorganizaci majetku ve smyslu Opatření pro správu velké reorganizace společností kótovaných na burze.
Ii. Úvod k předmětu transakce
(I) Pozemek (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Jednotka:
s
Za třetí, situace protistrany
1. Základní informace
Název: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Adresa: Sekce 1, Beijie Street, město Wafangdian, provincie Liaoning
Druh podniku: Společnost s ručením omezeným
Místo registrace: Město Wafangdian, provincie Liaoning
Adresa hlavní kanceláře: Sekce 1, ulice Beijie, město Wafangdian, provincie Liaoning
Právní zástupce: Li Jian
Základní kapitál: 283 396 700 juanů
Hlavní činnost: výroba a prodej univerzálních kloubů; výroba a marketing průmyslové páry, elektřiny, větrné energie, vody a tepla; projektování a instalace elektrických, komunikačních a přenosových potrubí; přenos dodávek vody a elektřiny pro občany; pronájem aktiv podniku, nákup a prodej souvisejícího zařízení, prodej vedlejších produktů; údržba, instalace zařízení pro vzduchové kompresory; údržba a instalace mechanických a elektrických zařízení; elektrické komponenty vysokého a nízkého napětí, kompletní sady elektrických zařízení, elektrická řídicí zařízení, obráběcí stroje, přístrojové vybavení, výroba, instalace a prodej rozvaděčových elektrických zařízení; pokládka a prodej vodičů a kabelů; testování transformátorových zařízení; testování izolačních zařízení; inspekce a plnění plynových lahví; strojírenské a elektrické instalace v inženýrských stavbách; stavebnictví; terénní úpravy, odvoz odpadu, úklid.
2. Poslední auditovaná finanční situace (neauditovaná v roce 2021): Celková aktiva 100,54 milionu RMB; Čistá aktiva: 41,27 milionu RMB; Provozní zisk: 97,62 milionu juanů; Čistý zisk: 5,91 milionu juanů.
3. Společnost Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. není osobou, na kterou se vztahuje vymáhání za narušení důvěry.
Iv. Cenová politika a základ
Společnost Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. byla najata společností k ocenění pozemku a vydání zprávy o ocenění aktiv „Zhonghua Appraisal Report [2021] č. 64“. Původní účetní hodnota oceněného majetku je 1 335 200 juanů a čistá účetní hodnota je 833 000 juanů. Tržní hodnota oceněných objektů je k 9. srpnu 2021, což je základní datum ocenění, 1 269 000 juanů. Strany se dohodly na obchodování za oceněnou hodnotu.
V. Hlavní obsah Transakční smlouvy
Strana A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD. (dále jen „strana A“)
Strana B: Wafangdian Bearing Co., LTD. (dále jen „strana B“)
1. Protihodnota transakce, způsob a doba platby
Obě strany se dohodly, že strana B zaplatí straně A 1 269 000 juanů dle hodnoty ocenění uvedené ve výše uvedené zprávě o ocenění.
Obě strany se dohodly, že Strana A zaplatí Straně A cenu transakce uvedenou v článku 2 této Smlouvy ve formě měny a bankovního akceptu do jednoho roku poté, co strana A dokončí změnu registrace nemovitosti a předá nemovitost Straně B.
2. Dodání předmětu jednání.
(1) Obě strany se dohodly, že datum dodání pozemku prodaného stranou A straně B bude stanoveno do 10 dnů po dokončení změny registrace aktiv v nemovitosti. Po podpisu smlouvy obě strany neprodleně provedou registraci a převod příslušných změn v registraci nemovitostí, které budou dokončeny do tří měsíců od schválení představenstvem.
(2) Strana A dodá předmět této smlouvy straně B před datem dodání sjednaným v této smlouvě a obě strany zajistí příslušné postupy předání.
3. Další záležitosti
(1) V transakci není vázána žádná hypotéka, zástava ani jiná práva třetích stran k příslušným aktivům, žádné závažné spory, soudní spory ani arbitrážní záležitosti týkající se příslušných aktiv a žádná soudní opatření, jako je zapečetění a zmrazení majetku;
(2) V souladu s příslušnými zákony a předpisy, resortními pravidly, pravidly pro kotaci akcií na Šen-čenské burze cenných papírů a dalšími ustanoveními budou příslušné cíle posouzeny znaleckou agenturou s kvalifikací pro provádění obchodů s cennými papíry a futures.
(3) Související transakce vyplývající z aktiv se provádějí standardizovaným způsobem podpisem dohody o související transakci mezi oběma stranami.
Šesté, dopad transakce na společnost
1. Tato transakce s aktivy pomáhá dále narovnat vlastnické vztahy k aktivům a vyřešit problém rozdílného vlastnictví zařízení a pozemků.
2. Veškeré výdaje vzniklé v souvislosti s touto transakcí ponesou obě strany v souladu s příslušnými zákony a předpisy.
Vii. Předchozí schválení a stanoviska nezávislých ředitelů
Nezávislý ředitel společnosti vydal k této záležitosti „Předchozí schvalovací dopis nezávislého ředitele“ a „Stanovisko nezávislého ředitele“.
Nezávislý ředitel si předem ověřil navrhovanou transakci společnosti a domníval se, že transakce byla provedena v souladu s výsledky hodnocení nezávislé hodnotící agentury, které byly spravedlivé a objektivní. Společnost bude fungovat v přísném souladu s příslušnými kontrolními postupy a nebude poškozovat zájmy společnosti a menšinových akcionářů.
Viii. Dokumenty k referenci
1. Usnesení 12. zasedání 8. představenstva společnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Předchozí schvalovací dopis nezávislého ředitele a stanovisko nezávislého ředitele;
3. Usnesení desátého zasedání osmé dozorčí rady společnosti Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Dohoda;
5. Hodnotící zpráva;
6. Přehled obchodování kótované společnosti;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Představenstvo
6. dubna 2022
Čas zveřejnění: 7. dubna 2022