Ta članek je iz: Securities Times
Okrajšava zaloge: Tile shaft B Šifra zaloge: 200706 Št.: 2022-02
Wafangdian Bearing Co., LTD
Obvestilo o 12. seji osmega upravnega odbora
Družba in vsi člani upravnega odbora jamčijo, da so razkriti podatki resnični, točni in popolni brez lažnih zapisov, zavajajočih navedb ali bistvenih opustitev.
I. Izvedba sej upravnega odbora
1. Čas in način obvestila o seji odbora
Obvestilo o 12. sestanku osmega upravnega odbora Wafangdian Bearing Co., Ltd. je bilo poslano po pisnem faksu 23. marca 2022.
2. Čas, kraj in način sej odbora
12. seja 8. upravnega odbora Wafangdian Bearing Co., Ltd. je potekala s komunikacijo na kraju samem (videokonferenca) 1. aprila 2022 ob 9.30 uri v konferenčni sobi 1004, poslovni stavbi Wafangdian Group.
3. Število direktorjev, ki bi se morali udeležiti seje upravnega odbora, in število direktorjev, ki se dejansko udeležijo seje
Prisotnih je 12 direktorjev in 12 dejansko prisotnih.
4. Direktorji in opazovalci sestankov upravnega odbora
Sestanku je predsedoval g. Liu Jun, predsednik družbe.Sestanka se je udeležilo pet nadzornikov in en višji direktor.
5. Seja upravnega odbora poteka v skladu z ustreznimi določbami zakona o gospodarskih družbah in statuta.
ii.Pregled sej upravnega odbora
1. Predlogi za nakup zemljišč in transakcije med povezanimi osebami;
Rezultat glasovanja: 8 veljavnih glasov, 8 za, 0 proti, 0 vzdržanih.
Povezani direktorji Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun, Sun Najuan so se umaknili, da bi glasovali o tem predlogu.
2. Predlogi sprememb računovodskih ocen v zvezi z oblikovanjem oslabitev terjatev;
Izid glasovanja: veljavno 12 glasov, 12 za, 0 proti, 0 vzdržanih.
3. Predlog zakona o povečanju bančnega kreditiranja;
Rezultat glasovanja: 12 veljavnih glasov, 10 za, 2 proti, 0 vzdržanih.
Tang Yurong in Fang Bo, direktorja, sta glasovala proti predlogu.Direktorja sta menila, da se je glede na trenutno finančno stanje družbe treba osredotočiti na izboljšanje poslovanja za zadostitev potreb po sredstvih, da se izognemo novemu zadolževanju za nadomestilo slabe kakovosti poslovanja in posledično finančna in operativna tveganja.
Neodvisni direktorji družbe so izrazili predhodno soglasje k predlogu 1 in mnenja k predlogu 1, 2 in 3.
Za celotno besedilo predlogov 1 in 2 si oglejte objavo določenega spletnega mesta za razkritje informacij http://www.cninfo.com.cn.
iii.Dokumenti za referenco
1. Resolucija 12. seje 8. upravnega odbora Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Mnenja neodvisnih direktorjev;
3. Pismo o predhodni odobritvi neodvisnih direktorjev.
Obveščamo vas, da je
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. april 2022
Okrajšava zaloge: Tile shaft B Šifra zaloge: 200706 Št.: 2022-03
Wafangdian Bearing Co., LTD
Sporočilo sklepa desete seje osmega nadzornega odbora
Družba in vsi člani nadzornega odbora jamčijo, da so razkriti podatki resnični, točni in popolni brez lažnih zapisov, zavajajočih navedb ali večjih opustitev.
I. Seje nadzornega odbora
1. Čas in način obveščanja o sestanku odbora nadzornikov
Obvestilo o deseti seji osmega nadzornega odbora Wafangdian Bearing Co., Ltd. je bilo poslano po pisnem faksu 23. marca 2022.
2. Čas, kraj in način seje nadzornega odbora
10. sestanek 8. nadzornega odbora Wafangdian Bearing Co., Ltd. bo potekal 1. aprila 2022 ob 15:00 v sobi 1004 Wafangdian Bearing Group Co., LTD.
3. Število nadzornikov, ki bi se morali udeleževati sej nadzornega odbora, in število nadzornikov, ki se dejansko udeležujejo sej.
Seje naj bi se udeležilo pet nadzornikov, a jih je bilo pet.
4. Predsedujoči in opazovalci sej odbora nadzornikov
Sestanku je predsedoval Sun Shicheng, predsednik upravnega odbora, seje pa sta se udeležila generalni direktor in glavni računovodja družbe.
5. Seja nadzornega odbora poteka v skladu z ustreznimi določbami zakona o gospodarskih družbah in statuta.
ii.Pregled sej nadzornega odbora
1. Predlogi za nakup zemljišč in transakcije med povezanimi osebami;
Rezultat glasovanja: 5 za, 0 proti, 0 vzdržanih glasov
2. Predlogi sprememb računovodskih ocen v zvezi z oblikovanjem oslabitev terjatev;
Rezultat glasovanja: 5 za, 0 proti, 0 vzdržanih glasov
3. Predlog zakona o povečanju bančnega kreditiranja;
Rezultat glasovanja: 5 za, 0 proti, 0 vzdržanih glasov.
iii.Dokumenti za referenco
1. Resolucija desetega sestanka osmega odbora nadzornikov Wafangdian Bearing Co., LTD.
Obveščamo vas, da je
Nadzorni odbor wafangdian Bearing Co., LTD
6. april 2022
Okrajšava zaloge: Tile shaft B Šifra zaloge: 200706 Št.: 2022-05
Wafangdian Bearing Co., LTD
Izgube zaradi oslabitve terjatev
Objava sprememb računovodskih ocen
Družba in vsi člani upravnega odbora jamčijo, da so razkriti podatki resnični, točni in popolni brez lažnih zapisov, zavajajočih navedb ali bistvenih opustitev.
Pomembni nasveti glede vsebine:
Računovodska ocena bo v uporabi od oktobra 2021.
V skladu z ustreznimi določbami računovodskih standardov za podjetja bo sprememba računovodskih ocen prevzela v bodoče veljavno metodo za ustrezno računovodsko obravnavo, brez popravkov za nazaj prejšnjega leta in ne bo vplivala na računovodske izkaze, ki jih družba razkriva.
Povzetek sprememb računovodskih ocen
(I) Datum spremembe računovodske ocene
Računovodska ocena bo v uporabi od oktobra 2021.
(ii) Razlogi za spremembo računovodskih ocen
Po ustreznih določilih Računovodskih standardov za gospodarske družbe št. 28 - Računovodska usmeritev, sprememba računovodskih ocen in popravek napak, je zaradi natančnejšega merjenja terjatev v finančnih instrumentih, skladno z načelom skrbnega poslovanja, učinkovito preprečevanje operativnih tveganj in si prizadevati za natančno finančno računovodstvo.V primerjavi s podobnimi družbami, ki kotirajo na borzi, ima naše podjetje nizek delež starostne kombinacije popravkov terjatev.Poleg tega sta "stopnja selitve zaradi staranja" in "stopnja pričakovane kreditne izgube" izračunana glede na zgodovinske podatke "dnevov zamude", razmerje rezervacije za slabe terjatve na podlagi kombinacije staranja terjatev našega podjetja pa mora biti izboljšan.Zato družba skladno z Računovodskimi standardi za gospodarske družbe in v povezavi z dejanskim stanjem družbe spremeni računovodsko oceno terjatev.
Drugič, posebna situacija spremembe računovodskih ocen
(1) Pred spremembo sprejeta računovodska ocena popravka vrednosti terjatev
1. Ocenite rezervacijo za zapadle kreditne izgube na podlagi ene postavke: Ko se razumno ne pričakuje več povrnitve celotnega ali dela denarnega toka na računu, podjetje neposredno odpiše knjigovodsko stanje na računu.
2. Izračun pričakovanih kreditnih izgub na podlagi kombinacije značilnosti kreditnega tveganja:
Kombinacija staranja, ki temelji na vseh razumnih in na dokazih temelječih informacijah, vključno z informacijami, usmerjenimi v prihodnost, za oceno slabih terjatev glede na staranje;
Načeloma se za združitev povezanih strank ne oblikujejo rezervacije za slabe terjatve, razen če obstajajo jasni dokazi, da je res nemogoče izterjati vsa ali del sredstev;
Za netvegan portfelj se ne oblikujejo rezervacije za slabe terjatve.
Delež izgube zaradi oslabitve terjatev na podlagi kombinacije starosti
s
Izgube zaradi oslabitve terjatev do menic in pogodbenih sredstev se izračunajo glede na koeficient staranja terjatev.
(2) po spremembi sprejeta računovodska ocena popravka vrednosti terjatev
1. Ocenite rezervacijo za zapadle kreditne izgube na podlagi ene postavke: Ko se razumno ne pričakuje več povrnitve celotnega ali dela denarnega toka na računu, podjetje neposredno odpiše knjigovodsko stanje na računu.
2. Izračun pričakovanih kreditnih izgub na podlagi kombinacije značilnosti kreditnega tveganja:
Kombinacija staranja, ki temelji na vseh razumnih in na dokazih temelječih informacijah, vključno z informacijami, usmerjenimi v prihodnost, za oceno slabih terjatev glede na staranje;
Načeloma se za združitev povezanih strank ne oblikujejo rezervacije za slabe terjatve, razen če obstajajo jasni dokazi, da je res nemogoče izterjati vsa ali del sredstev;
Za netvegan portfelj se ne oblikujejo rezervacije za slabe terjatve.
Delež izgube zaradi oslabitve terjatev na podlagi kombinacije starosti
s
iii.Vpliv spremembe računovodskih ocen na podjetje
Po ustreznih določilih Računovodskih standardov za gospodarske družbe št. 28 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in Popravek napak, ta sprememba računovodskih ocen prevzema v bodoče veljaven način računovodske obravnave, brez popravkov za nazaj, ne vključuje sprememb. v obsegu poslovanja družbe in ne vpliva na prejšnje finančno stanje in rezultate poslovanja družbe.
Vpliv spremembe računovodske ocene na revidirani čisti dobiček zadnjega poslovnega leta oziroma revidirani lastniški kapital zadnjega poslovnega leta ne presega 50 % in spremembe računovodske ocene ni treba predložiti v obravnavo skupščini delničarjev.
Iv.Mnenja upravnega odbora
Podjetje po računovodskih standardih za podjetja št.28 - sprememba računovodskih usmeritev in računovodskih ocen ter popravek napak, ustrezne določbe o izgubah zaradi oslabitve terjatev podjetja v okviru spremembe računovodske ocene, sprememba po računovodskih ocenah je lahko bolj objektivna in poštena, da odraža finančni položaj in rezultate poslovanja družbe, v V skladu z interesi družbe kot celote. Vlagateljem je koristno zagotoviti bolj resnične, zanesljive in točne računovodske podatke, ne da bi pri tem škodili interesom družbe in vseh delničarjev, še posebej manjšinskih delničarjev.
V. Mnenja neodvisnih direktorjev
Spremembe računovodskih ocen družbe temeljijo na zadostni podlagi, postopki odločanja so poenoteni, skladno z Računovodskimi standardi za gospodarske družbe št. 28 – Računovodska usmeritev, spremembe računovodskih ocen in odpravljanje napak ter določili ustreznih sistemov družbe, lahko natančneje izvaja naknadno merjenje terjatev v finančnih instrumentih, lahko učinkoviteje preprečuje operativna tveganja, lahko pravičneje odraža finančni položaj družbe, vrednost sredstev in rezultate poslovanja, kar je v skladu s splošnimi interesi družbe. družbe in pomaga vlagateljem zagotavljati bolj resnične, zanesljive in točne računovodske podatke, ne da bi pri tem škodili interesom družbe in vseh delničarjev, še posebej pa manjšinskih delničarjev.
Vi.Mnenja nadzornega odbora
Računovodje ocenjujejo, da so spremembe izvedene na podlagi popolne specifikacije procesa odločanja skladne z računovodskimi standardi za podjetja št.28 lahko računovodske usmeritve in računovodske ocene spremenijo in popravijo napake ter določbe sistema, povezanega s podjetjem, učinkoviteje ščitijo pred operativnimi tveganji, bolj pošteno odražajo finančni položaj podjetja, vrednost sredstev in rezultate poslovanja, so v skladu z interesi podjetja kot celota.
vii.Dokumenti za referenco
1. Resolucija 12. seje 8. upravnega odbora Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. Resolucija desetega sestanka osmega odbora nadzornikov družbe Wafangdian Bearing Co., LTD.
3. Mnenja neodvisnih direktorjev;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. april 2022
Okrajšava zaloge: Tile shaft B Šifra zaloge: 200706 Št.: 2022-04
Wafangdian Bearing Co., LTD
Obvestilo o nakupu zemljišča in poslih s povezanimi osebami
Družba in vsi člani upravnega odbora jamčijo, da so razkriti podatki resnični, točni in popolni brez lažnih zapisov, zavajajočih navedb ali bistvenih opustitev.
I. Pregled transakcije
1. Zgodovinsko ozadje
Letos je občinska vlada Wafangdian postopoma izvedla posebno akcijo "težave pri pridobivanju certifikatov" za industrijska podjetja, ki je od podjetij zahtevala, da rešijo težave brez certifikatov in formalnosti pri rabi zemljišč in gradnji nepremičnin na območju Wafangdian, vlada pa dal centralizirane rešitve.Ko se ukvarjate z nepremičninami za registracijo, morata biti oseba, ki se ukvarja s pravicami do zemljišč, in gradbenimi pravicami dosledna.
2. Splošno stanje zemljišča za nakup
Zemljišče, vključeno v ta nakup, je bilo prej v lasti Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(v nadaljnjem besedilu "Power Company"), hčerinska družba Wafangdian Bearing Group Co., LTD.(v nadaljnjem besedilu "Wafangdian Bearing Power Company"), največji delničar družbe, med širitvijo pa jo je zasedla podružnica družbe za železniške tovornjake (nekdanja podružnica sedme tovarne končnih izdelkov).Zemljišče je torej le manjši del celotnega zemljišča, preostalo je v lasti družbe, prav tako je lastnica nepremičnine.Da bi zagotovili celovitost sredstev družbe, je načrtovan nakup sredstev po ocenjeni ceni 1,269 milijona juanov, da bi dosegli namen poenotenja lastništva zemljišč in obratov, da bi olajšali uporabo dejanskih potrdilo o vpisu nepremičnine.
3. Druga stranka te transakcije je hčerinska družba v 100-odstotni lasti skupine Waxao, največjega delničarja družbe, zato nakup sredstev predstavlja povezano transakcijo.
4. Posel s povezanimi osebami sta pregledala in soglasno potrdila 12. seja 8. upravnega odbora in 10. seja 8. nadzornega odbora družbe.Povezani direktorji Liu Jun, Zhang Xinghai, Chen Jiajun in Sun Nanjuan so se umaknili iz razprave o tej zadevi, ostalih 8 direktorjev pa je glasovalo za zadevo brez nobenega negativnega glasu ali vzdržanih glasov.
Neodvisni direktor družbe je o tem izdal "Predhodno soglasje neodvisnega direktorja" in "Mnenje neodvisnega direktorja".
5. V skladu s členom 6.3.7 "pravil o kotaciji delnic", poleg pravil o okoliščinah, določenih v členu 6.3.13 (za pridružene družbe zagotovijo jamstvo družbe, ki kotira na borzi), družba, ki kotira na borzi, s pridruženimi družbami doseže znesek posla več kot trideset milijonov dolarjev in absolutne vrednosti zadnjega revidiranega čistega premoženja družbe, ki kotira na borzi, več kot 5 % in predložene skupščini delničarjev, mora pravočasno razkriti, V skladu s členom 6.1.6 teh pravil posredniška institucija z vrednostnimi papirji in terminske poslovne kvalifikacije se uporabijo za oceno ali revizijo predmeta transakcije in predložitev transakcije skupščini delničarjev v posvetovanje.Znesek transakcije s povezanimi osebami je 0,156 % revidiranih čistih sredstev družbe v zadnjem obdobju in ne predstavlja "transakcije, ki se predloži v pregled skupščini delničarjev".
6. Ta transakcija ne predstavlja reorganizacije materialnega premoženja, kot je določeno v Ukrepih za vodenje velike reorganizacije družb, ki kotirajo na borzi.
ii.Predstavitev predmeta posla
(I) Zemljišče (Wafangdian Bearing Power Co., LTD.)
Enota:
s
Tretjič, položaj nasprotne stranke
1. Osnovne informacije
Ime: Wafangdian Bearing Power Co. LTD
Naslov: Oddelek 1, ulica Beijie, mesto Wafangdian, provinca Liaoning
Narava podjetja: Družba z omejeno odgovornostjo
Kraj registracije: mesto Wafangdian, provinca Liaoning
Lokacija glavne pisarne: oddelek 1, ulica Beijie, mesto Wafangdian, provinca Liaoning
Pravni zastopnik: Li Jian
Registrirani kapital: 283.396.700 juanov
Glavna dejavnost: proizvodnja in prodaja kardanskih zglobov;Proizvodnja in trženje industrijske pare, električne energije, vetra, vode in ogrevanja;Projektiranje in montaža energetskih, komunikacijskih in prenosnih cevovodov;Prenos civilne oskrbe z vodo in elektriko;Najem sredstev podjetja, posli nakupa in prodaje povezane opreme, prodaja stranskih proizvodov;Vzdrževanje, namestitev opreme za zračne kompresorje;Vzdrževanje in montaža strojne in električne opreme;Visokonapetostne in nizkonapetostne električne komponente, kompleti električne opreme, električna krmilna oprema, strojna orodja, instrumenti, izdelava, montaža in prodaja omarne električne opreme;Polaganje in prodaja žic in kablov;Testiranje transformatorske opreme;Testiranje izolacijske opreme;Pregled in polnjenje plinskih jeklenk;Strojni in elektroinštalacijski inženiring;Gradbeni inženiring, gradnja;Urejanje inženirske gradnje, odvoz smeti, čiščenje.
2. Zadnje revidirano finančno stanje (nerevidirano leta 2021): Skupna sredstva 100,54 milijona RMB;Čista sredstva: 41,27 milijona RMB;Poslovni prihodki: 97,62 milijona juanov;Čisti dobiček: 5,91 milijona juanov.
3. Wafangdian Bearing Power Co., Ltd. ni oseba, ki je predmet uveljavljanja zaradi zlorabe zaupanja.
Iv.Cenovna politika in osnova
Podjetje Liaoning Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. je najelo za ovrednotenje zemljišča in izdajo poročila o cenitvi sredstev »Zhonghua Appraisal Report [2021] št. 64«.Prvotna knjigovodska vrednost ocenjenih sredstev je 1.335.200 juanov, neto knjigovodska vrednost pa 833.000 juanov.Tržna vrednost ocenjenih predmetov je 9. avgusta 2021, osnovnega datuma vrednotenja, 1.269.000 juanov.Stranki se strinjata, da bosta trgovali po ocenjeni vrednosti.
V. Glavna vsebina pogodbe o poslu
Stranka A: Wafangdian Bearing Power Co., LTD.(v nadaljnjem besedilu stranka A)
Stranka B: Wafangdian Bearing Co., LTD.(v nadaljnjem besedilu stranka B)
1. Obravnava transakcije, način plačila in rok
Obe stranki se strinjata, da stranka B plača stranki A 1.269.000 juanov v skladu z vrednostjo ocene v zgornjem poročilu o oceni.
Obe stranki se strinjata, da stranka A plača transakcijsko ceno, določeno v členu 2 tega sporazuma, stranki A v obliki valute in bančnega akcepta v enem letu po tem, ko stranka A dokonča spremembo registracije nepremičnine in izroči nepremičnino stranki B.
2. Dostava predmeta.
(1) Obe stranki se strinjata, da se datum dobave zemljišča, ki ga stranka A proda stranki B, določi v 10 dneh po zaključku spremembe vknjižbe nepremičnin.Po podpisu pogodbe bosta obe strani nemudoma vodili postopke vknjižbe in prenosa ustreznih sprememb nepremičnin, ki se bodo zaključili v treh mesecih po potrditvi upravnega odbora.
(2) Pogodbena stranka A dostavi predmet te pogodbe pogodbeni stranki B pred datumom dostave, dogovorjenim tukaj, in obe stranki vodita ustrezne postopke predaje.
3. Druge zadeve
(1) Za ustrezna sredstva v transakciji ni hipoteke, zastave ali drugih pravic tretjih oseb, ni večjih sporov, pravdnih ali arbitražnih zadev v zvezi z ustreznimi sredstvi in nobenih sodnih ukrepov, kot sta zapečatenje in zamrznitev;
(2) V skladu z ustreznimi zakoni in predpisi, pravili oddelkov, pravili kotacije delnic borze v Shenzhenu in drugimi določbami bo ustrezne cilje ovrednotila ocenjevalna agencija s kvalifikacijo za opravljanje poslov, povezanih z vrednostnimi papirji in terminskimi pogodbami.
(3) Povezani posli, ki izhajajo iz premoženjskih poslov, se izvedejo na standardiziran način s podpisom pogodbe o povezanem poslu med obema strankama.
Šestič, vpliv transakcije na podjetje
1. Ta transakcija sredstev pomaga dodatno urediti lastniško razmerje sredstev in rešiti problem različnega lastništva obrata in zemljišča.
2. Vse stroške, ki nastanejo v zvezi s to transakcijo, nosita obe stranki v skladu z ustreznimi zakoni in predpisi.
vii.Predhodna odobritev in mnenje neodvisnih direktorjev
Neodvisni direktor družbe je o tem izdal "Predhodno soglasje neodvisnega direktorja" in "Mnenje neodvisnega direktorja".
Neodvisni direktor je vnaprej preveril predlagano transakcijo družbe in menil, da je bila transakcija izvedena v skladu z rezultati ocenjevanja zunanje ocenjevalne agencije, kar je pošteno in objektivno.Družba bo poslovala v strogem skladu z ustreznimi revizijskimi postopki in ne bo škodovala interesom družbe in manjšinskih delničarjev.
viii.Dokumenti za referenco
1. Resolucija 12. seje 8. upravnega odbora Wafangdian Bearing Co., LTD.
2. predhodno soglasje neodvisnega direktorja in mnenje neodvisnega direktorja;
3. Resolucija desetega sestanka osmega odbora nadzornikov Wafangdian Bearing Co., LTD.
4. Sporazum;
5. Ocenjevalno poročilo;
6. pregled poslovanja borzne družbe;
Wafangdian Bearing Co., LTD
Upravni odbor
6. april 2022
Čas objave: 7. aprila 2022